瑞天建筑設備安裝工程有限公司管理制度匯編第一章總則第二章組織機構與崗位職責第一節(jié)組織機構設置第二節(jié)部門與崗位職責第三章行政會議制度第四章工程投標及合同管理制度一、基本原則二、工程投標三、工程合同四、購銷合同的簽訂五、合同管理第五章工程業(yè)務承接獎懲制度一、總則二、基本工作要求三、指標及獎懲細則四、附則第六章工程決算制度第七章生產(chǎn)管理體系第八章計劃管理制度第九章技術管理制度一、圖紙會審二、施工組織設計三、技術交底四、技術復核五、簽證與索賠六、施工日記七、資料管理第十章施工質(zhì)量管理制度一、自檢二、互檢三、專檢四、隱蔽工程驗收五、工程質(zhì)量考核第十一章安全管理制度第十二章成本管理制度第十三章材料采購制度第十四章材料管理制度第十五章后勤管理制度一、作息制度二、宿舍食堂管理第十六章檢查考核制度一、行政檢查規(guī)定二、分公司考核第一章總則第一條企業(yè)名稱：xx市瑞天建筑設備安裝工程有限公司(以下簡稱安裝公司)。第二條本企業(yè)是具有獨立資質(zhì)的法人實體，自主經(jīng)營，獨立核算，自負盈虧，自我承擔有限民事責任，是xx市建筑總承包有限公司下屬的控股子公司，接受集團公司和總承包公司的宏觀管理。第三條經(jīng)營范圍：建筑安裝工程，主要包括給排水、電氣線路、通風、空調(diào)、設備安裝、強弱電安裝。第四條經(jīng)營方針：在遵守國家法律法規(guī)的前提下，按照集團公司的發(fā)展思路，不斷規(guī)范管理，加大投入，提高科技含量，全面走向市場。充分利用集團公司的規(guī)模效應和群體優(yōu)勢，與其它子公司加強聯(lián)合協(xié)作，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，共同發(fā)展，實現(xiàn)集團綜合水平和能力的不斷提高。第五條集團公司對安裝公司的各類資產(chǎn)及人員具有調(diào)配權，安裝公司在集團公司授權范圍內(nèi)進行調(diào)配，特殊情況必須征得集團公司總經(jīng)理或董事長同意。第六條產(chǎn)品開發(fā)投資及重大事項的決策權屬于集團公司董事會或董事長，由安裝公司經(jīng)理組織實施。第七條30萬元以上設備添置由集團公司董事會決策，10—30萬元設備添置由集團公司總經(jīng)理決策，10萬元以下設備添置由安裝公司經(jīng)理決策。第八條安裝公司執(zhí)行經(jīng)理、副經(jīng)理由集團公司董事會任免；其他人員由安裝公司經(jīng)理提名，報土建子公司總經(jīng)理決定。第九條安裝公司在集團公司和土建子公司授權范圍內(nèi)開展各項工作，員工自行組織招聘，核算和制定級別分也由自己負責，檢查、監(jiān)督、考核由集團公司檢查組協(xié)助進行。第十條安裝子公司與分公司職責分工安裝子公司負責安裝公司經(jīng)營管理工作，主要包括市場開拓、程款回收的整體協(xié)調(diào)，安裝公司內(nèi)人財物調(diào)配，生產(chǎn)工作的協(xié)調(diào)，對分公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的檢查監(jiān)督和考核。安裝分公司負責當?shù)厥袌龅拈_發(fā)，工程業(yè)務承攬，工程款回收，分公司內(nèi)的人財物調(diào)配，組織實施生產(chǎn)活動，監(jiān)督檢查指導項目生產(chǎn)技術、進度、質(zhì)量、安全和成本控制。第十一條安裝公司年度凈利潤的30％歸安裝公司，用于公司發(fā)展和員工分配。第十二條安裝公司財務科直屬于集團公司管理，財務人員的人事關系、工資獎金及其它福利待遇均由集團公司負責，安裝公司對其進行使用管理。第十三條本制度未作規(guī)定的執(zhí)行集團公司制度。第二章組織機構與崗位職責第一節(jié)組織機構設置一、安裝子公司：執(zhí)行董事一名，執(zhí)行經(jīng)理一名，副經(jīng)理一智，總工一名，辦公室主任一名，經(jīng)營科長一名，經(jīng)營副科長一名(主管預算與招投標)，財務科兩名(科長兼總帳、現(xiàn)金會計兼材料會計各一名)；二、安裝分公司：經(jīng)理一名，副經(jīng)理三名(分管水、電、暖通)，材料會計兼現(xiàn)金一名，材料采購1人。不足loo人的不設分公司，由安裝子公司兼管。組織機構圖如下：安裝子公司組織機構圖青島分公司Il北京分公司Il濟南分公司lI獨立項目部項目部lI項目部ll項目部三、安裝項目：15人以內(nèi)：工長(兼技術)1人，預算員1人(同時兼幾個項目)，資料員1人(同時兼幾個項目)，收料、倉庫由土建兼帶。15。25人：工長(兼技術)1人，預算員1人(同時兼幾個項目)資料員1人(同時兼幾個項目)，收料、倉庫由土建兼帶，組長1人(該工種人數(shù)超過15人可設2名組長)。25～50人：工長1人，技術員1人，施工、質(zhì)量、資料由1人兼任，倉庫兼收料1人，組長(半脫產(chǎn))3人。預算員可兼任多個項目o50人以上：工長1人，技術兼質(zhì)量1人，資料兼辦公室1人，預算員(兼定額)1人，倉庫保管員兼收料1人，按照每個組長管理lO—15人的標準配置組長。第二節(jié)部門與崗位職責一、安裝子公司1、執(zhí)行經(jīng)理(1)貫徹執(zhí)行集團公司確定的經(jīng)營方針，嚴格按照集團公司和土建子公司制定的各項規(guī)章制度，做好安裝子公司的各項管理工作；(2)抓好生產(chǎn)經(jīng)營管理，是完成集團公司下達各項指標的第一責任人；(3)服從土建公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的管理，協(xié)調(diào)安裝與土建的配合工作；(4)針對隊伍的發(fā)展、規(guī)模的擴大、人員的使用等情況制訂計劃，并組織實施；(5)抓好對外經(jīng)營工作，負責承接工程業(yè)務和參與合同談判工作；(6)支持、配合檢查組的檢查、監(jiān)督和考核工作。2、副經(jīng)理(1)子公司執(zhí)行經(jīng)理的領導下，抓好現(xiàn)場施工中各項制度的落實，組織實施生產(chǎn)進度計劃并進行檢查、監(jiān)督和考核；(2)負責安全生產(chǎn)、文明施工、技術、質(zhì)量和進度控制；(3)做好人員、設備和材料的供應和調(diào)遣工作；(4)做好與土建、甲方等各方面的配合協(xié)調(diào)工作，解決各種矛盾。3、總工(1)主持公司技術和質(zhì)量管理工作；(2)負責項目質(zhì)量體系的建立，并督促和檢查各項目質(zhì)量體系的運行，是分公司組織實施貫標工作的第一責任人；(3)貫徹執(zhí)行國家有關科技方針、政策，支持工程技術人員正確行使職權；(4)組織解決項目施工中的重大技術問題，負責質(zhì)量管理的技術業(yè)務指導；(5)組織編制5萬平方米以上工程的施工組織設計，審批項目部編制的質(zhì)量計劃；(6)協(xié)助經(jīng)營科編制招投標書，審核參與工程投標的施工組織設計，審核各項目的施工組織設計和施工方案；(7)制定技術攻關計劃和質(zhì)量改進措施；(8)負責組織工程質(zhì)量評定工作，對質(zhì)量不合格項進行分析、研究并做出處理意見；(9)審批一般不合格的糾正措施、并進行驗證；(10)負責應用和推廣新設備、新技術、新工藝、新材料，審查技術改進獎勵方案；(11)負責建立、健全公司技術和質(zhì)量管理制度。4、經(jīng)營科長(1)在子公司執(zhí)行經(jīng)理領導下，做好市場開拓、業(yè)務承接、工程投標、合同洽談及預算管理工作；(2)協(xié)助執(zhí)行經(jīng)理做好材料及分包隊伍合同的洽談、簽約工作；(3)對項目預算員進行檢查、監(jiān)督和輔導；(4)負責組織制訂各項目的成本制造數(shù)，做好項目考核的實施和兌現(xiàn)工作；(5)參與建筑安裝合同的評審工作；(6)積極配合集團公司成本核算科和檢查組的工作，接受審計部門的監(jiān)督與審計；(7)支持、配合檢查組的檢查、監(jiān)督和考核工作。