1、目錄一、前提二、集團業(yè)業(yè)務發(fā)展展模式對對制度體體系的要要求1.制度體體系構建建與運行行應符合合集團業(yè)業(yè)務運營營的動態(tài)態(tài)變化趨趨勢2.采用“插件”方式構構建制度度體系3.以體系系執(zhí)行效效果評估估體系生生成效果果三、制度體體系構建建的期限限、原則則和構建建主體1.制度體體系構建建的期限限2.制度體體系構建建原則3.制度體體系構建建主體四、集團制制度體系系構想1.集團制制度體系系構想的的分析模模式和分分析思路路2.集團管管理體系系識別3.總制度度體系和和制度體體系組合合4.集團戰(zhàn)戰(zhàn)略制度度體系構想圖圖5.制度體體系功能能分布和和構建核核心6.制度體體系形成成的步驟驟五、集團戰(zhàn)戰(zhàn)略制度度體系生生成1.

2、集團戰(zhàn)戰(zhàn)略制度度體系生生成過程程2.集團戰(zhàn)戰(zhàn)略制度度體系生成模模式六、集團戰(zhàn)戰(zhàn)略制度度體系執(zhí)執(zhí)行1.集團戰(zhàn)戰(zhàn)略制度度體系執(zhí)執(zhí)行過程程2.集團戰(zhàn)戰(zhàn)略制度度體系執(zhí)行模模式七、結語一、前提擬定本規(guī)劃劃，就宏宏觀環(huán)境境和市場場狀況而而言，依依據現有有信息進進行分析析和判斷斷，并作作出預估估。本規(guī)規(guī)劃中，集集團戰(zhàn)略略制度體體系的構構建前提提為：1.企業(yè)短短期發(fā)展展戰(zhàn)略階階段是220044年度至至20008年度度。規(guī)劃劃期內，集集團擬以以快速擴擴張的方方式，在在全國范范圍的適適當地區(qū)區(qū)不限量量開設SSHOPPPINNG MMALLL和大型型綜合百百貨店，保保持品牌牌戰(zhàn)略的的傳統(tǒng)領領先優(yōu)勢勢，并在在局部地地

3、域形成成經營競競爭優(yōu)勢勢或主導導發(fā)展態(tài)態(tài)勢。2.集團主主營業(yè)務務定位是是：開設設SHOOPPIING MALLL和開開設大型型綜合百百貨店，以以形成自自營經濟濟實體、聯聯營經濟濟實體和和集團品品牌、管管理輸出出的經營營實體。作作為具備備連鎖性性質的集集團所屬屬經營實實體，在在品牌識識別與推推廣、供供應商資資源、其其他資源源和管理理模式等等方面，成成員將獲獲得共享享優(yōu)勢。3.企業(yè)以以集團化化模式運運營，在在適當的的時候，分分拆業(yè)務務板塊組組建股份份有限公公司上市市。二、集團業(yè)業(yè)務發(fā)展展模式對對制度體體系的要要求集團制度體體系基于于集團業(yè)業(yè)務發(fā)展展模式而而規(guī)劃和和構建。集集團制度度體系運運行的理理

4、想效果果是：在在企業(yè)短短期發(fā)展展戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃期內內，確保保各項規(guī)規(guī)劃指標標的達成成和實現現戰(zhàn)略總總目標。鑒于集團業(yè)業(yè)務發(fā)展展模式的的特殊性性和執(zhí)行行難度，制制度體系系構建應應符合以以下基本本要求：1.制度體體系構建建與運行行應符合合集團業(yè)業(yè)務運營營的動態(tài)態(tài)變化趨趨勢：考慮到目前前集團所所面臨快快速擴張張壓力、經經營競爭爭壓力和和資金供供給壓力力的程度度，制度度體系的的構建過過程應：保證規(guī)劃劃的動態(tài)態(tài)性，以以確保與與業(yè)務發(fā)發(fā)展模式式的符合合性；保障生成成的適宜宜性，以以使其符符合最高高管理者者的要求求和集團團的組織織文化特特點；確保執(zhí)行行的科學學性，以以證實其其促進經經營和管管理的顯顯性效果果。2

