揚州泰富特種材料有限公司公司治理制度匯編2013年1月?lián)P州泰富特種材料有限公司公司治理制度匯編起草：行政部審核：葉錫軍會簽：耿瑞君葉錫軍袁建新黃江海俞磊榮張楊米應秋陸婭萍吳南勇王永君魏洪華批準：張玉峰2013年1月

第一篇運營程序治理制度版本/修改：1/0合同治理制度YT-001-20131、合同的簽訂1.1對外簽訂合同者必須取得總經(jīng)理的授權證書（簽訂特定合同可通過裁決批準）。1.2簽訂銷售合同，執(zhí)行《與顧客有關的過程操縱程序》的規(guī)定。1.3除銷售外的其它合同簽訂1.3.1簽訂合同應憑批準的打算、裁決、招標決議或總經(jīng)理部的有關決定；1.3.2簽訂合同要求在合格供方內(nèi)進行，若在合格供方外或無合格供方的，應在合同申報表上講明情況；1.3.3除專利愛護、行政事業(yè)審批、生產(chǎn)裝備緊急采購、零星工程（5萬元以下）或急修項目經(jīng)裁決批準以外均按嚴格2、合同的審批2.1合同審批權限合同類不合同草簽人審核終審合同蓋章、登記、編號、分發(fā)、存檔合同分發(fā)要緊對象備注銷售合同商務合同業(yè)務員銷售部商務部分管副總總經(jīng)理行政部合同執(zhí)行部門、財管部、審計部執(zhí)行《與顧客有關的過程操縱程序》（包括外銷合同）運輸合同物流部審計部分管副總1、300萬元以下由總經(jīng)理審定；2、300萬元以上執(zhí)行集團合同治理規(guī)定。礦粉采購為二程船非集團采購類物資采購合同使用部門審計部分管副總借貸款、財產(chǎn)保險合同財務總監(jiān)工程項目、技改和大中修、基建合同、土地租賃合同裝備部使用部門審計部分管副總設備修理、加工、維保合同裝備部使用部門審計部分管副總計算機硬件軟件信息合同行政部信息化使用部門審計部分管副總新品開發(fā)、技術協(xié)議及技術服務合同技術部審計部分管副總勞務合同生產(chǎn)指揮中心審計部行政部分管副總治理咨詢合同、保安服務合同行政部審計部分管副總辦公用具行政部辦公室審計部分管副總招聘、培訓合同行政部人力資源審計部分管副總后勤服務、綠化行政部后勤審計部工會主席能源供應、節(jié)能減排裝備部動力能源生產(chǎn)指揮中心審計部分管副總生產(chǎn)廢棄物、各類副產(chǎn)品與倉庫回收物資的對外銷售財管部主管部門審計部財務總監(jiān)2.2所有合同由行政部按要求分發(fā)，原件歸檔。2.3凡終審的合同，終審往常的領導應明確簽署意見。2.4合同審批報告表應按公司統(tǒng)一表式執(zhí)行，違反按一般違章處理。3、合同的流轉(zhuǎn)分發(fā)：合同草簽后，經(jīng)逐級審核，應在一周內(nèi)報至終審；通過終審至分發(fā)結束，一般不超過24小時。誰拖期，造成損失即由誰承擔主責。4、合同的執(zhí)行4.1合同草簽人即是合同執(zhí)行人，對合同的實施與執(zhí)行負直接責任。4.2合同簽訂人即是合同責任人，負責合同實施的全過程。4.3當合同在執(zhí)行中發(fā)生變化時（如資金變化、時效變化、數(shù)量質(zhì)量變化等），合同的原簽訂人應做到四及時：及時向上級報告，及時與合同對方聯(lián)系，及時辦理合同變更手續(xù)，及時通知相關部門按變更的合同執(zhí)行。4.4執(zhí)行大修技改合同必須有預算、有結算（包干項目除外），預算的材料能否由倉庫提供，應通過財管部確認。5、有關責任5.1凡需付出資金的合同，由主職部門承擔談判責任。5.2合同執(zhí)行人和合同責任人應對合同自談判、簽定、執(zhí)行的全過程負責，合同在執(zhí)行中出現(xiàn)問題，將依照責任嚴肅追究其經(jīng)濟和行政責任；如由于合同合作方緣故引起的合同糾紛，將同時追究合同合作方的責任，造成后果將永久取消其與我公司的合作資格，并追究經(jīng)濟、法律責任。5.3合同屬于商業(yè)機密，合同內(nèi)容及相關信息不得外傳外泄，如發(fā)覺外傳外泄對責任人按嚴峻違章處理，造成后果者將追究經(jīng)濟、法律責任。5.4關于進口的工程、技改類設備（含備件）合同草簽（訂）人的責任要緊是按國際貿(mào)易規(guī)則和國家有關法律法規(guī)辦理入關和付款、減免稅和核消；公司領導的審批責任是要確保合同內(nèi)容符合國際貿(mào)易規(guī)則和國家進口的法律法規(guī)。5.5合同的訂立、履行應遵守《中華人民共和國合同法》等國家法律法規(guī)。6、合同編號規(guī)則6.1企業(yè)代號—類不、部門代號—年份—順序號。6.2企業(yè)代號分為揚州泰富特種材料有限公司（YTTC），揚州泰富港務有限公司（YTGW）。6.3類不、部門代號見下表：類不代號部門名稱部門代號GC(工程)JG(技改)CG（物資采購）WW（生產(chǎn)、設備委外）WX(設備維修及零星工程)SW(商務、銷售)WL（物流）QT(其他)行政部01財務部02裝備部03生產(chǎn)指揮中心04技術中心05銷售部06商務中心07安環(huán)部08工會09物流部10質(zhì)檢計量部116.4招標審批順序號：YTZB部門代號年份順序號6.5議標審批順序號：YTYB部門代號年份順序號版本/修改：1/0招投標治理制度YT-002-20131.目的和適用范圍1.1目的;統(tǒng)一規(guī)范公司招標行為，建立公開、公平、公正、高效、快捷的工作機制，依照《中特集團招標投標法》，結合公司實際，特制定本制度。1.2適用范圍;本公司范圍內(nèi)招標、議標，均適用本制度。招標工作執(zhí)行“誰使用，誰負責；誰采購，誰負責；誰承辦，誰負責；誰負責，誰簽字”的原則1.2.1招標范圍標的額在10萬元以上（含10萬元）的設備、備件（含設備、備件委外修理）和物資采購；標的額在30萬元以上（含30萬元）的設備等檢修項目；標的額在50萬元以上（含50萬元）的新（擴）建工程項目、技改工程項目、環(huán)保工程項目等的勘探、設計、監(jiān)理、施工等；標的額在10萬元（含10萬元）以上的廢舊物資處置、價格相對穩(wěn)定的副產(chǎn)品外銷；公司外部物流運輸；其他重要經(jīng)營活動。1.2.2議標范圍涉及國家秘密或企業(yè)安全的項目；具有特定專利或?qū)Ｓ屑夹g的項目。緊急突擊性的工程項目。搶修性物資采購、危險化學物品和爆破材料。不具備招標條件的項目?？偨?jīng)理特批項目。2.職責2.1業(yè)務部門職責2.1.1負責招標申請及提供招標項目的名稱、范圍、條件、時刻及技術指標等具體要求。2.1.2參與制作招標文件，負責制作其中的相關條款。2.1.3負責投標單位推舉及所推舉投標單位資信、業(yè)績等資質(zhì)文件收集及初審。2.1.4負責組織對投標單位的考察、踏勘答疑、編制答疑補充文件。2.1.5參加招、評標活動并負責商務條款的審查和洽談。2.1.6負責組織合同談判及合同的簽訂，負責合同執(zhí)行及對供應商（承包商）的后期治理。2.1.7負責所轄業(yè)務范圍內(nèi)議標活動的組織和合同簽訂。2.2審計部職責2.2.1負責對招標文件制定、文件公布、資格審核、開標、評標、定標等重要環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。2.2.2負責監(jiān)督檢查招標程序的合法性、操作的規(guī)范性、招標結果的真實性、公正性，發(fā)覺違規(guī)操作，及時督促糾正。2.2.3負責對業(yè)務部門制作的標底進行核實；參與重點議標和定向議標的監(jiān)管。2.3.需求單位職責2.3.1負責采購打算編制、提報及相關技術要求、質(zhì)量標準、圖紙等資料的提供。2.3.2參與招標和評標活動，提供技術評定意見。2.3.3負責向歸口主管部門提供合同執(zhí)行情況報告。2.4評標小組職責：2.4.1評標小組負責審查投標文件是否符合招標文件要求，并作出評價。評標小組認為必要時，可向投標人進行質(zhì)疑。2.4.2評標小組負責完成全部評標過程，提出書面評標報告，推舉合格的中標后選人。2.4.3公司評標委員會：對招標工作進行領導，對招標、評標過程中的問題、異議進行裁決。3．評標委員會及評標小組3.1公司評標委員會由總經(jīng)理任組長，分管物資采購、分管工程項目和分管審計的公司領導任副組長，行政部、裝備部、審計部、財管部、生產(chǎn)指揮中心、技術部、物流部的一把手為領導小組成員。3.2評標小組由需求單位、業(yè)務主管部門、審計部及公司評標委員會組成。其中20萬元以下項目，可由評標小組組成部門派員組成評標小組；20萬元以上項目，部門領導應參加組成評標小組；50萬元以上項目，需有公司評標委員會領導或相應的托付人參加組成評標小組。500萬元以上(含500萬元)項目，應邀集團領導參加。3.3評標小組至少由三個單位人員（三人以上）組成。低于規(guī)定數(shù)者，評標無效。3.4負責完成全部的評標過程，有明確的評標意見并提出書面評標報告，推舉合格的中標人報公司評標委員會審批，為領導的最終決策提供全面支持。