1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.到境外上市公司章程必備條款【頒布日期】1994.08.27 【實(shí)施日期】1994.08.27【頒布單位】國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)第一章 總總則第一條 本公司司系依照照中華華人民共共和國(guó)公公司法（簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)公公司法）、國(guó)國(guó)務(wù)院關(guān)關(guān)于股份份有限公公司境外外募集股股份及上上市的特特別規(guī)定定（簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)特特別規(guī)定定）和和國(guó)家其其他有關(guān)關(guān)法律、行行政法規(guī)規(guī)成立的的股份有有限公司司。公司經(jīng)批批準(zhǔn)機(jī)關(guān)關(guān)和批準(zhǔn)準(zhǔn)文件名名稱(chēng)批批準(zhǔn)，于于設(shè)立立日期，以發(fā)發(fā)起方式式或募募

2、集方式式設(shè)立立，于登登記日期期在公公司登記記機(jī)關(guān)所所在地名名工商商行政管管理局注注冊(cè)登記記，取得得公司營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照照。公司司的營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照號(hào)號(hào)碼為：號(hào)碼碼數(shù)字公司的發(fā)起起人為：發(fā)起起人全稱(chēng)稱(chēng)第二條 公司注注冊(cè)名稱(chēng)稱(chēng)：中中文全稱(chēng)稱(chēng)英文全稱(chēng)稱(chēng)第三條 公司住住所：公公司住所所全稱(chēng)，郵郵政編碼碼，電話(huà)話(huà)、電傳傳號(hào)碼第四條 公司的的法定代代表人是是公司董董事長(zhǎng)。第五條 公司的的營(yíng)業(yè)期期限為年年數(shù)年年或公公司為永永久存續(xù)續(xù)的股份份有限公公司。第六條 公司章章程自公公司成立立之日起起生效。自公司章程程生效之之日起，公公司章程程即成為為規(guī)范公公司的組組織與行行為、公公司與股股東之間間、股東東與股東東之間權(quán)權(quán)利義務(wù)

3、務(wù)的，具具有法律律約束力力的文件件。第七條 公司章章程對(duì)公公司及其其股東、董董事、監(jiān)監(jiān)事、經(jīng)經(jīng)理和其其他高級(jí)級(jí)管理人人員均有有約束力力；前述述人員均均可以依依據(jù)公司司章程提提出與公公司事宜宜有關(guān)的的權(quán)利主主張。股東可以依依據(jù)公司司章程起起訴公司司；公司司可以依依據(jù)公司司章程起起訴股東東；股東東可以依依據(jù)公司司章程起起訴股東東；股東東可以依依據(jù)公司司章程起起訴公司司的董事事、監(jiān)事事、經(jīng)理理和其他他高級(jí)管管理人員員。前款所稱(chēng)起起訴，包包括向法法院提起起訴訟或或者向仲仲裁機(jī)構(gòu)構(gòu)申請(qǐng)仲仲裁。第八條 公司可可以向其其他有限限責(zé)任公公司、股股份有限限公司投投資，并并以該出出資額為為限對(duì)所所投資公公司承擔(dān)擔(dān)

4、責(zé)任。經(jīng)國(guó)務(wù)院授授權(quán)的公公司審批批部門(mén)批批準(zhǔn)，公公司可以以根據(jù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理的需要要，按照照公司司法第第十二條條第二款款所述控控股公司司運(yùn)作。第二章 經(jīng)經(jīng)營(yíng)宗旨旨和范圍圍第九條 公司的的經(jīng)營(yíng)宗宗旨是：宗旨旨內(nèi)容。第十條 公司的的經(jīng)營(yíng)范范圍以公公司登記記機(jī)關(guān)核核準(zhǔn)的項(xiàng)項(xiàng)目為準(zhǔn)準(zhǔn)。公司的主營(yíng)營(yíng)范圍包包括公公司登記記機(jī)關(guān)核核準(zhǔn)的項(xiàng)項(xiàng)目。公司的兼營(yíng)營(yíng)范圍包包括公公司登記記機(jī)關(guān)核核準(zhǔn)的項(xiàng)項(xiàng)目。第三章 股股份和注注冊(cè)資本本第十一條 公司在在任何時(shí)時(shí)候均設(shè)設(shè)置普通通股；公公司根據(jù)據(jù)需要，經(jīng)經(jīng)國(guó)務(wù)院院授權(quán)的的公司審審批部門(mén)門(mén)批準(zhǔn)，可可以設(shè)置置其他種種類(lèi)的股股份。第十二條 公司發(fā)發(fā)行的股股票，均均為有面面值股票票

5、，每股股面值人人民幣一一元。第十三條 經(jīng)國(guó)務(wù)務(wù)院證券券主管機(jī)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)準(zhǔn)，公司司可以向向境內(nèi)投投資人和和境外投投資人發(fā)發(fā)行股票票。前款所稱(chēng)境境外投資資人是指指認(rèn)購(gòu)公公司發(fā)行行股份的的外國(guó)和和香港、澳澳門(mén)、臺(tái)臺(tái)灣地區(qū)區(qū)的投資資人；境境內(nèi)投資資人是指指認(rèn)購(gòu)公公司發(fā)行行股份的的，除前前述地區(qū)區(qū)以外的的中華人人民共和和國(guó)境內(nèi)內(nèi)的投資資人。第十四條 公司向向境內(nèi)投投資人發(fā)發(fā)行的以以人民幣幣認(rèn)購(gòu)的的股份，稱(chēng)稱(chēng)為內(nèi)資資股。公公司向境境外投資資人發(fā)行行的以外外幣認(rèn)購(gòu)購(gòu)的股份份，稱(chēng)為為外資股股。外資資股在境境外上市市的，稱(chēng)稱(chēng)為境外外上市外外資股。第十五條 經(jīng)國(guó)務(wù)務(wù)院授權(quán)權(quán)的公司司審批部部門(mén)批準(zhǔn)準(zhǔn)，公司司可以發(fā)發(fā)行

6、的普普通股總總數(shù)為股股份數(shù)額額股，成成立時(shí)向向發(fā)起人人發(fā)行股股份數(shù)額額股，占占公司可可發(fā)行的的普通股股總數(shù)的的百分之之百分分比數(shù)。第十六條 公司成成立后發(fā)發(fā)行普通通股股股份數(shù)額額股，包包括不少少于股股份數(shù)額額股，不不超過(guò)股股份數(shù)額額股的的境外上上市外資資股，占占公司可可發(fā)行的的普通股股總數(shù)的的百分之之百分分比數(shù)，以及及向社會(huì)會(huì)公眾發(fā)發(fā)行的股股份數(shù)額額股的的內(nèi)資股股。公司的股本本結(jié)構(gòu)為為：普通通股股股份數(shù)額額股，其其中發(fā)起起人各各發(fā)起人人姓名或或者名稱(chēng)稱(chēng)持有有股份份數(shù)額股，其其他內(nèi)資資股股東東持有股股份數(shù)額額股，境境外上市市外資股股股東持持有股股份數(shù)額額股。第十七條 經(jīng)國(guó)務(wù)務(wù)院證券券主管機(jī)機(jī)構(gòu)批

7、準(zhǔn)準(zhǔn)的公司司發(fā)行境境外上市市外資股股和內(nèi)資資股的計(jì)計(jì)劃，公公司董事事會(huì)可以以作出分分別發(fā)行行的實(shí)施施安排。公司依照前前款規(guī)定定分別發(fā)發(fā)行境外外上市外外資股和和內(nèi)資股股的計(jì)劃劃，可以以自國(guó)務(wù)務(wù)院證券券委員會(huì)會(huì)批準(zhǔn)之之日起個(gè)月月內(nèi)分別別實(shí)施。第十八條 公司在在發(fā)行計(jì)計(jì)劃確定定的股份份總數(shù)內(nèi)內(nèi)，分別別發(fā)行境境外上市市外資股股和內(nèi)資資股的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)分別別一次募募足；有有特殊情情況不能能一次募募足的，經(jīng)經(jīng)國(guó)務(wù)院院證券委委員會(huì)批批準(zhǔn)，也也可以分分次發(fā)行行。第十九條 公司的的注冊(cè)資資本為人人民幣資資本數(shù)額額元。第二十條 公司根根據(jù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)和發(fā)展展的需要要，可以以按照公公司章程程的有關(guān)關(guān)規(guī)定批批準(zhǔn)增加加資本。公司

8、增加資資本可以以采取下下列方式式：（一）向非非特定投投資人募募集新股股；（二）向現(xiàn)現(xiàn)有股東東配售新新股；（三）向現(xiàn)現(xiàn)有股東東派送新新股；（四）法律律、行政政法規(guī)許許可的其其他方式式。公司增資發(fā)發(fā)行新股股，按照照公司章章程的規(guī)規(guī)定批準(zhǔn)準(zhǔn)后，根根據(jù)國(guó)家家有關(guān)法法律、行行政法規(guī)規(guī)規(guī)定的的程序辦辦理。第二十一條條 除法律律、行政政法規(guī)另另有規(guī)定定外，公公司股份份可以自自由轉(zhuǎn)讓讓?zhuān)⒉徊桓綆稳魏瘟糁弥脵?quán)。第四章減資資和購(gòu)回回股份第二十二條條 根據(jù)公公司章程程的規(guī)定定，公司司可以減減少其注注冊(cè)資本本。第二十三條條 公司減減少注冊(cè)冊(cè)資本時(shí)時(shí)，必須須編制資資產(chǎn)負(fù)債債表及財(cái)財(cái)產(chǎn)清單單。公司應(yīng)當(dāng)自自作出減減少注

