1、甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.60054432006年年年度報(bào)報(bào)告二七年年四月十十五日目 錄第一節(jié) 重要提提示2第二節(jié) 公司基基本情況況簡介3第三節(jié) 主要會(huì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)和業(yè)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)摘摘要44第四節(jié) 股本變變動(dòng)及股股東情況況6第五節(jié) 董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級管理理人員11第六節(jié) 公司治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)15第七節(jié) 股東大大會(huì)情況況簡介18第八節(jié) 董事會(huì)會(huì)報(bào)告19第九節(jié) 監(jiān)事會(huì)會(huì)報(bào)告24第十節(jié) 重要事事項(xiàng)26第十一節(jié) 財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)告30第十二節(jié) 備查查文件目目錄668一、重要提提示1、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理

2、人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。1、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。2、獨(dú)立董事王代軍先生因公未出席會(huì)議，委托獨(dú)立董事王興學(xué)先生代為出席并行使表決權(quán)。 3、深圳大華天誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。 4、公司負(fù)責(zé)人王哲生先生，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人趙國柱先生，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）金寶山先生聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。二、公司基基本情況況

3、簡介 XE 二、公司基本情況簡介 y 002 1、 公司司法定中中文名稱稱：甘肅肅莫高實(shí)實(shí)業(yè)發(fā)展展股份有有限公司司公司法法定中文文名稱縮縮寫：莫莫高股份份公司英英文名稱稱：GAANSUU MOOGAOO INNDUSSTRIIAL DEVVELOOPMEENT CO.,LTTD.公司英英文名稱稱縮寫：GSMMG2、 公司法法定代表表人：王王哲生33、 公公司董事事會(huì)秘書書：賈洪洪文電話：(09931)843328880傳真：(09931)843395443E-mmaill：mggjiaahw1266.coom聯(lián)系地地址：甘甘肅省蘭蘭州市城城關(guān)區(qū)慶慶陽路1169號號隴鑫大大廈155-166層公司

4、證證券事務(wù)務(wù)代表：朱曉宇宇電話：(09931)843328880傳真：(09931)843395443E-mmaill：moogaoozxyy1226.ccom聯(lián)系地地址：甘甘肅省蘭蘭州市城城關(guān)區(qū)慶慶陽路1169號號隴鑫大大廈155-166層4、 公司注注冊地址址：蘭州州市城關(guān)關(guān)區(qū)高新新技術(shù)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)開發(fā)發(fā)區(qū)一號號園區(qū)公司辦辦公地址址：甘肅肅省蘭州州市城關(guān)關(guān)區(qū)慶陽陽路1669號隴隴鑫大廈廈15-16層層郵政編編碼：77300030公司國國際互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址址：wwww.mmogaao.ccom公司電電子信箱箱：mgggf660055431266.coom5、 公司信信息披露露報(bào)紙名名稱：上上海證券券報(bào)

5、、證證券時(shí)報(bào)報(bào)登載公公司年度度報(bào)告的的中國證證監(jiān)會(huì)指指定國際際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)網(wǎng)址：htttp:/n公司年年度報(bào)告告?zhèn)渲玫氐攸c(diǎn)：公公司證券券部6、 公司AA股上市市交易所所：上海海證券交交易所公司AA股簡稱稱：莫高高股份公司AA股代碼碼：600054437、 其他有有關(guān)資料料公司首首次注冊冊登記日日期：119955年122月299日公司首首次注冊冊登記地地點(diǎn)：甘甘肅省玉玉門市玉玉門鎮(zhèn)飲飲馬農(nóng)場場公司第第1次變變更注冊冊登記日日期：220044年4月月12日日公司第第1次變變更注冊冊登記地地址：蘭蘭州市城城關(guān)區(qū)高高新技術(shù)術(shù)產(chǎn)業(yè)開開發(fā)區(qū)一一號園區(qū)區(qū)公司法法人營業(yè)業(yè)執(zhí)照注注冊號：62000000010050

6、0045公司稅稅務(wù)登記記號碼：國稅66201101771277591170、地地稅62201001599145510225公司聘聘請的境境內(nèi)會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所名稱稱：深圳圳大華天天誠會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所公司聘聘請的境境內(nèi)會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所辦公公地址：深圳市市福田區(qū)區(qū)濱河路路50222號聯(lián)聯(lián)合廣場場B座111樓三、主要財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)和指標(biāo)標(biāo) XE 三、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) y 003 （一）本報(bào)報(bào)告期主主要財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)單位:元 幣種:人民幣幣項(xiàng) 目目金 額額利潤總額5,8822,7884.000凈利潤6,0166,4888.443扣除非經(jīng)常常性損益益后的凈凈利潤5,8244,9885.990主營業(yè)務(wù)利利潤83

7、,5225,2228.77其他業(yè)務(wù)利利潤3,5488,7990.330營業(yè)利潤5,8177,3882.556投資收益25,8445.443補(bǔ)貼收入500,0000.00營業(yè)外收支支凈額-460,4433.999經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量凈額49,2003,9963.25現(xiàn)金及現(xiàn)金金等價(jià)物物凈增加加額-26,2218,2455.488(二)扣除除非經(jīng)常常性損益益項(xiàng)目和和金額 單位:元 幣種:人民幣幣非經(jīng)常性損損益項(xiàng)目目金額各種形式的的政府補(bǔ)補(bǔ)貼500,0000.00扣除公司日日常根據(jù)據(jù)企業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)制度度規(guī)定計(jì)計(jì)提的資資產(chǎn)減值值準(zhǔn)備后后的其他他各項(xiàng)營營業(yè)外收收入、支支出-460,4433.999所

8、得稅影響響數(shù)151,9946.52合計(jì)191,5502.53(三)報(bào)告告期末公公司前三三年主要要會(huì)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)和財(cái)財(cái)務(wù)指標(biāo)標(biāo)單位:元 幣種:人民幣幣主要會(huì)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)2006年年2005年年本年比上年年增減(%)2004年年主營業(yè)務(wù)收收入303,8863,0211.999246,9963,1011.19923.044268,7769,1966.666利潤總額5,8822,7884.0005,0577,7882.44016.31118,9220,4494.24凈利潤6,0166,4888.4435,1555,3557.44816.70018,7002,9978.81扣除非經(jīng)常常性損益益的凈利利潤5,82

9、44,9885.9902,4522,6330.551137.55016,4884,6674.07每股收益0.040.0400.14最新每股收收益0.04凈資產(chǎn)收益益率（%）1.191.02增加0.117個(gè)百百分點(diǎn)3.67扣除非經(jīng)常常性損益益的凈利利潤為基基礎(chǔ)計(jì)算算的凈資資產(chǎn)收益益率（%）1.160.48增加0.771個(gè)百百分點(diǎn)3.23扣除非經(jīng)常常性損益益后凈利利潤為基基礎(chǔ)計(jì)算算的加權(quán)權(quán)平均凈凈資產(chǎn)收收益率（%）1.130.48增加0.770個(gè)百百分點(diǎn)3.87經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量凈額49,2003,9963.2597,2334,1176.01-49.440-179,7611,8339.7

