1、文 件 編 號名稱文件治理程序1/5A/01、目的 規(guī)范質(zhì)量體系有關(guān)的文件資料治理，以便本公司人員在從事質(zhì)量活動時，能獵取適用有效的文件。2、范圍 本程序適用于各類質(zhì)量文件、程序文件、表單、各職能部門公布的文件治理。3、職責文件編制審核批準質(zhì)量手冊辦公室治理者代表總經(jīng)理程序文件各部門部門負責人治理者代表治理文件相關(guān)部門部門負責人上一級負責人作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)部門工藝人員部門負責人表單相關(guān)部門工藝人員部門負責人4、定義 無5、流程見附頁6、作業(yè)程序 6.1 文件類不區(qū)分及操縱性區(qū)分 6.1.1 文件分類:依文件性質(zhì)分類,將公司文件歸為四類,第一層次文件：質(zhì)量手冊；第二層次文件：程序文件；第三層次文件

2、：各類治理文件、打算、標準、指導(dǎo)書；第四層文件：記錄表單。按文件來源分，分為內(nèi)部文件及外來文件。 6.1.2 文件操縱性區(qū)分： 6.1.2.1 操縱性（受控）：發(fā)行時需有收發(fā)記錄，且列入移交，不得復(fù)印、傳閱等如產(chǎn)品技術(shù)資料。 6.1.2.2 非操縱性（非受控）：發(fā)行時可簽收或不簽收，且可傳閱。 6.2 文件的編制 6.2.1 文件由相關(guān)部門的人員擬制。 6.2.1 擬制人員依照文件所涉及的活動和人員或文件性質(zhì)來確定文件發(fā)放場所或范圍,并確定文件需要公布的日期.6.3 文件的核準6.3.1 所文件編制完畢后,由各部門主管確定人員審查. 6.3.2 經(jīng)審查后的文件涉及本部門的由本部門的主管批準.

3、6.3.3 文件涉及多部門的需公司級領(lǐng)導(dǎo)批準. 6.3.4 文件批準需檢查文件的完整性. 6.3.5 核準人員應(yīng)在相應(yīng)欄目或位置簽字.文 件 編 號名稱文件治理程序2/5A/06.4 文件的編號:各類文件的制定與修訂需由擬制部門依文件編號方法編號.6.4.1 質(zhì)量手冊的編號 S G 更改號 版本號 質(zhì)量手冊代號 中寶公司代號6.4.2 程序文件編號 SG（） 更改號 版本號 序號 要素號 程序文件代號 中寶公司代號6.4.3 其它質(zhì)量文件編號SG A/0版本/更改號 序號 部門代號 第三層次文件代號 中寶公司代號 部門及代號：部門辦公室人力資源物資采購銷售部產(chǎn)品部品管部加工工廠總裝工廠設(shè)備科計

4、量檢測代號 6.4.4 記錄表單編號 SG 版本號 序號 部門代碼 質(zhì)量記錄代號 中寶公司代號文 件 編 號名稱文件治理程序3/5A/0 部門及代號：部門辦公室人力資源設(shè)備科銷售部產(chǎn)品部品管部總裝工廠加工工廠代號部門物資采購注塑工段加工工段金工段噴漆段總裝段計量檢測代號 注：為兩個事業(yè)部同部門名稱的：如產(chǎn)品部等，減振器事業(yè)部的文件在部門代號后綴/j（用小寫），塑業(yè)事業(yè)部在部門代碼后綴/s，例：SG/QC-X/ j-A/06.5 文件的發(fā)放與回收程序6.5.1 所有批準后的文件都應(yīng)記錄在受控質(zhì)量文件清單中。每年年底前，必須進行受控質(zhì)量文件的整理工作，以確保公司內(nèi)部所使用的文件為有效受控版本。6.

5、5.2 各類文件和資料的發(fā)放部門以質(zhì)量文件發(fā)放登記表的形式記錄文件發(fā)往部門（人員）與日期以便于文件治理。各職能部門在收到文件和資料時，應(yīng)在質(zhì)量文件發(fā)放登記表上登記，文件的收文部門應(yīng)在質(zhì)量文件發(fā)放登記表上簽字，保證文件和資料受控。文件接收部門在自己部門保存的外事來文件清單上作好登記。6.5.2.1 公司電腦差不多聯(lián)網(wǎng)的部門,文件的發(fā)放能夠用電子郵件的形式發(fā)放，但在文件中設(shè)置修改權(quán)限密碼，以保證文件的狀態(tài)的一致，密碼由文件發(fā)放部門保密，不得對外泄漏。文件接收部門將文件保存到自行設(shè)置的公文包或文件夾內(nèi)。文件的原稿須由責任部門編制、審核及批準，保存在文件的起草部門。6.5.3 公布的文件要在文件的首頁

6、上標明“受控”或“非受控”的字樣,發(fā)出的“非受控”文件在以后更改中不再通知文件的持有者。各部門所有受控質(zhì)量文件，應(yīng)在受控質(zhì)量文件清單中反映文件的更改狀態(tài)及現(xiàn)有版本情況。6.5.4 關(guān)于文件的受控標識可由受控章表示，技術(shù)文件的受控狀態(tài)見技術(shù)文件和資料操縱程序。6.5.5 文件的公布都應(yīng)確保在質(zhì)量體系運行的重要場所的作業(yè)人員都能得到相應(yīng)的有效版本的文件。6.5.6 當公布新版本文件時，在新版文件實施之日起，被替代文件自行失效，文件公布與治理部門應(yīng)及時從所有發(fā)放文件的場所收回失效的受控文件，如失效文件需保存，應(yīng)加以標識，防止誤用。 6.5.6.1 用電子郵件發(fā)放的文件，由文件接收者將文件保存到原文件

7、保存的文檔，替換原有文件。6.5.7 以下二類文件需從各職能部門工作現(xiàn)場及時回收：6.5.7.1 對有關(guān)活動和工作已無指導(dǎo)價值的作廢文件。6.5.7.2 過期的，在一定時期不適用的或?qū)δ骋惶囟ǖ幕顒硬贿m用的失效文件。6.5.8 作廢或失效文件的原始發(fā)放部門,應(yīng)指派人員從所有場所和人員處收回全部作廢或失效文件。文 件 編 號名稱文件治理程序4/5A/06.5.9 生產(chǎn)產(chǎn)品或工作發(fā)生變化，有關(guān)部門應(yīng)及時更換相應(yīng)有效文件.6.5.10 對外來文件由接收部門做好收文登記，并依照文件內(nèi)容發(fā)放有關(guān)部門。6.6 文件保存與銷毀程序。6.6.1 文件的使用人應(yīng)妥善保管文件。6.6.2 文件應(yīng)放在使用場所的安全

8、地點，以便于存取和使用。6.6.3 工作人員調(diào)離工作崗位時，必須移交全部文件。6.6.4 若發(fā)生損失等意外情況，必須立即報告文件的發(fā)放部門申請補發(fā)。6.6.6.6.6.6.6.6.7 文件更改或修訂6.7.1 所有職能部門有責任對文件的修改提出意見和建議，并“文件更改申請單6.7.6.7.6.7.4 所有修改后的文件公布前均應(yīng)進行審批，并由審批部門指定人員填寫“文件更改通知單6.7.6.7.6 文件更改超過三次或者更改變動較大時,應(yīng)該進行換版.6.8 檢查：6.8.6.8.6.9 客戶的特定要求： 當客戶有特不要求，應(yīng)在作業(yè)指導(dǎo)書及其他類似的文件中用客戶的專門特性符號加以標識（或本公司所采納等

