1、公司合并協(xié)議甲方（合并方）：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：乙方（被合并方）：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：本協(xié)議各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，根據(jù)中華人民共和國(guó)民法典中華人民共和國(guó)公 司法及相關(guān)法規(guī)，就甲方吸收合并乙方事宜，簽訂本協(xié)議以共同遵守。第一局部定義L定義除本協(xié)議條款另有特別說(shuō)明，本協(xié)議中使用的字詞與表述的含義如下：.L股權(quán)：有限責(zé)任公司股權(quán)和股份股份在本協(xié)議中統(tǒng)稱為“股權(quán)如甲 方或乙方為股份的，那么本協(xié)議中的甲方股權(quán)或乙方股權(quán)即指甲方股份或乙 方股份。12定價(jià)基準(zhǔn)日：年 月日,簡(jiǎn)稱“基準(zhǔn)日”。交割日：指本次公司合并辦理完畢工商變更登記之日。重大不利變化：指下述涉及甲方、乙方（包括其控股子公司，如有）的任何情況、變更或

2、影響：（1）進(jìn)入破產(chǎn)或清算程序；（2）被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、扣繳或撤消 營(yíng)業(yè)執(zhí)照；（3）被處以人民幣（大寫）元（元）以上罰款;（4）其他對(duì)業(yè)務(wù) 或資產(chǎn)、負(fù)債（包括但不限于或有負(fù)債）、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)或財(cái)務(wù)狀況造成或可能造成超過(guò) 人民幣（大寫）元（元）損失的情形。第二局部合并各方基本情況.甲方基本情況甲方系依法設(shè)立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司。截至本協(xié)議簽署日，甲方的注冊(cè)資本 為人民幣（大寫）元（元），股權(quán)結(jié)構(gòu)等基本情況如下：股東姓名/名稱認(rèn)繳出資額出資期限實(shí)繳出資額持股比例.監(jiān)事會(huì)各方應(yīng)自交割日起5個(gè)工作日內(nèi)，重新選舉監(jiān)事組成公司監(jiān)事會(huì)。公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由2名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事L名。除職工監(jiān)事外，其余監(jiān)事由股

3、東會(huì)在股東提名的人選中選舉產(chǎn)生。其中請(qǐng)?zhí)?充有權(quán)提名2名監(jiān)事人選，請(qǐng)?zhí)畛溆袡?quán)提名1名監(jiān)事人選。監(jiān)事會(huì)主席由請(qǐng)?zhí)畛涮崦谋O(jiān)事?lián)巍?15公司監(jiān)事會(huì)按照公司法和公司章程的相關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。監(jiān)事任期三年，可連選連任。.法定代表人.公司法定代表人由總經(jīng)理?yè)?dān)任。.公司高級(jí)管理人員總經(jīng)理23.LLL總經(jīng)理由董事會(huì)從請(qǐng)?zhí)畛涮崦娜诉x中聘任。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人232LL財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由董事會(huì)從請(qǐng)?zhí)畛涮崦娜诉x中聘任。233其他高級(jí)管理人員.1.由董事會(huì)根據(jù)請(qǐng)?zhí)畛涞奶崦麤Q定聘任。第八局部費(fèi)用的負(fù)擔(dān).費(fèi)用的負(fù)擔(dān)24.就本協(xié)議簽訂、履行，本協(xié)議各方各自聘請(qǐng)服務(wù)機(jī)構(gòu)，各自承當(dāng)相應(yīng)服務(wù)費(fèi) 用。242本協(xié)議簽訂后，甲乙雙方憑本協(xié)議辦

