1、登記編號(hào)、保管。須由企業(yè)公司承辦或歸檔的企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)親啟文件，企業(yè)公司 領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù)。2、本企業(yè)外出人員開會(huì)帶回的文件及資料應(yīng)及時(shí)分別送交辦公室秘書進(jìn)行 登記編號(hào)保管，不得個(gè)人保存。3. 4. 4公文的閱批與分轉(zhuǎn)1、凡正式文件均需分別由辦公室主任（或副主任）根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱 簽后，由辦公室秘書分送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)（或分管 領(lǐng)導(dǎo)）親自閱批后分送承辦部門閱辦。為防止文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽 完，緊急文件要立即辦。2、一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個(gè)單 位會(huì)辦的文件，應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。3、為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)

2、，辦公室秘書應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到企業(yè)公司領(lǐng) 導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個(gè)以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得 超過2天（特殊情況例外）。3. 4. 5文件的傳閱與催辦1、傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級(jí)的文件帶回家、宿舍 或公共場(chǎng)所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對(duì)尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi) 容。2、閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件辦公室，閱批文件 一般不得超過2天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”， 辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。3、文件閱完后，應(yīng)送交辦公室秘書，切忌橫傳。104、辦公室秘書對(duì)文件負(fù)有催

3、辦檢查催促的責(zé)任，承辦部門接到文件、函電 應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)按照企業(yè)公司有關(guān)規(guī) 定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)及時(shí)歸檔周轉(zhuǎn)。3. 4. 6檔案管理制度1、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的保密、平安制度，確保檔案和案卷機(jī)密平安。2、各部室應(yīng)在每季度底向企業(yè)公司辦公室移交上季度文書檔案并履行清交 手續(xù)。3、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對(duì)本部門檔案的 收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。4、各類規(guī)章制度、方法、人事、工資資料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)、 重要 記錄、接待來訪記錄、上級(jí)來文、企業(yè)公司發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié) 以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)

4、權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。5、各工程工程立項(xiàng)、國土、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技 術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資開展部負(fù)責(zé)歸檔。6、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件、 復(fù)印件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實(shí)行電腦化管理。7、各招商引資貸款工程申報(bào)資料、征地、拆遷批復(fù)、國土規(guī)劃等技術(shù)、圖 紙分別由投資開展部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔。8、歸檔資料必須符合以下要求：1）文件材料齊全完整；2）根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；3）根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價(jià)值、分類、整理、立卷，案卷標(biāo)11 題簡(jiǎn)明確切，便于保管和利用。9、檔案資料借閱需履行登記

5、、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)。10、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對(duì)超期檔 案進(jìn)行鑒定，提交檔案報(bào)告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。11、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作, 定期檢查檔案保管工作。3. 5保密制度為保守企業(yè)公司秘密，維護(hù)企業(yè)公司利益，制訂本制度。1、全體員工都有保守企業(yè)公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中，須特別 注意不泄露企業(yè)公司秘密，更不準(zhǔn)出賣企業(yè)公司秘密。2、企業(yè)公司秘密是關(guān)系企業(yè)公司開展和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍 的員工知悉的事項(xiàng)。企業(yè)公司秘密包括以下秘密事項(xiàng)：1）企業(yè)公司經(jīng)營(yíng)開展決策中的秘密事項(xiàng)；2）人

6、事決策中的秘密事項(xiàng)；3）專有技術(shù)；4）招標(biāo)工程的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；5）重要的合同、客戶和合作渠道；6）企業(yè)公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶帳號(hào)；7）股東會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的企業(yè)公司其他秘密事項(xiàng)。3、屬于企業(yè)公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印12 制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。4、企業(yè)公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸企業(yè)公司秘 密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸企業(yè)公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽企 業(yè)公司秘密。5、記載有企業(yè)公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失, 必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。6、對(duì)

7、保守企業(yè)公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。7、違反本規(guī)定故意或過失泄露企業(yè)公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行 政處分或經(jīng)濟(jì)處分，直至予以除名。8、檔案室及相關(guān)機(jī)要重地，非工作人員不得隨便進(jìn)入；工作人員更不能隨 便帶人進(jìn)入。9、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。3.6印章使用管理制度印章是企業(yè)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)，明確企業(yè)公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系 的重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管 理人員的責(zé)權(quán)，特做如下企業(yè)公司印章使用與管理?xiàng)l例：6. 1印章的刻制刻制按企業(yè)公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請(qǐng)，企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦 統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印

8、章登記手續(xù)，填寫印章管理登記表備 案并留好印章樣圖。1、新企業(yè)公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財(cái)務(wù)章）的刻13 制，應(yīng)由指定的印章管理人員負(fù)責(zé)刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日 起執(zhí)行相關(guān)使用條例。2、因業(yè)務(wù)開展需要申請(qǐng)各職能部門專用章時(shí)，由需求部門填寫印章制發(fā) 申請(qǐng)表經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交人事行政部門刻制。6.2印章的保管和使用6. 2. 1印章的保管通過總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門對(duì)其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由 被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。6. 2.2印章的使用任何部門在啟用印章前，均需與企業(yè)公司（人事行政部）辦理領(lǐng)取手續(xù)，接 受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定印章簽

9、收手續(xù)并備案。（已經(jīng)開始使用的需自通知 當(dāng)日補(bǔ)辦理領(lǐng)取手續(xù)）6. 2.2. 1 公章：公章由企業(yè)公司行政經(jīng)理或各分企業(yè)公司行政經(jīng)理保管。各部門有需蓋公章 的文件、通知等，須先到綜合辦公室處領(lǐng)取并填寫印章使用申請(qǐng)表，經(jīng)由分 企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后并在印章使用申請(qǐng)表中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申 請(qǐng)表交由綜合辦公室，并在印章使用登記薄簽字。綜合辦公室需將印章使 用申請(qǐng)表與印章使用登記薄同期留檔。6. 2. 2.2 合同章：合同章由財(cái)務(wù)部保管。主要用于企業(yè)公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前 須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫印章使用申請(qǐng)表，經(jīng)由企業(yè)公司或分企業(yè)公司 行政經(jīng)理或各分企業(yè)公司行政經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)經(jīng)理審