10、71每股經(jīng)營活活動(dòng)產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量凈凈額0.360.70-48.557-1.3002006年年末2005年年末本年末比上上年末增增減(%)2004年年末總資產(chǎn)805,0074,8577.877914,3337,7644.066-11.995891,5578,9199.933股東權(quán)益（不不含少數(shù)數(shù)股東權(quán)權(quán)益）504,1148,6433.344507,0000,7866.233-0.566510,1149,4288.755每股凈資產(chǎn)產(chǎn)3.643.66-0.5553.69調(diào)整后的每每股凈資資產(chǎn)3.513.62-3.0443.67(四)報(bào)告告期內(nèi)股股東權(quán)益益變動(dòng)情情況及變變化原因因單位:元 幣種:人

11、民幣幣項(xiàng)目股本資本公積盈余公積法定公益金金未分配利潤潤股東權(quán)益合合計(jì)期初數(shù)138,4400,0000.000266,9936,7311.17739,2773,8870.9713,0991,2290.3262,3990,1184.09507,0000,7866.233本期增加0014,1008,2221.706,0166,4888.443本期減少08,0711,8006.88113,0991,2290.3213,0991,2290.321,0166,9331.338期末數(shù)138,4400,0000.000258,8864,9244.36640,2990,8802.3567,3889,7741.1

12、4504,1148,6433.344資本公積變變動(dòng)原因因：股權(quán)權(quán)分置改改革費(fèi)用用盈余公公積變動(dòng)動(dòng)原因：計(jì)提法法定盈余余公積金金和任意意盈余公公積金法法定公益益金變動(dòng)動(dòng)原因：結(jié)轉(zhuǎn)法法定盈余余公積金金四、股本變變動(dòng)及股股東情況況 XE 四、股本變變動(dòng)及股股東情況況 y 0044 (一)股本本變動(dòng)情情況1、股份變變動(dòng)情況況表單位:股 本次變動(dòng)前前 本次變動(dòng)增增減（，） 本次變動(dòng)后后 數(shù)量 比例(%) 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股股 其他 小計(jì) 數(shù)量 比例(%) 一、有限售售條件股股份 1、國家持持股2、國家法法人持股股 80,0000,0000.00 57.800 -17,9941,6800.000-

13、17,9941,6800.00062,0558,3320.0044.8443、其他內(nèi)內(nèi)資持股股其中：境內(nèi)法人持持股2,4000,0000.000 1.74 -538,3200.000-538,3200.0001,8611,6880.0001.35境內(nèi)自然人人持股 4、外資持持股其中：境外法人持持股境外自然人人持股有限售條件件股份合合計(jì)82,4000,0000.0059.544-18,4480,0000.000-18,4480,0000.00063,9220,0000.0046.188二、無限售售條件流流通股份份 1、人民幣幣普通股股 56,0000,0000 40.466 18,4880,00

14、00.0018,4880,0000.0074,4880,0000.0053.8222、境內(nèi)上上市的外外資股 3、境外上上市的外外資股 4、其他 無限售條件件流通股股份合計(jì)計(jì)56,0000,0000 40.466 18,4880,0000.0018,4880,0000.0074,4880,0000.0053.822三、股份總總數(shù) 138,4400,0000 100 0 138,4400,0000 100 有限售條件件股份可可上市交交易時(shí)間間：單位:股時(shí) 間限售期滿新新增可上上市交易易股份數(shù)數(shù)量有限售條件件股份數(shù)數(shù)量余額額無限售條件件股份數(shù)數(shù)量余額額說明2007年年7月110日28,2114,44

15、7735,7005,5523102,6694,47772008年年7月110日17,8557,337017,8448,1153120,5551,84772009年年7月110日17,8448,11530138,4400,0000股份變動(dòng)的的批準(zhǔn)情情況：公司于20006年年6月226日現(xiàn)現(xiàn)場召開開股權(quán)分分置改革革相關(guān)股股東會(huì)議議，同時(shí)時(shí)流通股股股東于于6月222、223、226日以以網(wǎng)絡(luò)投投票形式式表決通通過公司司“流通通股每110股獲獲得3.3股”的的股權(quán)分分置改革革方案，220066年7月月10日日公司實(shí)實(shí)施了股股權(quán)分置置改革方方案。股份變動(dòng)的的過戶情情況：公司實(shí)施“流流通股每每10股股獲得

16、33.3股股”的股股權(quán)分置置改革方方案已于于20006年77月100日在中中國證券券登記結(jié)結(jié)算公司司上海分分公司辦辦理了相相關(guān)手續(xù)續(xù)。2、股票發(fā)發(fā)行與上上市情況況(1) 前前三年歷歷次股票票發(fā)行情情況 單位:股 幣種:人民幣幣種類發(fā)行日期發(fā)行價(jià)格（元元）發(fā)行數(shù)量上市日期獲準(zhǔn)上市交易數(shù)量交易終止日日期A2004-03-095.6856,0000,00002004-03-2456,0000,0000經(jīng)中國證券券監(jiān)督管管理委員員會(huì)證監(jiān)監(jiān)發(fā)行字字200045號文文核準(zhǔn)，220044年3月月9日公公司首次次公開發(fā)發(fā)行5,6000萬股人人民幣普普通股（A股），并經(jīng)經(jīng)上海證證券交易易所上證證上字200042

17、25號文文批準(zhǔn)，本本次發(fā)行行5,6600萬萬股人民民幣普通通股（AA股）于于20004年33月244日在上上海證券券交易所所上市交交易。本本次發(fā)行行完成后后，公司司總股本本變更為為13,8400萬股，其其中未上上市流通通股為88,2440萬股股，占公公司總股股本的559.554%；上市流流通股為為5,6600萬萬股，占占公司總總股本的的40.46%。 (2) 公公司股份份總數(shù)及及結(jié)構(gòu)的的變動(dòng)情情況報(bào)告期內(nèi)沒沒有因送送股、配配股等原原因引起起公司股股份總數(shù)數(shù)及結(jié)構(gòu)構(gòu)的變動(dòng)動(dòng)。(3) 現(xiàn)現(xiàn)存的內(nèi)內(nèi)部職工工股情況況 本報(bào)告期末末公司無無內(nèi)部職職工股。(二)股東東情況1、股東數(shù)數(shù)量和持持股情況況單位:

18、股報(bào)告期末股股東總數(shù)數(shù)19,7115前十名股東東持股情情況股東名稱股東性質(zhì)持股比例(%)持股總數(shù)年度內(nèi)增減減持有有限售售條件股股份數(shù)量量質(zhì)押或凍結(jié)結(jié)的股份份數(shù)量甘肅黃羊河河農(nóng)工商商（集團(tuán)團(tuán)）有限限責(zé)任公公司國有股東21.13329,2338,4453-8,4551,554729,2338,4453無甘肅省飲馬馬實(shí)業(yè)公公司國有股東11.77716,2889,7700-4,7110,330016,2889,7700無甘肅省國營營八一農(nóng)農(nóng)場國有股東7.9010,9337,3370-3,1662,663010,9337,3370無甘肅省國營營祁連山山制藥廠廠國有股東4.045,5922,7997-1,