4、理乙方資產(chǎn)的變更登記、過(guò)戶等接收手 續(xù)，相關(guān)費(fèi)用由甲方承當(dāng)。第九局部陳述與保證.不競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)承當(dāng)不競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)的主體：甲方股東、乙方股東。252不競(jìng)爭(zhēng)期限：自交割日起2_年。253不競(jìng)爭(zhēng)地域范圍：中國(guó)大陸。在不競(jìng)爭(zhēng)期限和地域范圍內(nèi)，承當(dāng)不競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)的主體不得進(jìn)行任何以下競(jìng)爭(zhēng) 行為：(1)以任何方式從事、投資、參與或管理任何與公司業(yè)務(wù)相同、類似或相競(jìng)爭(zhēng)的 實(shí)體、業(yè)務(wù)或產(chǎn)品，在任何與公司業(yè)務(wù)相同、類似或相競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)體、業(yè)務(wù)或產(chǎn)品中 擁有任何直接或間接的權(quán)利或利益；(2)通過(guò)直接或間接控制的其他經(jīng)營(yíng)主體或以自然人名義從事與公司業(yè)務(wù)相同、 類似或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)；(3)為任何與公司業(yè)務(wù)存在相同、類似或相競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)的單

5、位、組織或個(gè)人提供服 務(wù)，包括但不限于擔(dān)任其雇員、服務(wù)人員、董事、監(jiān)事、代理人、顧問(wèn)等。(4)使用各種方法引誘或試圖引誘公司的客戶或供應(yīng)商，使其成為自身或其他個(gè) 人、其他公司的客戶或供應(yīng)商；(5)直接或間接地為自身或任何第三方，以任何方式雇傭、聘用或鼓勵(lì)、誘導(dǎo)或 促使任何正在為公司工作的公司或個(gè)人，以終止其與公司的關(guān)系或聯(lián)系。但是，以下行為不視為違反不競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)：持有與公司業(yè)務(wù)相同、類似或相競(jìng)爭(zhēng)的上 市公司的股票，但非上市公司實(shí)際控制人，且持股比例低于30% (百分之三十)。255公司業(yè)務(wù)是指：合并后公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)。256本協(xié)議交易價(jià)款已包含對(duì)承當(dāng)不競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)的主體不競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)的補(bǔ)償。.陳述與保證.

6、本協(xié)議各方于本協(xié)議簽訂日向其他方做出如下陳述與保證，該陳述與保證在 合并后仍然持續(xù)有效。各方確認(rèn)，各方系建立在對(duì)本條項(xiàng)下的陳述與保證充分信賴 的基礎(chǔ)上方達(dá)本錢協(xié)議。262每一項(xiàng)陳述與保證應(yīng)被視為單獨(dú)陳述與保證（除非本協(xié)議另有明確的相反規(guī) 定），而且前述每一項(xiàng)陳述與保證不應(yīng)因參照或援引任何其他陳述與保證條款或本 協(xié)議的任何其他條款而受到限制或制約。263如有與以下所作陳述與保證不符的情況，做出陳述與保證的一方已于本協(xié)議 簽訂日前以書(shū)面形式向其他方披露。264各方承諾，如果其知悉在本協(xié)議簽訂后發(fā)生任何情形，使該方作出的任何陳 述與保證在任何方面變?yōu)椴徽鎸?shí)、不準(zhǔn)確或具誤導(dǎo)性，將立即書(shū)面通知協(xié)議其余

7、方。265協(xié)議各方通用陳述與保證協(xié)議各方均承諾：2651.該方系合法設(shè)立且有效存續(xù)的實(shí)體（法人或非法人組織）或具有完全民事行 為能力的自然人。2652.除本協(xié)議另有約定外，該方擁有簽訂本協(xié)議和履行本協(xié)議全部義務(wù)所必需的 所有合法權(quán)力、權(quán)利，已取得簽訂本協(xié)議和履行本協(xié)議全部義務(wù)所必需的所有內(nèi)部 和外部的批準(zhǔn)、授權(quán)和許可。2653.該方提交的文件、資料等均是真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、完整和有效的，并無(wú)任何 隱瞞、遺漏、虛假或誤導(dǎo)之處。2654.該方簽訂本協(xié)議和履行本協(xié)議任何義務(wù)不會(huì)：（1）違反該方的公司章程或任何組織性文件的規(guī)定；（2）違反法律、法規(guī)或其他規(guī)范性文件；（3）違反對(duì)該方有法律約束力的任何其他

