1、投資有限公司 章程 第一章 總 則 第一條依據(jù)中華人民共和國公司法 、中華人民共和國公 司登記管理條例和其他有關(guān)規(guī)定，制定本公司章程。第二條 本公司依法開展經(jīng)營活動，法律、行政法規(guī)、國務(wù) 院決定禁止的， 不經(jīng)營；需要前置許可的項目， 報審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)， 并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)注冊后， 方開展經(jīng)營活動； 不屬于前 置許可項目，法律、法規(guī)規(guī)定需要專項審批的，經(jīng)工商管理機(jī)關(guān) 登記注冊，并經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，方開展經(jīng)營活動；其它經(jīng)營項 目，本企業(yè)領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照后自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活 動。第三條 本章程中的各相關(guān)條款與法律、 法規(guī)、規(guī)章不符的 ， 以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第四條公司由 ,3 個

2、股東出資設(shè)立。股東以認(rèn)繳出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任； 公司以其全部資產(chǎn)對公司 的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 公司享有股東投資形成的全部法人財產(chǎn)權(quán)， 并 依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任，具有企業(yè)法人資格。第二章 公司名稱和住所第五條公司名稱： 投資有限公司 （以下簡稱公司）第六條公司住所： 樓號第三草公司經(jīng)營范圍第七條經(jīng)營范圍：對工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)、建筑業(yè)、房地 產(chǎn)業(yè)市政工程、圓林、綠化、娛樂業(yè)、餐飲業(yè)、廠礦業(yè)、金融業(yè)、 中小企業(yè)、旅游業(yè)的投資。第四章 公司注冊資本及經(jīng)營期限第八條 公司注冊資本500萬元人民幣，實收資本為500萬 元人民幣。公司注冊資本為在公司登記機(jī)關(guān)依法登記的全體股東 認(rèn)繳的出資額，公司的實

3、收資本為全體股東實際交付并經(jīng)公司登 記機(jī)關(guān)依法登記的出資額。第九條經(jīng)營期限：長期。公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為本公司成 立日期第五章 認(rèn)繳出資額、實繳資本額第十條股東名稱、認(rèn)繳出資額、實繳出資額、出資方式、出 資時間一覽表。單位：人民幣萬元股東名稱（姓 名）認(rèn)繳情況實繳情況認(rèn)繳出 資額出資方式占比例%出資方式出資時 間貨幣實物貨幣實物200200402004015015030150301501503015030第十一條各股東認(rèn)繳、實繳的公司注冊資本應(yīng)在申請公司登 記前，委托會計師事務(wù)所進(jìn)行驗證。數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意， 其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，

4、視為同意轉(zhuǎn) 讓。其他股東半數(shù)以上不同意的， 不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該 轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東 同意轉(zhuǎn)讓的出資， 在同等條件下其他股東對該轉(zhuǎn)讓的出資有優(yōu)先 購買權(quán)。 兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的， 協(xié)商確定各自的 購買比例； 協(xié)商不成的， 按照轉(zhuǎn)讓時各自出資比例形式優(yōu)先購買 權(quán)。3、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，公司應(yīng)將受讓人的姓名、住所 以及受讓的出資額記載于股東名冊。第七章 公司的機(jī)構(gòu)及高級管理人員的資格和義務(wù)第十八條 為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利、 正常開展， 公 司設(shè)立股東會， 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的策劃和組織領(lǐng)導(dǎo)、 協(xié)調(diào)、 監(jiān)督等工作。第十九條 本公司設(shè)

5、經(jīng)理、 財務(wù)部等具體辦理機(jī)構(gòu)， 分別負(fù) 責(zé)處理公司在開展生產(chǎn)經(jīng)營活動中的各項日常具體事務(wù)。第二十條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)遵守公司章程、 中華 人民共和國公司法和國家其他有關(guān)法律的規(guī)定。第二十一條 公司研究決定有關(guān)職工工資、 福利、 安全生產(chǎn) 以及勞動保護(hù)、 勞動保險等涉及職工切身利益的問題， 應(yīng)當(dāng)事先 聽取公司工會和職工的意見， 并邀請工會或者職工代表列席有關(guān) 會議。第二十二條 公司研究決定生產(chǎn)經(jīng)營的重大問題、 制定重要 的規(guī)章制度時，應(yīng)當(dāng)聽取公司工會和職工的意見和建議。第二十三條 有下列情形之一的人員， 不得擔(dān)任公司執(zhí)行董 事、監(jiān)事、經(jīng)理：1、無民事行為能力或者限制民事行為能力的人；2、因