19、6117,22035,5922,7997無黃永謙其他0.46636,2239未知0未知北京北大資資源集團(tuán)團(tuán)有限公公司其他0.45620,5560-179,4400620,5560無西北農(nóng)林科科技大學(xué)學(xué)其他0.45620,5560-179,4400620,5560無上海天臺酒酒業(yè)有限限公司其他0.45620,5560-179,4400620,5560無伍惠芝其他0.42579,0000未知0未知沈建平其他0.36500,7779未知0未知前十名無限限售條件件股東持持股情況況股東名稱持有無限售售條件股股份數(shù)量量股份種類黃永謙636,2239人民幣普通通股伍惠芝579,0000人民幣普通通股沈建平5

20、00,7779人民幣普通通股俞佳宜500,0000人民幣普通通股彭雁英350,0000人民幣普通通股馮建偉310,0000人民幣普通通股陳志勇262,0000人民幣普通通股黃岳峰252,0000人民幣普通通股方翠蓮244,6600人民幣普通通股趙文娟238,2250人民幣普通通股上述股東關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系系或一致致行動(dòng)關(guān)關(guān)系的說說明公司未知前前十名無無限售流流通股股股東之間間是否存存在關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)系,亦未知知是否屬屬于上上市公司司股東持持股變動(dòng)動(dòng)信息披披露管理理辦法規(guī)規(guī)定的一一致行動(dòng)動(dòng)人。公司未知前前十名無無限售流流通股股股東和前前十名股股東之間間是否存存在關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)系,亦未知知是否屬屬于上上市公司司股東持

21、持股變動(dòng)動(dòng)信息披披露管理理辦法規(guī)規(guī)定的一一致行動(dòng)動(dòng)人。 公司前十名名股東中中甘肅黃黃羊河農(nóng)農(nóng)工商(集團(tuán))有限責(zé)責(zé)任公司司、甘肅肅省飲馬馬實(shí)業(yè)公公司、甘甘肅省國國營八一一農(nóng)場、甘甘肅省國國營祁連連山制藥藥廠、上上海天臺臺酒業(yè)有有限公司司、北京京北大資資源集團(tuán)團(tuán)有限公公司和西西北農(nóng)林林科技大大學(xué)之間間不存在在關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系，亦亦不屬于于上市市公司股股東持股股變動(dòng)信信息披露露管理辦辦法規(guī)規(guī)定的一一致行動(dòng)動(dòng)人；公公司未知知甘肅黃黃羊河農(nóng)農(nóng)工商(集團(tuán))有限責(zé)責(zé)任公司司、甘肅肅省飲馬馬實(shí)業(yè)公公司、甘甘肅省國國營八一一農(nóng)場、甘甘肅省國國營祁連連山制藥藥廠、上上海天臺臺酒業(yè)有有限公司司、北京京北大資資源集團(tuán)團(tuán)有限

22、公公司、西西北農(nóng)林林科技大大學(xué)與黃黃永謙、伍惠芝芝、沈建平平之間是否否存在關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系系，亦未未知是否否屬于上上市公司司股東持持股變動(dòng)動(dòng)信息披披露管理理辦法規(guī)規(guī)定的一一致行動(dòng)動(dòng)人。前十名有限限售條件件股東持持股數(shù)量量及限售售條件：單位:股序號有限售條件件股東名名稱持有的有限限售條件件股份數(shù)數(shù)量有限售條件件股份可可上市交交易情況況限售條件可上市交易易時(shí)間新增可上市市交易股股份數(shù)量量1甘肅黃羊河河農(nóng)工商商(集團(tuán)團(tuán))有限限責(zé)任公公司29,2338,44532007年年7月110日6,9200,0000承諾：其持持有的莫莫高股份份原非流流通股股股份自獲獲得上市市流通權(quán)權(quán)之日起起，在112個(gè)月月內(nèi)不上上市

23、交易易或者轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓，在在前項(xiàng)規(guī)規(guī)定承諾諾期滿后后，通過過證券交交易所掛掛牌交易易出售所所持有的的莫高股股份原非非流通股股股份，出出售數(shù)量量占公司司股份總總數(shù)的比比例在112個(gè)月月內(nèi)不超超過5%，在224個(gè)月月內(nèi)不超超過100%。2008年年7月110日6,9200,00002009年年7月110日15,3998,44532甘肅省飲馬馬實(shí)業(yè)公公司16,2889,77002007年年7月110日6,9200,0000承諾：其持持有的莫莫高股份份原非流流通股股股份自獲獲得上市市流通權(quán)權(quán)之日起起，在112個(gè)月月內(nèi)不上上市交易易或者轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓，在在前項(xiàng)規(guī)規(guī)定承諾諾期滿后后，通過過證券交交易所掛掛牌交易易出售所

24、所持有的的莫高股股份原非非流通股股股份，出出售數(shù)量量占公司司股份總總數(shù)的比比例在112個(gè)月月內(nèi)不超超過5%，在224個(gè)月月內(nèi)不超超過100%。2008年年7月110日6,9200,00002009年年7月110日2,4499,70003甘肅省國營營八一農(nóng)農(nóng)場10,9337,33702007年年7月110日6,9200,0000承諾：其持持有的莫莫高股份份原非流流通股股股份自獲獲得上市市流通權(quán)權(quán)之日起起，在112個(gè)月月內(nèi)不上上市交易易或者轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓，在在前項(xiàng)規(guī)規(guī)定承諾諾期滿后后，通過過證券交交易所掛掛牌交易易出售所所持有的的莫高股股份原非非流通股股股份，出出售數(shù)量量占公司司股份總總數(shù)的比比例在112

25、個(gè)月月內(nèi)不超超過5%，在224個(gè)月月內(nèi)不超超過100%。2008年年7月110日4,0177,37704甘肅省國營營祁連山山制藥廠廠5,5922,79972007年年7月110日5,5922,7997承諾：其持持有的莫莫高股份份原非流流通股股股份自獲獲得上市市流通權(quán)權(quán)之日起起，在112個(gè)月月內(nèi)不上上市交易易或者轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓。5北京北大資資源集團(tuán)團(tuán)有限公公司620,55602007年年7月110日620,5560承諾：其持持有的莫莫高股份份原非流流通股股股份自獲獲得上市市流通權(quán)權(quán)之日起起，在112個(gè)月月內(nèi)不上上市交易易或者轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓。6西北農(nóng)林科科技大學(xué)學(xué)620,55602007年年7月110日620,5

26、560承諾：其持持有的莫莫高股份份原非流流通股股股份自獲獲得上市市流通權(quán)權(quán)之日起起，在112個(gè)月月內(nèi)不上上市交易易或者轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓。7上海天臺酒酒業(yè)有限限公司620,55602007年年7月110日620,5560承諾：其持持有的莫莫高股份份原非流流通股股股份自獲獲得上市市流通權(quán)權(quán)之日起起，在112個(gè)月月內(nèi)不上上市交易易或者轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓。2、控股股股東及實(shí)實(shí)際控制制人簡介介(1)法人人控股股股東情況況控股股東名名稱：甘甘肅黃羊羊河農(nóng)工工商(集集團(tuán))有有限責(zé)任任公司法人代表：李宗文文注冊資本：4166,0000,0000元元成立日期：19997年99月199日主要經(jīng)營業(yè)業(yè)務(wù)或管管理活動(dòng)動(dòng)：農(nóng)業(yè)業(yè)、農(nóng)副副產(chǎn)品