5、.采用“插件”方式構構建制度度體系：不同的業(yè)務務板塊或或同一業(yè)業(yè)務的不不同階段段，對組組織、流流程、規(guī)規(guī)則和資資源管理理的要求求各有差差異，應應針對業(yè)業(yè)務的差差異性構構建制度度體系，確確定基礎礎制度框框架和基基本制度度體系單單元。與與業(yè)務對對應的制制度需求求采用不不同的“插件”形式納納入總制制度體系系，可修修訂，可可組合，可可拆分，也也可在制制度生成成資源不不充分的的情況下下，先主主后次地地完成。3.以體系系執(zhí)行效效果評估估體系生生成效果果打破傳統(tǒng)對對制度執(zhí)執(zhí)行層面面的認識識偏差，確確立執(zhí)行行效果與與生成效效果的因因果關系系，從執(zhí)執(zhí)行層面面分析和和檢討生生成不足足，進行行對應的的驗證和和修訂，

6、持持續(xù)改進進制度體體系的適適宜性和和科學性性。三、制度體體系構建建的期限限、原則則和構建建主體1.制度體體系構建建的期限限集團發(fā)展對對制度體體系構建建期限的的迫切性性，表現現在以下下幾個方方面：各項業(yè)務務流程依依據經驗驗展開，工工作效率率無法保保障，管管理風險險無法規(guī)規(guī)避；多個職能能工作主主體展開開的工作作無規(guī)定定協調途途徑和權權責分配配，導致致項目進進度延緩緩和資源源大量浪浪費；企業(yè)職員員行為的的約束機機制和激激勵機制制匱乏，亟亟待改進進；現有制度度不能滿滿足企業(yè)業(yè)經營管管理規(guī)范范化的基基本要求求。制度體系構構建并予予以執(zhí)行行，至少少可以確確保下列列重大事事項的進進展：各經營實實體經營營能力

7、的的提升；各開發(fā)和和籌備項項目的效效率提升升和成本本下降；符合公司司上市要要求?；诖耍瘓F的制制度體系系構建工工作應 即刻開開始進行行 。考考慮包括括規(guī)劃、資資源配置置、實施施、評審審與驗收收、發(fā)布布和付諸諸執(zhí)行等等工作單單元在內內的制度度體系構構建項目目過程的的形成條條件和實實施難度度，應在在 20005年年內 完完成集團團制度體體系的框框架設計計與搭建建、基本本制度單單元形成成和主體體制度的的形成，應應確保規(guī)規(guī)劃的制制度體系系工作量量完成程程度在880%以以上。2.制度體體系構建建原則制度體系構構建是一一個復雜雜過程，對對其過程程應形成成工作原原則。制制度體系系構建應應遵循下下列原則則

8、：將制度體體系的生生成和執(zhí)執(zhí)行捆綁綁在一起起，并形形成因果果聯系，前前者為后后者的執(zhí)執(zhí)行標準準，后者者對前者者進行實實踐檢驗驗；將企業(yè)經經營管理理流程、組組織和運運營規(guī)則則整體納納入集團團制度體體系；總制度體體系含蓋蓋分類制制度體系系，總制制度體系系是分類類制度體體系的組組合，分分類制度度體系是是總制度度體系的的組成模模塊和“插件”，彼此此在總制制度體系系框架之之下統(tǒng)一一起來，相相互協調調產生效效用；最大限度度促進項項目管理理和ISSO管理理對制度度體系構構建工作作的應用用。3.制度體體系構建建主體傳統(tǒng)的制度度體系構構建主體體，與從從事業(yè)務務工作的的職能工工作主體體重疊，以以期其能能在制度度生