9、效的符號或標識）。6.10 外來文件的治理6.10.1 外來文件的接收6.10.1.1 一般外來文件由接收部門做好分類治理,并在外來文件登記薄中加以登記; 6.10.1.2 外來質(zhì)量體系文件由品管部接收并登記; 6.10.1.3 外來技術(shù)文件由產(chǎn)品部接收并登記.6.10.2 一般外來文件由總經(jīng)理審批后,交由相關(guān)事業(yè)部、部門審批、傳閱執(zhí)行；并在文件批閱中簽署意見，如須履行的，履行完畢后，在回執(zhí)中由執(zhí)行部門記錄執(zhí)行情況，交總經(jīng)辦存檔。6.10.3 外來質(zhì)量、技術(shù)文件的發(fā)放、回收由相關(guān)部門執(zhí)行,并加以記錄。相關(guān)部門應(yīng)保持公司內(nèi)部所用的文件版本為有效版本。6.10.4 失效版本由發(fā)放部門回收、銷毀，并

10、加以記錄，原稿交由檔案室存檔。文 件 編 號名稱文件治理程序5/5A/06.11,電子文件參照技術(shù)文件治理程序執(zhí)行。6.12參考文件：假如客戶的圖樣或規(guī)范有參考其他文件時，應(yīng)在所有相應(yīng)的場所提供其最新版本，同時盡可能在內(nèi)容里注明參照文件的名稱、編號、章節(jié)、以利日后對比和修改。這些文件要緊包括：工程圖樣、工程標準、數(shù)據(jù)資料、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量手冊、程序書等。7、相關(guān)文件：7.1 技術(shù)文件和資料操縱程序。8、記錄表單：8.1 文件發(fā)放登記表 8.2 質(zhì)量體系文件和資料更改申請表 8.3 受控質(zhì)量文件清單 8.4 文件報廢清單8.5 文件作廢/銷毀申請表附頁相關(guān)部門流程講明表單編寫部門

11、相關(guān)部門相關(guān)部門公布部門相關(guān)部門公布部門編制/更改/作廢 編制/更改/作廢 Y審核外來文件接收審核外來文件接收 N N Y 批準 N 批準 登記 登記 分發(fā)/回收使 用 分發(fā)/回收使 用 工 審批是否更改是否更改 N Y文 件 編 號名稱技術(shù)文件治理程序1/2A/01. 目的 通過對技術(shù)文件和資料的操縱，確保使用的技術(shù)文件和資料為有效文件。2. 范圍適用于體系運行過程中汽車塑配件和摩托車減振器的所有技術(shù)文件和資料。3. 職責3.1 產(chǎn)品部負責技術(shù)文件和資料（以下簡稱文件）的編制、發(fā)放、更改、操縱和治理。3.2 各有關(guān)部門負責本部門專用技術(shù)文件的保管。4. 定義 無5. 流程 無6. 作業(yè)程序6

12、.1 技術(shù)文件的分類與編號。6.1.1技術(shù)文件的分類。6.1.1.1 技術(shù)文件分為內(nèi)部技術(shù)文件與外部技術(shù)文件。內(nèi)部技術(shù)文件包括：企業(yè)標準、圖紙、加工工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品部公布的各類程序文件。外部技術(shù)文件包括：上級標準、客戶來圖、技術(shù)會議文件和資料等。6.1.2 技術(shù)文件的編號： 企業(yè)標準編號Q/SG+類不+序號+公布年限產(chǎn)品圖紙、工裝圖紙依按產(chǎn)品類不的不同按“產(chǎn)品及圖樣編號方法”。6.1.3 技術(shù)文件分為受控和非受控技術(shù)文件，上級標準、企業(yè)標準、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、加工工藝卡片受控技術(shù)文件，其余為非受控文件。6.2 技術(shù)文件的編制和審批。6.2.1企業(yè)標準可高于國家標準，企業(yè)標準由產(chǎn)品部組

13、織人員編制。6.2.2產(chǎn)品圖紙、工藝文件、工裝圖紙、文件更改通知單等技術(shù)文件由產(chǎn)品部組織編制，技術(shù)文件的編制應(yīng)符合企業(yè)標準和客戶的要求，所有的技術(shù)文件必須由產(chǎn)品部經(jīng)理批準。6.2.3 關(guān)于客戶指定的專門產(chǎn)品還須加以專門標識。6.2.4 關(guān)于客戶提供的技術(shù)文件應(yīng)在10天內(nèi)評定完畢，并轉(zhuǎn)化為內(nèi)部文件發(fā)放，客戶提供的技術(shù)文件由公司檔案室存檔。6.2.5 產(chǎn)品部負責上級標準、國家、國際標準的收集，負責將最新版本發(fā)放到相關(guān)部門，并將失效版本收回。6.3 技術(shù)文件的發(fā)放。6.3.1 技術(shù)文件經(jīng)審批后，以適用部門和人員為原則發(fā)放，并在登記在“圖紙/技術(shù)文件領(lǐng)、還登記表”上，接收部門簽字接收，并由專人保管。依

14、照文件的用途，分不蓋上“生產(chǎn)用”、“檢驗用”等標記，底稿上不作此類標記。關(guān)于材料代用，一次性使用或無法進行及時更改的技術(shù)文件蓋上“一次性使用”與“臨時標記”，該文件僅在規(guī)定的期限有效。產(chǎn)品部應(yīng)建立技術(shù)文件清單。文 件 編 號名稱技術(shù)文件治理程序2/2A/06.3.2 因與本公司有業(yè)務(wù)來往,由協(xié)作單位提出申請,經(jīng)產(chǎn)品部經(jīng)理審批后,加蓋“非受控”印章發(fā)放。6.4 技術(shù)文件的更改。6.4.1 若客戶有更改意見提出，由營銷部把更改信息以書面形式傳遞給產(chǎn)品部。若公司內(nèi)部提出更改意見，則應(yīng)把更改信息傳真給客戶，并得到其確認后由文件的原編制和審批人員進行更改，若原編制、審批人員調(diào)離崗位，則由具有相應(yīng)資格的人

15、員負責更改。對技術(shù)文件的更改應(yīng)在10天內(nèi)完成。6.4.2技術(shù)文件更改需填寫“更改通知單”，注明更改前產(chǎn)品的處理方法，并通知相關(guān)部門，進行更換或更改。依照文件的更改情況，文件上應(yīng)注明有效版本號。 6.4.3 技術(shù)文件更改超過3次，或整改處數(shù)超過5處，則進行換版處理。6.5 技術(shù)文件的治理。6.5.1 文件的持有人應(yīng)妥善保管好文件，應(yīng)存放在使用場所的安全地點以便于存取和使用。6.5.2 文件編制人員依照文件發(fā)放登記薄，每半年到文件使用部門檢查一次，以保證使用文件為有效版本。假如發(fā)覺嚴峻損壞而阻礙使用時，應(yīng)由文件使用部門向產(chǎn)品部提出書面申請，經(jīng)產(chǎn)品部經(jīng)理審批后發(fā)放，并收回舊文件。6.5.3 假如使用

16、部門遺失技術(shù)文件，則應(yīng)及時向產(chǎn)品部提出書面申請經(jīng)審批后發(fā)放。假如重新找回舊文件，則使用部門必須將舊技術(shù)文件上交產(chǎn)品部保存。6.5.4 技術(shù)文件一般不準外借，公司外人員需借閱時，經(jīng)產(chǎn)品部經(jīng)理同意方可外借，并應(yīng)及時收回。 6.6 技術(shù)文件的作廢 6.6.1 如技術(shù)文件更改的地點較多或已多次修改，則可依照情況重新進行編制。在新文件按照6.3發(fā)放后，收回舊文件作廢，領(lǐng)用人須在發(fā)放登記薄上重新簽名。6.6.2 對已過保存期的資料，經(jīng)填寫“文件報廢申請單”，報部門經(jīng)理批準后，在向公司檔案室移交前由資料治理員統(tǒng)一銷毀，并在相關(guān)記錄表單中注銷。 6.7 電子文檔的治理：依照“產(chǎn)品及圖樣編號方法”對電子文檔統(tǒng)一

