1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年董事辦部門職責(zé)模板一、主要職責(zé)集團(tuán)辦公室是為集團(tuán)公司服務(wù)的的綜合協(xié)調(diào)部門和董事會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)公司行政日常事務(wù)、文秘、檔案管理、綜合協(xié)調(diào)、對(duì)外聯(lián)絡(luò)、督辦催辦、信訪穩(wěn)定和董事會(huì)日常服務(wù)工作，并按照法定程序落實(shí)董事會(huì)議決議，完成董事長(zhǎng)、董事交辦的事項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)公司辦公系統(tǒng)的正常、協(xié)調(diào)、規(guī)范和高效運(yùn)轉(zhuǎn)。二、主要工作內(nèi)容(一)負(fù)責(zé)行政工作1、負(fù)責(zé)公司本部辦公用品、雜品、勞保用品、勞保服裝、飲用水的采購工作。2、負(fù)責(zé)辦公類固定資產(chǎn)采購的審批和購置工作。3、負(fù)責(zé)公司公關(guān)接待事務(wù)的安排工作。4、負(fù)責(zé)公司節(jié)日、食堂等福利的發(fā)放工作。5、負(fù)責(zé)公司車輛的調(diào)配和公司本部車

2、輛的日常管理和使用工作。6、負(fù)責(zé)確定公司移動(dòng)電話、住宅電話話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等工作。7、負(fù)責(zé)公司辦公用房、辦公設(shè)備的分配調(diào)整、調(diào)配和處置工作。負(fù)責(zé)公司本部辦公設(shè)施、設(shè)備的管理、維護(hù)。8、負(fù)責(zé)除雪、獻(xiàn)血、植樹等社會(huì)性事務(wù)的組織工作。9、負(fù)責(zé)集團(tuán)重大活動(dòng)的組織及策劃工作。10、負(fù)責(zé)公司級(jí)證照的管理、使用、年檢和變更等工作。11、負(fù)責(zé)公司本部辦公秩序、辦公行為和辦公場(chǎng)所的管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司所屬單位的辦公秩序、辦公行為。12、負(fù)責(zé)公司本部行政補(bǔ)貼的發(fā)放工作。13、負(fù)責(zé)公司本部水、電、內(nèi)部消費(fèi)等行政費(fèi)用的審核工作。14、負(fù)責(zé)其他行政性事務(wù)。15、負(fù)責(zé)本部印信的管理工作。16、負(fù)責(zé)公司本部報(bào)刊、雜志的訂閱

3、、管理和發(fā)放工作。17、負(fù)責(zé)公司行政管理制度的建設(shè)、解釋和監(jiān)督工作。(二)負(fù)責(zé)董事會(huì)服務(wù)工作1、負(fù)責(zé)董事會(huì)的日常事務(wù)管理工作。(1)準(zhǔn)備和提交董事會(huì)的報(bào)告和文件；(2)按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議；(3)負(fù)責(zé)董事會(huì)印信的使用與管理；(4)保存、整理董事會(huì)的有關(guān)資料，文件歸檔；(5)董事會(huì)決議的催、查、辦工作；2、研究公司治理結(jié)構(gòu)，提出完善和改進(jìn)建議，以規(guī)范公司運(yùn)作，最大限度地提升公司運(yùn)營效率。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)的信息管理工作，及時(shí)準(zhǔn)確收集、提煉和遞交相關(guān)信息，為董事會(huì)決策提供信息支持。4、負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的聯(lián)絡(luò)工作。(三)負(fù)責(zé)服務(wù)工作1、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的服務(wù)工作。2、為各職能部室、各二級(jí)公司提供服務(wù)。(