9、成的的深度、廣廣度和技技術層面面進行全全方位的的把握和和表現。實實際上，制制度體系系的形成成總是或或多或少少地對職職能工作作主體的的行為有有所限定定與約束束，使用用傳統(tǒng)的的制度生生成與執(zhí)執(zhí)行方式式，從制制度體系系構建的的適宜性性、科學學性和可可操作性性角度來來看，都都非常不不現實，而而目前公公司制度度應用的的實際效效果，也也能夠準準確地反反映出這這種局限限。制度體系構構建主體體的選擇擇，應采采用管理理咨詢業(yè)業(yè)項目管管理的方方式，選選擇具有有專業(yè)經經驗并形形成優(yōu)勢勢互補的的個體，由由若干個個體組建建類似項項目小組組的組織織，采用用統(tǒng)籌規(guī)規(guī)劃，職職能分工工、細分分授權和和頭腦風風暴等多多種方式式開

10、展工工作，以以目標實實現的績績效管理理方式確確保組織織工作效效率。項項目小組組在規(guī)定定期限內內，完成成對制度度體系的的規(guī)劃、設設計與搭搭建工作作，收集集素材資資料，完完成制度度的編撰撰和修訂訂，并確確保制度度通過評評審。制度體系構構建主體體的選擇擇與確定定方式，決決定了制制度體系系構建的的成敗。四、集團制制度體系系構想1.集團制制度體系系構想的的分析模模式和分分析思路路由于制度體體系的構構建取決決于企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略、經經營業(yè)務務流程和和組織結結合方式式等諸多多要素，因因此本規(guī)規(guī)劃采用用納入企企業(yè)業(yè)務務流程和和組織結結構的方方法對制制度體系系構建的的要求進進行全面面分析。本本規(guī)劃采采用的分分析模式式為

11、：識別總體系框架描述體系和體系間相互關系識別規(guī)則、標準和途徑識別組織結合形式和職能權責分工識別業(yè)務流程和流程要求識別總體系框架描述體系和體系間相互關系識別規(guī)則、標準和途徑識別組織結合形式和職能權責分工識別業(yè)務流程和流程要求本規(guī)劃采用用的體系系分析思思路為：確定過程程或資源源管理制制度體系系存在的的價值、功功能和重重要性；確定過程程或資源源管理制制度體系系的框架架、構建建核心、復復雜程度度、關注注點、問問題點和和顯性形形式；確定過程程或資源源管理制制度體系系組建的的方法、步步驟、策策略、資資源要求求和組建建主體。2.集團管管理體系系識別形成科學、合合理的制制度體系系，首先先應識別別企業(yè)內內部存在

12、在的管理理體系。依依據管理理對象的的差異，集集團管理理體系可可分割為為以流程程為主要要管理對對象的過過程類管管理體系系和以資資源為主主要管理理對象的的資源類類管理體體系。過程類管管理體系系依據集團業(yè)業(yè)務主流流程可識識別三個個相互銜銜接的過過程類管管理體系系。分別別是：a.項目開開發(fā)管理理體系b.項目籌籌備管理理體系c.項目獨獨立運營營管理體體系一些管理體體系依附附于集團團業(yè)務主主流程，形形成輔助助流程管管理體系系。分別別：a.工程管管理體系系b.信息管管理體系系c.IT管管理體系系（與“信息管管理體系系”區(qū)分）d.ISOO90000管理理體系其中，ITT管理體體系和IISO990000管理體體

13、系屬于于可選擇擇的“插件”類管理理體系，即即：依據據資源充充分程度度而決定定是否實實施的管管理體系系。資源類管管理體系系根據集團資資源供給給和管理理狀況，可可識別四四個以常常規(guī)資源源為管理理對象的的管理體體系。分分別是：a.財務資資源管理理體系b.人力資資源管理理體系c.固定資資產資源源管理體體系d.物資資資源管理理體系根據集團業(yè)業(yè)務性質質和資源源管理的的特殊性性要求，可可識別四四個以特特殊資源源為管理理對象的的管理體體系。分分別是：a.品牌資資源管理理體系b.供應商商資源管管理體系系c.社會資資源管理理體系d.運營和和服務培培訓資源源管理體體系以特殊資源源為管理理對象的的管理體體系，屬屬于“