17、編號，并在電腦中設(shè)置權(quán)限、保密、備份。7. 相關(guān)文件7.1 技術(shù)文件、圖樣的發(fā)放規(guī)定 7.2 產(chǎn)品及圖樣編號方法 8. 相關(guān)表單8.1 圖紙/技術(shù)文件領(lǐng)還登記表 8.2 圖紙/文件更改通知單 8.3 文件發(fā)放登記表 8.4 技術(shù)文件清單8.5 文件報廢申請單 文 件 編 號名稱SG/QB4.2.4-03質(zhì)量記錄治理程序1/3A/0目的： 對質(zhì)量體系運行的記錄提供治理方法,同時滿足可追溯性要求.2、范圍：本程序適用于公司質(zhì)量體系運行所產(chǎn)生的全部記錄的治理。3、職責：3.1 品管部負責歸口全廠質(zhì)量記錄；3.2 品管部負責規(guī)定各項質(zhì)量記錄治理要求；3.3 各部門負責治理本部門執(zhí)行質(zhì)量文件所產(chǎn)生的質(zhì)量

18、記錄及其他部門傳遞來的質(zhì)量記錄。4、定義：無5、流程見附頁6、作業(yè)內(nèi)容：6.1 質(zhì)量記錄的編號及格式： 6.1.1 質(zhì)量記錄的編號由兩部分組成: 體系編號和使用編號a) 體系編號按文件與資料操縱程序執(zhí)行 b) 使用編號假如能按日期追溯的按日期進行編號，如不能按日期追溯的按流水號01、02、進行編號。 6.1.2 一般的質(zhì)量記錄,按公司實際情況,由相關(guān)部門編制格式;當顧客要求時,按客戶要求的格式執(zhí)行.6.2 質(zhì)量記錄的收集和歸檔6.2.1各職能部門收集的質(zhì)量記錄, 應(yīng)先行分類后歸檔保存. 分類的方法一般按產(chǎn)品、型號、記錄的類不等按順序或日期排列集合裝訂成冊。質(zhì)量記錄存檔時，應(yīng)在質(zhì)量記錄存檔登記表

19、上登記后歸檔便于檢索和存取。6.2.2被遺失或遺漏的質(zhì)量記錄，應(yīng)由有關(guān)職能部門負責及時追補。6.2.3一般情況下每月月底按類不、序號、整理質(zhì)量記錄，數(shù)量較多的質(zhì)量記錄可依照情況采納按日整理或按旬整理的方法。6.3 質(zhì)量記錄的存貯和保管6.3.1某項活動結(jié)束前，質(zhì)量記錄由此項活動的負責人存貯?；顒咏Y(jié)束后移交給本部門指定的保管員存貯、保管。保管員在貯存記錄登記表登記。6.3.2質(zhì)量記錄存放在完好、干燥、無有害氣體的箱或柜內(nèi),且除保管員外,記錄不易直接取得。指定存貯保管員采取適當措施防塵、防潮、防蟲、防丟失。文 件 編 號名稱SG/QB4.2.4-03質(zhì)量記錄治理程序2/3A/06.3.3若需借閱記

20、錄時，由借閱人填寫文件/記錄借閱申請表，經(jīng)記錄保管部門負責人審批后，方可借閱，任何人不得翻閱、復(fù)制、拷貝或拿走。保管員對借閱質(zhì)量記錄應(yīng)在質(zhì)量文件和資料發(fā)放登記表上登記，注明借閱事項。6.4 記錄保存：6.4.1生產(chǎn)件批準文件，工裝記錄、采購訂單和修改單的保存時刻應(yīng)為零件（或零件系列）在現(xiàn)生生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年，如無專門規(guī)定，有效期一般為一年。6.4.2質(zhì)量運行狀態(tài)記錄（如操縱圖表、檢驗和試驗結(jié)果）應(yīng)在其產(chǎn)生的當年和下一個日歷年中予以保留。6.4.3內(nèi)部質(zhì)量體系審核和治理評審記錄應(yīng)保留三年。6.4.4以上要求不能取代政府有關(guān)規(guī)定或顧客的有關(guān)要求，規(guī)定的保存時刻應(yīng)理解為“最短的

21、”保存時刻。6.4.5被替代的零件的副本應(yīng)與新零件的文件一起保存。6.4.6除以上記錄外，其它各項質(zhì)量記錄的保存期限都按質(zhì)量記錄清單保管。6.5 質(zhì)量記錄處理6.5.1質(zhì)量記錄在超過保存期將要銷毀時，在銷毀之前須經(jīng)部門負責人同意批準。6.5.2所有記錄要求字跡端正清晰，凡有更改都應(yīng)有相應(yīng)責任人員或經(jīng)授權(quán)人員的簽字并注時更改日期。7、相關(guān)文件：7.1 文件與資料操縱程序8、表單：8.1 質(zhì)量記錄清單 8.2 文件/記錄借閱申請表文 件 編 號名稱SG/QB4.2.4-03質(zhì)量記錄治理程序3/3A/0附頁相關(guān)部門流程講明表單相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門記錄的收集匯總整理保管銷毀是否銷毀記錄的收集匯總整

22、理保管銷毀是否銷毀NY文件/記錄銷毀申請表編號名稱頁數(shù)/總頁數(shù)版本/修改次數(shù)SG/QB4.1.1-04質(zhì)量體系策劃程序1/10A/01、目的：為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客的要求，建立并保持書面化的質(zhì)量體系文件，并適時地加以稽核、審查，以確保體系運行的有效性與適時性。2、范圍：從承接訂單到售后服務(wù)整個質(zhì)量管制過程均適用，TS16949/質(zhì)量體系所有要求，以及客戶的專門要求。3、職責各相關(guān)部門負責執(zhí)行及維持本公司質(zhì)量體系。4、定義4.1 質(zhì)量手冊：闡明一個組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件。4.2質(zhì)量程序：將質(zhì)量體系中各治理（操縱）程序書以書面文件敘述權(quán)責及其工作事項的執(zhí)行方法。它是組織開展

23、質(zhì)量治理和質(zhì)量保證工作的基礎(chǔ)性文件。4.3作業(yè)指導(dǎo)書：指質(zhì)量體系中各類工作指導(dǎo)書、操作指導(dǎo)書和檢驗規(guī)程等，它講明各項作業(yè)的具體執(zhí)行方法。它是組織開展質(zhì)量治理和質(zhì)量保證工作的操作性文件。4.4記錄表單：將質(zhì)量程序或工作指導(dǎo)書所規(guī)定的執(zhí)行事項，以表格的形式記錄下來，為已完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)文件。5、流程 見附頁16、作業(yè)內(nèi)容 6.1 文件體系架構(gòu)6.1.1 第一層次文件: 質(zhì)量手冊6.1.2 第二層次文件: 程序文件6.1.3 第三層次文件:各類作業(yè)指導(dǎo)書包括各種操作指導(dǎo)書、工作指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程，以及其它支持性文件；6.1.4 第四層次文件: 用于記錄各項活動的記錄表單 6.2 各職