9、冊(cè)冊(cè)資本決決議之日日起十日日內(nèi)通知知債權(quán)人人，并于于三十日日內(nèi)在報(bào)報(bào)紙上至至少公告告三次。債債權(quán)人自自接到通通知書(shū)之之日起三三十日內(nèi)內(nèi)，未接接到通知知書(shū)的自自第一次次公告之之日起九九十日內(nèi)內(nèi)，有權(quán)權(quán)要求公公司清償償債務(wù)或或者提供供相應(yīng)的的償債擔(dān)擔(dān)保。公司減少資資本后的的注冊(cè)資資本，不不得低于于法定的的最低限限額。第二十四條條 公司在在下列情情況下，可可以經(jīng)公公司章程程規(guī)定的的程序通通過(guò)，報(bào)報(bào)國(guó)家有有關(guān)主管管機(jī)構(gòu)批批準(zhǔn)，購(gòu)購(gòu)回其發(fā)發(fā)行在外外的股份份：（一）為減減少公司司資本而而注銷(xiāo)股股份；（二）與持持有本公公司股票票的其他他公司合合并；（三）法律律、行政政法規(guī)許許可的其其他情況況。第二十五條條

10、公司經(jīng)經(jīng)國(guó)家有有關(guān)主管管機(jī)構(gòu)批批準(zhǔn)購(gòu)回回股份，可可以下列列方式之之一進(jìn)行行：（一）向全全體股東東按照相相同比例例發(fā)出購(gòu)購(gòu)回要約約。（二）在證證券交易易所通過(guò)過(guò)公開(kāi)交交易方式式購(gòu)回；（三）在證證券交易易所外以以協(xié)議方方式購(gòu)回回；第二十六條條 公司在在證券交交易所外外以協(xié)議議方式購(gòu)購(gòu)回股份份時(shí)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)事先先經(jīng)股東東大會(huì)按按公司章章的規(guī)定定批準(zhǔn)。經(jīng)經(jīng)股東大大會(huì)以同同一方式式事先批批準(zhǔn)，公公司可以以解除或或者改變變經(jīng)前述述方式已已訂立的的合同，或或者放棄棄其合同同中的任任何權(quán)利利。前款所稱(chēng)購(gòu)購(gòu)回股份份的合同同，包括括（但不不限于）同同意承擔(dān)擔(dān)購(gòu)回股股份義務(wù)務(wù)和取得得購(gòu)回股股份權(quán)利利的協(xié)議議。公司不得轉(zhuǎn)

11、轉(zhuǎn)讓購(gòu)回回其股份份的合同同或者合合同中規(guī)規(guī)定的任任何權(quán)利利。第二十七條條 公司依依法購(gòu)回回股份后后，應(yīng)當(dāng)當(dāng)在法律律、行政政法規(guī)規(guī)規(guī)定的期期限內(nèi)，注注銷(xiāo)該部部分股份份，并向向原公司司登記機(jī)機(jī)關(guān)申請(qǐng)請(qǐng)辦理注注冊(cè)資本本變更登登記。被注銷(xiāo)股份份的票面面總值應(yīng)應(yīng)當(dāng)從公公司的注注冊(cè)資本本中核減減。第二十八條條 到香港港上市公公司，應(yīng)應(yīng)當(dāng)將下下列內(nèi)容容載入公公司章程程：除非公司已已經(jīng)進(jìn)入入清算階階段，公公司購(gòu)回回其發(fā)行行在外的的股份，應(yīng)應(yīng)當(dāng)遵守守下列規(guī)規(guī)定：（一）公司司以面值值價(jià)格購(gòu)購(gòu)回股份份的，其其款項(xiàng)應(yīng)應(yīng)當(dāng)從公公司的可可分配利利潤(rùn)帳面面余額、為為購(gòu)回舊舊股而發(fā)發(fā)行的新新股所得得中減除除；（二）公司司以高

12、于于面值價(jià)價(jià)格購(gòu)回回股份的的，相當(dāng)當(dāng)于面值值的部分分從公司司的可分分配利潤(rùn)潤(rùn)帳面余余額、為為購(gòu)回舊舊股而發(fā)發(fā)行的新新股所得得中減除除；高出出面值的的部分，按按照下述述辦法辦辦理：（）購(gòu)回回的股份份是以面面值價(jià)格格發(fā)行的的，從公公司的可可分配利利潤(rùn)帳面面余額中中減除；（）購(gòu)回回的股份份是以高高于面值值的價(jià)格格發(fā)行的的，從公公司的可可分配利利潤(rùn)帳面面余額、為為購(gòu)回舊舊股而發(fā)發(fā)行的新新股所得得中減除除；但是是從發(fā)行行新股所所得中減減除的金金額，不不得超過(guò)過(guò)購(gòu)回的的舊股發(fā)發(fā)行時(shí)所所得的溢溢價(jià)總額額，也不不得超過(guò)過(guò)購(gòu)回時(shí)時(shí)公司溢溢價(jià)帳戶(hù)戶(hù)或資資本公積積金帳戶(hù)戶(hù)上的的金額（包包括發(fā)行行新股的的溢價(jià)金金額）

13、；（三）公司司為下列列用途所所支付的的款項(xiàng)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)從公公司的可可分配利利潤(rùn)中支支出：（）取得得購(gòu)回其其股份的的購(gòu)回權(quán)權(quán)；（）變更更購(gòu)回其其股份的的合同；（）解除除其在購(gòu)購(gòu)回合同同中的義義務(wù)。（四）被注注銷(xiāo)股份份的票面面總值根根據(jù)有關(guān)關(guān)規(guī)定從從公司的的注冊(cè)資資本中核核減后，從從可分配配的利潤(rùn)潤(rùn)中減除除的用于于購(gòu)回股股份面值值部分的的金額，應(yīng)應(yīng)當(dāng)計(jì)入入公司的的溢價(jià)帳帳戶(hù)或或資本公公積金帳帳戶(hù)中中。第五章 購(gòu)購(gòu)買(mǎi)公司司股份的的財(cái)務(wù)資資助第二十九條條 公司或或者其子子公司在在任何時(shí)時(shí)候均不不應(yīng)當(dāng)以以任何方方式，對(duì)對(duì)購(gòu)買(mǎi)或或者擬購(gòu)購(gòu)買(mǎi)公司司股份的的人提供供任何財(cái)財(cái)務(wù)資助助。前述述購(gòu)買(mǎi)公公司股份份的人，包

14、包括因購(gòu)購(gòu)買(mǎi)公司司股份而而直接或或者間接接承擔(dān)義義務(wù)的人人。公司或者其其子公司司在任何何時(shí)候均均不應(yīng)當(dāng)當(dāng)以任何何方式，為為減少或或者解除除前述義義務(wù)人的的義務(wù)向向其提供供財(cái)務(wù)資資助。本條規(guī)定不不適用于于本章第第三十一一條所述述的情形形。第三十條 本章所所稱(chēng)財(cái)務(wù)務(wù)資助，包包括（但但不限于于）下列列方式：（一）饋贈(zèng)贈(zèng)；（二）擔(dān)保保（包括括由保證證人承擔(dān)擔(dān)責(zé)任或或者提供供財(cái)產(chǎn)以以保證義義務(wù)人履履行義務(wù)務(wù)）、補(bǔ)補(bǔ)償（但但是不包包括因公公司本身身的過(guò)錯(cuò)錯(cuò)所引起起的補(bǔ)償償）、解解除或者者放棄權(quán)權(quán)利；（三）提供供貸款或或者訂立立由公司司先于他他方履行行義務(wù)的的合同，以以及該貸貸款、合合同當(dāng)事事方的變變更和該

15、該貸款、合合同中權(quán)權(quán)利的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓等；（四）公司司在無(wú)力力償還債債務(wù)、沒(méi)沒(méi)有凈資資產(chǎn)或者者將會(huì)導(dǎo)導(dǎo)致凈資資產(chǎn)大幅幅度減少少的情形形下，以以任何其其他方式式提供的的財(cái)務(wù)資資助。本章所稱(chēng)承承擔(dān)義務(wù)務(wù)，包括括義務(wù)人人因訂立立合同或或者作出出安排（不不論該合合同或者者安排是是否可以以強(qiáng)制執(zhí)執(zhí)行，也也不論是是由其個(gè)個(gè)人或者者與任何何其他人人共同承承擔(dān)），或或者以任任何其他他方式改改變了其其財(cái)務(wù)狀狀況而承承擔(dān)的義義務(wù)。第三十一條條 下列行行為不視視為本章章第二十十九條禁禁止的行行為：（一）公司司提供的的有關(guān)財(cái)財(cái)務(wù)資助助是誠(chéng)實(shí)實(shí)地為了了公司利利益，并并且該項(xiàng)項(xiàng)財(cái)務(wù)資資助的主主要目的的不是為為購(gòu)買(mǎi)本本公司股股份，

