1、四川省華盾建筑工程有限公司QB/SCHD-01版次號(hào)：A/0質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化治理手冊(cè)（依據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)）（依據(jù)GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)）（依據(jù)GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)）（依據(jù)GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)）編 制 人：楊岱霖 李久林 段涓審 核 人：余 盾批 準(zhǔn) 人：袁 華受控狀態(tài)：受 控發(fā)放編號(hào)： 公布日期：2014.11.28 生效日期： 2014.11.28手冊(cè)目錄 章 節(jié)頁(yè) 碼手冊(cè)頒布令 5治理者代表任命書(shū)6職業(yè)健康安全最終責(zé)任人任命書(shū)6職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書(shū)70.1 公司概況80.2 一體化治理體系手冊(cè)的治理要求81總則及范圍9

2、2術(shù)語(yǔ)、定義及規(guī)范性引用文件93質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理差不多要求103.1一般規(guī)定103.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)103.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的策劃和建立113.3.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的策劃和建立113.3.2環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃113.3.3法律法規(guī)和其他要求的獵取和更新123.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的實(shí)施和改進(jìn)133.5文件治理144組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)154.1一般規(guī)定154.2組織機(jī)構(gòu)154.3職責(zé)和權(quán)限165人力資源和工作環(huán)境的治理235.1一般規(guī)定245.2人力資源配置245.3培訓(xùn)246基礎(chǔ)設(shè)施和施工

3、機(jī)具治理246.1 一般規(guī)定246.2基礎(chǔ)設(shè)施和施工機(jī)具配備246.3基礎(chǔ)設(shè)施和施工機(jī)具使用257投標(biāo)及合同治理257.1 一般規(guī)定257.2投標(biāo)及簽約257.3 合同治理268建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備治理268.1 一般規(guī)定268.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購(gòu)268.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收278.4建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)治理288.5發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備289分包治理289.1 一般規(guī)定289.2 分包方的選擇和分包合同289.3 分包項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的操縱2810工程項(xiàng)目施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理2810.1 一般規(guī)定2810.2策劃2910.3施工設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

4、3010.4施工預(yù)備3010.5施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全操縱3110.5.1施工提供的操縱3110.5.1.1施工操縱3110.5.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行操縱3110.5.1.3應(yīng)急預(yù)備和相應(yīng)3210.6服務(wù)3311施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查與驗(yàn)收3311.1 一般規(guī)定3311.2 施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查3311.3 施工質(zhì)量驗(yàn)收3411.3.4合規(guī)性評(píng)價(jià)3511.4 施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問(wèn)題的處理3511.5檢測(cè)設(shè)備治理3612質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理自查與評(píng)價(jià)3712.1 一般規(guī)定3712.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)3713質(zhì)量

5、、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息和治理改進(jìn)3813.1 一般規(guī)定3813.2 信息的收集、傳遞、分析與利用3813.3改進(jìn)與創(chuàng)新40附錄1:程序文件清單41附錄2:治理制度目錄42附錄3:GB/T19001-2008與GB/T50430-2007條款對(duì)比表43一體化治理體系手冊(cè)頒布令 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理體系手冊(cè)（A版）于2014年11月28日定稿，經(jīng)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系治理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，現(xiàn)公布運(yùn)行。 本質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理體系手冊(cè)（A版）依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004標(biāo)

6、準(zhǔn)、GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430-2007規(guī)范編制。手冊(cè)闡明了公司一體化方針、目標(biāo)，描述了公司一體化治理體系的范圍、體系文件的構(gòu)成和體系各過(guò)程及其相互關(guān)系，是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理的綱領(lǐng)性文件，對(duì)公司全體職員具有約束性。 手冊(cè)公布運(yùn)行后，公司全體職員應(yīng)認(rèn)真貫徹并遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理承諾采取措施，保證本手冊(cè)的有效實(shí)施。 本手冊(cè)自2014年11月28日起執(zhí)行。 公司總經(jīng)理（簽字）：袁華2014年11月28日治理者代表任命書(shū)公司各職能部門、項(xiàng)目部：為了認(rèn)真貫徹實(shí)施GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)、GB

7、/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430-2007規(guī)范,確保公司按標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系并有效運(yùn)行,依照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,特委任余盾同志為公司一體化治理體系治理者代表。其職責(zé)和權(quán)限如下：1、代表公司全權(quán)處理治理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)有關(guān)事宜，并確保其符合選定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證模式標(biāo)準(zhǔn)的要求。2、協(xié)助總經(jīng)理主持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。3、協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證，提出組織機(jī)構(gòu)調(diào)整和資源配置建議。4、向公司總經(jīng)理報(bào)告治理體系運(yùn)行情況、存在問(wèn)題及改進(jìn)建議。5、組織公司內(nèi)部的治理體系審核，協(xié)助總經(jīng)理組織治理評(píng)審，組織對(duì)糾正和

8、預(yù)防措施效果的驗(yàn)證。6、代表公司就治理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。7、抓好質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理行政綜合部等分管部門的工作。此令 批準(zhǔn)（總經(jīng)理）：袁華 日期：2014年11月01日職業(yè)健康安全最終責(zé)任人任命書(shū)依據(jù)GB/T28001-2011職業(yè)健康安全治理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)的要求，茲任命袁華同志為職業(yè)健康安全和職業(yè)健康安全治理體系最終責(zé)任的承擔(dān)者，其職責(zé)是：a)確保按照GB/T28001-2011職業(yè)健康安全治理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全治理體系；b)定期對(duì)職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)等進(jìn)行監(jiān)督考核；c)定期對(duì)職業(yè)健康安全治理體系進(jìn)行審核；d)促進(jìn)和提高公司全體職

9、員職業(yè)健康安全的意識(shí)；e)就公司治理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。批準(zhǔn)（總經(jīng)理）：袁華 日期：2014年11月01日職業(yè)健康安全事務(wù)代表通知書(shū)公司各職能部門、項(xiàng)目部：為了認(rèn)真貫徹實(shí)施GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn),確保公司按標(biāo)準(zhǔn)要求建立職業(yè)健康安全治理體系并有效運(yùn)行,依照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求,通過(guò)選舉特任命了公司溫娜、李力同志（聯(lián)系電話為公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表，其職責(zé)和權(quán)限如下：1、代表職工參與公司職業(yè)健康安全重大事宜的研究、協(xié)商，維護(hù)職工的安全健康權(quán)益； 2、負(fù)責(zé)建立健全各級(jí)勞動(dòng)愛(ài)護(hù)檢查工作，依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求，認(rèn)真行使本崗位對(duì)職業(yè)健康安全愛(ài)護(hù)工作檢查的權(quán)利；

