1、河南省恒晏房地產(chǎn)開發(fā)章程第一章 總 那么第一條 依據(jù)?中華人民共和國公司法? 以下簡稱?公司法? 及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。第二條 本章程中的各項條款如與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸， 以法律、法規(guī)的規(guī)定為準。第三條 公司為有限責任公司。實行獨立核算、自主經(jīng)營、自 負盈虧。 股東以其認繳的出資額為限對公司承當責任， 公司以其全 部資產(chǎn)對公司的債務承當責任。第四條 本公司章程對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人 員均具有約束力。第五條 本章程由全體股東共同訂立之日起生效 涉及營業(yè)執(zhí) 照登記事項的有關(guān)條款自公司成立之日起生效 。第六條 公司必須向公司登記機關(guān)提交合法、 真實、 有效的簽 章及

2、申請登記材料。因提交虛假材料造成的爭議、糾紛、訴訟由股 東承當相關(guān)責任。第七條 公司改變登記事項， 應當修改公司章程， 并向登記機關(guān)辦理變更登記。公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更修改公司 章程的，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改公司章 程應由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。修改后的公司章程或章程修正案由公司法定代表人簽署。第二章公司名稱和住所第八條公司名稱：河南省恒晏房地產(chǎn)開發(fā)第九條 公司住所：西峽縣白羽路與稻香路交叉口第三章公司經(jīng)營范圍第十條公司經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、混凝土攪拌加工銷售、 水電安裝、室內(nèi)外裝修以上經(jīng)營范圍涉及許可審批的經(jīng)營范圍及 期限以許可審批機關(guān)核定的為

3、準。第十一條 公司改變經(jīng)營范圍， 應當修改公司章程，并向登記 機關(guān)辦理變更登記。公司的經(jīng)營范圍中屬于法律、 行政法規(guī)和國務院決定規(guī)定須經(jīng) 批準的工程，應當依法經(jīng)過批準。 未獲批準前不得從事相關(guān)工程的 經(jīng)營。第四章公司注冊資本第十二條 公司注冊資本：1000萬元人民幣，分兩期注資， 首次認繳注冊資金 200萬元，由股東李金山出資190萬元，李金成 出資10萬元。二期認繳于2022年4月2日繳足，其中李金山出資 610萬元，李金成出資190萬元。其為在公司登記機關(guān)登記的全體 股東認繳的出資額，股東以其認繳的出資額為限對公司承當責任。第十三條 公司變更注冊資本的，提交依法設(shè)立的驗資機構(gòu)出 具的驗資證

4、明，向登記機關(guān)申請變更登記。公司增加注冊資本，股東認繳新增資本的出資， 依照?公司法? 設(shè)立繳納出資的有關(guān)規(guī)定必須召開股東會并由三分之二以上表決 權(quán)的股東通過并作出決議執(zhí)行。公司以法定公積金轉(zhuǎn)增為注冊資本的，公司所留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。公司減少注冊資本，應當自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán) 人，并于三十日內(nèi)在報紙上公告，自公告之日起45日后申請變更登記，并提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關(guān)證明 和公司債務清償或者債務擔保情況的說明。公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。第十四條公司實收資本為1000萬元人民幣，是全體股東實 際交付并經(jīng)公司登記機關(guān)依

5、法登記的股本總額。本公司注冊資本實行分期出資。公司變更實收資本的，提交依法設(shè)立的驗資機構(gòu)出具的驗資證 明，并按照公司章程載明的出資時間、出資方式繳納出資。公司自 足額繳納出資之日起 30日內(nèi)向登記機關(guān)申請變更登記。第十五條 股東按照實繳的出資比例分取紅利；公司新增資本時，股東有權(quán)優(yōu)先按照實繳的出資比例認繳出資。第十六條公司變更注冊資本、實收資本及其他登記事項，應 當向原公司登記機關(guān)申請變更登記。未經(jīng)變更登記，不得擅自改變登記事項。第五章 股東的或者名稱、出資額、出資方式和出資時間第十七條股東的或者名稱如下：股東或者名稱住所身份證或證件號碼第十八條 股東的出資數(shù)額、出資方式和出資比例：認繳出資額

6、出資方式出資比例第一期出資額及日期余額及繳付日期李金山認繳800萬元，占總出資的30%;李金成認繳200萬元，占總出資的20%; 于2022年4月1日繳納完畢。第十九條 股東以貨幣出資的，將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶；以實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財產(chǎn)作價出資的，依法辦理其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)，并經(jīng)具有評估資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)評估作價后，由驗資機構(gòu)進行驗資。還應股東不按照規(guī)定繳納出資的， 除應當向公司足額繳納外， 當向已按期足額繳納出資的股東承當違約責任。公司成立后， 發(fā)現(xiàn)作為設(shè)立公司出資的非貨幣財產(chǎn)的實際價額 顯著低于公司章程所定價額的，由交付該出資的