16、或或者該項(xiàng)項(xiàng)財(cái)務(wù)資資助是公公司某項(xiàng)項(xiàng)總計(jì)劃劃中附帶帶的一部部分；（二）公司司依法以以其財(cái)產(chǎn)產(chǎn)作為股股利進(jìn)行行分配；（三）以股股份的形形式分配配股利；（四）依據(jù)據(jù)公司章章程減少少注冊(cè)資資本、購(gòu)購(gòu)回股份份、調(diào)整整股權(quán)結(jié)結(jié)構(gòu)等；（五）公司司在其經(jīng)經(jīng)營(yíng)范圍圍內(nèi)，為為其正常常的業(yè)務(wù)務(wù)活動(dòng)提提供貸款款（但是是不應(yīng)當(dāng)當(dāng)導(dǎo)致公公司的凈凈資產(chǎn)減減少，或或者即使使構(gòu)成了了減少，但但該項(xiàng)財(cái)財(cái)務(wù)資助助是從公公司的可可分配利利潤(rùn)中支支出的）；（六）公司司為職工工持股計(jì)計(jì)劃提供供款項(xiàng)（但但是不應(yīng)應(yīng)當(dāng)導(dǎo)致致公司的的凈資產(chǎn)產(chǎn)減少，或或者即使使構(gòu)成了了減少，但但該項(xiàng)財(cái)財(cái)務(wù)資助助是從公公司的可可分配利利潤(rùn)中支支出的）。第六章 股

17、股票和股股東名冊(cè)冊(cè)第三十二條條 公司股股票采用用記名式式。公司股票應(yīng)應(yīng)當(dāng)載明明的事項(xiàng)項(xiàng)，除公公司法規(guī)規(guī)定的外外，還應(yīng)應(yīng)當(dāng)包括括公司股股票上市市的證券券交易所所要求載載明的其其他事項(xiàng)項(xiàng)。第三十三條條 股票由由董事長(zhǎng)長(zhǎng)簽署。公公司股票票上市的的證券交交易所要要求公司司其他高高級(jí)管理理人員簽簽署的，還還應(yīng)當(dāng)由由其他有有關(guān)高級(jí)級(jí)管理人人員簽署署。股票票經(jīng)加蓋蓋公司印印章或者者以印刷刷形式加加蓋印章章后生效效。公司司董事長(zhǎng)長(zhǎng)或者其其他有關(guān)關(guān)高級(jí)管管理人員員在股票票上的簽簽字也可可以采取取印刷形形式。第三十四條條 公司應(yīng)應(yīng)當(dāng)設(shè)立立股東名名冊(cè)，登登記以下下事項(xiàng)：（一）各股股東的姓姓名（名名稱(chēng)）、地地址（住住

18、所）、職職業(yè)或性性質(zhì)；（二）各股股東所持持股份的的類(lèi)別及及其數(shù)量量；（三）各股股東所持持股份已已付或者者應(yīng)付的的款項(xiàng)；（四）各股股東所持持股份的的編號(hào)；（五）各股股東登記記為股東東的日期期；（六）各股股東終止止為股東東的日期期。股東名冊(cè)為為證明股股東持有有公司股股份的充充分證據(jù)據(jù)；但是是有相反反證據(jù)的的除外。第三十五條條 公司可可以依據(jù)據(jù)國(guó)務(wù)院院證券主主管機(jī)構(gòu)構(gòu)與境外外證券監(jiān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)構(gòu)達(dá)成的的諒解、協(xié)協(xié)議，將將境外上上市外資資股股東東名冊(cè)存存放在境境外，并并委托境境外代理理機(jī)構(gòu)管管理。公公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)將境外外上市外外資股東東名冊(cè)的的副本備備置于公公司住所所；受委委托的境境外代理理機(jī)構(gòu)應(yīng)應(yīng)當(dāng)隨時(shí)時(shí)保

19、證境境外上市市外資股股股東名名冊(cè)正、副副本的一一致性。境外上市外外資股股股東名冊(cè)冊(cè)正、副副本的記記載不一一致時(shí)，以以正本為為準(zhǔn)。第三十六條條 公司應(yīng)應(yīng)當(dāng)保存存有完整整的股東東名冊(cè)。股東名冊(cè)包包括下列列部分：（一）存放放在公司司住所的的、除本本款（二二）、（三三）項(xiàng)規(guī)規(guī)定以外外的股東東名冊(cè)；（二）存放放在境外外上市的的證券交交易所所所在地的的公司境境外上市市外資股股股東名名冊(cè)；（三）董事事會(huì)為公公司股票票上市的的需要而而決定存存放在其其他地方方的股東東名冊(cè)。第三十七條條 股東名名冊(cè)的各各部分應(yīng)應(yīng)當(dāng)互不不重疊。在在股東名名冊(cè)某一一部分注注冊(cè)的股股份的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)谠谠摴煞莘葑?cè)存存續(xù)期間間不得注注冊(cè)到

20、股股東名冊(cè)冊(cè)的其他他部分。股東名冊(cè)各各部分的的更改或或者更正正，應(yīng)當(dāng)當(dāng)根據(jù)股股東名冊(cè)冊(cè)各部分分存放地地的法律律進(jìn)行。第三十八條條 股東大大會(huì)召開(kāi)開(kāi)前三十十日內(nèi)或或者公司司決定分分配股利利的基準(zhǔn)準(zhǔn)日前五五日內(nèi)，不不得進(jìn)行行因股份份轉(zhuǎn)讓而而發(fā)生的的股東名名冊(cè)的變變更登記記。第三十九條條 公司召召開(kāi)股東東大會(huì)、分分配股利利、清算算及從事事其他需需要確認(rèn)認(rèn)股權(quán)的的行為時(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)當(dāng)由董事事會(huì)決定定某一日日為股權(quán)權(quán)確定日日，股權(quán)權(quán)確定日日終止時(shí)時(shí)，在冊(cè)冊(cè)股東為為公司股股東。第四十條 任何人人對(duì)股東東名冊(cè)持持有異議議而要求求將其姓姓名（名名稱(chēng)）登登記在股股東名冊(cè)冊(cè)上，或或者要求求將其姓姓名（名名稱(chēng)）從從股東

21、名名冊(cè)中刪刪除的，均均可以向向有管轄轄權(quán)的法法院申請(qǐng)請(qǐng)更正股股東名冊(cè)冊(cè)。第四十一條條 任何登登記在股股東名冊(cè)冊(cè)上的股股東或者者任何要要求將其其姓名（名名稱(chēng)）登登記在股股東名冊(cè)冊(cè)上的人人，如果果其股票票（即“原原股票”）遺遺失，可可以向公公司申請(qǐng)請(qǐng)就該股股份（即即“有關(guān)關(guān)股份”）補(bǔ)補(bǔ)發(fā)新股股票。內(nèi)資股股東東遺失股股票，申申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)發(fā)的，依依照公公司法第第一百五五十條的的規(guī)定處處理。境外上市外外資股股股東遺失失股票，申申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)發(fā)的，可可以依照照境外上上市外資資股股東東名冊(cè)正正本存放放地的法法律、證證券交易易場(chǎng)所規(guī)規(guī)則或者者其他有有關(guān)規(guī)定定處理。到香港上市市公司的的境外上上市外資資股股東東遺失股股票申

22、請(qǐng)請(qǐng)補(bǔ)發(fā)的的，其股股票的補(bǔ)補(bǔ)發(fā)應(yīng)當(dāng)當(dāng)符合下下列要求求：（一）申請(qǐng)請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)當(dāng)用公司司指定的的標(biāo)準(zhǔn)格格式提出出申請(qǐng)并并附上公公證書(shū)或或者法定定聲明文文件。公公證書(shū)或或者法定定聲明文文件的內(nèi)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)當(dāng)包括申申請(qǐng)人申申請(qǐng)的理理由、股股票遺失失的情形形及證據(jù)據(jù)，以及及無(wú)其他他任何人人可就有有關(guān)股份份要求登登記為股股東的聲聲明。（二）公司司決定補(bǔ)補(bǔ)發(fā)新股股票之前前，沒(méi)有有收到申申請(qǐng)人以以外的任任何人對(duì)對(duì)該股份份要求登登記為股股東的聲聲明。（三）公司司決定向向申請(qǐng)人人補(bǔ)發(fā)新新股票，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在董董事會(huì)指指定的報(bào)報(bào)刊上刊刊登準(zhǔn)備備補(bǔ)發(fā)新新股票的的公告；公告期期間為日，每每日日至少重重復(fù)刊登登一次。（四）公司司在刊