10、 3、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司勞動(dòng)愛(ài)護(hù)及職業(yè)病防治工作，定期檢查勞動(dòng)愛(ài)護(hù)現(xiàn)狀，參與工傷事故、嚴(yán)峻職業(yè)危害的調(diào)查、處理； 4、搞好公司女職工工作，關(guān)懷女職工及困難職工家屬，監(jiān)督女工勞動(dòng)愛(ài)護(hù)的落實(shí)情況，切實(shí)抓好打算生育工作，確保完成地點(diǎn)政府和上級(jí)主管部門下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)； 5、配合其他職能部門的工作，履行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系中規(guī)定的其他相應(yīng)的職責(zé)。此令 批準(zhǔn)（總經(jīng)理）：袁華 日期：2014年11月01日0 前 言0.1 公司概況四川省華盾建筑工程有限公司成立于2010年7月，是一家集公路工程、房屋建筑工程、水利水電工程、市政公用工程為一體的綜合型建筑企業(yè)。公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)設(shè)備實(shí)力雄厚，治理專業(yè)人才聚攏。

11、公司注冊(cè)資金3088萬(wàn)元，實(shí)收資金3088萬(wàn)元；現(xiàn)有職工60余人，其中各類中高級(jí)職稱的工程治理人員、專業(yè)技術(shù)人員50余人；公司引進(jìn)了一批先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)的現(xiàn)代化。公司內(nèi)設(shè)綜合部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、質(zhì)量安全部、財(cái)務(wù)部等部門，負(fù)責(zé)公司的總體規(guī)劃及運(yùn)營(yíng)。公司重質(zhì)量，求信譽(yù)，謀進(jìn)展，提高企業(yè)知名度。通過(guò)對(duì)職員的技術(shù)教育和知識(shí)考核，不斷強(qiáng)化職員的質(zhì)量生存意識(shí)；公司重治理、講效率，嚴(yán)格紀(jì)律、明確責(zé)任、提高工作效率，引進(jìn)了先進(jìn)的治理機(jī)制，完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，把責(zé)任明確到每個(gè)職員。企業(yè)要進(jìn)展，人才是關(guān)鍵，公司為謀求長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展，做大做強(qiáng)，建立完善了人才資源庫(kù)，努力做到人盡其才，才盡其用。公司堅(jiān)持“厚德包容，至

12、誠(chéng)至善”的企業(yè)理念，恪守“攜手客戶、和諧共贏”的服務(wù)宗旨，發(fā)揚(yáng)“誠(chéng)信敬業(yè)、求真務(wù)實(shí)”的企業(yè)精神，為實(shí)現(xiàn)“規(guī)范、高效、一流”的企業(yè)目標(biāo)不懈努力。 0.2 一體化治理體系手冊(cè)的治理要求 公司編制相應(yīng)的一體化手冊(cè),使一體化治理體系的范圍具有適應(yīng)性和合理性。a 手冊(cè)是由公司綜合部依照GB/T19001-2008 idtISO9001：2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430-2007規(guī)范的要求組織編制的，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理審批后公布的一體化治理體系文件。 b手冊(cè)的發(fā)放范圍、印刷數(shù)量由治理者代表確定。c手冊(cè)應(yīng)受控，標(biāo)識(shí)、發(fā)放登記并辦理簽字登記手續(xù)

13、。d 手冊(cè)限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)，任何部門或個(gè)人不得擅自對(duì)外交流、外借和外送。 e 手冊(cè)的持有者，當(dāng)其調(diào)離公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)回收登記。f 手冊(cè)在使用期間發(fā)覺(jué)問(wèn)題時(shí)，由各職能部門將情況以書(shū)面形式及時(shí)反饋到綜合部，由治理者代表組織有關(guān)部門進(jìn)行修改，經(jīng)修改的文件報(bào)總經(jīng)理審批后公布實(shí)施。g 手冊(cè)的更改、發(fā)放按文件操縱程序的要求實(shí)施。1. 總則及范圍 1.1. 總則本手冊(cè)對(duì)公司的一體化治理方針做了闡述，并對(duì)一體化體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是公司一體化治理的綱領(lǐng)性文件，充分證實(shí)我公司有能力滿足顧客及相關(guān)方要求，工程施工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求。 1.2 適用范圍本手冊(cè)

14、描述的一體化治理體系，適用于公司承建的公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、水利水電工程。通過(guò)一體化治理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，以達(dá)到顧客及相關(guān)方中意，愛(ài)護(hù)環(huán)境和職業(yè)健康安全，并符合法律、法規(guī)要求。 1.3 同意的刪減 公司為公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、水利水電工程，不從事產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，不承擔(dān)設(shè)計(jì)的責(zé)任，按照顧客要求、施工圖紙、驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行施工，刪減后不阻礙向顧客提供滿足顧客和法律法規(guī)的要求的產(chǎn)品的能力，因此，對(duì)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)中的“7.3”和GB/T50430-2007的10.3條款予以刪減。工程施工中的工具、吊具、輔助設(shè)施等結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)在質(zhì)量打算（

15、施工組織設(shè)計(jì)）或工程施工方案設(shè)計(jì)中完成，因此經(jīng)刪減后的治理體系，既不阻礙我公司提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品（服務(wù)）的能力，也不免除我公司相應(yīng)的責(zé)任。 2.術(shù)語(yǔ)、定義及規(guī)范性引用文件 2.1引用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范GB/T19000-2008 idt ISO 9000：2005質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) GB/T19000-2008 idt ISO 9001：2008質(zhì)量治理體系 要求 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南GB/T28001-2011職業(yè)健康安全治理體系 要求GB/T50430-2007規(guī)范工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范2.2術(shù)

16、語(yǔ)和定義2.2.1本手冊(cè)采納GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430-2007規(guī)范中的術(shù)語(yǔ)和定義，以及建筑施工企業(yè)的常用術(shù)語(yǔ)。2.2.2 一體化治理體系 企業(yè)治理本身是一個(gè)總體系，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、財(cái)務(wù)、社會(huì)責(zé)任等治理體系均是總的治理體系的一部分，將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)治理體系標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)在企業(yè)貫徹，建立一個(gè)包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康三個(gè)治理體系在內(nèi)的一個(gè)整合性的治理體系，減少人為的分割，而不是三個(gè)體系要素的簡(jiǎn)單疊加，稱為一體化治理體系。2.2.3 一體化手冊(cè) 為一體化治理體系建立的治理手冊(cè)。 相應(yīng)的，有一體化的

17、方針、目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案等。 3. 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理差不多要求 3.1 總要求 3.1.1公司的產(chǎn)品為公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、水利水電工程，其特點(diǎn)為產(chǎn)品的固定性、產(chǎn)品的多樣性、單件性等。公司圍繞上述產(chǎn)品特點(diǎn)通過(guò)確定過(guò)程和因素建立一體化治理體系。 3.1.2 公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的產(chǎn)品，首先利用各種方法對(duì)建立的一體化治理體系所需的全過(guò)程加以識(shí)不，包括治理過(guò)程、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視測(cè)量分析改進(jìn)等過(guò)程，以識(shí)不這些過(guò)程所需的輸入、輸出及所需開(kāi)展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源。不同的過(guò)程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素，有些過(guò)程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。3.1.