24、責單位須依質(zhì)量體系文件質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序、作業(yè)指導(dǎo)書，有效地實施各項規(guī)定，并將執(zhí)行結(jié)果記錄于相關(guān)的記錄表單內(nèi)保存。 6.3 質(zhì)量體系各要素與公司各部門的關(guān)系（見附件3） 6.4為確保本公司質(zhì)量體系的有效運作，及其內(nèi)容的適合性，治理者代表需擬定質(zhì)量體系年度審核打算，定期對質(zhì)量體系進行審核以確保質(zhì)量體系的有效運作，并依“內(nèi)部質(zhì)量審核程序”執(zhí)行。6.5公司治理階層應(yīng)依治理評審的規(guī)定定期進行治理評審會議，以檢查質(zhì)量體系的有效運作及持續(xù)改善狀況。 6.6產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃：依“產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）程序”執(zhí)行。 6.7本公司的質(zhì)量治理體系流程導(dǎo)向模式如附件2. 6.8. 本公司的質(zhì)量治理體系架構(gòu)圖如

25、附件8.3 6.9 公司的質(zhì)量治理體系所有流程順序及相互關(guān)系見質(zhì)量治理系統(tǒng)圖如附件8.4編號名稱頁數(shù)/總頁數(shù)版本/修改次數(shù)SG/QB4.1.1-04質(zhì)量體系策劃程序2/10A/06.10 專門特性：當客戶的設(shè)計記錄有標識時，則過程指導(dǎo)書或類似文件(例如：制程失效模式與效應(yīng)分析、操縱打算、作業(yè)指導(dǎo)書等)應(yīng)注明顧客的專門特性符號(或本公司內(nèi)部規(guī)定的符號標記)以指明哪些過程會阻礙到專門特性。(一般而言客戶如有專門特性要求，均應(yīng)標示其專門特性的符號，專門特性的符號可依不同的產(chǎn)品特性分類標示，例如：尺寸、材質(zhì)、外觀、功能等)。6.11可行性審查：組織（指本公司）在簽訂生產(chǎn)某種產(chǎn)品合同之前，應(yīng)研究并確認該

26、產(chǎn)品的制造可行性。可行性是指在所需的統(tǒng)計過程能力和規(guī)定的產(chǎn)量下，對某一種產(chǎn)品的設(shè)計、材料或加工是否符合所有工程要求的適用性的評審。6.12產(chǎn)品安全6.12.1 當在執(zhí)行新產(chǎn)品設(shè)計時，設(shè)計部門人員須考慮“適當防護”及“產(chǎn)品安全”，以讓所設(shè)計的產(chǎn)品能夠適當保證安全性。6.12.2制程中產(chǎn)品安全性的考慮：（1）操作人員的安全性；參見“化學危險品治理程序”及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書。（2）過程失效模式分析，依“過程失效模式與效應(yīng)分析（PFMEA）程序”執(zhí)行。6.12.3 致力于提升公司內(nèi)部人員的“產(chǎn)品安全”意識，培訓單位安排每年的教育訓練打算時應(yīng)將加強職員的“產(chǎn)品安全”意識，作為一項培訓項目，讓全廠職員了解本公

27、司產(chǎn)品的安全特性知識。6.13過程失效模式與效應(yīng)分析：在執(zhí)行制程失效模式與效應(yīng)分析（PFMEA）時必須考慮到所有的管制特性以達到預(yù)防勝于治療的效果。某些客戶可能會要求在生產(chǎn)件批準前進行失效模式與效應(yīng)分析（FMEA）評審和批準，實際執(zhí)行方法依“制程失效模式與效應(yīng)分析（PFMEA）程序”執(zhí)行。6.14防誤措施：當在規(guī)劃制程、設(shè)備儀器及模具時應(yīng)使用適合的防誤措施。6.15操縱打算：執(zhí)行APQP的產(chǎn)品均應(yīng)制訂操縱打算。針對所制訂出來的操縱打算，假如和目前明顯不同時應(yīng)加以審查及更新。6.15.1過程治理的操縱方法均須列在操縱打算內(nèi)，操縱打算適當時應(yīng)包括三種不同的時期。 6.15.1.1樣品制作：講明在樣

28、品制作期間，所發(fā)生的各項尺寸測量、材料及性能測試，當顧客有要求時，本公司須能提供。 6.15.1.2 試生產(chǎn)：講明在原型樣品和生產(chǎn)之間，所發(fā)生的各項尺寸測量、材料及性能測試等。 6.15.1.3生產(chǎn)：全面進行批量生產(chǎn)期間所發(fā)生的各項產(chǎn)品、制程特性、制程管制、測試和測量系統(tǒng)的書面作業(yè)。6.15.2 APQP 6.15.3 當有下列情形發(fā)生時，對操縱打算應(yīng)加以審查及更新：產(chǎn)品變更時；制程變更時；制程不穩(wěn)定時或制程能力變得不足時；檢驗方法、頻率有修訂時；6.16生產(chǎn)件批準程序（PPAP）6.16.1生產(chǎn)件批準依“生產(chǎn)件批準程序（PPAP）”執(zhí)行；6.16.2工程變更確認：各項的工程變更須驗證其差不多

29、過適當?shù)拇_認，可參閱“生產(chǎn)件批準程序（PPAP）”；編號名稱頁數(shù)/總頁數(shù)版本/修改次數(shù)SG/QB4.1.1-04質(zhì)量體系策劃程序3/10A/06.17持續(xù)改善：依“持續(xù)改善程序”執(zhí)行。6.18設(shè)施、設(shè)備及工模具治理：6.18.1設(shè)施、設(shè)備和制程策劃及效果：產(chǎn)品部應(yīng)制定設(shè)施、設(shè)備過程打算，包括“場地平面布置圖、過程流程圖、物料流轉(zhuǎn)圖”，使工廠的布局得到最大利用及材料的交轉(zhuǎn)及搬運最少、同時須考慮如下因素：總體工作打算、適當?shù)淖詣踊?、人機工程與人的因素、操作者與生產(chǎn)線的平衡、存儲與周轉(zhuǎn)庫存量、增值勞動等。以規(guī)劃設(shè)施、過程和設(shè)備。并用場地平面布置圖檢查清單、過程流程圖檢查清單來評價現(xiàn)有操作及過程效果。

30、 6.18.2工模具治理：依“模具治理程序”執(zhí)行；7、相關(guān)文件 7.1 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 7.2 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）程序 7.3生產(chǎn)件批準治理程序（PPAP） 7.4 制程失效模式與效應(yīng)分析（PFMEA）程序 7.5持續(xù)改善程序 7.6操縱打算程序 7.7 模具治理程序7.8質(zhì)量體系年度審核打算；編號名稱頁數(shù)/總頁數(shù)版本/修改次數(shù)SG/QB4.1.1-04質(zhì)量體系策劃程序4/10A/0產(chǎn)品實現(xiàn)顧客中意產(chǎn)品産品產(chǎn)品測量、分析、改進資源治理資源治理資源治理治理職責治理職責顧客的要求附頁2產(chǎn)品實現(xiàn)顧客中意產(chǎn)品産品產(chǎn)品測量、分析、改進資源治理資源治理資源治理治理職責治理職責顧客的要求質(zhì)量治理