27、、機(jī)機(jī)電產(chǎn)品品（不含含小轎車車）、建建筑材料料、包裝裝材料的的批發(fā)零零售。(2) 法法人實(shí)際際控制人人情況實(shí)際控制人人名稱：甘肅省省農(nóng)墾集集團(tuán)有限限責(zé)任公公司法人代表：楊樹軍軍注冊資本：5655,7660,0000.00元元成立日期：20004年55月100日主要經(jīng)營業(yè)業(yè)務(wù)或管管理活動(dòng)動(dòng)：國有有資產(chǎn)的的經(jīng)營管管理；經(jīng)經(jīng)濟(jì)信息息咨詢（以以上限分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)經(jīng)營）；特種藥藥材種植植、加工工及銷售售；農(nóng)作作物種植植；農(nóng)副副食品、酒酒類、乳乳制品、水水泥、硫硫化堿的的制造及及銷售。(3) 控控股股東東及實(shí)際際控制人人變更情情況本報(bào)告期內(nèi)內(nèi)公司控控股股東東及實(shí)際際控制人人沒有發(fā)發(fā)生變更更。 (4) 公公司

28、與實(shí)實(shí)際控制制人之間間的產(chǎn)權(quán)權(quán)及控制制關(guān)系的的方框圖圖甘肅省農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公甘肅省農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司100%甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司21.133%甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司3、其他持持股在百百分之十十以上的的法人股股東 單位:元 幣種:人民幣幣股東名稱法人代表注冊資本成立日期主要經(jīng)營業(yè)業(yè)務(wù)或管管理活動(dòng)動(dòng)甘肅省飲馬馬實(shí)業(yè)公公司田心靈66,6330,00001956主營農(nóng)副土土特產(chǎn)品品，肉禽禽蛋及其其制品，生生產(chǎn)資料料，錳礦礦石；兼兼營五金金交電化化工，建建筑及其其材料，農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械械制造、維維修，汽汽車貨運(yùn)運(yùn)，副食食

29、品，百百貨。五、董事、監(jiān)監(jiān)事和高高級管理理人員 XE 五、董事、監(jiān)事和高級管理人員 y 005 (一)董事事、監(jiān)事事、高級級管理人人員情況況單位:股 幣種:人民幣幣姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起始日日期 任期終止日日期 年初持股數(shù)數(shù) 年末持股數(shù)數(shù) 股份增減數(shù)數(shù) 變動(dòng)原因 報(bào)告期內(nèi)從從公司領(lǐng)領(lǐng)取的報(bào)報(bào)酬總額額(萬元)（稅后） 王哲生 董事長 男 632004-05-24 2007-05-23 0 0 0 9.6趙國柱 副董事長、總總經(jīng)理 男 432004-05-24 2007-05-23 0 0 0 8 李宗文 董事 男 432004-05-24 2007-05-23 0 0 0 3.36 田心

30、靈 董事 男 612004-05-24 2007-05-23 0 0 0 3.36 石懷仁 董事 男 472004-05-24 2007-05-23 0 0 0 3.36 辛占昌 董事 男 422004-05-24 2007-05-23 0 0 0 3.36 王代軍 獨(dú)立董事 男 432004-05-24 2007-05-23 0 0 0 3.36 徐浩桐 獨(dú)立董事 男 402004-05-24 2007-05-23 0 0 0 3.36 王興學(xué) 獨(dú)立董事 男 492004-05-24 2007-05-23 0 0 0 3.36 楊英才 監(jiān)事會(huì)主席席男 502004-05-24 2007-05

31、-23 0 0 0 3.36 姚鳳香 監(jiān)事會(huì)副主主席 男 622004-05-24 2007-05-23 0 0 0 3.36 魏興坤 監(jiān)事 男 442004-05-24 2007-05-23 0 0 0 3.4鄭尚凱 副總經(jīng)理 男 512004-05-24 2007-05-23 0 0 0 4.25彭述先 副總經(jīng)理 男 652004-05-24 2007-05-23 0 0 0 4.25李 福 副總經(jīng)理 男 472004-05-24 2007-05-23 0 0 0 4.25賈洪文 董事會(huì)秘書書 男 362004-05-24 2007-05-23 0 0 0 4.25金寶山 財(cái)務(wù)總監(jiān) 男 3

32、62004-05-24 2007-05-23 0 0 0 4.25司曉紅 總會(huì)計(jì)師 女 372004-05-24 2007-05-23 0 0 0 4.25合計(jì) / / / / / / 76.744董事、監(jiān)事事、高級級管理人人員最近近5年的的主要工工作經(jīng)歷歷：(1)王哲哲生,19999年110月任任本公司司副董事事長兼總總經(jīng)理。220011年3月月至今任任本公司司董事長長。(2)趙國國柱,19999年110月任任本公司司董事、董董事會(huì)秘秘書。220011年6月月至20004年年5月任任本公司司副董事事長，220044年5月月至今任任本公司司副董事事長、總總經(jīng)理，220055年7月月至今任任本公

33、司司黨委書書記。(3)李宗宗文,19997年55月任甘甘肅黃羊羊河農(nóng)工工商（集集團(tuán)）有有限責(zé)任任公司總總經(jīng)理助助理，119988年4月月任副總總經(jīng)理。220011年6月月任本公公司董事事。現(xiàn)任任甘肅黃黃羊河農(nóng)農(nóng)工商（集集團(tuán)）有有限責(zé)任任公司董董事長。(4)田心心靈,20000年112月任任甘肅省省飲馬實(shí)實(shí)業(yè)公司司經(jīng)理兼兼黨委書書記。220011年6月月任本公公司董事事。(5)石懷懷仁,曾任甘甘肅省國國營八一一農(nóng)場副副場長。220044年5月月任本公公司董事事。現(xiàn)任任甘肅省省國營八八一農(nóng)場場場長、黨黨委副書書記，兼兼任金昌昌水泥（集集團(tuán)）有有限責(zé)任任公司董董事長、總總經(jīng)理、黨黨委副書書記。(6)

34、辛占占昌,20001年11月任甘甘肅省國國營祁連連山制藥藥廠廠長長。20001年年6月任任本公司司董事。(7)王代代軍,19993年77月至今今在中國國農(nóng)業(yè)科科學(xué)院研研究生院院從事草草業(yè)的教教學(xué)、研研究與開開發(fā)工作作。現(xiàn)任任中國農(nóng)農(nóng)業(yè)科學(xué)學(xué)院草業(yè)業(yè)研究中中心副主主任。220011年6月月任本公公司獨(dú)立立董事。(8)徐浩浩桐,從事律律師工作作以來，先先后擔(dān)任任了多家家單位和和個(gè)人常常年法律律顧問?，F(xiàn)現(xiàn)為甘肅肅圣方舟舟律師事事務(wù)所合合伙人律律師。(9)王興興學(xué),曾在蘭蘭州商學(xué)學(xué)院從事事教學(xué)工工作，曾曾任甘肅肅會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所副所長長，甘肅肅證券有有限責(zé)任任公司投投資銀行行部副經(jīng)經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理