18、3 公司通過(guò)識(shí)不這些過(guò)程，確定過(guò)程之間的相互作用，同時(shí)對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)不、評(píng)價(jià)，確定其重要因素，合理地安排過(guò)程的順序，以便容易達(dá)到過(guò)程策劃的結(jié)果，達(dá)到預(yù)期的目的或要求。 3.1.4 公司通過(guò)對(duì)過(guò)程的輸入、輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出操縱一體化治理的準(zhǔn)則和方法，包括程序規(guī)定、工藝方法、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。 3.1.5公司通過(guò)獲得充分和必要信息，并通過(guò)對(duì)信息的判定而實(shí)現(xiàn)對(duì)各施工過(guò)程的監(jiān)控。 3.1.6 公司通過(guò)對(duì)過(guò)程信息的測(cè)量(包括對(duì)輸入和輸出的測(cè)量)結(jié)果的分析，針對(duì)分析結(jié)果對(duì)過(guò)程實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃結(jié)果和對(duì)過(guò)

19、程的持續(xù)改進(jìn)。 3.1.7 公司按一體化治理體系的要求嚴(yán)格治理這些過(guò)程，同時(shí)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行操縱。 3.1.8 依照公司一體化治理的能力和加工的要求，本公司需要外包的過(guò)程包括：專業(yè)承包工程施工（特種設(shè)備安裝與拆卸、勞務(wù)分包、防水施工、 樁基處理、 電梯安裝、 幕墻工程等）及其它通過(guò)識(shí)不需要外包的過(guò)程。 公司將對(duì)以上外包過(guò)程按照本手冊(cè)9章的規(guī)定進(jìn)行操縱，以保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量；對(duì)以上外包過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素提出操縱要求。 3.1.9保存一體化治理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄。 3.2方針和目標(biāo)3.2.1方針科學(xué)治理，質(zhì)量為本，顧客中意關(guān)注環(huán)境，持續(xù)進(jìn)展，造福社會(huì)以人為本，呵護(hù)生命，健康安全3.

20、2.1.1一體化方針的含義科學(xué)治理：建立一體化治理體系，對(duì)公司全體職員提出要求，強(qiáng)化污染預(yù)防。質(zhì)量為本：以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力。顧客中意：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾。關(guān)注環(huán)境：教育和激勵(lì)職員對(duì)環(huán)境負(fù)責(zé)的態(tài)度和方法來(lái)工作，逐步提高全體職員的環(huán)境愛(ài)護(hù)意識(shí)和能力。持續(xù)進(jìn)展：經(jīng)不斷檢測(cè)和定期評(píng)審，采取改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效的持續(xù)改善。造福社會(huì)：將節(jié)約能源，操縱污染物的排放，不斷地改善環(huán)境貫穿于施工全過(guò)程，努力實(shí)現(xiàn)資源充分利用和消耗最低化。以人為本：為職員和外來(lái)人員提供健康安全保障。呵護(hù)生命：通過(guò)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，操縱重要風(fēng)險(xiǎn)因素，減少事故，提高

21、職業(yè)健康安全績(jī)效。健康安全：在工作中自覺(jué)地遵守國(guó)家和地點(diǎn)的有關(guān)的現(xiàn)行法律、法規(guī)及其他要求。3.2.1.2 一體化方針以承諾對(duì)象中意為目標(biāo)，滿足遵規(guī)守法和持續(xù)改進(jìn)的要求，質(zhì)量的承諾對(duì)象是顧客，環(huán)境的承諾對(duì)象是相關(guān)方，職業(yè)健康安全的承諾對(duì)象是職員。3.2.1.3 治理方針需要公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)，公司應(yīng)每年度對(duì)其適宜進(jìn)行評(píng)審。3.2.1.4 治理方針應(yīng)形成文件傳達(dá)到全體職員，使全體職員正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。3.2.1.5 治理方針應(yīng)通過(guò)各種途徑向顧客和相關(guān)方進(jìn)行傳遞，以便于社會(huì)了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。3.2.2目標(biāo)3.2.2.1 治理目標(biāo)與指標(biāo)工程驗(yàn)收一次合格率100；顧客中意率9

22、0以上；施工廢水100%經(jīng)沉淀后有組織排放；噪聲擾民投訴為0；固廢排放達(dá)到無(wú)害排放；重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故為零；無(wú)職業(yè)病。 3.2.2.2公司各有關(guān)職能和層次應(yīng)以上述目標(biāo)為依照，建立本單位的治理目標(biāo)、指標(biāo)。3.2.2.3公司有關(guān)部室負(fù)責(zé)對(duì)各單位目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。各單位每季度以書(shū)面形式將目標(biāo)、指標(biāo)完成情況上報(bào)綜合部，綜合部負(fù)責(zé)匯總報(bào)治理者代表批閱。當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，綜合部應(yīng)及時(shí)組織各部室更新調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)，正常情況下每年結(jié)合治理評(píng)審對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)評(píng)審一次。相關(guān)文件目標(biāo)指標(biāo)和治理方案操縱程序3.3治理體系的策劃和建立3.3.1為確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，總經(jīng)理要保證為實(shí)

23、現(xiàn)目標(biāo)所需的資源進(jìn)行識(shí)不和策劃，并形成文件。策劃內(nèi)容如下： a 一體化治理體系的過(guò)程是公司對(duì)施工全過(guò)程的有效操縱，除GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)中的“7.3條款”和GB/T50430-2007的10.3條款外，其他未有刪減。b 一體化治理體系所需的資源，要依照生產(chǎn)治理的需要進(jìn)行合理的可行的策劃（人、財(cái)、物、信息等）。c一體化治理體系由于顧客、相關(guān)方和市場(chǎng)等緣故而導(dǎo)致變更時(shí)，公司對(duì)這種變更要進(jìn)行策劃，規(guī)定與變更有關(guān)的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源，以確保公司在實(shí)施這種對(duì)治理體系的變更時(shí)，可不能出現(xiàn)治理體系不完整的情況。如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運(yùn)行。3.3.2 對(duì)公司范圍內(nèi)施