31、體系流程導(dǎo)向模式質(zhì)量治理體系的持續(xù)改善質(zhì)量治理體系的持續(xù)改善 輸入 輸出 增值活動 信息流程編號名稱頁數(shù)/總頁數(shù)版本SG/QB(4.1.1)-04A質(zhì)量體系策劃程序5/10附頁3：質(zhì)量體系各要素與公司各部門的關(guān)系（表一）程序文件名文件編號涉及部門總經(jīng)辦設(shè)備科專業(yè)工廠品管部產(chǎn)品部物資采購財務(wù)科銷售部質(zhì)量治理體系治理職責文件治理程序SG/QB(4.2.3)-01A技術(shù)文件治理程序SG/QB(4.2.3)-02A記錄治理程序SG/QB(4.2.4)-03A質(zhì)量體系策劃程序SG/QB(54.1.1)-04A治理職責溝通治理程序SG/QB(5.1)-05A治理評審程序SG/QB(5.6)-06A資源治理

32、培訓治理程序SG/QB(6.2.2)-07A設(shè)備治理程序SG/QB(6.3)-08A工作環(huán)境程序SG/QB(6.4)-09A基礎(chǔ)設(shè)施治理程序SG/QB(6.3)-產(chǎn)品實現(xiàn)合同評審治理程序SG/QB(7.2)-10A設(shè)計與開發(fā)治理程序SG/QB(7.3) -11A設(shè)計、工程變更治理程序SG/QB(7.3.7)-12A產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃SG/QB(7.3.1)-生產(chǎn)件批準程序SG/QB(7.3.6)-操縱打算SG/QB(7.5.1)-供應(yīng)商治理程序SG/QB(7.4.1) -13A采購治理程序SG/QB(7.4.2) -14A生產(chǎn)打算治理程序SG/QB(7.5.1) -15A質(zhì)量體系各要素與公司各部

33、門的關(guān)系（表二）程序文件名文件編號涉及部門總經(jīng)辦設(shè)備科專業(yè)工廠品管部產(chǎn)品部物資采購銷售部制程操縱程序SG/QB(7.5.1) -16A交付治理程序SG/QB(7.5.1) 17A標識和可追溯性治理程序SG/QB7.5.3量測儀器治理程序SG/QB7.6-21A顧客中意度治理程序SG/QB8.2.1內(nèi)部審核治理程序SG/QB8.2.2進貨檢驗治理程序SG/QB7.4.3制程檢驗治理程序SG/QB8.2.4成品檢驗治理程序SG/QB8.2.4(是否已包括了所有要素及所有程序)服務(wù)治理程序SG/QB(7.5.1) -18A編號名稱頁數(shù)/總頁數(shù)版本SG/QB(4.1.1)-04A質(zhì)量體系策劃程序7/1

34、0附頁標準要素流程負責部門支承文件治理職責AC顧客要求確認培訓需求的確認培訓環(huán)境需求確認基礎(chǔ)設(shè)備需求治理者代表崗位職責及組織機構(gòu)質(zhì)量目標質(zhì)量方針AC顧客要求確認培訓需求的確認培訓環(huán)境需求確認基礎(chǔ)設(shè)備需求治理者代表崗位職責及組織機構(gòu)質(zhì)量目標質(zhì)量方針辦公室人力資源部設(shè)備科質(zhì)量體系策劃程序文件與資料治理程序技術(shù)文件管制程序質(zhì)量記錄治理程序質(zhì)量方針及質(zhì)量目標質(zhì)量手冊崗位職責溝通治理程序培訓治理程序基礎(chǔ)設(shè)施治理程序環(huán)境治理程序設(shè)備治理程序資源策劃標準要素流程負責部門支承文件產(chǎn)品實現(xiàn)確認樣件生產(chǎn)項目批準顧客溝通合同評審CA項目確認設(shè)計開發(fā)的策劃小批量生產(chǎn)A確認樣件生產(chǎn)項目批準顧客溝通合同評審CA項目確認設(shè)

35、計開發(fā)的策劃小批量生產(chǎn)AD評審D評審財務(wù)、銷售部、產(chǎn)品部、質(zhì)量部、專業(yè)工廠總經(jīng)理銷售部產(chǎn)品部產(chǎn)品部、銷售部、專業(yè)工廠、品管部總經(jīng)理專業(yè)工廠專業(yè)工廠、品管部、生產(chǎn)部、顧客專業(yè)工廠合同評審治理程序產(chǎn)品質(zhì)量期策劃操縱程序潛在失效模式與效應(yīng)分析設(shè)計與開發(fā)治理程序設(shè)計與工程更改治理程序生產(chǎn)件批準程序標準要素流程負責部門支承文件BAD客戶中意度的調(diào)查出貨入庫檢驗生產(chǎn)前的確認采購打算生產(chǎn)打算確認分供方確認分供方選擇評審小批量生產(chǎn)BAD客戶中意度的調(diào)查出貨入庫檢驗生產(chǎn)前的確認采購打算生產(chǎn)打算確認分供方確認分供方選擇評審小批量生產(chǎn)專業(yè)工廠相關(guān)部門物資采購部相關(guān)部門物資采購部專業(yè)工廠采購治理程序供方治理程序進貨檢

36、驗治理程序過程能力評估治理程序工序檢驗治理程序成品檢驗治理程序緊急應(yīng)變治理程序產(chǎn)品標識與可追溯性治理程序客戶財產(chǎn)治理程序量測儀器治理程序?qū)嶒炇噎h(huán)境治理程序模具治理程序危險物品治理程序質(zhì)量成本管程序不合格品治理程序產(chǎn)品保存治理程序交付治理程序顧客中意治理程序資料分析治理程序編號名稱頁數(shù)/總頁數(shù)版本SG/QB(4.1.1)-04A質(zhì)量體系策劃程序7/10標準要素流程負責部門支承文件B治理評審不符合項的整改內(nèi)審B治理評審不符合項的整改內(nèi)審內(nèi)部質(zhì)量審核治理程序持續(xù)改善治理程序統(tǒng)計技術(shù)治理程序過程審核治理程序產(chǎn)品審核治理程序糾正預(yù)防措施治理程序服務(wù)治理程序治理評審治理程序編號名稱頁數(shù)/總頁數(shù)版本/修改次

37、數(shù)SG/QB5.1-05溝通治理程序1/5A/01、目的通過內(nèi)外、縱橫、上下溝通,達到產(chǎn)品品質(zhì)相關(guān)單位、部門的統(tǒng)一,準確收集、傳遞、處理、反饋有關(guān)信息，滿足產(chǎn)品品質(zhì)的客戶需求，保證質(zhì)量體系的有效實施。2、范圍適用于與產(chǎn)品品質(zhì)相關(guān)的單位、部門信息的溝通與處理。3、職責3.1營銷部負責顧客相關(guān)信息的收集和處理,包括產(chǎn)品信息、合同協(xié)議、訂單、客戶投訴等，品質(zhì)部負責顧客產(chǎn)品信息、客戶投訴的處理。3.2物資采購部負責分供方的信息收集和處理。3.3各部門負責對相關(guān)信息的收集和工作范圍內(nèi)信息的傳遞和溝通。3.4品管部負責體系傳遞和溝通,保存和保管相關(guān)的信息。3.5總經(jīng)辦和品管部負責緊急信息的處理。3.6總經(jīng)

38、辦負責其他外部相關(guān)信息的處理。4、定義 無5、流程見附頁6、溝通作業(yè)內(nèi)容6.1 總經(jīng)辦應(yīng)對內(nèi)部溝通進行策劃，建立適當?shù)臏贤ㄟ^程。使客戶信息在公司相關(guān)部門傳達順暢，并得到切實落實，保證顧客中意；使公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、產(chǎn)品質(zhì)量要求得以宣貫，相關(guān)部門能夠協(xié)商一致，執(zhí)行效果及時反饋高層，從而保證質(zhì)量治理體系有效運行。6.2 外部溝通6.2.1 顧客溝通：6.2.1.1 客戶提出產(chǎn)品需求時，營銷部向顧客報價。6.2.1.2 業(yè)務(wù)員在承接訂單時，要準確了解客戶對產(chǎn)品質(zhì)量和交付包裝的要求，尤其是客戶的專門要求，在訂單評審時傳遞給工廠，營銷部負責接收客戶技術(shù)資料并轉(zhuǎn)交技術(shù)科。6.2.1.3 客戶產(chǎn)品要求變

