1、證券代碼：835690證券簡(jiǎn)稱：信源信息主辦券商：安信證券鄭州信源信息技術(shù)股份有限公司利潤(rùn)分配管理制度本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。一、審議及表決情況本制度經(jīng)2019年12月26日召開的公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過， 尚需股東大會(huì)審議通過。二、 制度的主要內(nèi)容，分章節(jié)列示：第一章總則第一條為了進(jìn)一步規(guī)范鄭州信源信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公 司”）的利潤(rùn)分配行為，完善和健全科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策和決策、 監(jiān)督機(jī)制，給予投資者合理的投資回報(bào)，切實(shí)保護(hù)中小

2、投資者合法權(quán)益，根據(jù)中 華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）、中華人民共和國(guó)證券法 （以下簡(jiǎn)稱“證券法”）以及鄭州信源信息技術(shù)股份有限公司章程（以 下簡(jiǎn)稱“公司章程”）等相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本管理制 度。第二條公司將進(jìn)一步強(qiáng)化回報(bào)股東的意識(shí)，嚴(yán)格依照公司法和公司 章程的規(guī)定，決策公司利潤(rùn)分配事項(xiàng)，充分維護(hù)公司股東依法享有的資產(chǎn)收益 等權(quán)利，不斷完善董事會(huì)、股東大會(huì)對(duì)公司利潤(rùn)分配事項(xiàng)的決策程序和機(jī)制。第三條公司制定利潤(rùn)分配政策尤其是現(xiàn)金分紅政策時(shí)，應(yīng)當(dāng)履行必要的決 策程序。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就股東回報(bào)事宜進(jìn)行專項(xiàng)研究論證，詳細(xì)說明規(guī)劃安排的理 由等情況。公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道（包括但不

3、限于電話、傳真、郵箱、互動(dòng)平臺(tái)等）充分聽取中小股東的意見，做好現(xiàn)金分紅事項(xiàng)的信息披露。第二章利潤(rùn)分配順序第四條公司應(yīng)重視投資者特別是中小投資者的權(quán)益，制定持續(xù)、穩(wěn)定的利 潤(rùn)分配政策。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，公司稅后利潤(rùn)按下列順序分 配：公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不 再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法 定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，經(jīng)董事會(huì)提議及股東大會(huì) 批準(zhǔn)，按照股東持有的股份比例分配。股東大會(huì)違反前述規(guī)定，在公司 彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī) 定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。第五條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增 加公司資本，其中資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。股東大會(huì)決議將公積金 轉(zhuǎn)為股本時(shí)，按股東原有股份比例派送新股。法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，所留存的 該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。第六條利潤(rùn)分配應(yīng)以每十股表述分紅派息、轉(zhuǎn)增股本的比例，股本基數(shù)應(yīng) 當(dāng)以方案實(shí)施前公司的實(shí)際股本為準(zhǔn)。利潤(rùn)分配