24、工過(guò)程中的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)不、評(píng)價(jià)，以使在公司內(nèi)部治理及施工過(guò)程中的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源得到有效操縱。 a 治理者代表負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。b公司質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)不、登記、評(píng)價(jià)工作，以確認(rèn)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源 c 識(shí)不環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的范圍應(yīng)覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的各個(gè)方面。 d 識(shí)不環(huán)境因素和危險(xiǎn)源應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、今后三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。e 識(shí)不環(huán)境因素要考慮下列類型 (1)向大氣排放的污染物； (2)向水體排放的污染物； (3)固體廢物； (4)噪聲等對(duì)周圍社區(qū)及居民生活的阻礙； (5)水電、煤氣及原材料和自然資源的消耗

25、 (6)土地污染； (7)其他需要識(shí)不的環(huán)境因素。 f 識(shí)不危險(xiǎn)源應(yīng)考慮下列類型: (1)物體打擊； (2)車輛損害； (3)機(jī)械損害； (4)觸電； (5)燙傷； (6)火災(zāi)； (7)高處墜落， (8)化學(xué)爆炸； (9)物理爆炸， (10)中毒和窒息；(11)常規(guī)和特不規(guī)的活動(dòng)；(12)所有進(jìn)入工地和場(chǎng)所的活動(dòng)、人的行為能力和其他人為的因素（包括合同方人員和訪問(wèn)者的活動(dòng)）；(13)工作場(chǎng)所的設(shè)施（不管由本組織依舊外界提供）。(14)其他（如中暑等）。g 評(píng)價(jià)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)阻礙的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。 h 以評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素

26、和重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素，由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)編制“重要環(huán)境因素清單”和“重大危險(xiǎn)源清單”，上報(bào)治理者代表審批。i當(dāng)施工過(guò)程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)不，評(píng)價(jià)并確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。質(zhì)量安全部組織每年定期識(shí)不環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并及時(shí)更新。相關(guān)文件 環(huán)境因素識(shí)不評(píng)價(jià)操縱程序 危險(xiǎn)源辯識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)操縱程序 3.3.3 法律法規(guī)和其他要求的獵取和更新 為確保公司及時(shí)獵取最新的法律、法規(guī)和其他要求，以便使公司施工過(guò)程中所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)行為符合法律、法規(guī)及其他要求，公司質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)編制法律法規(guī)和其他要求獵取和更

27、新操縱程序，并組織實(shí)施。 a 質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)識(shí)不、獵取、確認(rèn)法律、法規(guī)和其它要求。必要時(shí)能夠向上級(jí)主管部門、環(huán)境愛(ài)護(hù)和安全生產(chǎn)治理部門咨詢，以充分識(shí)不法律法規(guī)要求。 b 公司各單位負(fù)責(zé)收集與本單位業(yè)務(wù)有關(guān)的國(guó)家、地點(diǎn)立法機(jī)構(gòu)及國(guó)家綜合部門的法律、法規(guī)，并及時(shí)傳遞給質(zhì)量安全部。 c 質(zhì)量安全部依照公司的特點(diǎn)，結(jié)合各個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)的不同情況，建立適用的“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求清單”。d 質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)關(guān)注國(guó)家、地區(qū)立法機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，對(duì)“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單”進(jìn)行動(dòng)態(tài)治理。e 法律法規(guī)和其它要求操縱程序應(yīng)規(guī)定將適用法規(guī)應(yīng)用于公司的

28、環(huán)境因素的方法。公司在建立、實(shí)施和保持環(huán)境治理體系時(shí)，對(duì)這些適用的法律法規(guī)要求和其他環(huán)境要求加以考慮。相關(guān)文件法律法規(guī)和其他要求獵取和更新操縱程序 3.3.4 治理方案 為保證公司一體化目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源制定相應(yīng)的治理方案。 a 治理方案的制定與實(shí)施 (1) 當(dāng)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源在一段時(shí)刻內(nèi)需要采取專門措施進(jìn)行操縱以實(shí)現(xiàn)相關(guān)的目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)要編制相應(yīng)的治理方案，一般情況下通過(guò)程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源予以操縱。 (2) 公司治理方案由質(zhì)量安全部組織制定，經(jīng)治理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 (3) 各部門依據(jù)公司治理方案制定本部門的治理方案，經(jīng)

29、部門經(jīng)理審批實(shí)施，并將方案上報(bào)公司質(zhì)量安全部備案。 b 治理方案的檢查與修訂 (1)各單位責(zé)任部門對(duì)治理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。 (2)在相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及新的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源出現(xiàn)等情況需更改治理方案時(shí)，質(zhì)量安全部要及時(shí)組織各單位對(duì)治理方案進(jìn)行修訂。(3)修訂后的治理方案要經(jīng)原審批人審批，專門情況下可由經(jīng)原審批人授權(quán)的人員進(jìn)行審批。c治理方案應(yīng)包括規(guī)定職能和層次的實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)刻表等內(nèi)容。相關(guān)文件目標(biāo)指標(biāo)和治理方案操縱程序3.4 治理體系實(shí)施和改進(jìn)3.4.1公司的產(chǎn)品為公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、水利水電工程，其特

30、點(diǎn)為產(chǎn)品的固定性、產(chǎn)品的多樣性、單件性等。公司圍繞上述產(chǎn)品特點(diǎn)通過(guò)確定過(guò)程和因素建立一體化治理體系。 3.4.2 公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的產(chǎn)品，首先利用各種方法對(duì)建立的一體化治理體系所需的全過(guò)程加以識(shí)不，包括治理過(guò)程、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視測(cè)量分析改進(jìn)等過(guò)程，以識(shí)不這些過(guò)程所需的輸入、輸出及所需開(kāi)展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源。不同的過(guò)程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素，有些過(guò)程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。3.4.3 公司通過(guò)識(shí)不這些過(guò)程，確定過(guò)程之間的相互作用，同時(shí)對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)不、評(píng)價(jià)，確定其重要因素，合理地安排過(guò)程的順序，以便容易達(dá)到過(guò)程策劃的結(jié)果，達(dá)到預(yù)期

31、的目的或要求。 3.4.4 公司通過(guò)對(duì)過(guò)程的輸入、輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出操縱一體化治理的準(zhǔn)則和方法，包括程序規(guī)定、加工工藝方法、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。 3.4.5公司通過(guò)獲得充分和必要信息，并通過(guò)對(duì)信息的判定而實(shí)現(xiàn)對(duì)各加工過(guò) 程的監(jiān)控。 3.4.6 公司通過(guò)對(duì)過(guò)程信息的測(cè)量(包括對(duì)輸入和輸出的測(cè)量)結(jié)果的分析，針對(duì)分析結(jié)果對(duì)過(guò)程實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃結(jié)果和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 3.4.7 公司按一體化治理體系的要求嚴(yán)格治理這些過(guò)程，同時(shí)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行操縱。 3.4.8 依照公司一體化治理的能力和加工的要求，本公司需要