10、核并在印章使用申請(qǐng)表14 中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請(qǐng)表交由綜合辦公室并在印章使用登記薄簽字。 綜合辦公室需將印章使用申請(qǐng)表與印章使用登記簿同期留檔。6. 2. 2.3法人私章：法人私章由企業(yè)公司或分企業(yè)公司出納保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票 等業(yè)務(wù)，使用時(shí)憑審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可蓋章。6. 2. 2. 4 財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋 銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。6. 2. 2. 5其他職能部門章：其他職能部門章，主要適用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需 由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行保管并嚴(yán)格該章的使用方法

11、。6. 2.3印章的廢止、更換：1、廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫廢止申請(qǐng)單，并呈分企業(yè)公司 經(jīng)理核準(zhǔn)后交由企業(yè)公司綜合辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷。2、遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員填寫廢止申請(qǐng)單，并呈企業(yè)公司經(jīng)理 核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及處分方法后，交由人事行政部按批示處理，如是遺失企 業(yè)公司基本印章時(shí)必需登報(bào)申明。3、更換印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員依企業(yè)公司文件填寫廢止申請(qǐng)單，并 呈分企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由人事行政部按批示處理。如有需要須填寫印章 制發(fā)申請(qǐng)表申請(qǐng)新的印章。6. 3印章保管人的責(zé)權(quán)范疇：對(duì)于企業(yè)公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的方法。人事行政15部主要職責(zé)是對(duì)印章的使用進(jìn)

12、行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保 管等多重責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下：1、職能部門印章保管人對(duì)印章具有獨(dú)立使用權(quán)力，同時(shí)負(fù)全部使用責(zé)任。2、公章的保管人無獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章 的保管人對(duì)公章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人那么負(fù)局部責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由負(fù)責(zé) 人或保管人（企業(yè)公司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)局部 責(zé)任。3、財(cái)務(wù)章的保管人無獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此財(cái) 務(wù)章的保管人對(duì)財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人那么負(fù)局部責(zé)任，而對(duì)未經(jīng) 由保管人（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）簽批的公章使用經(jīng)手負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)局部責(zé)任。4、法人私章的保管者是

13、出納，即是保管者又是使用者，但其無獨(dú)立使用權(quán) 力，需依據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可使用，否那么負(fù)全部責(zé) 任。5、企業(yè)公司嚴(yán)禁公章、合同章、法人私章獨(dú)立帶離企業(yè)公司使用，因此保 管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時(shí)，需與辦事人一同前往或指派代表一 同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回企業(yè)公司蓋章。6、企業(yè)公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大工程或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜 帶企業(yè)公司印章出差的，須經(jīng)企業(yè)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批并及時(shí)歸還。7、如遇個(gè)人需開具個(gè)人相關(guān)證明，需由部門負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使 用，但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時(shí)，原那么上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽

14、批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。8、所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)公司的公章使用章程，做好申請(qǐng)和16 使用登記。企業(yè)公司印章只適用于與企業(yè)公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損企業(yè)公司 利益之行為。9、印章使用申請(qǐng)人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請(qǐng)使用印章，如出 現(xiàn)問題，后果自負(fù)。給企業(yè)公司造成重大損失的，企業(yè)公司將依法追究其法律責(zé) 任。7證照管理制度1、企業(yè)公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。2、證照是指由上級(jí)主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法 人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營(yíng)許可證等等。3、證照的使用包括借用、復(fù)印等。4、證照使用必須填寫證照使用申請(qǐng)單。5、如需使用原件，那

15、么須總經(jīng)理核準(zhǔn)。6、證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章”。7、證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫證照使用登記表3. 7.1證照借用程序：借用人申請(qǐng)一部門負(fù)責(zé)人復(fù)核一主管副總經(jīng)理審核一總經(jīng)理核準(zhǔn)一辦理借 用手續(xù)一歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。3. 7. 2證照復(fù)印程序：借用人申請(qǐng)一部門負(fù)責(zé)人復(fù)核一主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)一辦理借用手續(xù)一歸還 （如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人）。173.8證明函管理制度1、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。2、企業(yè)公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。3、使用證明函必須填寫證明函使用申請(qǐng)單，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。4、法定代表人證明書

16、、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。5、使用證明函必須做好登記，填寫證明函使用登記表。6、嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。7、證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管 領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，防止造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還 總經(jīng)辦?？偨?jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。9會(huì)議管理制度9.1總經(jīng)理辦公會(huì)議制度9. 1. 1參加人員：企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，行政辦 公室秘書做好會(huì)議記錄。9. 1.2開會(huì)時(shí)間：原那么上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開。9. 1.3會(huì)議主持:總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。9.

17、 1.4會(huì)議要求:1、凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究解決的問題和事項(xiàng)，各部門須以書面形式上18 報(bào)行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)審閱認(rèn)可，由總經(jīng)理審定是否為會(huì)議議 題。2、凡提交會(huì)議研究有關(guān)經(jīng)營(yíng)決策、銷售策略、設(shè)備更新、工程投資等重大 問題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀，并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考。3. 9. 1.5會(huì)議主要內(nèi)容:會(huì)議著重討論研究企業(yè)公司各階段行政工作，如平安生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、工程 投資、本錢控制、資金運(yùn)作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題。會(huì)后工作：1、行政辦公室應(yīng)根據(jù)辦公會(huì)議形成的決定，三天內(nèi)下達(dá)“總經(jīng)理辦公會(huì)議 決定事項(xiàng)通知單”或“總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要”。2、總經(jīng)理辦公會(huì)議決

