1、集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略管理辦法目錄第一章總則1第二章戰(zhàn)略管理的組織及職責(zé)2第三章戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容4第四章集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理5第五章子公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理7第六章附則9- 1 -集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng) * 集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）戰(zhàn)略管理工作，確保集團(tuán)公司在未來的市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位，實現(xiàn)集團(tuán)公司資源的有效配置，并保證各下屬子公司與集團(tuán)公司整體戰(zhàn)略方向和目標(biāo)的一致性，特制定本辦法。第二條 戰(zhàn)略管理是指對企業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)行制定、選擇、實施和控制、評價，直到達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)的全過程。戰(zhàn)略管理過程主要包括三個階段：戰(zhàn)略制定、戰(zhàn)略實施、戰(zhàn)略評價。第三條 集團(tuán)公司的戰(zhàn)略制定遵循“科學(xué)、系統(tǒng)

2、、可行”的原則；戰(zhàn)略實施遵循“穩(wěn)健、高效、務(wù)實”的原則；戰(zhàn)略評價遵循“全面、客觀、求是”的原則。第四條本辦法中所指“子公司”包括全資子公司和控股子公司。第五條本辦法適用于集團(tuán)公司以及子公司的戰(zhàn)略管理工作。- 1 -集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略管理辦法第二章戰(zhàn)略管理的組織及職責(zé)第六條 集團(tuán)公司的戰(zhàn)略管理組織分集團(tuán)公司、子公司兩個層次。子公司的戰(zhàn)略規(guī)劃納入集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理。成員企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃是集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的細(xì)化和補充，從發(fā)展方向、規(guī)劃目標(biāo)、行動計劃上要服從于集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃。第七條集團(tuán)公司戰(zhàn)略管理職能（一） 總經(jīng)理辦公會1、 總經(jīng)理辦公會是集團(tuán)公司的戰(zhàn)略決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)明確提出集團(tuán)公司的使命和愿景；2、確定

3、集團(tuán)公司中長期戰(zhàn)略發(fā)展方向和發(fā)展目標(biāo)；3、審批和簽發(fā)集團(tuán)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃。（二） 戰(zhàn)略管理委員會1、 對集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部擬訂的集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和所有子公司擬訂的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃草案進(jìn)行質(zhì)詢、提出修改建議；2、 討論并確定集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，報請總經(jīng)理辦公會審批；3、 對戰(zhàn)略發(fā)展部分解落實公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行監(jiān)控和支持；4、 對集團(tuán)公司和子公司執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃的效果進(jìn)行評價。（三） 戰(zhàn)略發(fā)展部1、 負(fù)責(zé)收集與集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)的行業(yè)、競爭對手、宏觀環(huán)境等信息；2、 收集集團(tuán)公司各業(yè)務(wù)單元的信息，并為制定業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略提供技術(shù)支持；3、 向集團(tuán)公司高層提供縝密的市場環(huán)境分析和有條理

4、的建議；4、 協(xié)助集團(tuán)公司高層制定集團(tuán)公司的遠(yuǎn)景發(fā)展目標(biāo)和致勝的整體發(fā)展戰(zhàn)略；5、 制定高效率的戰(zhàn)略規(guī)劃程序，主持年度戰(zhàn)略規(guī)劃制定程序，確保業(yè)務(wù)戰(zhàn)略制定工作按時、高質(zhì)量地完成；6、 收集戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行過程中的相關(guān)信息，分析業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的執(zhí)行和完成情況，向總經(jīng)理辦公會提供分析報告和評估建議；7、 參與和指導(dǎo)子公司發(fā)展戰(zhàn)略制定；對子公司的戰(zhàn)略實施進(jìn)行監(jiān)控。- 2 -集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略管理辦法第八條子公司戰(zhàn)略管理職責(zé)子公司是負(fù)責(zé)本領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的制定和執(zhí)行組織。其主要職責(zé)是：1、在集團(tuán)公司制定整體戰(zhàn)略規(guī)劃時，提供相關(guān)業(yè)務(wù)信息和建議；2、依據(jù)集團(tuán)公司確定的戰(zhàn)略發(fā)展方向和發(fā)展目標(biāo)，制定子公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