6、犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社 會經(jīng)濟(jì)秩序罪；被判處刑罰，執(zhí)行期未滿逾五年，或者因犯罪被 剝奪政治權(quán)利。執(zhí)行期滿未逾五年者。3、擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算公司的董事或者廠長、經(jīng)理， 并對該公司破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的， 自該公司破產(chǎn)清算完結(jié)之日起 未逾三年者；4、擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司的法定代表人，并負(fù) 有個人責(zé)任的，自該公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日未逾三年者；5、個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清者。公司違反前款規(guī)定選舉、 委派執(zhí)行董事、 監(jiān)事或者聘用經(jīng)理 的，該選舉、委派或者聘任無效。第二十四條 國家公務(wù)員不得兼任公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事、 經(jīng)理。第二十五條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公

7、司章程，忠 實履行職責(zé)， 維護(hù)公司利益， 不得利用在公司的地位和職權(quán)為自 己謀取私利。執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或者 其它非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。第二十六條 執(zhí)行董事、 經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司 資金借給任何與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的單位和個人。執(zhí)行董事、經(jīng)理不得將公司的資金以其個人名義或者以其他 個人名義開立帳戶存儲， 亦不得將公司的資金以個人名義向外單 位投資。執(zhí)行董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個 人債務(wù)提供擔(dān)保。第二十七條 執(zhí)行董事、 經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其 所任職公司經(jīng)營相同或相近的項目， 或者從事?lián)p害本公司利益的 活動。從事上述營業(yè)或者活動的，

8、所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。第八章股東會第二十八條 公司設(shè)股東會。股東會由公司全體股東組成， 股東會為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。 股東會會議， 由股東按照出資比例 行使表決權(quán)。 出席股東會的股東必須超過全體股東表決權(quán)的半數(shù) 以上，方能召開股東會。首次股東會由出資最多的股東召集，以 后股東會由執(zhí)行董事召集主持。第二十九條股東會行使下列職權(quán)：1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；2、選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項；3、選舉和更換非由職工代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的 報酬事項；4、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告或監(jiān)事的報告；5、審議批準(zhǔn)公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案以及利潤分配、彌 補(bǔ)虧損方案；6、對公司增加或

9、減少注冊資本做出決議；7、對公司的分立、合并、解散、清算或者變更公司形式做 出決議；8、修改公司的章程；9、聘任或者解聘公司的經(jīng)理；1 0 、對發(fā)行公司的債券做出決議；11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。股東會分定期會議和臨時會議。 股東會每半年定期召開， 由 執(zhí)行董事召集主持。 執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會 議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分 之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。召開股東會會議， 應(yīng)于會議召開十五日前通知全體股東。(1)股東會議應(yīng)對所議事項作出決議。對于修改公司章程、增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式等事 項作出決議，必須經(jīng)代表

10、三分之二以上表決權(quán)的股東同意通過；(2)股東會議應(yīng)對所議事項作成會議記錄。出席會議的股東 應(yīng)在會議記錄上簽名，會議記錄應(yīng)作為公司檔案材料長期保存。第九章執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事第三十條 本公司不設(shè)立董事會，只設(shè)執(zhí)行董事 1 名，執(zhí)行 董事由股東會代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意選舉產(chǎn)生。第三十一條 執(zhí)行董事趙建超為本公司法定代表人。第三十二條 執(zhí)行董事對股東會負(fù)責(zé)，行事下列職權(quán)：一、負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作；二、執(zhí)行股東會決議，制定實施細(xì)則；三、擬定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；四、擬定公司年度財務(wù)預(yù)、 決算，利潤分配、 彌補(bǔ)虧損方案；五、擬定公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、變更公 司

