1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.泛海建設集集團股份份（泛海建設設 00000446）2009年年半年度度報告2009年年8月目 錄錄重要提示-3公司基本情情況-33股東變動和和主要股股東持股股情況-5董事、監(jiān)事事、高級級管理人人員情況況-8董事會報告告-9重要事項-113財務報告-227備查文件-27 第一節(jié) 重重要提示示1、本公司司董事會會、監(jiān)事事會及董董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級管理理人員保保證本報報告所載載資料不不存在虛虛假記載載、誤導導性陳述述或者重重大遺漏漏，并對對其內容容的真實實性、準

2、準確性和和完整性性負個別別及連帶帶責任。2、沒有董董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級管理理人員對對半年度度報告內內容的真真實性、準準確性、完完整性無無法保證證或存在在異議。3、公司全全體董事事均出席席了審議議本報告告的第六六屆董事事會第二二十七次次臨時會會議。4、公司董董事長盧盧志強先先生、副副董事長長兼總裁裁李明海海先生、董董事兼首首席財務務總監(jiān)匡匡文先生生、資產產財務管管理總部部總監(jiān)陳陳研女士士鄭重聲聲明：保保證本公公司半年年度報告告中財務務報告的的真實、完完整。5、公司220099年半年年度財務務報告未未經審計計。第二節(jié) 公公司基本本情況一、公司基基本情況況（一）公司司法定名名稱：中文名稱：泛海建建設

3、集團團股份有有限公司司英文名稱：OCEEANWWIDEE REEAL ESTTATEE GRROUPP COO.,LLTD. （二）公司司法定代代表人：盧志強強（三）公司司董事會會秘書：陳家華華 聯系系電話：010085511008922傳 真：00106522390086電子信箱：cjhh聯系地址：北京市市朝陽區(qū)區(qū)建國門門外大街街22號號賽特大大廈十五五層證券事務代代表：張張 宇宇 聯系系電話：0755588298858559傳 真：00755582298558599聯系地址：深圳市市福田區(qū)區(qū)福華一一路深圳圳國際商商會大廈廈A座十十六樓電子信箱：zyfhjjs.ccn（四）公司司注冊地地址：

4、深深圳市福福田區(qū)福福華一路路深圳國國際商會會大廈AA座十六六樓 郵政政編碼：51880266 公司司辦公地地址：北北京市朝朝陽區(qū)建建國門外外大街222號賽賽特大廈廈十五層層郵政編碼：10000044公司國際互互聯網網網址：wwww.fhjjs.ccn公司電子信信箱：ddshfhjjs.ccn（五）公司司選定的的信息披披露報紙紙名稱：中國國證券報報、證證券時報報、上上海證券券報登載公司半半年度報報告的國國際互聯聯網網址址：巨潮潮資訊網網htttp:/n公司半年度度報告?zhèn)鋫渲玫攸c點：公司司董事會會辦公室室（六）公司司股票上上市交易易所：深深圳證券券交易所所股票簡稱：泛海建建設 股票票代碼：0000

5、0466（七）其他他有關資資料1首次注注冊登記記日期、地地點：119899年5月月9日，深深圳最近一次變變更注冊冊登記日日期、地地點：220088年8月月20日日，深圳圳2企業(yè)法法人營業(yè)業(yè)執(zhí)照注注冊號：440030111011319973稅務登登記號碼碼：444030046118811587774公司聘聘請的會會計師事事務所名名稱：廣廣東大華華德律會會計師事事務所辦公地址：深圳市市福田區(qū)區(qū)濱河大大道50022號號聯合廣廣場B座座11樓樓二、主要財財務數據據和指標標 單位：（人人民幣）元元本報告期末末上年度期末末本報告期末末比上年年度期末末增減（）總資產21,3888,5570,7755.566

6、19,8221,8858,9066.5667.90%所有者權益益（或股股東權益益）8,2022,4883,5531.878,1911,1222,7799.530.14%每股凈資產產3.62 3.62 0.14%報告期（116月）上年同期本報告期比比上年同同期增減減（）營業(yè)利潤182,4423,8911.622243,5540,2444.200-25.009%利潤總額173,9908,0699.900245,3330,1777.999-29.111%凈利潤124,5545,5266.544175,1167,6255.411-28.990%扣除非經常常性損益益后的凈凈利潤133,1129,6677

7、.277172,7703,5800.744-22.991%基本每股收收益0.0599 0.0766 -22.337%稀釋每股收收益0.0599 0.0755 -21.333%凈資產收益益率1.61%2.12%減少0.551個百百分點經營活動產產生的現現金流量量凈額(113,9144,5007.667)69,2888,5597.07 -264.41%每股經營活活動產生生的現金金流量凈凈額-0.055 0.03 -266.67%注：每股收收益和凈凈資產收收益率為為按照扣扣除非經經常性損損益后歸歸屬于母母公司所所有者的的凈利潤潤計算；非經常性損損益項目目金額（元）非流動資產產處置損損益凈額額(43,

8、4454.27)計入當期損損益的政政府補助助，但與與企業(yè)業(yè)業(yè)務密切切相關，按按照國家家統(tǒng)一標標準定額額或定量量享受的的政府補補助除外外896,5558.53 除上述各項項之外營營業(yè)外收收支凈額額(9,3668,9925.98)扣除所得稅稅前非經經常性損損益合計計(8,5115,8821.72)減：所得稅稅影響金金額802.882 減：少數股股東損益益影響數數67,5116.119 扣除所得稅稅及少數數股東損損益后非非經常性性損益合合計(8,5884,1140.73)第三節(jié) 股股本變動動及主要要股東持持股情況況一、股本變變動情況況：本次變動前前本次變動增增減（+，-）本次變動后后數量比例發(fā)行新股