32、外包的過(guò)程包括：專業(yè)承包工程施工（特種設(shè)備安裝與拆卸、勞務(wù)分包、防水施工、 樁基處理、 電梯安裝、 幕墻工程等）及其它通過(guò)識(shí)不需要外包的過(guò)程。 公司將對(duì)以上外包過(guò)程按照本手冊(cè)9章條款的規(guī)定進(jìn)行操縱，以保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量；對(duì)以上外包過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素提出操縱要求。 3.4.9保存一體化治理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄。 3.4.10公司綜合部受總經(jīng)理托付制定治理評(píng)審操縱程序，總經(jīng)理應(yīng)按打算規(guī)定時(shí)刻間隔主持召開(kāi)治理評(píng)審會(huì)，對(duì)治理體系的運(yùn)作情況進(jìn)行評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證治理方針和目標(biāo)是否得到了滿足。一般情況下，治理評(píng)審會(huì)每年至少召開(kāi)一次，但相鄰兩次治理評(píng)審的間隔期最長(zhǎng)不

33、得超過(guò)12個(gè)月.必要時(shí)增加治理評(píng)審次數(shù)。評(píng)審會(huì)要能夠提出符合評(píng)審內(nèi)容要求的評(píng)審記錄及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施記錄。3.4.11 滿足一體化治理體系要求的資源的提供，資源是公司一體化治理體系及過(guò)程不可缺少的組成部分，是實(shí)現(xiàn)治理方針和目標(biāo)的必要條件?？偨?jīng)理要針對(duì)公司的現(xiàn)實(shí)情況，確定并提供所需資源，如人力資源、設(shè)施、硬件、軟件、工作環(huán)境等。 3.4.12公司應(yīng)規(guī)定、策劃和實(shí)施為確保一體化體系符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)。3.5文件治理3.5.1 文件要求 3.5.1.1總要求一體化治理體系文件是治理體系運(yùn)行的依據(jù)，能夠起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用。公司的一體化治理體系文件包括：a向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)

34、于公司一體化治理體系整體信息的文件，即一體治理體系手冊(cè)(以下簡(jiǎn)稱手冊(cè))。 b公司針對(duì)一體化治理體系如何應(yīng)用于某一個(gè)體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件，即質(zhì)量打算(包括施工組織設(shè)計(jì)及其他相關(guān)技術(shù)性、治理性文件)、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案。c 公司提供如何完成活動(dòng)的一致信息的文件，即程序文件d 對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，即記錄，包括一體化治理體系運(yùn)行所需要的證據(jù)資料和施工竣工所要求的資料。公司規(guī)定文件的性質(zhì)和范圍應(yīng)滿足合同、法律、法規(guī)要求，以及顧客和相關(guān)方的需求和期望，并與公司的運(yùn)作相適應(yīng)。為便于有效溝通，公司就文件的制定、使用和操縱進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定。3.5.2文件操縱3.5.2.1文

35、件的批準(zhǔn)和公布 a.手冊(cè)由綜合部組織編制，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。 b.程序文件由綜合部組織各部門分不編制并經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人會(huì)審后,經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)公布實(shí)施。 c.其他與一體化治理有關(guān)的文件由有關(guān)職能部室組織編寫，經(jīng)部室負(fù)責(zé)人審核后報(bào)治理者代表簽發(fā)。3.5.2.2文件的發(fā)放、回收綜合部和各部門應(yīng)指定專人辦理登記手續(xù)，保證做到以下幾點(diǎn)： a對(duì)一體化治理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都要使用相應(yīng)文件的有效版本。 b.及時(shí)在所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤消作廢的文件。 c.每份受控文件都應(yīng)有編號(hào)，以便于追溯。3.5.2.3 文件的更改 a文件通過(guò)評(píng)審后，如進(jìn)行修改必須按照文件操縱程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，未

36、經(jīng)授權(quán)不同意做任何更改。應(yīng)識(shí)不現(xiàn)行的修定狀態(tài)，確保版本的有效性、適宜性。 b 所有文件更改的審批由該文件原審批部門進(jìn)行，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)資料。 c 治理體系文件的修改由公司總經(jīng)理或治理者代表審批，并在修改記錄上記錄文件的修改日期、內(nèi)容等事項(xiàng)。 d 其他同一體化治理有關(guān)的文件修改時(shí)，也應(yīng)在該文件、相應(yīng)的附件和修改記錄上標(biāo)明修改日期、內(nèi)容等事宜。e 當(dāng)文件經(jīng)多次更改后(版面更改超過(guò)30%)，應(yīng)重新?lián)Q版。f 文件應(yīng)條理通順、清晰，易于識(shí)不和檢索。 g 磁帶，光盤等其它媒體的文件的有效性均需以書(shū)面受控文件為依據(jù)。 相關(guān)文件文件操縱程序 3.5.3 記錄的操縱記錄包括

37、一體化治理體系有關(guān)的所有記錄。對(duì)記錄應(yīng)加以操縱和保持，證明產(chǎn)品過(guò)程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合要求及一體化治理體系有效運(yùn)行，為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)一體化治理體系提供信息。綜合部組織編寫記錄操縱程序并歸口治理。記錄操縱程序應(yīng)對(duì)匯錄的標(biāo)識(shí)、歸檔、檢索、編號(hào)、貯存、保存制定操縱方法。 a 記錄形成的文件應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確，阻礙工程安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性。 b 記錄整理應(yīng)及時(shí)，應(yīng)與工程進(jìn)度同步，不得補(bǔ)造。 c 記錄的保存期和處置方法應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。 d 治理體系運(yùn)行記錄由公司各主管部門負(fù)責(zé)保存、歸檔。e 施工過(guò)程中的有關(guān)記錄：一般工程的記錄由項(xiàng)目經(jīng)理部組卷，歸檔。重要工程的記

38、錄由項(xiàng)目經(jīng)理部組卷，技術(shù)負(fù)責(zé)人校核后報(bào)公司總工審核歸檔。 環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄，按公司檔案治理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行整理，報(bào)相關(guān)部室審核合格后，交部室歸檔存檔。各部室的環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄每年年底按公司檔案治理的有關(guān)規(guī)定整理，報(bào)綜合部審核合格后，交公司檔案室存檔。相關(guān)文件記錄操縱程序 4 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.1 一般要求 公司應(yīng)明確治理體系的組織機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)治理人員，規(guī)定相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限并形成文件。4.2組織機(jī)構(gòu)公司依照治理體系的需要，明確了治理層次，設(shè)置了相應(yīng)的部門和崗位。如下圖：公司一體化治理體系網(wǎng)絡(luò)圖總 經(jīng) 理管 理 者 代 表總工、副總經(jīng)理質(zhì)量安全部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部行政治理部財(cái)務(wù)部項(xiàng) 目 部4.3