23、登登準(zhǔn)備補(bǔ)補(bǔ)發(fā)新股股票的公公告之前前，應(yīng)當(dāng)當(dāng)向其掛掛牌上市市的證券券交易所所提交一一份擬刊刊登的公公告副本本，收到到該證券券交易所所的回復(fù)復(fù)，確認(rèn)認(rèn)已在證證券交易易所內(nèi)展展示該公公告后，即即可刊登登。公告告在證券券交易所所內(nèi)展示示的期間間為日。如果補(bǔ)發(fā)股股票的申申請(qǐng)未得得到有關(guān)關(guān)股份的的登記在在冊(cè)股東東的同意意，公司司應(yīng)當(dāng)將將擬刊登登的公告告的復(fù)印印件郵寄寄給該股股東。（五）本條條（三）、（四四）項(xiàng)所所規(guī)定的的公告、展展示的日期期限屆滿(mǎn)滿(mǎn)，如公公司未收收到任何何人對(duì)補(bǔ)補(bǔ)發(fā)股票票的異議議，即可可以根據(jù)據(jù)申請(qǐng)人人的申請(qǐng)請(qǐng)補(bǔ)發(fā)新新股票。（六）公司司根據(jù)本本條規(guī)定定補(bǔ)發(fā)新新股票時(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)當(dāng)立即注注銷(xiāo)原

24、股股票，并并將此注注銷(xiāo)和補(bǔ)補(bǔ)發(fā)事項(xiàng)項(xiàng)登記在在股東名名冊(cè)上。（七）公司司為注銷(xiāo)銷(xiāo)原股票票和補(bǔ)發(fā)發(fā)新股票票的全部部費(fèi)用，均均由申請(qǐng)請(qǐng)人負(fù)擔(dān)擔(dān)。在申申請(qǐng)人未未提供合合理的擔(dān)擔(dān)保之前前，公司司有權(quán)拒拒絕采取取任何行行動(dòng)。第四十二條條 公司根根據(jù)公司司章程的的規(guī)定補(bǔ)補(bǔ)發(fā)新股股票后，獲獲得前述述新股票票的善意意購(gòu)買(mǎi)者者或者其其后登記記為該股股份的所所有者的的股東（如如屬善意意購(gòu)買(mǎi)者者），其其姓名（名名稱(chēng)）均均不得從從股東名名冊(cè)中刪刪除。第四十三條條 公司對(duì)對(duì)于任何何由于注注銷(xiāo)原股股票或者者補(bǔ)發(fā)新新股票而而受到損損害的人人均無(wú)賠賠償義務(wù)務(wù)，除非非該當(dāng)事事人能證證明公司司有欺詐詐行為。第七章 股股東的權(quán)權(quán)利和

25、義義務(wù)第四十四條條 公司股股東為依依法持有有公司股股份并且且其姓名名（名稱(chēng)稱(chēng)）登記記在股東東名冊(cè)上上的人。股東按其持持有股份份的種類(lèi)類(lèi)和份額額享有權(quán)權(quán)利，承承擔(dān)義務(wù)務(wù)；持有有同一種種類(lèi)股份份的股東東，享有有同等權(quán)權(quán)利，承承擔(dān)同種種義務(wù)。第四十五條條 公司普普通股股股東享有有下列權(quán)權(quán)利：（一）依照照其所持持有的股股份份額額領(lǐng)取股股利和其其他形式式的利益益分配；（二）參加加或者委委派股東東代理人人參加股股東會(huì)議議，并行行使表決決權(quán)；（三）對(duì)公公司的業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督管理，提提出建議議或者質(zhì)質(zhì)詢(xún)；（四）依照照法律、行行政法規(guī)規(guī)及公司司章程的的規(guī)定轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓股份份；（五）依照照公司章章程的規(guī)規(guī)定

26、獲得得有關(guān)信信息，包包括：、在繳付付成本費(fèi)費(fèi)用后得得到公司司章程；、在繳付付了合理理費(fèi)用后后有權(quán)查查閱和復(fù)復(fù)?。海ǎ┧杏懈鞑糠址止蓶|的的名冊(cè)；（）公司司董事、監(jiān)監(jiān)事、經(jīng)經(jīng)理和其其他高級(jí)級(jí)管理人人員的個(gè)個(gè)人資料料，包括括：（）現(xiàn)在在及以前前的姓名名、別名名；（）主要要地址（住住所）；（）國(guó)籍籍；（）專(zhuān)職職及其他他全部兼兼職的職職業(yè)、職職務(wù)；（）身份份證明文文件及其其號(hào)碼。（）公司司股本狀狀況；（）自上上一會(huì)計(jì)計(jì)年度以以來(lái)公司司購(gòu)回自自己每一一類(lèi)別股股份的票票面總值值、數(shù)量量、最高高價(jià)和最最低價(jià)，以以及公司司為此支支付的全全部費(fèi)用用的報(bào)告告；（）股東東會(huì)議的的會(huì)議記記錄。（六）公司司終止或或者清

27、算算時(shí)，按按其所持持有的股股份份額額參加公公司剩余余財(cái)產(chǎn)的的分配；（七）法律律、行政政法規(guī)及及公司章章程所賦賦予的其其他權(quán)利利。第四十六條條 公司普普通股股股東承擔(dān)擔(dān)下列義義務(wù)：（一）遵守守公司章章程；（二）依其其所認(rèn)購(gòu)購(gòu)股份和和入股方方式繳納納股金；（三）法律律、行政政法規(guī)及及公司章章程規(guī)定定應(yīng)當(dāng)承承擔(dān)的其其他義務(wù)務(wù)。股東除了股股份的認(rèn)認(rèn)購(gòu)人在在認(rèn)購(gòu)時(shí)時(shí)所同意意的條件件外，不不承擔(dān)其其后追加加任何股股本的責(zé)責(zé)任。第四十七條條 除法律律、行政政法規(guī)或或者公司司股份上上市的證證券交易易所的上上市規(guī)則則所要求求的義務(wù)務(wù)外，控控股股東東在行使使其股東東的權(quán)力力時(shí)，不不得因行行使其表表決權(quán)在在下列問(wèn)問(wèn)

28、題上作作出有損損于全體體或者部部分股東東的利益益的決定定：（一）免除除董事、監(jiān)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)當(dāng)真誠(chéng)地地以公司司最大利利益為出出發(fā)點(diǎn)行行事的責(zé)責(zé)任；（二）批準(zhǔn)準(zhǔn)董事、監(jiān)監(jiān)事（為為自己或或者他人人利益）以以任何形形式剝奪奪公司財(cái)財(cái)產(chǎn)，包包括（但但不限于于）任何何對(duì)公司司有利的的機(jī)會(huì)；（三）批準(zhǔn)準(zhǔn)董事、監(jiān)監(jiān)事（為為自己或或者他人人利益）剝剝奪其他他股東的的個(gè)人權(quán)權(quán)益，包包括（但但不限于于）任何何分配權(quán)權(quán)、表決決權(quán)，但但不包括括根據(jù)公公司章程程提交股股東大會(huì)會(huì)通過(guò)的的公司改改組。第四十八條條 前條所所稱(chēng)控股股股東是是具備以以下條件件之一的的人：（一）該人人單獨(dú)或或者與他他人一致致行動(dòng)時(shí)時(shí)，可以以選出半半數(shù)以

29、上上的董事事；（二）該人人單獨(dú)或或者與他他人一致致行動(dòng)時(shí)時(shí)，可以以行使公公司百分分之三十十以上（含含百分之之三十）的的表決權(quán)權(quán)或者可可以控制制公司的的百分之之三十以以上（含含百分之之三十）表表決權(quán)的的行使；（三）該人人單獨(dú)或或者與他他人一致致行動(dòng)時(shí)時(shí)，持有有公司發(fā)發(fā)行在外外百分之之三十以以上（含含百分之之三十）的的股份；（四）該人人單獨(dú)或或者與他他人一致致行動(dòng)時(shí)時(shí)，以其其他方式式在事實(shí)實(shí)上控制制公司。第八章 股股東大會(huì)會(huì)第四十九條條 股東大大會(huì)是公公司的權(quán)權(quán)力機(jī)構(gòu)構(gòu)，依法法行使職職權(quán)。第五十條 股東大大會(huì)行使使下列職職權(quán)：（一）決定定公司的的經(jīng)營(yíng)方方針和投投資計(jì)劃劃；（二）選舉舉和更換換董事，

30、決決定有關(guān)關(guān)董事的的報(bào)酬事事項(xiàng)；（三）選舉舉和更換換由股東東代表出出任的監(jiān)監(jiān)事，決決定有關(guān)關(guān)監(jiān)事的的報(bào)酬事事項(xiàng)；（四）審議議批準(zhǔn)董董事會(huì)的的報(bào)告；（五）審議議批準(zhǔn)監(jiān)監(jiān)事會(huì)的的報(bào)告；（六）審議議批準(zhǔn)公公司的年年度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算方方案、決決算方案案；（七）審議議批準(zhǔn)公公司的利利潤(rùn)分配配方案和和彌補(bǔ)虧虧損方案案；（八）對(duì)公公司增加加或者減減少注冊(cè)冊(cè)資本作作出決議議；（九）對(duì)公公司合并并、分立立、解散散和清算算等事項(xiàng)項(xiàng)作出決決議；（十）對(duì)公公司發(fā)行行債券作作出決議議；（十一）對(duì)對(duì)公司聘聘用、解解聘或者者不再續(xù)續(xù)聘會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所作出出決議；（十二）修修改公司司章程；（十三）審審議代表表公司有有表決權(quán)權(quán)的股