5、經(jīng)營科副科長(1)主管公司預算工作；。(2)負責對所屬預算員的工作安排、輔導和管理；(3)審核項目預算員上報的各種產(chǎn)值報表；(4)主動協(xié)調(diào)項目預算員與甲方的關系，及時做好工程決算的對帳和結(jié)帳工作；(5)負責工程預(決)算的復審工作；(6)做好工程投標報價工作；(7)支持、配合檢查組的檢查、監(jiān)督和考核工作。6、財務科長(總帳會計)(1)切實貫徹執(zhí)行崗位工作管理制度，編制本崗位年度、月度工作計劃、財務收支計劃；(2)根據(jù)財政部門規(guī)定的統(tǒng)一會計科目，設置帳戶，按照本單位規(guī)定的會計形式匯總、審核憑證；(3)負責登記明細帳，總分類帳并按期編制財務報表；(4)負責往來款項、債權債務的清理，定期對帳，并附有對帳調(diào)節(jié)表；(5)對各項目已報支的成本、費用數(shù)據(jù)進行明細帳歸類登記，并定期對該數(shù)據(jù)進行匯總、核算、分析，對未報支的成本、費用數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，做好臺帳；(6)負責職工的生活費、借款等職工往來帳登記，做到認真及時，確保正確率；(7)負責憑證的裝訂，做好會計檔案保管工作；(8)負責所屬人員、材料人員的業(yè)務檢查和指導：(9)加強信息管理，及時了解各分公司和項目的經(jīng)營收支情況，正確編制項目收款情況統(tǒng)計表；㈣完成領導交辦的其它工作并提供相關信息?！?、現(xiàn)金會計．(1)負責現(xiàn)金收付，審查原始憑證，保證其合法性和準確性；(2)每日進行帳、款盤存，做好日審：(3)對憑證進行月結(jié)，月結(jié)后的憑證交總帳會計收存；(4)每日將現(xiàn)金存入銀行，確?，F(xiàn)金安全；(5)及時和銀行對帳，每月調(diào)節(jié)收支差異；負責掌管保險箱；(6)審核現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)帳支票的填寫和簽章，嚴格控制空頭、空白支票流出和進入；逐日登記現(xiàn)金、銀行存款帳，并對現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳的正確負責；(7從真分析研究與甲方簽定的勞動合同，保證實際工作量和收款同步進行，做好要款工作；(8)嚴格控制資金使用，確保項目生產(chǎn)正常運營，每月按時發(fā)放職工生活費。8、辦公室(1)在安裝子公司執(zhí)行經(jīng)理的直接領導下，做好各項行政辦公事務，接受集團公司辦公室的對口管理；(2)做好辦公接待，對外宣傳企業(yè)形象，配合執(zhí)行經(jīng)理、經(jīng)營科做好業(yè)務開拓工作；(3)負責各類會議的組織籌備工作，積極為執(zhí)行經(jīng)理搜集、整理、提供有關資料，作好會議記錄；(4)負責安裝子公司檔案管理工作；(5)負責子公司管理人員的考勤及后勤保障工作；(6)協(xié)助執(zhí)行經(jīng)理檢查各項制度的落實情況。=、安裝分公司’l、經(jīng)理(1)按照公司規(guī)章制度、董事會經(jīng)營目標，在安裝子公司執(zhí)行經(jīng)理的領導下，做好各項經(jīng)營管理工作；(2)負責現(xiàn)場質(zhì)量、進度控制、安全生產(chǎn)、文明施工、材料供應及后勤管理等各項工作；(3)按土建項目制訂的計劃，同步組織并實施現(xiàn)場施工計劃管理；(4)必須按照土建大合同的要求，對安裝工程的技術、質(zhì)量實施過程控制；(5)協(xié)調(diào)各項目與土建、甲方、監(jiān)理的配合工作，協(xié)調(diào)安裝與土建之間的各種矛盾；(6)做好市場開拓、業(yè)務承接、工程投標、合同洽談管理工作；(7)做好分公司管理人員的考勤工作；(8)積極配合檢查組和其他部門的檢查、監(jiān)督工作。2、副經(jīng)理(1)當好分公司經(jīng)理的助手，重點抓好分公司分管范圍內(nèi)的施工組織、工程質(zhì)量、施工進度、安全生產(chǎn)；(2)抓好分公司生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)作業(yè)的指導工作，做好項目質(zhì)量保證體系的運行工作；(3)負責分公司內(nèi)部各項目的人、財、物調(diào)度；(4)負責對項目每月一次的綜合檢查評比工作，負責對項目負責人、工長每月一次考核工作；(5)參加各項目的生產(chǎn)例會及甲方例會，協(xié)調(diào)好甲乙雙方施工生產(chǎn)的有關工作；(6)按照公司管理制度，對違章指揮、瀆職行為引起的質(zhì)量、安全事故進行處理；(7)對檢查組及各職能部門提出的問題負責落實整改。3、材料會計(1)建立分公司所屬項目部的材料進、耗、存臺帳；(2)統(tǒng)計各項目甲供進材數(shù)、進場金額，已轉(zhuǎn)帳數(shù)及轉(zhuǎn)帳金額，未轉(zhuǎn)帳數(shù)及金額；(3)對項目上的閑置機具及時調(diào)配，加快機具周轉(zhuǎn)：(4)做好在建項目、竣工項目材料對帳工作；(5從真審核項目部材料員上報的報表，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實、計算正確、說明清楚、手續(xù)完備；(6)負責對材料系統(tǒng)人員的業(yè)務輔導、檢查、考核；(7)將竣工項目所有帳本、票據(jù)，按照會計檔案歸檔的要求，整理立卷或裝訂成冊，并妥善保管；(8)接受上級財務部門的監(jiān)督和業(yè)務指導。4、采購員(1)嚴格按公司材料審計的有關制度做好采購管理工作；(2)按規(guī)定的工作流程做好物資計劃、招投標及供應工作；(3)負責處理在材料供應中發(fā)生的各種糾紛；(4)負責在授權范圍內(nèi)材料合同的簽訂，負責編制材料款項的支付計劃；(5)負責對合格供應商的考評工作；(6)及時做好職責范圍內(nèi)的各類報表(月、季、年度)；(7)負責收集和保管各類材料的相關證明資料，并及時向?qū)徲嫴康扔嘘P部門提供；(8)積極主動配合檢查組、審計部等部門的工作。三、安裝項目l、安裝項目負責(工長)(1)服從分公司指揮，做好本項目的全面管理工作；(2尉本項目的技術、計劃、質(zhì)量、進度、成本控制、安全生產(chǎn)及后勤管理工作負直接責任；(3)做好項目部各安裝工種之間的協(xié)調(diào)工作，同時確保安裝與土建的良好配合；(4)積極服從分公司的調(diào)遣，兼任二個以上項目相同專業(yè)工種的管理工作，對兼任的項目必須認真對待，出現(xiàn)問題及時解決，確保工程順利進行；(5)做好項目管理人員的考勤工作。