14、插件”類管理理體系，根根據集團團資源充充分程度度而有所所選擇是是否實施施。3.總制度度體系和和制度體體系組合合制度體系因因管理體體系的形形成而生生成。根根據管理理體系的的功能分分布和資資源分配配要求，形形成下列列制度體體系組合合方式：主導的過過程管理理制度體體系：項項目開發(fā)發(fā)、項目目籌備和和項目獨獨立運營營制度體體系；輔助的過過程管理理制度體體系：工工程、信信息、IIT和IISO990000制度體體系；資源管理理制度體體系：財財務、人人力、固固定資產產、物資資、品牌牌、供應應商、社社會和培培訓制度度體系；如上所述，經經分析，需需要形成成的分類類制度體體系總計計為 十十五 個個。分類類制度體體系

15、組合合形成總總的集團團戰(zhàn)略制制度體系系。制度體系組組合以主主導的過過程管理理制度體體系為基基礎和覆覆蓋標準準，對應應總體系系出現的的“真空”區(qū)域，以以填空的的方式定定位和分分布其他他制度體體系；主主導的過過程管理理制度體體系是總總制度體體系的構構建核心心。各制度體系系保持相相對獨立立性和識識別標志志，在業(yè)業(yè)務流程程的基礎礎上相互互支持與與配合，并并可以相相互引用用。4.集團戰(zhàn)戰(zhàn)略制度度體系構想圖圖5.制度體體系功能能分布和和構建核核心主導過程程管理制制度體系系：a.項目開開發(fā)制度度體系用于規(guī)定項項目的早早期開發(fā)發(fā)、調研研和經營營定位設設計，以以及與合合作方合合作內容容和條件件確定的的途徑和和管

16、理方方法。構建核心是是：調研結果果供決策策使用的的科學性性、正確確性和價價值；合作模式式下集團團利益的的有效保保障程度度；從合同角角度規(guī)避避合作風風險和運運營風險險的程度度。b.項目籌籌備制度度體系用于規(guī)定項項目在籌籌備期間間工作實實施、職職能配合合和資源源配置方方面的協協調途徑徑和管理理方法。構建核心是是：決定項目目籌備進進度的主主流程的的識別；多個職能能工作主主體共同同展開籌籌備工作作的協調調與分工工問題；整個項目目進展的的協調性性和使用用資源的的合理分分布要求求。c.項目獨獨立運營營制度體體系用于規(guī)定項項目作為為一個獨獨立經營營實體，經經營業(yè)績績的保障障與提升升的途徑徑和管理理方法。構建

17、核心是是：獨立經營營實體的的業(yè)績水水平管理理；資源占用用和使用用的規(guī)范范程度；集團職能能工作主主體與獨獨立經營營實體的的關系。輔助過程程管理制制度體系系a.工程制制度體系系用于規(guī)定項項目過程程中與工工程施工工和設備備管理有有關工作作的途徑徑和管理理方法。構建核心是是：項目過程程接口處處的工程程要求的的識別；工程實施施控制，包包括：工工程預決決算、工工程審計計、施工工管理和和施工驗驗收等。b.信息制制度體系系用于規(guī)定項項目過程程中與工工作信息息流動管管理有關關的途徑徑和管理理方法。構建核心是是：信息流動動有序的的程度；信息傳遞遞準確的的程度；下行信息息傳遞的的規(guī)范程程度。c.IT制制度體系系用于

18、規(guī)定項項目過程程中所必必需的IIT系統(tǒng)統(tǒng)配置與與管理的的工作的的途徑和和管理方方法。構建核心是是：提供及時時銷售信信息的傳傳輸渠道道；IT系統(tǒng)統(tǒng)的安全全性和穩(wěn)穩(wěn)定性要要求。d.ISOO90000制度度體系用于規(guī)定項項目獨立立運營階階段所必必需的服服務質量量管理工工作的途途徑和管管理方法法。構建核心是是：作為體系系運行的的結果，顯顯性的服服務效果果。在經營實實體間復復制和推推廣的操操作難度度。資源管理理制度體體系a.財務資資源管理理制度體體系用于規(guī)定集集團財務務類資源源的配置置和使用用工作的的途徑和和管理方方法。構建核心是是：資金供給給的途徑徑和安全全保障；預算功能能和審計計功能的的建立健健全；

