1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上債轉(zhuǎn)股協(xié)議書(shū)甲方（債權(quán)人）：乙方（債務(wù)人）：鑒于：1、甲方與乙方之間存在真實(shí)有效的債權(quán)、債務(wù)關(guān)系，甲方為債權(quán)人，乙方為債務(wù)人；2、甲方擬以債權(quán)向乙方投資入股，乙方及乙方的原股東均同意甲方的投資安排；3、債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權(quán)人權(quán)益，轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法、中華人民共和國(guó)公司法以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方本著平等互利、等價(jià)有償?shù)脑瓌t，就甲方對(duì)乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對(duì)乙方的股權(quán)問(wèn)題經(jīng)平等、友好協(xié)商后，訂立如下協(xié)議，以資共同遵守。第一條 債權(quán)的確認(rèn)1、甲乙雙方確認(rèn)，截至   年  

2、月   日，甲方對(duì)乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為人民幣        元。第二條 債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成1、甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方，成為乙方的股東之一。 2、債轉(zhuǎn)股完成后，乙方的注冊(cè)資本及股權(quán)構(gòu)成為：（1）乙方的注冊(cè)資本由人民幣      元增加到      元；（2）甲方以人民幣      元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注

3、冊(cè)資本的   %； （3） （乙方的原有股東1）以人民幣      元的資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊(cè)資本的   %。（4） （乙方的原有股東2）以人民幣      元的資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊(cè)資本的   %。第三條  工商變更登記等法律手續(xù)的辦理乙方負(fù)責(zé)完成債轉(zhuǎn)股的會(huì)計(jì)賬冊(cè)處理、股東名冊(cè)、公司章程變更及工商登記等必要的法律手續(xù)，如有所需，甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理上述事宜，以確保本協(xié)議順利履行。第四條 債

4、轉(zhuǎn)股后乙方的法人治理1、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，乙方應(yīng)按照中華人民共和國(guó)公司法的規(guī)定，建立完善的公司法人治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)行規(guī)范、高效的公司化運(yùn)作管理。2、甲方成為乙方股東后，與乙方的原有股東共同組成股東會(huì)，股東按照出資比例行使表決權(quán)。3、甲方向乙方   （是/否）委派董事。具體人員為：【 】、【 】4、甲方向乙方   （是/否）委派監(jiān)事。具體人員為：【 】、【 】5、甲方向乙方   （是/否）推薦高級(jí)管理人員，由乙方聘任。具體推薦人員為：【 】、【 】第五條 費(fèi)用承擔(dān)1、因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請(qǐng)?jiān)u估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用及其他必要開(kāi)

5、支，均由 方（甲方、乙方中的一方，或者雙方）負(fù)責(zé)承擔(dān)。第六條 違約責(zé)任1、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)給另一方造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償受損方所蒙受的全部損失。2、乙方應(yīng)于   日內(nèi)辦理完畢會(huì)計(jì)賬冊(cè)處理、股東名冊(cè)變更、工商變更登記等法律手續(xù)，甲方應(yīng)予以相應(yīng)配合。若因乙方原因無(wú)故逾期未辦理完畢的，每逾期一日，乙方需按照    的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付逾期違約金；逾期   日以上仍未辦理完畢的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，要求乙方支付      元的違約金。違約金數(shù)

6、額不足以賠償由此給甲方造成的損失的，乙方仍須予以賠償。 3、若本協(xié)議在債轉(zhuǎn)股完成日前被解除，甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、有關(guān)擔(dān)保權(quán)益及其時(shí)效將自動(dòng)恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。第七條 爭(zhēng)議解決 1、如因履行本協(xié)議發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)先行友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第   項(xiàng)規(guī)定的方式解決：（1）提交      仲裁委員會(huì)，按照該仲裁委員會(huì)的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁；（2）依法向      住所地有管轄權(quán)的人民法院起訴。第八條 生效及終止 1、本協(xié)議在以下條件全部成就時(shí)生效：（1）本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章； （2）本協(xié)議所述債轉(zhuǎn)股事項(xiàng)經(jīng)乙方股東會(huì)決議通過(guò)。 2、本協(xié)議于下列情形之一發(fā)生時(shí)終止：（1）經(jīng)協(xié)議雙方協(xié)商一致終止；（2）由于不可抗力或協(xié)議雙方以外的其他客觀原因而不能實(shí)施。第九條  附則 1、本協(xié)議履行過(guò)程中如有未盡事宜，甲乙雙方可在協(xié)商一致后另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議