31、份份百分之之五以上上（含百百分之五五）的股股東的提提案；（十四）法法律、行行政法規(guī)規(guī)及公司司章程規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)當(dāng)由股東東大會(huì)作作出決議議的其他他事項(xiàng)。第五十一條條 非經(jīng)股股東大會(huì)會(huì)事前批批準(zhǔn)，公公司不得得與董事事、監(jiān)事事、經(jīng)理理和其他他高級(jí)管管理人員員以外的的人訂立立將公司司全部或或者重要要業(yè)務(wù)的的管理交交予該人人負(fù)責(zé)的的合同。第五十二條條 股東大大會(huì)分為為股東年年會(huì)和臨臨時(shí)股東東大會(huì)。股股東大會(huì)會(huì)由董事事會(huì)召集集。股東東年會(huì)每每年召開(kāi)開(kāi)一次，并并應(yīng)于上上一會(huì)計(jì)計(jì)年度完完結(jié)之后后的六個(gè)個(gè)月之內(nèi)內(nèi)舉行。有下列情形形之一的的，董事事會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)在兩個(gè)個(gè)月內(nèi)召召開(kāi)臨時(shí)時(shí)股東大大會(huì)：（一）董事事人數(shù)不不足公公

32、司法規(guī)規(guī)定的人人數(shù)或者者少于公公司章程程要求的的數(shù)額的的三分之之二時(shí)；（二）公司司未彌補(bǔ)補(bǔ)虧損達(dá)達(dá)股本總總額的三三分之一一時(shí)；（三）持有有公司發(fā)發(fā)行在外外的有表表決權(quán)的的股份百百分之十十以上（含含百分之之十）的的股東以以書(shū)面形形式要求求召開(kāi)臨臨時(shí)股東東大會(huì)時(shí)時(shí)；（四）董事事會(huì)認(rèn)為為必要或或者監(jiān)事事會(huì)提出出召開(kāi)時(shí)時(shí)。第五十三條條 公司召召開(kāi)股東東大會(huì)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)于會(huì)會(huì)議召開(kāi)開(kāi)四十五五日前發(fā)發(fā)出書(shū)面面通知，將將會(huì)議擬擬審議的的事項(xiàng)以以及開(kāi)會(huì)會(huì)的日期期和地點(diǎn)點(diǎn)告知所所有在冊(cè)冊(cè)股東。擬擬出席股股東大會(huì)會(huì)的股東東，應(yīng)當(dāng)當(dāng)于會(huì)議議召開(kāi)二二十日前前，將出出席會(huì)議議的書(shū)面面回復(fù)送送達(dá)公司司。第五十四條條 公司召召

33、開(kāi)股東東大會(huì)年年會(huì)，持持有公司司有表決決權(quán)的股股份總數(shù)數(shù)百分之之五以上上（含百百分之五五）的股股東，有有權(quán)以書(shū)書(shū)面形式式向公司司提出新新的提案案，公司司應(yīng)當(dāng)將將提案中中屬于股股東大會(huì)會(huì)職責(zé)范范圍內(nèi)的的事項(xiàng)，列列入該次次會(huì)議的的議程。第五十五條條 公司根根據(jù)股東東大會(huì)召召開(kāi)前二二十日時(shí)時(shí)收到的的書(shū)面回回復(fù)，計(jì)計(jì)算擬出出席會(huì)議議的股東東所代表表的有表表決權(quán)的的股份數(shù)數(shù)。擬出出席會(huì)議議的股東東所代表表的有表表決權(quán)的的股份數(shù)數(shù)達(dá)到公公司有表表決權(quán)的的股份總總數(shù)二分分之一以以上的，公公司可以以召開(kāi)股股東大會(huì)會(huì)；達(dá)不不到的，公公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)在五日日內(nèi)將會(huì)會(huì)議擬審審議的事事項(xiàng)、開(kāi)開(kāi)會(huì)日期期和地點(diǎn)點(diǎn)以公告告形式再

34、再次通知知股東，經(jīng)經(jīng)公告通通知，公公司可以以召開(kāi)股股東大會(huì)會(huì)。臨時(shí)股東大大會(huì)不得得決定通通告未載載明的事事項(xiàng)。第五十六條條 股東會(huì)會(huì)議的通通知應(yīng)當(dāng)當(dāng)符合下下列要求求：（一）以書(shū)書(shū)面形式式作出；（二）指定定會(huì)議的的地點(diǎn)、日日期和時(shí)時(shí)間；（三）說(shuō)明明會(huì)議將將討論的的事項(xiàng)；（四）向股股東提供供為使股股東對(duì)將將討論的的事項(xiàng)作作出明智智決定所所需要的的資料及及解釋?zhuān)淮嗽瓌t則包括（但但不限于于）在公公司提出出合并、購(gòu)購(gòu)回股份份、股本本重組或或者其他他改組時(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)當(dāng)提供擬擬議中的的交易的的具體條條件和合合同（如如果有的的話(huà)），并并對(duì)其起起因和后后果作出出認(rèn)真的的解釋?zhuān)唬ㄎ澹┤缛稳魏味率?、監(jiān)事事、經(jīng)理理和

35、其他他高級(jí)管管理人員員與將討討論的事事項(xiàng)有重重要利害害關(guān)系，應(yīng)應(yīng)當(dāng)披露露其利害害關(guān)系的的性質(zhì)和和程度；如果將將討論的的事項(xiàng)對(duì)對(duì)該董事事、監(jiān)事事、經(jīng)理理和其他他高級(jí)管管理人員員作為股股東的影影響有別別于對(duì)其其他同類(lèi)類(lèi)別股東東的影響響，則應(yīng)應(yīng)當(dāng)說(shuō)明明其區(qū)別別；（六）載有有任何擬擬在會(huì)議議上提議議通過(guò)的的特別決決議的全全文；（七）以明明顯的文文字說(shuō)明明，有權(quán)權(quán)出席和和表決的的股東有有權(quán)委任任一位或或者一位位以上的的股東代代理人代代為出席席和表決決，而該該股東代代理人不不必為股股東；（八）載明明會(huì)議投投票代理理委托書(shū)書(shū)的送達(dá)達(dá)時(shí)間和和地點(diǎn)。第五十七條條 股東大大會(huì)通知知應(yīng)當(dāng)向向股東（不不論在股股東大會(huì)

36、會(huì)上是否否有表決決權(quán)）以以專(zhuān)人送送出或者者以郵資資已付的的郵件送送出，受受件人地地址以股股東名冊(cè)冊(cè)登記的的地址為為準(zhǔn)。對(duì)對(duì)內(nèi)資股股股東，股股東大會(huì)會(huì)通知也也可以用用公告方方式進(jìn)行行。前款所稱(chēng)公公告，應(yīng)應(yīng)當(dāng)于會(huì)會(huì)議召開(kāi)開(kāi)前四十十五日至至五十日日的期間間內(nèi)，在在國(guó)務(wù)院院證券主主管機(jī)構(gòu)構(gòu)指定的的一家或或者多家家報(bào)刊上上刊登，一一經(jīng)公告告，視為為所有內(nèi)內(nèi)資股股股東已收收到有關(guān)關(guān)股東會(huì)會(huì)議的通通知。第五十八條條 因意外外遺漏未未向某有有權(quán)得到到通知的的人送出出會(huì)議通通知或者者該等人人沒(méi)有收收到會(huì)議議通知，會(huì)會(huì)議及會(huì)會(huì)議作出出的決議議并不因因此無(wú)效效。第五十九條條 任何有有權(quán)出席席股東會(huì)會(huì)議并有有權(quán)表決決

37、的股東東，有權(quán)權(quán)委任一一人或者者數(shù)人（該該人可以以不是股股東）作作為其股股東代理理人，代代為出席席和表決決。該股股東代理理依照該該股東的的委托，可可以行使使下列權(quán)權(quán)利：（一）該股股東在股股東大會(huì)會(huì)上的發(fā)發(fā)言權(quán)；（二）自行行或者與與他人共共同要求求以投票票方式表表決；（三）以舉舉手或者者投票方方式行使使表決權(quán)權(quán)，但是是委任的的股東代代理人超超過(guò)一人人時(shí)，該該等股東東代理人人只能以以投票方方式行使使表決權(quán)權(quán)。第六十條 股東應(yīng)應(yīng)當(dāng)以書(shū)書(shū)面形式式委托代代理人，由由委托人人簽署或或者由其其以書(shū)面面形式委委托的代代理人簽簽署；委委托人為為法人的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)加蓋法法人印章章或者由由其董事事或者正正式委任任的代

38、理理人簽署署。第六十一條條 表決代代理委托托書(shū)至少少應(yīng)當(dāng)在在該委托托書(shū)委托托表決的的有關(guān)會(huì)會(huì)議召開(kāi)開(kāi)前二十十四小時(shí)時(shí)，或者者在指定定表決時(shí)時(shí)間前二二十四小小時(shí)，備備置于公公司住所所或者召召集會(huì)議議的通知知中指定定的其他他地方。委委托書(shū)由由委托人人授權(quán)他他人簽署署的，授授權(quán)簽署署的授權(quán)權(quán)書(shū)或者者其他授授權(quán)文件件應(yīng)當(dāng)經(jīng)經(jīng)過(guò)公證證。經(jīng)公公證的授授權(quán)書(shū)或或者其他他授權(quán)文文件，應(yīng)應(yīng)當(dāng)和表表決代理理委托書(shū)書(shū)同時(shí)備備置于公公司住所所或者召召集會(huì)議議的通知知中指定定的其他他地方。委托人為法法人的，其其法定代代表人或或者董事事會(huì)、其其他決策策機(jī)構(gòu)決決議授權(quán)權(quán)的人作作為代表表出席公公司的股股東會(huì)議議。第六十二條條