18、定的事項(xiàng)，其主辦部門和協(xié)辦部門必須以“決定事項(xiàng) 通知單”或“會(huì)議紀(jì)要”為依據(jù)，在限期內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)。如有特殊情況，難以 執(zhí)行時(shí)，應(yīng)提前將具體原因和情況反響到相關(guān)部門或企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)。3、無特殊情況，對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原那么執(zhí) 行的，企業(yè)公司將追究有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（根據(jù)實(shí)際工作情況第一次：200 元至2000元的經(jīng)濟(jì)處分，第二次：給予年終獎(jiǎng)20%50%處分，第三次：降職使 用或勸其自動(dòng)離職）4、總經(jīng)理辦公會(huì)議下達(dá)的決定內(nèi)容由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。5、有關(guān)部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達(dá)決議之日起限期內(nèi)反響到綜合管 理部。行政辦公室應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決議的貫徹執(zhí)行情況及

19、時(shí)跟蹤調(diào)查、并催促 辦理，以確保企業(yè)公司政令的暢通。19目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 1、工程基本情況4 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 2、對(duì)貨物的配置、功能的詳細(xì)介紹62. 1、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝情況62.2、產(chǎn)品先進(jìn)性、適用性、可靠性情況7 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 3、企業(yè)管理制度73. 1總那么73. 2公司管理制度大綱73.3員工守那么93. 4文件管理制度93.5保密制度123.6印章使用管理制

20、度133.7證照管理制度173.8證明函管理制度183. 9會(huì)議管理制度183. 10辦公用品管理規(guī)定213. 11企業(yè)公司車輛管理制度223. 12車輛管理補(bǔ)充制度243. 13考勤管理制度273. 14出差管理制度303. 15通訊管理制度323. 16企業(yè)公司宴請(qǐng)接待制度333. 17借款和報(bào)銷的規(guī)定363. 18員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定383. 19,計(jì)算機(jī)管理規(guī)定403. 20衛(wèi)生管理規(guī)定413.21財(cái)務(wù)管理制度413. 22財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度433.23員工工資發(fā)放管理制度463. 24廉政建設(shè)管理制度483. 25平安保衛(wèi)制度493. 26消防平安管理制度503. 27宿舍管理制

21、度513. 28保潔管理制度523. 29設(shè)施維護(hù)管理制度53 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 4、各部門職責(zé)554. 1行政辦公室職責(zé)554.2財(cái)務(wù)部職責(zé)564.3銷售部職責(zé)574. 4技術(shù)部職責(zé)574. 5采購部職責(zé)58 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 5、突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案595. 1目的593. 9. 2企業(yè)公司月度例會(huì)制度3. 9. 2. 1參加人員：企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門人員參加，行政辦公室秘書負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。3.9. 2. 2開會(huì)時(shí)間:原那么上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨

22、時(shí)召開。3. 9. 2. 3會(huì)議主持：企業(yè)公司月度例會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。2. 4會(huì)議要求:1、匯報(bào)交流企業(yè)公司各部門、分企業(yè)公司本月平安生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、本錢 控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計(jì)劃等方面的重要問題。2、分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的困難和問題，并針對(duì)問題提出解決的方案 和方法。3、總經(jīng)理針對(duì)月度工作會(huì)議上提出的問題，有針對(duì)性地對(duì)月度工作提出意 見并就下月重點(diǎn)工作進(jìn)行布置。. 2. 5會(huì)后工作：1、無特殊情況，對(duì)總經(jīng)理在會(huì)議上提出的重點(diǎn)工作拒不落實(shí)的或執(zhí)行不力 的，企業(yè)公司將追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（根據(jù)實(shí)際工作情況第一次：給予 200元至2000元

23、的經(jīng)濟(jì)處分、第二次：給予年終獎(jiǎng)20%50%處分、第三次：降 職使用或勸其自動(dòng)離職）。2、會(huì)議提出的決定事項(xiàng)，其主辦部門必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，并由行政辦 公室負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、催促以確保政令暢通。20辦公用品管理規(guī)定為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費(fèi)用開支，降低成 本消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原那么，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：10. 1采購、印刷品印制：1、企業(yè)公司日常所用辦公用品，應(yīng)由行政辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，經(jīng)批準(zhǔn)購 買專屬辦公用品或工索具應(yīng)由行政辦公室派員陪同。2、各部門所需辦公用品，應(yīng)按“購物申請(qǐng)清單”中各項(xiàng)內(nèi)容要求認(rèn)真填寫, 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，送行政辦公室待辦。3、行

24、政辦公室應(yīng)將“購物申請(qǐng)單”匯總分類，依據(jù)財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報(bào)批。 除生產(chǎn)急需用品外，應(yīng)集中辦理采購，不得一事一辦。4、行政辦公室采購物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明人） 和驗(yàn)收人不得為同一人。5、采購人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，精挑細(xì)酌，力爭(zhēng)做到價(jià)廉物美，經(jīng)久耐用。6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報(bào)總 經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。3. 10. 2 領(lǐng)用:1、各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單”，由部門負(fù)責(zé)人核簽后，到行 政辦公室管理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取。2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復(fù)領(lǐng)用時(shí)，一律交舊換 新。3.10. 3 保管：1、辦

25、公用品應(yīng)由行政辦公室專人進(jìn)行登記造冊(cè)，分類放置統(tǒng)一保管。212、保管員應(yīng)認(rèn)真維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。3、保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報(bào)匯報(bào)物品消耗情況和臺(tái)帳記錄。3. 11企業(yè)公司車輛管理制度1、企業(yè)公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。各部門公務(wù)用車，由各負(fù)責(zé)人部 門先向行政辦公室申請(qǐng)，填寫“用車通知單”，說明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間，行 政辦公室根據(jù)實(shí)際工作需要統(tǒng)籌安排用車。2、車輛使用按先急后一般的原那么；先滿足緊急公務(wù)和接待任務(wù)，后安排其 他事務(wù)的原那么。上班時(shí)間內(nèi)駕駛員未被派出車的，應(yīng)隨時(shí)在小車隊(duì)等候。不準(zhǔn)隨 便亂竄其他辦公室。有事需離開時(shí)，要告知去向和所需時(shí)間，經(jīng)批準(zhǔn)

