1、青島東軟載波科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金和部分超募資金建設(shè)智能家居研發(fā)中心的可行性研究報告目錄第一章 項目概況. 1第二章 項目實施的背景、必要性和可行性. 3第三章 公司現(xiàn)狀及項目投資方案. 9第四章 投資環(huán)境分析. 10第五章 項目效益分析. 12第六章 項目建設(shè)風(fēng)險. 13第七章 報告結(jié)論. 14第一章 項目概況一、項目名稱及建設(shè)地點項目名稱：青島東軟載波智能家居研發(fā)中心項目實施的主體：青島東軟載波科技股份有限公司建設(shè)地點：青島市膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（國家級）建設(shè)時間：2014 年 03 月2016 年 03 月二、項目建設(shè)資金來源公司擬投資 16,400.00 萬元，其中，使用募集資

2、金 4,400.00 萬元，超募資金 12,000.00 購買土地和智能家居研發(fā)中心的建設(shè)。三、項目投資主體介紹青島東軟載波科技股份有限公司（其前身為青島東軟電腦技術(shù)有限公司），成立于 1993 年 06 月，2010 年 03 月 15 2011 年 02月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，股票代碼“300183”。公司以低壓電力線領(lǐng)域的拓展，是國內(nèi)電力線載波通信行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。平，并通過ISO90012000 質(zhì)量體系認(rèn)證，符合國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，同時適用于開發(fā)電能表、采集器、集中器等電力計量終端產(chǎn)品，銷往全國二十多個省市和地區(qū)，用于自動抄讀電能量數(shù)據(jù)，是智能電網(wǎng)用電信息采集系統(tǒng)的核心部件。 IS

3、O9001 質(zhì)量管理體系的滿意，獲得客戶認(rèn)可的工作目標(biāo)。2012 年，被國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合評定為2011-2012 年度國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)。截至到2013 年上半年，公司已申報發(fā)明專利10 項，實用新型專利 4 項，擁有非專利專有技術(shù) 16 項、軟件著作權(quán) 76 項、軟件產(chǎn)品登記證書74 項，集成電路布圖設(shè)計登記證書 4 項，參加制定國家標(biāo)準(zhǔn) 7 項，同時是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草單位之一，公司品牌美譽(yù)度得到進(jìn)一步提升。限于提供 PLC PLC 接口推廣成為與以太網(wǎng)接口類似庭能源管理和智能家居通信。未來，公司將繼續(xù)堅持“開拓創(chuàng)新，追求卓越”的企業(yè)精神，

4、從智能電網(wǎng)載波通信芯片商逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槲锫?lián)網(wǎng)通信解決方案提供商，肩負(fù)起 PLC 業(yè)界及軟件研發(fā)領(lǐng)域領(lǐng)軍旗艦的使命，我們將利用窄帶高速的 OFDM的應(yīng)用產(chǎn)品，并最終構(gòu)建一個通用、標(biāo)準(zhǔn)、開放、基于電力線通信的網(wǎng)絡(luò)平臺，引導(dǎo)居民生活由互聯(lián)網(wǎng)時代向物聯(lián)網(wǎng)時代跨越。四、項目簡介市場機(jī)遇，公司董事會、管理層經(jīng)過審慎分析和前期調(diào)研，擬投資 16,400.00萬元，其中，使用募集資金 4,400.00 萬元，超募資金 12,000.00 萬元，在青島市膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)智能家居研發(fā)中心，依托膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的人才、信息、政策和區(qū)位優(yōu)勢，開展智能家居產(chǎn)品及整體解決方案的研發(fā)工作。擬購置的智能家居研發(fā)中心地塊位

5、于膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)共 55 畝，地塊一位于創(chuàng)新大道以東、長江路以北15 畝，地塊二位于正陽路以南、云溪河以北40畝，均為商業(yè)用地。本項目使用募集資金 4,400.00 萬元。公司招股說明書原計劃使用募集資金3,000.00 萬元在青島市購買 2,000 平方米商品樓作為新增研發(fā)場所，工程費用240.00 萬元，工程其他費用539.55 萬元，合計：3,779.55 萬元，募集資金銀行利息及剩余募集資金合計 620.45 4,400.00 資金 12,000.00 萬元，總計使用募集資金和超募資金 16,400.00 萬元。股東大會通過方可使用。第二章 項目實施的背景、必要性和可行性一、項目實