39、更時，營銷部與客戶聯(lián)系取得書面文件，至少要留有電話記錄；變更后由于我方緣故無法達成訂單要求時，營銷部與客戶協(xié)商并達成書面文件；記錄或文件及時轉(zhuǎn)交相關(guān)部門。6.2.1.4 營銷人員不定期進行客戶訪問，了解客戶對產(chǎn)品售后服務(wù)的要求和中意度，了解客戶潛在需求。營銷人員每年做兩次客戶中意度調(diào)查，測定客戶中意的各項指標，作為公司改進的依據(jù)。6.2.1.5 發(fā)生客戶抱怨時由營銷部受理，采取應(yīng)急處理措施，填寫質(zhì)量信息傳遞單交品管部；6.2.1.6 營銷部負責對客戶反饋抱怨處理結(jié)果。涉及技術(shù)爭議或產(chǎn)品須在客戶方返檢的，品管部和產(chǎn)品部協(xié)助營銷部解決。6.2.2 與供方的溝通：6.2.2.1 采購人員用采購合同/

40、訂貨單向供方采購，必要時采購合同/訂貨單要附規(guī)范、圖紙、工藝要求，檢驗標準；編號名稱頁數(shù)/總頁數(shù)版本/修改次數(shù)SG/QB5.1-05溝通治理程序2/5A/06.2.2.2 客戶產(chǎn)品要求變更涉及供方提供配件、原材料或包裝要求時，采購要把新的采購要求及時傳遞給供方。6.2.2.3 當原材料、產(chǎn)品配件、包裝物出現(xiàn)異常無法按時交付或質(zhì)量與合同要求不符時，要求相應(yīng)供方作糾正預(yù)防措施。6.3 內(nèi)部溝通6.3.1 產(chǎn)品質(zhì)量要求的實現(xiàn)：6.3.1.1產(chǎn)品部負責客戶產(chǎn)品質(zhì)量要求（客戶資料、樣品）轉(zhuǎn)化為公司工藝技術(shù)文件，受控后發(fā)放到品管、工廠，并對職員進行培訓。6.3.1.2 新產(chǎn)品或客戶有專門要求時，由營銷部召

41、集相關(guān)部門的負責人進行評審，專門質(zhì)量要求須在要貨通知單中加以注明，必要時品管、工廠對本部門相關(guān)人員進行培訓。6.3.1.3 品管部巡檢員、檢驗員及檢測中心對質(zhì)量要求的執(zhí)行情況進行監(jiān)視，制程發(fā)覺不合格時，要及時通知操作員采取糾正措施，并用紅筆記錄在巡檢檢驗記錄表里；成品發(fā)覺不合格時，檢驗員要開返工、返修通知單，假如不良率達10%（含）以上，或者存在潛在的不合格隱患，則須開“糾正預(yù)防措施表”。6.3.1.4 品管部負責“糾正預(yù)防措施表”要求的跟蹤驗證，把匯總結(jié)果呈報治理者代表、事業(yè)部總經(jīng)理，并每月制訂質(zhì)量監(jiān)控報告，呈報事業(yè)部總經(jīng)理。6.3.1.5 公司每月由質(zhì)管部/產(chǎn)品部經(jīng)理召開質(zhì)量會議，就上月的

42、質(zhì)量情況進行理查討論。6.3.2 質(zhì)量方針、目標宣傳：總經(jīng)辦負責對質(zhì)量方針、目標進行宣傳，如公司級教育、辦宣傳欄、分發(fā)小冊子。6.3.3 質(zhì)量目標達成6.3.3.1 公司推行目標治理，各部門制定時期性目標以確保本部門質(zhì)量目標的完成，每月將目標完成情況上報各事業(yè)部或上一級部門。6.3.3.2 為使公司治理階層人員迅速掌握公司各項狀況，各部門按公司級數(shù)據(jù)表中規(guī)定的頻率統(tǒng)計各項資料并做成趨勢圖，治理者代表組織相關(guān)部門認真分析，將結(jié)果匯總提交公司總經(jīng)理。6.3.3.3 每月質(zhì)量會議對上月目標治理的完成情況檢查討論，沒有按時完成目標的要提出緣故分析，實施糾正措施。6.3.3.4 每年內(nèi)部審核完成時召開治

43、理評審會議對公司質(zhì)量目標的達成情況進行通報、檢查討論；同時檢討質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適應(yīng)性。6.3.4 質(zhì)量體實施有效性：6.3.4.1 公司每年進行二次內(nèi)部質(zhì)量審核，全面掌握質(zhì)量體系運行情況。審核中發(fā)覺的不符合項審核組應(yīng)予通報并簽發(fā)審核不符合項報告，審核組負責跟蹤結(jié)案，審核結(jié)束后，審核組長安排主持召開總結(jié)會，向被審核方代表報告審核結(jié)果，把審核結(jié)果扼要記錄在體系審核報告中，該報告提交給治理代表審核，供其綜合評價體系運行狀況。質(zhì)量部門可視情況經(jīng)治理代表批準進行不定期審核及追加審核。6.3.4.2 內(nèi)部審核完成后召開治理評審會議，以了解質(zhì)量體系的落實性及其有效性，并做檢討及改進。7、相關(guān)文件7.1

44、合同評審治理程序編號名稱頁數(shù)/總頁數(shù)版本/修改次數(shù)SG/QB5.1-05溝通治理程序3/5A/07.2 客戶中意度治理程序7.3 服務(wù)治理程序7.4 采購治理程序7.5 糾正預(yù)防措施治理程序7.6 內(nèi)部質(zhì)量審核治理程序8、使用表單8.1 質(zhì)量信息傳遞單8.2 要貨通知單8.3 糾正預(yù)防措施表8.4 返工、返修通知單8.5 質(zhì)量體系審核報告8.6 工作聯(lián)系單編號名稱頁數(shù)/總頁數(shù)版本/修改次數(shù)SG/QB5.1-05溝通治理程序4/5A/0附頁：客戶溝通流程圖相關(guān)部門流程講明表單營銷部相關(guān)責任部門責任部門營銷部責任部門客戶要求客戶要求客戶資迅同意客戶資迅同意客戶資迅分析客戶資迅分析對策實施對策實施反

45、饋客戶反饋客戶客戶確認客戶確認 NY標準化標準化分析會修訂文件技術(shù)工藝文件修訂抱怨處理單編號名稱頁數(shù)/總頁數(shù)版本/修改次數(shù)SG/QB5.1-05溝通治理程序5/5A/0附頁：內(nèi)部溝通流程圖相關(guān)部門流程講明表單技術(shù)科品檢品檢工廠品檢技術(shù)部制定產(chǎn)品質(zhì)量要求制定產(chǎn)品質(zhì)量要求制程監(jiān)控制程監(jiān)控發(fā)覺不良發(fā)覺不良糾正、預(yù)防糾正、預(yù)防改善效果追蹤及確認改善效果追蹤及確認 NY標準化標準化確認效果文件修訂返檢單編號名稱頁數(shù)/總頁數(shù)版本/修改次數(shù)SG/QB5.4.1-06業(yè)務(wù)打算治理程序1/3A/01.目的公司業(yè)務(wù)打算是公司各項業(yè)務(wù)活動的指導(dǎo)書文件,以競爭產(chǎn)品和行業(yè)內(nèi)外同類廠家及本公司產(chǎn)品的分析為基礎(chǔ),依照當關(guān)前