26、后方可離開; 出車回企業(yè)公司，應(yīng)立即到行政辦公室報(bào)到。3、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。4、車輛實(shí)行統(tǒng)一安排，各部門領(lǐng)導(dǎo)可自駕上、下班，工作期間不允許私自 使用。企業(yè)公司配備的車輛只允許本人自駕，其他家庭成員不得使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn) 收回車輛。雙休日、節(jié)假日，未經(jīng)行政辦公室同意，私自駕車離開本市，一切后 果自負(fù)。上班時(shí)間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用，如有臨時(shí)安排，經(jīng)行政辦 公室同意后方可自駕。5、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā) 現(xiàn)不正常時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。對(duì)自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢 查，出車時(shí)確保證件齊全。6、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無

27、礙位置，并采取必要的防盜措施。227、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的工程由駕駛員列出清單后，由行政辦公室 理部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。8、行政辦公室建立車輛的維修及用油臺(tái)帳記錄，每月核算一次，并做到每 月核對(duì)無誤。9、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，做好行車記錄。10、車輛在異地維修須經(jīng)企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否那么不予報(bào)銷，駕駛員出車遇 特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)通知行政辦公室，并說明原因。11、行政辦公室應(yīng)對(duì)企業(yè)公司所有車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表，按 時(shí)辦好車輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)等各項(xiàng)手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。. 11. 1違規(guī)與事故處理駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車輛平安操作規(guī)程及

28、企業(yè)公司各項(xiàng)管理規(guī) 章制度，如出現(xiàn)以下情況，所造成的罰款或經(jīng)濟(jì)損失由駕駛?cè)藛T承當(dāng)：.無照駕駛；.未經(jīng)許可將車借予他人使用；.違反交通規(guī)那么引起的交通肇事；.違反交通規(guī)那么。意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由企業(yè)公司酌情研究處理。233. 12車輛管理補(bǔ)充制度為加強(qiáng)企業(yè)公司車輛的管理，進(jìn)一步做好企業(yè)公司后勤保障服務(wù)工作，確保 車輛清潔、平安可靠的行駛，結(jié)合本企業(yè)公司的實(shí)際，制定本補(bǔ)充制度：3. 12. 1日常管理1、本企業(yè)公司車輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時(shí)間由行政辦公室統(tǒng)一安 排車輛調(diào)度；非工作時(shí)間，車輛實(shí)行定人、定車責(zé)任制，專人駕駛，不得用于辦 理私事或外借使用，特殊情況報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及企業(yè)

29、公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用。2、駕駛?cè)藛T應(yīng)及時(shí)登記行車記錄，如實(shí)記錄行車日期、時(shí)間、路線、里程 數(shù)、事項(xiàng)及車輛使用狀態(tài)。3、所有車輛保險(xiǎn)、年審、維修、清潔等由行政辦公室負(fù)責(zé)辦理。4、駕駛員及派車人通訊必須保持24小時(shí)暢通，駕駛員應(yīng)服從調(diào)度、隨叫隨 到。工作時(shí)間內(nèi)所有車輛由行政辦公室指定位置停放，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自出車。5、駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙。6、駕駛?cè)藛T在駕駛前須對(duì)車輛進(jìn)行檢查，以便于界定責(zé)任。3. 12. 2平安管理1、駕駛?cè)藛T出車，須帶齊有關(guān)證照，加強(qiáng)平安法律法規(guī)、平安知識(shí)和平安 技能學(xué)習(xí)，禁止酒后駕駛，做到謹(jǐn)慎駕駛，確保平安行車。2、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守車輛操作規(guī)定，加強(qiáng)車輛的平安檢查，確保無故

30、障 出車。3、發(fā)生任何事故必須第一時(shí)間報(bào)告行政辦公室。243. 12. 3維修、維護(hù)管理1、企業(yè)公司車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，一般由駕駛員擬定“維修報(bào)告”（附維修 清單），交行政辦公室審核、確認(rèn)，由企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可安排維修或保養(yǎng)。2、車輛衛(wèi)生清潔，由行政辦公室安排地點(diǎn)清潔，費(fèi)用由企業(yè)公司承當(dāng)，行 政辦公室負(fù)責(zé)車輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查。3、因公出差途中，車輛發(fā)生故障需及時(shí)維修，須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、 告 知綜合管理部后即可安排維修，并將舊部件帶回企業(yè)公司，憑有效票據(jù)進(jìn)行費(fèi)用 核銷，凡未經(jīng)許可，私自維修的費(fèi)用由責(zé)任人自行承當(dāng)。3. 12.4油料管理1、實(shí)行統(tǒng)一管理，定點(diǎn)（中國石化）加油，分車核算，由行政辦公室

31、每月 通報(bào)里程數(shù)、油量使用情況。主卡由行政辦公室負(fù)責(zé)保管，定時(shí)補(bǔ)充分卡金額。2、除長(zhǎng)途行車和特殊情況，不得自行購買油料。車輛外出途中需購買油料, 必須 請(qǐng)示行政辦公室，由用車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購買及辦理報(bào)銷。3. 12. 5車輛違規(guī)處理規(guī)定1、凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報(bào)告，根據(jù)事故損失，保險(xiǎn)企業(yè)公司賠 付除外的缺乏局部，按30%在當(dāng)月效益工資中扣除，事故情節(jié)嚴(yán)重者，經(jīng)“總經(jīng) 理辦公會(huì)”研究確定如何進(jìn)一步處分。2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發(fā)生事故由 駕駛員或車輛使用人承當(dāng)所有責(zé)任，并罰款100元/次。3、所有駕駛?cè)藛T工作時(shí)間，未按指定地點(diǎn)停放，發(fā)現(xiàn)一次，處分當(dāng)事人50

