1、聘任董事會(huì)秘書的議案篇一：關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案關(guān)于聘任xxxX殳份有限公司董事會(huì)秘書的議案各位董事：根據(jù)公司董事長XXX先生的提名，公司董事會(huì)擬聘任XX先生為XXXX殳份有限公司董事會(huì)秘書。以上提案，請各位董事審議。附：簡歷篇二：議案（關(guān)于制定董事會(huì)秘書工作制度）11關(guān)于制定四川資博農(nóng)副產(chǎn)品股份有限公司董事會(huì)秘書工作規(guī)則的議案根據(jù)中華人民共和國公司法、非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法等法律法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)提請董事會(huì)審議四川資博農(nóng)副產(chǎn)品股份有限公司董事會(huì)秘書工作規(guī)則（草案）。附件：四川資博農(nóng)副產(chǎn)品股份有限公司董事會(huì)秘書工作規(guī)則（草案）四川資博農(nóng)副產(chǎn)品股份有限公司董事會(huì)秘書工作規(guī)則（草案）第一章總

2、則第一條為規(guī)范四川資博農(nóng)副產(chǎn)品股份有限公司（簡稱“本公司”）董事會(huì)秘書的工作和行為，促進(jìn)公司董事會(huì)秘書依法、充分履行職責(zé)，依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）、非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法和四川資博農(nóng)副產(chǎn)品股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”），制定本規(guī)則。第二條董事會(huì)秘書是公司高級管理人員，承擔(dān)法律法規(guī)及公司章程對公司高級管理人員所要求的義務(wù)，享有相應(yīng)的工作職權(quán)，對公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)，應(yīng)忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)。第三條董事會(huì)秘書是公司與全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司之間的指定聯(lián)絡(luò)人。只有董事會(huì)秘書或代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員才能以公司名義向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司辦理信息披露、公司治理、股權(quán)

3、管理等其相關(guān)職責(zé)范圍內(nèi)的事務(wù)。第四條公司設(shè)董事會(huì)辦公室作為董事會(huì)常設(shè)工作機(jī)構(gòu)，由董事會(huì)秘書分管。董事會(huì)辦公室應(yīng)配備協(xié)助董事會(huì)秘書工作的專職人員，以保證董事會(huì)秘書履職。第二章選任第五條公司應(yīng)當(dāng)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司掛牌后三個(gè)月內(nèi)，或者原任董事會(huì)秘書離職后三個(gè)月內(nèi)，按規(guī)定的程序和手續(xù)聘任董事會(huì)秘書。第六條董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具備以下條件：（1） 具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，能夠忠實(shí)地履行職責(zé)；（二）具備履行職責(zé)所必需的法律、財(cái)務(wù)、管理等專業(yè)知識，具有較強(qiáng)的語言文字表達(dá)能力和良好的處理公共事務(wù)的能力；（3） 具有大學(xué)本科以上學(xué)歷及高級技術(shù)職稱，擔(dān)任部門正職負(fù)責(zé)人三年以

4、上；（4） 參加過中國證監(jiān)會(huì)及其他機(jī)構(gòu)組織的董事會(huì)秘書任職資格培訓(xùn)并考核合格，取得證券交易所認(rèn)可的董事會(huì)秘書資格證書。第七條董事會(huì)秘書原則上應(yīng)由專職人員擔(dān)任。公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書，但公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)不得兼任董事會(huì)秘書，公司聘請的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的會(huì)計(jì)師不得兼任公司董事會(huì)秘書。當(dāng)公司董事會(huì)秘書由董事兼任時(shí)，如某一行為應(yīng)當(dāng)由董事及公司董事會(huì)秘書分別作出，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出。第八條具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書：（1） 公司法第一百四十七條規(guī)定的任何一種情形；（二）最近三年曾受中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；（三）曾被證券交易所公開認(rèn)定

5、為不適合擔(dān)任公司董事會(huì)秘書；（4） 最近三年曾受證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；（5） 最近三年擔(dān)任公司董事會(huì)秘書期間，證券交易所對其年度考核結(jié)果為“不合格”的次數(shù)累計(jì)達(dá)到二次以上；（六）公司現(xiàn)任監(jiān)事；（七）法律法規(guī)規(guī)定不得擔(dān)任非銀行金融機(jī)構(gòu)管理人員的；（八）監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。第九條董事會(huì)秘書由董事長提名，董事會(huì)聘任。公司董事會(huì)聘任董事會(huì)秘書后應(yīng)向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司備案。備案的主要資料包括：（一）董事會(huì)推薦書，包括被推薦人（候選人）符合本辦法規(guī)定的董事會(huì)秘書任職資格的說明、現(xiàn)任職務(wù)和工作履歷；（二）候選人的學(xué)歷證明、董事會(huì)秘書資格證書等。第十條董事會(huì)