2、技術員(1)當好項目經(jīng)理助手，負責項目的技術管理工作；(2)參加圖紙會審，負責對外發(fā)文的把關；(3)負責編寫項目施工組織設計和施工技術方案；(4)全面負責項目IS09001：2000質(zhì)量保證體系的建立與運行，負責編制項目質(zhì)量計劃；(5)負責項目施工計劃的編制和組織實施，認真編制總包項目的施工總計劃；(6)負責施工規(guī)范和各道工序的技術交底、安全交底；(7)負責甲乙雙方設計變更等技術簽證的辦理，并及時把情況反饋給預算員；(8)認真做好技術復核、檢測記錄、隱蔽工程報驗、施工日記記載及分部、分項工程的質(zhì)量驗收與評定工作等工作；(9)負責項目職工技術和規(guī)范知識的培訓工作，嚴肅處置職工違反技術交底和施工規(guī)范的行為；(10)做好對外包隊伍在技術、質(zhì)量、計劃方面的管理與協(xié)調(diào)；(11)在項目經(jīng)理的統(tǒng)一組織下，及時整改檢查組等部門提出的技術問題：q母認真把好進場原材料的質(zhì)量關；㈣定期做好檢驗、測量、試驗設備的檢測、保養(yǎng)和維修工作；3、預算員(1)參加投標項目的標書編制工作和合同評審工作；(2)參加圖紙會審，編制、復核項目的預(決)算；(3)及時準確提供材料計劃；(4)實事求是向上級有關部門提供各種報表；(5)嚴格按照公司內(nèi)部定額計算和下達工時，做好定額用工分析，及時編制限額用料計劃；(6)負責辦理各項經(jīng)濟簽證，積極協(xié)助技術負責辦理技術變更簽證：(7)積極配合工程審計部、成本核算科的審計與核算工作，及時向工程審計部提供變更及簽證；(8)與甲方做好階段性對帳、結(jié)帳工作，認真做好各分包隊伍的工程量審核工作；(9)積極配合項目部和分公司做好要款工作。4、資料員(1)嚴格按照瑪0900l：2000質(zhì)量保證體系要求，及時做好各種資料的收集、分類、編目、歸檔工作，做好各類文件的分發(fā)和傳達；(2)負責對檢驗和試驗狀態(tài)的標識工作；(3)整理竣工資料。5、倉庫保管員(1)按照材料管理制度的規(guī)定做好本職工作；(2)積極配合財務、分公司材料會計的工作，做好各類材料帳表并及時上報，配合成本部門做好每月的盤點工作，做到帳、卡、物相符；(3)負責填寫庫存常用物資的申請采購單，注明各物資的品名、數(shù)量，確認無誤后交項目經(jīng)理審批：(4)貨物入庫必須根據(jù)申請采購的數(shù)量及規(guī)格，檢查貨物的有效期、數(shù)量、質(zhì)量，同時嚴格審核產(chǎn)品質(zhì)量證明書、合格證等配套資料．符合要求方可入庫；(5)加強對庫存物資的管理，保證庫存物品的完好無損，合理分類，存放整齊，必須有效采取防火防潮等措施，杜絕不安全因素；(6)物品到庫后要及時入帳，準確登記；(7)發(fā)貨時要做到按規(guī)章制度辦事，實行限額發(fā)貨，領貨手續(xù)不全不得發(fā)貨；(8)發(fā)貨后要及時按出庫單辦理物品的出庫手續(xù)，登記有關帳卡；(9陘常與使用部門保持聯(lián)系，了解物品的使用情況，迅速高效地完成本職工作；（1O）負責對節(jié)余物資和閑置物資催促調(diào)運，及時向材料會計通報。6、收料員(甲供、地材、料具)(1)嚴格執(zhí)行材料管理制度，嚴把材料驗收關，確保材料質(zhì)量和數(shù)量，做好材料驗收記錄；(2)做好節(jié)余物資的調(diào)運工作，閑置料具及時清理調(diào)運；(3)檢查甲供材料，按照預算員提供的計劃單進貨，產(chǎn)品要有工廠解貨單、使用說明書和合格證及準用證，不合格的一律退回；(4)認真做好主體封頂及工程竣工時的材料盤點，配合成本核算科做好考核工作。第三章行政會議制度第一條執(zhí)行經(jīng)理每月召開一次管理人員會議，總結(jié)工作，部署下一步的安排；第二條分公司每周召開一次經(jīng)理會議，分公司經(jīng)理、副經(jīng)理參加，討論經(jīng)營、生產(chǎn)中的問胚；第三條項目每周召開一次會議，分公司副經(jīng)理參加，分別就負責的工種的質(zhì)量、進度等方面存在的問題提出要求并安排生產(chǎn)，解決工長提出的有關事宜。第四條項目每天一次生產(chǎn)例會，各工種就工作安排提出意見，安排第二天的工作。第五條開會嚴格實行簽到制，遲到、早退5分鐘，給予罰款20元，遲到、早退半小時，扣除半天出勤，不參加會議，扣除全天出勤。特殊情況事先請假。第六條出席會議者，必須自帶筆和筆記本，做好會議記錄，并按會議精神落實工作。第七條會議主持人要做好準備工作，發(fā)言內(nèi)容要言簡意賅，突出重點，有針對性，會議通知要及時下達有關人員。第四章工程投標及合同管理制度一、基本原則第一條為了加強合同管理，切實保證合同的全面履行，維護企業(yè)的合法權益，根據(jù)中華人民共和國《合同法》、《建筑法》及相關法律、法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際情況，制訂本辦法。第二條合同洽談由分公司經(jīng)理、安裝子公司執(zhí)行經(jīng)理、經(jīng)營科長負責，合同文本正式定稿前須經(jīng)法律服務部評審，簽署每一份合同必須經(jīng)過執(zhí)行董事書面授權。第三條隱瞞合同內(nèi)容或不經(jīng)過規(guī)定程序評審就擅自簽署合J司，對責任人處以2000元罰款，造成公司損失的，承擔相應賠償責任，直至開除。本條由監(jiān)事會主席、檢查組組長行使處罰權。第四條嚴格履行合同條款，維護企業(yè)形象。如發(fā)生爭議，要積極尋求解決辦法，做到不卑不亢、堅持原則、有理有節(jié)。確實得不到解決，要及時向上級匯報。對隱瞞不報或處理事情過程中有損害企業(yè)形象的行為，對責任人處以500元以下處罰。本條由子公司經(jīng)理行使處罰權。二、工程投標第五條工程投標是指承包企業(yè)取得投標資格后，在認真研究招標文件所提條件和要求的基礎上，對招標工程項目的成本、造價等進行估算及編制標函，并在規(guī)定的期限內(nèi)向業(yè)主遞交，積極參加競爭及爭取中標的過程。第六條制作標書之前，公司執(zhí)行經(jīng)理、經(jīng)營科長、分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、預算員必須認真細致地評審報價方案，做到知己知彼。第七條投標報價直接關系到中標成功與否，要求做標人認真細致、數(shù)據(jù)準確、實事求是。具體有如下要求：1、熟悉當?shù)厥褂玫亩~，正確計算工程量；2、根據(jù)定額和施工組織設計或施工方案，正確套用單價；3、對于工程量、單價、復價以及各種費用的計算，一定要耐心而細致地復核，減少計算上的錯誤；4、合理確定各類費用。第八條標價做出來之后，公司執(zhí)行經(jīng)理、分公司經(jīng)理要認真分析，包括分析競爭對手、市場材料價格、企業(yè)盈虧、企業(yè)當前生產(chǎn)任舞等，最后做出報價決策，即報價下浮或上浮的比例。第九條決定投標報價之后，即要編制標書，標書的編制一定要以招標文件和當?shù)匾?guī)定的內(nèi)容要求為準，力求內(nèi)容齊全，文字清楚，說明問題。其主要內(nèi)容有：l、標書綜合說明；2、工程數(shù)量、單位和總報價；3、工程質(zhì)量達到等級及保證質(zhì)量與安全的技術措施；4、工程計劃、竣工日期；5、施工組織與工程形象進度計劃；6、主要的施工方法和施工機械；7、施工組織機構表及主要工程管理人員的人選及簡歷；8、其它必要的附件及資料。第十條工程合同是確保承發(fā)包人之間的法律關系和雙方責任、權利等關系的重要文件。在合同談判之前，經(jīng)營科必須對當事人的綜合情況進行考察并認真做好各項準備工作。第十一條對投標項目，根據(jù)土建常務副總經(jīng)理指示及反饋的意見，認真審查業(yè)主的招標文件、我方投標書、往來函件等文書，由分公司經(jīng)理召集分公司副經(jīng)理、材料采購員認真組織洽談準備會，根據(jù)經(jīng)營上的策略和意圖制定談判原則和方案，并要估計發(fā)包人可能提出的各種問題，研究答辯內(nèi)容，準備充分的資料，以便于答辯。第十二條談判過程中，所有談判人員要做到統(tǒng)一意見．口徑一致，做到在重大問題上不失原則，在細小問題上有適當彈性。第十三條在投標過程中，由于我方原因造成失誤，導致不能中標的，對責任人按100折1000元的標準處罰；中標的對參加投標人員按i00折2000元進行獎勵。部門負責人獎罰加倍，由土建常務副總經(jīng)理負責實施。三、工程合同㈠合同簽訂第十四條合同的主要條款商定后，由公司經(jīng)營科長負責起草文本，按照合同評審程序進行評審。