32、 元，在當(dāng)月工資中扣除。4、凡違反交通法規(guī)受到交警部門處分，由車輛使用人當(dāng)月處理、承當(dāng)所有25 費(fèi)用。5、酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承當(dāng)全部責(zé)任。6、駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予解聘處理。7、駕駛員無故不出車，給予解聘處理。8、所有配備車輛的領(lǐng)導(dǎo)，回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置或停車場(chǎng)， 不得將車交他人（含家人）駕駛，發(fā)現(xiàn)一次，收回車輛；如出現(xiàn)車輛喪失，及時(shí) 報(bào)司法部門處理；如未按規(guī)范停車導(dǎo)致車體受損，保險(xiǎn)外的損失額由駕駛?cè)藛T按 以下比例承當(dāng)：1000元以內(nèi)，承當(dāng)50%； 1000元以上，按30%承當(dāng)維修費(fèi)用。9、工作期間企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)辦事，原那么上不得自駕車輛。駕車不當(dāng)或

33、野蠻操 作造成機(jī)件損壞的，給予200元罰款。10、非工作時(shí)間企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)用車：1）超出本市（包括三縣）必須報(bào)告行政辦公室。2）無特殊情況應(yīng)做到隨叫隨到，保障企業(yè)公司用車。3）車輛用車發(fā)生事故，使用人應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。11、每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費(fèi)用由使用人承當(dāng)。263. 13考勤管理制度企業(yè)公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作 時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意；部門經(jīng) 理及以上人員外出時(shí)，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。3. 13. 1作息時(shí)間：每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。上午：9： 00-12： 00下

34、午：13： 00-18： 00如有調(diào)整，以新公布的工作時(shí)間為準(zhǔn)，下屬各部門、分企業(yè)公司工作時(shí)間自 行安排，報(bào)企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。3. 13. 2考勤1、企業(yè)公司員工上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上那么視為 曠工）遲到、早退一次，罰款20元，二次，罰款30元，月累計(jì)三次及以上情節(jié) 嚴(yán)重者，降職使用或按自動(dòng)離職處理。2、無故不辦理請(qǐng)假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。3. 13. 3事假企業(yè)公司員工因事需請(qǐng)假，須持書面請(qǐng)假報(bào)告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報(bào)綜合 管理部。3. 13. 4病假企業(yè)公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級(jí)以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息證明，經(jīng)批 準(zhǔn)后方可休病假。2713.

35、5婚假企業(yè)公司員工結(jié)婚可憑書面報(bào)告請(qǐng)婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返 路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。13.6工傷假1、企業(yè)公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后， 憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。2、員工因工致殘喪失或局部喪失勞動(dòng)能力必須長(zhǎng)期休息者，由相關(guān)勞動(dòng)保 障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)勞保條例研究處理。13. 7喪假1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請(qǐng)假三天，其死者在外地可 另加往返路程假。2、員工書面報(bào)告（或 告知部門負(fù)責(zé)人），由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 后，經(jīng)行政辦公室報(bào)總經(jīng)理批示。3. 13. 8事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：?jiǎn)T工請(qǐng)假部

36、門負(fù)責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽 字后，報(bào)總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請(qǐng)假或調(diào)休等，必須提前到行政辦 公室請(qǐng)假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政辦公室部批準(zhǔn)，一天以上報(bào)總經(jīng)理批示。 否那么，按曠工處分。3. 13.9曠工1、員工曠工一次，時(shí)間不超過半天，罰款30元，一天，罰款60元，以此類 推2、累計(jì)曠工兩天以上，降職使用或按自動(dòng)離職處理。283. 13. 10 其他1、參加企業(yè)公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動(dòng)，如有事需請(qǐng)假的, 必須提前向組織或帶隊(duì)人員請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照本 制度第三條規(guī)定處理。2、日常考勤工作由綜合管理部負(fù)責(zé)。員工遲到、早退

37、而部門負(fù)責(zé)人弄虛作 假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將給予部門負(fù)責(zé)人每次5%的年終獎(jiǎng)處分、兩次以上 者累計(jì)一并扣除或加重處分。3、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；病、事假 扣發(fā)假期內(nèi)全額工資（每天工資為：月度工資/40天）。4、凡受本制度處分的員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年終獎(jiǎng)。29 TOC o 1-5 h z 指導(dǎo)思想59預(yù)案適用范圍595. 4預(yù)案的實(shí)施原那么595. 5重大突發(fā)事件具體措施605.6工作要求62 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 6、產(chǎn)品質(zhì)量管理制度636.1企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、人員與職能的規(guī)定636. 2進(jìn)貨驗(yàn)收管

38、理制度696. 3產(chǎn)品退換管理制度716. 4倉庫管理制度726.5出庫復(fù)核管理制度746. 6質(zhì)量跟蹤和不良事件報(bào)告管理制度7567產(chǎn)品售后服務(wù)管理制度766. 8質(zhì)量檔案管理制度776. 9質(zhì)量工作記錄管理制度79 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 7、生產(chǎn)平安保護(hù)817. 1、消防平安817.2防火防爆總圖布置措施827.3自然災(zāi)害防范措施827. 4平安色及平安標(biāo)志使用要求827.5電氣平安保障措施827. 6防塵防毒措施837.7防靜電、觸電防護(hù)及防雷措施837. 8機(jī)械設(shè)備平安保障措施837. 9勞動(dòng)平安保障措施837. 10勞動(dòng)平

39、安衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置及教育制度847. 11勞動(dòng)平安預(yù)期效果評(píng)價(jià)843.14出差管理制度為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費(fèi)管理, 結(jié)合本企業(yè)公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。1、本規(guī)定適用于企業(yè)公司全體員工。2、差旅費(fèi)開支范圍主要包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及津貼等。3、交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷?；锸逞a(bǔ)助費(fèi)、津貼實(shí)行定額包干。4、員工因公出差，應(yīng)事先填寫出差計(jì)劃申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管 領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。如因事情緊急而未能及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào) 告，等返回企業(yè)公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，具體操作程序如下：1）填寫出差計(jì)劃申請(qǐng)單，注明預(yù)計(jì)出差時(shí)間、到達(dá)地點(diǎn)，報(bào)行政辦公 室辦