7、股東補足其差額； 公司設(shè)立時的其他股東承當連帶責任。股東繳納出資后，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗資機構(gòu)驗資并出具證明。公司成立后，向股東簽發(fā)出資證明書；公司置備股東名冊，記載于股東名冊的股東，可以依股東名冊主張行使股東權(quán)利。公司成立后，股東不得抽逃出資。第二十條 股東的首次出資經(jīng)依法設(shè)立的驗資機構(gòu)驗資后，全體股東指定的代表向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記。第六章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生方法、職權(quán)、議事規(guī)那么第二十一條 股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)， 行使以下職權(quán)：一決定公司的經(jīng)營方針和投資方案；二選舉和更換非由職工代表擔任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定 有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項；三審議批準執(zhí)行董事的報告；四

8、審議批準監(jiān)事的報告；五審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；六審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；七對公司增加或者減少注冊資本作出決議；八對發(fā)行公司債券作出決議；九對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出 決議；十修改公司章程；十一聘任或者解聘公司經(jīng)理； 對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召 開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、 蓋章。第二十二條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。 第二十三條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。 第二十四條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議依照規(guī)定的時間按時召開。 代表十分之一

9、以上表決權(quán) 的股東，執(zhí)行董事， 監(jiān)事提議召開臨時會議的， 應當召開臨時會議召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東。股東會應當對所議事項的決定作出會議紀錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名第二十五條 股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的， 代表十分之一以上表決權(quán)的股 東可以自行召集和主持。第二十六條 股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決 議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第二十七條 公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，為李金 執(zhí)行董

10、事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，可連 選連任。第二十八條 執(zhí)行董事對股東會負責，行使以下職權(quán)：一負責召集股東會，并向股東會議報告工作；二執(zhí)行股東會的決議；三審定公司的經(jīng)營方案和投資方案；四制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；五制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；六制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；七制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；八決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；九決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；十制定公司的根本管理制度；第二十九條 公司設(shè)經(jīng)理一名，由李金山任公司經(jīng)理。第

11、三十條 經(jīng)理對股東會負責，行使以下職權(quán)：一主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；二組織實施公司年度經(jīng)營方案和投資方案；三擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；四擬訂公司的根本管理制度；五制定公司的具體規(guī)章；六提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人；七決定聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員；第三十一條 公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人，為李金成。監(jiān)事 由公司股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。第三十二條監(jiān)事行使以下職權(quán)：一檢查公司財務；二對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān) 督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)

12、行董事、高級管理人員提出罷免的建議；三當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時， 要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；四提議召開臨時股東會會議， 在執(zhí)行董事不履行 ?公司法? 規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；五向股東會會議提出提案；六依照?公司法?第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；第三十三條 監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費用，由公司承當。第七章公司的法定代表人第三十四條 公司的法定代表人由李金山執(zhí)行董事?lián)?，并依法登記。公司法定代表人代表公司簽署有關(guān)文件，任期三年，品股 東會選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。但選舉必須由代表二分之 一以上表決權(quán)的股東通過

13、。第三十五條 法定代表人變更，應當自變更決議或者決定作出 之日起30日內(nèi)申請變更登記。第八章股東會會議認為需要規(guī)定的其他事項第三十六條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者局部股權(quán)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應當經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的， 不同意的股東應當購置該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)； 不 購置的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)， 在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購置 權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購置權(quán)的， 協(xié)商確定各自的購置比 例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先

14、購置權(quán)。第三十七條股東依法轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應當相應修改公司章 程和股東名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載。 對公司章程的該項修 改不需再由股東會表決。第三十八條 公司的營業(yè)期限 30年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之 日起計算。公司營業(yè)期限屆滿，可以通過修改公司章程而存續(xù)。公司延長營業(yè)期限須辦理變更登記。第三十九條 公司因以下原因解散：一公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；二股東決定解散；三因公司合并或者分立需要解散；四依法被撤消營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉或者被撤銷；五人民法院依照?公司法?的規(guī)定予以解散；公司因前款第 一、二、 四、五項規(guī)定而解散的， 應當在解散事由出現(xiàn)之日起 15 日內(nèi)成立清算組，開始清算。公司 清算組

15、由股東組成。第四十條 公司解散， 依法應當清算的， 清算組應當自成立之 日起 10 日內(nèi)將清算組成員、清算組負責人名單向公司登記機關(guān)備 案。第四十一條 清算組應當自成立之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人， 并于 60 日內(nèi)在報紙上公告。在申報債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進行清償。 第四十二條 清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān) 的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)在未依照?公司法?規(guī)定清償前，不得分配 給股東。公司清算結(jié)束后，清算組應當制作報經(jīng)股東會確認的清算報 告，并自清算結(jié)束之日起 30 日內(nèi)向原公司登記機關(guān)申請注銷登記， 公告公司終止。第九章 附 那么第四十三條 公司內(nèi)部及其股東糾紛爭議的解決途徑 公司及其股東必須向公司登記機關(guān)提交合法、真實、有效的簽章及申請登記材料。如因公司簽章及股東簽名、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán) 繼承、 股權(quán)確認引起的糾紛爭議， 由公司內(nèi)部及其股東自行協(xié)商解 決；協(xié)商不成的，可申請人民法院依法裁決。在人民法院依法裁決 之前， 公司及爭議的任何一方， 不得向公司登記機關(guān)提請變更公司 登記事項；待人民法院裁決后，可持人民法院生效的法律文書，再 向公司登記機關(guān)提請變更公司登記事項。第四十四條