5、，接受集團(tuán)公司的質(zhì)詢并進(jìn)行修改完善；3、執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃并對實施情況進(jìn)行總結(jié)。- 3 -集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略管理辦法第三章戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容第九條 集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃可分為長期（五年至十年）和中期（三年至五年），集團(tuán)公司可根據(jù)實際需要確定。第十條集團(tuán)總部戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的分析內(nèi)容包括：1、宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測；2、目標(biāo)客戶需求現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢；3、競爭對手經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測；4、行業(yè)及專業(yè)技術(shù)研究和應(yīng)用現(xiàn)狀和未來發(fā)展；5、集團(tuán)公司現(xiàn)有內(nèi)部資源和可利用的外部資源分析。第十一條子公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的主要內(nèi)容包括：1、公司及業(yè)務(wù)的發(fā)展方向；2、公司及業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；3、公司及業(yè)務(wù)、技

6、術(shù)發(fā)展方向及發(fā)展目標(biāo)；4、公司及業(yè)務(wù)組織管理目標(biāo)；5、公司人員目標(biāo)；6、公司及業(yè)務(wù)發(fā)展措施及關(guān)鍵步驟；7、業(yè)務(wù)定義及業(yè)務(wù)組合設(shè)計；8、其他相關(guān)內(nèi)容。- 4 -集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略管理辦法第四章集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理的一般程序包括： 立項、制定、審核批準(zhǔn)、實施、監(jiān)督檢查、調(diào)整六個環(huán)節(jié)。第十二條戰(zhàn)略規(guī)劃立項1、集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部編制立項申請報告；2、戰(zhàn)略管理委員會審核立項申請報告，提出書面意見；3、總經(jīng)理辦公會審批立項。第十三條戰(zhàn)略規(guī)劃制定制定戰(zhàn)略規(guī)劃可以聘請外部中介機(jī)構(gòu)協(xié)助完成。聘請外部中介機(jī)構(gòu)的相關(guān)方案由戰(zhàn)略發(fā)展部制定，經(jīng)戰(zhàn)略管理委員會審核后，提請總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)。1、戰(zhàn)略發(fā)展部

7、組建項目組，制定和完善項目計劃，組織項目的實施和協(xié)調(diào)，為項目組提供工作指導(dǎo)，戰(zhàn)略管理委員會對項目成果提出質(zhì)量要求；2、項目組分階段組織項目實施，階段成果形成報告；3、戰(zhàn)略發(fā)展部審核項目組階段報告；4、戰(zhàn)略管理委員會審議階段報告；5、項目組匯總各階段成果形成終期報告。第十四條戰(zhàn)略規(guī)劃方案審核批準(zhǔn)1、戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)調(diào)其它責(zé)任部門審核終期報告，提出相關(guān)意見和建議；2、戰(zhàn)略管理委員會審議終期報告，形成書面意見；3、總經(jīng)理辦公會討論形成書面意見；4、總經(jīng)理辦公會審批戰(zhàn)略規(guī)劃方案。第十五條戰(zhàn)略實施1、戰(zhàn)略發(fā)展部組織進(jìn)行任務(wù)分解，明確各職能部門、子公司的單項任務(wù)，形成書面方案；2、總經(jīng)理辦公會審批任務(wù)分解方案

