1、領(lǐng)導(dǎo)班子工作條例 第一條 領(lǐng)導(dǎo)班子是所在單位的核心領(lǐng)導(dǎo)集體。為加強(qiáng)集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，保證集團(tuán)決策行為的規(guī)范化、科學(xué)化，適應(yīng)集團(tuán)規(guī)范管理和科學(xué)發(fā)展的需要，特制訂本條例。第二條 領(lǐng)導(dǎo)班子組織人員（一）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員董事局主席、首席執(zhí)行官、副總裁、各首席官等（二）集團(tuán)所屬（集團(tuán)）公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、CEO、總裁、副總裁、董秘、各總監(jiān)、各總師等（三）集團(tuán)所屬（集團(tuán)）公司核心領(lǐng)導(dǎo)班子成員董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、CEO、總裁、副總裁、董秘、財(cái)務(wù)總監(jiān)（行政人事）等（四）集團(tuán)所屬子公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、政治委員、總經(jīng)理助理等。（五）各所屬（集團(tuán)）公司管理的下屬子公司

2、領(lǐng)導(dǎo)班子組成人員的界定，由所屬（集團(tuán)）公司另行規(guī)定并按管理程序報(bào)集團(tuán)人力資源部。第三條 領(lǐng)導(dǎo)班子在經(jīng)營(yíng)管理和決策管理中，要堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則，實(shí)行民主集中制。 第四條 領(lǐng)導(dǎo)班子成員必須講政治、講團(tuán)結(jié)，虛心聽(tīng)取和征求員工意見(jiàn)建議，嚴(yán)禁“一言堂”。第五條 下列工作（不限于）應(yīng)由領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決策（一）貫徹落實(shí)上級(jí)指示的措施、意見(jiàn)等；（二）研究制定發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)施計(jì)劃；（三）重要經(jīng)營(yíng)管理決策，包括年度預(yù)算、績(jī)效考核、投資融資、重大采購(gòu)、招投標(biāo)以及特殊經(jīng)費(fèi)的支付等；（四）公司機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，投資公司的設(shè)立、合并、分立、轉(zhuǎn)讓、解散方案；（五）重要崗位人員的招聘、提拔、任免、獎(jiǎng)罰等；（六

3、）發(fā)生重大安全責(zé)任事故的處理方案與處理意見(jiàn)；（七）下級(jí)單位或個(gè)人在工作中出現(xiàn)重大經(jīng)營(yíng)失誤的處理意見(jiàn)；（八）單位副職領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)正職領(lǐng)導(dǎo)受到監(jiān)管執(zhí)法部門(mén)處罰的處理意見(jiàn)；（九）監(jiān)管執(zhí)法部門(mén)對(duì)單位或所轄項(xiàng)目重要意見(jiàn)建議的整改與應(yīng)對(duì)措施；（十）有可能受到媒體曝光的負(fù)面問(wèn)題的應(yīng)對(duì)措施；（十一）對(duì)單位經(jīng)營(yíng)管理有重大影響的其他事項(xiàng)的處理意見(jiàn)。第六條 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議議事規(guī)則集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議由董事局主席或首席執(zhí)行官召集并主持。會(huì)議議事內(nèi)容涉及決定事項(xiàng)的，須經(jīng)集體討論，由董事局主席或首席執(zhí)行官作出決定。（三）會(huì)議議事事項(xiàng)如需表決的，可采用口頭表決或書(shū)面表決方式，以超過(guò)應(yīng)出席會(huì)議成員的半數(shù)贊成票為通過(guò)。董事局主席擁

4、有一票否決權(quán)。第七條 所屬（集團(tuán)）公司及所屬子公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議議事規(guī)則領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議由董事長(zhǎng)或總裁召集并主持。會(huì)議應(yīng)會(huì)前確定議題和會(huì)議內(nèi)容，與會(huì)人員須提前做好準(zhǔn)備。會(huì)議應(yīng)充分發(fā)揚(yáng)民主，認(rèn)真聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，不得將與議題無(wú)關(guān)的內(nèi)容納入會(huì)議。除重大或緊急的問(wèn)題，并征得會(huì)議主持人同意外，一般不在會(huì)議中臨時(shí)增加新的議題會(huì)議議事內(nèi)容涉及決定事項(xiàng)的，須經(jīng)集體討論作出決定。會(huì)議議事事項(xiàng)如需表決的，可采用口頭表決或書(shū)面表決方式，以超過(guò)應(yīng)出席會(huì)議成員的半數(shù)贊成票為通過(guò)。第八條 每年四月為集團(tuán)制度修編月；每年九月為集團(tuán)和各所屬（集團(tuán)）公司、子公司下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃、預(yù)算計(jì)劃等制定月。第九條 領(lǐng)導(dǎo)班子組織召開(kāi)會(huì)議或研究決定的任何事項(xiàng)，均應(yīng)建立完整的書(shū)面記錄，須保存。第十條 領(lǐng)導(dǎo)班子要定期組織集中業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)或參觀考察活動(dòng)，學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理理念，提高班子的整體駕馭能力和綜合管理能力。第十一條 領(lǐng)導(dǎo)班子在研究重大事項(xiàng)或重大問(wèn)題無(wú)法達(dá)成共識(shí)時(shí)，必須主動(dòng)向上一級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)，根據(jù)批示予以處理。第十二條 集團(tuán)職能部門(mén)要不定期對(duì)所屬（集團(tuán)）公司和所