8、協(xié)議、合同、文件、該方對(duì)任何第三方 做出的承諾或保證（無(wú)論是書(shū)面的或是口頭的）、該方對(duì)任何第三方所負(fù)擔(dān)的其他 有法律約束力的義務(wù)。266關(guān)于公司合并的陳述與保證甲方、乙方于本協(xié)議簽訂日向?qū)Ψ阶龀鋈缦玛愂雠c保證，本款中“公司”指甲方或乙 方，”公司全體股東”指甲方全體股東或乙方全體股東。該陳述與保證在交割日前均 持續(xù)有效。各方確認(rèn)，各方系建立在對(duì)本條項(xiàng)下的陳述與保證充分信賴之基礎(chǔ)上方 達(dá)本錢協(xié)議。2661.公司的全體股東已按照法律規(guī)定和章程的要求按時(shí)、足額繳納了注冊(cè)資本。 26.62公司全體股東所持股權(quán)不存在任何被凍結(jié)、質(zhì)押等權(quán)利負(fù)擔(dān)或權(quán)利受限制的 情形，公司全體股東所持股權(quán)不存在其他任何法律或

9、事實(shí)上的瑕疵，不存在任何權(quán) 屬爭(zhēng)議；2663.公司是依法設(shè)立并有效存續(xù)的合法經(jīng)營(yíng)企業(yè)。其自設(shè)立以來(lái)的各項(xiàng)變更均已 依法取得有審批權(quán)限部門相應(yīng)的批準(zhǔn)、同意和許可。公司目前開(kāi)展的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) 均已依法取得政府部門的各項(xiàng)批準(zhǔn)、授權(quán)、執(zhí)照、許可等，該等批準(zhǔn)、授權(quán)、執(zhí) 照、許可均合法有效，公司不存在任何違反該等批準(zhǔn)、授權(quán)、執(zhí)照、許可要求的行 為或者情形。本協(xié)議的簽訂和履行也不會(huì)導(dǎo)致該等批準(zhǔn)、授權(quán)、執(zhí)照、許可被終止 或撤銷。2664.除已向?qū)Ψ綍?shū)面披露的公司全部資產(chǎn)的權(quán)利負(fù)擔(dān)外，公司全部資產(chǎn)不受其他 任何擔(dān)保、抵押、質(zhì)押、留置、所有權(quán)保存或其他權(quán)利負(fù)擔(dān)的限制，公司對(duì)該等資 產(chǎn)擁有完整、唯一的所有權(quán)，并實(shí)際

10、占有、控制著公司的全部資產(chǎn)。除已經(jīng)書(shū)面披露的瑕疵外，公司是公司名稱、品牌、商標(biāo)和專利、商品名稱 及品牌、網(wǎng)站名稱、域名、專有技術(shù)、各種經(jīng)營(yíng)許可證等相關(guān)權(quán)利的唯一的、合法 的所有權(quán)人，不存在任何侵權(quán)行為，也未因侵權(quán)或其它原因受到任何第三方的索賠 或訴訟。公司亦沒(méi)有向任何第三方轉(zhuǎn)讓、許可使用或以其他方式處置前述權(quán)利。2666.公司自成立以來(lái)，在財(cái)務(wù)、稅收、環(huán)境保護(hù)等各方面遵守中國(guó)法律法規(guī)，無(wú) 違法違規(guī)行為。2667.除已經(jīng)書(shū)面披露的瑕疵外，公司已在其他方面遵守與勞動(dòng)用工相關(guān)的法律， 已與所有的員工簽訂了勞動(dòng)合同,并依法支付、繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保 險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、住房公積金以及其他法律要求的

11、社會(huì)保險(xiǎn)基金或員工福利，不存在 拖欠員工工資、津貼、獎(jiǎng)金、加班費(fèi)的情況，不存在任何未決的或潛在的勞動(dòng)爭(zhēng)議 或糾紛（包括但不限于正在進(jìn)行的勞動(dòng)調(diào)解、勞動(dòng)仲裁或勞動(dòng)訴訟）。2668.公司作為協(xié)議一方的任何協(xié)議和法律文件均合法有效并對(duì)相關(guān)方具有法律約 束力。公司已依照法律和協(xié)議適當(dāng)履行了其作為協(xié)議一方的協(xié)議和法律文件項(xiàng)下的 全部義務(wù)，不存在會(huì)導(dǎo)致重大不利變化的違約行為，并且不存在可能導(dǎo)致任何此類 違約的情形。公司不存在任何未向?qū)Ψ綍?shū)面披露的負(fù)債及或有負(fù)債，包括但不限于公司沒(méi) 有向任何實(shí)體和自然人做出任何形式的擔(dān)保或保證。.公司不存在未向?qū)Ψ綍?shū)面披露的、其他任何進(jìn)行中的標(biāo)的在100萬(wàn)元以上 的訴訟、行