4、四)負(fù)責(zé)文秘工作1、負(fù)責(zé)公司工作計(jì)劃、總結(jié)和工作報(bào)告等材料的起草、綜合工作。2、負(fù)責(zé)公司級(jí)文件的核稿、裝訂和印發(fā)工作。3、負(fù)責(zé)公司級(jí)會(huì)議的議題征集、會(huì)議通知、會(huì)議記錄、形成會(huì)議紀(jì)要和具體安排工作。4、負(fù)責(zé)公文流轉(zhuǎn)和管理工作。(五)負(fù)責(zé)檔案管理工作1、負(fù)責(zé)公司監(jiān)督和指導(dǎo)公司所屬各單位檔案的歸檔工作。2、負(fù)責(zé)公司檔案的保管、查閱和銷毀等工作。3、負(fù)責(zé)公司圖書資料的保管和借閱工作。(六)負(fù)責(zé)信訪穩(wěn)定工作1、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司信訪穩(wěn)定預(yù)案的制定工作。2、負(fù)責(zé)上訪人員的接待工作。3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理公司信訪案件。4、負(fù)責(zé)信訪信息上報(bào)工作(七)負(fù)責(zé)公司各種文件精神、重要會(huì)議議定事項(xiàng)和公司領(lǐng)導(dǎo)直接交辦或轉(zhuǎn)交辦的各類事

5、項(xiàng)的督辦工作。(八)負(fù)責(zé)溝通協(xié)調(diào)工作。(九)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、主要工作權(quán)限1、有權(quán)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查公司所屬各單位的行政工作。2、有權(quán)檢查督促公司決定事項(xiàng)或領(lǐng)導(dǎo)交辦工作的貫徹執(zhí)行情況。3、有權(quán)調(diào)配公司的辦公資產(chǎn)和設(shè)備。4、有權(quán)向公司各單位、各部門索取必要的資料和情況。5、有權(quán)對(duì)以公司名義下發(fā)的文件進(jìn)行審核和校正。6、有權(quán)安排、調(diào)度公務(wù)用車。7、有權(quán)制止不符合公司行政管理制度規(guī)定的行為。8、有權(quán)協(xié)調(diào)公司行政方面的有關(guān)工作。9、有權(quán)協(xié)調(diào)集團(tuán)公司相關(guān)部門、人員配合工作，并保證所提供資料的客觀性、真實(shí)性、全面性，符合有關(guān)程序；10、有權(quán)催促、監(jiān)督有關(guān)部門、人員按時(shí)、保質(zhì)落實(shí)董事會(huì)決議，并向董事

6、會(huì)匯報(bào)情況。2022年董事辦部門職責(zé)模板（二）1、遵守國家法律法規(guī)，組織制定集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展方針、政策，認(rèn)真貫徹執(zhí)行董事會(huì)的決議與決定。2、根據(jù)公司內(nèi)外環(huán)境和市場(chǎng)的需要，決策公司的項(xiàng)目方針和項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)。3、召集和組織本企業(yè)的董事會(huì)會(huì)議，檢查決定的實(shí)施情況。4、召集和主持重大管理會(huì)議，組織討論和決定公司的發(fā)展計(jì)劃、經(jīng)營方針、年度計(jì)劃等重大事項(xiàng)。5、提名公司各部門總經(jīng)理和其他高層管理人員的聘用和解職。6、決定公司內(nèi)高層管理人員的報(bào)酬、待遇和支付方式并備案。7、定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財(cái)務(wù)狀況。8、檢查公司章程、制度及授權(quán)經(jīng)營的執(zhí)行情況。9、簽署按制度規(guī)定應(yīng)予簽署的文書、

