1、審計部部門職責(zé)及崗位說明書（一）部門職責(zé)部門名稱部門定員9直接上級公司分管領(lǐng)導(dǎo)下屬部門/部門主要職能負(fù)責(zé)編制公司審計、造價管理制度、制定相關(guān)工作流程；編制公司年度審計工作計劃；組織開展財務(wù)收支、經(jīng)濟責(zé)任、工程結(jié)（決）算、專項審計等審計項目；負(fù)責(zé)項目設(shè)計、實施階段造價管理工作。序號職能領(lǐng)域主要職責(zé)1審計監(jiān)督負(fù)責(zé)編制公司年度審計工作計劃并組織實施。負(fù)責(zé)對企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性進行內(nèi)控審計和評價，針對薄弱問題提出改進意見和建議。負(fù)責(zé)對企業(yè)投資、經(jīng)營等經(jīng)濟活動的真實性、合法性、合規(guī)性進行審計及監(jiān)督。負(fù)責(zé)對企業(yè)重要事項進彳丁專項審計。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計。負(fù)責(zé)建設(shè)工程等項目結(jié)（決）

2、算審計。督促被審計單位的審計整改工作。2造價管理負(fù)責(zé)須經(jīng)公司審批項目的估算、概算的審查。負(fù)責(zé)由公司招標(biāo)的工程工程量清單及投標(biāo)最高限價的委托編制及審核。負(fù)責(zé)對司屬單位工程造價管理臺賬、現(xiàn)場簽證臺賬、月度結(jié)算臺賬監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)公司審批的設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的工程造價審核工作。負(fù)責(zé)公司材料信息價格、工程造價信息管理工作，審查竣工項目造價指標(biāo)，并報送集團公司工程造價管理中心。3基礎(chǔ)管理負(fù)責(zé)編制公司審計、造價管理制度、制定相關(guān)工作流程。負(fù)責(zé)部門員工考勤及考核工作。負(fù)責(zé)部門各項業(yè)務(wù)的檔案管理工作。制定審計、造價專業(yè)人員培訓(xùn)計劃，建立專業(yè)人員信息檔案。4其他參與對所屬單位年度經(jīng)營目標(biāo)考核審計監(jiān)督完成上級主管部

3、門和公司交辦的其他工作。部門協(xié)作關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系本公司機關(guān)各部室及所屬單位。外部協(xié)調(diào)關(guān)系外部審計機構(gòu)、造價管理站、集團及其所屬單位。備注：（二）崗位設(shè)置圖經(jīng)理綜合審計工程審計設(shè)計階段造價管理實施階段造價管理注：定崗5個，定員9人。經(jīng)理1人，綜合審計4人，工程審計1人，造價管理3人（三）崗位說明書1、經(jīng)理基本信息崗位名稱經(jīng)理所在部門崗位序列職能管理崗位編碼匯報關(guān)系直接上級公司分管領(lǐng)導(dǎo)直接卜級崗位目的全面負(fù)責(zé)部門管理工作崗位職責(zé)序號職能領(lǐng)域主要職責(zé)1審計、造價管理工作負(fù)責(zé)組織制定和完善相關(guān)審計、造價管理制度以及工作流程。負(fù)責(zé)組織編制公司年度審計工作計劃并組織實施。負(fù)責(zé)組織開展各項審計工作。負(fù)責(zé)組織

4、開展各項審計監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)組織開展公司造價管理工作。負(fù)責(zé)組織內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高部門員工工作能力。負(fù)責(zé)組織制定部門工作計劃、目標(biāo)和任務(wù)，并組織執(zhí)行和落實。負(fù)責(zé)審計項目質(zhì)量管理規(guī)定控制項目質(zhì)量，提高審計效果負(fù)責(zé)控制部門費用預(yù)算。負(fù)責(zé)部門員工考勤及考核評定工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)外部審計事項。2其他完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。關(guān)鍵績效指標(biāo)年度審計計劃完成率、審計結(jié)果的準(zhǔn)確性任職資格學(xué)歷及專業(yè)大學(xué)本科及以上，審計、財務(wù)、工程、經(jīng)濟等專業(yè)。資格認(rèn)證審計師、會計師、工程或經(jīng)濟類中級專業(yè)技術(shù)資格及以上。工作經(jīng)驗10年及以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗。5年及以上部門管理經(jīng)驗。知識要求熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)。掌握公司的各類規(guī)章制度及相