39、職責(zé)和權(quán)限：4.3.1一體化治理體系過(guò)程職責(zé)分配表崗位部門體系要求總經(jīng)理治理者代表綜合部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部質(zhì)量安全部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部1總則及范圍2術(shù)語(yǔ)、定義及規(guī)范性引用文件3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理差不多要求3.1一般規(guī)定3.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)3.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的策劃和建立3.3.2環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃3.3.3法律法規(guī)和其他要求的獵取和更新3.3.4治理方案3.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的實(shí)施和改進(jìn)3.5文件治理4組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.1一般規(guī)定4.2組織機(jī)構(gòu)4.3職責(zé)和權(quán)限5人力資源和工作環(huán)境的治理5.1一般規(guī)定5.2人力資源配置

40、5.3培訓(xùn)6基礎(chǔ)設(shè)施和施工機(jī)具治理6.1 一般規(guī)定6.2基礎(chǔ)設(shè)施和施工機(jī)具配備6.3基礎(chǔ)設(shè)施和施工機(jī)具使用7投標(biāo)及合同治理7.1 一般規(guī)定一體化治理體系過(guò)程職責(zé)分配表(續(xù)表)崗位部門體系要求總經(jīng)理治理者代表綜合部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部質(zhì)量安全部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部7.2投標(biāo)及簽約 7.3 合同治理8建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備治理8.1 一般規(guī)定8.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購(gòu)8.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收8.4建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)治理8.5發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備9分包治理9.1 一般規(guī)定9.2 分包方的選擇和分包合同9.3 分包項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的操縱10工程項(xiàng)目施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理1

41、0.1 一般規(guī)定10.2策劃10.3施工設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)刪 減10.4施工預(yù)備10.5施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全操縱10.5.1.3應(yīng)急預(yù)備和相應(yīng)10.6服務(wù)11施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查與驗(yàn)收11.1 一般規(guī)定11.2 施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查一體化治理體系過(guò)程職責(zé)分配表(續(xù)表)崗位部門體系要求總經(jīng)理治理者代表綜合部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部質(zhì)量安全部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部11.3 施工質(zhì)量驗(yàn)收11.4 施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問(wèn)題的處理11.5檢測(cè)設(shè)備治理12質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理自查與評(píng)價(jià)12.1 一般規(guī)定12.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)13質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息

42、和治理改進(jìn)13.1 一般規(guī)定13.2 信息的收集、傳遞、分析與利用13.3改進(jìn)與創(chuàng)新11.3.4合規(guī)性評(píng)價(jià)注：主管領(lǐng)導(dǎo);歸口部門;要緊參與部門。4.3.2/3公司規(guī)定各部室及相關(guān)部門的職能及相互關(guān)系(職責(zé)和權(quán)限)，形成文件并傳遞到各治理層次，以保證一體化治理體系的有效運(yùn)行。 a 總經(jīng)理 (1)主持一體化治理體系的策劃工作，制定并頒布公司的治理方針、目標(biāo)，并對(duì)實(shí)現(xiàn)治理方針、目標(biāo)負(fù)責(zé)。 (2)確定各崗位、職能部門的職責(zé)和權(quán)限，向顧客、全體職員和相關(guān)方提供治理承諾，并提供相應(yīng)的資源。 (3)任命治理者代表和公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表。 (4)審批一體化治理手冊(cè)。 (5)定期組織治理評(píng)審，保證治理體系持

43、續(xù)有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，對(duì)工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 (6)主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理。(7)配備適當(dāng)?shù)娜?、?cái)、物資源，確保一體化治理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。b 副總經(jīng)理(1) 參與制訂公司一體化方針和目標(biāo)。(2)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)治理工作，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)顧客中意進(jìn)行指導(dǎo)。(3)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的需求負(fù)責(zé)。(4)負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程及生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的操縱。(5)批準(zhǔn)所轄部門的程序文件。 c 總工程師 (1)對(duì)公司工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理負(fù)全面技術(shù)責(zé)任。 (2)負(fù)責(zé)組織貫徹有關(guān)的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和文件，主管施工技術(shù)資料的治理工作。 (3)審定一萬(wàn)元以上不合格品的糾正措施，

44、組織重點(diǎn)工程質(zhì)量綜合評(píng)定和交工驗(yàn)收。 (4)負(fù)責(zé)對(duì)公司試驗(yàn)室的技術(shù)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。 (5)負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程設(shè)計(jì)的審核。 (6)指導(dǎo)質(zhì)量安全部、質(zhì)量安全部的技術(shù)治理工作。 (7)對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備、重大不合格品（不符合）的處置及數(shù)據(jù)分析工作。 d 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目部 (1)認(rèn)真執(zhí)行一體化治理手冊(cè)和程序文件，建立健全一體第治理體系，保證工程質(zhì)量在生產(chǎn)過(guò)程中滿足顧客和相關(guān)方要求。 (2)組織貫徹執(zhí)行項(xiàng)目部的目標(biāo)與指標(biāo)，開(kāi)展有效的治理活動(dòng)，并不斷推進(jìn)治理、改進(jìn)工作。 (3)貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范，質(zhì)量、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織施工工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 (4)結(jié)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和職員健康負(fù)責(zé)。 (

45、5)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進(jìn)活動(dòng)，推進(jìn)一體化治理體系的改進(jìn)工作。(6)負(fù)責(zé)組織施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)不，組織編制并實(shí)施治理方案。(7)合理組織資源配置，確保文明生產(chǎn)、預(yù)防污染、減少疾病、事故和應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)所必須的資源。 (8)確保應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)所需的資源。 (9)負(fù)責(zé)對(duì)一體化治理體系的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 (10)負(fù)責(zé)對(duì)易燃、易爆品和庫(kù)房等重要地點(diǎn)的消防安全防范工作。 (11)同意公司內(nèi)部一體化治理審核和外部審核。 e 綜合部(1)負(fù)責(zé)組織開(kāi)展GB/T19000idtISO9000族標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004idtISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)、GBT28001-

46、2001標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430-2007規(guī)范的宣傳和一體化體系運(yùn)行活動(dòng)。 (2)協(xié)助治理者代表貫徹公司方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)治理體系文件和記錄的操縱工作。 (3) 依照治理者代表的部署，制定內(nèi)部審核打算，組織實(shí)施內(nèi)部審核，并監(jiān)督檢查糾正措施的落實(shí)。 (4)負(fù)責(zé)籌備治理評(píng)審工作。 (5)負(fù)責(zé)組織一體化治理手冊(cè)和程序文件的編寫、修訂和換版工作。 (6）操縱公司機(jī)關(guān)生活污水和生活垃圾對(duì)環(huán)境的阻礙。(7)及時(shí)收集處理公司機(jī)關(guān)范圍內(nèi)的打印機(jī)、復(fù)印機(jī)廢舊墨盒、硒鼓及廢紙。(8)負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)汁劃，并落實(shí)其培訓(xùn)實(shí)施情況。 (9)會(huì)同有關(guān)部門組織業(yè)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)員、環(huán)境和職業(yè)健康安全等治理人員培訓(xùn)和考核工作。