4.程序4.1招標打算的編制：由業(yè)務主管部門負責。匯總各需求單位招標打算。招標打算包括：招標項目名稱，設備、備件、物資采購品名、數(shù)量、規(guī)格、前期價（或可能價）、質(zhì)量（技術）要求及技術參數(shù)（重要項目必須提供技術交流報告）、相關圖紙資料、相關立項、處置及其他報告等；擬推舉的合格供應商、施工方、檢修方等及聯(lián)系方式。工程項目招標、工業(yè)副產(chǎn)品和廢舊物資招標以及其他重要的招標打算，需先經(jīng)公司領導核批。4.2招標文件的制發(fā)：4.2.1招標文件的要緊內(nèi)容：招標項目名稱、編號、詳細內(nèi)容和技術要求、交貨期（或工期）、付款方式、報價要求、中標方式、投標截止時刻、投標地址、投標文件的要求、開標時刻和地點、相關聯(lián)系人及聯(lián)系方式及其他注意事項。4.2.2招標文件的公布要緊有傳真、網(wǎng)絡公布、電子信箱傳遞、通知投標方來員領取等形式。4.3開標前的預備工作：審核投標人資格（必要時組織相關人員前往考察）、接待和答復投標咨詢（包括提供相關資料和現(xiàn)場考察）、價格咨詢、開標打算的安排、辦理投標保證金收取和入帳手續(xù)、評標小組的組成、投標文件的收存、開標設備和設施的預備等。4.4開標和評標：介紹投標方和參評方人員、宣布開標紀律、進行技術標評定并提出技術評標意見或報告、進行商務標談判、做好評標記錄、起草評標報告。4.5評標報告的審批：由評標小組相關人員簽字的評標報告，呈公司分管副總批準；超過50萬元以上（含50萬元）項目，由公司總經(jīng)理批準。4.6中標合同的簽訂：評標報告批準后，發(fā)出中標通知、簽訂技術協(xié)議、審批和簽訂商務合同、退還投標保證金、整理歸檔投標資料。5.治理5.1招標治理5.1.1標準件、易損耗材料、輔料、通用備件的采購、副產(chǎn)品外銷、廠外物流運輸?shù)?，實行年度或半年度招標，必要時實行季度招標。廢舊物資按批次集中對外招標。5.1.2公開招標或邀請招標，競標單位一般應許多于三家，低于規(guī)定數(shù)者，不能開標。5.1.3評標工作必須嚴格按招標文件和投標書進行評審，在技術標和商務標都滿足標書要求時，價格最低（優(yōu)）擬為中標單位。5.2議標治理5.2.1議標或比價項目應符合不招標范圍。5.2.2議標打算，議標由業(yè)務部門組織，議標結果報公司主管領導審批。5.2.3設備、備件、物資采購、工程項目和檢修項目標的額在5萬元以下的，由業(yè)務部門組織比價或定向議價，并形成比價結果，報部門主管領導審批。5.3投標方治理5.3.1招標范圍內(nèi)的一般設備、備件、物資采購和項目檢修、工程項目的勘探、設計、施工和安裝等招標邀請對象，原則上從公司合格供應商、施工方和檢修方中選擇。公司合格供應商、施工方和檢修方，每年定期由業(yè)務主管部門組織評審，并將評審合格名單報行政部、審計部等部門備案。5.3.2邀請新的供應商、施工隊伍和檢修隊伍，必須先進行資格評審。評審按照《供方評審治理規(guī)定》執(zhí)行，經(jīng)批準后進入投標。5.4建立利益沖突機制5.5.1凡與投標方有利益沖突的當事人不能成為評標小組成員。5.5.2凡與投標方有利益沖突的當事人不能參加標書、標底等重要文件的編制工作。5.5.3與投標方有利益沖突的當事人不得打聽與本次投標有關的信息。6.處罰6.1在招標過程中，嚴禁出現(xiàn)以下行為：6.1.1投標人相互串標、虛假投標、干擾評標的；6.1.2招、評標人在評標期間有意泄漏評標情況的；6.1.3符合招標文件而不進行招標的；6.1.4評標人與投標人合謀損害公司利益或他人合法權益以及其他違規(guī)違紀的；6.1.5有意將招標項目化整為零、規(guī)避招標的；6.1.6評標報告未經(jīng)審定、擅自與投標人簽訂商務合同的。6.2凡有上述違規(guī)行為，對投標人可立即取消其投標資格；對評標人違規(guī)違紀行為，視情節(jié)輕重按公司有關條款予以追究；違反法律的將追究其法律責任。7.附則7.1投標保證金和招標服務費繳納規(guī)定可參照國家有關規(guī)定執(zhí)行。原則上100萬元以下項目不繳納投標保證金（物流運輸、廢舊物資處置和副產(chǎn)品招標除外），100萬元以上項目投標保證金按標的額2％繳納；物流運輸、廢舊物資處置和副產(chǎn)品投標保證金按標的額5％－10％繳納。招標文件需要提供圖紙等相關資料的項目可按成本適當收取招標服務費。7.2投標保證金和服務費必須進入財務專項賬戶。退還時，10萬元以下者財管部部長批準；10萬元及以上者，由財管部部長審核，主管招標的副總經(jīng)理批準。附注：本制度從生效之日起執(zhí)行。版本/修改：1/0供方評審治理規(guī)定YT-003-20131、評審目的2、適用范圍本公司《供方評價與選擇程序》中一、二類及價值權重量大的三類物資、備件以及外包過程供方的評審。3、評審依據(jù)3.1GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量治理體系要求》、ISO14001：2004《環(huán)境治理體系—要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范》等標準。3.2所涉及的產(chǎn)品標準、驗收（試驗）標準等。3.3適用的法律、法規(guī)以及公司的制度、規(guī)定等。4、供方的資格等級試供方、合格供方、星級供方。注：已為集團內(nèi)其他企業(yè)的合格供方可免評進入，若有專門要求或公司需要評審的仍應按照本規(guī)定評審執(zhí)行。5、評審的方法5.1現(xiàn)場評價5.2業(yè)績、質(zhì)量能力評價5.3由采購或使用部門按程序文件規(guī)定提出需評審的名單和具體打算，評審方法由公司專業(yè)評審組按公司規(guī)定和采購物資的重要性具體決定。6、評審組組成6.1非集團采購的原輔材料組：生產(chǎn)指揮中心、行政部、技術部、業(yè)務主管部門。6.2備件組（含設備）：裝備部、行政部、業(yè)務主管部門、使用部門。6.3其他類組：行政部、業(yè)務主管部門。注：評審工作由公司專業(yè)評審組按“質(zhì)量能力評審”打算進行。7、供方評審的程序7.1試供方7.1.1評審程序采購或使用部門推舉試供方名單采購或使用部門推舉試供方名單公司專業(yè)評審組按規(guī)定打算進行評審分類評審（由行政部企管牽頭組織）行政部：對供方企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績能力，質(zhì)量治理體系認證；專業(yè)技術部門（生產(chǎn)指揮中心、裝備部、技術部）：對工藝技術、產(chǎn)品性能；其他部門：對試供方相關能力。取消試供權確定為試供方，下發(fā)試供名單。試供貨試供一年，質(zhì)量穩(wěn)定，綜合情況良好，可轉(zhuǎn)為合格供方評審。不合格合格7.1.2試供方評審前由采購或使用部門向被評審單位發(fā)放《供方保證能力調(diào)查表》，由被審單位負責填寫，按規(guī)定時刻反饋。7.1.3試供方評審均采取現(xiàn)場評價方法，評價總分為100分：其中，企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績能力部分為30分；質(zhì)量治理體系部分為25分；工藝技術（20分）、產(chǎn)品性能（25分）等部分為45分。由各歸口治理部門進行制定具體評分標準。得分≥80分，報公司主管領導審核，總經(jīng)理批準后能夠評定為試供方。評審結論填寫于《試供方評審表》。7.1.4若是新工藝/新材料試驗，且屬與公司產(chǎn)品質(zhì)量直接或間接相關的一、二類物資應：1）首先由試供單位和公司使用部門及專業(yè)技術部門簽訂試用協(xié)議（注明試用產(chǎn)品的相關技術指標），經(jīng)系統(tǒng)分管領導批準后再提出評審申請；2）如情況專門，可在實施試供方評審前，經(jīng)系統(tǒng)分管領導批準（并報行政部企管備案），由試供單位適量提供試用材料經(jīng)使用部門試用，但須在試用協(xié)議條款中提出試用條件，試用完畢，由使用部門向系統(tǒng)分管領導書面報告試用結果；3）試用協(xié)議和試用總結報告同時作為試供評審申請的附件。7.1.5關于部分不適用以“評分表”進行打分評價的標預備件/非標備件供方，評審組在現(xiàn)場對其相關的資質(zhì)證明、業(yè)績及能力審查后，出具評審報告，講明其在經(jīng)營業(yè)績，組織治理、供貨能力等方面滿足我公司的要求，報公司主管領導審核，總經(jīng)理審批。