7、經(jīng)濟(jì)合同、財(cái)務(wù)預(yù)算決算、勞動(dòng)工資及獎(jiǎng)懲、委托授權(quán)書等文件。10、組織制定公司發(fā)展規(guī)劃、投資方向、投資規(guī)模及新項(xiàng)目的開發(fā)和決策。董事辦審批主管崗位職責(zé)1、直接向董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，實(shí)時(shí)或定期向董事長(zhǎng)匯報(bào)需要審批文件的內(nèi)容及待解決的問題等事項(xiàng)；2、接受董事長(zhǎng)的授權(quán)，審批相關(guān)文件，提出審批意見，報(bào)董事長(zhǎng)審閱；3、接受董事長(zhǎng)的授權(quán)，在授權(quán)范圍內(nèi)的文件上簽字，視為董事長(zhǎng)已經(jīng)知曉相關(guān)事務(wù)；4、一般審批簽字授權(quán)范圍。接受董事長(zhǎng)授權(quán)，審查融資(借進(jìn))合同及借入款項(xiàng)單據(jù)(其中借出款項(xiàng)屬于特別審簽授權(quán)范圍)；審查日常收還款、收付息事項(xiàng)，審核借款還款單、借款付息單、貸款收回單等單據(jù)；審查財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷、項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷、財(cái)務(wù)費(fèi)用

8、收支、公司各銀行卡款項(xiàng)進(jìn)出及余額；審查項(xiàng)目補(bǔ)償金、租金、傭金結(jié)算表等；審查內(nèi)部審計(jì)報(bào)表；審查其他日常常規(guī)融資、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、表格、報(bào)表等，向董事長(zhǎng)匯報(bào)審查審核意見，并在相關(guān)單據(jù)、審批表上簽字。5、特別審批簽字授權(quán)范圍。除一般授權(quán)外，其他審查審批事項(xiàng)需要董事長(zhǎng)特別授權(quán)。6、認(rèn)真審查審核相關(guān)文件、數(shù)據(jù)，對(duì)審查審核結(jié)果負(fù)責(zé)。7、負(fù)責(zé)對(duì)每日財(cái)務(wù)、融資、銷售數(shù)據(jù)、表格進(jìn)行整理、分類，并向董事長(zhǎng)匯報(bào)。8、接受董事長(zhǎng)授權(quán)，向財(cái)務(wù)、融資、營銷等部門下達(dá)數(shù)據(jù)、表格整改、修正指令。9、接受董事長(zhǎng)授權(quán)，審查公司年(季)度預(yù)、決算表，審查年(季)度資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表、附表、附注、利潤分配表等財(cái)

9、務(wù)報(bào)表，提出審查意見，向董事長(zhǎng)匯報(bào)。10、接受董事長(zhǎng)的授權(quán)，審查公司其他財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)、融資、營銷方面的表格、數(shù)據(jù)、方案等，出具相關(guān)審查意見。11、列席公司董事會(huì)、高管辦公會(huì)、部門辦公會(huì)、周例會(huì)等公司各項(xiàng)重大會(huì)議。12、遵守國家法律法規(guī)及公司各項(xiàng)規(guī)則制度，保守公司秘密，為審查審核結(jié)果以及簽字承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。董事長(zhǎng)助理職責(zé)1、協(xié)助董事長(zhǎng)做好辦公的各項(xiàng)工作安排，進(jìn)行有關(guān)項(xiàng)目的管理。制定項(xiàng)目計(jì)劃，監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施情況，參與公司決策。2、協(xié)助董事長(zhǎng)推進(jìn)公司企業(yè)文化建設(shè)工作，負(fù)責(zé)公司畫冊(cè)的審編，實(shí)施公司日常事物管理。3、安排董事長(zhǎng)的活動(dòng)日程，重要活動(dòng)提前提示董事長(zhǎng)。4、協(xié)助董事長(zhǎng)出席重要會(huì)議和日程會(huì)議的主持，并做好記錄和整理。5、負(fù)責(zé)來訪人員面見董事長(zhǎng)的通報(bào)、安排和轉(zhuǎn)達(dá)。6、安排董事長(zhǎng)出差的訂餐、訂房、訂機(jī)票等日常工作。7、負(fù)責(zé)做好重要來賓的接待，對(duì)外公共關(guān)系的協(xié)調(diào)，及相關(guān)重要商務(wù)接待工作。8、及時(shí)送