12、政處分、行政復(fù)議、申訴、調(diào)查或其他的法律程序、行政程序，也不存 在任何可能導(dǎo)致該等程序發(fā)生的事實(shí)或情況。公司不存在未向?qū)Ψ綍?shū)面披露的、依 照法院、仲裁機(jī)構(gòu)或其他司法、行政部門做出的判決、裁決或決定應(yīng)承當(dāng)法律責(zé)任 或義務(wù)的情形。第十局部其他約定.保密義務(wù)本協(xié)議各方均應(yīng)當(dāng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間知悉的或 收到的對(duì)方的商務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或 信息（以下簡(jiǎn)稱“保密信息”）予以保密，未經(jīng)保密信息披露方事先書(shū)面同意，不得 向本協(xié)議以外的任何第三方披露。272保密信息接收方為本協(xié)議目的可向其確有必要知悉的雇員、法律顧問(wèn)或財(cái)務(wù) 顧問(wèn)披露對(duì)方提供的保密資料

13、，但同時(shí)須指示該等人員遵守本條規(guī)定的保密義務(wù)， 該等人員違反本條保密義務(wù)視為接收方違反本條保密義務(wù)。273保密信息接收方違反本條規(guī)定泄露披露方的保密信息的，由此產(chǎn)生的法律責(zé) 任由接收方承當(dāng)，造成披露方損失的，接收方依法應(yīng)當(dāng)承當(dāng)賠償責(zé)任。上述保密義務(wù)，在本協(xié)議終止或解除后仍需履行。.違約責(zé)任負(fù)有支付現(xiàn)金補(bǔ)償義務(wù)（如有）的一方未能按照本協(xié)議的約定按期支付現(xiàn)金 補(bǔ)償款的，每延遲一日，應(yīng)按延遲金額每日萬(wàn)分之五的標(biāo)準(zhǔn)向接受現(xiàn)金補(bǔ)償方支付 違約金。282如甲方或乙方違反本協(xié)議項(xiàng)下的過(guò)渡期監(jiān)管事項(xiàng)的，那么違約方應(yīng)當(dāng)立即自負(fù) 費(fèi)用采取一切措施彌補(bǔ)損害并消除不利影響，除此之外還應(yīng)當(dāng)向守約方承當(dāng)相當(dāng)于 造成損失金

14、額30%的違約金。10個(gè)工作日內(nèi)仍未能彌補(bǔ)全部損害或消除全部不利 影響的，守約方有權(quán)單方解除本協(xié)議且不承當(dāng)任何責(zé)任。守約方選擇解除本協(xié)議的，違約方還應(yīng)向守約方支付相當(dāng)于甲方和乙方凈資產(chǎn)價(jià)值 之和金額30%的違約金。任何一方違反本協(xié)議約定的，應(yīng)承當(dāng)協(xié)議中約定的違約責(zé)任。本協(xié)議中未約 定的，應(yīng)賠償守約方全部損失。本協(xié)議中約定的違約金或違約責(zé)任缺乏以賠償守約方全部損失的，應(yīng)賠償守 約方全部損失。285守約方全部損失包括但不限于對(duì)守約方所造成的直接損失、可得利益損失、 守約方支付給第三方的賠償費(fèi)用/違約金/罰款、調(diào)查取證費(fèi)用/公證費(fèi)、訴訟費(fèi)用、 律師費(fèi)用以及因此而支付的其他合理費(fèi)用。.不可抗力不可抗力