35、。現(xiàn)現(xiàn)任甘肅肅證券有有限責(zé)任任公司稽稽核部經(jīng)經(jīng)理。(10)楊楊英才,19999年110月任任本公司司副董事事長。220011年6月月任本公公司副董董事長兼兼總經(jīng)理理。20002年年4月任任甘肅省省農(nóng)墾集集團(tuán)有限限公司副副總經(jīng)理理。20004年年5月至至今任本本公司監(jiān)監(jiān)事會(huì)主主席。(11)姚姚鳳香,20001年33月任甘甘肅黃羊羊河農(nóng)工工商（集集團(tuán)）有有限責(zé)任任公司董董事長。220011年6月月任本公公司監(jiān)事事,20002年年6月至至今任本本公司監(jiān)監(jiān)事會(huì)副副主席。(12)魏魏興坤,20000年77月任本本公司飲飲馬麥芽芽廠綜合合辦公室室主任，220077年1月月任本公公司飲馬馬麥芽廠廠黨總支支副

36、書記記，20002年年6月至至今任本本公司監(jiān)監(jiān)事。(13)鄭鄭尚凱,20001年66月任本本公司董董事兼副副總經(jīng)理理。20004年年5月至至今任本本公司副副總經(jīng)理理，本公公司飲馬馬麥芽廠廠經(jīng)理。(14)彭彭述先,20001年66月至今今任本公公司副總總經(jīng)理，本本公司飲飲馬麥芽芽廠副經(jīng)經(jīng)理。(15)李李 福,20001年66月至今今任本公公司副總總經(jīng)理。(16)賈賈洪文,20001年66月至今今任本公公司董事事會(huì)秘書書。(17)金金寶山,20001年66月至今今任本公公司財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)。(18)司司曉紅,曾任蘭蘭石集團(tuán)團(tuán)蘭州長長征機(jī)械械廠會(huì)計(jì)計(jì)，深圳圳三九醫(yī)醫(yī)藥貿(mào)易易公司甘甘青寧銷銷售處財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理

37、兼行政政主管，蘭蘭州華豐豐會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所注冊會(huì)會(huì)計(jì)師，本本公司獨(dú)獨(dú)立董事事。20004年年5月至至今任本本公司總總會(huì)計(jì)師師。(二)在股股東單位位任職情情況姓名 股東單位名名稱 擔(dān)任的職務(wù)務(wù) 任期起始日日期 任期終止日日期 是否領(lǐng)取報(bào)報(bào)酬津貼貼 李宗文 甘肅黃羊河河農(nóng)工商商（集團(tuán)團(tuán)）有限限責(zé)任公公司 董事長2002-07是田心靈 甘肅省飲馬馬實(shí)業(yè)公公司 總經(jīng)理2000-122007-04是石懷仁 甘肅省國營營八一農(nóng)農(nóng)場 場長2004-03是辛占昌 甘肅省國營營祁連山山制藥廠廠 廠長2000-122007-04是在其他單位位任職情情況：姓名 其他單位名名稱 擔(dān)任的職務(wù)務(wù) 任期起始日日期 任期終止

38、日日期 是否領(lǐng)取報(bào)報(bào)酬津貼貼 田心靈 甘肅省國營營飲馬水水泥廠 廠長 1988-01否石懷仁 金昌水泥（集集團(tuán)）有有限責(zé)任任公司 董事長兼總總經(jīng)理 1999-11是辛占昌 甘肅甘帝制制藥有限限公司 董事長 2003-10否酒泉市啟明明工貿(mào)有有限公司司 董事長 2002-07是酒泉市昌正正農(nóng)副有有限責(zé)任任公司 董事長 2003-06否酒泉金山塑塑膠有限限公司 董事長 2004-06否(三)董事事、監(jiān)事事、高級級管理人人員報(bào)酬酬情況1、董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級管理理人員報(bào)報(bào)酬的決決策程序序:公司司董事、監(jiān)監(jiān)事報(bào)酬酬由股東東大會(huì)審審議確定定，高級級管理人人員報(bào)酬酬由董事事會(huì)審議議確定。2、董事、監(jiān)監(jiān)事、

39、高高級管理理人員報(bào)報(bào)酬確定定依據(jù)：堅(jiān)持按按勞分配配與按生生產(chǎn)要素素分配相相結(jié)合的的原則；堅(jiān)持責(zé)責(zé)任和權(quán)權(quán)力、利利益與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)相一一致的原原則；堅(jiān)堅(jiān)持先考考核后兌兌現(xiàn)，嚴(yán)嚴(yán)格考核核、及時(shí)時(shí)兌現(xiàn)的的原則。（1）不在在公司任任職的董董事（不不含獨(dú)立立董事）津津貼為每每人4萬萬元/年年，不在在公司任任職的監(jiān)監(jiān)事津貼貼為每人人4萬元元/年。（2）獨(dú)立立董事津津貼為每每人4萬萬元/年年。（3）在公公司擔(dān)任任除高級級管理人人員職務(wù)務(wù)以外的的董事、監(jiān)監(jiān)事，其其薪酬除除按公司司工資制制度執(zhí)行行外，每每年給予予津貼11.5萬萬元。(四)公司司董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級管理理人員變變動(dòng)情況況本報(bào)告期內(nèi)內(nèi)公司無無董事、監(jiān)監(jiān)事

40、、高高管離任任。(五)公司司員工情情況截止報(bào)告期期末,公公司在職職員工為為1,3304人人,需承承擔(dān)費(fèi)用用的離退退休職工工為0人員工的結(jié)構(gòu)構(gòu)如下：1、專業(yè)構(gòu)構(gòu)成情況況專業(yè)構(gòu)成的的類別 專業(yè)構(gòu)成的的人數(shù) 生產(chǎn)人員 826 技術(shù)人員 53 銷售人員 120 管理人員 236 其他人員 69 2、教育程程度情況況教育程度的的類別 教育程度的的人數(shù) 大專以上 211 中專技校 514 初中 515其他 64 六、公司治治理結(jié)構(gòu)構(gòu) (一)公公司治理理的情況況報(bào)告期內(nèi)，公公司嚴(yán)格格按照公公司法、證證券法等等法律法法規(guī)以及及中國證證監(jiān)會(huì)、上上海證券券交易所所有關(guān)規(guī)規(guī)范性文文件的要要求，進(jìn)進(jìn)一步完完善公司司法

41、人治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)，規(guī)范范運(yùn)作，健健全規(guī)章章制度，加加強(qiáng)信息息披露工工作和投投資者關(guān)關(guān)系管理理工作。1、報(bào)告期期內(nèi)，公公司股東東大會(huì)、董董事會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)和和經(jīng)理層層勤勉行行使法律律法規(guī)和和公司司章程賦賦予的職職權(quán)，股股東大會(huì)會(huì)作為公公司的權(quán)權(quán)力機(jī)構(gòu)構(gòu)，對公公司利潤潤分配、股股權(quán)分置置改革方方案等重重大事項(xiàng)項(xiàng)批準(zhǔn)實(shí)實(shí)施，董董事會(huì)嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行股東大大會(huì)決議議并根據(jù)據(jù)授權(quán)行行使對公公司重要要事項(xiàng)的的決策權(quán)權(quán)，監(jiān)事事會(huì)充分分發(fā)揮監(jiān)監(jiān)督審查查職能，經(jīng)經(jīng)理層按按照董事事會(huì)制定定的年度度工作計(jì)計(jì)劃和目目標(biāo)任務(wù)務(wù)，積極極組織實(shí)實(shí)施。公公司“三三會(huì)一層層”各司司其職，規(guī)規(guī)范運(yùn)作作，為公公司的持持續(xù)健康康發(fā)展奠奠定基