5、關(guān)管理運作模式。熟悉審計、財務(wù)、工程、經(jīng)濟類等專業(yè)知識。技能素質(zhì)要求熟悉掌握常用辦公操作系統(tǒng)和審計、財務(wù)軟件。具有較強的溝通、協(xié)調(diào)、組織、管理能力。具有較強的綜合分析能力。特殊工作環(huán)境/簽字確認(rèn)任職者日期直接上級日期聲明：本說明書可作為勞動合同的一部分，旨在說明崗位目前的職責(zé)及對任職者的要求。公司保留變更崗位工作內(nèi)容或要求在職人員履行其他職責(zé)的權(quán)利。2、綜合審計基本信息崗位名稱綜合審計所在部門崗位序列職能管理崗位編碼匯報關(guān)系直接上級經(jīng)理直接卜級/崗位目的負(fù)責(zé)編制公司年度審計計劃；負(fù)責(zé)實施財務(wù)收支、經(jīng)濟責(zé)任審計等審計工作；負(fù)責(zé)編制完善審計管理制度。崗位職責(zé)序號職能領(lǐng)域主要職責(zé)1審計項目負(fù)責(zé)編制完

6、善相關(guān)審計管理制度以及工作流程。負(fù)責(zé)編制公司年度審計計劃。負(fù)責(zé)編制審計項目工作方案及審計工作底稿。負(fù)責(zé)實施內(nèi)部控制、財務(wù)收支、經(jīng)濟責(zé)任、管理審計、專項審計等審計項目。負(fù)責(zé)編制審計決定及審計報告。參與對公司所屬單位業(yè)績考核的審計監(jiān)督工作。督促被審計單位的審計整改工作。負(fù)責(zé)審計項目資料的整理歸檔工作。2其他完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。關(guān)鍵績效指標(biāo)審計項目計劃完成的及時性，審計目的實現(xiàn)程度。任職資格學(xué)歷及專業(yè)大學(xué)本科及以上，審計、財務(wù)、經(jīng)濟等專業(yè)。資格認(rèn)證審計師、會計師或經(jīng)濟類中級專業(yè)技術(shù)資格及以上。工作經(jīng)驗5年及以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗知識要求熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)掌握公司的各類規(guī)則制度及相關(guān)管理運作模式熟

7、悉審計、財務(wù)、經(jīng)濟類等專業(yè)知識技能素質(zhì)要求熟悉掌握常用辦公操作系統(tǒng)和審計、財務(wù)軟件具有較強的溝通、協(xié)調(diào)、組織、管理能力具有較強的綜合分析能力特殊工作環(huán)境/簽字確認(rèn)任職者日期直接上級日期聲明：本說明書可作為勞動合同的一部分，旨在說明崗位目前的職責(zé)及對任職者的要求。公司保留變更崗位工作內(nèi)容或要求在職人員履行其他職責(zé)的權(quán)利。3、工程審計基本信息崗位名稱工程造價審計所在部門崗位序列職能管理崗位編碼匯報關(guān)系直接上級經(jīng)理直接卜級/崗位目的負(fù)責(zé)公司工程項目審計和監(jiān)督，制定和完善相關(guān)審計制度。崗位職責(zé)序號職能領(lǐng)域主要職責(zé)1工程審計負(fù)責(zé)編制完善相關(guān)工程審計管理制度以及工作流程。負(fù)責(zé)基建工程和重大技術(shù)改造項目（可

8、研論證、初步設(shè)計、開工手續(xù)及施工圖預(yù)算、竣工結(jié)算審查、招標(biāo)、合同、竣工驗收等）審計監(jiān)督。負(fù)責(zé)井巷維簡資金、安全基金、大修資金等專項資金所形成的項目（可研論證、初步設(shè)計、開工手續(xù)及施工圖預(yù)算、竣工結(jié)算審查、招標(biāo)、合同、竣工驗收等）審計監(jiān)督。負(fù)責(zé)工程項目結(jié)算審計。負(fù)責(zé)建立健全公司各種工程項目結(jié)算臺帳。負(fù)責(zé)工程審計資料的整理、歸檔工作。2其他完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作關(guān)鍵績效指標(biāo)審核的準(zhǔn)確性任職資格學(xué)歷及專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷，工程造價等相關(guān)專業(yè)資格認(rèn)證造價工程師及以上執(zhí)業(yè)技術(shù)資格工作經(jīng)驗5年及以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗知識要求熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)掌握公司的各類規(guī)則制度及相關(guān)管理運作模式熟悉掌握工程造價等專業(yè)

