1、合同訂立管理辦法批準(zhǔn)：審核：擬稿：主責(zé)部門區(qū)域總部人事行政部相關(guān)部門區(qū)域總部：財(cái)務(wù)部城市公司：人事行政部、財(cái)務(wù)部執(zhí)行日期備注1、目的為保護(hù)公司利益，加強(qiáng)對(duì)合同訂立過(guò)程的管理，提高合同審批效率。2、適用范圍 2.1合同是指華潤(rùn)置地江蘇省公司對(duì)外簽署的為公司設(shè)定權(quán)利、義務(wù)的文件。2.2 本辦法 所稱合同是指除房產(chǎn)銷售合同以外， 公司對(duì)外簽署的所有合同以及具有合同性質(zhì)的文件 （合 同性質(zhì)的文件包括但不限于協(xié)議、招投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、備忘錄等）2.3 公司所有合同的起草、報(bào)批、簽署、保管、交底、變更等適用本辦法 。3、合同訂立原則3.1 合法性原則：合同訂立的全過(guò)程必須符合有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定且公

2、司權(quán)益能夠依法受到保護(hù)。3.2 書面原則：凡金額在 1 萬(wàn)元以上（含 1 萬(wàn)元）或金額在 5000 元以上（含 5000 元）、 1 萬(wàn)元以下但雙 方的權(quán)利義務(wù)不能即時(shí)結(jié)清的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都必須簽訂書面合同。對(duì)于雖未涉及明確金額，但設(shè)定公司權(quán)利、 義務(wù)的其他事項(xiàng)也應(yīng)訂立書面的合同。3.3 事前簽訂原則：對(duì)應(yīng)該簽訂書面合同業(yè)務(wù)須事先簽訂合同，然后開(kāi)始履行，特殊情況下（指不立即開(kāi) 展會(huì)造成更大損失） ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以例外，但應(yīng)在3 日內(nèi)按雙方商定的條件簽訂合同、補(bǔ)全手續(xù)。3.4 利益明晰原則： 合同應(yīng)清楚地界定、 描述各方的權(quán)利和義務(wù)， 盡最大程度減少歧義、 推諉、 扯皮現(xiàn)象。 各項(xiàng)合同應(yīng)有明確的、

3、可以界定清楚的合同價(jià)款、付款方式及結(jié)算辦法，如果合同價(jià)款可能調(diào)整，應(yīng)明確 調(diào)整依據(jù)、調(diào)整方式。3.5 審核審批原則： 合同需按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行報(bào)批， 不得在合同內(nèi)容未經(jīng)審核的情況下即擅自簽訂 或者直接報(bào)簽。4、工作程序4.1 合同經(jīng)辦部門發(fā)起簽呈4.1.1 經(jīng)辦人發(fā)起簽呈表。4.1.2 相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽簽呈表。 若簽呈審核通過(guò)，則進(jìn)入下一工作程序4.2。4.2 合同經(jīng)辦部門起草合同4.2.1 經(jīng)辦人負(fù)責(zé)起草。4.2.2 如對(duì)方處于強(qiáng)勢(shì)，可采用其合同文本，但應(yīng)盡量保證我方對(duì)其文本進(jìn)行必要的修改。4.2.3 若招標(biāo)文件中提供了合同文本，則必須以該文本為基礎(chǔ)，待雙方達(dá)成一致的意見(jiàn)后修改形成正式合

4、 同。4.2.4 合同草案4.3 各相關(guān)部門審核合同4.3.1 各類別合同草案應(yīng)按規(guī)定報(bào)相關(guān)審核部門進(jìn)行審核。各審核部門應(yīng)當(dāng)在接到合同草案后五個(gè)工作日 內(nèi)提出審核意見(jiàn)。4.3.2 經(jīng)辦人參考審核意見(jiàn)對(duì)合同草案進(jìn)行修訂，如各審核部門之間、各審核部門與承辦人之間有意見(jiàn)分 歧時(shí)，由經(jīng)辦部門主管領(lǐng)導(dǎo)決定4.3.3 形成合同終稿4.4 經(jīng)辦部門將合同終稿交簽約對(duì)方確認(rèn) /蓋章 如對(duì)方對(duì)合同提出修改意見(jiàn)并要求重新進(jìn)行修訂時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)入本程序 4.2 環(huán)節(jié)4.5 經(jīng)辦部門合同報(bào)批 如對(duì)方對(duì)我司的合同終稿確認(rèn)蓋章，則按規(guī)定程序報(bào)批，報(bào)批材料：4.5.1 對(duì)方確認(rèn)蓋章后的合同終稿；4.5.2 已經(jīng)批準(zhǔn)的簽呈表

5、。審核通過(guò)則進(jìn)入下一程序 4.6，不通過(guò)則重新返回 4.2。4.6 公章管理員確認(rèn)合同的簽署并蓋章4.6.1 各審批部門簽署簽呈表 、合同審批表后，交總經(jīng)理秘書4.6.2 總經(jīng)理簽字確認(rèn)4.6.3 交由人事行政部在合同上編號(hào)、蓋公司公章、并錄入文件（合同）管理記錄臺(tái)帳 。若合同超過(guò)兩 頁(yè)還須加蓋騎縫章4.7 人事行政部合同的分發(fā)和歸檔4.7.1 人事行政部將蓋章后的合同交經(jīng)辦部門4.7.2 經(jīng)辦部門根據(jù)檔案管理制度 ，將合同原件、簽呈表、審批表正本、合同原件掃描件歸檔，4.7.3 經(jīng)辦部門將合同復(fù)印件交財(cái)務(wù)部、法務(wù)各一份保管4.8 經(jīng)辦部門合同的交底4.9 經(jīng)辦部門合同履行跟蹤與評(píng)估4.9.1

6、 定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行評(píng)估4.9.2 填寫、制作合同履行情況表4.10 經(jīng)辦部門合同的變更和解除4.10.1 合同變更和解除應(yīng)按照合同簽訂的流程進(jìn)行審批4.10.2 合同變更或解除文件5 控制要點(diǎn)5.1 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)起草（或組織起草）合同的全部?jī)?nèi)容，并對(duì)合同全部?jī)?nèi)容的準(zhǔn)確性、合理性負(fù)直接責(zé)任。 應(yīng)保證公司擁有兩份或以上原件，重要合同（如土地、主體監(jiān)理、工程總包合同等）須有四份原件。5.2 工程管理部、設(shè)計(jì)管理部、營(yíng)銷管理部分別對(duì)非本部門經(jīng)辦的工程合同專業(yè)條款進(jìn)行審批，并負(fù)審查 責(zé)任。5.3 財(cái)務(wù)部和成本合約部對(duì)合同中的經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行審批，并負(fù)審核責(zé)任。5.4 法務(wù)對(duì)合同條款的合法性進(jìn)行審批，提示法律風(fēng)險(xiǎn)，并負(fù)審核責(zé)任。5.5 各部門分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)并本部門審核部分進(jìn)行最終審核，也可授權(quán)部門