1、有限公司QMSEMSOHSAS公司戰(zhàn)略及內(nèi)外部因素管CCSD/CX-001-2017依據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和 GB/T28001-2011編制受控狀態(tài)：發(fā)放編號：編制：貫標(biāo)小組審核：批準(zhǔn)：2017 年 02 月 18 日發(fā)布實(shí)施公司戰(zhàn)略及內(nèi)外部因素管理控制程序目的確定與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)一體化管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部和外部因素， 對其進(jìn)行有效控制。 對公司一體化管理方針進(jìn)行管理，確保方針的適宜性，以滿足顧客要求；明確戰(zhàn)略規(guī)劃的控制要求，保證戰(zhàn)略規(guī)劃在公司內(nèi)持續(xù)有效地貫徹執(zhí)行。范圍適用于公司一體化管理方針的制定、評審、實(shí)施、考核和更改的管理

2、；適用于與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)一體化管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部和外部因素的管理；適用于公司年度戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期 (3 5 年) 戰(zhàn)略規(guī)劃的管理。公司的環(huán)境戰(zhàn)略的制定以及目標(biāo)的管理。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)一體化管理方針、戰(zhàn)略規(guī)劃的制定并組織對其適宜性進(jìn)行評審。管理者代表參與一體化管理方針的制定及評審，負(fù)責(zé)組織識別內(nèi)外環(huán)境狀況。公司各部門根據(jù)戰(zhàn)略計(jì)劃和目標(biāo)制定本部門的管理方案。工作程序內(nèi)外部環(huán)境因素的管理：內(nèi)外部環(huán)境因素識別：在體系建立之初，由總經(jīng)理應(yīng)組織各部門識別與分析與本組織的宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響組織質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的內(nèi)外部因素，并將識別的結(jié)果匯總填寫在 SWOT分析表中，按

3、照文件控制程序發(fā)布。內(nèi)部環(huán)境因素識別：識別時應(yīng)考慮組織的價值觀、文化、知識和績效等相關(guān)因素。可包括但不限于以下例子：a）組織的使命及文化。b）組織總體表現(xiàn)，包括財(cái)務(wù)因素。c）資源因素， 包括人力資源（含能力、意識）、基礎(chǔ)設(shè)施、過程運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)視和測量資源、組織的知識。d）運(yùn)營因素，例如過程、生產(chǎn)或交付能力、管理體系績效、顧客評價。e）組織治理相關(guān)因素，如決策的規(guī)則和程序及組織架構(gòu)。外部環(huán)境因素識別 : 識別時考慮國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)亍⑿袠I(yè)和總行其他部門的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟(jì)因素。可包括但不限于以下例子：a）經(jīng)濟(jì)因素，例如貨幣兌換匯率預(yù)測、國家經(jīng)濟(jì)走向、通貨膨脹預(yù)測

4、、信貸可得性。b）社會因素，例如本地失業(yè)率、安全感、教育水平、公共假日及工作時間。c）政治因素，例如政治穩(wěn)定性、公共投入、本地基礎(chǔ)設(shè)施、國際貿(mào)易協(xié)議。d）技術(shù)因素，例如新領(lǐng)域科技、材料及設(shè)備、專利有效期，職業(yè)道德準(zhǔn)則。e）競爭力，包括組織市場占有率、相似或可替代產(chǎn)品及服務(wù)、市場領(lǐng)先者趨勢、顧客增長趨勢、市場穩(wěn)定性。）影響過程運(yùn)行環(huán)境的因素，例如法律法規(guī)要求，包括環(huán)境法規(guī)及行為準(zhǔn)則。環(huán)境狀況因素識別：與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資源的可獲得性、生物多樣性等相關(guān)的、可能影響組織目的或受組織環(huán)境因素影響的環(huán)境狀況。環(huán)境因素分析、評價分析法是用來確定企業(yè)自身的競爭優(yōu)勢、競爭劣勢、

5、機(jī)會和威脅，從而將公司的戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機(jī)地結(jié)合起來的一種科學(xué)的分析方法。分析，即基于內(nèi)外部競爭環(huán)境和競爭條件下的態(tài)勢分析，就是將與研究對象密切相關(guān)的各種主要內(nèi)部優(yōu)勢、劣勢和外部的機(jī)會和威脅等，通過調(diào)查列舉出來，并依照矩陣形式排列，然后用系統(tǒng)分析的思想，把各種因素相互匹配起來加以分析。優(yōu)勢是組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部環(huán)境因素，具體包括但不僅限于：有利的競爭態(tài)勢、充足的財(cái)政來源、良好的企業(yè)形象、技術(shù)力量、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量、市場份額、成本優(yōu)勢、廣告攻勢等。劣勢是組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部環(huán)境因素，具體包括但不僅限于：設(shè)備老化、管理混亂、缺少關(guān)鍵技術(shù)、研究開發(fā)落后、資金短缺、經(jīng)營不善、產(chǎn)品積壓、競爭力差等。