40、理相關(guān)報(bào)批事宜。|出差人員可根據(jù)報(bào)批后的申請(qǐng)單填寫借款單，按借款規(guī)定 報(bào)批后，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。3）出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按報(bào)銷規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)，并注明實(shí)際出差 日期、起訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)銷工程、金額等。5、出差人員按照標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，憑據(jù)報(bào)銷交通費(fèi)。乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)見下表：具級(jí)別飛機(jī)輪船火車其他交通工具總經(jīng)理頭等艙或公務(wù)艙等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報(bào)銷306、出差人員夜間乘坐交通工具達(dá)6小時(shí)以上或連續(xù)乘坐超過10小時(shí)的可選副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理經(jīng)濟(jì)艙等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報(bào)銷經(jīng)理、副經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)銷其他等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)銷擇相應(yīng)等級(jí)的交通工具。7、出

41、差人員乘坐飛機(jī)、火車軟臥、動(dòng)車組從嚴(yán)控制。未到達(dá)級(jí)別，因出差 路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)自 行改變交通工具而產(chǎn)生的費(fèi)用，差額局部由本人承當(dāng)。8、自帶汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費(fèi)。9、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可根據(jù)情況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。10、特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否那么超額局部自行承當(dāng)。11、外出參加會(huì)議，食宿由會(huì)議主辦方統(tǒng)一安排的，會(huì)議期間的食宿費(fèi)可按 會(huì)議規(guī)定開支，憑會(huì)議通知和票據(jù)報(bào)銷。12、企業(yè)公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用， 由個(gè)人自理。13、因保管不當(dāng)喪失交通票據(jù)，必須由本人寫書面說明并提供旁證，經(jīng)相關(guān) 部

42、門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報(bào)銷。14、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。3115通訊管理制度為提高辦事效率，精減話費(fèi)，本著厲行節(jié)約的原那么，特訂立本規(guī)定。3. 15. 1固定 ：1、部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝 ，應(yīng)由所需部門提出書面申請(qǐng)報(bào)告送呈 行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機(jī)事宜。2、各部門安裝固定 后不得隨意移動(dòng)，在使用過程中應(yīng)輕拿輕放，如使 用不當(dāng)應(yīng)照價(jià)賠償。3、內(nèi)線 主要用于機(jī)關(guān)各部門間的短暫聯(lián)系或傳達(dá)通知等，嚴(yán)禁談心或 長(zhǎng)時(shí)間通話，否那么，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處分20元。4、業(yè)務(wù)需要拔打長(zhǎng)途，應(yīng)嚴(yán)格控制和掌握通話時(shí)間，杜絕 里吹牛談心。5、因各部門 由其負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本部門人員使用

43、 。6、企業(yè)公司員工應(yīng)自覺遵守本規(guī)定，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門 使用負(fù)有監(jiān) 督管理責(zé)任，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)的處分20元。3. 15. 2移動(dòng) 1、企業(yè)公司為提供話費(fèi)補(bǔ)助人員提供 卡，總經(jīng)理級(jí)別500元/月，副總 經(jīng)理級(jí)別300元/月，部門主管（經(jīng)理及經(jīng)理助理級(jí)別）150元/人，管理人員（副 主任以上級(jí)別）100元/月，實(shí)習(xí)期人員50元/月。2、企業(yè)公司補(bǔ)助話費(fèi)人員在上班時(shí)間必須保持暢通，凡發(fā)現(xiàn) 聯(lián)系不暢, 每次予以50元經(jīng)濟(jì)處分，對(duì)工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低原話 費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。323. 16企業(yè)公司宴請(qǐng)接待制度為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)公司管理，嚴(yán)格控制和規(guī)范各項(xiàng)開支，本著“厲行節(jié)約、 注重實(shí)效”的原那么

44、。結(jié)合企業(yè)公司實(shí)際，現(xiàn)將招待管理及審批程序修訂為招 待費(fèi)管理方法：1、本方法規(guī)范了招待費(fèi)的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。2、適用于企業(yè)公司需要對(duì)內(nèi)、外的各項(xiàng)招待：上級(jí)及有關(guān)職能部門，相關(guān) 業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類會(huì)議、拜訪等招待。3、招待費(fèi)包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀(jì)念品、購物卡、煙 酒、茶葉）、會(huì)務(wù)等費(fèi)用。3. 16. 1用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)1、各部門承辦招待事項(xiàng)，由經(jīng)辦人填寫招待審批表（見附表），說明 招待工程、對(duì)象、人數(shù)及費(fèi)用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交綜合管理部訂 餐、報(bào)批，必要時(shí)申請(qǐng)部門需向總經(jīng)理說明。2、因工作需要進(jìn)行招待，必須嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊情 況不能及時(shí)填報(bào)，必

45、須 請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到批準(zhǔn)后辦理相關(guān)招待事宜，事后 及時(shí)補(bǔ)報(bào)招待審批表。3. 16. 2宴請(qǐng)招待參照標(biāo)準(zhǔn):序號(hào)職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（元/人）備注1總經(jīng)理120含酒水費(fèi)2副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理1003經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理80334其他人員6016. 3用餐地點(diǎn):原那么上在協(xié)議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按授權(quán)簽單。綜合管理部負(fù)責(zé)每月與協(xié)議酒店進(jìn)行對(duì)帳，并按照?qǐng)?bào)銷程序辦理結(jié)帳手續(xù)。16. 4招待陪同：招待就餐，原那么上陪同人員不得多于來客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù)。16. 5招待用煙、酒：因宴請(qǐng)招待或日常招待需要用煙、酒，由經(jīng)辦人按程序辦理出庫手續(xù)，2包 或2瓶以上數(shù)