6、在聘任董事會(huì)秘書時(shí)應(yīng)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾任期內(nèi)及離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開披露為止，但涉及公司違法違規(guī)行為的信息不屬于前述應(yīng)當(dāng)履行保密的范圍。第十一條公司解聘董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)有充分的理由，不得無故將其解聘。第十二條董事會(huì)秘書具有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自相關(guān)事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)將其解聘：（一）本規(guī)則第六條規(guī)定的任何一種情形；（二）連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)；（三）連續(xù)三年未參加董事會(huì)秘書后續(xù)培訓(xùn)；（四）在履行職責(zé)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或者疏漏，后果嚴(yán)重的；（五）違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程，后果嚴(yán)重的。董事會(huì)秘書的變動(dòng)，公司必須事先報(bào)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司說明原因并

7、公告。第十三條被解聘的董事會(huì)秘書離任前應(yīng)接受公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的離任審查，并在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下，將有關(guān)檔案材料、尚未了結(jié)的事條、遺留問題，完整移交給繼任的董事會(huì)秘書。董事會(huì)秘書在離任時(shí)應(yīng)簽訂必要的保密協(xié)議，履行持續(xù)保密義務(wù)。董事會(huì)秘書辭職后未完成上述報(bào)告和公告義務(wù)的，或者未完成離任審查、文件和工作移交手續(xù)的，仍應(yīng)承擔(dān)董事會(huì)秘書職責(zé)。第十四條公司董事會(huì)秘書空缺期間，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)指定一名董事或高級管理人員代行董事會(huì)秘書的職責(zé)，并報(bào)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司備案。公司董事會(huì)未指定代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員或董事會(huì)秘書空缺時(shí)間超過三個(gè)月的，由公司法定代表人代行董事會(huì)秘書職責(zé)，直至公司聘任新的董

8、事會(huì)秘書。第十五條國家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程對公司高級管理人員的有關(guān)規(guī)定，適用于董事會(huì)秘書。第三章履職第十六條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)公司信息披露管理事務(wù)，包括：（一）負(fù)責(zé)公司信息對外發(fā)布；（二）制定并完善公司信息披露事務(wù)管理制度；（三）督促公司相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)規(guī)定，協(xié)助相關(guān)各方及有關(guān)人員履行信息披露義務(wù)；（四）負(fù)責(zé)公司未公開重大信息的保密工作；（五）負(fù)責(zé)內(nèi)幕知情人登記報(bào)備工作；（六）關(guān)注媒體報(bào)道，主動(dòng)向公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人求證，督促董事會(huì)及時(shí)披露或澄清。第十七條董事會(huì)秘書應(yīng)協(xié)助公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)加強(qiáng)公司治理機(jī)制建設(shè)，包括：（1） 組織籌備并出席公司股東大會(huì)，籌備并列席公司董事會(huì)及

9、其專門委員會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議。負(fù)責(zé)組織完備會(huì)議資料，完成會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要、決議，保管會(huì)議資料；（2） 組織決策前期的咨詢、分析與調(diào)研和決議的執(zhí)行跟蹤與評篇三：一屆一次董事會(huì)-議案XXXXXXXX股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程會(huì)議主持人宣布XXXXXXXX份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開一、宣讀關(guān)于提名先生為XXXXXXXX份有限公司董事長的議案；二、根據(jù)董事長的提名，聘任先生擔(dān)任XXXXXXXX份有限公司總經(jīng)理的議案；三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長先生的提名，聘任女士擔(dān)任XXXXXXXX份有限公司董事會(huì)秘書的議案；四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字五、與會(huì)董事閱讀第一屆

10、董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字XXXXXXXX股份有限公司董事會(huì)2010年月日關(guān)于提名為XXXXXXXX份有限公司董事長的議案各位董事：我代表XXXXXXXX份有限公司（以下簡稱股份公司）董事推薦先生為股份公司董事長候選人?，F(xiàn)就其個(gè)人簡歷介紹如下：董事長候選人先生：請各位董事審議。股份公司全體董事2010年月日關(guān)于提名先生擔(dān)任XXXXXXXX份有限公司總經(jīng)理的議案各位董事：根據(jù)中華人民共和國公司法、XXXXXXXX份有限公司章程，并經(jīng)過前期董事會(huì)全體成員的充分醞釀，我擬向股份公司董事會(huì)提名先生為XXXXXXXX份有限公司總經(jīng)理候選人，并提請本次會(huì)議審議。其個(gè)人簡歷情況如下：先生：請各位董事審議。董事長：2010年月日關(guān)于提名先生擔(dān)任