6、施的背景根據(jù)思科對未來 10 年物聯(lián)網(wǎng)市場的調(diào)研報告顯示：萬物互聯(lián)將在全球創(chuàng)造14.4 萬億美元的潛在價值，這將是 2013 年至 2022 年各個企業(yè)和行業(yè)之間可創(chuàng)造或?qū)⑦w移的增加收入和降低成本之和。在未來 10 年中，中國的全球潛在價值份額為 1.8 萬億美元。占全球總額的 12%。2011 年啟動首批物聯(lián)網(wǎng)專項基金，2012 年發(fā)布“十二五”物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，2013 年國關(guān)政策起到了非常大的推動作用。1、放松稅收和資金政策國務(wù)院已經(jīng)發(fā)布關(guān)于推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見，明確提出到2015 年，實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)在經(jīng)濟(jì)社會重要領(lǐng)域的規(guī)模示范作用，突破一批核心技術(shù)，展，國家加強(qiáng)財稅政策扶持，與此

7、同時，為了解決企業(yè)發(fā)展的資金問題，政府還鼓勵金融資本、風(fēng)險投資及民間資本投向物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2、新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展為智能家居帶來了技術(shù)支撐2010 年 10 月 18 日，國務(wù)院通過了加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決六個方面，分別是下一代通信網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、新型平板顯示、高性能集成電路和以云計算為代表的高端軟件。當(dāng)前，國家對新一代信息技術(shù)的推動，無疑給智能家居行業(yè)送來了暖風(fēng)，給對信息技術(shù)普及起到了非常好的宣傳作用，將使人們更容易接納信息技術(shù)產(chǎn)品融入家居生活之中。3、節(jié)能環(huán)保理念為智能家居提供了動力太陽能電池板、太陽能熱水器、地?zé)岵膳椭评洹⒖裳h(huán)建筑材料、低流量供水節(jié)能減排、資源節(jié)約的

8、日益重視，將使智能家居朝著節(jié)能的方向更快發(fā)展。4、房地產(chǎn)發(fā)展為智能家居指明了方向2011 年 1 月 26 日，國務(wù)院常務(wù)會議推出了“新國八條”房地產(chǎn)市場調(diào)控措給原有房地產(chǎn)建筑鑲了一顆閃亮的寶石。5、信息化水平的提高擴(kuò)大了智能家居的應(yīng)用泛的功能。智能建筑”的新標(biāo)準(zhǔn)，并不斷加大政策傾斜力度，支持信息技術(shù)、新能源、智能推動。6、智慧城市市試點暫行管理辦法和國家智慧城市(區(qū)、鎮(zhèn))試點指標(biāo)體系(試行)兩個文件，并進(jìn)行申報試點。隨著智慧城市的試點，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、下一代互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)將得到廣泛應(yīng)用，城市智能水平將不斷提高。設(shè)將帶來 2 萬億元的產(chǎn)業(yè)機(jī)會。長期來看，智7、電力線-縱橫神州每一個角落，深入每

9、一個家庭可靠數(shù)據(jù)傳輸?shù)囊环N現(xiàn)代通信技術(shù)，電力線載波通信具有使用現(xiàn)有電力線通信、無重新布線、無需裝修、成本低、使用簡單等特點，是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中的一種重要通信方式，電力線載波通信技術(shù)搭建的智能家居網(wǎng)絡(luò)平臺-讓生活更健康舒適、更低碳節(jié)能、更智能便捷。二、項目建設(shè)的必要性分析和可行性分析（一）項目的實施將促使智能家居產(chǎn)業(yè)成為公司未來利潤的新增長點環(huán)境舒適化、安全化，家居生活人性化、智能化?，F(xiàn)家庭能源管理。通過智能網(wǎng)關(guān)、智能插座、紅外轉(zhuǎn)換器、燈光控制器、智能開關(guān)等具有載波通信功能的智能產(chǎn)品，實現(xiàn)對家用電器用電信息自動采集、分析、管理，實現(xiàn)家電經(jīng)濟(jì)運行和節(jié)能控制，通過平板電腦、手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)等方式實現(xiàn)家居的遠(yuǎn)

10、程控制等服務(wù)，通過智能安防系統(tǒng)實現(xiàn)煙霧探測、燃?xì)庑孤?、防盜、緊時代提供有效的信息資源，實現(xiàn)智慧社區(qū)。因此，基于窄帶 OFDM 的高級量測體系電力線通信網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)項目開發(fā)的能網(wǎng)關(guān)、智能插座、紅外轉(zhuǎn)換器、燈光控制器、智能開關(guān)等，會盡快為公司帶來新的利潤增長點。（二）項目的實施將促進(jìn)公司更快地研制出符合市場要求的智能家居產(chǎn)品取得顯得尤為迫切，這就推動了智能家居系統(tǒng)的全面普及和應(yīng)用。關(guān)與家庭外部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行信息交換。智能家居的主要目標(biāo)是為人們提供一個集服務(wù)、管理于一體的高效、舒適、安全、便利、環(huán)保的居住環(huán)境。方式，例如炎熱的夏天，下班前在辦公室里，點擊鼠標(biāo)，一組指令信息迅速送到了家里。于是，電飯煲開始煮