15、定義：指在本協(xié)議簽署后發(fā)生的、本協(xié)議簽署時(shí)不能預(yù)見(jiàn)的、其發(fā) 生與后果是無(wú)法防止或克服的、阻礙任何一方全部或局部履約的所有事件。上述事 件包括地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、國(guó)際或國(guó)內(nèi)運(yùn)輸中斷、流行病、罷工，以 及根據(jù)中國(guó)法律或一般國(guó)際商業(yè)慣例認(rèn)作不可抗力的其他事件。一方缺少資金非為 不可抗力事件。不可抗力的后果：(1)如果發(fā)生不可抗力事件，影響一方履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，那么在不可抗 力造成的延誤期內(nèi)中止履行，而不視為違約。(2)宣稱發(fā)生不可抗力的一方應(yīng)迅速書(shū)面通知其他各方，并在其后的十五(15)天 內(nèi)提供證明不可抗力發(fā)生及其持續(xù)時(shí)間的足夠證據(jù)。(3)如果發(fā)生不可抗力事件，各方應(yīng)立即互相協(xié)商，

16、以找到公平的解決方法，并 且應(yīng)盡一切合理努力將不可抗力的影響減少到最低限度。(4)金錢債務(wù)的遲延責(zé)任不得因不可抗力而免除。(5)遲延履行期間發(fā)生的不可抗力不具有免責(zé)效力。.協(xié)議送達(dá)方式為更好的履行本協(xié)議，雙方提供如下通知方式：(1)甲方接收通知方式地址：聯(lián)系人：手機(jī)：(2)乙方接收通知方式地址：聯(lián)系人：手機(jī)：302雙方應(yīng)以書(shū)面快遞方式向?qū)Ψ缴鲜龅刂钒l(fā)送相關(guān)通知。接收通知方拒收、無(wú) 人接收或未查閱的，不影響通知送達(dá)的有效性。上述地址同時(shí)作為有效司法送達(dá)地址。304一方變更接收通知方式的，應(yīng)以書(shū)面形式向?qū)Ψ酱_認(rèn)變更，否那么視為未變更。.法律適用本協(xié)議的制定、解釋及其在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的、或與本協(xié)議有

17、關(guān)的糾紛之解決，受 中國(guó)現(xiàn)行有效的法律的約束。.爭(zhēng)議解決因本合同以及本合同項(xiàng)下訂單/附件/補(bǔ)充協(xié)議等(如有)引起或有關(guān)的任何爭(zhēng)議，由合同各方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，應(yīng)向公司住所地 有管轄權(quán)的人民法院起訴。附那么.本協(xié)議與甲方公司章程關(guān)系甲方應(yīng)于本協(xié)議生效之日起10個(gè)工作日內(nèi)完成公司章程的修訂。332公司章程應(yīng)當(dāng)包括本協(xié)議第七局部“合并后的公司治理”的內(nèi)容。如本協(xié)議與公司章程不一致的，除非公司章程對(duì)適用順序或本協(xié)議效力做出 明確規(guī)定，否那么應(yīng)以本協(xié)議為準(zhǔn)。.附那么本合同一式三份，合同各方各執(zhí)一份，另一份用于辦理登記。各份合同文本 具有同等法律效力。342本合同包含如下附件

18、：附件一：甲方的審計(jì)報(bào)告、附件二：乙方的審 計(jì)報(bào)告上述附件是本合同的一局部，具有與本合同同等的法律效力。本合同經(jīng)各方簽名或蓋章后生效。（以下無(wú)合同正文）簽訂時(shí)間：年 月日甲方（蓋章）：法定代表人或授權(quán)代表：乙方（蓋章）：法定代表人或授權(quán)代表：合計(jì)100%.乙方基本情況乙方系依法設(shè)立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司。截至本協(xié)議簽署日，乙方的注冊(cè)資本 為人民幣(大寫)元(元)，股權(quán)結(jié)構(gòu)等基本情況如下：股東姓名/名稱認(rèn)繳出資額出資期限實(shí)繳出資額持股比例合計(jì)100%第三局部合并方案.合并方式本次合并擬采取吸收合并的形式，即甲方吸收合并乙方，合并后甲方繼續(xù)存 續(xù)，乙方解散并注銷。甲方吸收合并乙方后成為合并后公司