39、 任何由由公司董董事會(huì)發(fā)發(fā)給股東東用于任任命股東東代理人人的委托托書(shū)的格格式，應(yīng)應(yīng)當(dāng)讓股股東自由由選擇指指示股東東代理人人投贊成成票或者者反對(duì)票票，并就就會(huì)議每每項(xiàng)議題題所要作作出表決決的事項(xiàng)項(xiàng)分別作作出指示示。委托托書(shū)應(yīng)當(dāng)當(dāng)注明如如果股東東不作指指示，股股東代理理人可以以按自己己的意思思表決。第六十三條條 表決前前委托人人已經(jīng)去去世、喪喪失行為為能力、撤撤回委任任、撤回回簽署委委任的授授權(quán)或者者有關(guān)股股份已被被轉(zhuǎn)讓的的，只要要公司在在有關(guān)會(huì)會(huì)議開(kāi)始始前沒(méi)有有收到該該等事項(xiàng)項(xiàng)的書(shū)面面通知，由由股東代代理人依依委托書(shū)書(shū)所作出出的表決決仍然有有效。第六十四條條 股東大大會(huì)決議議分為普普通決議議和特

40、別別決議。股東大會(huì)作作出普通通決議，應(yīng)應(yīng)當(dāng)由出出席股東東大會(huì)的的股東（包包括股東東代理人人）所持持表決權(quán)權(quán)的二分分之一以以上通過(guò)過(guò)。股東大會(huì)作作出特別別決議，應(yīng)應(yīng)當(dāng)由出出席股東東大會(huì)的的股東（包包括股東東代理人人）所持持表決權(quán)權(quán)的三分分之二以以上通過(guò)過(guò)。第六十五條條 股東（包包括股東東代理人人）在股股東大會(huì)會(huì)表決時(shí)時(shí)，以其其所代表表的有表表決權(quán)的的股份數(shù)數(shù)額行使使表決權(quán)權(quán)，每一一股份有有一票表表決權(quán)。第六十六條條 除非下下列人員員在舉手手表決以以前或者者以后，要要求以投投票方式式表決，股股東大會(huì)會(huì)以舉手手方式進(jìn)進(jìn)行表決決：（一）會(huì)議議主席；（二）至少少兩名有有表決權(quán)權(quán)的股東東或者有有表決權(quán)權(quán)的

41、股東東的代理理人；（三）單獨(dú)獨(dú)或者合合并計(jì)算算持有在在該會(huì)議議上有表表決權(quán)的的股份百百分之十十以上（含含百分之之十）的的一個(gè)或或者若干干股東（包包括股東東代理人人）。除非有人提提出以投投票方式式表決，會(huì)會(huì)議主席席根據(jù)舉舉手表決決的結(jié)果果，宣布布提議通通過(guò)情況況，并將將此記載載在會(huì)議議記錄中中，作為為最終的的依據(jù)，無(wú)無(wú)須證明明該會(huì)議議通過(guò)的的決議中中支持或或者反對(duì)對(duì)的票數(shù)數(shù)或者其其比例。以投票方式式表決的的要求可可以由提提出者撤撤回。第六十七條條 如果要要求以投投票方式式表決的的事項(xiàng)是是選舉主主席或者者中止會(huì)會(huì)議，則則應(yīng)當(dāng)立立即進(jìn)行行投票表表決；其其他要求求以投票票方式表表決的事事項(xiàng)，由由主席決

42、決定何時(shí)時(shí)舉行投投票，會(huì)會(huì)議可以以繼續(xù)進(jìn)進(jìn)行，討討論其他他事項(xiàng)，投投票結(jié)果果仍被視視為在該該會(huì)議上上所通過(guò)過(guò)的決議議。第六十八條條 在投票票表決時(shí)時(shí)，有兩兩票或者者兩票以以上的表表決權(quán)的的股東（包包括股東東代理人人），不不必把所所有表決決權(quán)全部部投贊成成票或者者反對(duì)票票。第六十九條條 當(dāng)反對(duì)對(duì)和贊成成票相等等時(shí)，無(wú)無(wú)論是舉舉手還是是投票表表決，會(huì)會(huì)議主席席有權(quán)多多投一票票。第七十條 下列事事項(xiàng)由股股東大會(huì)會(huì)的普通通決議通通過(guò)：（一）董事事會(huì)和監(jiān)監(jiān)事會(huì)的的工作報(bào)報(bào)告；（二）董事事會(huì)擬訂訂的利潤(rùn)潤(rùn)分配方方案和虧虧損彌補(bǔ)補(bǔ)方案；（三）董事事會(huì)和監(jiān)監(jiān)事會(huì)成成員的罷罷免及其其報(bào)酬和和支付方方法；（四）公

43、司司年度預(yù)預(yù)、決算算報(bào)告，資資產(chǎn)負(fù)債債表、利利潤(rùn)表及及其他財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表；（五）除法法律、行行政法規(guī)規(guī)規(guī)定或或者公司司章程規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)當(dāng)以特別別決議通通過(guò)以外外的其他他事項(xiàng)。第七十一條條 下列事事項(xiàng)由股股東大會(huì)會(huì)以特別別決議通通過(guò)：（一）公司司增、減減股本和和發(fā)行任任何種類(lèi)類(lèi)股票、認(rèn)認(rèn)股證和和其他類(lèi)類(lèi)似證券券；（二）發(fā)行行公司債債券；（三）公司司的分立立、合并并、解散散和清算算；（四）公司司章程的的修改；（五）股東東大會(huì)以以普通決決議通過(guò)過(guò)認(rèn)為會(huì)會(huì)對(duì)公司司產(chǎn)生重重大影響響的、需需要以特特別決議議通過(guò)的的其他事事項(xiàng)。第七十二條條 股東要要求召集集臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)或者類(lèi)類(lèi)別股東東會(huì)議，應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照照下列

44、程程序辦理理：（一）合計(jì)計(jì)持有在在該擬舉舉行的會(huì)會(huì)議上有有表決權(quán)權(quán)的股份份百分之之十以上上（含百百分之十十）的兩兩個(gè)或者者兩個(gè)以以上的股股東，可可以簽署署一份或或者數(shù)份份同樣格格式內(nèi)容容的書(shū)面面要求，提提請(qǐng)董事事會(huì)召集集臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)或者類(lèi)類(lèi)別股東東會(huì)議，并并闡明會(huì)會(huì)議的議議題。董董事會(huì)在在收到前前述書(shū)面面要求后后應(yīng)當(dāng)盡盡快召集集臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)或者類(lèi)類(lèi)別股東東會(huì)議。前前述持股股數(shù)按股股東提出出書(shū)面要要求日計(jì)計(jì)算。（二）如果果董事會(huì)會(huì)在收到到前述書(shū)書(shū)面要求求后三十十日內(nèi)沒(méi)沒(méi)有發(fā)出出召集會(huì)會(huì)議的通通告，提提出該要要求的股股東可以以在董事事會(huì)收到到該要求求后四個(gè)個(gè)月內(nèi)自自行召集集會(huì)議，召召集的程

45、程序應(yīng)當(dāng)當(dāng)盡可能能與董事事會(huì)召集集股東會(huì)會(huì)議的程程序相同同。股東因董事事會(huì)未應(yīng)應(yīng)前述要要求舉行行會(huì)議而而自行召召集并舉舉行會(huì)議議的，其其所發(fā)生生的合理理費(fèi)用，應(yīng)應(yīng)當(dāng)由公公司承擔(dān)擔(dān)，并從從公司欠欠付失職職董事的的款項(xiàng)中中扣除。第七十三條條 股東大大會(huì)由董董事長(zhǎng)召召集并擔(dān)擔(dān)任會(huì)議議主席；董事長(zhǎng)長(zhǎng)因故不不能出席席會(huì)議的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)由副董董事長(zhǎng)召召集會(huì)議議并擔(dān)任任會(huì)議主主席；董董事長(zhǎng)和和副董事事長(zhǎng)均無(wú)無(wú)法出席席會(huì)議的的，董事事會(huì)可以以指定一一名公司司董事代代其召集集會(huì)議并并且擔(dān)任任會(huì)議主主席；未未指定會(huì)會(huì)議主席席的，出出席會(huì)議議的股東東可以選選舉一人人擔(dān)任主主席；如如果因任任何理由由，股東東無(wú)法選選舉主