合同文本必須經(jīng)法律服務部確認，且要將有關人員的簽字備忘錄交檢查組審核，確保合同內(nèi)容符合法律、法規(guī)的規(guī)定。否則每缺一次，罰分公司經(jīng)理500元。第十五條合同簽署前，各種手續(xù)必須齊備。第十六條合同雙方達成一致后，由執(zhí)行董事履行合同簽約權?；蛴蓤?zhí)行董事書面授權執(zhí)行經(jīng)理簽署合同。㈢合同交底第十七條分公司經(jīng)理組織副經(jīng)理、材料采購員、項目負責人、技術負責、預算員進行合同交底，明確雙方承擔的責任與義務，以及履行時間和有關事項。缺一次合同交底記錄罰分公司經(jīng)理200元。造成失誤的罰款500元。㈢合同履行第十八條合同履行中要核對原標書、圖紙與施工實際是否相符，如有不符，其增加范圍必須迅速找甲方工程代表簽證，并增加預算。對因不及時辦理簽證而造成損失的，全額由項目技術員和預算員賠償。第十九條有關合同履行中的書面簽證、來往信函、工作聯(lián)系單、變更通知等都是合同的組成部分，有關部門或個人收到對方的此類文件時，應當及時會同有關人員制定對策、采取相應措施。若收件人怠慢而延誤事情的，每次由分公司經(jīng)理(檢查組)罰款200元；由于解決不力而造成損失的，處以1000元以上罰款，且損失部分的50％由責任人承擔。第二十條對合同履行過程中的違約情況或違反合同的干擾事件，分公司、項目部應當及時查明原因，通過取證并按照合同規(guī)定及時、合理、準確地向?qū)Ψ教岢鏊髻r。不積極催促解決的，每次分別罰分公司經(jīng)理和項目負責人不低于500元。第二十一條各級部門須嚴格履行合同條款，確保企業(yè)信譽。如不認真履行合同條款對有關責任人處以500元以上罰款。第二十二條當我方收到對方的索賠(含違約、罰款)通知后應當認真研究并及時處理、答疑、舉證或提出反訴，力求與對方協(xié)商解決。有關人員收到對方的索賠報告后不得扣押或故意隱瞞，不得自作主張不經(jīng)集體討論進行私下處理，否則每次罰款500元以上；若非我方過錯，卻因處理不力而造成損失的，損失部分的50％由責任人員賠償。第二十三條對合同條款在履行過程中出現(xiàn)理解上的爭議，子、分公司及項目部應當及時分析并查明原因，提出解決辦法上報法律服務部，并及時與對方進行洽談，力爭達成補充協(xié)議。出現(xiàn)這種情況必須在一個月內(nèi)解決，否則每拖十天，罰責任人員500元，由檢查組行使處罰權。第二十四條若工程屬于分包，應向總承包商索要建設工程總承包合同，審查該建設工程是否已辦妥有關法定手續(xù)。亦可在合同條款中載明“非我方原因，因手續(xù)不全造成的一切責任和損失，均由甲方承擔?！彼?、購銷合同的簽訂第二十五條對大宗材料設備的采購，必須實行招投標制，不允許長期到一家采購，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)次價高，按集團公司“票據(jù)審批管理制度”第四十一、四十二條的規(guī)定處罰。第二十六條購銷合同文本應當使用集團公司法律服務部制定的統(tǒng)一文本。若使用自制文本每次罰款200元。第二十七條購銷合同實行會簽制度，由分公司正副經(jīng)理、材料科長、材料會計分別簽字，缺一人簽字即視為無效合同，財務可以拒付。如簽字手續(xù)不全而付款，罰現(xiàn)金會計1000兀。第二十八條我方為買受人時，向?qū)Ψ街Ц队喗鸹蝾A付款須經(jīng)公司總經(jīng)理書面批示。且在一般情況下，不應約定先付款后交貨或貨到立即付清全部款項。預付款控制在70％以內(nèi)，貨到后一個月內(nèi)支付剩余款項，且必須扣留10％的質(zhì)保金，質(zhì)保金退還時間以工程施工總合l司為準。五、合同管理第二十九條合同的洽談、簽訂人員必須維護集體利益，遵紀守法，嚴禁借工作之便收受賄賂、假公濟私，嚴禁與他人串通訂立對本企業(yè)不利的或可能造成損害的合同。否則公司將沒收責任人非法所得，并處以5000元以上罰款。情節(jié)嚴重者將追究其法律責任。第三十條公司任何職員均有權檢舉、揭發(fā)利用訂立合同及有關經(jīng)濟合同的機會做坑害企業(yè)利益的行為。對檢舉揭發(fā)有功的人員，按照合同標的值進行獎勵，合同標的值在lO萬元以內(nèi)，獎勵40％；標的值在lO一100萬，獎勵40％一150／o；標的值超過100萬，一次性獎勵lOqo~不低于15萬元，并對檢舉人員嚴格保密。第三十一條在訂立、履行合同及處理合同糾紛中為維護本企業(yè)利益做出突出貢獻的，給予挽回損失額10％以上的獎勵。第三十二條對有下列情況之一的，檢查組將對責任人處以10000元以上罰款；情節(jié)惡劣、后果嚴重的，公司有權解除勞動(聘用)合同。1、在合同簽訂過程中，玩忽職守，給本企業(yè)造成損失的：2、未經(jīng)授權或超越代理權限、不依規(guī)定程序濫簽合同，給本企業(yè)造成損失的；3、在合同履行過程中，由于失職致使合同不能正常履行，給本企業(yè)造成損失的。下列情形涉嫌犯罪的，依法移送司法機關懲辦。l、在簽訂、履行、處理有關爭議糾紛中，利用職權和工作便利，索賄受賄、串通勾結(jié)、營私舞弊，致使企業(yè)利益受到損害的；2、操縱招投標，涉案數(shù)額巨大；3、其它嚴重破壞公司合同管理制度和嚴重損害集體利益的行為。第三十三條合同依法訂立后受法律保護，任何當事人一方均不能擅自變更、解除。為維護本企業(yè)利益，確需我方主動提出變更、解除合同而無法定事由的，應當由合同原經(jīng)辦人或安裝子公司執(zhí)行經(jīng)理指定的人員查明原因、提出意見，經(jīng)領導層批準后，再與對方協(xié)商，達成一致意見，簽署變更或解除合同的書面協(xié)議。第三十四條變更、解除、撤銷合同系理由正當確鑿，符合法律規(guī)定的，應當上報法律服務部，由有關部門按照法定程序?qū)贤M行變更、解除或撤銷。第三十五條對方提出變更、解除的，分公司經(jīng)理必須將這一情況上報安裝子公司執(zhí)行經(jīng)理或土建子公司常務副總經(jīng)理，由領導層決定是否同意其要求。第三十六條合同履行中出現(xiàn)中止(包括工程停緩建)的。必須及時與對方辦理中止手續(xù)，收集因中止合同給我方造成經(jīng)濟損失的證據(jù)資料，向?qū)Ψ教岢鏊髻r。重大工程對方不愿賠償?shù)模瑧肪科浞韶熑?。若中止后的合同繼續(xù)履行的，必須與對方辦理復工手續(xù)及辦理補充協(xié)議。因未及時辦理而造成損失的，對項目負責人、分公司副經(jīng)理罰5000元以上。第三十七條合同的中止與恢復都必須由合同原經(jīng)辦人或公司領導層指定的人員辦理。第三十八條對于已經(jīng)履行完畢的合同，合同的具體執(zhí)行單位應當向法律服務部提交合同履行情況評述報告。法律服務部審查并備份后，將所有資料交集團公司辦公室資料員保管。第三十九條做好合同存檔工作。工程承包及分包合同由公司經(jīng)營科保管，材料(工礦產(chǎn)品)采購合同由分公司材料科保管。所有合同均需分別復印一份交分公司(子公司)財務科、集團公司工程審計部、票據(jù)審計部。第四十條子公司辦公室均須設資料室，辦公室主任負領導責任，資料室保存各類資料復印件，原件由集團公司辦公室保管。上述合同必須進行存檔，檔案統(tǒng)一由集團公司辦公室進行管理和保存。第四十一條合同和有關的補充協(xié)議、會議紀要、信函、簽證、變更通知、工作聯(lián)系單，收發(fā)文記錄等都是企業(yè)活動的最原始資料，各有關單位都必須妥善保管，防止被盜、遺失、損壞、污染。第五章工程業(yè)務承接獎懲制度～、總則第一條為明確公司經(jīng)營工作崗位職責，激發(fā)公司員工承接工程業(yè)務的積極性，促進公司經(jīng)營工作上新臺階，實現(xiàn)公司效益和個人收益的雙贏目標，特制訂本獎懲制度。第二條本制度適應用于工程承攬有關人員及業(yè)務中介人。