42、礎(chǔ)礎(chǔ)。2、報(bào)告期期內(nèi)，公公司董事事會(huì)認(rèn)真真執(zhí)行股股東大會(huì)會(huì)的各項(xiàng)項(xiàng)決議，按按照公公司法、公公司章程程的規(guī)規(guī)定，依依法履行行職權(quán)，董董事會(huì)成成員勤勉勉盡責(zé)，公公司董事事會(huì)的決決策水平平進(jìn)一步步得到提提高。報(bào)報(bào)告期公公司共召召開5次次董事會(huì)會(huì)會(huì)議，符符合公公司法、公公司章程程的規(guī)規(guī)定。3、公司監(jiān)監(jiān)事會(huì)在在報(bào)告期期切實(shí)履履行監(jiān)督督職能，對對公司董董事、高高級管理理人員履履行職責(zé)責(zé)和誠信信勤勉義義務(wù)進(jìn)行行監(jiān)督和和檢查，對對公司財(cái)財(cái)務(wù)狀況況進(jìn)行了了檢查。報(bào)報(bào)告期公公司召開開三次監(jiān)監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)議，監(jiān)監(jiān)事會(huì)成成員列席席了股東東大會(huì)和和董事會(huì)會(huì)會(huì)議。4、報(bào)告期期內(nèi)，公公司董事事會(huì)專門門委員會(huì)會(huì)按照公公司章程程切

43、實(shí)實(shí)履行職職能，對對公司發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略、高級級管理人人員薪酬酬、各期期財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告等事事項(xiàng)進(jìn)行行了認(rèn)真真研究和和審查，形形成提案案提交董董事會(huì)審審議，進(jìn)進(jìn)一步強(qiáng)強(qiáng)化了董董事會(huì)的的職能，提提高了董董事會(huì)的的效率，完完善公司司治理結(jié)結(jié)構(gòu)。5、公司根根據(jù)新修修訂的公公司法、證證券法以以及中國國證監(jiān)會(huì)會(huì)、上海海證券交交易所的的有關(guān)規(guī)規(guī)定，結(jié)結(jié)合公司司實(shí)際情情況，對對公司司章程進(jìn)進(jìn)行了修修訂和完完善。本本次修訂訂內(nèi)容主主要是對對對外擔(dān)擔(dān)保、控控股股東東的行為為作了進(jìn)進(jìn)一步規(guī)規(guī)范、增增加了類類別股東東投票規(guī)規(guī)則和程程序，進(jìn)進(jìn)一步強(qiáng)強(qiáng)化了獨(dú)獨(dú)立董事事職責(zé)權(quán)權(quán)限等有有關(guān)條款款。6、加強(qiáng)信信息披露露及投資資者關(guān)系系

44、管理工工作。報(bào)報(bào)告期內(nèi)內(nèi)，公司司根據(jù)有有關(guān)法律律法規(guī)和和中國證證監(jiān)會(huì)、上上海證券券交易所所的有關(guān)關(guān)規(guī)定，切切實(shí)加強(qiáng)強(qiáng)信息披披露工作作，及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確、完整整的披露露公司重重大經(jīng)營營決策和和重大事事項(xiàng)，保保障了股股東特別別是中小小股東的的合法權(quán)權(quán)益。進(jìn)進(jìn)一步加加強(qiáng)了投投資者關(guān)關(guān)系管理理工作，認(rèn)認(rèn)真接待待投資者者來訪、來來電咨詢詢，切實(shí)實(shí)保證了了中小股股東的知知情權(quán)。通過對公司司各項(xiàng)治治理制度度的規(guī)范范和落實(shí)實(shí)，公司司的治理理水平不不斷提高高，公司司治理的的實(shí)際狀狀況與中中國證監(jiān)監(jiān)會(huì)發(fā)布布的有關(guān)關(guān)上市治治理的規(guī)規(guī)范性文文件不存存在差異異。(二)獨(dú)立立董事履履行職責(zé)責(zé)情況 1、獨(dú)立董董事參加加董事會(huì)

45、會(huì)的出席席情況獨(dú)立董事姓姓名本年應(yīng)參加加董事會(huì)會(huì)次數(shù)親自出席（次次）委托出席（次次）缺席（次）備注王代軍5320徐浩桐5410王興學(xué)5500報(bào)告期內(nèi)，公公司三名名獨(dú)立董董事盡職職盡責(zé)，按按時(shí)出席席董事會(huì)會(huì)會(huì)議，按按照法律律、法規(guī)規(guī)和公公司章程程的規(guī)規(guī)定，積積極履行行獨(dú)立董董事職責(zé)責(zé)，參與與公司各各項(xiàng)重大大事項(xiàng)的的決策。對對公司重重大事項(xiàng)項(xiàng)、關(guān)聯(lián)聯(lián)交易、利利潤分配配、對外外擔(dān)保和和規(guī)范運(yùn)運(yùn)作等均均發(fā)表了了獨(dú)立意意見，為為公司董董事會(huì)科科學(xué)決策策起到了了積極作作用，維維護(hù)了公公司整體體利益和和中小股股東的合合法權(quán)益益。2、獨(dú)立董董事對公公司有關(guān)關(guān)事項(xiàng)提提出異議議的情況況報(bào)告期內(nèi)，公公司獨(dú)立立董事未

46、未對公司司本年度度的董事事會(huì)議案案及其他他非董事事會(huì)議案案事項(xiàng)提提出異議議。 (三)公司司相對于于控股股股東在業(yè)業(yè)務(wù)、人人員、資資產(chǎn)、機(jī)機(jī)構(gòu)、財(cái)財(cái)務(wù)等方方面的獨(dú)獨(dú)立情況況1、業(yè)務(wù)方方面：公公司擁有有獨(dú)立的的產(chǎn)、供供、銷體體系和生生產(chǎn)輔助助系統(tǒng)，設(shè)設(shè)立了獨(dú)獨(dú)立的供供應(yīng)部和和銷售部部，擁有有獨(dú)立的的銀行帳帳號，獨(dú)獨(dú)立開展展業(yè)務(wù)，獨(dú)獨(dú)立納稅稅。公司司與控股股股東實(shí)實(shí)際從事事的業(yè)務(wù)務(wù)不同，不不存在同同業(yè)競爭爭情況?？乜毓晒蓶|東不存在在直接或或間接干干預(yù)公司司經(jīng)營的的情形。 2、人員方方面：公公司董事事、監(jiān)事事及高級級管理人人員均通通過合法法有效的的法律程程序選舉舉或聘任任產(chǎn)生，不不存在法法律、法法規(guī)和