19、(以下稱“合并后公 司”)。42本次合并，乙方的全部資產(chǎn)、負(fù)債、證照、許可、業(yè)務(wù)以及人員均由甲方依法 承繼，附著于乙方資產(chǎn)上的全部權(quán)利和義務(wù)亦由甲方依法享有及承當(dāng)。相關(guān)的轉(zhuǎn)移 /過(guò)戶手續(xù)將由各方根據(jù)本協(xié)議的約定辦理。.合并后公司的基本信息(1)公司擬定名稱為“公司(2)公司的組織形式為有限責(zé)任公司。(3)公司的住所地?cái)M設(shè)在(4)公司的經(jīng)營(yíng)范圍為(5)公司的營(yíng)業(yè)期限為(6)公司的注冊(cè)資本為(7)公司的實(shí)收資本為。以上基本信息均以公司登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。.合并后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)與股東出資各方一致同意，合并后公司的全體股東持股比例、認(rèn)繳與實(shí)繳出資金額、出資期限見(jiàn)下表：股東姓名/ 名稱認(rèn)繳出

20、資額出資期限實(shí)繳出資額持股比例（）合計(jì)100.合并對(duì)價(jià)及支付各方同意，本次合并的對(duì)價(jià)以甲方、乙方在評(píng)估基準(zhǔn)日的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為基 礎(chǔ)，甲方的全部股東權(quán)益按照甲方凈資產(chǎn)價(jià)值的 （百分之）、乙方的全部股東 權(quán)益按照乙方凈資產(chǎn)價(jià)值的 （百分之）確定,以此標(biāo)準(zhǔn)確定合并對(duì)價(jià)。根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的號(hào)審計(jì)報(bào)告（見(jiàn)附件），截止審計(jì)基準(zhǔn)日 （即定價(jià)基準(zhǔn)日），甲方經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)價(jià)值為人民幣（大寫）元（元）。7.12根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的號(hào)審計(jì)報(bào)告（見(jiàn)附件），截止審計(jì)基準(zhǔn)日 （即定價(jià)基準(zhǔn)日），乙方經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)價(jià)值為人民幣（大寫）元（元）。72各方同意，作為本次合并的對(duì)價(jià)，被合并方股東獲得合并后公司股權(quán)，持股比 例

21、等信息見(jiàn)“合并后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)與股東出資”。被合并方股東獲得的合并后公司 股權(quán)價(jià)值低于合并前所持乙方股權(quán)價(jià)值的局部，由合并方股東進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償，并應(yīng) 于合并后公司領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起10個(gè)工作日內(nèi)一次性全額支付。具體補(bǔ)償方式 為：_向_支付現(xiàn)金補(bǔ)償_元，向支付現(xiàn)金補(bǔ)償_元；_向_支付現(xiàn)金補(bǔ)償_元，向支付現(xiàn)金補(bǔ)償_元。除非另有明確約定，就本次合并，各方無(wú)需向其他方再支付其他對(duì)價(jià)。.債權(quán)債務(wù)承繼合并前甲方、乙方的全部債權(quán)、債務(wù),合并后由合并后公司承繼。.職工安置方案本次合并完成后，乙方的全體員工將由合并后公司接收。92合并后公司應(yīng)在領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照后之日起10個(gè)工作日內(nèi)與乙方員工重新簽訂勞動(dòng) 合同。.被合

22、并方分公司的處置對(duì)乙方分公司的處置方案為保存，乙方應(yīng)于年 月FI前按照分公司名稱變更程序 辦理分公司隸屬關(guān)系的變更登記。1L被合并方持有的第三方股權(quán)的處置乙方所持有的第三方公司股權(quán)應(yīng)由甲方承繼。前述第三方公司股權(quán)指 公司的 股權(quán)。.交割前損益處理截至基準(zhǔn)日的甲方和乙方的滾存未分配利潤(rùn)，由甲方全體股東、乙方全體股 東按照合并前持股比例各自享有。122自基準(zhǔn)日至交割日的甲方和乙方的收益，均歸屬于合并后公司所有。自基準(zhǔn)日至交割日的甲方和乙方的虧損，經(jīng)軋差后，由虧損多的一方的股東 按照軋差金額補(bǔ)償給合并后公司，該方各股東分擔(dān)補(bǔ)償?shù)谋壤秊樵诤喜⑶肮镜某?股比例。各方一致同意，在交割日后20個(gè)工作日內(nèi)完