二、基本工作要求第三條經(jīng)營工作人員必須緊緊圍繞公司的經(jīng)營方針政策，深入研究市場行情，建立各種有用社會關系，廣開信息渠道，增強信息獲取能力和辨析能力，準確捕捉有價值信息，采用多種有效公關手段，提高業(yè)務信息的成功率。第四條經(jīng)營科長要支持信息員工作，加強業(yè)務信息人員的培訓。第五條經(jīng)營工作人員不得弄虛作假傳遞任何虛假信息，否則對責任人罰款第一次罰款100元，第二次罰款300元，第三次降職，以工代干。第六條經(jīng)營人員不得將工程信息傳遞給其他公司，否則，公司有權解除其勞動合同并按公司法第五十八條。六十三條規(guī)定追究其相應責任。三、指標及獎懲細則第七條總包國家和直屬企業(yè)的工程項目，綜合取費在12％以上(含12％)、平時付款在80％，且不墊資，獎勵安裝子公司執(zhí)行經(jīng)理、經(jīng)營科長、副科長、總工和分公司經(jīng)理、副經(jīng)理工程合同總造價的1．5％；墊資在工程合同總造價的20％以下(含20％)獎1％；墊資超過工程合同總造價的20％、經(jīng)公司董事會評審同意施工的獎勵0·8％。第八條總包國家和直屬企業(yè)的工程項目，綜合取費低于12％、平時付款在80％，且不墊資，獎安裝子公司執(zhí)行經(jīng)理、經(jīng)營科長、副科長、總工和分公司經(jīng)理、副經(jīng)理工程合同總造價的l％；墊資在工程合同總造價的20％以下(含20％)獎O．8％；墊資超過工程合同總造價的20％，經(jīng)公司董事會評審同意施工的獎0．6％。第九條如是50強房地產(chǎn)開發(fā)商工程業(yè)務，其他情況同上，獎勵標準按第七條、第八條的70％計算。如是一般企業(yè)的工程業(yè)務，獎勵標準則按第七條和第八條的25％計算。第十條如是分包的工程業(yè)務，其他情況同上，獎勵標準按第七條。第九條的50％計算。第十一條以上第七條至第十條獎勵視工程項目平時付款額同比例上下浮動。第十二條對社會中介人員介紹的工程業(yè)務，獎勵工程合同總造價的O．5％一3％，具體額度視工程總色、分包、墊資額度、付款方式及取費標準等情況而定，如特別好的項目可超過3％。第十三條對公司其他員工承接的工程業(yè)務，公司按照本章第七條一第十一條規(guī)定標準的1／5獎勵給承接業(yè)務人員。第十四條各分公司可聘請幾名社會知名人士或有身份的內(nèi)行擔任業(yè)務信息聯(lián)絡員，六個月試用期工資每月3000元，差旅費包干使用1000元。如無信息不再聘用，業(yè)務報酬按第七條一第十一條規(guī)定執(zhí)行。第十五條在投標過程中，由于我方原因造成失誤，導致不能中標的，對責任人按100折1000元的標準處罰；中標的對參加投標人員按100折2000元進行獎勵。部門負責人獎罰加倍，由常務副總經(jīng)理負責實施。四、附則第十六條以上獎勵不重復計獎。第十七條獎勵兌現(xiàn)時間：合同簽訂完開始兌現(xiàn)，但根據(jù)公司資金情況分期分批支付。除第十二條外，其余獎勵在年底付清。第六章工程決算制度第一條預算員在接到施工圖紙后10天內(nèi)必須將完整的一套施工圖紙上繳工程審計部。第二條工程竣工前15天，項目預算員必須編制完工程決算書，交安裝子公司預算負責人審核。決算書每推遲一天，罰預算員100元。由檢查組行使處罰權。第三條子公司預算負責人接到工程決算書后，必須在5天內(nèi)完成審核。發(fā)現(xiàn)問題退回項目，要求預算員重新調(diào)整。決算書正確無誤后，由安裝子公司預算負責人、分公司經(jīng)理簽字。第四條安裝公司完成審核后，安裝公司預算負責人向工程審計部上報完整的決算資料，包括：完整決算書、工程量計算書、合同復印件、工程變更洽商、其它相關資料。第五條工程審計部從接到項目決算資料15天內(nèi)，完成該項工程審計，包括核查工程量、定額子目、取費、各種變更簽證和索賠清單等。若每拖延一天，對責任人罰100元，由工程審計部負責人行使處罰權，監(jiān)事會主席進行監(jiān)督。第六條工程審計完后，交工程審計部負責人審核簽字，并報土建子公司常務副總經(jīng)理簽字。第七條審計過程中必須認真審查，發(fā)現(xiàn)問題，要做進一步復核，并認真記錄。若審計中不認真把關，導致漏算錯算得不到糾正，給審核人員每處罰款200元以上，由工程審計部負責人行使處罰權。對審計過程中有下列情形之一者給予降職直至開除：①流于形式；②感情用事；③向第三方索賄、受賄的。由監(jiān)事會主席進行監(jiān)督。第八條將決算書返還安裝子公司經(jīng)營科長，提出審核意見，調(diào)整后，簽字蓋章，按合同要求報甲方。第九條監(jiān)事會主席每年兩次組織監(jiān)督部門(票據(jù)審計部、工程審計部、財務審計部)進行互審，對故意克扣、流于形式、與被審計方串通一氣等不按制度規(guī)定審計行為進行審計，發(fā)現(xiàn)問題，對責任人予以降職處分，情節(jié)嚴重的予以開除。第七章生產(chǎn)管理體系第一條生產(chǎn)管理工作必須按照現(xiàn)代企業(yè)啞鈴型管理模式的要求，堅持“經(jīng)營計劃生產(chǎn)、財務指導生產(chǎn)、數(shù)字指揮生產(chǎn)”的方針，充分發(fā)揮安裝公司、分公司的規(guī)模優(yōu)勢，實現(xiàn)各種生產(chǎn)資源充分、有效配置，充分發(fā)揮各種社會資源，最大限度發(fā)揮公司整體生產(chǎn)潛力。第二條現(xiàn)場管理必須加強過程控制和檢查、監(jiān)督及兌現(xiàn)，生產(chǎn)工作必須服從技術的正確指導，嚴格按照國家、地方和公司內(nèi)部施工規(guī)范、操作規(guī)程和驗收標準進行施工。第三條安裝子公司副經(jīng)理在土建子公司總經(jīng)理和安裝子公司執(zhí)行經(jīng)理的領導下全面負責安裝子公司生產(chǎn)管理工作。根據(jù)生產(chǎn)需要，對全公司范圍內(nèi)的人財物統(tǒng)一調(diào)配。第四條分公司副經(jīng)理在分公司經(jīng)理的領導下負責分公司本專業(yè)系統(tǒng)的生產(chǎn)管理工作。根據(jù)各項目生產(chǎn)需要，對分公司范圍內(nèi)人財物統(tǒng)一調(diào)配。第五條分公司副經(jīng)理和項目負責人代表公司負責甲、乙雙方的協(xié)調(diào)工作，并負責其他有關部門的協(xié)調(diào)工作。第六條檢查組代表公司行使檢查、監(jiān)督和考核權，公司各職能部門對分管專業(yè)進行指導、檢查、監(jiān)督、獎罰。第八章計劃管理制度第一條施工計劃管理是項目生產(chǎn)管理的要重環(huán)節(jié)，也是合同履行的根本保證。第二條施工計劃分為總控進度計劃、月計劃、周計劃和日作業(yè)計劃。計劃內(nèi)容包括：施工部位、計劃工作量、勞動用工、進度安排、質(zhì)量、技術、安全目標、人員和機械料具計劃、材料設備計劃等。第三條編制總控進度計劃時，必須嚴格按照施工圖紙確定的工程量、施工組織設計、公司內(nèi)部施工定額、合同工期要求及現(xiàn)場施工條件等進行綜合考慮，確定人員數(shù)量及人員配比和機械料具供應等，并提前一個月報生產(chǎn)管理部備案。第四條項目技術員根據(jù)施工總進度計劃，每月25日前編制下月施工進度計劃，根據(jù)月進度計劃編制周進度計劃，并根據(jù)資源綜合配置情況對計劃進行優(yōu)化調(diào)整。計劃編制完成后，必須經(jīng)分公司分管副經(jīng)理評審通過并簽字后，作為項目施工依據(jù)并上報分公司。第五條項目負責人必須根據(jù)施工進度計劃，以施工段或周為單位對班排下達施工任務令，以日作業(yè)計劃確保周計劃、以周計劃確保月計劃的完成，以月計劃確?？傆媱澋耐瓿伞５诹鶙l項目每天生產(chǎn)例會上，各工種匯報當日計劃的完成情況，提前完成的予以表揚和50元以內(nèi)獎勵；未能完成，屬主觀原因。