9、送股公積金轉股股其他小計數量比例一、有限售售條件股股份1,8199,1777,990480.366%1,8199,1777,990480.366%1、國家持持股2、國有法法人持股股3、其他內內資持股股1,8199,1777,990480.366%1,8199,1777,990480.366% 其中：境境內非國國有法人人持股1,8199,1661,440480.366%1,8199,1661,440480.366% 境內自自然人持持股16,500016,50004、外資持持股 其中：境境外法人人持股 境外自自然人持持股二、無限售售條件股股份444,5517,980019.644%444,5517

10、,980019.644%1、人民幣幣普通股股444,5517,980019.644%444,5517,980019.644%2、境內上上市的外外資股3、境外上上市的外外資股4、其他三、股份總總數2,2633,6995,8884100.000%2,2633,6995,8884100.000%注：報告期期內，公公司未發(fā)發(fā)生因送送股、轉轉增股本本、配股股、增發(fā)發(fā)新股、可可轉換公公司債券券轉股、實實施股權權激勵計計劃、或或其他原原因引起起的股份份總數及及結構變變動。二、股東情情況介紹紹：（一）截止止20009年66月300日，公公司股東東總數為為26,4677戶。（二）本報報告期末末，公司司前100名

11、股東東、前110名無無限售條條件流通通股東持持股情況況 單位：股股東總數26,4667 前前10名名股東持持股情況況股東名稱股東性質持股比例持股總數持有有限售售條件股股份數量量質押或凍結結的股份份數量泛海建設控控股有限限公司境內非國有有法人74.155%1,6788,5779,99761,6788,5779,99761,6722,0000,0000泛海投資股股份有限限公司（原原“泛海海資源投投資集團團股份有有限公司司”）境內非國有有法人6.21%140,5581,4288140,5581,4288140,0000,0000黃木順境內自然人人2.08%47,0776,882200交通銀行博時新新

12、興成長長股票型型證券投投資基金金境內非國有有法人0.88%20,0000,000000博時價值增增長證券券投資基基金境內非國有有法人0.76%17,1779,889900交通銀行華夏藍藍籌核心心混合型型證券投投資基金金（LOOF）境內非國有有法人0.69%15,7222,005500中國建設銀銀行華華夏優(yōu)勢勢增長股股票型證證券投資資基金境內非國有有法人0.62%14,1112,888400中國工商銀銀行南南方成份份精選股股票型證證券投資資基金境內非國有有法人0.59%13,4229,224400交通銀行融通行行業(yè)景氣氣證券投投資基金金境內非國有有法人0.48%10,7559,996000融通新

13、藍籌籌證券投投資基金金境內非國有有法人0.43%9,8244,111900 前前10名名無限售售條件股股東持股股情況股東名稱持有無限售售條件股股份數量量股份種類黃木順47,0776,8822人民幣普通通股交通銀行博時新新興成長長股票型型證券投投資基金金20,0000,0000人民幣普通通股博時價值增增長證券券投資基基金17,1779,8899人民幣普通通股交通銀行華夏藍藍籌核心心混合型型證券投投資基金金（LOOF）15,7222,0055人民幣普通通股中國建設銀銀行華華夏優(yōu)勢勢增長股股票型證證券投資資基金14,1112,8884人民幣普通通股中國工商銀銀行南南方成份份精選股股票型證證券投資資基

14、金13,4229,2244人民幣普通通股交通銀行融通行行業(yè)景氣氣證券投投資基金金10,7559,9960人民幣普通通股融通新藍籌籌證券投投資基金金9,8244,1119人民幣普通通股中國建設銀銀行融融通領先先成長股股票型證證券投資資基金9,1822,1009人民幣普通通股上海浦東發(fā)發(fā)展銀行行廣發(fā)發(fā)小盤成成長股票票型證券券投資基基金9,0000,0000人民幣普通通股上述股東關關聯關系系或一致致行動的的說明（1）泛海海建設控控股有限限公司與與泛海投投資股份份有限公公司（原原泛海資資源投資資集團股股份有限限公司）同同屬本公公司實際際控制人人所控制制的公司司，且泛泛海投資資股份有有限公司司持有泛泛海

15、建設設控股有有限公司司25.83%股權；（2）泛海海建設控控股有限限公司、泛泛海投資資股份有有限公司司與前十十名其他他股東及及前十名名無限售售條件的的流通股股股東之之間不存存在關聯聯關系，也也不屬于于上市市公司收收購管理理辦法規(guī)規(guī)定的一一致行動動人；（3）前十十名無限限售條件件流通股股東之博博時新興興成長股股票型證證券投資資基金與與博時價價值增長長證券投投資基金金同屬博博時基金金管理有有限公司司旗下基基金；華夏藍籌核核心混合合型證券券投資基基金（LLOF）與與華夏優(yōu)優(yōu)勢增長長股票型型證券投投資基金金同屬華華夏基金金管理有有限公司司旗下基基金；融通行業(yè)景景氣證券券投資基基金、融融通新藍藍籌證券券

16、投資基基金與融融通領先先成長股股票型證證券投資資基金同同屬融通通基金管管理有限限公司旗旗下基金金。（4）未知知其余無無限售條條件的流流通股股股東之間間是否存存在關聯聯關系或或屬于上上市公司司收購管管理辦法法規(guī)定定的一致致行動人人。注：（1）截截止報告告期末，持持有本公公司股份份5%以以上的股股東：泛泛海建設設控股有有限公司司持有本本公司股股份1,6788,5779,9976股股，占本本公司總總股本的的74.15%；泛海海投資股股份有限限公司持持有本公公司股份份1400,5881,4428股股，占本本公司總總股本的的6.221%。（22）報告告期內，公公司股份份總數未未發(fā)生變變化。（三）前十十名

17、有限限售條件件股東持持股數量量及限售售條件： 單單位：股股序號有限售條件件股東名稱持有的有限限售條件件股份數數量可上市交易易時間新增可上市市交易數量限售條件1泛海建設控控股有限限公司1,6788,5779,99762009年年3月224日117,8846,9922股改后三十十六個月月內不通通過證券券交易所所掛牌交交易出售售股份；三十六六個月后后，售價價不低于于8元2010年年1月44日800,0000,0000認購的20006年年非公開開發(fā)行的的股份三三十六個個月內不不轉讓2011年年2月114日760,7732,98442007年年實施重重大資產產重組新新增股份份三十六六個月內內不轉讓讓2泛