6、機(jī)會是組織機(jī)構(gòu)的外部環(huán)境因素，具體包括但不僅限于：新產(chǎn)品、新市場、新需求、外國市場壁壘解除、競爭對手失誤等。威脅是組織機(jī)構(gòu)的外部環(huán)境因素，具體包括但不僅限于：新的競爭對手、替代產(chǎn)品增多、市場緊縮、行業(yè)政策或環(huán)境 / 職業(yè)健康安全法規(guī)變化、經(jīng)濟(jì)衰退、客戶偏好改變、突發(fā)事件等。各部門按照 SWOT分析的要求將本部門所識別出來的內(nèi)外部環(huán)境因素因素將給總經(jīng)理進(jìn)行匯總。制訂SWOT分析表：總經(jīng)理將各部門調(diào)查得出的各種內(nèi)外部環(huán)境因素根據(jù)輕重緩急或影響程度等排序方式，構(gòu)造 SWOT分析表。在此過程中，將那些對公司發(fā)展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久遠(yuǎn)的影響因素優(yōu)先排列出來，而將那些間接的、次要的、少許的

7、、不急的、短暫的影響因素排列在后面。制定行動計(jì)劃：總經(jīng)理在完成內(nèi)外部環(huán)境因素分析和SWOT分析的構(gòu)造后，便可以制定出相應(yīng)的行動計(jì)劃。制定計(jì)劃的基本思路是：發(fā)揮優(yōu)勢因素，克服弱點(diǎn)因素，利用機(jī)會因素，化解威脅因素。考慮過去，立足當(dāng)前，著眼未來。運(yùn)用系統(tǒng)分析的綜合分析方法，將排列與考慮的各種環(huán)境因素相互匹配起來加以組合，得出一系列公司未來發(fā)展的可選擇對策。一體化管理方針的管理一體化管理方針的制定：一體化管理方針由總經(jīng)理主持制定，各部門及顧客代表參與。一體化管理方針的評審及批準(zhǔn)：由總經(jīng)理組織進(jìn)行評審、并批準(zhǔn)和發(fā)布。一體化管理方針的實(shí)施和考核公司通過分層培訓(xùn)、上墻、會議等方式向公司員工宣傳一體化管理方針

8、，使全體員工正確理解并在工作中貫徹執(zhí)行。綜合部通過不定期抽查提問、定期內(nèi)審等方式檢查各部門員工對一體化管理方針理解和實(shí)施效果。一體化管理方針的更改由綜合部根據(jù)管理評審提出的更改決定對一體化管理方針進(jìn)行更改，更改的實(shí)施按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。中長期以及年度戰(zhàn)略規(guī)劃的管理中長期以及年度戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)包含以下主要內(nèi)容：競爭戰(zhàn)略，營銷戰(zhàn)略、發(fā)展戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略、融資戰(zhàn)略、技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略、人才開發(fā)戰(zhàn)略、資源開發(fā)戰(zhàn)略等等，制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃時因考慮內(nèi)外部環(huán)境及相關(guān)方的要求。中長期以及年度戰(zhàn)略規(guī)劃由總經(jīng)理組織各部門提供計(jì)劃，由綜合部進(jìn)行匯總編制。綜合部組織各部門負(fù)責(zé)人對中長期以及年度戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行評審，填寫戰(zhàn)略規(guī)劃評審記錄表 ，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；每年度戰(zhàn)略規(guī)劃由公司綜合部于每年12 月底前發(fā)至各部門， 文件發(fā)放時應(yīng)做好受控標(biāo)識和發(fā)文登記，并應(yīng)列入有效文件清單中，按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。年度戰(zhàn)略規(guī)劃的分解、執(zhí)行、監(jiān)視、調(diào)整a) 年度戰(zhàn)略規(guī)劃由各部門按照月度予以分解，落實(shí)到部門相應(yīng)崗位， 并以年度方針目標(biāo)展開制定具體工作措施，落實(shí)完成時間，明確檢查人；b) 年度戰(zhàn)略規(guī)劃采用季度計(jì)劃執(zhí)行情況小結(jié)的形式進(jìn)行監(jiān)視， 由公司綜合部