項目負責人有權對責任人處以50元以下罰款，屬客觀原因，項目負責人要分析原因設法解決。再由項目負責人布置次日的作業(yè)計劃。第七條項目預算員須在每月25日前將本月成本控制分析、限額用料計劃及定額用工計劃交項目經(jīng)理和技術員評審后會簽。第八條分公司分管副經(jīng)理和項目負責人要隨時掌握作業(yè)計劃的進度情況，協(xié)調(diào)各方面的關系，督促有關部門按計劃及時供應勞動力、施工機具、運輸車輛、材料構配件等，保證完成作業(yè)計劃和施工進度目標。第九條成本核算科對項目每月施工計劃完成情況進行分析，完成計劃80％以下或130％以上的對該項目罰款2000元；完成80～90％或115，130％，罰款1000元；完成100％一110％，獎勵1000元。獎罰對象為分公司分管副經(jīng)理(占獎罰額的20％)、項目負責人(占獎罰額的30％)、技術負責(占獎罰額的20％)、工長(占獎罰額的30％)。第九章技術管理制度一、圖紙會審第一條會審前準備：項目部接到圖紙后，由分公司副經(jīng)理組織項目技術員、預算員、質(zhì)量員及專業(yè)負責人進行圖紙內(nèi)審，各自提出圖紙中存在的問題，共同討論研究，統(tǒng)一意見，整理成文以便在三方會審時提出。第二條會審程序：設計單位進行設計交底后，監(jiān)理單位提出設計中存在問題，然后施工單位(一般技術負責人作為代表)提出施工圖中存在的問題或疑問，設計單位匯總所提問題，一一確認，并給予初步解答。第三條圖紙會審記錄要求：l、我方與會人員必須認真做好圖紙會審記錄，請與會方簽字，并存檔保留。2、圖紙會審記錄必須寫明工程名稱、會審地點、時間、參與單位及會審人員姓名，會審的詳細內(nèi)容。第四條對會審中提出的問題涉及到需要補充和修改施工圖紙的，在設計單位給出書面答復或修改圖紙后，方可實施。第五條施工過程中發(fā)現(xiàn)施工圖上存在問題應及時向監(jiān)理提出，由監(jiān)理單位負責與設計單位協(xié)商解決，現(xiàn)場人員不得擅自施工。否則，由此引起的經(jīng)濟損失和質(zhì)量事故罰技術負責3000元，罰相關責任人2000元，本條由土建子公司生產(chǎn)管理部和安裝子公司總工行使處罰權。二、施工組織設計第六條每項工程開工前，由分公司副經(jīng)理負責召集技術、質(zhì)量、預算和工長，進行施工組織設計和項目質(zhì)量計劃的策劃。根據(jù)該工程的特點和質(zhì)量要求，結(jié)合國家、地方規(guī)范標準、公司質(zhì)量體系和合同要求，確定合理的施工進度、資源配置及重要分項施工工藝等。第七條項目技術負責人在項目正式開工二十天內(nèi)編制出施工組織設計和項目質(zhì)量計劃。對主要分項工程或特殊工藝，在施工前還要編制施工方案，并按照方案要求實行全過程控制。由項目負責人、分公司分管副經(jīng)理審核，交安裝子公司總工程師審批后執(zhí)行。施工組織設計每拖延一天罰技術負責50元。由檢查組、分公司經(jīng)理行使處罰權。第八條施工組織設計、施工方案和項目質(zhì)量計劃經(jīng)審批后，項目經(jīng)理和技術負責必須召集工長、質(zhì)量員進行施工組織設計和分項施工方案交底。不進行施工組織設計和施工方案交底，對項目經(jīng)理、項目技術負責人各罰款500元，由檢查組行使處罰權。第九條項目部必須嚴格按照施工組織設計、施工方案和項目質(zhì)量計劃要求，對整個施工過程進行控制，特別把材料采購、驗收、復試、使用、分承包的控制作為重點。第十條分公司副經(jīng)理是施工組織設計和項目質(zhì)量計劃實施的第一監(jiān)督者，技術負責人是施工組織設計、施工方案實施的主要領導者，對任何擅自更改施工方法和質(zhì)量標準的行為，檢查組、分公司副經(jīng)理、項目負責人有權對責任人處以200元以下罰款。第十一條每項工程開工都要編制符合實際要求的施工形象進度計劃，施工前必須編制總控進度計劃、月計劃、周計劃、日作業(yè)計劃，必須在計劃中詳細標明施工部位、工作內(nèi)容、工程量、完成時間、編制人、審批人。第十二條項目總控進度計劃、月進度計劃由技術負責人編制，日作業(yè)計劃由項目負責人負責編制，日作業(yè)計劃要在生產(chǎn)例會上進行部署。缺一次罰責任人100元，由檢查組行使處罰權。第十三條所有施工組織設計、施工方案不按規(guī)定程序?qū)徟l(fā)現(xiàn)一次罰技術員1000元。所有施工組織設計、施工方案上報監(jiān)理工程師前，必須提交安裝子公司總工和分公司副經(jīng)理審核并簽字，否則罰技術員500元。第十四條施工組織設計執(zhí)行規(guī)定l、施工組織設計和施工方案未經(jīng)監(jiān)理工程師審批不得實施，否則對責任人處以500元以下罰款；2、施工組織設計審批后，由項目技術員作分項交底，如交底不及時，罰款50元，因未交底而影響生產(chǎn)的，罰款200元，由分公司副經(jīng)理行使處罰權；3、施工組織設計交底后，項目部要統(tǒng)一按分工要求積極組織供應，在規(guī)定的時間內(nèi)完成各自的任務。三、技術交底第十五條在分部分項工程施工前，項目技術人員(或工長)必須對分部分項工程施工工藝、操作步驟及質(zhì)量標準向作業(yè)班組作詳細交底，交底時間應不超過30分鐘。嚴禁未作技術交底就進行施工，否則每次罰工長100元、組長50元，技術人員(或工長)不主動及時交底，每次罰款150元。第十六條施工技術交底的內(nèi)容規(guī)定：1、有關分部、分項工程的詳細施工方法、程序、操作要求，工種之間交叉配合、工序搭接；2、各項技術要求、質(zhì)量標準；3、提出施工圖中必須注意的問題及設計變更或應注意的有關部位；4、新工藝、新材料、新技術、新設備和特殊工程的技術要求；5、具體實施的技術和降低成本的措施；6、文明施工、安全注意事項。第十七條技術人員要深人現(xiàn)場，對技術措施落實進行檢查督促，確保施工嚴格按規(guī)范要求進行?，F(xiàn)場不按交底要求操作，技術負責人有權罰工長和組長100～200元。第十八條未進行技術交底或技術交底不到位造成返工，罰技術負責300元，由項目負責人行使處罰權。四、技術復核第十九條技術復核是指在整個施工過程中為避免發(fā)生重大差錯，保證工程質(zhì)量，對各部重要的技術工作，按設計圖紙要求和施工組織設計，進行的復核和校正。第二十條對影響工程質(zhì)量的關鍵過程必須進行技術復核。如缺一次技術交底或復核罰100元，由檢查組行使處罰權。第二十一條技術復核的內(nèi)容規(guī)定l、各種預埋件、預留孔洞的位置、標高；2、管道：給排水、采暖等管道及化糞池、檢查井的標高、位置及坡度；3、電氣：電纜溝、變配電的位置、標高、高低壓進出方向；4、其它：根據(jù)各安裝工程實際情況擬定復核內(nèi)容。第二十二條技術復核應在下道工序施工前進行，屬于技術復核的項目，未經(jīng)技術負責人同意，不得進行下一道工序施工。第二十三條技術復核由項目部技術負責人會同質(zhì)量員、工長一起進行，對于重要結(jié)構部位應邀請分公司分管副經(jīng)理及子公司總工參加復核。第二十四條技術復核后，復核人員必須認真填寫記錄(必要時附圖)，參加復核人員必須簽字。第二十五條對于在復核中發(fā)現(xiàn)的問題要認真處理糾正，然后再次復核，合格后方可進行下道工序。第二十六條技術復核中有些項目可以與分項工程質(zhì)量檢查一起進行，但應根據(jù)重點的不同而分別填寫技術復核單和質(zhì)量評定表。第二十七條技術負責、技術員要認真復核工程簽證決算子目，將漏算、錯算的工程量提供給預算員，并在預決算書上簽字。如以后發(fā)現(xiàn)漏算，技術負責罰損失額的5％，預算員罰損失額的15％，如存在錯算罰預算員損失額的10％。