18、海投資股股份有限限公司140,5581,42882009年年3月224日140,5581,4288股改后三十十六個月月內不通通過證券券交易所所掛牌出出售股份份；三十十六個月月后，售售價不低低于8元元。（四）控股股股東情情況：本報告期內內，公司司控股股股東及實實際控制制人沒有有發(fā)生變變化。第四節(jié) 董董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級管理理人員情情況 一一、報告告期內董董事、監(jiān)監(jiān)事和高高級管理理人員持持股變動動情況報告期內，公公司董事事、副總總裁兼董董事會秘秘書陳家家華先生生持有股股份80000股股，其中中60000股為為限售股股份；公公司副總總裁王輝輝先生持持有股份份140000股股，其中中105500股股為

19、限售售股份。公公司其余余董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級管理理人員未未持有公公司股票票。公司董事、監(jiān)監(jiān)事及高高級管理理人員獲獲授股票票期權尚尚未行權權。二、報告期期內董事事、監(jiān)事事、高級級管理人人員的新新聘或解解聘情況況（一）報告告期內，經經公司220088年度股股東大會會審議通通過，選選舉公司司副總裁裁徐建兵兵先生、公公司副總總裁兼董董事會秘秘書陳家家華先生生、公司司首席財財務總監(jiān)監(jiān)匡文先生生為公司司董事。（上述信息息詳見刊刊載于220099年4月月11日日中國國證券報報、證證券時報報、上上海證券券報及及巨潮資資訊網上上相關公公告。）（二）根據據公司最最新章程程有關規(guī)規(guī)定，公公司董事事會成員員人數增增加

20、至115名，公公司董事事會專門門委員會會人員規(guī)規(guī)模亦作作相應調調整。經經公司第第六屆董董事會第第二十次次臨時會會議審議議，同意意增加徐徐建兵先先生為第第六屆董董事會薪薪酬與考考核委員員會委員員，陳家家華先生生為第六六屆董事事會戰(zhàn)略略發(fā)展委委員會委委員，匡匡文先生生為第六六屆董事事會審計計委員會會委員。（上述信息息詳見刊刊載于220099年4月月27日日中國國證券報報、證證券時報報、上上海證券券報及及巨潮資資訊網上上相關公公告。）（三）報告告期內，經經公司220099年第二二次臨時時股東大大會審議議通過，選選舉原北北京大學學教授、全全國政協(xié)協(xié)委員黃黃方毅先先生為公公司第六六屆董事事會獨立立董事。

21、（上述信息息詳見刊刊載于220099年6月月27日日中國國證券報報、證證券時報報、上上海證券券報及及巨潮資資訊網上上相關公公告。）第五節(jié) 董董事會報報告一、報告期期內經營營情況回回顧（一）報告告期總體體經營情情況本報告期上年同期同比增減（%）營業(yè)收入715,4407,6355.288 1,0111,3330,8805.82 -29.226%營業(yè)利潤182,4423,8911.622 243,5540,2444.200 -25.009%凈利潤124,5545,5266.544 175,1167,6255.411 -28.990%（二）公司司主營業(yè)業(yè)務及其其經營狀狀況報告期內，公公司房地地產業(yè)務務

22、的重點點是全力力推進北北京、深深圳、杭杭州、武武漢等地地項目的的開發(fā)進進度。截截止報告告期末，公公司所屬屬各項目目均按計計劃推進進。與此此同時，北北京泛海海國際居居住區(qū)項項目、深深圳泛海海拉菲花花園一期期項目均均取得較較好的銷銷售業(yè)績績（具體體項目進進展情況況詳見“報報告期內內投資情情況”）。截止報告期期末，220099年上半半年確認認收入77.155億元，實實現凈利利潤1.25億億元。（三）報告告期內，公公司主營營業(yè)務較較前一報報告期未未發(fā)生變變化，公公司房地地產業(yè)務務仍是公公司收入入的主要要來源。主營業(yè)務分分行業(yè)、產產品情況況表單位：（人人民幣）萬萬元主營業(yè)務分分行業(yè)情情況分行業(yè)或分分產品

23、營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率（%）營業(yè)收入比比上年同同期增減減（%）營業(yè)成本比比上年同同期增減減（%）毛利率比上上年同期期增減（%）房地產開發(fā)發(fā)與經營營62,5227.55929,6003.11052.666%-33.111%-36.112%4.42%物業(yè)管理3,6055.4993,2022.73311.177%93.411%97.399%-13.881%物業(yè)出租89.84420.22277.499%-27.111%-3.022%-6.733%商品銷售5,1655.8553,4888.77732.466%-6.477%-19.557%51.266%主營業(yè)務分分產品情情況房地產62,5227.5592

24、9,6003.11052.666%-33.111%-36.112%4.42%物業(yè)管理3,6055.4993,2022.73311.177%93.411%97.399%-13.881%物業(yè)出租89.84420.22277.499%-27.111%-3.022%-6.733%電子產品及及建材5,1655.8553,4888.77732.466%-6.477%-19.557%51.266%其中：報告告期內上上市公司司向控股股股東及及其子公公司銷售售產品和和提供勞勞務的關關聯交易易總金額額為2,1200.544萬元。主營業(yè)務分分地區(qū)情情況表分行業(yè)主營業(yè)務收收入主營業(yè)務成成本主營業(yè)務毛毛利率金額（萬元）

25、比上年增減減占總額的比比重金額（萬元）比上年增減減占總額的比比重毛利率比上年增減減中國北京66,1559.009-30.777%92.677%32,9229.444-31.883%90.677%50.233%0.78%中國廣東4,0300.811-17.884%5.65%2,4800.266-31.772%6.83%38.477%12.511%中國山東430.99473.688%0.60%274.33991.677%0.76%36.333%-5.977%境外收入625.557 123.338%0.88%534.339 122.330%1.47%14.588%0.42%其他地區(qū)142.335 -