46、和以后顧客的愿望,提出分時期目標及任務(wù),并確定打算得到貫徹和實施.2.范圍2.1 業(yè)務(wù)打算分年度打算和長期規(guī)劃(3年或更長)2.2業(yè)務(wù)打算的內(nèi)容2.2.1與市場相關(guān)的事項,預(yù)期銷售額,顧客中意打算.2.2.2 財務(wù)策劃與成本、目標成本、預(yù)算和已有撥款的課題。2.2.3 增長預(yù)測2.2.4 事業(yè)部/設(shè)施打算，研究與開發(fā)打算2.2.5 人力資源開發(fā)2.2.6 質(zhì)量目標、關(guān)鍵的內(nèi)部質(zhì)量和運行效果的可測參數(shù)。2.2.7 健康及環(huán)境、安全事項3 職責3.1 由總經(jīng)理主持業(yè)務(wù)打算的制訂和公布.3.2 總經(jīng)辦組織業(yè)務(wù)打算編寫、修訂、評審及實施檢查。3.3 各相關(guān)部門負責有關(guān)打算內(nèi)容的編寫與實施3.3.1 營

47、銷部負責2.2.1及2.2.33.3.2 財務(wù)部負責2.2.23.3.3 各事業(yè)部負責2.2.43.3.4 人力資源部負責2.2.5及2.2.73.3.5 治理者代表負責2.2.64.定義 無5.流程 見附頁6 作業(yè)內(nèi)容業(yè)務(wù)打算在往常目標的基礎(chǔ)上應(yīng)有下一年度的營銷目標、市場占有率、本公司產(chǎn)品在市場上的定位（開發(fā)方向）等方面的內(nèi)容；長期規(guī)劃應(yīng)有產(chǎn)品的推向市場、及創(chuàng)名牌目標。包括以下內(nèi)容：營銷目標質(zhì)量目標市場目標 6.1治理部負責做好公司級數(shù)據(jù)和資料的采集、分析和使用。編制業(yè)務(wù)打算應(yīng)達到以下要求 A 數(shù)據(jù)與資料的采集與整個業(yè)務(wù)目標的進展進行比較.打算業(yè)務(wù)應(yīng)進行分解,按時刻分解為時期性目標,各職能部

48、門按整個業(yè)務(wù)目標分解指定本部門的打算目標.。 B 數(shù)據(jù)與資料的分析和使用要優(yōu)行解決與顧客相關(guān)的問題。 編號名稱頁數(shù)/總頁數(shù)版本/修改次數(shù)SG/QB5.4.1-06 業(yè)務(wù)打算治理程序2/3A/0C 顧客中意打算的編制和驗證應(yīng)來源于顧客的中意程度。6.2 信息的收集應(yīng)采取客觀、有效的方式進行。6.2.行業(yè)資訊比較分析表”。6.2.2營銷部每半年向要緊客戶發(fā)“顧客中意度調(diào)查表”由各片區(qū)營銷人員負責收回。6.2.3出差人員的信息反饋作成“質(zhì)量信息傳遞單”，具體按服務(wù)操縱程序進行。6.3公司業(yè)務(wù)打算編制由各相關(guān)部門按本程序中“3職責”規(guī)定要求起草“部門年度工作打算”，由各部門人審核，每年1月底前報總經(jīng)辦

49、。6.4總經(jīng)辦對各部門上報的工作打算匯總、整理，報總經(jīng)理召開評審會議。6.4.1評審會議參加人員A 總經(jīng)理B 副總經(jīng)理C 事業(yè)部總經(jīng)理D 各部門負責人E 總經(jīng)理指定的有關(guān)人員6.4.2評審會議評審有關(guān)內(nèi)容A 打算目標值B 打算的可行性C 措施的有效性D 各項業(yè)務(wù)活動的責任人及進度要求6.4.3評審會議形成“會議紀要”。6.5 總經(jīng)辦依照“會議紀要”及各部門工作打算的內(nèi)容，編制“公司打算”并定稿。業(yè)務(wù)打算的制訂，應(yīng)在每年2月底前完成，并經(jīng)總經(jīng)理批準后公布。6.6業(yè)務(wù)打算的修改與驗證6.6.1每月各部門對年度打算執(zhí)行進度情況進行總結(jié)、驗證；各事業(yè)部隔月召開營銷例會，對本領(lǐng)業(yè)部門的年度打算進行總結(jié)、

50、驗證；每季度，公司召開季度分析例會，對本公司的年度打算執(zhí)行情況進行總結(jié)、分析。參加驗證人員按公司例會通知。并各部門依照執(zhí)行情況，每月作出完成情況報告。6.6.2 如業(yè)務(wù)無法按打算完成，由各部門分析緣故，作出相應(yīng)的整改措施；由于不可抗拒因素或其它緣故造成業(yè)務(wù)無法如期完成，打算作出相應(yīng)的調(diào)整。6.6.3每年業(yè)務(wù)打算驗證的結(jié)果，由總經(jīng)辦人員編制“年度業(yè)務(wù)報告”，同時作為下一年度編制業(yè)務(wù)打算的輸入。6.6.4 制訂長期打算，按本程序進行，在必要時由總經(jīng)理決定組織編制。6.6.5 形成的記錄、文件按質(zhì)量記錄操縱程序歸檔、保管7相關(guān)文件7.1質(zhì)量先期策劃治理程序7.2質(zhì)量記錄操縱程序7.3服務(wù)操縱程序7.

51、4操縱打算治理程序編號名稱頁數(shù)/總頁數(shù)版本/修改次數(shù)SG/QB5.4.1-06 業(yè)務(wù)打算治理程序3/3A/08相關(guān)記錄8.1會議紀要8.2各類業(yè)務(wù)打算8.3治理評審報告8.4同行業(yè)資訊比較分析表 8.5操縱打算 8.6顧客中意度調(diào)查表 8.7質(zhì)量信息傳遞表 附頁:業(yè)務(wù)打算流程圖：相關(guān)部門流程講明記錄表單相關(guān)部門相關(guān)部門主管部門相關(guān)部門主管部門信息采集、分析信息采集、分析編制打算編制打算評審 NO評審打算實施打算實施驗證驗證 NO YES顧客中意度調(diào)表各類業(yè)務(wù)打算會議紀要完成情況編號名稱頁數(shù)/總頁數(shù)版本/修改次數(shù)SG/QB5.6-07治理評審程序1/3A/01、目的：通過對質(zhì)量體系文件及有關(guān)審核

52、結(jié)果等的評審，確保企業(yè)質(zhì)量體系的適宜性和有效性，以滿足企業(yè)規(guī)定的質(zhì)量方針、目標。2、范圍：本程序適用于企業(yè)最高治理者對TS169492002標準要素的內(nèi)容與企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有活動進行評審。3、職責：3.1總經(jīng)理主持治理評審活動;3.2治理者代表負責制定評審打算,協(xié)調(diào)負責治理評審的實施及組織協(xié)調(diào)工作,并向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行工作。3.3品管部負責評審后的跟蹤檢查和報告；3.4各相關(guān)部門預(yù)備提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,對差不多證實的不符合項提出糾正措施和打算進行落實、實施。4、定義：無5、流程 見附表6、工作內(nèi)容6.1 評審的時機：6.1.1 受益者的期望(客戶、公司、治理者、職員