47、 (10)負(fù)責(zé)對(duì)從事特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、取證和驗(yàn)證工作。(11)負(fù)責(zé)持證上崗的治理人員的培訓(xùn)和年審工作。(12)負(fù)責(zé)以板報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)、電教等形式對(duì)體化方針、目標(biāo)和指標(biāo)的宣傳。(13)收集一體化信息，及時(shí)反饋給治理者代表。(14)負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的宣傳工作。(15)負(fù)責(zé)對(duì)信息交流/協(xié)商和溝通過(guò)程的治理工作。(16)確保在公司職業(yè)健康安全代表職工的利益，同時(shí)，負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)不與操縱。f 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部(1)負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的調(diào)研及與顧客的溝通工作。(2)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行合同評(píng)審工作。(3)負(fù)責(zé)組織編制生產(chǎn)概、結(jié)算。(4)負(fù)責(zé)對(duì)一般合同評(píng)審的審核。(5)監(jiān)督、指

48、導(dǎo)分包合同及過(guò)程的治理工作。 (6)負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客和相關(guān)方明示或期望的環(huán)保和勞保要求。(7)獵取市場(chǎng)對(duì)環(huán)保和勞保進(jìn)展的動(dòng)態(tài)信息，并向有關(guān)部門反饋。(8)負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)不與操縱。(9)負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的編制，并組織貫徹實(shí)施。(10)組織貫徹技術(shù)規(guī)程、施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督和指導(dǎo)技術(shù)工作。 (11)負(fù)責(zé)施工過(guò)程的治理工作。(12)組織推廣并指導(dǎo)新材料、新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用及相應(yīng)的技術(shù)改進(jìn)工作。 (13)負(fù)責(zé)采購(gòu)操縱的治理工作。(14)負(fù)責(zé)檢查施工技術(shù)資料，參加重點(diǎn)工程質(zhì)量綜合評(píng)定。(15)負(fù)責(zé)匯總和落實(shí)公司的創(chuàng)優(yōu)工程打算。(16)掌握重點(diǎn)工程施工

49、進(jìn)度情況，做好施工指標(biāo)完成情況統(tǒng)汁。(17)參加公司治理方案的制定，并協(xié)同監(jiān)督檢查治理方案的實(shí)施。(18)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查用戶回訪、保修和服務(wù)工作。 (19)通過(guò)監(jiān)督檢查、顧客及相關(guān)方回訪等方面獲得的信息，及時(shí)反饋給生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。(20)負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)材料采購(gòu)和機(jī)具設(shè)備的治理工作。(21)負(fù)責(zé)一體化治理體系運(yùn)行中對(duì)阻礙或潛在阻礙環(huán)境和職業(yè)健康安全的材料供方、機(jī)械設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督治理。(22)負(fù)責(zé)分包方的治理。g 質(zhì)量安全部(1)負(fù)責(zé)指導(dǎo)施工現(xiàn)場(chǎng)的取樣和試驗(yàn)工作。(2)負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并對(duì)施工過(guò)程能力的改進(jìn)提供依據(jù)。(3)負(fù)責(zé)試驗(yàn)材料環(huán)保和勞保指標(biāo)超標(biāo)信息的傳遞。 (4)負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量、

50、環(huán)境、職業(yè)健康安全進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。 (5)負(fù)責(zé)宣傳和監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理法令法規(guī)和公司有關(guān)治理制度。 (6)參加聯(lián)合檢查，負(fù)責(zé)日常質(zhì)量抽查正作，并行使質(zhì)量否決權(quán)。 (7)對(duì)施工檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量記錄進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。 (8)負(fù)責(zé)對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況進(jìn)行分析。 (9)組織制定公司治理方案，并審核施工方案中與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的操縱要求。 (10)在治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織各單位對(duì)公司一體化治理體系運(yùn)行中施工現(xiàn)場(chǎng)的檢查與監(jiān)督。 (11)負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)不、登記、更新及評(píng)價(jià)工作。(12)組織對(duì)公司的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)不、評(píng)價(jià)，確定重

51、要環(huán)境因奉和重大危險(xiǎn)源，并建立公司“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求清單”。(13)負(fù)責(zé)公司工作環(huán)境、消防和安全生產(chǎn)治理工作。(14)指導(dǎo)和監(jiān)督勞務(wù)供方的考核，審批合格勞務(wù)供方。(15)參加公司治理方案的制定、檢查工作。(16)負(fù)責(zé)將施工過(guò)程中的施工質(zhì)量及創(chuàng)優(yōu)情況向治理者代表匯報(bào)。(17)按照食品衛(wèi)生法及食堂的規(guī)章制度，做好公司機(jī)關(guān)食堂食品采購(gòu)、儲(chǔ)存、加工工作，防止食物中毒。監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)資源消耗過(guò)程中的違章白費(fèi)現(xiàn)象。(18)負(fù)責(zé)液化燃?xì)夤薜氖褂么鎯?chǔ)、治理，嚴(yán)防火災(zāi)爆炸。(19)負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)中環(huán)保和勞保設(shè)施的建立和改造工作的監(jiān)督檢查。(20)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)技術(shù)的指導(dǎo)和應(yīng)

52、用，同時(shí)還負(fù)責(zé)公司相關(guān)改進(jìn)工作。(21)負(fù)責(zé)合規(guī)性評(píng)價(jià)工作。(22)負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱工作。(23)負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備操縱的治理工作。(24)組織制定不合格品的糾正措施報(bào)總工程師審批，并負(fù)責(zé)跟蹤檢查。(25)負(fù)責(zé)將安全檢查和隱患整改情況記錄在案工作。h 財(cái)務(wù)部為一體化治理體系正常有效運(yùn)行提供必要的資金保證；同時(shí)，負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)不與操縱。i 治理者代表 (1)組織建立一體化治理體系，負(fù)責(zé)程序文件和有關(guān)部室制定的體系性文件的審批，確保治理體系有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)治理評(píng)審的組織和實(shí)施，并向治理評(píng)審會(huì)提出體系運(yùn)行及審核情況報(bào)告。 (2)協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施治理方針和目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)

53、對(duì)全體職員質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)和能力的培訓(xùn)工作。 (3)主持質(zhì)量和事故分析會(huì)。 (4)負(fù)責(zé)內(nèi)部一體化治理體系審核打算的審批，組織內(nèi)部一體化治理體系審核，對(duì)一體化治理體系持續(xù)有效地運(yùn)行負(fù)責(zé)。 (5)負(fù)責(zé)與顧客、相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等單位就一體化治理體系有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)。 (6)負(fù)責(zé)一體化治理體系目標(biāo)、指標(biāo)的審核和治理方案的審批。 (7)審批重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。 (8)協(xié)助總經(jīng)理組織治理評(píng)審。4.3.4公司應(yīng)以文件的形式公布組織機(jī)構(gòu)的變化和職責(zé)的調(diào)整，并對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行更改。4.4 治理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)如下活動(dòng)對(duì)一體化治理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)作出承諾，并提供證據(jù)。4.4.1 向公司的全