26、0.20%96.333 -0.27%32.333%32.333%二、報告期期內的投投資情況況（一）募集集資金使使用情況況公司報告期期內未募募集資金金，也不不存在以以前期間間募集資資金的使使用延續(xù)續(xù)到報告告期的情情況。（二）非募募集資金金投資的的重大項項目、項項目進度度及收益益情況1、北京泛泛海國際際居住區(qū)區(qū)項目截止報告期期末，北北京泛海海國際居居住區(qū)項項目銷售售完成了了年度計計劃的990%以以上。其其中，區(qū)區(qū)域內77號地住住宅項目目全部竣竣工，77號地、88號地商商業(yè)主體體施工基基本完成成。 截止報告期期末，11#地塊塊方案設設計及相相關工作作已展開開，已取取得2#地塊北北區(qū)2-1#2-55#

27、五棟棟住宅樓樓的建設設工程規(guī)規(guī)劃許可可證、33#地塊塊3-11#、33-2#住宅樓樓及3-10#辦公樓樓的建建設工程程規(guī)劃許許可證，北北區(qū)施工工圖設計計及園林林設計亦亦已開始始。2、武漢王王家墩中中央商務務區(qū)項目目報告期內，武武漢王家家墩中央央商務區(qū)區(qū)1033#路，1101#路東西西輔道現現有段面面施工完完成，目目前正抓抓緊進行行2022#路中中段、3305#路南段段、1002號路路北段施施工?！胺汉H際居住區(qū)區(qū)櫻海海園”（原“泛泛海昆昆侖花園園”）住住宅項目目已完成成一期（約144萬平方方米）基坑土土方開挖挖和部分分基礎墊墊層施工工?！胺汉３鞘惺袕V場”一一期項目目用地面面積為44萬平方方米

28、，規(guī)規(guī)劃建設設成為一一個總建建筑面積積約299-300萬平方方米（其其中地上上20萬萬平方米米，地下下9-110萬平平方米）的的商業(yè)綜綜合體項項目，建建筑高度度為1880米，涵涵蓋高檔檔寫字樓樓、國際際五星級級標準酒酒店和市市級商業(yè)業(yè)中心等等多種功功能。該該項目已已于 66月255日正式式開工。3、浙江泛泛海國際際中心項項目截止報告期期末，浙浙江泛海海國際中中心商務務大廈項項目（以以下簡稱稱“商務務大廈”），已已完成AA區(qū)、CC區(qū)十八八層頂結結構施工工；B區(qū)區(qū)完成十十三層頂頂結構施施工。商商務大廈廈順利通通過杭州州市建筑筑工程質質量安全全監(jiān)督總總站組織織的地基基與基礎礎分部工工程驗收收。商務務

29、大廈幕幕墻、泛泛光照明明、弱電電等設計計工作有有序推進進。4、深圳月月亮灣項項目深圳泛海拉拉菲花園園一期項項目于220099年4月月25日日正式開開盤銷售售。截止止報告期期末，泛泛海拉菲菲花園已已銷售3329套套，占項項目可銷銷售套數數的688.544%，合合計銷售售面積2271665.226平方方米，占項目目可銷售售面積的的59.14%。同時時，泛海海拉菲花花園二期期項目亦亦于20009年年5月227日開開工。5、上海董董家渡項項目報告期內，通通海建設設有限公公司采取取積極措措施進一一步推進進董家渡渡項目110號地地塊動遷遷工作，并并進一步步細化、深深化100號地塊塊設計方方案。6、青島泛泛

30、海國際際購物中中心項目目報告期內，項項目領取取了建建設工程程規(guī)劃許許可證、建建筑工程程施工許許可證（基基坑工程程）。220099年5月月20日日，項目目順利開開工，截截止報告告期末，已已全面進進入深基基坑支護護樁的施施工階段段。三、報告期期實際經經營成果果與前次次定期報報告披露露盈利預預測情況況的比較較：公司未做半半年度的的業(yè)績預預測。四、形勢分分析及下下半年工工作計劃劃今年以來，中中國經濟濟在經歷歷20008年底底的最困困難時期期后，已已經初步步企穩(wěn)，總總體形勢勢向好。從從上半年年主要經經濟指標標看，工工業(yè)增加加值增速速逐漸提提升，投投資、信信貸高速速增長，社社會消費費品零售售額小幅幅攀升，

31、出出口跌幅幅明顯放放緩。經經濟運行行中的積積極變化化說明，中中國宏觀觀經濟已已經走出出去年下下半年的的連續(xù)下下跌陰霾霾，政府府自去年年11月月底以來來實施的的積極財財政政策策和適度度寬松貨貨幣政策策收到了了明顯效效果。經濟刺激計計劃的實實施和信信貸的巨巨量發(fā)放放推升了了國內物物價水平平，也使使股市和和房市出出現持續(xù)續(xù)的上升升行情，同同時，全全球各國國央行為為走出危危機釋放放的流動動性延續(xù)續(xù)大宗商商品漲價價趨勢，加加劇了國國內對通通貨膨脹脹的預期期。因此此，在經經濟數據據基本好好轉、上上半年流流動性得得到充分分釋放的的情況下下，按照照歷年銀銀行貸款款前松后后緊的規(guī)規(guī)律，預預計下半半年的市市場流動

32、動性可能能會面臨臨收縮。報告期內的的房地產產市場可可謂是“起起死回生生”，房房地產銷銷售從220088年下半半年的明明顯萎縮縮轉為220099年上半半年的普普遍回暖暖。20009年年上半年年，我國國商品房房銷售面面積為3341009萬平平方米，同同比增長長31.7%，創(chuàng)創(chuàng)同期歷歷史新高高；商品品房銷售售額為1158000億元元，同比比增長553%。樓樓市的復復蘇對土土地市場場也帶來來了一定定的影響響，在個個別城市市局部地地段出現現了“天天價地王王”。從從根本上上講，正正是寬松松的政策策環(huán)境使使房地產產市場供供需狀況況改變，進進而影響響了市場場交易量量出現增增長。需需求方面面，低利利率使購購房者