47、其其他規(guī)范范性文件件限制或或禁止的的兼職情情況，目目前公司司的高級級管理人人員、核核心技術(shù)術(shù)人員和和財(cái)務(wù)人人員均不不在控股股股東任任職。公公司設(shè)有有人力資資源部，建建立了獨(dú)獨(dú)立的勞勞動(dòng)、人人事和工工資管理理制度，完完全獨(dú)立立地管理理自身勞勞動(dòng)、人人事和工工資事務(wù)務(wù)，全體體員工擁擁有獨(dú)立立的社會(huì)會(huì)保障和和工薪報(bào)報(bào)酬等管管理賬戶戶。各分分公司員員工的人人事檔案案、社會(huì)會(huì)保障賬賬戶均由由本公司司統(tǒng)一管管理。 3、資產(chǎn)方方面：公公司擁有有獨(dú)立完完整的生生產(chǎn)經(jīng)營營系統(tǒng)及及配套設(shè)設(shè)施，公公司生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營的的全部生生產(chǎn)設(shè)備備、主要要輔助生生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)為公司司自己所所有，并并辦理了了產(chǎn)權(quán)證證明。與與生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營活動(dòng)

48、動(dòng)相關(guān)的的房產(chǎn)、土土地全部部界定清清楚，商商標(biāo)使用用權(quán)、特特許經(jīng)營營權(quán)等知知識產(chǎn)權(quán)權(quán)亦獨(dú)立立擁有，不不存在法法律糾紛紛和或有有財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)擔(dān)。 4、機(jī)構(gòu)方方面：公公司按照照公司司法、證證券法等等法律、法法規(guī)以及及本公司司章程的的規(guī)定，建建立健全全法人治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)，逐步步建立了了適應(yīng)公公司發(fā)展展要求的的組織機(jī)機(jī)構(gòu)。公公司擁有有獨(dú)立完完整的組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)和獨(dú)立立的職能能部門，各各部門分分工明確確、各司司其職。公公司及下下屬各分分公司（廠廠）的生生產(chǎn)經(jīng)營營場所和和辦公場場所均與與控股股股東完全全分開，不不存在混混合經(jīng)營營、合署署辦公的的情形。 5、財(cái)務(wù)方方面：公公司設(shè)立立了資產(chǎn)產(chǎn)財(cái)務(wù)管管理部，擁擁有獨(dú)立立

49、、完整整的會(huì)計(jì)計(jì)核算體體系，獨(dú)獨(dú)立開立立銀行賬賬戶，不不存在與與控股股股東共用用銀行賬賬戶的情情形。公公司能夠夠獨(dú)立作作出財(cái)務(wù)務(wù)決策，不不存在控控股股東東干預(yù)公公司資金金使用的的情況。 (四)高級級管理人人員的考考評及激激勵(lì)情況況報(bào)告期內(nèi)，公公司根據(jù)據(jù)甘肅肅莫高實(shí)實(shí)業(yè)發(fā)展展股份有有限公司司高級管管理人員員薪酬與與考核實(shí)實(shí)施辦法法（試行行）的的規(guī)定，對對公司高高級管理理人員進(jìn)進(jìn)行了考考核，并并按照考考核情況況發(fā)放薪薪酬。 七、股東大大會(huì)情況況簡介 XE 七、股東大會(huì)情況簡介 y 007 (一)年度度股東大大會(huì)情況況1、公司于于20006年66月200日召開開20005年度度股東大大會(huì)。決決議公告

50、告刊登在在20006年66月211日的上海海證券報(bào)報(bào)、證證券時(shí)報(bào)報(bào)。2、20005年度度股東大大會(huì)審議議通過如如下議案案：（1）220055年度董董事會(huì)工工作報(bào)告告。（2）220055年度監(jiān)監(jiān)事會(huì)工工作報(bào)告告。（3）獨(dú)獨(dú)立董事事20005年度度述職報(bào)報(bào)告。（4）220055年度報(bào)報(bào)告及摘摘要。（5）220055年度財(cái)財(cái)務(wù)決算算報(bào)告。（6）220055年度利利潤分配配方案。（7）關(guān)關(guān)于續(xù)聘聘會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所的議案案。（8）關(guān)關(guān)于修改改公司司章程的議案案。（9）公司司與甘肅肅省飲馬馬實(shí)業(yè)公公司簽訂訂的原原材料購購銷合同同。（10）公公司與甘甘肅省國國營八一一農(nóng)場簽簽訂的原原材料購購銷合同同。（11

51、）公公司與甘甘肅省國國營祁連連山制藥藥廠簽訂訂的原原材料購購銷合同同。(二)臨時(shí)時(shí)股東大大會(huì)情況況1、第1次次臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)情況：公司于20006年年6月226日召召開公司司股權(quán)分分置改革革相關(guān)股股東會(huì)議議年第11次臨時(shí)時(shí)股東大大會(huì)。決決議公告告刊登在在20006年66月277日的中國國證券報(bào)報(bào)、上上海證券券報(bào)、證證券時(shí)報(bào)報(bào)。本次股權(quán)分分置改革革相關(guān)股股東會(huì)議議經(jīng)全體體參會(huì)股股東所持持表決權(quán)權(quán)的三分分之二以以上通過過，并經(jīng)經(jīng)全體參參會(huì)流通通股東所所持表決決權(quán)的三三分之二二以上通通過甘甘肅莫高高實(shí)業(yè)發(fā)發(fā)展股份份有限公公司股權(quán)權(quán)分置改改革方案案。八、董事會(huì)會(huì)報(bào)告 XE 八、董事會(huì)報(bào)告 y 008

52、 (一)管理理層討論論與分析析2006年年公司經(jīng)經(jīng)營的外外部環(huán)境境較上年年有所轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)好，但但面臨的的困難仍仍然較多多。一是是大麥芽芽、葡萄萄酒的生生產(chǎn)集中中度越來來越高，市市場競爭爭更加激激烈；二二是因220055年原料料收購價(jià)價(jià)格大幅幅上漲，主主要產(chǎn)品品大麥芽芽和葡萄萄酒的成成本較高高，產(chǎn)品品的利潤潤空間減減??；三三是加大大了葡萄萄酒市場場建設(shè)力力度，對對葡萄酒酒的盈利利空間有有一定影影響；四四是鐵路路運(yùn)輸困困難沒有有得到根根本改善善。1、經(jīng)營業(yè)業(yè)績情況況面對上述困困難，公公司一方方面加強(qiáng)強(qiáng)內(nèi)部管管理，努努力降低低成本，另另一方面面積極開開拓市場場，完善善營銷網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)和體體系，通通過全體體員工頑

53、頑強(qiáng)拼搏搏，不懈懈努力，報(bào)報(bào)告期年年公司基基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)了預(yù)期期經(jīng)營目目標(biāo)，全全年實(shí)現(xiàn)現(xiàn)主營業(yè)業(yè)務(wù)收入入30,3866.300萬元，較較上年同同期增長長23.04%，全年年實(shí)現(xiàn)凈凈利潤6601.65萬萬元，較較上年同同期增長長16.70%。截止止20006年112月331日公公司總資資產(chǎn)800,5007.449萬元元，凈資資產(chǎn)500,4114.886萬元元。2、公司未未來發(fā)展展展望因國家產(chǎn)業(yè)業(yè)政策效效應(yīng)的釋釋放以及及市場供供需環(huán)境境的改善善，20006年年公司主主要原料料啤酒大大麥的收收購價(jià)格格較20005年年有一定定程度的的下降，葡葡萄原料料也因公公司改革革葡萄園園區(qū)經(jīng)營營體制和和市場環(huán)環(huán)境的變