54、體職員傳達(dá)在國(guó)家法律、法規(guī)和行業(yè)治理的規(guī)范規(guī)程要求下，科學(xué)治理，精心施工，交付合格產(chǎn)品，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)良產(chǎn)品，滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性。4.4.2 制定出符合本公司實(shí)施和運(yùn)行的一體化治理方針和治理目標(biāo)，適應(yīng)公司的進(jìn)展和顧客的要求。使全體職員認(rèn)同和理解治理方針和目標(biāo)，并為之努力實(shí)施。4.4.3 治理評(píng)審：正常情況下每年至少進(jìn)行一次治理評(píng)審，如遇專門情況，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)。4.4.4 為了確保治理體系的運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)，公司應(yīng)確保獲得必要的資源，如人、財(cái)、物、信息等。4.5 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的最高治理者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方中意為目標(biāo)，運(yùn)用治理手段，使公司的全體職員確保顧客的期望得到

55、確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。4.5.1 完整識(shí)不顧客和相關(guān)方，明確其潛在的需要和要求，及時(shí)傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)層次。4.5.2 在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求，并確保實(shí)現(xiàn)公司的一體化治理方針和治理日標(biāo)。4.5.3 在符合環(huán)境法規(guī)和職業(yè)健康安全法規(guī)，達(dá)到規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)要求及產(chǎn)品的規(guī)定要求和服務(wù)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求。4.5.4 建立并保持程序，確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱，以確保環(huán)境因素確認(rèn)過(guò)程、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程處于受控狀態(tài)。4.5.5 確認(rèn)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并在一體化治理體系的目標(biāo)中加以操縱。4.5.6 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、

56、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施必要的操縱措施，包括：常規(guī)和特不規(guī)活動(dòng)，所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)，工作場(chǎng)所的設(shè)施等。4.6 治理者代表 (1)組織建立一體化治理體系，負(fù)責(zé)程序文件和有關(guān)部室制定的體系性文件的審批，確保治理體系有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)治理評(píng)審的組織和實(shí)施，并向治理評(píng)審會(huì)提出體系運(yùn)行及審核情況報(bào)告。 (2)協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施治理方針和目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全體職員質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)和能力的培訓(xùn)工作。 (3)主持質(zhì)量和事故分析會(huì)。 (4)負(fù)責(zé)內(nèi)部一體化治理體系審核打算的審批，組織內(nèi)部一體化治理體系審核，對(duì)一體化治理體系持續(xù)有效地運(yùn)行負(fù)責(zé)。 (5)負(fù)責(zé)與顧客、相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等單位就一體化治理體系有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)

57、調(diào)。 (6)負(fù)責(zé)一體化治理體系目標(biāo)、指標(biāo)的審核和治理方案的審批。 (7)審批重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。 (8)協(xié)助總經(jīng)理組織治理評(píng)審。4.7 信息溝通 為確保公司內(nèi)部不同單位之間以及與外部相關(guān)單位之間及時(shí)地互通信息，由公司綜合部編制協(xié)商、溝通和信息交流治理程序并組織實(shí)施。4.7.1綜合部是公司信息的綜合部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息的交流與治理匯總，并向治理者代表匯報(bào)。4.7.2其他各部室負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合綜合部做好信息交流工作。4.7.3 內(nèi)部信息交流 (1)公司的治理方針，治理體系的有關(guān)要求，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全知識(shí)，綜合部應(yīng)通過(guò)簡(jiǎn)報(bào)、畫冊(cè)、電子網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)等各種形式傳達(dá)到全體

58、職員，以增強(qiáng)職員的質(zhì)量、環(huán)保和勞保意識(shí)。 (2)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方面的法律法規(guī)及其他要求的信息應(yīng)及時(shí)通報(bào)給相關(guān)單位。 (3)各單位在收到有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)傳遞到質(zhì)量安全部，由質(zhì)量安全部整理登記并傳遞到相關(guān)單位。 (4)治理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的單位及時(shí)傳遞到有關(guān)單位和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。當(dāng)監(jiān)測(cè)結(jié)果出現(xiàn)的異常情況和內(nèi)審、治理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)傳遞。重大質(zhì)量、環(huán)境和工傷事故應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)至總經(jīng)理。4.7.4外部信息交流 (1)公司的治理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。 (2)各單位從國(guó)家有關(guān)行政主管部門、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獵取最新法律法規(guī)及其他要求變更信息

59、，并將信息通報(bào)給綜合部。 (3)收到相關(guān)方信息的單位，要認(rèn)真做好記錄，并傳遞到有關(guān)單位；有關(guān)單位制定措施，進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。(4)相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)提供。（5）治理者代表應(yīng)決定是否對(duì)公司的重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，并將其決定形成文件。如決定進(jìn)行外部交流，就應(yīng)規(guī)定交流的方式并遵照?qǐng)?zhí)行。4.7.5工作人員工作人員應(yīng)參與事件的調(diào)查、對(duì)阻礙他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商、對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見(jiàn)、與承包方就阻礙他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商等。相關(guān)文件協(xié)商、溝通與信息交流操縱程序 4.8 治理評(píng)審4.8.1總則 公司綜合部受總經(jīng)理

60、托付制定治理評(píng)審操縱程序，總經(jīng)理應(yīng)按打算規(guī)定時(shí)刻間隔主持召開(kāi)治理評(píng)審會(huì)，對(duì)治理體系的運(yùn)作情況進(jìn)行評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證治理方針和目標(biāo)是否得到了滿足。一般情況下，治理評(píng)審會(huì)每年至少召開(kāi)一次，但相鄰兩次治理評(píng)審的間隔期最長(zhǎng)不得超過(guò)12個(gè)月.必要時(shí)增加治理評(píng)審次數(shù)。評(píng)審會(huì)要能夠提出符合評(píng)審內(nèi)容要求的評(píng)審記錄及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施記錄。4.8.2評(píng)審的輸入a治理體系的審核結(jié)果。 b 公司業(yè)績(jī)和顧客中意程度的測(cè)量結(jié)果。 c 糾正和預(yù)防措施方面的情況和產(chǎn)品符合性分析。 d 往年評(píng)審所確定的措施實(shí)施情況和改進(jìn)活動(dòng)的結(jié)果。 e 由于法律法規(guī)要求的變化所受到的阻礙和應(yīng)變措施。 f 方針、