7.2合格供方7.2.1對試供方供貨一年后，可進行轉(zhuǎn)為合格供方的評審，如一年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，綜合能力評定良好則可評為合格供方；如一年內(nèi)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，不能滿足使用要求的則取消試供資格；如一年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)波動或者綜合能力評定不合格則只能接著進行試供。7.2.2對上年度供貨質(zhì)量穩(wěn)定，無異議的未列入復評對象的原合格供方，表示其合格供方資格接著有效，列入下一年度合格供方名單。7.2.3對上年度的合格供方，產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)波動或者有重大質(zhì)量問題，服務、交付能力等相關方面出現(xiàn)異議，應列入下一年度合格供方復評名單，進行評審后評定其供方資格類不，如低于80分的，則取消合格供方資格。7.2.4合格供方等級：評定≥90分以上為A級供應商，≥85分以上為B級供應商，≥80分為C級供應商。注：合格供方評審記錄按《合格供方推舉評審表》填寫，合格供方等級與星級的評定一般在一、二類物資供方中進行。7.3星級供方7.3.1為適應公司治理進展需要，提高合格供方檔次與質(zhì)量水平，在公司所有的合格供方中進行評選。7.3.2星級供方的評選由行政部（企管）組織，進行星級供方的評定與打分。7.3.3星級評定等級分為三星級、四星級、五星級。7.3.4參加星級供方評選的合格供方等級必須達到A級。7.3.5對評定為星級供方的企業(yè)，經(jīng)公司主管領導審核報總經(jīng)理批準后，由公司行政部（企管）負責證書和證牌的制作，依照物資類不，由公司領導發(fā)證和授牌。7.3.6星級供方證書有效期一般為三年，在有效期內(nèi)能夠進行抽審，如發(fā)覺嚴峻不合格項能夠取消其相應的資格。第二篇營銷治理制度版本/修改：1/0物資采購治理規(guī)定YT-004-20131、打算申報與審批1.1采購打算申報1.1.1每種物資都須申報請購打算，各部門備件材料需求申請者為第一申報責任人。1.1.2各部門應指定專人負責采購打算的申報工作，要緊部門的申報人員應具有相當于工程師的業(yè)務水平；各部門必須指定專業(yè)技術主管對第一申報人報出的備件材料需求打算進行“專業(yè)審核”，并由各部門負責人審批。1.2審核與批準1.2.1采購打算審核責任分工：裝備部負責審核編碼為A的標預備件和編碼為B的非標備件；行政部生產(chǎn)指揮中心負責審核編碼為C的材料類物資；生產(chǎn)指揮中心負責審核編碼為D原輔材料；以上部門作為物資采購打算審核的歸口治理部門，由部門負責人進行審核，該審核人員為采購打算的審核責任人。1.2.2經(jīng)職能部門審核后的打算由財管部結合當月物資實際庫存量進行核查和修改打算。低值易耗品由財管部直接申報（由財管部公布此類物資的范圍，急用時，財管部部長能夠通知行政部（物資采購）直接采購此類低值易耗品）。1.2.3主管物資采購的公司領導審核，總經(jīng)理批準采購打算。1.2.4采購打算的編報與審批程序如下：22日前各部門分類報出月度《采購打算單》22日前各部門分類報出月度《采購打算單》財管部申報常用低值易耗品財管部核查庫存，修改打算每月14日前行政部行政部行政部行政部負責人審核是否采購儲備17日前17日前裝備部負責人審核要否采購儲備或能否廠內(nèi)加工裝備部負責人審核要否采購儲備或能否廠內(nèi)加工1.3追補打算采購1.3.1因搶修或臨時改變作業(yè)打算，才能追補打算采購。要緊原輔材料追補打算由使用部門申報，生產(chǎn)指揮中心審核；備件物資追補報告由使用部門提出申報，經(jīng)主管領導審核；總經(jīng)理（或授權副總）批準后生效。1.3.2財管部接到書面追補打算報告后，及時通知行政部（物資采購），由行政部（物資采購）進行緊急采購。1.3.3嚴格操縱追補打算采購次數(shù)，由財管部每月向總經(jīng)理和行政部（企業(yè)治理）報告相關部門追補打算采購匯總表，以對追補打算申報的部門進行考核。1.3.4追補打算采購程序如下：使用部門申請使用部門申請主管領導審核總經(jīng)理（或授權副總）批準采購入庫財管部憑追補批準書在計算機物料系統(tǒng)中輸入緊急采購打算通知增加緊急采購打算職能部門審核2、采購打算的分解采購打算下達后，由主管物資采購的公司領導主持“原輔材料和生產(chǎn)備件采購協(xié)調(diào)會”（一般在每月26日），分解采購打算，落實采購責任。3、采購3.1行政部（物資采購）負責除礦料類外物資編碼為C（材料）、A（標預備件）、B（非標備件）和形成固定資產(chǎn)的設備類物資采購。行政部（物資采購）從25日起按批準的采購打算開展采購活動。對無打算、超量、擅自改變型號的采購，誰采購、誰接收入庫，誰承擔責任。3.2如供方供貨范圍擴大、企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)工藝等發(fā)生重大變化，或由于公司生產(chǎn)工藝需要試用新材料，應按公司《采購操縱程序》文件執(zhí)行。同時行政部（物資采購）必須辦理“試供方”的確認手續(xù)，并以書面通知財管部等相關部門。3.3凡采購急需物資，采購人應在三天內(nèi)向申購部門反饋采購情況。物資到庫，財管部倉庫物資治理員應立即通知申購部門及時將急需物資領出。3.4行政部（物資采購）對節(jié)假日較長需增儲的物資，可向總經(jīng)理申請建議增加庫存儲備量。3.5每月底，行政部（物資采購）應將當月物資采購遺留情況匯總反饋給財管部，由財管部與申購部門聯(lián)系，防止在次月重復申購或盲目追補。4、接收4.1待接收入庫的物資必須是打算內(nèi)采購且已簽訂了購貨合同的物資。緊急追補打算采購的物資入庫還必須具有總經(jīng)理部批準的書面緊急采購打算報告單。4.2倉庫負責物資數(shù)量和外觀質(zhì)量驗收，技術部、裝備部裝備部和使用部門負責物資內(nèi)在質(zhì)量驗收。4.3凡定制備件入庫，物資治理員應通知定制部門責任人對備件進行驗收。5、保管版本/修改：1/0采購操縱程序YT-005-20131、目的確保采購的產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務等各方面符合規(guī)定的采購要求。2、適用范圍本公司生產(chǎn)用原輔材料和生產(chǎn)備件的采購及外包過程的操縱3、職責3.1各部門負責提出采購申請；3.2裝備部負責審核標預備件（物資代碼為A）及非標備件（物資代碼為B）的采購申請，生產(chǎn)指揮中心負責審核材料（物資代碼為C）和的采購申請，生產(chǎn)指揮中心負責審核原輔材料（物資代碼為D）的采購申請；3.3主管物資采購的公司領導審核，總經(jīng)理批準采購打算；3.4鐵礦石、煤炭、焦炭、進口廢鋼、合金及電極共計六類物資(以下簡稱?！傲箢惤y(tǒng)購物資”)按《中特集團大宗物資集中采購治理方法》統(tǒng)一采購及治理；3.5行政部（物資采購）負責采購原輔材料（除3.4之外）、備品備件等物資；3.6技術部生產(chǎn)指揮中心、裝備部負責外包工裝設計／制造要求的確認，生產(chǎn)指揮中心、裝備部使用部門負責工裝進貨驗收；3.7物流部負責外包運輸?shù)牟倏v；3.8裝備部負責設備維修外包的操縱；3.9技術部、裝備部裝備部、質(zhì)檢計量部分不負責產(chǎn)品的過程性能試驗、原輔材料入廠檢驗和監(jiān)視／測量設備的操縱；4、工作程序4.1采購物資的分類4.1.1本公司的物資分一、二、三類。一類物資與產(chǎn)品質(zhì)量直接相關，價值權重量大。要緊指外購鐵礦石（粉）、煤炭等；二類物資與產(chǎn)品質(zhì)量間接相關：要緊指耐火材料、膨潤土、石灰石等；三類物資為除一、二類外的物資。4.1.2行政部（物資采購）負責提供一類、二類物資清單。4.2采購物資的質(zhì)量要求4.2.1由技術部制訂一、二類物資的常規(guī)質(zhì)量要求，如請購部門有專門要求時，在請購打算上另行注明。4.2.2三類物資的質(zhì)量要求可對比相應的國標或行業(yè)標準或由使用部門提出要求。4.3采購打算的編報與審批4.3.1對一、二類以及80%的三類物資，一般由使用部門依照企業(yè)的年度經(jīng)營目標制訂年度采購打算，經(jīng)行政部（物資采購）統(tǒng)計匯總報公司主管領導審核、總經(jīng)理批準后，在合格供方內(nèi)招標，簽訂年度或時期性采購合同（六大類統(tǒng)購物資報集團公司審批）。