1、上海電氣股份有限公司二四年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料二四年八月十二日1上海電氣股份有限公司二四年第一次臨時(shí)股東大會(huì)文件目錄一、股東大會(huì)注意事項(xiàng)3二、股東大會(huì)議程4三、關(guān)于變更公司名稱的議案5四、關(guān)于修改公司章程的議案62上海電氣股份有限公司二四年第一次臨時(shí)股東大會(huì)注意事項(xiàng)為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，保證大會(huì)順利進(jìn)行，根據(jù)上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見及本公司 股東大會(huì)議事規(guī)則 ，特制定本注意事項(xiàng)。1、本公司認(rèn)真執(zhí)行公司法、本公司公司章程等法律法規(guī)，認(rèn)真做好召開股東大會(huì)的各項(xiàng)工作。2、本次大會(huì)公司設(shè)立大會(huì)秘書處，具體負(fù)責(zé)大會(huì)有關(guān)程序方面的事宜。3、董事會(huì)以維護(hù)股東的合法權(quán)益、確保大會(huì)正常秩序和議事效率

2、為原則，認(rèn)真履行公司章程中規(guī)定的職責(zé)。4、股東參加股東大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。5、股東要求在股東大會(huì)發(fā)言，應(yīng)事先向大會(huì)秘書處登記，經(jīng)大會(huì)主持人許可后，按登記的先后順序依次上臺(tái)發(fā)言。登記發(fā)言的人數(shù)一般以十人為限，超過十人時(shí)安排持股數(shù)多的前十位股東發(fā)言。每一位股東發(fā)言不超過兩次，每次發(fā)言不超過三分鐘。在進(jìn)行大會(huì)表決時(shí)，股東不進(jìn)行大會(huì)發(fā)言。6、本次股東大會(huì)采用投票方式進(jìn)行表決。大會(huì)的普通決議由出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過；大會(huì)的特別決議由出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；大會(huì)的關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)方股東回避表決。股東每一股份享有一票表決權(quán)。7、股東參加股東大

3、會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益，不得擾亂大會(huì)的正常秩序。8、本次大會(huì)由上海金茂律師事務(wù)所出具法律意見。3上海電氣股份有限公司二四年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議程主持人王成明董事長序號(hào)內(nèi)容執(zhí)行人1、宣布股東大會(huì)注意事項(xiàng)、 介紹股東大會(huì)議程司文培2、宣布出席會(huì)議的股東代表股份數(shù)、 會(huì)議開幕王成明3、關(guān)于變更公司名稱的議案司文培4、關(guān)于修改公司章程的議案司文培5、集中回答股東提問高級(jí)管理人員6、對(duì)會(huì)議報(bào)告和議案投票表決徐偉7、宣布表決結(jié)果徐偉8、宣讀法律意見書見證律師9、宣布會(huì)議閉幕王成明4關(guān)于變更公司名稱的議案各位股東：公司的大股東上海電氣集團(tuán)有限公司擬改制為股份有限公司，改制后的名稱與

4、本公司現(xiàn)有名稱可能重名。公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)主要定位于機(jī)電一體化，若使用“上海機(jī)電”作為公司名稱比較貼切?；谏鲜鲈?，公司名稱擬變更為“上海機(jī)電股份有限公司”。以上議案請(qǐng)各位股東審議。5關(guān)于修改公司章程的議案各位股東：因公司實(shí)施了2003 年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本，公司章程第三條將增加相關(guān)內(nèi)容，并對(duì)第六條、第十九條、第二十條的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改：1、公司章程第三條增加的相關(guān)內(nèi)容如下：“ 2004 年 6 月 30 日，經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司向全體股東以資本公積轉(zhuǎn)增股本，按每 10 股轉(zhuǎn)增 2 股，總計(jì) 14204.7126 萬股，并于 2004 年 7 月 7 日（ A 股）、2004 年 7 月

5、12 日（ B 股）在上海證券交易所上市交易。 ”2、公司章程第六條原內(nèi)容為 “公司注冊(cè)資本為人民幣 71023.5631萬元。”現(xiàn)改為“公司注冊(cè)資本為人民幣85228.2757 萬元?！?、公司章程第十九條原內(nèi)容為“公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為 71023.5631 萬股。成立時(shí)向發(fā)起人發(fā)行17665.09 萬股?！爆F(xiàn)修改為“公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為85228.2757 萬股。成立時(shí)向發(fā)起人發(fā)行17665.09 萬股。”4、公司章程第二十條原內(nèi)容為“公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股總數(shù)為 71023.5631 萬股，其中國家股 33577.8031 萬股，社會(huì)公眾股 （ A 股） 22429.44 萬股，境內(nèi)上市外資股（ B 股） 15016.32 萬股?！?現(xiàn)修改為“公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股總數(shù)為85228.2757 萬股，其中國有法人股 40293.3637 萬股，社會(huì)公眾股（A 股） 26915.3280萬股，境內(nèi)上市外資股（B 股） 18019.5840 萬股?！庇捎诠靖麨椤吧虾C(jī)電股份有限公司” ，公司章程第四條關(guān)于“公司注冊(cè)名稱”的條款應(yīng)作相應(yīng)的修改。公司章程第四條原內(nèi)容為“上海電氣股份有限公司；SHANGHAIELECT