33、成成本降低低，刺激激剛性需需求的釋釋放，大大量新增增銀行信信貸和通通脹預期期促使投投資性需需求抬頭頭；供給給方面，因因房地產產開發(fā)貸貸款增速速加快，開開發(fā)商資資金壓力力緩解，刺刺激了房房地產投投資。旺旺盛的需需求和供供給催熱熱了房地地產市場場。房地產市場場的迅速速回暖引引起了社社會的關關注。中中央政府府雖然明明確今后后時期仍仍將實施施積極的的財政政政策和適適度寬松松的貨幣幣政策，但但針對經經濟運行行的新情情況也開開始有具具體的應應對措施施，政府府有關部部門著力力于引導導房地產產業(yè)健康康、有序序發(fā)展。近近期，國國務院重重提研究究開征物物業(yè)稅，國國家統(tǒng)計計局要求求對 HYPERLINK 房地地產開

34、發(fā)發(fā)成本摸摸底，國國土資源源部調查查 HYPERLINK /postlandlist.aspx 土地成本本，銀監(jiān)監(jiān)會要求求控制房房地產貸貸款風險險、嚴格格執(zhí)行“二二套房”標標準。政政策的收收緊趨勢勢與適當當縮減的的市場流流動性將將給20009年年下半年年的房地地產市場場帶來一一定的不不確定性性。在當當前的經經濟環(huán)境境下，如如果房價價繼續(xù)上上漲，國國家可能能出臺相相關調控控政策，可可能引起起房地產產市場新新一輪的的調整。因因此，既既要保證證房地產產市場穩(wěn)穩(wěn)定發(fā)展展，促進進宏觀經經濟增長長，又要要防范市市場過熱熱，將是是下半年年在政策策面上對對房地產產市場有有保有壓壓的基本本思路。基于以上的的判斷

35、，公公司董事事會認為為，著眼眼于明年年乃至今今后時期期的發(fā)展展戰(zhàn)略：20009年下下半年，公公司要根根據經濟濟形勢變變化把握握時機，加加大工作作力度，加加快項目目的開發(fā)發(fā)和銷售售，提高高公司運運營和管管理效率率，樹立立泛海建建設的品品牌形象象，確保保公司各各項事業(yè)業(yè)更上一一個新的的臺階。按照計劃，公公司將重重點開展展以下幾幾個方面面的工作作：1、進一步步完善公公司治理理，加強強內控制制度建設設。報告告期內，公公司修訂訂了公公司章程程，增增加現金金分紅條條款；修訂了了“三會會”議事事規(guī)則和和獨立立董事工工作制度度，重重點是維維護股東東合法權權益，強強化董事事會的科科學決策策能力，加加強監(jiān)事事會、

36、獨獨立董事事的監(jiān)督督作用；修訂了了信息息披露事事務管理理制度，制制訂了重重大信息息內部報報告制度度，要要求認真真履行信信息披露露義務，嚴嚴格按照照程序處處理重大大事項，切切實做好好投資者者關系管管理和媒媒體關系系管理工工作。下下一步將將以此為為基礎，對對公司財財務、投投資、工工程、風風險控制制等各個個方面的的制度加加以完善善，切實實提高風風險防范范水平。2、完成公公司債發(fā)發(fā)行。為為滿足公公司發(fā)展展的資金金需求，增增強公司司項目開開發(fā)能力力和持續(xù)續(xù)發(fā)展能能力，公公司20009年年第一次次臨時股股東大會會決議發(fā)發(fā)行約332億元元人民幣幣的公司司債，目目前，發(fā)發(fā)債申請請已經獲獲得中國國證監(jiān)會會有條件

37、件審核通通過。3、集中力力量，重重點突破破，加快快各地項項目開發(fā)發(fā)進度。4、優(yōu)化管管理結構構，理順順公司管管理體制制。結合合德勤咨咨詢成果果，厘清清公司發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略；對公公司總部部和所屬屬各公司司重新定定位，調調整組織織機構和和人員；明確公公司總部部和所屬屬各公司司權責劃劃分；完完善各項項業(yè)務流流程、管管理流程程，形成成制度文文件；完完成信息息化平臺臺建設的的硬件配配置等基基礎性工工作。5、提高項項目質量量，增強強產品競競爭能力力。認真真落實客客戶至上上的理念念，落實實公司董董事會精精細化管管理的要要求，按按照高端端精品住住宅標準準，切實實抓好工工程管理理、售后后服務，提提高項目目建設質質量和

38、服服務質量量，全面面提升公公司開發(fā)發(fā)項目的的核心競競爭力。6、加強市市值管理理，提升升公司在在資本市市場的良良好形象象。在股股權分置置改革后后的全流流通時代代，股東東利益趨趨于一致致，上市市公司市市值管理理越來越越重要。公公司經營營理念也也將從質質量管理理、盈利利管理向向更高要要求的市市值管理理轉變，經經營目標標也將由由利潤最最大化向向市場價價值最大大化過渡渡。7、認真履履行企業(yè)業(yè)社會責責任。按按計劃，220099年下半半年公司司多個項項目的建建設、動動遷同時時進行，工工作力度度將加大大。在此此過程中中，進一一步落實實環(huán)保要要求，開開發(fā)綠色色精品項項目，最最大限度度地維護護合作各各方包括括動遷

