1、證券代碼：834590證券簡(jiǎn)稱：信拓物流主辦券商：東吳證券蘇州信拓物流股份有限公司承諾管理制度本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。審議及表決情況本制度已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，尚需要提請(qǐng)股東大會(huì)審 議。二、制度的主要內(nèi)容，分章節(jié)列示：蘇州信拓物流股份有限公司承諾管理制度第一條為加強(qiáng)蘇州信拓物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司”）控股股東、 實(shí)際控制人及公司有關(guān)主體（以下簡(jiǎn)稱“承諾人”）做出的承諾及履行承諾行 為的規(guī)范性，切實(shí)保護(hù)中小投資者合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法

2、、 中華人民共和國(guó)證券法、非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法、全國(guó)中小 企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則等法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則及公 司章程的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度所稱承諾是指公司就重要事項(xiàng)向公眾或者監(jiān)管部門所作的 保證和相關(guān)解決措施；其他信息披露義務(wù)人就重要事項(xiàng)向公司、公眾或者監(jiān)管 部門所作的保證和相關(guān)解決措施。第三條承諾人做出的公開承諾應(yīng)當(dāng)具體、明確、無歧義、具有可操作性， 并符合法律法規(guī)、部門規(guī)章和業(yè)務(wù)規(guī)則的要求。公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)將承諾人的承諾 事項(xiàng)單獨(dú)在符合證券法規(guī)定的信息披露平臺(tái)的專區(qū)披露。第四條 公開承諾應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:（一）承諾的具體事項(xiàng)；（二）履約方

3、式、履約時(shí)限、履約能力分析、履約風(fēng)險(xiǎn)及防范對(duì)策、不能 履約時(shí)的責(zé)任；（三）履約擔(dān)保安排，包括擔(dān)保方、擔(dān)保方資質(zhì)、擔(dān)保方式、擔(dān)保協(xié)議（函） 主要條款、擔(dān)保責(zé)任等（如有）；（四）違約責(zé)任和聲明；（五）中國(guó)證監(jiān)會(huì)、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱 “全國(guó)股轉(zhuǎn)公司”）要求的其他內(nèi)容。承諾事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)有明確的履約時(shí)限，不得使用“盡快”、“時(shí)機(jī)成熟”等模 糊性詞語(yǔ)；承諾履行涉及行業(yè)政策限制的，應(yīng)當(dāng)在政策允許的基礎(chǔ)上明確履約 時(shí)限。第五條承諾人在作出承諾前應(yīng)分析論證承諾事項(xiàng)的可實(shí)現(xiàn)性，不得承諾根 據(jù)當(dāng)時(shí)情況判斷明顯不可能實(shí)現(xiàn)的事項(xiàng)。承諾事項(xiàng)需要主管部門審批的，承諾人應(yīng)明確披露需要取得的審批，并明

4、確如無法取得審批的補(bǔ)救措施。第六條承諾人做出承諾后，應(yīng)當(dāng)誠(chéng)實(shí)守信，嚴(yán)格按照承諾內(nèi)容履行承諾， 不得無故變更承諾內(nèi)容或者不履行承諾。當(dāng)承諾履行條件即將達(dá)到或者已經(jīng)達(dá)到時(shí)，承諾人應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知公司，并 履行承諾和信息披露義務(wù)。公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露承諾事項(xiàng)的履行進(jìn)展情況。公司未履行承諾的，應(yīng)當(dāng)及 時(shí)披露原因及相關(guān)當(dāng)事人可能承擔(dān)的法律責(zé)任；相關(guān)信息披露義務(wù)人未履行承 諾的，公司應(yīng)當(dāng)主動(dòng)詢問，并及時(shí)披露原因以及董事會(huì)擬采取的措施。第七條相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)積極配合公司做好信息披露工作，及時(shí)告 知公司已發(fā)生或者可能發(fā)生的重大事件，嚴(yán)格履行承諾。相關(guān)信息披露義務(wù)人 通過公司披露信息的，公司應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助。第八條因

5、相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害等自身無法控制的客觀原因 導(dǎo)致承諾無法履行或者無法按期履行的，承諾人應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知公司并披露相關(guān) 信息。第九條除因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害等自身無法控制的客觀原 因及全國(guó)股轉(zhuǎn)公司另有要求的外，承諾已無法履行或者履行承諾不利于維護(hù)公 司權(quán)益的，承諾人應(yīng)當(dāng)充分披露原因，并向公司或者其他股東提出用新承諾替 代原有承諾或者提出豁免履行承諾義務(wù)。上述變更方案應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議，承諾人及其關(guān)聯(lián)方應(yīng)當(dāng)回避表決。 變更方案未經(jīng)股東大會(huì)審議通過且承諾到期的，視為未履行承諾。第十條公司應(yīng)在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或正在履行中的承諾事項(xiàng) 及進(jìn)展情況。如承諾超期未履行完畢的，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說明原因及下一步的工作計(jì) 劃。如果沒有已披露承諾事項(xiàng)，公司亦應(yīng)予以說明。第十一條本制度未盡事宜，依照國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司 章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本制度與法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及公司章 程的有關(guān)規(guī)定不一致的，以有關(guān)法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文