46、據(jù)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。16. 6來賓住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1、來賓住宿費(fèi)用原那么上自理，確需由本企業(yè)公司負(fù)責(zé)報(bào)銷的，經(jīng)審批后辦 理。2、對(duì)住宿費(fèi)由我企業(yè)公司承當(dāng)?shù)?，各部門按招待手續(xù)辦理后，報(bào)綜合管理 部統(tǒng)一安排。16. 7禮品、會(huì)務(wù)因工作特殊需要禮品（如紀(jì)念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會(huì)務(wù)，按 以下程序辦理：由工程實(shí)施部門負(fù)責(zé)人提出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告，詳細(xì)說明項(xiàng) 目所需費(fèi)用的各項(xiàng)列支情況，報(bào)送綜合管理部，由綜合管理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng) 一負(fù)責(zé)實(shí)施。16.8其他1、所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時(shí)填寫招待審批表或未34 批準(zhǔn)而擅自招待的，財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷。2、各項(xiàng)招待費(fèi)用如超過標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需

47、另行報(bào)告、批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的 不予報(bào)銷。3、嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請(qǐng)或作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費(fèi)用的雙倍在本人 的工資中扣除。4、嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，以企業(yè)公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實(shí)，對(duì)當(dāng)事 人作開除處分。情節(jié)嚴(yán)重者，將追究其法律責(zé)任。5、招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害企業(yè)公司形象。6、企業(yè)公司各級(jí)人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制 度，不得以任何理由任意擴(kuò)大招待范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)者除財(cái)務(wù)部拒絕 予以報(bào)銷外，還須追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。3517借款和報(bào)銷的規(guī)定為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，依據(jù)企業(yè)公司的規(guī)范化管理要 求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。企業(yè)公司各

48、部門一切費(fèi)用開支和財(cái)務(wù)開支，由企業(yè)公 司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實(shí)行一支筆審批制度。17. 1借款審批及標(biāo)準(zhǔn)1、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同 意后，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出差返回時(shí)間超過三天 無故未報(bào)銷者，不得再借款。2、外單位、個(gè)人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可 借款。凡企業(yè)公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。企業(yè)公司員工 借款，原那么上不得超過借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后, 方可借款。3、借款出差人員回企業(yè)公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié) 清所欠局部金額。七天內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)的，財(cái)務(wù)

49、部門負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人還清全部 借款。否那么，財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，缺乏局部由借款人補(bǔ)齊，并扣罰 當(dāng)月30%效益工資。4、其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。17.2允許借款范圍：1、階段性預(yù)付款（按進(jìn)度付款）。2、米購零星物品，累計(jì)達(dá)100兀以上的。3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。4、企業(yè)公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年初各部門、分企業(yè)公司以36 書面報(bào)告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示 后執(zhí)行。5、確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出。17. 3不允許借款范圍：1、沒有特殊情況，代替其他單位和個(gè)人墊付的各種款項(xiàng)；2、未經(jīng)審批的任何借款。3. 17

50、.4固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標(biāo)準(zhǔn)及審批1、各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價(jià)在200元以上的低值易耗品，由各部門 先作好采購計(jì)劃，并以書面形式報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部、財(cái)務(wù)部簽字核 準(zhǔn)，報(bào)企業(yè)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購買。如需向企業(yè)公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行。2、各部門添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原那么，確實(shí)需要添置的情況 下才添置。各部門應(yīng)事先填好購物申請(qǐng)單，報(bào)行政辦公室、財(cái)務(wù)部審核，由行政 辦公室統(tǒng)一購買。3. 17. 5各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷要求1、報(bào)銷單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否那么不予報(bào)銷。2、報(bào)銷單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷封面，報(bào)銷封面須用鋼筆填寫，同時(shí)，不 同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報(bào)銷

51、。3、報(bào)銷手續(xù)要齊全完備17. 5. 1報(bào)銷的正常程序：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù) 部門審核，總經(jīng)理審批后報(bào)銷。37根據(jù)財(cái)務(wù)管理要求，凡購買實(shí)物均須有驗(yàn)收人簽字并附入庫單，否那么不予報(bào) 銷。3. 18員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定3. 18. 1招聘1、用人部門根據(jù)實(shí)際工作需要填報(bào)“用工”申請(qǐng)表，向人力資源部申請(qǐng)并 提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學(xué)歷等）。2、由人力資源部根據(jù)企業(yè)公司用工需求擬定招聘計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、人力資源部經(jīng)市“人才市場(chǎng)”、“人力資源市場(chǎng)”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資 料后再進(jìn)行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)

52、初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審 核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。4、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。5、員工的試用期為一至三個(gè)月。試用期滿，可聘為企業(yè)公司合同制員工并 與企業(yè)公司簽訂勞動(dòng)合同，企業(yè)公司將根據(jù)國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部的相關(guān)規(guī)定辦 理“養(yǎng)老保險(xiǎn)”等手續(xù)。3. 18. 2 任免：需企業(yè)公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以企業(yè)公司文件為準(zhǔn)。3. 18.3員工調(diào)動(dòng)：1、企業(yè)公司干部和員工在企業(yè)公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)，由用人部門提出擬調(diào)人員 申請(qǐng)，行政辦公室求雙方負(fù)責(zé)人意見后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。382、企業(yè)公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請(qǐng)，由行政辦 公室負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘。3、企

53、業(yè)公司干部和員工持行政辦公室開具的“職工調(diào)動(dòng)通知書”，在原任 職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報(bào)到。調(diào)離人員到新單位后，以實(shí)際聘 任崗位和任職時(shí)間為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實(shí)施。3. 18.4離職1、試用人員離職應(yīng)提前15日寫出書面辭職報(bào)告，由用人部門填報(bào)“辭退員 工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人力資源部辦理辭退手續(xù)。2、員工與企業(yè)公司簽訂勞動(dòng)合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同，用人部門 不準(zhǔn)無故辭退員工，確須辭退時(shí)應(yīng)向人力資源部說明辭退原因。3、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個(gè)月向企業(yè)公司提出書面辭職報(bào)告， 由部門負(fù)責(zé)人簽署意見，經(jīng)企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行政辦公 室予以辦理辭職手續(xù)。