4.3.2采購打算的編制，應清晰地講明所采購的物資的要求，通常包括以下內(nèi)容：物資代碼名稱、型號、規(guī)格和要求到貨的時刻（此項必須填齊）；技術文件（含材料明細表、質(zhì)量要求等）、規(guī)范、標準和新材料試驗規(guī)程等；對供方體系的要求，可包括：一、二類物資供方是否通過IS09001：2008、ISO/TS16949：2009認證或是否通過IS014000或OHSAS18001等體系認證；產(chǎn)品從首批樣品到批量供貨的鑒定試驗要求、批量供貨產(chǎn)品的進貨檢驗要求和其他合格審定要求等。4.3.3采購打算在批準發(fā)放前應對所規(guī)定的要求是否適當進行審批。使用部門、行政部（物資采購）、裝備部和生產(chǎn)指揮中心的主管責任人負責初審，對采購打算承擔正確、規(guī)范的第一責任。行政部、裝備部和生產(chǎn)指揮中心一把手分不負責會審。公司主管物資供應的領導復審、總經(jīng)理批準采購打算（六大類統(tǒng)購物資報集團公司審批）。4.4采購合同的簽訂與報批4.4.1凡列入采購打算（包括追補打算）的原輔材料及生產(chǎn)備件，都應簽訂采購合同。如因臨時急需又來不及簽訂合同、供貨價值又超過總經(jīng)理部規(guī)定限額的，由總經(jīng)理批準采購。4.4.2采購的物資需要技術談判的，行政部（物資采購）應組織相關部門參與談判，由使用部門確認技術協(xié)議。4.4.3凡有國家標準的物資，合同或技術協(xié)議中必須講明質(zhì)量標準和牌號，必要時應講明檢驗方法。4.4.4凡采購物資執(zhí)行廠家“企標”的，采購者應具備（獲得）該“企標”文本，以方便質(zhì)量驗證。4.4.5合同草簽后，由草簽人填寫“合同審批報告表”，經(jīng)部門負責人簽字后按報批程序送審，批準后執(zhí)行。4.4.6六大類統(tǒng)購物資報集團公司審批后執(zhí)行。4.5采購4.5.1行政部（物資采購）按批準的《采購打算》采購。（執(zhí)行《物資采購治理規(guī)定》的有關條款）。4.5.2六大類統(tǒng)購物資按集團公司相關規(guī)定采購。4.6采購物資的驗證4.6.1如公司確定在供方貨源處對采購物資進行驗證時，應在采購合同中規(guī)定擬采納的驗證安排及放行方式，但不能代替進廠檢驗。4.6.2如顧客要求在供方貨源處或在本公司對采購物資進行驗證時，按下列規(guī)定執(zhí)行：在合同中規(guī)定擬采納的驗證安排（包括檢驗標準和方法、時刻和人力物力的資源安排等）及放行方式；由行政部（物資采購）及時向財管部、技術部使用部門、裝備部、技術部等部門傳達顧客要求，以保證驗證活動的順利進行；顧客對采購物資的驗證，不能代替本公司的進廠檢驗，本公司仍對產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題負責。4.6.3對采購物資的驗證方法，執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》的相關規(guī)定。4.6.4要緊原輔材料和標預備品件以及其它凡有國家標準和牌號的輔助材料，采購時應要求隨貨附帶產(chǎn)品質(zhì)量證明書（或質(zhì)量保證書、質(zhì)量合格證），作為入庫驗收依據(jù)，由財管部保管。4.6.5公司應有一個采納以下一種或多種方法保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量的過程：組織接收統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并對其進行評價；進貨檢驗和/或試驗，如依照業(yè)績的抽樣；結合可同意的已交付產(chǎn)品的質(zhì)量記錄，對供方現(xiàn)場進行第二方或第三方評定或?qū)徍耍挥芍付ǖ膶嶒炇疫M行的材料評價；與顧客達成一致的其他方法。4.6.6委外進行工裝設計/制造的，由技術部負責或組織有關部門生產(chǎn)指揮中心、裝備部對工裝的設計/制造要求進行確認，生產(chǎn)指揮中心、裝備部使用部門負責工裝的進貨驗收。4.6.7委外維修的設備由裝備部組織進行驗收，各使用部門參與。4.6.8部分產(chǎn)品的委外運輸由物流部予以監(jiān)視和治理。4.7本公司用于產(chǎn)品生產(chǎn)的所有采購材料必須滿足我國及銷售國對限制危險物品安全規(guī)定以及有關環(huán)境方面的規(guī)定。4.8對供方的監(jiān)視4.8.1財管部、技術部質(zhì)檢計量部、裝備部負責就以下指標對供方進行監(jiān)視：交付產(chǎn)品的質(zhì)量；顧客生產(chǎn)中斷包括外部退貨；關于質(zhì)量或交付問題異常情況的顧客通知。4.8.2行政部（物資采購）負責就以下方對供方進行監(jiān)視按打算交付的績效（包括附加運費情況）；對供方制造過程績效的監(jiān)視。4.9當委外進行監(jiān)視／測量設備的檢定／校準、部分產(chǎn)品的過程性能試驗時，應符合《監(jiān)視和測量設備操縱程序》的規(guī)定。5、相關文件《供方評價與選擇程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》《物資采購治理規(guī)定》6、記錄物資分類明細清單要緊原輔材料供應打算表購銷合同合同審批報告表物資采購打算單版本/修改：1/0球團銷售價格治理與監(jiān)督制度YT-006-20131、范圍球團價格的制訂、銷售價格執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢查。2、內(nèi)容與方法2.1產(chǎn)品價格制訂2.1.1新品價格的確定積極收集顧客及競爭對手的情報。公司召開新品評審會，依照生產(chǎn)成本及公司市場戰(zhàn)略，確認新品的生產(chǎn)成本及價格，報公司總經(jīng)理部批準。依照公司總經(jīng)理部批準的價格及新品評審表上確定的交付時刻與顧客簽約，延期交付的新品價格應按程序重新報批。2.1.2產(chǎn)品銷售價格的制訂由公司指定相關部門人員定期依照當期的生產(chǎn)成本、產(chǎn)品的技術含量及市場實際情況，提出球團銷售價格建議并報總經(jīng)理部審批。銷售部依照總經(jīng)理部審批的價格執(zhí)行。低于銷售價格的產(chǎn)品銷售按總經(jīng)理部批準的授權權限執(zhí)行，如超出授權權限的銷售價格，須報總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。重點客戶及專門情況下銷售價格的確定可依照實際情況以銷售合同或價格政策申請表報批，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行2.2產(chǎn)品調(diào)價2.2.1銷售部應時刻掌握市場動態(tài)，及時提出調(diào)整產(chǎn)品銷售價格方案，報總經(jīng)理部審定。2.2.2銷售部依照價格調(diào)整情況，調(diào)整銷售價格表。2.3降價銷售2.3.1因質(zhì)量或其他緣故改判的產(chǎn)品可降價銷售，降價幅度由銷售部提出書面意見，報總經(jīng)理部裁定。2.3.2因質(zhì)量或其他緣故改判的產(chǎn)品實現(xiàn)銷售后，應考核相關責任部門。2.4價格監(jiān)督及檢查行政部企管負責監(jiān)督銷售部的價格執(zhí)行情況并對產(chǎn)品銷售價格執(zhí)行情況進行跟蹤并提供考核依據(jù)。

版本/修改：1/0供方評價與選擇程序YT-007-20131目的按公司要求對供方提供產(chǎn)品的能力進行評價和選擇，確保所采購的物資符合公司規(guī)定的要求。2適用范圍本公司采購生產(chǎn)用原輔材料、生產(chǎn)備件和外包過程所涉及的供方。3職責3.1公司主管領導主持供方評審，總經(jīng)理批準供方名單；3.2行政部（物資采購）、裝備部、生產(chǎn)指揮中心、技術部負責推舉原輔材料／備品備件的供方，并編制年度“供方質(zhì)量能力評審打算”；3.3生產(chǎn)指揮中心、裝備部、技術部、商務質(zhì)檢計量部、財管部等部門分不負責推舉各自責任范圍內(nèi)外包過程的供方；3.4行政部（企業(yè)治理）協(xié)助公司主管領導做好供方評審工作；3.5公司專業(yè)評審組對供方進行評價與選擇；3.6行政部（物資采購）業(yè)務主管部門負責建立供方檔案，保存評審記錄；4工作程序4.1采購物資的分類評價4.1.1本公司的采購物資分一、二、三類，詳見《采購操縱程序》。4.1.2對一類和二類物資應依照本程序的要求對供方進行評價和選擇。注：鐵礦石、煤炭、焦炭、進口廢鋼、合金及電極共計六類物資（以下簡稱“六大類統(tǒng)購物資”）所涉及的供方治理按《中特集團大宗物資集中采購治理方法》等相關文件執(zhí)行。