46、席席，應(yīng)當(dāng)當(dāng)由出席席會(huì)議的的持有最最多表決決權(quán)股份份的股東東（包括括股東代代理人）擔(dān)擔(dān)任會(huì)議議主席。第七十四條條 會(huì)議主主席負(fù)責(zé)責(zé)決定股股東大會(huì)會(huì)的決議議是否通通過(guò)，其其決定為為終局決決定，并并應(yīng)當(dāng)在在會(huì)上宣宣布和載載入會(huì)議議記錄。第七十五條條 會(huì)議主主席如果果對(duì)提交交表決的的決議結(jié)結(jié)果有任任何懷疑疑，可以以對(duì)所投投票數(shù)進(jìn)進(jìn)行點(diǎn)算算；如果果會(huì)議主主席未進(jìn)進(jìn)行點(diǎn)票票，出席席會(huì)議的的股東或或者股東東代理人人對(duì)會(huì)議議主席宣宣布結(jié)果果有異議議的，有有權(quán)在宣宣布后立立即要求求點(diǎn)票，會(huì)會(huì)議主席席應(yīng)當(dāng)即即時(shí)進(jìn)行行點(diǎn)票。第七十六條條 股東大大會(huì)如果果進(jìn)行點(diǎn)點(diǎn)票，點(diǎn)點(diǎn)票結(jié)果果應(yīng)當(dāng)記記入會(huì)議議記錄。會(huì)議記錄連連同

47、出席席股東的的簽名簿簿及代理理出席的的委托書(shū)書(shū)，應(yīng)當(dāng)當(dāng)在公司司住所保保存。第七十七條條 股東可可以在公公司辦公公時(shí)間免免費(fèi)查閱閱會(huì)議記記錄復(fù)印印件。任任何股東東向公司司索取有有關(guān)會(huì)議議記錄的的復(fù)印件件，公司司應(yīng)當(dāng)在在收到合合理費(fèi)用用后七日日內(nèi)把復(fù)復(fù)印件送送出。第九章 類(lèi)類(lèi)別股東東表決的的特別程程序第七十八條條 持有不不同種類(lèi)類(lèi)股份的的股東，為為類(lèi)別股股東。類(lèi)別股東依依據(jù)法律律、行政政法規(guī)和和公司章章程的規(guī)規(guī)定，享享有權(quán)利利和承擔(dān)擔(dān)義務(wù)。第七十九條條 公司擬擬變更或或者廢除除類(lèi)別股股東的權(quán)權(quán)利，應(yīng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)股股東大會(huì)會(huì)以特別別決議通通過(guò)和經(jīng)經(jīng)受影響響的類(lèi)別別股東在在按第八八十一條條至第八八十五條條分

48、別召召集的股股東會(huì)議議上通過(guò)過(guò)，方可可進(jìn)行。第八十條 下列情情形應(yīng)當(dāng)當(dāng)視為變變更或者者廢除某某類(lèi)別股股東的權(quán)權(quán)利：（一）增加加或者減減少該類(lèi)類(lèi)別股份份的數(shù)目目，或者者增加或或減少與與該類(lèi)別別股份享享有同等等或者更更多的表表決權(quán)、分分配權(quán)、其其他特權(quán)權(quán)的類(lèi)別別股份的的數(shù)目；（二）將該該類(lèi)別股股份的全全部或者者部分換換作其他他類(lèi)別，或或者將另另一類(lèi)別別的股份份的全部部或者部部分換作作該類(lèi)別別股份或或者授予予該等轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換權(quán)；（三）取消消或者減減少該類(lèi)類(lèi)別股份份所具有有的、取取得已產(chǎn)產(chǎn)生的股股利或者者累積股股利的權(quán)權(quán)利；（四）減少少或者取取消該類(lèi)類(lèi)別股份份所具有有的優(yōu)先先取得股股利或者者在公司司清算中中

49、優(yōu)先取取得財(cái)產(chǎn)產(chǎn)分配的的權(quán)利；（五）增加加、取消消或者減減少該類(lèi)類(lèi)別股份份所具有有的轉(zhuǎn)換換股份權(quán)權(quán)、選擇擇權(quán)、表表決權(quán)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓權(quán)、優(yōu)優(yōu)先配售售權(quán)、取取得公司司證券的的權(quán)利；（六）取消消或者減減少該類(lèi)類(lèi)別股份份所具有有的，以以特定貨貨幣收取取公司應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)項(xiàng)的權(quán)利利；（七）設(shè)立立與該類(lèi)類(lèi)別股份份享有同同等或者者更多表表決權(quán)、分分配權(quán)或或者其他他特權(quán)的的新類(lèi)別別；（八）對(duì)該該類(lèi)別股股份的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓或所所有權(quán)加加以限制制或者增增加該等等限制；（九）發(fā)行行該類(lèi)別別或者另另一類(lèi)別別的股份份認(rèn)購(gòu)權(quán)權(quán)或者轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換股份份的權(quán)利利；（十）增加加其他類(lèi)類(lèi)別股份份的權(quán)利利和特權(quán)權(quán)；（十一）公公司改組組方案會(huì)會(huì)構(gòu)成不不同類(lèi)

50、別別股東在在改組中中不按比比例地承承擔(dān)責(zé)任任；（十二）修修改或者者廢除本本章所規(guī)規(guī)定的條條款。第八十一條條 受影響響的類(lèi)別別股東，無(wú)無(wú)論原來(lái)來(lái)在股東東大會(huì)上上是否有有表決權(quán)權(quán)，在涉涉及第八八十條（二二）至（八八）、（十十一）至至（十二二）項(xiàng)的的事項(xiàng)時(shí)時(shí)，在類(lèi)類(lèi)別股東東會(huì)上具具有表決決權(quán)，但但有利害害關(guān)系的的股東在在類(lèi)別股股東會(huì)上上沒(méi)有表表決權(quán)。前款所述有有利害關(guān)關(guān)系股東東的含義義如下：（一）在公公司按本本章程第第二十五五條的規(guī)規(guī)定向全全體股東東按照相相同比例例發(fā)出購(gòu)購(gòu)回要約約或者在在證券交交易所通通過(guò)公開(kāi)開(kāi)交易方方式購(gòu)回回自己股股份的情情況下，“有有利害關(guān)關(guān)系的股股東”是是指本章章程第四四十八

51、條條所定義義的控股股股東；（二）在公公司按照照本章程程第二十十五條的的規(guī)定在在證券交交易所外外以協(xié)議議方式購(gòu)購(gòu)回自己己股份的的情況下下，“有有利害關(guān)關(guān)系的股股東”是是指與該該協(xié)議有有關(guān)的股股東；（三）在公公司改組組方案中中，“有有利害關(guān)關(guān)系股東東”是指指以低于于本類(lèi)別別其他股股東的比比例承擔(dān)擔(dān)責(zé)任的的股東或或者與該該類(lèi)別中中的其他他股東擁?yè)碛胁煌娴牡墓蓶|。第八十二條條 類(lèi)別股股東會(huì)的的決議，應(yīng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)根根據(jù)第八八十一條條由出席席類(lèi)別股股東會(huì)議議的有表表決權(quán)的的三分之之二以上上的股權(quán)權(quán)表決通通過(guò)，方方可作出出。第八十三條條 公司召召開(kāi)類(lèi)別別股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)應(yīng)當(dāng)于會(huì)會(huì)議召開(kāi)開(kāi)四十五五日前發(fā)發(fā)出書(shū)

52、面面通知，將將會(huì)議擬擬審議的的事項(xiàng)以以及開(kāi)會(huì)會(huì)日期和和地點(diǎn)告告知所有有該類(lèi)別別股份的的在冊(cè)股股東。擬擬出席會(huì)會(huì)議的股股東，應(yīng)應(yīng)當(dāng)于會(huì)會(huì)議召開(kāi)開(kāi)二十日日前，將將出席會(huì)會(huì)議的書(shū)書(shū)面回復(fù)復(fù)送達(dá)公公司。擬出席會(huì)議議的股東東所代表表的在該該會(huì)議上上有表決決權(quán)的股股份數(shù)，達(dá)達(dá)到在該該會(huì)議上上有表決決權(quán)的該該類(lèi)別股股份總數(shù)數(shù)二分之之一以上上的，公公司可以以召開(kāi)類(lèi)類(lèi)別股東東會(huì)議；達(dá)不到到的，公公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)在五日日內(nèi)將會(huì)會(huì)議擬審審議的事事項(xiàng)、開(kāi)開(kāi)會(huì)日期期和地點(diǎn)點(diǎn)以公告告形式再再次通知知股東，經(jīng)經(jīng)公告通通知，公公司可以以召開(kāi)類(lèi)類(lèi)別股東東會(huì)議。第八十四條條 類(lèi)別股股東會(huì)議議的通知知只須送送給有權(quán)權(quán)在該會(huì)會(huì)議上表表決的

53、股股東。類(lèi)別股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)當(dāng)以與股股東大會(huì)會(huì)盡可能能相同的的程序舉舉行，公公司章程程中有關(guān)關(guān)股東大大會(huì)舉行行程序的的條款適適用于類(lèi)類(lèi)別股東東會(huì)議。第八十五條條 如果公公司股票票上市的的證券交交易所的的規(guī)則有有要求，公公司章程程應(yīng)當(dāng)載載入“除除其他類(lèi)類(lèi)別股份份股東外外，內(nèi)資資股股東東和境外外上市外外資股股股東視為為不同類(lèi)類(lèi)別股東東”的內(nèi)內(nèi)容。載有前款規(guī)規(guī)定內(nèi)容容的公司司章程，應(yīng)應(yīng)當(dāng)同時(shí)時(shí)規(guī)定“下下列情形形不適用用類(lèi)別股股東表決決的特別別程序：（一）經(jīng)經(jīng)股東大大會(huì)以特特別決議議批準(zhǔn)，公公司每間間隔十二二個(gè)月單單獨(dú)或者者同時(shí)發(fā)發(fā)行內(nèi)資資股、境境外上市市外資股股，并且且擬發(fā)行行的內(nèi)資資股、境境外上市市