11、飯了，空調(diào)也打開了。到家后，打開房門，屋子里清涼宜人、飯香撲面，這就是智能家居帶給我們的全新生活方式?？煽繑?shù)據(jù)傳輸?shù)囊环N現(xiàn)代通信技術(shù)，電力線載波通信具有使用現(xiàn)有電力線通信、無重新布線、無需裝修、成本低、使用簡單等特點，是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中的一種重要通信方式，電力線載波通信技術(shù)搭建的智能家居網(wǎng)絡(luò)平臺-讓生活更健康舒適、更低碳節(jié)能、更智能便捷。它解決方案主要有以下優(yōu)勢：1、無需額外布線目前智能家居系統(tǒng)可分為有線和無線兩種。對于基于網(wǎng)絡(luò)的有線系統(tǒng)來說，困難、成本只升不降的費力不討好的事情。公司研發(fā)的智能家居產(chǎn)品基于電力線載波通訊，使用家庭現(xiàn)有的電力線網(wǎng)修結(jié)構(gòu)，成本低，安裝簡便、快速、即插即用，這一點是其它

12、系統(tǒng)很難做到的。接。2、方便易用其它智能家居產(chǎn)品安裝調(diào)試門檻較高，目前智能家居的系統(tǒng)構(gòu)成都比較復(fù)安裝復(fù)雜。線即可使用，無需進(jìn)行專業(yè)性的培訓(xùn)，易操作。3、無輻射之間容易產(chǎn)生干擾，影響無線設(shè)備的可靠性，造成電磁波交叉污染。會影響及破壞人體原有的生物電流和生物磁場，使人體內(nèi)原有的電磁場發(fā)生異絡(luò)覆蓋與功率，最大程度上減小輻射傷害。4、節(jié)能環(huán)保成本。產(chǎn)品采用低功耗設(shè)計，最大限度減小功率損耗。智能家居產(chǎn)品（三）有利于以研發(fā)促進(jìn)市場開發(fā)度。通過廣泛的市場調(diào)研，收集市場需求、技術(shù)動態(tài)，了解市場對智能家居產(chǎn)品的需求趨勢，制定公司長遠(yuǎn)的技術(shù)開發(fā)計劃，進(jìn)行新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)，開拓新興領(lǐng)域的應(yīng)用，加快開拓國際市場。

13、（四）有利于增強(qiáng)核心技術(shù)團(tuán)隊建設(shè)公司秉承“以人為本、誠信待人”的文化理念，將繼續(xù)健全以績效和能力為與激勵政策，吸引和引進(jìn)中高端人才，實現(xiàn)“吸引優(yōu)秀人才、培養(yǎng)優(yōu)秀人才、留住優(yōu)秀人才”的人力資源管理目標(biāo)，增強(qiáng)核心技術(shù)團(tuán)隊建設(shè)。第三章 公司現(xiàn)狀及項目投資方案一、公司現(xiàn)狀分析時代的數(shù)據(jù)采集和收集起著重要作用。因此，公司必須加強(qiáng)在研發(fā)方面的投入，要是以載波通信的研發(fā)體系為主，智能家居的研發(fā)體系還需要不斷加強(qiáng)與完善。隨著公司規(guī)模的擴(kuò)張，也特別需要進(jìn)一步加強(qiáng)公司的相應(yīng)研發(fā)通信的后續(xù)建設(shè)，從而滿足不斷發(fā)展的技術(shù)進(jìn)步要求。二、項目投資方案公司計劃投資 16,400.00 萬元，其中，使用募集資金 4,400.0

14、0 萬元，超募資金 12,000.00 萬元，計劃在青島市膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)購買商業(yè)用地 55 畝，建設(shè)智能家居研發(fā)中心。公司一期計劃建設(shè)地塊位于創(chuàng)新大道以東、長江路以北 15 畝，計劃建筑面積 25,000 2014年 03 月2016 年 03 月。公司本次投資 16,400 萬元僅為一期投入，隨著公司的發(fā)展壯大，公司載波會再度審議追加投資額度。主要資金計劃使用情況如下：1智能家居研發(fā)中心用地4,12555 畝商業(yè)用地2612,27516,400置及研發(fā)費用合計本次股東大會審議通過后，公司將在 2013 年年底前購買建設(shè)用地，并完成土地出讓手續(xù)。公司智能家居研發(fā)中心建設(shè)資金使用詳細(xì)計劃，將