4.1.3對三類物資／外包過程供方，依照其質(zhì)量和價格的不同（如價值權重量大、有專門要求的），有選擇地參照本程序評選合格供方（與一、二類合格供方同時公布名單），其中對一些低值易耗物資和偶然使用的物資，按《招標治理制度》執(zhí)行采購。4.1.4供方質(zhì)量治理體系的開發(fā)一、二類物資的供方應以符合ISO/TS16949為目標進行質(zhì)量治理體系的開發(fā)，符合GB/T19001：2008是達到這一目標的第一步。除非顧客另有規(guī)定，否則供方應通過經(jīng)認可的第三方認證機構的GB/T19001：2008第三方認證。如供方臨時沒有通過GB/T19001:2008第三方認證，需制定體系開發(fā)實施打算。供方開發(fā)的順序取決于供方的質(zhì)量業(yè)績和所供應的產(chǎn)品的重要性。4.1.5公司的專業(yè)評審組按公司批準的“供方質(zhì)量能力評審打算”或“試供方評審申請表”負責對合格供方／試供方進行評價，由行政部（物資采購）業(yè)務主管部門保存評價記錄。4.1.6供方評審可采納業(yè)績評價或現(xiàn)場評價的方式進行評定，包括對供方質(zhì)量能力和供貨業(yè)績的評價，供貨質(zhì)量及交付能力的評價等。4.2選擇供方的范圍和差不多條件4.2.1如顧客有經(jīng)批準的供方名單，則本公司必須從該名單上的供方處采購?，F(xiàn)在，如需從其他供方處采購，應經(jīng)顧客批準并列入名單后方可選用。4.2.2如顧客沒有提供經(jīng)批準的供方名單，則職能部門應在能夠直接生產(chǎn)本公司所需物資的企業(yè)或?qū)I貿(mào)易大公司中選擇供方，與本企業(yè)有良好供貨歷史的優(yōu)先。4.2.3供方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量必須符合國家標準或本企業(yè)工藝技術要求，并具有百分之百的按時交付能力。4.2.4在專門情況下進口物資采取招標或擇優(yōu)采購的方式選擇供方。4.3供方的評價和選擇4.3.1行政部（物資采購）、裝備部等部門負責于每年初編制本年度“供方質(zhì)量能力評審打算”，報公司主管領導審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，評審打算可依照實際情況予以調(diào)整，但應執(zhí)行《文件操縱程序》。非打算或臨時性的評審，由行政部（物資采購）或使用部門業(yè)務主管部門推舉并經(jīng)系統(tǒng)分管領導批準后，向行政部（企業(yè)治理）提出評審申請，經(jīng)公司主管領導批準后組織實施。4.3.2評審方法包括會議集中評審和現(xiàn)場評審。4.3.3評審對象及評審頻次a）除廢鋼、生鐵、進口鐵礦石（粉）及“六大類統(tǒng)購物資”以外的一、二類物資復審由公司專業(yè)評審組按公司批準的“供方質(zhì)量能力評審打算”進行抽查評審；b)一年內(nèi)發(fā)生過供貨質(zhì)量異議的一、二類物資合格供方，應列入下一年度的評審打算（由技術部提供一年內(nèi)供貨質(zhì)量異議匯總表）；c）使用部門新推舉的一、二類、權重量大或?qū)ｉT的三類物資供方，在試供貨前必須按《供方評審治理規(guī)定》的流程執(zhí)行，填寫“試供方評審申請表”、“供方保證能力調(diào)查表”，由專業(yè)評審組實施現(xiàn)場評審，評審得分須≥80分，經(jīng)批準后才能試供；注：如專門情況可在實施試供方評審前，經(jīng)公司主管領導審核，總經(jīng)理批準后試供，但仍須按《供方評審治理規(guī)定》的規(guī)定進行供方的評審和完善供方評審的相關手續(xù)。d)如一、二類、權重量大或?qū)ｉT的三類物資等合格供方，在我公司供貨的范圍擴大、生產(chǎn)工藝、組織機構發(fā)生重大變化，或我公司采購新材料，應執(zhí)行《供方評審治理規(guī)定》，按流程由公司專業(yè)評審組進行重新評審，評審得分須≥80分，經(jīng)批準后才能供貨。e）對一、二類、權重量大或?qū)ｉT的三類物資等合格供方，如發(fā)覺重大質(zhì)量問題，業(yè)務主管部門、行政部（企業(yè)治理和物資采購）有權決定進行打算外評審。4.3.4評審前預備a）裝備部、行政部（物資采購）復審應向使用部門、和技術部、財管部等相關部門發(fā)放“合格供方推舉審批表”。b）使用部門、檢驗業(yè)務主管部門及行政部（物資采購）分不提出增加、刪除或改變供方的意見。c）裝備部、生產(chǎn)指揮中心、行政部（物資采購）提出下年度合格供方續(xù)評和推舉名單；由公司主管領導提出審核意見。4.3.5評審a）裝備部、行政部（物資采購）每年應召開一次供方評審會議，具體評審標準按《供方評審治理規(guī)定》執(zhí)行，并做好評審會議記錄，以確定下一年度合格供方等名單。會議由公司主管領導主持，行政部（企業(yè)治理）牽頭，生產(chǎn)指揮中心、裝備部、技術部、審計部、財管部及相關部門參加評審，通過評審確定的下年度“合格供方／試供方名單”經(jīng)總經(jīng)理批準后由行政部（企業(yè)治理）匯總并發(fā)放；b)對未列入復評對象的原有合格供方，表示其合格供方的資格接著有效（應列入下一年度合格供方名單），但參加評審的部門仍可對其供貨情況提出改進意見，由行政部（物資采購）負責向其傳達；c)對一類和二類物資，同一物資應推選許多于3家合格供方，并確定a、b、c資格等級，在直接采購時以a級供方為主，b級、c級逐級候補，在招標采購時可在a、b、c合格供方內(nèi)進行；4.3.6“供方質(zhì)量能力評審打算”中列入年度現(xiàn)場評審的單位應包括：試供方、年終考評低于80分的合格供方、一、二類原輔材料要緊的合格供方、在年度合格供方評審會議提出需要現(xiàn)場評審的供方。4.4對合格供方的治理4.4.1一類、二類、權重量大或?qū)ｉT的三類物資等合格供方即使其歷史上供貨信譽良好，若一年內(nèi)有二次或二次以上發(fā)生供貨質(zhì)量或交付時刻問題，且均屬非偶然性質(zhì)，由行政部（企業(yè)治理和物資采購）、技術部生產(chǎn)指揮中心聯(lián)合向公司主管領導提議調(diào)整供方。調(diào)整供方的方法有：按a）、b）、c）降級；列入下一年度“供方質(zhì)量能力評審打算”；操縱進貨（觀看）；取消合格供方資格。調(diào)整結論由行政部（企業(yè)治理）發(fā)至“合格供方／試供方名單”各持有部門。4.4.2采購活動應在合格供方／試供方內(nèi)進行，但“合格供方／試供方”僅表示具備供貨資格，如有新的供貨商在質(zhì)量、價格、服務等方面具有優(yōu)勢時，經(jīng)公司專業(yè)評審組評審并經(jīng)公司主管領導批準后，可列入試供名單（此名單由行政部（企業(yè)治理）發(fā)至“合格供方／試供方名單”各持有部門）。4.4.3對試供企業(yè)的進貨檢驗及對其的操縱治理與合格供方相同。4.4.4采納顧客選定的供方不能免除公司確保采購的物資和服務質(zhì)量的責任。4.4.5行政部（物資采購）應對供方提供必要的策劃信息和采購承諾，使供方能了解和滿足期望要求。4.4.6行政部（物資采購）業(yè)務主管部門應要求供方具有100%按時交付能力，并監(jiān)視供方的交付能力，當發(fā)生異常情況時應采取必要的糾正措施。供方如為滿足按時交貨改用其它運輸方式（如加急等）而增加的運費由行政部（物資采購）記錄（本公司支出的費用同樣適用）。4.5供方檔案的建立行政部（物資采購）業(yè)務主管部門負責建立供方檔案治理系統(tǒng)，內(nèi)容應包括供方差不多資料、參與我公司招投標的情況、運作中各時期質(zhì)量狀況、合同履行情況等，以便于適時跟蹤，為考核供方提供依據(jù)。供方檔案的治理應符合《文件操縱程序》的規(guī)定。a)行政部（物資采購）業(yè)務主管部門負責記錄供方的差不多資料、產(chǎn)品名稱及生產(chǎn)能力、產(chǎn)品價格、交付能力等，如：“購銷合同”、“合同審批報告表”、“供貨質(zhì)量異議匯總表”、“材料備件到貨臺帳”等；b)驗收部門做好各時期質(zhì)量情況的記錄，包括質(zhì)量異議、退貨／返工等，如：“要緊物資入庫報驗單”、“采購物資異議處理表”等；c）使用部門做好使用質(zhì)量及售后服務的記錄；d）評審記錄，如：“合格供方推舉評審表”、“供方質(zhì)量能力評審打算”、“試供方評審申請表”、“供方保證能力調(diào)查表”、“試供方／合格供方現(xiàn)場評分表”、“試供方/合格供方現(xiàn)場評審結論表”、“合格供方／試供方名單”、評審會議簽到記錄等。5相關文件《文件操縱程序》《供方評審治理規(guī)定》《采購操縱程序》6記錄合格供方推舉評審表供方質(zhì)量能力評審打算試供方評審申請表供方保證能力調(diào)查表試供方/合格供方現(xiàn)場評分表試供方/合格供方現(xiàn)場評審結論表合格供方/試供方名單會議簽到記錄購銷合同供貨質(zhì)量異議匯總表要緊物資入庫報驗單采購物資異議處理表物資分類明細清單