19、信息化程程度高的的財務管管理操作作系統(tǒng)構構建。b.人力資資源管理理制度體體系用于規(guī)定集集團人力力類資源源的配置置和開發(fā)發(fā)的工作作途徑和和管理方方法。構建核心是是：確定科學學、合理理的管理理體系人人力配置置要求；招募選拔拔工作的的針對性性和實用用性；確立科學學、實用用的組織織成員績績效評估估途徑。c.固定資資產管理理制度體體系用于規(guī)定以以建筑、設設備為主主的集團團所有固固定資產產管理的的途徑和和管理方方法。構建核心是是：固定資產產形成的的合理性性和程序序化要求求；固定資產產管控；固定資產產報廢或或損失的的判斷標標準要求求。d.物資管管理制度度體系用于規(guī)定集集團所有有物資采采辦和管管理的途途徑和管

20、管理方法法。構建核心是是：物資需求求與配置置的適宜宜性和合合理性要要求；物資采辦辦費用控控制；物資保管管和使用用控制。e.品牌資資源管理理制度體體系用于規(guī)定集集團品牌牌管理系系統(tǒng)的資資源積累累和功能能使用的的途徑和和管理方方法。構建核心是是：CIS系系統(tǒng)管理理的有效效程度；媒體資源源開發(fā)和和使用管管理；品牌推廣廣渠道的的管理和和開發(fā)；品牌推廣廣活動管管理。f.供應商商資源管管理制度度體系用于規(guī)定對對供應商商、供應應商品牌牌和供應應商進駐駐專柜進進行管理理的途徑徑和方法法。構建核心是是：供應商資資源開發(fā)發(fā)和管理理平臺的的構建和和維護；招商管理理工作的的職能拆拆分和拆拆分后的的工作標標準；供應商管

21、管理流程程中不同同職能工工作主體體的權責責定位。g.社會資資源管理理制度體體系用于規(guī)定對對社會資資源的開開發(fā)和使使用管理理的途徑徑和管理理方法。構建核心是是：政府關系系資源的的開發(fā)和和維護；社團資源源的開發(fā)發(fā)和維護護；集團榮譽譽管理；危機公關關管理。h.運營和和服務培培訓資源源管理制制度體系系用于規(guī)定針針對項目目獨立運運營階段段的運營營要求和和服務要要求而形形成的培培訓資源源的管理理的途徑徑和方法法。構建核心是是：培訓資源源的開發(fā)發(fā)和固化化；培訓師資資的開發(fā)發(fā)和固化化；自我優(yōu)化化的實體體內部培培訓機制制的形成成。6.制度體體系形成成的步驟驟常規(guī)資源管理制度體系4個輔助主導過程管理制度體系 4個

22、特殊資源管理制度體系常規(guī)資源管理制度體系4個輔助主導過程管理制度體系 4個特殊資源管理制度體系4個主導過程管理制度體系3個五、集團戰(zhàn)戰(zhàn)略制度度體系生生成1.集團戰(zhàn)戰(zhàn)略制度度體系生生成過程程制度規(guī)劃劃統(tǒng)籌制度體系構構建的先先導工作作，首先先是對該該制度體體系進行行規(guī)劃統(tǒng)統(tǒng)籌，確確立體系系的應用用目的、預預期效用用、制度度單元的的組合分分布和構構建過程程等關鍵鍵因素。制制度體系系構建應應采用戰(zhàn)戰(zhàn)略分析析的角度度和系統(tǒng)統(tǒng)分析的的高度來來進行統(tǒng)統(tǒng)籌，以以使其在在生成和和執(zhí)行的的過程中中發(fā)揮規(guī)規(guī)劃時的的預期效效用。制度規(guī)劃統(tǒng)統(tǒng)籌是決決定制度度體系構構建方向向的基本本工作，應應由集團團最高管管理者授授權主