39、戶戶的利益益成為公公司重要要工作目目標。以以此為基基礎，公公司將從從各個方方面努力力履行企企業(yè)公民民應盡的的責任義義務。第六節(jié) 重重要事項項一、公司治治理結構構現狀及及差異（一）報告告期內，為為加強公公司董事事會的力力量，進進一步發(fā)發(fā)揮董事事會對公公司經營營管理的的決策指指導，董董事會法法定人數數由9人人增加為為15人人，相應應獨立董董事增加加為5人人。（上述信息息詳見刊刊載于220099年1月月17日日、20009年22月133日中中國證券券報、證證券時報報、上上海證券券報及及巨潮資資訊網上上相關公公告。）（二）為進進一步完完善公司司治理，公公司先后后完成了了對股股東大會會議事規(guī)規(guī)則、董董事

40、會議議事規(guī)則則、監(jiān)監(jiān)事會議議事規(guī)則則、獨獨立董事事工作制制度、信信息披露露事務管管理制度度的修修訂，并并制訂了了重大大信息內內部報告告制度及及累積積投票制制實施細細則。報告期內，完完成了對對公司司章程的的修訂，其其中：按按照監(jiān)管管機構要要求，增增加了關關于“現現金分紅紅政策”的的有關條條款。（三）中國國證監(jiān)會會深圳監(jiān)監(jiān)管局于于20008年110月起起對公司司20005年以以來在公公司治理理、重大大資產收收購進展展、信息息披露、財財務管理理與會計計核算等等方面的的情況進進行了現現場檢查查，并于于20009年11月199日發(fā)出出關于于要求泛泛海建設設集團股股份有限限公司限限期整改改的通知知（以以下

41、簡稱稱整改改通知）。公公司董事事會、監(jiān)監(jiān)事會和和公司高高級管理理人員分分別組織織對整整改通知知進行行了認真真的學習習，對整整改通知知提出出的問題題進行了了認真的的自查、討討論，提提出了相相應的整整改措施施，形成成了切實實可行的的整改方方案，并并經公司司第六屆屆董事會會第十六六次臨時時會議、第第六屆監(jiān)監(jiān)事會第第八次臨臨時會議議審議通通過。公司以此為為契機，認認真對整整改通知知指出出的問題題進行了了整改，在在加強學學習的同同時，抓抓好整改改措施的的落實。截截止報告告期末，整整改通知知所提提出的問問題基本本整改完完畢。（上述信息息詳見刊刊載于220099年2月月25日日中國國證券報報、證證券時報報、

42、上上海證券券報及及巨潮資資訊網上上相關公公告。）綜上，公司司的治理理結構現現狀符合合上市市公司治治理準則則的要要求。二、報告期期內公司司實施的的利潤分分配方案案、公積積金轉增增股本方方案或發(fā)發(fā)行新股股方案的的執(zhí)行情情況1、報告期期內，公公司實施施了20008年年度利潤潤分配方方案。公公司20008年年度利潤潤分配方方案為：以公司司現有總總股本22,2663,6695,8844 股為為基數，向向全體股股東每110 股股派送現現金0.50 元（含含稅，扣扣稅后，個個人股東東、投資資基金、合合格境外外機構投投資者實實際每110 股股派0.45 元人民民幣現金金），合合計分派派1133,1884,77

43、94.20 元人民民幣。對對于其他他非居民民企業(yè)，本本公司未未代扣代代繳所得得稅，由由納稅人人在所得得發(fā)生地地繳納。 （上述信息息詳見刊刊載于220099年6月月3日中中國證券券報、證證券時報報、上上海證券券報及及巨潮資資訊網上上相關公公告。）2、20009 年年半年度度，公司司不進行行利潤分分配及資資本公積積金轉增增股本。三、公司股股票期權權激勵計計劃有關關情況公司股票票期權激激勵計劃劃（以以下簡稱稱“激勵勵計劃”）已經2006年12月29日召開的公司2006年第三次臨時股東大會審議通過。該次股東大會確定了首批獲授股票期權的激勵對象名單和獲授期權數量。首批獲授股票期權的激勵對象為公司董事（不

44、包括獨立董事）、監(jiān)事及高級管理人員。公司首批激勵對象為11人。第五屆董事會第四十三次臨時會議決議，首批獲授股票期權的激勵對象的股票期權授權日定為2007年2月2日。2008年年4月11日，公公司第六六屆董事事會第三三次臨時時會議審審議通過過了關關于公司司首批股股權激勵勵對象首首期股票票期權行行權有關關事項的的議案，對對行權價價格及行行權數量量進行了了調整，并并決定選選擇適當當時機進進行激勵勵對象的的首期行行權。報告期內，根根據激勵勵計劃，公公司股權權激勵已已進入第第二個行行權期。因因公司220088 年凈凈資產收收益率未未達100%，未未達到第第二期的的行權條條件，故故公司股股權激勵勵計劃首首

45、批激勵勵對象自自動放棄棄第二個個行權期期的行權權（第二二個行權權期可行行權股份份占獲授授期權的的30%）。首首批激勵勵對象第第一個行行權期（第第一個行行權期可可行權股股份占獲獲授期權權的400%）可可行權股股份尚未未行權。四、公司重重大訴訟訟、仲裁裁事項及及持有其其他上市市公司股股權情況況公司報告期期內沒有有發(fā)生重重大訴訟訟事項及及持續(xù)到到報告期期的重大大訴訟事事項。公司未持有有其他上上市公司司股權，也也未參股股商業(yè)銀銀行、證證券公司司、保險險公司、信信托公司司和期貨貨公司，也也未參股股擬上市市公司。五、重大資資產收購購事項根據公司第第六屆董董事會第第十七次次臨時會會議決議議，公司司受讓了了北

46、京星星火房地地產開發(fā)發(fā)有限責責任公司司持有的的北京泛泛海東風風置業(yè)有有限公司司（簡稱稱“泛海海東風”）110%股股權（上上述信息息詳見刊刊載于220099年2月月28日日中國國證券報報、證證券時報報、上上海證券券報及及巨潮資資訊網上上相關公公告）。報告期內，泛泛海東風風股權變變更手續(xù)續(xù)已正式式辦理完完畢，并并于20009年年4月224日取取得了新新營業(yè)執(zhí)執(zhí)照。此此次變更更完成后后,泛海海東風的的股權結結構為：泛海建建設集團團股份有有限公司司出資112,4415.44萬萬元人民民幣，占占注冊資資本的775.003；常新資資本投資資管理有有限公司司出資44,1332.005萬元元人民幣幣，占注注冊