54、變化，收收購價(jià)格格有所下下降；此此外公司司將在220077年進(jìn)一一步挖掘掘大麥芽芽產(chǎn)業(yè)內(nèi)內(nèi)部潛力力，降低低生產(chǎn)成成本，提提高贏利利能力。保保證現(xiàn)有有大麥芽芽生產(chǎn)規(guī)規(guī)模，力力爭新增增麥芽項(xiàng)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，以以規(guī)模優(yōu)優(yōu)勢爭取取市場主主動(dòng)權(quán)，提提高公司司業(yè)績；同時(shí)公公司20007年年將進(jìn)一一步加大大葡萄酒酒市場的的建設(shè)力力度，加加快發(fā)展展葡萄酒酒產(chǎn)業(yè)，爭爭取葡萄萄酒產(chǎn)業(yè)業(yè)有較快快增長。(二)公司司主營業(yè)業(yè)務(wù)及其其經(jīng)營狀狀況1、主營業(yè)業(yè)務(wù)分行行業(yè)、產(chǎn)產(chǎn)品情況況表單位:元 幣種:人民幣幣分行業(yè)或分分產(chǎn)品 主營業(yè)務(wù)收收入 主營業(yè)務(wù)成成本 主營業(yè)務(wù)利利潤率(%) 主營業(yè)務(wù)收收入比上上年增減減（） 主營業(yè)務(wù)成

55、成本比上上年增減減（） 主營業(yè)務(wù)利利潤率比比上年增增減（%） 大麥芽及其其副產(chǎn)品品 212,1127,0699.222171,2262,8288.94419.26633.73336.944減少1.990個(gè)百百分點(diǎn)農(nóng)業(yè)種植及及其加工工品 70,6557,0068.8731,4884,2203.9055.4443.1027.033減少8.339個(gè)百百分點(diǎn)藥品 21,0778,8883.9013,4774,8897.0836.0776.42-18.116增加19.20個(gè)個(gè)百分點(diǎn)點(diǎn)(三)公司司投資情情況1、募集資資金使用用情況1)公公司于220044年通過過首次發(fā)發(fā)行募集集資金3300,3088,24

56、46.003元，已已累計(jì)使使用2110,7768,0044.100元，其其中本年年度已使使用1,0366,0883.443元，尚尚未使用用89,5400,2441.993元。尚尚未使用用募集資資金其中中80000萬元元暫時(shí)用用于補(bǔ)充充流動(dòng)資資金，剩余募募集資金金為銀行行存款。2、承諾項(xiàng)項(xiàng)目使用用情況單位:元 幣種:人民幣幣承諾項(xiàng)目名名稱 擬投入金額額 是否變更項(xiàng)項(xiàng)目 實(shí)際投入金金額 預(yù)計(jì)收益 產(chǎn)生收益情情況 是否符合計(jì)計(jì)劃進(jìn)度度 是否符合預(yù)預(yù)計(jì)收益益 年新增100萬噸麥麥芽項(xiàng)目目 133,8810,0000.000 否133,8810,0000.000 36,8770,0000.00 2,30

57、00,0000.000 是 否 30萬畝優(yōu)優(yōu)質(zhì)啤酒酒大麥?zhǔn)臼痉痘氐亟ㄔO(shè)項(xiàng)項(xiàng)目 68,2000,0000.00 否0.00 21,0000,0000.00 0.00 否 否 擴(kuò)建2.55萬噸葡葡萄酒生生產(chǎn)線項(xiàng)項(xiàng)目 58,9110,0000.00 否58,9110,0000.00 74,4770,0000.00 480,0000.00是否 10萬噸苜苜蓿產(chǎn)品品產(chǎn)業(yè)化化項(xiàng)目 39,3888,2246.03 否18,0448,0004.10 28,6660,0000.00 -2,2443,1180.64否 否 合計(jì) 300,3308,2466.033 / 210,7768,0044.100 161,

58、0000,0000.000 536,8819.36 / / 1)年新增增10萬萬噸麥芽芽項(xiàng)目項(xiàng)目擬投入入1333,8110,0000.00元元，實(shí)際際投入1133,8100,0000.000元，占擬投入資金的100%，該項(xiàng)目進(jìn)度為95%。2)30萬萬畝優(yōu)質(zhì)質(zhì)啤酒大大麥?zhǔn)痉斗痘亟ńㄔO(shè)項(xiàng)目目項(xiàng)目擬投入入68,2000,0000.000元，實(shí)實(shí)際投入入0元。公司上市后后，立即即開展項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)審批、用用地審批批等前期期準(zhǔn)備工工作，但但因該項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)和可行行性研究究時(shí)間均均在20001年年完成，公公司上市市時(shí)間是是20004年33月，從從立項(xiàng)到到正式著著手建設(shè)設(shè)已間隔隔三年時(shí)時(shí)間，國國家土地地轉(zhuǎn)讓

59、政政策及市市場環(huán)境境已發(fā)生生了較大大變化，特特別是土土地轉(zhuǎn)讓讓費(fèi)與220011年相比比大幅上上漲，如如繼續(xù)建建設(shè)該項(xiàng)項(xiàng)目，較較高的建建設(shè)成本本不僅將將使公司司無法獲獲得預(yù)期期收益，而而且將使使公司承承擔(dān)更大大的建設(shè)設(shè)費(fèi)用?；谏鲜鍪鲈?，公公司認(rèn)為為根據(jù)目目前的政政策和市市場環(huán)境境，該項(xiàng)項(xiàng)目已不不具備繼繼續(xù)建設(shè)設(shè)的條件件。 3)擴(kuò)建22.5萬萬噸葡萄萄酒生產(chǎn)產(chǎn)線項(xiàng)目目 項(xiàng)目擬投入入58,9100,0000.000元，實(shí)實(shí)際投入入58,9100,0000.000元，占擬投入資金的100%，該項(xiàng)目進(jìn)度為24%。4)10萬萬噸苜蓿蓿產(chǎn)品產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)項(xiàng)目 項(xiàng)目擬投入入39,3888,2446.003元

60、，實(shí)實(shí)際投入入18,0488,0004.110元，占擬投入資金的46%，該項(xiàng)目進(jìn)度為20%。該項(xiàng)目從220022年底建建成2萬萬噸生產(chǎn)產(chǎn)線投產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)營后后，因國國家產(chǎn)業(yè)業(yè)政策和和市場環(huán)環(huán)境的變變化，導(dǎo)導(dǎo)致苜蓿蓿草原料料的價(jià)格格逐年下下跌，相相反啤酒酒大麥的的市場價(jià)價(jià)格逐年年上漲，兩兩者價(jià)差差逐漸拉拉大，大大量種植植戶轉(zhuǎn)向向種植啤啤酒大麥麥，苜蓿蓿種植面面積縮減減，原料料供應(yīng)不不足；此此外，鐵鐵路運(yùn)輸輸成本上上漲對苜苜蓿草產(chǎn)產(chǎn)品的利利潤率影影響較大大。該項(xiàng)項(xiàng)目自投投產(chǎn)后，連連續(xù)兩年年虧損，未未能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)預(yù)期經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益。 3、非募集集資金項(xiàng)項(xiàng)目情況況莫高股份生生態(tài)園區(qū)區(qū)節(jié)水灌灌溉（日日元貸款款）項(xiàng)目