53、)。6.1.2 公司進展戰(zhàn)略及營銷策略，公司資源、實力和產(chǎn)品壽命周期，公司質(zhì)量環(huán)境變化趨勢。6.1.3 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果的評審.6.1.4 其他需要評審內(nèi)容(如重大合同、重大問題等)。6.2 治理者代表依照以上情況制定評審打算. 6.2.1治理評審每年至少進行一次。6.2.2 評審打算包括評審目的、評審時刻、評審內(nèi)容、評審部門、參加人員。6.2.3 評審打算應(yīng)在評審前一星期通知各有關(guān)部門參加會議并預(yù)備相關(guān)資料。6.3 參加人員6.3.1 參加評審會議，人員可包括：總經(jīng)理治理者代表事業(yè)部總經(jīng)理d) 專業(yè)工廠廠長、銷售部經(jīng)理、產(chǎn)品部副經(jīng)理、品管部副經(jīng)理，或者各部門代表。6.3.2 每個到會者應(yīng)簽到

54、，填寫簽到表。編號名稱頁數(shù)/總頁數(shù)版本/修改次數(shù)SG/QB5.6-07治理評審程序2/3A/06.3.3 治理者代表負責收集評審所需資料，這些資料應(yīng)來自企業(yè)有效的質(zhì)量文件與記錄。6.4評審會議：6.4.1由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持，會議評審以下內(nèi)容:方針、目標、打算是否有效執(zhí)行；上次評審以來內(nèi)審結(jié)果及不符合項情況；內(nèi)部審核中的重大糾正措施及執(zhí)行情況；分析客觀實際及建議要求改進的部分體系；客戶中意度、客戶的反饋及抱怨；培訓的有效性；新產(chǎn)品開發(fā)；持續(xù)改進方案，實際和潛在的現(xiàn)場缺少的分析與其對質(zhì)量、安全、環(huán)境的阻礙：質(zhì)量體系的其他要素（可依照公司的實際情況來評審）；組織、標準、過程改變對質(zhì)量體系的阻礙。

55、6.5 評審報告：6.5.1 每次評審要形成文件,并在其中記錄評審內(nèi)容、項目、評審結(jié)果。6.5.2評審的輸出包括：A）對質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進B）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進C）資源要求。6.5.3會議決議的事項由相關(guān)部門配合執(zhí)行；不符合項須采取糾正措施，填寫“糾正預(yù)防措施表”，并指定人員在規(guī)定時刻執(zhí)行，有關(guān)文件和證據(jù)須附在報告后。6.5.4 治理者代表或品管部對決議執(zhí)行成效負有追蹤考核之責，對不符合項目的糾正措施及預(yù)防措施的整改落實情況，必須予以驗證。 6.5.5 評審報告及附件的復(fù)印件發(fā)至每位到會者及其他與評審結(jié)果有關(guān)的部門。6.5.6 評審產(chǎn)生的所有記錄正本由公司檔案室保存，保存

56、年限為三年。7.相關(guān)文件7.1糾正和預(yù)防措施操縱程序7.2 文件和資料的操縱程序7.3 質(zhì)量記錄治理程序8、記錄表單：8.1 治理評審打算 8.2 簽到表 8.3 治理評審會議記錄編號名稱頁數(shù)/總頁數(shù)版本/修改次數(shù)SG/QB5.6-07治理評審程序3/3A/08.4 治理評審報告 8.5 文件發(fā)放登記表附頁：相關(guān)部門流程講明表單治理者代表總經(jīng)理治理者代表各相關(guān)部門各部門負責人各部門負責人相關(guān)部門治理者代表相關(guān)部門治理者代表制定治理評審打算制定治理評審打算批準N 批準 評審?fù)ㄖu審?fù)ㄖu審前預(yù)備評審前預(yù)備評審簽到評審簽到治理評審治理評審評審記錄評審記錄制訂糾正/預(yù)防措施制訂糾正/預(yù)防措施評審N

57、評審 Y執(zhí)行 執(zhí)行驗證驗證 NY記錄記錄在一個星期前通知相關(guān)部門記錄的結(jié)果作為下一次治理評審的輸入治理評審打算簽到表記錄表治理評審報告糾正/預(yù)防措施表編號名稱頁數(shù)/總頁數(shù)版本/修改次數(shù)SG/QB6.2.2- 08培訓治理程序1/5A/01、目的：通過培訓，保證與產(chǎn)品品質(zhì)有關(guān)的崗位工作人員滿足崗位認知要求,具備客戶產(chǎn)品品質(zhì)要求的崗位技能和能力,達到體系有效、持續(xù)進行。2、范圍：本程序適用于公司質(zhì)量體系所涉及的工作崗位人員的培訓工作。3、職責：3.1人力資源部負責企業(yè)文化、安全知識、質(zhì)量意識、公司紀律的培訓和培訓治理工作，并組織考試。3.2 各工廠負責一般工序操作人員的操作培訓工作。3.3 有關(guān)部

58、門積極配合以上部門做好人員培訓工作。3.4 總經(jīng)辦負責對培訓效果進行評審。4、定義：4.1 新職員培訓：試用期間未正式上崗的新人培訓。4.2在職職員培訓：在崗職員進行各項差不多技能、理念提升的相關(guān)培訓。5、流程見附頁6、作業(yè)內(nèi)容：6.1培訓打算：6.1.1培訓工作會議：每年12月中旬召開培訓工作會,由辦公室主任主持,各部門經(jīng)理參加,依據(jù)年度培訓打算及相關(guān)的培訓記錄，對本年度培訓有效性作出評價，同時，審議各部門下一年度的培訓需求及培訓方案。6.1.2 人力資源部每年12月底，依照本年召開的培訓工作會議審議結(jié)果，結(jié)合公司經(jīng)營方針，制訂下一年度培訓打算，報辦公室主任審核，總經(jīng)理批準后于下一年度一月一

59、日起實施。培訓內(nèi)容可包括：產(chǎn)品設(shè)計性能、安全、專門工種、企業(yè)治理、操作技能等。6.1.3 培訓打算的變更，由人力資源部在培訓打算變更表中做變更記錄，總經(jīng)理批準。6.2 培訓的實施6.2.1培訓對象：培訓對象分為治理人員、技術(shù)人員和操作人員三類。操作人員包括新進廠人編號名稱頁數(shù)/總頁數(shù)版本/修改次數(shù)SG/QB6.2.2- 08培訓治理程序2/5A/0員、換崗人員、關(guān)鍵工序的操作人員。治理人員和技術(shù)人員包括與質(zhì)量有關(guān)的治理人員，內(nèi)審員、設(shè)計人員、計量人員、統(tǒng)計人員和檢驗人員等。6.2.2 新進人員的培訓6.2.2.1公司級教育：由人力資源部在新進人員報到時進行培訓。內(nèi)容包括：企業(yè)文化、公司概況、公

60、司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量意識、人事規(guī)章制度、安全文明意識。6.2.2.2部門/崗位教育：此項目包括技能教育和操作安全教育；由各部門主管或培訓負責人向新進職員介紹所屬部門所屬崗位的工作要求、工作規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)書等及按規(guī)定的教材進行培訓，并輔以書面或現(xiàn)場操作測試，合格后發(fā)上崗證準許上崗。操作職員操作技術(shù)培訓采取“師傅帶徒弟”的傳統(tǒng)方式，時刻定為一個月，復(fù)雜工種三個月。以后三個月一邊工作一邊培訓，由所在部門實施?？偨?jīng)辦對帶徒弟的師傅資格進行確認，要求本人工作兩年以上，熟練掌握本崗位操作技能和操作規(guī)程，有豐富的工作經(jīng)驗。操作職員培訓大體分為以下幾個過程：a)、師傅操作，學徒觀看；b)、學徒操作，師傅