54、外資股股的數(shù)量量各自不不超過(guò)該該類(lèi)已發(fā)發(fā)行在外外股份的的百分之之二十的的；（二二）公司司設(shè)立時(shí)時(shí)發(fā)行內(nèi)內(nèi)資股、境境外上市市外資股股的計(jì)劃劃，自國(guó)國(guó)務(wù)院證證券委員員會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)之日起起十五個(gè)個(gè)月內(nèi)完完成的。”第十章 董董事會(huì)第八十六條條 公司設(shè)設(shè)董事會(huì)會(huì)，董事事會(huì)由人人數(shù)名名董事組組成，設(shè)設(shè)董事長(zhǎng)長(zhǎng)一人，副副董事長(zhǎng)長(zhǎng)人數(shù)數(shù)人，董董事人人數(shù)人人。第八十七條條 董事由由股東大大會(huì)選舉舉產(chǎn)生，任任期年年數(shù)年年。董事事任期屆屆滿(mǎn)，可可以連選選連任。董事長(zhǎng)、副副董事長(zhǎng)長(zhǎng)由全體體董事的的過(guò)半數(shù)數(shù)選舉和和罷免，董董事長(zhǎng)、副副董事長(zhǎng)長(zhǎng)任期年年數(shù)年年，可以以連選連連任。董事無(wú)須持持有公司司股份。第八十八條條 董事會(huì)會(huì)

55、對(duì)股東東大會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)，行行使下列列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)責(zé)召集股股東大會(huì)會(huì)，并向向股東大大會(huì)報(bào)告告工作；（二）執(zhí)行行股東大大會(huì)的決決議；（三）決定定公司的的經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃和投投資方案案；（四）制定定公司的的年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算方案、決決算方案案；（五）制定定公司的的利潤(rùn)分分配方案案和彌補(bǔ)補(bǔ)虧損方方案；（六）制定定公司增增加或者者減少注注冊(cè)資本本的方案案以及發(fā)發(fā)行公司司債券的的方案；（七）擬定定公司合合并、分分立、解解散的方方案；（八）決定定公司內(nèi)內(nèi)部管理理機(jī)構(gòu)的的設(shè)置；（九）聘任任或者解解聘公司司經(jīng)理，根根據(jù)經(jīng)理理的提名名，聘任任或者解解聘公司司副經(jīng)理理、財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人，決定定其報(bào)酬酬事項(xiàng)；（十）制定定公司的

56、的基本管管理制度度；（十一）制制訂公司司章程修修改方案案。董事會(huì)作出出前款決決議事項(xiàng)項(xiàng)，除第第（六）、（七七）、（十十一）項(xiàng)項(xiàng)必須由由三分之之二以上上的董事事表決同同意外，其其余可以以由半數(shù)數(shù)以上的的董事表表決同意意。第八十九條條 董事會(huì)會(huì)在處置置固定資資產(chǎn)時(shí)，如如擬處置置固定資資產(chǎn)的預(yù)預(yù)期價(jià)值值，與此此項(xiàng)處置置建議前前四個(gè)月月內(nèi)已處處置了的的固定資資產(chǎn)所得得到的價(jià)價(jià)值的總總和，超超過(guò)股東東大會(huì)最最近審議議的資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表所顯示示的固定定資產(chǎn)價(jià)價(jià)值的百百分之三三十三，則則董事會(huì)會(huì)在未經(jīng)經(jīng)股東大大會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)前不得得處置或或者同意意處置該該固定資資產(chǎn)。本條所指對(duì)對(duì)固定資資產(chǎn)的處處置，包包括轉(zhuǎn)讓讓某些

57、資資產(chǎn)權(quán)益益的行為為，但不不包括以以固定資資產(chǎn)提供供擔(dān)保的的行為。公司處置固固定資產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行的的交易的的有效性性，不因因違反本本條第一一款而受受影響。第九十條 董事長(zhǎng)長(zhǎng)行使下下列職權(quán)權(quán)：（一）主持持股東大大會(huì)和召召集、主主持董事事會(huì)會(huì)議議；（二）檢查查董事會(huì)會(huì)決議的的實(shí)施情情況；（三）簽署署公司發(fā)發(fā)行的證證券；（四）董事事會(huì)授予予的其他他職權(quán)。董事長(zhǎng)不能能履行職職權(quán)時(shí)，可可以由董董事長(zhǎng)指指定副董董事長(zhǎng)代代行其職職權(quán)。第九十一條條 董事會(huì)會(huì)每年至至少召開(kāi)開(kāi)兩次會(huì)會(huì)議，由由董事長(zhǎng)長(zhǎng)召集，于于會(huì)議召召開(kāi)日日數(shù)日日以前通通知全體體董事。有有緊急事事項(xiàng)時(shí)，經(jīng)經(jīng)人數(shù)數(shù)名以以上董事事或者公公司經(jīng)理理提議，可可

58、以召開(kāi)開(kāi)臨時(shí)董董事會(huì)會(huì)會(huì)議。第九十二條條 董事會(huì)會(huì)及臨時(shí)時(shí)董事會(huì)會(huì)會(huì)議召召開(kāi)的通通知方式式為：具具體通知知方式；通知知時(shí)限為為：具具體通知知時(shí)限。第九十三條條 董事會(huì)會(huì)會(huì)議應(yīng)應(yīng)當(dāng)由二二分之一一以上的的董事出出席方可可舉行。每名董事有有一票表表決權(quán)。董董事會(huì)作作出決議議，必須須經(jīng)全體體董事的的過(guò)半數(shù)數(shù)通過(guò)。當(dāng)反對(duì)票和和贊成票票相等時(shí)時(shí)，董事事長(zhǎng)有權(quán)權(quán)多投一一票。第九十四條條 董事會(huì)會(huì)會(huì)議，應(yīng)應(yīng)當(dāng)由董董事本人人出席。董董事因故故不能出出席，可可以書(shū)面面委托其其他董事事代為出出席董事事會(huì)，委委托書(shū)中中應(yīng)當(dāng)載載明授權(quán)權(quán)范圍。代為出席會(huì)會(huì)議的董董事應(yīng)當(dāng)當(dāng)在授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)行使董董事的權(quán)權(quán)利。董董事未出出席

59、某次次董事會(huì)會(huì)會(huì)議，亦亦未委托托代表出出席的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)視作作已放棄棄在該次次會(huì)議上上的投票票權(quán)。第九十五條條 董事會(huì)會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)會(huì)議所所議事項(xiàng)項(xiàng)的決定定作成會(huì)會(huì)議記錄錄，出席席會(huì)議的的董事和和記錄員員應(yīng)當(dāng)在在會(huì)議記記錄上簽簽名。董董事應(yīng)當(dāng)當(dāng)對(duì)董事事會(huì)的決決議承擔(dān)擔(dān)責(zé)任。董董事會(huì)的的決議違違反法律律、行政政法規(guī)或或者公司司章程，致致使公司司遭受?chē)?yán)嚴(yán)重?fù)p失失的，參參與決議議的董事事對(duì)公司司負(fù)賠償償責(zé)任；但經(jīng)證證明在表表決時(shí)曾曾表明異異議并記記載于會(huì)會(huì)議記錄錄的，該該董事可可以免除除責(zé)任。第十一章 公司董董事會(huì)秘秘書(shū)第九十六條條 公司設(shè)設(shè)董事會(huì)會(huì)秘書(shū)。董董事會(huì)秘秘書(shū)為公公司的高高級(jí)管理理人員。第九十七條

60、條 公司董董事會(huì)秘秘書(shū)應(yīng)當(dāng)當(dāng)是具有有必備的的專(zhuān)業(yè)知知識(shí)和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)的自自然人，由由董事會(huì)會(huì)委任。其其主要職職責(zé)是：（一）保證證公司有有完整的的組織文文件和記記錄；（二）確保保公司依依法準(zhǔn)備備和遞交交有權(quán)機(jī)機(jī)構(gòu)所要要求的報(bào)報(bào)告和文文件；（三）保證證公司的的股東名名冊(cè)妥善善設(shè)立，保保證有權(quán)權(quán)得到公公司有關(guān)關(guān)記錄和和文件的的人及時(shí)時(shí)得到有有關(guān)記錄錄和文件件。第九十八條條 公司董董事或者者其他高高級(jí)管理理人員可可以兼任任公司董董事會(huì)秘秘書(shū)。公公司聘請(qǐng)請(qǐng)的會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所的會(huì)會(huì)計(jì)師不不得兼任任公司董董事會(huì)秘秘書(shū)。當(dāng)公司董事事會(huì)秘書(shū)書(shū)由董事事兼任時(shí)時(shí)，如某某一行為為應(yīng)當(dāng)由由董事及及公司董董事會(huì)秘秘書(shū)分別別作出