版本/修改：1/0外來代加工產(chǎn)品治理制度YT-008-2013目的和適用范圍對顧客提供的產(chǎn)品實施有效的治理，防止遺失、誤用及不適用情況的發(fā)生，確保顧客中意。本程序適用于對顧客提供產(chǎn)品的治理活動。術語顧客：同意產(chǎn)品的組織和個人。顧客財產(chǎn)：是指顧客擁有的為了滿足合同要求而向組織提供的產(chǎn)品。3、職責3.1銷售部負責加工合同/協(xié)議的評審、簽訂及其生產(chǎn)加工后的成品驗收、儲存、交付。3.2技術部負責參與業(yè)務的洽談，對工藝技術條件進行審核把關與操縱，保存操縱顧客技術文件，并按規(guī)定操縱分發(fā)。3.3財管部負責加工成本的測算、來料加工完工后加工費用的收取和放行核資、顧客所提供的物資的登記和保管。3.4生產(chǎn)指揮中心負責流程中顧客提供產(chǎn)品的貯存、保管、標識，防止誤用、遺漏。并按合同組織生產(chǎn)。3.5技術部負責顧客財產(chǎn)的理化指標檢驗和驗收。3.6裝備部（計量）負責對顧客提供產(chǎn)品的檢斤計量，提供準確計量數(shù)據(jù)。工作要求4.1審核顧客要求4.1.1由銷售部召集相關部門審核顧客要求，對生產(chǎn)能力、設備平衡、財務結算、效益預測等方面進行討論，形成一致意見。合同必須注明：來料加工的材質(zhì)、、重量、加工成材規(guī)格、加工價格（含稅、含吊運費價）、結算方式、違約責任等要緊內(nèi)容。4.1.2來料加工合同的審核程序：銷售部提報—技術部審核工藝技術要求—生產(chǎn)部審核生產(chǎn)周期—財管部審核成本和相關條款—分管副總審核—公司總經(jīng)理審批。4.2經(jīng)審批后，由銷售部簽訂正式加工合同/協(xié)議。4.3顧客提供的技術資料和顧客簽訂的技術協(xié)議由技術部進行操縱。4.4顧客財產(chǎn)的驗證4.4.1生產(chǎn)指揮中心依據(jù)合同/協(xié)議對顧客提供來料的質(zhì)量特性進行檢驗、計量核實數(shù)量，并填寫《顧客財產(chǎn)驗證報告》。4.4.2驗證后若與合同/協(xié)議不符，驗證部門填寫《顧客財產(chǎn)不適用情況報告》，并及時向銷售部反饋信息，銷售部及時將信息傳遞到客戶并取得一致后重新按4.1、4.2進行。4.5合同下發(fā)銷售部將簽訂后的合同下發(fā)至生產(chǎn)指揮中心組織生產(chǎn)。4.6顧客提供產(chǎn)品的貯存、保管4.6.1生產(chǎn)指揮中心安排合適的貯存設施，顧客提供的產(chǎn)品由于在貯存、生產(chǎn)、使用過程中產(chǎn)生的丟失、損壞或其它不適用的情況，由生產(chǎn)指揮中心將信息報銷售部，銷售部與顧客協(xié)商處理。4.6.2物管對顧客提供的產(chǎn)品做好標識，防止混亂。4.6.3嚴格進出庫制度，防止誤用或未經(jīng)批準使用。4.7成品的驗收、儲運、交付4.7.1銷售部依據(jù)合同/協(xié)議要求，進行入庫驗收。4.7.2物管進行倉儲治理，銷售部組織發(fā)運。4.8財管部實施成品發(fā)運后的財務結算工作。報告和記錄表式5.1顧客財產(chǎn)驗證報告5.2顧客財產(chǎn)不適用情況報告版本/修改：1/0港務碼頭商務發(fā)貨治理制度YT-009-20131、目的與范圍為了加強公司港務碼頭商務發(fā)貨的治理，便于商務業(yè)務人員在發(fā)貨過程中規(guī)范操作，特制定本制度。2、治理活動的內(nèi)容與方法2.1物資的發(fā)貨流程及治理2.1.1商務部確認客戶的發(fā)貨指令和貨權（外貿(mào)物資發(fā)貨時還必須取得海關放行單）后出具書面的《發(fā)貨通知單》，財管部依照《發(fā)貨通知單》確認碼頭費收資金到賬、庫存、貨堆、貨種、船號、發(fā)貨量等相關信息無誤后通知理貨員發(fā)貨。2.1.2生產(chǎn)指揮中心負責組織發(fā)貨過程，裝備部（計量治理）負責發(fā)貨計量，行政部（治安保衛(wèi)）負責核對出門手續(xù)。2.2關鍵流程點的確認2.2.1物資放行的確認外貿(mào)物資發(fā)貨時商務部依照海關放行單及各代理公司同意放貨的確認進行物資放行的確認；內(nèi)貿(mào)物資發(fā)貨時應憑貨主（水路運單上的收貨人）的書面提貨或貨權轉(zhuǎn)讓要求，參照上述發(fā)貨流程進行確認。2.2.2發(fā)貨通知的確認有效的發(fā)貨通知是指貨主以書面形式提出的發(fā)貨、貨權轉(zhuǎn)讓的申請、要求。不得同意口頭（電話）指令。2.2.3貨權的確認業(yè)務員在辦理發(fā)貨手續(xù)時，要認真核對貨主（海關放行單上的收貨人）的提貨或貨權轉(zhuǎn)讓指令，并依據(jù)他的指令辦理發(fā)貨手續(xù)。2.2.4發(fā)貨通知的批注業(yè)務員對貨權確認后，應在發(fā)貨通知上進行批注，應做到字跡清晰、整潔、準確、內(nèi)容齊全，以便理貨員核對。2.3單證的治理2.3.1業(yè)務員應將所有發(fā)貨單證妥善保管，以防丟失，給本公司和客戶造成不必要的損失。對已批注的發(fā)貨指令應及時掃描，儲存進電腦，然后交給公司。2.3.2業(yè)務員在發(fā)貨過程中應兼顧本公司及客戶的利益，保守商業(yè)秘密。2.4本治理制度至公布之日起開始實施。第三篇生產(chǎn)技術治理制度版本/修改：1/0生產(chǎn)風險治理制度YT-010-20131、目的確定本公司潛在的外部環(huán)境阻礙或緊急情況（風險），建立應對生產(chǎn)風險的防范、指揮、處置體制和機制，作出應急預備和響應，力爭實現(xiàn)早發(fā)覺、早報告、早操縱、早解決，將突發(fā)事件對公司經(jīng)營生產(chǎn)造成的阻礙降到最低程度。2、適用范圍用于指導、預防和處置本公司所有廠區(qū)范圍內(nèi)由于外部環(huán)境因素對公司經(jīng)營生產(chǎn)造成阻礙甚至中斷，潛在的或發(fā)生的各種突發(fā)事件。3、職責3.1生產(chǎn)指揮中心是防范生產(chǎn)風險的治理和指揮中心，對生產(chǎn)風險的防范、應急、處理歸口治理，并負責建立相應的組織機構和監(jiān)督檢查。3.2裝備部(動力能源)負責具體治理并保障外部能源介質(zhì)（如水、電、天燃氣、氧氣等）對公司經(jīng)營生產(chǎn)的正常供應，異常情況的預報及突發(fā)事故的應急協(xié)調(diào)處理。3.3安環(huán)部負責突發(fā)重大安全事故的處理并維護企業(yè)正常秩序；負責組織對公司防雷接地設施的檢查和監(jiān)測。3.4行政部(治安保衛(wèi))負責治安事件的處理并維護企業(yè)正常秩序；負責嚴格操縱外來人員和車輛出入；組織對運輸?shù)膬?nèi)外部道路條件、路況進行巡視。3.5裝備部負責定期組織對防風、防洪、防震、防暴雨、防凍、防冰雪設施和對公司經(jīng)營生產(chǎn)阻礙的外部環(huán)境污染源進行檢查和監(jiān)測，對工程施工突發(fā)事件的報告、處理。3.6行政部(采購)負責重要原輔材料的正常供應和及時通報重點供方的交貨時刻與質(zhì)量狀況等綜合信息。3.7技術部負責對重點原輔材料的及時檢測并對采購物資質(zhì)量對生產(chǎn)的阻礙加以分析和預報；對上級政府部門（技監(jiān)局等）的質(zhì)量抽查進行動態(tài)跟蹤，掌握最新資訊指導現(xiàn)生產(chǎn)，并做好協(xié)調(diào)溝通工作。3.8生產(chǎn)指揮中心(港務)負責港口、碼頭的正常運轉(zhuǎn)，并負責做好與邊防、海事、港監(jiān)、海關國檢、港務等政府部門的溝通協(xié)調(diào)工作。3.9行政部(信息治理)負責通信線路的暢通、網(wǎng)絡的通暢及病毒的預防工作。3.10行政部(后勤治理)負責防食物中毒，協(xié)助上級部門對突發(fā)傳染病疫情的預防和處理。3.11以上各歸口治理部門按各自職責，應首先識不和評審阻礙公司經(jīng)營生產(chǎn)的外部環(huán)境因素，并制訂具體的應急預案，報生產(chǎn)指揮中心備案；并做好與各相應對口政府部門的溝通匯報及協(xié)調(diào)工作。4、工作程序4.1應急預備.裝備部(動力能源)應每周組織有關部門對生產(chǎn)和生活用水的水源、天然氣和氧氣管線、供電的外部環(huán)境阻礙進行檢查、監(jiān)測操縱，并做好相關記錄。.裝備部(動力能源)應與地點供電局保持信息聯(lián)絡，定期分析地點和本公司的用電情況，保證電力的正常供應。.當外部能源介質(zhì)的供應產(chǎn)生異常情況，將阻礙到公司正常的經(jīng)營生產(chǎn)時，能源部應及時將此作為重要信息通過OA系統(tǒng)或口頭、書面匯報主管的總經(jīng)理部領導。.