五、簽證與索賠第二十八條如果出現(xiàn)下列原因，項目技術負責必須及時辦理延長工期的簽證：l、額外的或附加的工作，如增加建筑面積、增加合同工作范圍等；2、合同條件提到的導致工期延誤的原因：如征地拆遷延誤、頒發(fā)圖紙或指令延誤、停水、停電等；3、由業(yè)主造成的延誤：如有關手續(xù)不全導致開工延誤，中途施工甲方材料供應不及時、材料質(zhì)量不合格、業(yè)主違約等；4、因異常惡劣的氣候條件或其它不可抗力引起的延誤。5、工程在合同約定的六個月內(nèi)仍未竣工的，非我方原因必須辦理工期順延簽證。第二十九條如果出現(xiàn)下列原因，項目預算員必須及時辦理經(jīng)濟簽證，技術員必須及時準確提供相關數(shù)據(jù)：1、增加合同中所包括的任何工作的數(shù)量；2、因圖紙設計變更引起我方額外支付費用的；3、因?qū)Ψ竭`約導致我方窩工損失的；4、因不可抗力造成我方重大損失的；5、對方提供的大型機械一次性或累計停止運轉(zhuǎn)超過協(xié)議約定時間的(還要辦理工期順延簽證)。第三十條各類簽證的辦理，必須及時有效，并且要妥善保管。若不及時辦理，罰責任人100元；若有遺失，罰款500元；若由此造成公司經(jīng)濟損失的，由責任人承擔損失額的10％。第三十一條凡因圖紙、工期、施工方法等變更，材料認價遲遲不定，甲供材料供應拖延等與甲方交涉時，必須以書面為準并報分公司審核。該回復的要及時回復，重要的回復須分公司經(jīng)理簽字。若對方收到我方發(fā)函后拒不簽字，要以郵寄的方式再次發(fā)函，并保留有關郵寄憑證以備訴訟。第三十二條如果甲方圖紙拖延、機具故障和合同約定以外的停水、停電，項目技術負責人必須及時辦理工期順延和經(jīng)濟索賠的簽證。工程變更簽證必須及時辦理，由于自身原因拖延不辦的罰項目負責人、技術負責各500元，由檢查組行使處罰權。如果甲方拖延不辦，要實事求是，據(jù)理力爭，直至簽到為止。如放棄不管，每次按500元處罰。遇到甲方刁難，要向上級部門及時匯報。六、施工日記第三十三條項目施工日記由項目技術員進行記錄，質(zhì)量員、工長的施工日記必須保存至工程保修期滿。第三十四條記錄的內(nèi)容必須完整真實，形成檔案，作為工程追溯和索賠的依據(jù)。七、資料管理第三十五條施工技術資料是城建檔案中一個重要組成部分，它是在施工過程中形成的具有保存價值的，并按歸檔要求、作為真實歷史記錄集中保管起來的圖紙、文字、表格、照片、錄像帶等技術文件資料。因此此項工作必須由專人負責，及時收集整理，確保內(nèi)容完整、真實準確、符合要求。第三十六條項目資料員要在技術負責人、安裝子公司總工的指導下，按照當?shù)爻墙n案館交竣工資料歸檔要求，及時做好工程資料的收集整理工作。項目技術負責人負直接領導責任。第三十七條施工技術資料填寫要求：1、工程資料每個單位工程至少一式四份，建設、施工單位和城建檔案館各一份。填寫時一律用黑色墨水或打印，字跡要工整，不得用圓珠筆或藍墨水抄寫：2、文字材料就做到紙質(zhì)優(yōu)良，使用市質(zhì)監(jiān)站統(tǒng)一印制或電腦制作的表格，不得隨意用紙；3、簽字手續(xù)要完備，嚴禁代簽，不得使用私章，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次罰款1(30元，由檢查組行使處罰權；4、各種文字材料必須做到同步填制和整理，防止事前無準備，工程完工無記錄，事后補編，甚至偽造文件材料的現(xiàn)象，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰資料員300—500元：5、已經(jīng)形成的文字材料，不得隨意涂改或亂寫亂涂。否則發(fā)現(xiàn)一處罰資料員50元。第三十八條工程資料分別由工長、技術員、質(zhì)量員填寫，資料員收集整理，項目技術負責人審核并簽字，分公司副經(jīng)理審定后移交檔案館。第三十九條若資料員或技術負責人因工作需要而調(diào)動，分公司副經(jīng)理和子公司總工必須安排做好資料交接手續(xù)。未認真辦理交接手續(xù)的，罰責任人500元，由檢查組行使處罰權。第四十條技術員負責工程資料、安全資料及各種質(zhì)量記錄的檢查與整改記錄，有關人員調(diào)換工地時，必須辦理所有移交手續(xù)。如資料不全或遺失罰責任人500。1000元。第四十一條資料員應每月及時認真做好資料的收集、整理工作，建立好項目的收發(fā)文臺帳，竣工后全套復印一份上交集團公司，子公司總工負領導責任。如因遺漏而影響工程竣工罰資料員500元，如資料不交罰總工1000元。第十章施工質(zhì)量管理制度第一條為了使項目部自我把關、互相監(jiān)督，確保工程質(zhì)量，提高施工效益，項目施工必須進行嚴格的過程控制，實行自檢、互檢、專檢制度。第二條堅持全面質(zhì)量管理，從原材料、成品、半成品進場，到現(xiàn)場每道工序，到成品的養(yǎng)護、保護，都要納入質(zhì)量管理的范疇。一、自檢第三條施工班組在作業(yè)過程中，由組長按照工長技術交底要求對本組作業(yè)段進行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格的地方必須責令工人立即整改，直至達到標準。二、互檢第四條施工排在完成近70一80％工作量時，由工長組織各組長嚴格按技術員的交底要求，對各組作業(yè)段質(zhì)量進行互檢，發(fā)現(xiàn)不合格點，責令班組立即整改，直至符合質(zhì)量驗收標準后，填寫分項工程質(zhì)量互檢表格，有關人員簽字后，報請項目質(zhì)量員進行驗收。三、專檢第五條施工排完成80一90％工作量并自檢、互檢合格后，由工長向質(zhì)量員報驗，質(zhì)量員會同技術員嚴格按照國家、地區(qū)施工規(guī)范、驗收標準和公司內(nèi)部質(zhì)量驗收標準對施工段進行驗收，技術員對重點部位進行技術復核，對驗收不合格點，責令整改直至符合驗收標準，并填寫分項工程質(zhì)量評定表，報請甲方和監(jiān)理驗收合格后，方可進入下道工序施工。以上三條如有違反，罰責任人200。500元。第六條檢查驗收組織要及時、認真，嚴禁施工段作業(yè)全部完成3】4后才組織檢查驗收，一旦發(fā)現(xiàn)，工長罰300元，質(zhì)量員、技術負責人各罰500元。由分公司副經(jīng)理和項目負責人行使處罰權。四、隱蔽工程驗收第七條在隱蔽工程驗收時，項目質(zhì)量員必須詳細填寫工程名稱及分部分項名稱，必要時用簡圖加以說明；第八條通過隱蔽驗收檢查，如符合設計與規(guī)范要求，參檢人員應及時辦理簽字手續(xù)，意見必須是肯定性的，不能無檢查意見。如不及時辦理手續(xù)或無檢查意見的，罰責任人100元。第九條在隱蔽工程驗收時，發(fā)現(xiàn)不符合設計、規(guī)范要求之處，需立即糾正，并在糾正后，由質(zhì)量員再次復檢，直至合格。如不合格者，不得進行下一道工序的施工。經(jīng)質(zhì)量員檢查不合格而不及時糾正的，對工長罰款200元；糾正后仍不合格的罰款500元；如未經(jīng)監(jiān)N_Z程師簽字認可就進入下道工序施工的，罰工長、質(zhì)量員各500元。第十條隱蔽工程驗收時，應由監(jiān)理工程師、項目技術負責人、質(zhì)量員、工長參加。對重要部位，如地基、基礎、主體工程，應邀請設計單位代表參加，共同驗收。五、工程質(zhì)量考核第十一條質(zhì)量考核由集團公司檢查組負責實施，集團公司檢查組每兩個月考核一次。第十二條檢查組對項目實施質(zhì)量考核的依據(jù)是公司制定的內(nèi)部質(zhì)量驗收規(guī)范。第十三條如果工程竣工驗收質(zhì)量高于合同規(guī)定一個等級的，給予子公司正副經(jīng)理、總工、分公司正副經(jīng)理和項目部各獎勵2000元；得“長城杯”、“揚子杯”、“白玉蘭杯”的各獎3000元；得“魯班獎”的各獎6000元。如果安裝工程達不到優(yōu)良標準的，對子公司正副經(jīng)理、總工、分公司正副經(jīng)理和項目部各罰3000元。總包工程按上述標準兩倍獎罰。第十四條質(zhì)量考核中允許重復考核和罰款。