11、形式、設(shè)立分公司等方案；六、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和公司經(jīng)理人選及報酬事 項；七、根據(jù)經(jīng)理的提名， 聘任或解聘公司副經(jīng)理、 財務(wù)負(fù)責(zé)人， 決定其報酬事項；八、制定公司的基本管理制度。第三十三條 執(zhí)行董事任期為三年， 可以連選連任。 執(zhí)行董 事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。第三十四條 公司經(jīng)理由股東會代表三分之二以上表決權(quán) 的 股東聘任或者解聘。經(jīng)理對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東會決議， 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。二、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案；三、擬定公司的基本管理制度；四、制定公司的具體規(guī)章；五、向股東會提名聘任或解聘公司

12、副經(jīng)理、 財務(wù)負(fù)責(zé)人人選；六、聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的管理 部門負(fù)責(zé)人；七、股東會授予的其他職權(quán)。第三十五條 公司不設(shè)監(jiān)事會， 只設(shè)監(jiān)事一名， 由股東會代 表三分之二以上表決權(quán)的股東同意選舉產(chǎn)生； 監(jiān)事任期為每屆三 年，屆滿可以連選連任；本公司的執(zhí)行董事、經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人 不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事的職權(quán)：一、檢查公司財務(wù)；二、對執(zhí)行董事、 高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān) 督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董 事、高級管理人員提出罷免的建議；三、當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時， 要求執(zhí)行 董事和經(jīng)理予以糾正； 在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持

13、股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；四、向股東會會議提出提案；五、依照中華人民共和國公司法 第一百五十二條的規(guī)定， 對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；六、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第十章財務(wù)、會計 第三十六條 公司依照法律、 行政法規(guī)和國家財政行政主管 部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度。第三十七條 公司在每一會計制度終了時制作財務(wù)會計報 表，按國家和有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行審計，報送財政、稅務(wù)、工商 行政管理等部門，并送交各股東審查。 財務(wù)、會計報告包括下列會計報表及附屬明細(xì)表：一、資產(chǎn) 負(fù)債表；二、損益表；三、財務(wù)狀況變動表；四、財務(wù)情況說明 書；五、利潤分配表。第三十八條 公司分配每年稅后

14、利潤時， 提取利潤的百分之 十列入法定公積金， 公司法定公積金累計超過公司注冊資本百分 之五十時可不再提取。公司的法定公積金不足彌補(bǔ)以前年度虧損的， 在依照前款規(guī) 定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。第三十九條 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤， 按照股東出資比例進(jìn)行分配。第四十條 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時， 所留存的該項公積金不 得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五。公司除法定會計帳冊外，不得另立會計帳冊。 會計帳冊、報表及各種憑證應(yīng)按財政部有關(guān)規(guī)定裝訂成冊歸 檔，作為重要的檔案資料妥善保管。第八章合并、分立和變更注冊資本第四十一條 公司合并、 分立或者減少注冊資本， 由公司

15、的 股東會作出決議； 按中華人民共和國公司法 的要求簽訂協(xié)議， 清算資產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債及財產(chǎn)清單，通知債權(quán)人并公告，依法 辦理有關(guān)手續(xù)。第四十二條 公司合并、分立、減少注冊資本時，應(yīng)編制資 產(chǎn)負(fù)債表及財產(chǎn)清單， 1 0 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于 3 0 日內(nèi)在報 紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起 3 0日內(nèi)，未接到通知書 的自公告之日起 4 5 日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng) 擔(dān)保。第四十三條 公司合并或者分立， 登記事項發(fā)生變更的， 應(yīng) 當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記； 公司解散的， 應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記公司增加或減少注冊資本， 應(yīng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更 登記。第十一章破產(chǎn)、解散、終止和清算第四十四條 公司因中華人民共和國公司法 第一百八十 一條所列（ 1）（2）（ 4）（5）項規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由 出現(xiàn)之日起 1 5 日內(nèi)成立清算組，開始清算。逾期不成立清算組 進(jìn)行清算的， 債權(quán)人可以申請人民法院指定有關(guān)人員組成清算組 進(jìn)行清算。公司清算組自成立之日起 1 0 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于 6 0 日 內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之曰起 3 0 日內(nèi)，未 接到通知書的自公告之日 4 5 日內(nèi)，向清算組申報債權(quán)。公司財產(chǎn)在分別支付清算費用、 職工的工資、 社會保險費用 和法定補(bǔ)償金，交納所