54、4、員工本人辭職、被企業(yè)公司辭退、開除或提前終止勞動(dòng)合同等，在離開 企業(yè)公司以前，必須交還企業(yè)公司財(cái)物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。員工未 經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，企業(yè)公司不予辦理任何手續(xù)；給企業(yè)公司造成損失的，應(yīng) 負(fù)賠償責(zé)任。391、工程基本情況請(qǐng)嚴(yán)格按照附件明細(xì)中規(guī)格價(jià)格上限報(bào)價(jià)，不得高于本工程設(shè)定 的最高限價(jià)。本工程為框架采購，最終以實(shí)際完成數(shù)量訂單結(jié)算；單價(jià)金額應(yīng)包含以下費(fèi)用：產(chǎn)品增值稅發(fā)票、貨物到達(dá)訂單指定 交貨地點(diǎn)的運(yùn)輸費(fèi)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)等投標(biāo)人應(yīng)考慮的一切費(fèi)用；報(bào)價(jià)有效期為1年；中標(biāo)后雙方將簽訂合同或訂單，且必須及時(shí)訂貨、交貨；5.買家下單后，供應(yīng)方應(yīng)在7日內(nèi)完成印刷并交貨，如更改版本需

55、 要重新設(shè)計(jì)的應(yīng)在10日內(nèi)完成印刷并交貨；L 6.供應(yīng)方應(yīng)按買方的產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求印刷，保證產(chǎn)品質(zhì)量，因供應(yīng)方 失誤導(dǎo)致印刷錯(cuò)誤的，應(yīng)免費(fèi)重新印刷；發(fā)票需提供增值稅專用發(fā)票（稅率6%）；本工程采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法，采用一次性報(bào)價(jià)的方式，在 商務(wù)、技術(shù)條款均滿足的情況下，選取評(píng)審報(bào)價(jià)最低的1家投標(biāo)人中 標(biāo)。本工程采購需求規(guī)格如下：序號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位1企業(yè)文化上墻畫框尺寸：60cm X 90cm個(gè)2宣傳展板（含簡(jiǎn)易支 架）尺寸:90cmX 120cm,覆 膜個(gè)3宣傳展板（含鋁合金支 架）尺寸：1.53米X0.93米, 寫真覆KT板個(gè)4計(jì)算機(jī)管理規(guī)定1、企業(yè)公司計(jì)算機(jī)由行政辦公室負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，行

56、政辦公室經(jīng)理監(jiān)督計(jì) 算機(jī)管理規(guī)定的執(zhí)行。2、未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許可，任何人不得擅自開機(jī)。3、未經(jīng)培訓(xùn)的員工，應(yīng)在計(jì)算機(jī)管理人員的陪同下進(jìn)行上機(jī)操作，以免丟 失重要文件。4、不得在計(jì)算機(jī)上放影碟、玩游戲或做與工作無關(guān)的事情。5、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資料和信息。嚴(yán)禁進(jìn)入聊天或游戲室。6、企業(yè)公司起草的文稿，非特殊情況應(yīng)在顯示屏上直接校稿，方可打印。7、計(jì)算機(jī)管理人員要定期對(duì)電腦進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以確保計(jì)算機(jī)處于最正確 狀態(tài)。8、計(jì)算機(jī)管理員，應(yīng)對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的上機(jī)操作人員，做好備忘錄，以免責(zé)任界 定不清。9、非企業(yè)公司人員上機(jī)操作，須經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許可，并在計(jì)算機(jī)管理 人員的陪同下進(jìn)行操作，且嚴(yán)禁

57、翻開企業(yè)公司各項(xiàng)文檔。否那么，給予當(dāng)事人處分。10、離開計(jì)算機(jī)時(shí)，保持計(jì)算機(jī)待機(jī)狀態(tài)，下班時(shí)，關(guān)閉計(jì)算機(jī)。403. 20衛(wèi)生管理規(guī)定為創(chuàng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立企業(yè)公司的良好形象，制定 本制度。1、企業(yè)公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為企業(yè)公司總部及下屬各部門、分企業(yè)公 司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.2、全企業(yè)公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、 照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品 擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵，各類座套干凈整潔；電 腦、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味; 綠地

58、內(nèi)無雜草、雜物。3.21財(cái)務(wù)管理制度為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，做到分工明 確，責(zé)任到人，結(jié)合企業(yè)公司具體情況，制定本制度。1、財(cái)務(wù)管理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì) 實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、 在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低生產(chǎn)本錢，提高利潤(rùn)。2、企業(yè)公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)惡理對(duì)企業(yè)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理。3、出納員不得兼任會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。4、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和 嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完

59、備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字41 準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。5、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原那么，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng) 紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，應(yīng)拒絕辦理，并及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。6、財(cái)務(wù)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)開工作或因故離職，必須 與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工 作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、印章、實(shí)物及未 了事項(xiàng)。7、企業(yè)公司“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)總監(jiān)保管，因出差、開會(huì)、請(qǐng)假等原因 應(yīng)委托他人臨時(shí)保管，同時(shí)有文字記錄備案。但被委托人不得同時(shí)保管印章和票 據(jù)。在使用“財(cái)務(wù)專用章”過程中必須登記詳細(xì)的使用用途，

60、同時(shí)“財(cái)務(wù)專用章” 必須按以下規(guī)定用途使用：1）作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；2）收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；3）辦理企業(yè)公司相關(guān)金融業(yè)務(wù)。8、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。9、各類票據(jù)管理：1）承兌匯票指定專人負(fù)責(zé)管理，管理人員要詳細(xì)登記臺(tái)賬；2）企業(yè)公司從稅務(wù)部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi) 使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時(shí)要加蓋“作廢”字樣，并 全份保存，不得自行銷毀；3）企業(yè)公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)企業(yè)公司的經(jīng)營(yíng)需要合 理提取現(xiàn)金，盡量防止大額支取。其余支票應(yīng)由指定人