47、資本本的244.977。六、報告期期內重大大關聯交交易事項項（一）與日日常經營營相關的的關聯交交易報告期內，公公司第六六屆董事事會第十十五次臨臨時會議議審議通通過了兩兩項關聯聯交易議議案，分分別為：關于北北京星火火房地產產開發(fā)有有限責任任公司、通通海建設設有限公公司、浙浙江泛海海建設投投資有限限公司三三家公司司與泛海海建設控控股有限限公司簽簽訂借款合合同書補充協(xié)協(xié)議的的議案；關于北北京星火火房地產產開發(fā)有有限責任任公司、通通海建設設有限公公司與泛泛海集團團有限公公司簽訂訂“關于于履行項目目工程合合作合同同及相相關協(xié)議議的補補充協(xié)議議”的議議案。第一項關聯聯交易的的主要內內容為：北京星星火房地地

48、產開發(fā)發(fā)有限責責任公司司（以下下簡稱“星火房房地產”）、通通海建設設有限公公司（以以下簡稱稱“通海海建設”）和和浙江泛泛海建設設投資有有限公司司（以下下簡稱“浙浙江泛海海”）向向泛海建建設控股股有限公公司（以以下簡稱稱“泛海?？毓伞保┑牡慕杩畹降狡?，需需要簽訂訂補充協(xié)協(xié)議以延延長借款款期限和和調整借借款額度度。第二項關聯聯交易的的主要內內容為：星火房房地產、通通海建設設委托泛泛海集團團有限公公司（以以下簡稱稱“泛海海集團”）進進行兩家家公司所所屬項目目的拆遷遷安置、“七七通一平平”等工工程，現現根據工工程進展展情況，經經星火房房地產、通通海建設設與泛海海集團協(xié)協(xié)商，決決定在原原有委托托施工的的

49、工程合合作合同同基礎上上簽訂補補充協(xié)議議對項目目施工進進度重新新約定，并并由泛海海集團分分別向兩兩家公司司支付工工程延期期違約金金。上述關聯交交易主要要是為了了保證公公司三家家控股子子公司（星星火房地地產、通通海建設設、浙江江泛海）的的項目能能夠更好好更快的的開發(fā)，維維護公司司的合法法權益。關關聯交易易的履行行對公司司的影響響是積極極的，有有利于增增強公司司的持續(xù)續(xù)經營能能力，不不存在損損害公司司及其他他股東利利益的情情形。上述兩項關關聯交易易已經公公司20009年年第一次次臨時股股東大會會審議通通過。（上述信息息詳見刊刊載于220099年1月月22日日、20009年22月133日中中國證券券

50、報、證證券時報報、上上海證券券報及及巨潮資資訊網上上相關公公告。）（二）資產產收購、出出售發(fā)生生的關聯聯交易報告期內，無無資產收收購、出出售發(fā)生生的關聯聯交易。（三）關聯聯債權債債務往來來 單單位：人人民幣萬萬元 關聯方名稱稱與上市公司司的關系系上市公司向向關聯方方提供資資金關聯方向上上市公司司提供資資金發(fā)生額余額發(fā)生額余額泛海建設控控股有限限公司股東-4,4000.000462,5538.59泛海集團有有限公司司實際控制人人控制的的法人-194,2248.03-合 計-194,2248.03-4,4000.000462,5538.59（四）其他他重大關關聯事項項無其他重大大關聯事事項。七、重

51、大合合同及其其履行情情況1、公司未未有托管管、承包包、租賃賃其他公公司資產產或其他他公司托托管、承承包、租租賃公司司資產事事項。2、公司新新增銀行行借款 單單位：萬萬元借款銀行借款額借款期限擔保方建行深圳分分行營業(yè)業(yè)部45,00002009.01.1920112.001.115土地抵押加加中國泛泛海擔保保中行深圳分分行20,00002009.06.2620111.006.225本公司擔保保加中國國泛海擔擔保建行湖北省省分行營營業(yè)部10,00002009.01.0520117.111.118自有土地抵抵押建行湖北省省分行營營業(yè)部45,00002009.02.2020117.002.116自有土地

52、抵抵押交行湖北省省分行營營業(yè)部10,00002009.01.1220009.007.112中國泛海擔擔保交行湖北省省分行營營業(yè)部10,00002009.01.1420009.007.114中國泛海擔擔保北京銀行商商務中心心區(qū)支行行8,00002009.06.2920110.006.229本公司擔保保建行深圳分分行45,00002009.06.3020112.006.229土地抵押加加本公司司擔保北京銀行杭杭州分行行60,00002009.05.27-20112.005.226土地抵押加加本公司司擔保注：“中國國泛?！敝钢腹娟P關聯股東東中國泛泛海控股股集團有有限公司司。3、重大擔擔保 單單位：

53、萬萬元 公司司對外擔擔保情況況（不包包括對控控股子公公司的擔擔保）擔保對象名名稱發(fā)生日期（協(xié)協(xié)議簽署署日）擔保金額擔保類型擔保期是否履行完畢是否為關聯聯方擔保保無報告期內擔擔保發(fā)生生額合計計0.00報告期內擔擔保余額額合計0.00公司對控股股子公司司的擔保保情況報告期內對對控股子子公司擔擔保發(fā)生生額合計計130,3340.00報告期內對對控股子子公司擔擔保余額額合計184,0020.00 公司擔?？偪傤~情況況（包括括對控股股子公司司的擔保保）擔?？傤~184,0020.00擔?？傤~占占公司凈凈資產的的比例22.433%其中：為控股股東東及公司司持股550%以以下的其其他關聯聯方提供供擔保的的金額