23、導導。同時時，在統(tǒng)統(tǒng)籌決策策過程中中，也需需要集團團高管層層成員給給予充分分的信息息支持。形成制度度規(guī)劃方方案制度規(guī)劃統(tǒng)統(tǒng)籌的輸輸出信息息由授權權的制度度建設職職能工作作主體進進行整理理和編輯輯，以形形成制度度規(guī)劃方方案，陳陳述制度度體系的的框架和和大體的的構建過過程。制度規(guī)劃方方案應對對有關制制度體系系的流程程、組織織、分類類、節(jié)點點、問題題點和結結構等構構成元素素進行清清晰的描描述，以以保證方方案在評評審后能能被準確確實施。制度規(guī)劃劃方案的的評審制度體系構構建過程程須占用用和消耗耗一定資資源，體體系生成成也對業(yè)業(yè)務運營營起到至至關重要要的影響響，因此此，必須須對其指指導性文文件方案的的合理

24、性性和正確確性進行行評審。鑒于制度體體系對企企業(yè)經營營可能產產生的影影響，方方案的審審查應形形成明確確的責任任主體，方方案評審審工作應應由集團團最高管管理者授授權執(zhí)行行，同時時得到集集團高管管層的信信息支持持。制度文件件編制規(guī)規(guī)劃統(tǒng)籌籌在規(guī)劃方案案獲得評評審后，應應形成有有關制度度體系文文件編制制工作的的規(guī)劃安安排，包包括形成成完成文文件編制制工作的的主體項目目小組、進進行必要要的權責責安排和和職能分分工、形形成制度度文件編編制清單單和編制制計劃等等具體事事項。制度文件件編制、驗驗證和修修訂項目小組成成員依據據職能分分工進行行制度文文件的編編撰工作作，在編編撰工作作過程中中，應進進行制度度文件

25、內內容的驗驗證，必必要時，進進行修訂訂，以確確保形成成的制度度文件與與規(guī)劃符符合，并并且滿足足執(zhí)行要要求。制度文件編編撰過程程中可進進行必要要的集中中討論、頭頭腦風暴暴和征集集意見的的活動，充充分收集集反饋信信息，保保證制度度制訂的的正確性性和科學學性。制度評審審、批準準和發(fā)布布制度系統(tǒng)文文件編制制完成，應應送交由由集團最最高管理理者授權權的評審審主體進進行評審審，未獲獲通過的的，重新新進行編編制、驗驗證和修修訂；獲獲得評審審通過的的，由最最高管理理者批準準和發(fā)布布。由于制度單單元之間間存在關關聯關系系，制度度文件發(fā)發(fā)布應盡盡量采用用集中發(fā)發(fā)布的方方式，如如對應的的實際工工作對某某制度單單元的

26、執(zhí)執(zhí)行要求求非常迫迫切，再再行考慮慮單個制制度文件件發(fā)布。2.集團戰(zhàn)戰(zhàn)略制度度體系生成模模式六、集團戰(zhàn)戰(zhàn)略制度度體系執(zhí)執(zhí)行1.集團戰(zhàn)戰(zhàn)略制度度體系執(zhí)執(zhí)行過程程制度體系系文件發(fā)發(fā)布令制度體系文文件經評評審和批批準后，采采取適當當的方式式和時機機發(fā)布，包包括確定定是集中中發(fā)布體體系多個個文件，還還是僅發(fā)發(fā)布體系系中的單單個文件件以解決決應急；文件發(fā)發(fā)布的時時機也應應作慎重重選擇，考考慮包括括企業(yè)外外部環(huán)境境變化、內內部人事事變動和和重大事事件發(fā)生生等多項項因素，盡盡量選擇擇運營平平穩(wěn)的時時段予以以發(fā)布。制度體系文文件發(fā)布布，除對對文件執(zhí)執(zhí)行主體體進行制制度配發(fā)發(fā)和定置置工作以以外，同同時發(fā)布布文件