8、；- 5 -集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略管理辦法3、各職能部門、直屬單位、成員企業(yè)組織分解任務(wù)實施，量化分解的任務(wù)同時納入經(jīng)營績效管理。第十六條監(jiān)督檢查1、任務(wù)落實單位按照實施計劃分階段自查，向戰(zhàn)略發(fā)展部報送自查報告；2、戰(zhàn)略發(fā)展部分析自查報告，向戰(zhàn)略管理委員會和總經(jīng)理辦公會匯報實施情況；3、戰(zhàn)略發(fā)展部檢查與分析戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行效果，出現(xiàn)重大偏差時，對規(guī)劃方案的適用性和實施情況進(jìn)行專題評估，征求責(zé)任部門意見后，形成戰(zhàn)略評估報告向戰(zhàn)略管理委員會和總經(jīng)理辦公會匯報。第十七條戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整1、戰(zhàn)略發(fā)展部跟蹤戰(zhàn)略規(guī)劃實施情況，確認(rèn)需要調(diào)整時，征求其它部門意見后，以重新立項方式對原有戰(zhàn)略規(guī)劃方案進(jìn)行調(diào)整；2、戰(zhàn)略規(guī)劃的

9、調(diào)整程序參照本辦法第十二、十三、十四條規(guī)定內(nèi)容執(zhí)行。- 6 -集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略管理辦法第五章子公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理子公司的戰(zhàn)略規(guī)劃納入集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理。子公司戰(zhàn)略規(guī)劃是集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的細(xì)化和補充，從發(fā)展方向、規(guī)劃目標(biāo)、行動計劃上要服從于集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃。第十八條戰(zhàn)略規(guī)劃立項子公司戰(zhàn)略規(guī)劃的立項必須經(jīng)集團(tuán)公司審定。1、子公司制定戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)視為重大經(jīng)營決策事項，提請董事會批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；2、外派產(chǎn)權(quán)代表負(fù)責(zé)在成員企業(yè)董事會召開前，將立項申請報告報送集團(tuán)公司；3、集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部審核立項申請報告；4、集團(tuán)公司戰(zhàn)略管理委員會審議立項，提出書面意見；5、集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會審批立項；6、外派產(chǎn)權(quán)代表在

10、子公司董事會上提出議案或進(jìn)行表決。第十九條戰(zhàn)略規(guī)劃的制定1、子公司組織本企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。必要時，集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部可參與和指導(dǎo)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定工作；2、制定戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)以充分調(diào)研為基礎(chǔ)，注重發(fā)展戰(zhàn)略的前瞻性、科學(xué)性和行動計劃的可操作性，應(yīng)重視內(nèi)部的廣泛參與，適度借助外腦。第二十條戰(zhàn)略規(guī)劃方案的審定子公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案必須經(jīng)集團(tuán)公司審批。1、外派產(chǎn)權(quán)代表負(fù)責(zé)將戰(zhàn)略規(guī)劃方案在審定前報送集團(tuán)公司；2、集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部審核戰(zhàn)略規(guī)劃方案；3、集團(tuán)公司戰(zhàn)略管理委員會審議戰(zhàn)略規(guī)劃方案，形成書面意見；4、集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會審批戰(zhàn)略規(guī)劃方案；5、外派產(chǎn)權(quán)代表在子公司董事會上提出議案或進(jìn)行表決。- 7 -集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略管理辦法第二十一條戰(zhàn)略規(guī)劃的實施成員企業(yè)負(fù)責(zé)組織本單位戰(zhàn)略規(guī)劃的實施，定期總結(jié)實施情況報送集團(tuán)公司。第二十二條規(guī)劃實施的監(jiān)督檢查1、集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部檢查與分析戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行效果，必要時進(jìn)行專題評估，形成戰(zhàn)略評估報告；2、集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會聽取戰(zhàn)略發(fā)展部的戰(zhàn)略評估匯報，做出相關(guān)決定；3、由外派產(chǎn)權(quán)代表在子公司董事會上提出議案。第二十三條戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整子公司戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整必須經(jīng)集團(tuán)公司審定。1、子公司根據(jù)集團(tuán)公司反饋的意見，結(jié)合戰(zhàn)略規(guī)劃的實施情況制定調(diào)整計劃；2