1、ZZ業(yè)績合同管理辦法北大縱橫管理咨詢公司二零零一年九月目錄第一章總則 1第二章業(yè)績合同考核指標(biāo)和確定原則 1第三章業(yè)績合同過程控制 2第四章業(yè)績合同考核方法 3第五章業(yè)績考核后續(xù)管理工作 4第六章附則 4附件：北京 ZZ 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司業(yè)績合同 5第一章 總則第一條 業(yè)績合同簽訂目的為了保證公司總體戰(zhàn)略的順利實施， 使公司高層管理者把精力集中在對公司 價值最關(guān)鍵的經(jīng)營決策上， 在公司創(chuàng)造業(yè)績至上的企業(yè)文化， 以合同的方式體現(xiàn) 被承諾的業(yè)績的嚴(yán)肅性，制定本辦法。第二條 業(yè)績合同簽訂范圍公司下屬一、二開發(fā)分公司經(jīng)理。第三條 業(yè)績合同的期限業(yè)績合同的有效期為一年。 公司首批業(yè)績合同的有效期可以設(shè)

2、為二零零二年 一月一日至二零零三年十二月三十一日。 在有效期結(jié)束前， 通過新一輪設(shè)定的業(yè) 績目標(biāo)談判簽訂下一年的業(yè)績合同。第四條 業(yè)績合同的效力業(yè)績合同一旦被簽署就具有約束效力， 在有效期內(nèi)不得擅自更改。 如遇到對 公司影響重大的、不可抗拒的情況時（如自然災(zāi)害或外部環(huán)境的巨大改變） ，經(jīng) 雙方協(xié)商，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以調(diào)整。第二章 業(yè)績合同考核指標(biāo)和確定原則第五條 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)類別（一）效益類：銷售收入指標(biāo)、工程成本控制指標(biāo)等（二）營運類： 分公司管理費用、工程質(zhì)量控制、項目竣工時間、安全生產(chǎn) 等。第六條 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)權(quán)重（一）效益類： 60%；（二）營運類： 40%。第七條 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)目標(biāo)

3、值確定原則（一）認(rèn)同性原則： 業(yè)績合同的初始目標(biāo)應(yīng)由公司總經(jīng)理提出， 然后經(jīng)過總 經(jīng)理和分公司經(jīng)理共同商討而最終決定。當(dāng)雙方在關(guān)于目標(biāo)設(shè)定無法達成一致時，總經(jīng)理具有最終的決定權(quán)（二）公正性原則：業(yè)績合同目標(biāo)必須客觀公正，具有足夠的挑戰(zhàn)性，綜合 考察多方面的信息來確定。例如：過去業(yè)績效果、同行業(yè)公司的業(yè)績成果、公司 未來發(fā)展預(yù)測、對分公司控制要求等等。（三）嚴(yán)肅性原則：業(yè)績合同目標(biāo)一經(jīng)設(shè)定，原則上不再輕易改變。第八條業(yè)績合同簽訂步驟（一）每年十月份，市場部根據(jù)公司下年度生產(chǎn)計劃，對公司整體目標(biāo)進行 分解，提出分公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的目標(biāo)建議值；（二）每年十一月份，分公司、財務(wù)部、預(yù)算合同部、規(guī)劃部、

4、總工辦對市 場部提出的目標(biāo)建議值修正并進行反饋；（三）每年十二月份，市場部根據(jù)分公司、財務(wù)部、預(yù)算合同部、規(guī)劃部、 總工辦提出的反饋意見進行修改，報公司總經(jīng)理審核；（四）每年一月上旬，公司總經(jīng)理與開發(fā)分公司經(jīng)理就合同條款進行面對面 協(xié)商，達成共識并簽署合同；（五）公司人力資源部組織業(yè)績合同的協(xié)商簽署工作，并負(fù)責(zé)合同備案。第三章業(yè)績合同過程控制第九條每季度跟蹤業(yè)績合同完成情況（一）財務(wù)部、市場部每季度向分公司搜集數(shù)據(jù)，采集業(yè)績合同中量化指標(biāo) 的季度完成數(shù)據(jù)；（二）財務(wù)部、市場部對搜集到的數(shù)據(jù)進行分析、統(tǒng)計，對分公司完成情況 與分配到各季度的目標(biāo)值進行比較；（三）財務(wù)部、市場部向公司總經(jīng)理、分公司

5、經(jīng)理通報本季度業(yè)績完成情況， 表揚超額單位和鞭策未達標(biāo)單位。第十條每季度分公司經(jīng)理應(yīng)向總經(jīng)理匯報業(yè)績（一）匯報時間為：一、四、七、十月上旬。（二）匯報目的是對關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)結(jié)果與目標(biāo)進行對比， 總結(jié)上一季度業(yè)績 合同目標(biāo)完成情況（三）當(dāng)分公司經(jīng)理實際業(yè)績低于合同目標(biāo)時， 分公司經(jīng)理有責(zé)任向總經(jīng)理 遞交述職報告和下一季度如何改善業(yè)績的具體行動方案。第十一條 業(yè)績改進計劃總經(jīng)理聽取分公司經(jīng)理目標(biāo)完成情況時， 共同針對上季度中未達到業(yè)績標(biāo)準(zhǔn) 分析原因，為分公司經(jīng)理實施業(yè)績改進提供幫助，并制定相應(yīng)的改進措施計劃。第四章 業(yè)績合同考核方法第十二條 公司采用符合我國會計準(zhǔn)則的計算方法對分公司業(yè)績進行評估，