23、成過(guò)渡期損益的專項(xiàng)審計(jì)，根據(jù) 審計(jì)結(jié)果及前述約定需履行補(bǔ)償義務(wù)的，補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)于審計(jì)報(bào)告出具日后5個(gè)工 作日內(nèi)完成補(bǔ)償義務(wù)。審計(jì)費(fèi)用由合并后公司承當(dāng)。第四局部通知、公告程序.通知、公告程序甲方和乙方按照公司法的規(guī)定履行對(duì)債權(quán)人的通知和公告程序，并根據(jù) 各自債權(quán)人于法定期限內(nèi)提出的要求向各自債權(quán)人提前清償債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān) 保。第五局部交割.交割程序甲方應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日起10個(gè)工作日內(nèi),根據(jù)本次公司合并情況相應(yīng)修改 公司章程。142乙方辦理本次公司合并的乙方注銷手續(xù)。143甲方辦理包括工商變更登記在內(nèi)的任何有關(guān)本次公司合并的變更手續(xù)。甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起20個(gè)工作日內(nèi)，辦理完畢本次公司合并

24、的工商變更登 記手續(xù)。工商變更登記費(fèi)用由甲方承當(dāng)，乙方應(yīng)當(dāng)對(duì)甲方辦理工商變更登記的行為 提供必要協(xié)助。在交割日前，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方移交：（1）附件二中所列的乙方全部資產(chǎn)；（2）乙方持有的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證、各類特種設(shè)備的證照、固定資產(chǎn)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利證 照等；（3）乙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、登記文件正副本，以及銀行開(kāi)戶許可證及乙方業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)所 必需的其他證照、登記和許可；（4）乙方的公章、財(cái)務(wù)專用章、合同專用章以及其它專門用途的公章、在所有銀 行及其金融機(jī)構(gòu)或者第三方預(yù)留的法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人印鑒以及其它 為經(jīng)營(yíng)管理和對(duì)外聯(lián)絡(luò)所使用的其它印鑒（包括簽名章等）；（6）乙方所有銀行賬號(hào)、證券賬戶、基金賬戶以及乙

25、方在任何金融機(jī)構(gòu)所開(kāi)立的 其它所有賬戶的相關(guān)協(xié)議、賬戶卡、密碼、預(yù)留印鑒、最近一期對(duì)賬單；（7）乙方所有的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料和憑證及各種財(cái)務(wù)報(bào)表；（8）甲方整體接管乙方資產(chǎn)所必需的其他資料。各方應(yīng)當(dāng)就上述資產(chǎn)、資料進(jìn)行盤點(diǎn)并簽署交割確認(rèn)文件。145自交割日起，乙方的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)及其全部權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任將由 甲方享有和承當(dāng)。乙方同意將協(xié)助甲方辦理乙方資產(chǎn)轉(zhuǎn)移涉及的變更手續(xù)。乙方承 諾其將采取一切行動(dòng)或簽署任何文件，或應(yīng)甲方要求（該要求不得被不合理地拒絕） 采取一切行動(dòng)或簽署任何文件以使得前述資產(chǎn)、負(fù)債和業(yè)務(wù)能夠盡快過(guò)戶至甲方名 下，上述所有相關(guān)手續(xù)應(yīng)當(dāng)在本協(xié)議生效之日起1個(gè)月內(nèi)完成。如由于變更