15、以未來建設(shè)工程預(yù)算為審議通過后實施，并及時披露股東大會決議和建設(shè)資金使用計劃。膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)智能家居研發(fā)中心是東軟載波研發(fā)體系的組成部分之任務(wù)。度具有重要意義，有利于實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)。第四章 投資環(huán)境分析一、交通區(qū)位中心站和膠濟(jì)客運專線膠州站。三港即 4F 級膠東國際空港、黃島前灣港和傳化公路港。三高即青銀、青蘭、沈海三條高速公路。四鐵即膠濟(jì)、膠黃、膠新、膠濟(jì)客運專線四條鐵路。開發(fā)區(qū)核心區(qū)位于膠州灣灣底，交通區(qū)位優(yōu)越，處于“海、陸、空”交通樞紐 15 分鐘經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)，緊鄰膠州灣高速膠州出口，距離青島流亭國際機(jī)場約 20 15 15 膠東國際機(jī)場約 16 17 新機(jī)場高速等輻射半島城市群的綜合

16、交通體系，青島市規(guī)劃建設(shè)的地鐵 M8 線和軌道快線 R2 線、R9 線均經(jīng)過開發(fā)區(qū)，橫跨膠州灣的海灣大橋設(shè)有經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)出口，從而將開發(fā)區(qū)與青島主城區(qū)的距離縮短至 20.7 公里，實現(xiàn)整個半島城二、土地資源優(yōu)勢設(shè)用地。開發(fā)區(qū)按照“九通一平”的標(biāo)準(zhǔn)高檔次打造基礎(chǔ)設(shè)施。已形成道路、供電、供水、供熱、供氣、排水、排污、通訊、有線電視及土地平整等一整套基礎(chǔ)設(shè)施保障。三、人力資源優(yōu)勢建的教育科研事業(yè)單位，承擔(dān) 1000 余名各專業(yè)的碩士、博士研究生教學(xué)、實習(xí) 200 人的科研專職隊伍在研究院開展原創(chuàng)性的科學(xué)研究和學(xué)?？蒲谐? 個國家重點實驗室進(jìn)入青島研究院，建立“快速制造國3D 教育中心每年向社會輸送

17、高技能人才 1 萬多人。四、辦公生活配套優(yōu)勢 6.3 萬平方米的創(chuàng)供生活便利。另外，開發(fā)區(qū)西安交大青島研究院、中加國際學(xué)校、交大附中等院校，可為落戶企業(yè)提供人力資源、技術(shù)支持，解決落戶企業(yè)員工子女就學(xué)問題。業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)不斷拓展具有非常重要的戰(zhàn)略意義。第五章 項目效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益分析的技術(shù)力量，加快消化吸收國際、國內(nèi)各種新技術(shù)，加快自主研發(fā)的進(jìn)程，為公司提供充足的新產(chǎn)品、新技術(shù)的儲備，并不斷開發(fā)新工藝，降低生產(chǎn)成本，提升公司核心競爭力，確保公司持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力。比租賃方式每年可節(jié)約大量費用；同時公司將依托開發(fā)區(qū)的區(qū)域、交通、服務(wù)、人才、政策等優(yōu)勢，吸引人才，不斷擴(kuò)大和加強(qiáng)研發(fā)隊伍，在一定程度上加快公司技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化，為公司盡快獲取更多的經(jīng)濟(jì)效益。測試、加工、生產(chǎn)等研發(fā)場地，可以加快研發(fā)成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的速度。二、社會效益分析形象，依托開發(fā)區(qū)的區(qū)域、交通、服務(wù)、人才、政策等優(yōu)勢，吸引人才，增加招聘人員數(shù)量，為社會提供了更多的就業(yè)機(jī)會。技術(shù)創(chuàng)新將引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)的發(fā)展，效益，提高產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的市場競爭力。為城市發(fā)展帶來了積極作用。第六章 項目建設(shè)風(fēng)險（一）投資額不足的風(fēng)險預(yù)算完成后，公司會及時披露建設(shè)資金使用計劃。（二）人力資源風(fēng)險相對穩(wěn)定的研發(fā)隊伍，實行全新的運行機(jī)制，為科技人員提供良好的發(fā)展條件，使他們同公司一