6、每年一月上旬要對分公司業(yè)績合同進行考核， 比較全年實際業(yè)績與全年業(yè)績合同 目標(biāo)差異，兩者的差異將作為分公司經(jīng)理浮動薪酬與非物質(zhì)性獎懲的依據(jù)。第十三條 業(yè)績合同考核數(shù)據(jù)收集 財務(wù)部負(fù)責(zé)收集、核實全年財務(wù)數(shù)據(jù)（銷售收入、工程成本控制、分公司管 理費用），市場部負(fù)責(zé)收集、核實全年運營數(shù)據(jù)（工程質(zhì)量控制、項目竣工時間、 安全生產(chǎn)）。財務(wù)部、市場部將收集數(shù)據(jù)交人力資源部進行計算業(yè)績合同綜合分 值。第十四條 業(yè)績合同綜合分值計算（一）銷售收入業(yè)績分?jǐn)?shù)=（銷售收入實際值/銷售收入目標(biāo)值）X 30（二）工程成本業(yè)績分?jǐn)?shù)=（工程成本實際值/工程成本控制目標(biāo)值）X 30（三）管理費用業(yè)績分?jǐn)?shù)=（管理費用實際值/管

7、理費用目標(biāo)值）X 10（四）工程質(zhì)量業(yè)績分?jǐn)?shù) =（工程質(zhì)量驗收合格率實際值 /工程質(zhì)量驗收合格 率目標(biāo)值）X 10（五）竣工時間業(yè)績分?jǐn)?shù)=（竣工時間實際值/竣工時間目標(biāo)值）X 10（六）無事故發(fā)生，安全生產(chǎn)業(yè)績分?jǐn)?shù)為 10 分；發(fā)生生產(chǎn)事故，安全生產(chǎn) 業(yè)績分?jǐn)?shù)為 0 分。（七）人力資源部對以上六項關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)分?jǐn)?shù)進行計算， 累加即可得到分 公司經(jīng)理業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)。第十五條 根據(jù)業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)評定考核等級（一） 業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù) 100 分及以上，考核結(jié)果為優(yōu)；（二）業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù) 90-99 分之間，考核結(jié)果為良；（三）業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù) 80-89 分之間，考核結(jié)果為中；（四）業(yè)績合同綜

8、合分?jǐn)?shù) 70-79 分之間，考核結(jié)果為基本合格；（五）業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù) 69分（包括 69 分）以下，考核結(jié)果為不合格。第十六條 當(dāng)分公司經(jīng)理在合同期內(nèi)調(diào)離原職或擔(dān)任新職， 則應(yīng)將其在任期 間的實際業(yè)績與其在任期間的合同目標(biāo)進行衡量比較。第十七條 當(dāng)實際業(yè)績超過合同目標(biāo)時， 實際目標(biāo)不會自動成為下一年度的 業(yè)績目標(biāo)，以確保分公司經(jīng)理繼續(xù)保持良好的進取動力。第五章 業(yè)績考核后續(xù)管理工作第十八條 業(yè)績考核結(jié)果的反饋總經(jīng)理通過面談形式， 把業(yè)績考核結(jié)果以及考核的評定內(nèi)容與過程告訴被考 核者本人， 指出過去一年中取得的成績與不足， 并指明今后努力方向， 改進方法 和發(fā)展的要點，以及相應(yīng)的期待、目標(biāo)等。

9、第十九條 公司考核管理委員會、人力資源部根據(jù)北京 ZZ 房地產(chǎn)開發(fā)有 限公司薪酬制度 薪酬計算方法， 參考業(yè)績合同綜合分值計算分公司經(jīng)理個人年 度獎金。第二十條 業(yè)績考核結(jié)果的保管 業(yè)績考核結(jié)果由人力資源部存檔，作為下一年考核對比依據(jù)，也是工作中涉 及到人事問題的依據(jù)。第六章 附則第二十一條 業(yè)績合同關(guān)鍵考核指標(biāo)、 指標(biāo)權(quán)重、 指標(biāo)目標(biāo)值、 營運類計算 方法由市場部負(fù)責(zé)解釋， 效益類計算方法由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋， 業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù) 由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。第二十二條 本辦法自 2002 年*月*日起執(zhí)行附件：北京ZZ房地產(chǎn)開發(fā)有限公司業(yè)績合同甲方（合同發(fā)約人）：北京ZZ房地產(chǎn)開發(fā)有限公司乙方（合同受約人）：北京ZZ房地產(chǎn)開發(fā)有限公司第*分公司經(jīng)理為使公司2002年計劃目標(biāo)落到實處，經(jīng)甲乙雙方商定，同意簽訂2002年分 公司經(jīng)營業(yè)績合同。業(yè)績指標(biāo)如下：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)權(quán)重單位基本目標(biāo)實際一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益類銷售收入30%力兀工程成本30