第十一章安全管理制度第一條安裝公司安全生產(chǎn)管理要求、安生生產(chǎn)處罰條例同土建公司安全管理制度。第二條安裝子公司副經(jīng)理、分公司副經(jīng)理對安全生產(chǎn)負直接管理責任，全面抓好各項目部的安全生產(chǎn)管理工作。安裝項目設專職安全員的，安全員是項目安全管理的直接責任人。第三條對土建、安裝均由我方施工的項目，安裝職工必須服從土建安全員的統(tǒng)一管理。第四條工地上出現(xiàn)10000～30000元的工傷事故，給予所在組組長罰款400元，工長罰600元，安全員、項目負責人和分公司副經(jīng)理各罰1000元；如出現(xiàn)30000—80000元的工傷事故，給予組長罰600元，工長罰1500元，安全員罰3000元，項目負責人、分公司副經(jīng)理各罰2000元；如出現(xiàn)80000元以上事故及死亡事故，組長罰1000元，工長罰3000元。安全員罰5000元，項目負責人和分公司副經(jīng)理罰3000元，分公司經(jīng)理罰2000元，檢查組組長罰2000元，且該分公司成本考核中管理人員包干工資下調(diào)5％。以上處罰由土建生產(chǎn)管理部負責實施，監(jiān)事會主席監(jiān)督執(zhí)行。第十二章成本管理制度第一條集團公司對安裝公司實行成本考核，現(xiàn)階段以分公司為最小核算單位，根據(jù)年初下達的各項經(jīng)濟、成本指標，結(jié)合分公司實際完成情況及相應考核分數(shù)予以獎罰。第二條隨著安裝公司的發(fā)展和規(guī)模的不斷擴大，安裝項目部將逐步成為最小成本核算單位。第三條其他有關規(guī)定同土建公司《成本管理制度》。第十三章材料采購制度第一條項目需要材料，必須提前3天向分公司采購員提出計劃，計劃單上要注明材料規(guī)格、型號、產(chǎn)地、數(shù)量及進場日期。第二條特殊情況需緊急采購的，要在備注欄里注咀原因。第三條分公司副經(jīng)理審核后交采購員辦理采購。第四條材料采購要實行采購、驗貨、收料、審批、付款分權制，不允許減少環(huán)節(jié)，缺少手續(xù)一律不予報支。第五條對于共性的材料要實行集中采購，必須貨比五家，低值易耗品由集團公司票據(jù)審計部材料監(jiān)督員每月發(fā)布一次指導價，采購價格不得超過指導價的3％；大型材料不得超過1．5％。超出規(guī)定范圍的按雙倍處罰。若低于指導價采購且符合質(zhì)量要求的，按節(jié)省額的20％進行獎勵。第六條采購材料必須以合理價格購取較高品質(zhì)材料為原則，標準的機械設備必須使用6個月，燈具3個月，機械配件1年，如產(chǎn)品達不到上述使用標準的，由采購員賠償總額的50％；其它材料根據(jù)國家材料驗收標準確定，經(jīng)過驗收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的要堅決退貨，不能退貨的由采購員全額賠償。不合格材料不得用于工程上。第七條材料采購程序：l、技術含量較高的設備采購①廣泛從社會和網(wǎng)絡上尋找lO家以上生產(chǎn)廠家或供應商；②明確我方采購數(shù)量，請廠商提供簡歷、營業(yè)執(zhí)照、自身實力以及該設備的詳細說明，并以部件為單位列出清單。根據(jù)清單填寫出各種性能指標，在規(guī)定時間內(nèi)郵寄至所需分公司或子公司；③綜合廠商資料，根據(jù)他們的綜合實力、設備性能指標篩選出73】9家，同時在此基礎上，研究制訂標書，發(fā)標書要求廠商進行報價；④通過報價，進一步對設備性能、技術參數(shù)、質(zhì)量、廠商實力進行比較，確定5家后，由項目技術負責人、分公司采購員對廠商實地考察，確定出3家；⑤通知3家廠商進行封閉式報價。根據(jù)報價由子公(或分公司)正副經(jīng)理、經(jīng)營科長(或副科長)、材料采購員、總工、項目負責人、技術負責人進行評審。50萬元以內(nèi)由子公司執(zhí)行經(jīng)理與廠商進行談判確定價格，50萬元以上由執(zhí)行董事談判確定價格。上述整個過程不得少于兩個月。2、特殊材料采購程序同技術含量較高的設備程序外，必須要求廠商送樣品，進行封樣；并進行樣板施工。3、大宗材料采購(1)項目部必須提前一個月向分公司采購員報送大宗材料采購申請計劃；(2)綜合各項目申請計劃單并進行分類。子公司經(jīng)營副科長組織分公司經(jīng)理、材料會計、采購員討論研究資金、采購數(shù)量和進場時間，分析市場行情，如果市場價格呈上漲趨勢，以一月一次進量偏大為宜，如果市場價格呈下浮趨勢，每次進量偏小為宜；(3)各分公司必須確立有實力、講信譽的合格供應商3—4家，與他們輪流合作，不能經(jīng)常換，也不能總用一兩家；(4)如果資金不是很充裕，不能盲目表態(tài)欠多少錢，這樣不利于公司誠信，要相互信任，采取逐步供應、分期付款的方式；(5)如果通過內(nèi)部調(diào)控資金供應較為理想，應進行嚴格的招投標，以同等質(zhì)量最低價格為目標；(6)如果資金供應很不理想，要按合理利息并適當延長計息時間；(7)在制訂供貨合同時，必須明確供貨方式、供貨時間、技術標準、性能指標，裝車卸車均由供貨方負責且送貨到現(xiàn)場，以上事項必須作為合同條款，且要制訂相應違約條款。3、低值易耗品采購(1)項目部必須一周一次向分公司采購員報送低易耗品采購申請計劃；(2)分公司采購員接到項目計劃單7天內(nèi)必須送貨到現(xiàn)場，且要嚴格按照國家標準組織驗收。第八條材料招投標必須嚴格按程序執(zhí)行，考察者不得參與評審，評審者不得參與定標。第九條采購合同實行會簽制，由分公司正副經(jīng)理、采購員、材料會計分別簽字，缺一人簽字即視為無效合同，財務可以拒付。如簽字手續(xù)不全而付款，罰現(xiàn)金會計1000元。第十條在上述工作流程中，對不參與、不配合或不按流程去做，如弄虛作假、減少手續(xù)者每次按100折600元的標準罰款，如拖延時間，每耽誤一天對責任者按100折500元標準罰款。第十一條若材料商未按合同規(guī)定的質(zhì)量、進度和其它要求供貨的，經(jīng)手人必須及時交涉，否則對調(diào)研人、分公司經(jīng)理每次按100折1000元的標準罰款，同時在《瑞天之窗》上點名曝光。第十二條采購員必須送貨到現(xiàn)場，核準數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價格，不允許電話指揮，違者每次罰款100元，由分公司副經(jīng)理、項目負責人行使處罰權。第十三條交貨及驗貨1、材料到場后，項目收料員必須及時索要相關合格的材料證明及檢測報告。不能提供合格材料證明及檢測報告的要拒絕驗貨；2、倉庫保管員必須當場辦理驗貨手續(xù)，質(zhì)量員(或技術員)對進場材料質(zhì)量嚴格檢查，不符合質(zhì)量標準，必須辦理退貨手續(xù)。不辦理驗貨手續(xù)而直接入庫的，對倉庫保管員第一次罰款100元，第二次加倍罰款，第三次給予以工代干處分。第十四章材料管理制度第一條倉庫保管員要加強倉庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。第二條進庫材料要有標識，要根據(jù)材料的類別、型號、規(guī)格等分開堆放，貨架要排列整齊，便于進出。第三條倉庫要有嚴格的防潮和防火安全措施。第四條倉庫保管員通過對進庫材料驗證，在材料質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等符合要求后，才能辦理入庫手續(xù)。第五條倉庫保管員要認真記好臺帳，要做到記錄準確、完整，帳、卡、物相符。第六條倉庫保管員必須按計劃限額發(fā)料，不按限額領料單發(fā)料的每次罰倉庫保管員200元。低值易耗品以舊換新率要達到90％，每月由材料會計負責到倉庫辦理材料報廢手續(xù)，達不到規(guī)