1、行政管理之制度建設實施方案目的：目前公司制度各項大框以定，但隨著日益的運營管理開展 相應的制度還需進一步完善；為推動公司制度建設工作的進一步開展， 促進公司各項制度的有效落實，提升制度執(zhí)行力，使制度在優(yōu)化工作 流程和提升管理效能中發(fā)揮更大作用，制定如下實施方案：一、制度遵循原則1、堅持簡潔有效，便于執(zhí)行的原則；2、堅持動態(tài)持續(xù)改進，流程明確和制度落實相結(jié)合的原則。二、基本要求1、根據(jù)部門管理需求、要求編制制度內(nèi)容時與其他制度內(nèi) 容不沖突，不重疊，體現(xiàn)公司制度管理的統(tǒng)一性。設定制度定稿的流程：受用部門提出建議和問題f責任部門擬稿 f征求意見（制度內(nèi)容涉及的主要部門/執(zhí)行人）f劉總簽字f行政部 整

2、合蓋章f履行公司程序下發(fā)。2、制度文件應包含以下五個基本內(nèi)容：目的、工作內(nèi)容與要求、 部門職責分工職責、工作流程、監(jiān)督與考核，現(xiàn)如今監(jiān)督考核制度落 實情況較差，影響執(zhí)行力！三、計劃安排和工作步驟1、職責分工公司制度建設的管理部門為綜合辦公室，主要職責是：負責制度 體系建設及管理工作；根據(jù)工作需要負責向各管理部門提出制度編寫 要求；負責對制度編寫的內(nèi)容規(guī)范、落實情況檢查等工作；負責統(tǒng)籌 制定制度優(yōu)化方案，并負責逐項督導落實；配合公司制度建設的各項 工作。各專業(yè)職能管理部門負責公司制度的制定及督導執(zhí)行（包括調(diào)研、 起草、征求意見、宣貫及培訓、負責所編制制度的執(zhí)行情況的檢查與 意見反饋、申請修訂等）

3、。綜合辦公室是制度的最終審定下發(fā)部門，負責制度下發(fā)的行文格 式、文字校對和最終的審稿、下發(fā)工作；負責制度下發(fā)流程的嚴格執(zhí) 行工作；負責制度的分類管理工作。2、完善落實具體如下：第一階段：匯總公司各部門現(xiàn)有制度匯總備份階段（11月 1-11月7完成）（1）將各部門現(xiàn)有制度進行整理匯總進行統(tǒng)一審核。各部門根據(jù) 通過審批的職責分工及定崗定位，理出自己部門負責業(yè)務的主要流程 和流程接口，分管做好把關工作。以安全管理、運營管理、設備管理、物資管理、人力資源管理、 工程管理、財務（報銷）管理、檔案管理、辦公耗材及費用管理為主 線，各職能部門明確主要工作涉及的流程和流程接口，各部門將現(xiàn)有 流程梳理或制度優(yōu)化

4、，并同意備份到行政部進行匯總存檔。（2）綜合辦公室完成對所有主要流程匯總和匯編，并完成員工手 冊統(tǒng)一下發(fā)學習應用第二階段：更新后的制度宣貫與培訓（11、1011、20）制度流程的修訂與培訓同步進行，執(zhí)行下發(fā)一個培訓一個，循環(huán) 培訓，一個制度最少培訓兩次，每次培訓后由綜合辦公室時行考核。由綜合辦公室負責制度培訓的人員考勤記錄、場地、設備的落實， 并負責培訓管理制度的擬定與執(zhí)行。第三階段：階段性評價1、制度落實的督導檢查：制度下發(fā)后，制度編制部門對制度的落 實情況每周至少檢查一次,每次檢查各相關部門都要填寫制度檢查，當 周會時進行匯報執(zhí)行情況，書面反饋意見由制度編制部門負責匯總， 并提出處理意見。

5、2、綜合辦公室組織公司各部門對制度執(zhí)行情況進行評價。制度責 任部門對制度培訓、落實制度的質(zhì)量、執(zhí)行效果、進行評價。對制度 執(zhí)行過程中存在的問題或者制度本身存在的問題匯總，并提出獎懲建 議。附件一：新下發(fā)制度編寫要求一、正文要求1、目的（說明擬制該文件的目的）。2、部門職責分工（簡述該項工作的責任部門/人及配合部門/崗位主要 職責和涉及工作的分工）。3、工作內(nèi)容及要求（對標準要求加以明確，對工作流程加以規(guī)范）。4、工作流程（按工作完成所履行的程序描寫活動的流程，要求責任清 晰，手續(xù)簡潔）。5、監(jiān)督與考核（涉及兩個層次，一是對具體工作執(zhí)行人的監(jiān)督考核； 二是對負責具體流程的職能部門、職能部門的具體工作負責人的制度執(zhí)行 情況的監(jiān)督考核）。明確誰來監(jiān)督考核，考核的依據(jù)和標準是什么。突出可操作性，對于 考核依據(jù)的描述，能量化的量化，不能量化的進行定性描述。6、附表制度中涉及到哪些表格，應根據(jù)表格的通用性制作附件，統(tǒng)一格式便 于參照規(guī)范執(zhí)行。附件二:制度檢查反饋表檢查時間：年 月曰制度名 稱起草