54、0.00直接或間接接為資產產負債率率超過770%的的被擔保保對象提提供的債債務擔保保金額183,2200.00擔?？傤~超超過凈資資產500%部分分的金額額0.00上述三項擔擔保金額額合計183,2200.004、公司未未委托他他人進行行現金資資產管理理事項。八、公司獨獨立董事事對公司司關聯方方資金占占用和對對外擔保保情況的的專項說說明和獨獨立意見見根據中國證證監(jiān)會關關于規(guī)范范上市公公司與關關聯方資資金往來來及上市市公司對對外擔保保若干問問題的通通知（證證監(jiān)發(fā) 2000356號號）和關關于規(guī)范范上市公公司對外外擔保行行為的通通知（證證監(jiān)發(fā) 200051200號）的的相關規(guī)規(guī)定，作作為泛海海建設集

55、集團股份份有限公公司獨立立董事，我我們對截截至20009年年6月330日公公司控股股股東及及其關聯聯方占用用公司資資金和對對外擔保保情況進進行認真真的檢查查，發(fā)表表專項說說明和獨獨立意見見如下：公司能夠遵遵守相關關法律法法規(guī)的規(guī)規(guī)定，報報告期內內（20009年年1月11日至20009年66月300日）不不存在控控股股東東及其他他關聯方方占用公公司資金金的情況況。未發(fā)現公司司為控股股股東及及其他關關聯方、任任何非法法人單位位或個人人提供擔擔保的情情況。公公司現有有擔保均均為公司司為控股股子公司司提供的的擔保，擔擔保事項項的決策策程序符符合有關關法律、法法規(guī)及公公司相關關的規(guī)定定，不存存在損害害公

56、司和和股東、特特別是中中小股東東利益的的行為。九、公司或或持股 5以以上股東東在報告告期內或或持續(xù)至至報告期期內的承承諾事項項公司股東泛泛海建設設控股有有限公司司、泛海海投資股股份有限限公司（原原“泛海海資源投投資集團團股份有有限公司司”）（兩兩股東系系同一實實際控制制人，承承諾事項項一致）延延續(xù)至報報告期內內的有關關承諾事事項如下下：（一）公司司股東泛泛海建設設控股有有限公司司和光彩彩事業(yè)投投資集團團有限公公司（現現已更名名為泛海海投資股股份有限限公司）及及其他關關聯人關關于公司司20007年非非公開發(fā)發(fā)行股票票（3880,3366,4922 股）的的有關承承諾事項項1、關于避避免同業(yè)業(yè)競爭

57、的的承諾本次非公開開發(fā)行完完成后，為為避免與與公司產產生同業(yè)業(yè)競爭問問題，公公司實際際控制人人及旗下下的泛海海集團有有限公司司、中國國泛?？乜毓杉瘓F團有限公公司、光光彩事業(yè)業(yè)投資集集團有限限公司（現現已更名名為泛海海投資股股份有限限公司）、泛泛海建設設控股有有限公司司承諾如如下：實際控制人人及旗下下的泛海海集團有有限公司司、中國國泛?？乜毓杉瘓F團有限公公司、光光彩事業(yè)業(yè)投資集集團有限限公司（現現已更名名為泛海海投資股股份有限限公司）、泛泛海建設設控股有有限公司司承諾，除除已竣工工或接近近竣工的的北京光光彩國際際中心項項目（現現已更名名為民生生金融中中心）、山山東齊魯魯商會大大廈項目目（與山山東

58、工商商聯合作作開發(fā)）、已已經營多多年的兩兩家小型型酒店（由由濰坊泛泛海大酒酒店有限限公司和和青島泛泛海名人人酒店有有限公司司經營管管理）、已已處于收收尾階段段的濰坊坊城市花花園項目目（山東東泛海建建設投資資有限公公司開發(fā)發(fā)）外，將將不會、并并將促使使其所控控制的企企業(yè)不再再從事房房地產開開發(fā)、物物業(yè)出租租及物業(yè)業(yè)管理等等構成或或可能構構成直接接或間接接競爭的的業(yè)務，未未來所有有的房地地產業(yè)務務機會均均由泛海海建設進進行。承諾履行情情況：截止報告期期末，公公司實際際控制人人及旗下下的泛海海集團有有限公司司、中國國泛?？乜毓杉瘓F團有限公公司、泛泛海投資資股份有有限公司司、泛海海建設控控股有限限公司

59、嚴嚴格履行行了此項承承諾。2、關于本本次非公公開發(fā)行行涉及資資產的土土地規(guī)劃劃條件變變更可能能給公司司帶來損損失的補補充安排排的承諾諾泛海建設控控股有限限公司就就公司本本次發(fā)行行股份收收購資產產涉及的的目標資資產可能能的損失失承擔對對公司承承諾如下下：（1）鑒于于通海建建設有限限公司，浙浙江泛海海建設投投資有限限公司、武武漢王家家墩中央央商務區(qū)區(qū)建設投投資股份份有限公公司的部部分土地地未取得得土地使使用權證證，泛海海建設控控股有限限公司承承諾：若未能在220088年122月311日前取取得浙江江泛海建建設投資資有限公公司、武武漢王家家墩中央央商務區(qū)區(qū)建設投投資股份份有限公公司土地地的使用用權證

60、，則則向公司司賠償339.665億元元（本次次浙江公公司1000%股股權和武武漢公司司60%股權的的作價），待待公司取取得浙江江公司、武武漢公司司土地使使用權證證后將339.665億元元返還給給大股東東。泛海海建設控控股有限限公司將將盡力協(xié)協(xié)助通海海建設有有限公司司盡早取取得122號、114號地地的使用用權證。承諾履行情情況：截止報告期期末，公公司所屬屬的浙江江公司已已取得全全部的項項目土地地使用權權證；武武漢公司司27宗宗地已辦辦理完畢畢25宗宗地的土土地證，余余下的宗宗地222、宗地地27由由于軍方方歷史遺遺留問題題及40000畝畝土地紅紅線調整整原因，尚尚未辦妥妥土地登登記和發(fā)發(fā)證手續(xù)續(xù)