裝備部應指定專人治理外界與我公司各環(huán)境因素的接口，做好監(jiān)測工作并形成相關記錄。.裝備部在每年臺風、洪澇、冰雪等自然災難季節(jié)前一個月檢查防風抗洪防凍等設施的完好情況，進行合理的維修保養(yǎng)和做好預警預報工作。.裝備部應保持與氣象、水利、環(huán)保等單位的信息聯(lián)絡，獲得相應的即時信息和資訊，對專門氣候因素和外界環(huán)境污染將阻礙到公司正常經(jīng)營生產(chǎn)時，要及時匯報主管領導和總經(jīng)理部領導。行政部(治安保衛(wèi))要嚴格操縱外來人員和車輛出入，發(fā)覺可疑情況或遇突發(fā)恐懼事件、刑事案件、群體性突發(fā)事件等將阻礙到公司正常的經(jīng)營生產(chǎn)時應及時處理維護企業(yè)正常秩序，并立即報告生產(chǎn)指揮中心和總經(jīng)理部主管領導。定期組織對內(nèi)外部道路條件、路況進行巡視，并將巡視信息及時向生產(chǎn)指揮中心通報。當外部交通條件將阻礙和制約運輸?shù)恼＿\行時，應及時匯報生產(chǎn)指揮中心和主管生產(chǎn)的系統(tǒng)領導，并赴現(xiàn)場及時處理；當外部交通條件將嚴峻阻礙甚至中斷公司運輸工作時，在匯報公司領導同時應及時與公安和交通治理部門聯(lián)系迅速處理；當專門情況（氣候）時，要作好運輸?shù)陌踩Ｕ瞎ぷ鳌?安環(huán)部應定期檢查消防設施，經(jīng)常巡視重要場所，每年與當?shù)貧庀蟛块T聯(lián)系組織定期檢查測試防雷設施，保證防雷設施安全與可靠性，幸免和縮小自然災難對生產(chǎn)和基礎設施的阻礙。4.1.4行政部(采購)經(jīng)辦人員要及時動態(tài)跟蹤重點原輔材料供應商的生產(chǎn)、交貨、運輸、質(zhì)量狀況，并對國內(nèi)外行情及時預測和做好綜合信息預報工作，幸免供應中斷對公司正常的經(jīng)營生產(chǎn)產(chǎn)生阻礙。4.1.5技術部對重點原輔材料應及時檢驗，當檢驗結果發(fā)覺有質(zhì)量異常時，須及時通報并對會造成產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙加以分析進行質(zhì)量預警預報工作。對上級政府部門（技監(jiān)局等）的質(zhì)量抽查要動態(tài)跟蹤，當抽查結果發(fā)生異常時要及時作好協(xié)調(diào)溝通工作，并及時向公司主管領導匯報。4.1.6行政部（信息治理）應與電信局保持信息聯(lián)絡，做好通信線路的日常維護，保證通信線路暢通。依照計算機病毒的變化趨勢，做好計算機病毒防護和互聯(lián)網(wǎng)的日常維護，確保網(wǎng)絡的通暢。4.1.8行政部（后勤治理）應與地點疾病操縱中心和防疫站保持信息聯(lián)絡，定期檢查食堂用餐衛(wèi)生，防止傳染病或食物中毒，如發(fā)覺周邊有重大疫情或突發(fā)性食物中毒將阻礙到公司正常的經(jīng)營生產(chǎn)時應通過OA系統(tǒng)或書面作為重要信息及時向總經(jīng)理部主管領導報告，并協(xié)助上級防疫部門做好突發(fā)傳染病疫情和食物中毒的預防和處理。4.1.9生產(chǎn)指揮中心(港務)應與邊防、海事、港監(jiān)、海關、國檢、地點港務局等政府部門保持信息聯(lián)絡，經(jīng)常進行溝通協(xié)調(diào)，定期巡視航道，保證港口、碼頭的正常運轉(zhuǎn)。4.1.10各歸口治理部門應按公司統(tǒng)一的《外部環(huán)境阻礙檢查信息反饋表》填寫相關記錄，以周報形式報生產(chǎn)指揮中心，將阻礙到公司正常經(jīng)營生產(chǎn)的重要信息應同時報總經(jīng)理部主管領導。4.1.11各歸口治理部門對應急預案應進行培訓與演練，確保在異常情況發(fā)生時，不阻礙公司正常的經(jīng)營生產(chǎn)或?qū)⒆璧K降到最低程度。4.2應急響應4.2.1生產(chǎn)指揮中心為公司生產(chǎn)風險防范治理指揮中心，各歸口治理部門為對應的應急響應治理小組，生產(chǎn)指揮中心負責各應急響應治理小組之間的協(xié)調(diào)，負責外界環(huán)境因素阻礙公司經(jīng)營生產(chǎn)的一切治理與指揮工作。4.2.2以下外部環(huán)境因素如阻礙到公司正常的經(jīng)營生產(chǎn)時應啟動應急預案響應程序：.外部能源介質(zhì)供應的水源水質(zhì)發(fā)生變化，水量減少到最低供應量；外部天燃氣管道、氧氣輸送管道發(fā)生事故；.臺風、洪澇等惡劣的外部自然災難，外界的環(huán)境污染（污水排放、化工氣體排放、噪音等）直接阻礙到我公司經(jīng)營生產(chǎn)；.由于供應商突發(fā)情況重點原輔材料供應中斷；.采購的重點原輔材料出現(xiàn)批量質(zhì)量異常將阻礙到我公司的產(chǎn)品質(zhì)量；.電力供應緊張或雷擊等自然災難造成非打算拉閘或停電，造成阻礙生產(chǎn)；.火災、突發(fā)傳染病疫情、食物中毒、恐懼事件、刑事案件、群體性突發(fā)事件等阻礙公司正常生產(chǎn)秩序；.通信線路不暢通阻礙正常的信息交流和指揮現(xiàn)生產(chǎn)；由于計算機病毒侵入，互聯(lián)網(wǎng)中斷阻礙信息系統(tǒng)的正常運作時。4.2.3外部環(huán)境因素對公司經(jīng)營生產(chǎn)造成阻礙后，各應急預案治理小組應及時分析緣故，對應急預案進行全面檢查，重新對緊急情況或潛在的外部環(huán)境因素識不和評審，經(jīng)報公司生產(chǎn)指揮中心審核后，對應急預案進行完善和修訂。5、責任考核5.1凡列入公司防范生產(chǎn)風險的治理部門或單位應依照各自職責進行日常檢查和信息上報，以周報形式報生產(chǎn)指揮中心，專門或重大情況應同時報總經(jīng)理部主管領導，未進行正常檢查和記錄每次處罰責任部門負責人50元，重大信息未報或瞞報按嚴峻違章處理。5.2由于未按職責檢查或檢查失責、工作失誤等造成對公司經(jīng)營生產(chǎn)阻礙甚至停產(chǎn)視情節(jié)按公司制度給予責任人相應的處罰。5.3生產(chǎn)指揮中心按本制度規(guī)定進行檢查和考核，如總經(jīng)理部發(fā)覺其檢查考核不力，追究其治理責任。6、記錄《外部環(huán)境阻礙檢查信息反饋表》 版本/修改：1/0清潔生產(chǎn)實施細則YT-011-2013第一章文明辦公1．職員行為規(guī)范1.1職業(yè)道德誠信、守紀、勤勉、敬業(yè)。1.2著裝：統(tǒng)一著裝要求1.2.1公司職員日常著裝應合乎企業(yè)形象及部門形象，必須按公司要求統(tǒng)一穿公司發(fā)放的服裝。1.2.2公司職員及常年相關方人員上班期間必須佩戴職員胸牌；臨時相關方人員上班期間必須佩戴崗位識不卡。1.3行為舉止：文雅、禮貌、精神1.3.1上班時刻保持良好的精神狀態(tài)，精力充沛，精神飽滿，樂觀進取。1.3.2對待上司要尊重，對待同事要熱情，處理工作保持頭腦平復，提倡微笑待人，微笑服務。1.3.3開誠布公，坦誠待人，平等尊重，團結協(xié)作，不把個人喜好帶進工作中，不拉幫結派。1.3.4在辦公室等辦公場所要注意坐姿端正，禁止將腳搭在桌面上。保持良好坐姿、行姿、在辦公樓內(nèi)切勿高聲呼叫他人。1.3.5出入會議室或上司辦公室，主動敲門示意，應允后進入房間并隨手關門。1.3.6除吸煙室外，其他地點一律禁止吸煙。1.4語言規(guī)范1.4.1語音清晰、語氣誠懇、語速適中、語調(diào)平和、語意明確言簡。1.4.2與他人交談，要用心致志，面帶微笑，不能心不在焉，反應冷漠。1.4.3講話要和氣、謙遜，嚴禁講臟話、忌語，多使用“請、您好、感謝、對不起、再見”等文明用語，為集體制造團結、友善的氛圍。1.4.4同事之間溝通問題時，應本著“換位考慮、解決問題”的原則，語言應禮貌、委婉，營造良好的團隊精神，自覺維護公司形象。1.4.5見到領導主動打招呼，向上級匯報工作應簡潔、明確。1.5社交活動參加社交活動，應注意維護企業(yè)形象；男職員要修面，頭發(fā)梳理整齊，衣服整潔大方，保持儀態(tài)大方得體；女職員可適當化妝，著裝色彩協(xié)調(diào)，大方得體，入時美觀。1.6