9、知識技能素質(zhì)要求熟悉掌握常用辦公操作系統(tǒng)和造價軟件具有獨立處理業(yè)務(wù)及良好的溝通能力特殊工作環(huán)境/簽字確認(rèn)任職者日期直接上級日期聲明：本說明書可作為勞動合同的一部分，旨在說明崗位目前的職責(zé)及對任職者的要求。公司保留變更崗位工作內(nèi)容或要求在職人員履行其他職責(zé)的權(quán)利。4、設(shè)計階段造價管理基本信息崗位名稱設(shè)計階段造價管理所在部門崗位序列職能管理崗位編碼匯報關(guān)系直接上級經(jīng)理直接卜級/崗位目的負(fù)責(zé)公司可行性研究投資估算、初步設(shè)計概算、招標(biāo)階段最高投標(biāo)限價委托編制及審核，編制和完善相關(guān)造價管理制度及資料管理工作。崗位職責(zé)序號職能領(lǐng)域主要職責(zé)1設(shè)計階段造價管理負(fù)責(zé)編制和完善公司工程造價管理制度以及工作流程。負(fù)

10、責(zé)貫徹執(zhí)行國家、地方及集團公司有關(guān)建設(shè)工程造價管理的制度及規(guī)定。負(fù)責(zé)公司工程項目計價依據(jù)管理。負(fù)責(zé)須經(jīng)公司審批項目的估算、概算的審查。負(fù)責(zé)由公司招標(biāo)的工程量清單及投標(biāo)最高限價的委托編制及審核。參與建設(shè)項目招標(biāo)及工程項目驗收工作。負(fù)責(zé)公司工程造價人員信息庫的建立和更新，造價專業(yè)人員資質(zhì)管理、培訓(xùn)。2其他完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作關(guān)鍵績效指標(biāo)審核的準(zhǔn)確性任職資格學(xué)歷及專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷，工程造價等相關(guān)專業(yè)資格認(rèn)證造價工程師及以上執(zhí)業(yè)技術(shù)資格工作經(jīng)驗5年及以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗知識要求熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)掌握公司的各類規(guī)章制度及相關(guān)管理運作模式熟悉掌握工程造價等專業(yè)知識技能素質(zhì)要求熟悉掌握常用辦公操作

11、系統(tǒng)和造價軟件具有獨立處理業(yè)務(wù)及良好的溝通能力特殊工作環(huán)境/簽字確認(rèn)任職者日期直接上級日期聲明：本說明書可作為勞動合同的一部分，旨在說明崗位目前的職責(zé)及對任職者的要求。公司保留變更崗位工作內(nèi)容或要求在職人員履行其他職責(zé)的權(quán)利。5、實施階段造價管理基本信息崗位名稱實施階段造價管理所在部門崗位序列職能管理崗位編碼匯報關(guān)系直接上級經(jīng)理直接卜級/崗位目的負(fù)責(zé)公司建設(shè)項目、生產(chǎn)成本工程的合同簽訂、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的工程造價、資料審核，結(jié)算臺賬、簽證臺賬的管理，編制和完善相關(guān)造價管理制度及資料管理工作。崗位職責(zé)序號職能領(lǐng)域主要職責(zé)1實施階段造價管理負(fù)責(zé)編制和完善公司工程造價管理制度以及工作流程。負(fù)責(zé)對司屬單位工程造價管理臺賬、現(xiàn)場簽證臺賬、月度結(jié)算臺賬監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)公司審批的設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的工程造價審核工作。負(fù)責(zé)公司材料信息價格、工程造價信息管理工作，審查竣工項目造價指標(biāo)，并報送集團公司工程造價管理中心。向造價主管部門報批補充定額、相關(guān)定額質(zhì)詢等文件，并負(fù)責(zé)落實審批結(jié)果；負(fù)責(zé)公司組織的工程招標(biāo)文件及施工合同中有關(guān)工程造價條款的審核。負(fù)責(zé)公司造價管理工作的組織協(xié)調(diào)和對司屬單位造價管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。參與建設(shè)項目招標(biāo)及工程項目驗收工作。2其他完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作關(guān)鍵績效指標(biāo)審核的準(zhǔn)確性任職資格學(xué)歷及專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷，工程造價等相關(guān)專業(yè)資格認(rèn)證造價工程師及以上執(zhí)業(yè)技術(shù)資格工作經(jīng)驗