26、登記等 原因而未能及時(shí)履行形式上的移交手續(xù)，不影響甲方對(duì)上述資產(chǎn)享有權(quán)利和承當(dāng)義 務(wù)。.合并后公司應(yīng)在領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起10個(gè)工作日內(nèi)，回收甲方股東出資證明 書(shū)，并向合并后公司的全體股東簽發(fā)出資證明書(shū)并將全體股東載入股東名冊(cè)。.先決條件除非書(shū)面豁免，甲方、乙方履行前述“交割程序”以滿足以下條件為前提：L對(duì)方及對(duì)方股東未違反過(guò)渡期監(jiān)管事項(xiàng)；并已經(jīng)甲方、乙方的股東（大）會(huì)決議通過(guò)；.已按照公司法和本協(xié)議約定完成“通知、公告程序.股權(quán)取得各方同意，請(qǐng)?zhí)钊牍蓶|名稱自交割日起即成為合并后公司股東,根據(jù)公司 法、公司章程及本協(xié)議的約定享有股東權(quán)利，承當(dāng)股東義務(wù)。第六局部過(guò)渡期.過(guò)渡期期限過(guò)渡期：指自本協(xié)議

27、簽訂之日（不含當(dāng)日）起至交割日（不含當(dāng)日）之間的 期間。.過(guò)渡期監(jiān)管事項(xiàng)過(guò)渡期內(nèi)，除非本協(xié)議另有明確規(guī)定或者經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，甲方、乙方不 得：（1）增加或減少注冊(cè)資本；（2）分配或者宣布分配紅利；（3）采取任何合并、分立、中止經(jīng)營(yíng)、并購(gòu)、重組、清算、申請(qǐng)破產(chǎn)或者其它類 似的行為；（4）變更主營(yíng)業(yè)務(wù)，或者使公司從事其現(xiàn)行營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記經(jīng)營(yíng)范圍以外的其它業(yè) 務(wù)；（5）對(duì)公司任何價(jià)值超過(guò)人民幣（大寫）元（元）的財(cái)產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行出售、 租賃、轉(zhuǎn)讓或以任何方式處置任何賬面價(jià)值（以表達(dá)在經(jīng)審計(jì)賬目上的金額為準(zhǔn)） 超過(guò)人民幣（大寫）元（元）的資產(chǎn);進(jìn)行任何單筆價(jià)值超過(guò)人民幣（大 寫）元（元）的對(duì)外投資或?qū)ΜF(xiàn)有對(duì)

28、外投資作出任何安排和任何變動(dòng):（6）使公司對(duì)外舉借金額超過(guò)人民幣（大寫）元（元）的新增借款或者貸 款、其它形式的金錢債務(wù)；（7）使公司對(duì)外提供信用保證或者為自身或任何第三人就任何數(shù)額的債務(wù)提供任 何形式的擔(dān)保（包括抵押、質(zhì)押、保證或其它方式），在公司的股權(quán)、資產(chǎn)上設(shè)置 任何形式的第三方權(quán)利；（8）直接或間接誘使第三方作出或向其作出、或考慮來(lái)自第三方向其作出的與本 次合并有關(guān)的任何投資，或通過(guò)任何方式與任何第三方就該等投資進(jìn)行商議或向任 何第三方提供與本協(xié)議項(xiàng)下交易有關(guān)的任何信息；（9）對(duì)公司章程進(jìn)行任何修改（因本次合并而對(duì)公司章程進(jìn)行修改的除外）；（10）使公司在正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以外發(fā)生任何單筆超

29、過(guò)人民幣（大寫）元（元） 的支出；（11）使公司進(jìn)行或決定進(jìn)行在經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的員工報(bào)酬分配機(jī)制外的員工獎(jiǎng)金和 福利分配；（12）在任何方面實(shí)質(zhì)性改變公司對(duì)外投資、債務(wù)、管理及其它涉及經(jīng)營(yíng)的重要政 策，在任何方面實(shí)質(zhì)性改變或修改其勞動(dòng)及薪酬政策，或者對(duì)任何勞動(dòng)協(xié)議的主要 條款進(jìn)行變更；（13）對(duì)公司董事會(huì)或管理層成員進(jìn)行任何變更；（14）采取其它可能會(huì)導(dǎo)致公司產(chǎn)生重大不利變化的行為。第七局部合并后的公司治理.股東會(huì)公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)職權(quán)一般職權(quán)(1)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；(2)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；(3)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；(4)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；(5)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(6)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。特別職權(quán)(1)對(duì)公