27、件發(fā)布令令。文文件發(fā)布布令作作為就發(fā)發(fā)布的體體系文件件引導和和知會執(zhí)執(zhí)行主體體的重要要形式之之一，其其功用是是：a.廣泛知知會制度度體系文文件執(zhí)行行主體并并加強其其關注程程度；b.界定和和分配制制度體系系文件的的執(zhí)行權權責、執(zhí)執(zhí)行要點點和獎懲懲規(guī)則；c.形成制制度建設設的執(zhí)行行和修訂訂檢索依依據。文件發(fā)布布令與與發(fā)布的的制度體體系文件件同時發(fā)發(fā)布。制度體系系文件配配發(fā)制度體系文文件按執(zhí)執(zhí)行要求求對執(zhí)行行主體進進行針對對性的配配發(fā)工作作，確保保配發(fā)后后的執(zhí)行行與保管管工作。文文件的發(fā)發(fā)放應形形成簽收收記錄；管理工工作應指指定專人人進行；配置在在工作崗崗位上的的作業(yè)文文件，還還應制定定專門保保管責

28、任任人員。制度體系系文件定定置制度體系文文件的配配發(fā)是依依據執(zhí)行行要求而而進行的的，確保保執(zhí)行要要求的進進一步手手段是對對文件進進行定置置處理，確確定其管管理位置置和顯示示方式，主主要步驟驟如下：a.采用規(guī)規(guī)定的方方法標識識配發(fā)的的文件；b.建立體體系文件件管理手手冊、管管理須知知和查閱閱須知，統(tǒng)統(tǒng)一集中中管理文文件；c.在必要要的知會會范圍內內張貼和和陳列；d.作業(yè)指指導文件件配發(fā)至至每一工工作崗位位。制度體系系文件培培訓制度文件體體系的培培訓需求求，應作作為一項項常規(guī)的的培訓需需求來滿滿足和管管理。因因該事項項對組織織成員工工作影響響具有相相當深遠遠的意義義，制度度體系文文件的培培訓應滿滿

29、足下列列要求：a.形成細細致、準準確和嚴嚴謹的培培訓教案案；b.形成對對文件內內容和應應用相當當理解和和熟練表表達的培培訓人員員；c.根據執(zhí)執(zhí)行要求求培訓相相關人員員；d.進行定定期培訓訓、考核核和模擬擬案例演演練；e.定期抽抽樣檢查查相關人人員對制制度體系系文件的的了解和和掌握程程度。制度體系系文件執(zhí)執(zhí)行的檢檢查制度執(zhí)行權權責主體體應對適適用制度度進行定定期的自自主檢查查，評估估執(zhí)行效效率，及及時糾正正執(zhí)行偏偏差和反反饋相關關信息。管管理人員員應組織織對管轄轄范圍內內的定期期制度執(zhí)執(zhí)行情況況檢查工工作，保保障制度度有效執(zhí)執(zhí)行。制度體系系文件執(zhí)執(zhí)行的審審查集團最高管管理者授授權職能能工作主主體

30、，對對執(zhí)行主主體的制制度執(zhí)行行情況進進行定期期的檢查查，評估估其執(zhí)行行效率，聽聽取執(zhí)行行反饋并并作出對對應舉措措，包括括：a.實施獎獎懲措施施的建議議；b.實施組組織成員員調整措措施的建建議；c.實施制制度修訂訂措施的的建議。制度體系文文件執(zhí)行行審查相相當于維維護ISSO90000質質量管理理體系的的內部審審核活動動。制度體系系文件執(zhí)執(zhí)行效果果評估制度體系文文件執(zhí)行行審查的的輸出應應對體系系文件執(zhí)執(zhí)行效果果作出評評估，同同時，可可以采用用全員評評估和問問卷調查查等多種種方式方方法收集集信息以以供參考考，對體體系文件件實施效效果作出出評估，并并下評估估結論。制度體系執(zhí)執(zhí)行效果果評估的的結論應應從兩個個方面予予以表述述，以期期形成從從不同角角度進行行的改進進和完善善措施。包包括：a.制度體體系文件件執(zhí)行的的有效性性驗證和和評估結結果，即即：文件件是否被被有效執(zhí)執(zhí)行，并并產生預預期效用用；b.制度體體系文件件執(zhí)行的的適宜性性驗證