日常工作行為1.6.1遵守法律、法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度。1.6.2按章辦事，全體干部職員嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，提高執(zhí)行力。1.6.3上級領導決定的情況應立即遵照執(zhí)行，工作中如有不同意見，不能消極抵制，應坦誠相告，主動溝通。1.6.4辦公大廳、各獨立辦公室應保持安靜，禁止高聲喧嘩、打鬧，嚴禁上班時刻看電視，炒股票、打牌、上網(wǎng)談天、看電影、玩游戲等與工作無關的行為發(fā)生。1.6.5各部門職員應按時上下班，不得遲到、早退、曠工，臨時有事外出必須向部門主管領導請假，經(jīng)領導批準后方可離開。1.6.6辦公室工作人員在接待來訪和接聽電話時要注意行為規(guī)范和文明用語；辦公電話鈴聲應調(diào)到適量位置，講電話聲音應適中；不準用辦公室電話進行私人交往或閑聊。1.6.7各部門需每天安排職員值日，注意保持室內(nèi)辦公環(huán)境和辦公臺面的整潔有序。1.6.8保守公司商業(yè)秘密和技術秘密，不準對外泄露與產(chǎn)品質(zhì)量、技術、資金及經(jīng)營治理等有關的情況；否則一經(jīng)發(fā)覺，將依照實際情況，輕者給予經(jīng)濟處罰，重者解除勞動合同并交司法機關處理。1.6.9辦公室內(nèi)嚴禁隨地亂扔、亂倒垃圾，嚴禁從窗戶向外或從樓上往下倒水、扔煙頭、紙屑、吐痰等。1.6.10節(jié)約用電、用水，做到人走燈滅，人走水停。1.6.11愛護辦公設備、儀器，節(jié)約使用紙張，提倡非正式文件雙面打印，嚴格按照辦公室規(guī)定使用辦公設備。1.6.12每位職員都有義務和責任維護公司利益，愛護公司財產(chǎn)，嚴禁將公司財產(chǎn)據(jù)為私有。2．辦公室治理標準2.1辦公設施定置2.1.1文件柜和物品要沿墻整齊擺放，不得在柜面上堆放雜物。2.1.2辦公桌面要保持整齊潔凈，電腦、電話機、文件資料等辦公用品要分類并擺放整齊，凡是與工作無關物品不要擺在桌面上，長期不用但有潛在可用性的物品盡可能入柜保存。2.1.3辦公室人員不能隨意更改辦公室室內(nèi)結構、地板、墻壁等原有的裝修；嚴禁在辦公室內(nèi)亂釘木條、釘子來懸掛物品。2.2辦公環(huán)境衛(wèi)生2.2.1辦公室內(nèi)要保持清潔、通風的環(huán)境。地面、墻面、柜子、窗臺、茶幾、窗框、窗簾桿、飲水機、門及個人辦公桌面、電腦及其他辦公用品表面無明顯灰塵和污跡。2.2.2各部門辦公室的垃圾必須每天清掃，將垃圾統(tǒng)一放到辦公室外指定地點，方便保潔員及時將垃圾收走；不能將垃圾清掃到門外的走廊或放置在電梯口。2.3辦公樓鑰匙治理2.3.1行政部指定定專人統(tǒng)一保管各辦公室（結算中心除外）的備用鑰匙。2.3.2部門負責人負責治理本部門鑰匙的使用，不得任意復制發(fā)放或借給他人使用，否則出現(xiàn)問題負連帶責任。2.3.3各部門職員未經(jīng)部門領導同意，不得私自配制該辦公室的鑰匙。如需配制鑰匙時，由部門領導嚴格操縱數(shù)量，并登記備案。在人員調(diào)離、辭職、辭退時，部門領導要負責收回該職員辦公室的鑰匙。

2.3.4部門會議室、庫房、檔案室及領導辦公室的鑰匙除行政部（辦公室）人員依照工作程序慎重使用外，其他未經(jīng)公司領導批準不得擅用。2.3.5公司鑰匙出現(xiàn)破損遺失時，應及時報知部門領導處理，禁止私自砸撬鎖具或損毀辦公用具，一經(jīng)發(fā)覺，嚴肅處理。2.4其他規(guī)定2.4.1各辦公室必須確保安全用電，辦公時合理使用電腦、照明燈、空調(diào)機、打印機等辦公設施，下班后應關閉個人使用的計算機等辦公設備電源。最后離開辦公室的人員要負責檢查辦公室設施的安全，檢查門窗是否關好，辦公照明、空調(diào)、熱水器、電腦等用電設備的電源是否關閉。2.4.2各辦公室要節(jié)約能源，夏季室內(nèi)空調(diào)溫度設置不得低于25°C，冬季室內(nèi)空調(diào)溫度設置不得高于26°C，一般情況下空調(diào)運行期間禁止開窗。辦公室無人時，必須關燈、關空調(diào)。2.4.3嚴禁在辦公室內(nèi)燒煮食物。2.4.4自覺維護洗手間、樓層過道的清潔衛(wèi)生，尊重他人的勞動成果。第二章清潔生產(chǎn)1．生產(chǎn)技術清潔生產(chǎn)方面1.1節(jié)能降耗方向1.1.1降低各生產(chǎn)環(huán)節(jié)中原料、輔料的能耗。1.1.2降低各生產(chǎn)環(huán)節(jié)中燃料的能耗，提高燃料利用率。1.1.3有效回收利用各生產(chǎn)環(huán)節(jié)散失的能量，做好循環(huán)再利用。1.2減排增效途徑1.2.1優(yōu)化生產(chǎn)流程，調(diào)整產(chǎn)品結構，淘汰落后工藝和裝備，廣泛汲取國內(nèi)外先進技術，消化集成再創(chuàng)新。1.2.2調(diào)整能源結構，提高能源轉(zhuǎn)換效率，高效回收余熱余能，提高能量品質(zhì)。1.2.3消納廢棄物，節(jié)約資源，為公司降本增效。2．現(xiàn)場治理方面2.1生產(chǎn)現(xiàn)場總體治理標準：“四無一見”即走道清潔無灰塵；物件定位無雜物；設備、廠房無破損；管閥介質(zhì)無滴漏；設備墻地見本色。2.2職員在工廠的總體要求：“三統(tǒng)一，五禁止”統(tǒng)一著工作服；統(tǒng)一講一般話；統(tǒng)一按規(guī)定停車。禁止在禁區(qū)內(nèi)吸煙；禁止隨地吐痰；禁止亂扔、亂倒垃圾雜物；禁止損壞公物；衣冠不端正禁止進出公共場地。2.3生產(chǎn)現(xiàn)場做到“四無”、“三清”2.4“四無”：無垃圾、無死角、無積水、無雜物。2.5“三清”：機器設備清、走道清、料架下差不多清。2.6工具箱/更衣柜要做到“三個無”：表面無積灰、頂上無雜物、底下無垃圾。2.7設施整齊做到“三個不”：不在儀器與臺面上放無關雜物、不在室內(nèi)亂放私人物品、不在操作室與操縱室內(nèi)用餐與吃零食。2.8各生產(chǎn)現(xiàn)場、實驗室等相關區(qū)域應對相關區(qū)域應對不同工作場所的光照、隔音、清潔、濕度、灰塵等因素有相應的技術要求，制定和完善相關作業(yè)和工作環(huán)境標準，并做好相關自查記錄。2.9各班組負責各自區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生，并對自身的環(huán)境衛(wèi)生每天進行檢查，檢查結果匯報到生產(chǎn)指揮中心。2.10依照自身情況負責制定停產(chǎn)檢修打算，為能源調(diào)度平衡提供依據(jù)。同時對責任范圍內(nèi)的放灰現(xiàn)場、運輸車輛、放灰單位、除塵外包單位等進行檢查、考核。2.11制定生產(chǎn)條線的礦粉、煤粉及其它輔助材料打算、使用和治理，注意消耗操縱，降低生產(chǎn)成本；生產(chǎn)運作過程中應幸免生產(chǎn)設備出現(xiàn)空轉(zhuǎn)現(xiàn)象，白費電資源和潤滑油。2.12督促各班組負責本班組的年度清潔生產(chǎn)工作的打算、組織、實施、總結、評比，以及年度清潔生產(chǎn)績效的統(tǒng)計、分析。第三章節(jié)能減排1．二次污染防治治理1.1操作人員在操作氣力輸送設備過程中必須檢查輸送系統(tǒng)是否有泄漏，嚴禁輸送過程中粉塵飛揚。1.2放灰作業(yè)在放完灰后要將放灰點打掃潔凈，放灰點的外墻、門、門口場地沖洗潔凈。1.3生產(chǎn)、生活垃圾定點放置，統(tǒng)一回收。1.4對公司其它一些外銷固廢物資，由承購方自行裝運的，應遵守公司環(huán)保要求。2．廢氣排放治理2.1生產(chǎn)作業(yè)過程中必須嚴格執(zhí)行生產(chǎn)工藝規(guī)程，嚴禁超標排放（如冒黃煙、黑煙等）。2.2廠區(qū)內(nèi)交通運輸車輛的尾氣排放必須符合國家有關規(guī)定。3.能源、資源綜合利用治理標準3.1用水治理3.1.1杜絕長流水。3.1.2生活污水不得隨意排放，必須排入市政污水管網(wǎng)。3.2用電治理3.2.1使用高效節(jié)能燈具。3.2.2減少電子辦公設備電耗和待機能耗。3.2.3幸免設備空轉(zhuǎn)耗電。3.3油的治理3.3.1幸免設備空轉(zhuǎn)耗油，幸免設備過度潤滑，幸免油脂污染。3.3.2各類設備使用過程中應注意各種潤滑材料的用量（如空壓機潤滑油），幸免白費和泄露污染環(huán)境，廢油按公司相關規(guī)定進行回收。3.4要緊原輔材料的使用治理標準3.4.1生產(chǎn)指揮中心在使用原材料時，要注意消耗操縱，積極開展對標，降低生產(chǎn)成本。3.4.2要緊原輔材料應依照使用量及現(xiàn)有庫存量進行采購，所采購的原輔材料必須達到規(guī)定的技術標準。3.4.3原輔材料的使用，應嚴格做到“先入先出”的原則，防止失效變質(zhì)。3.4.4杜絕原輔材料跑、冒、滴、漏和人為丟失和損壞。3.4.5各部門對有重復利用價值的原輔材料、邊角余料能再次利用的，幸免隨意丟棄導致白費。3.4.6原輔材料在使用過程中，生產(chǎn)指揮中心要不定期進行現(xiàn)場檢查，監(jiān)督原材料的使用情況，幸免因白費造成對環(huán)境的阻礙和公司成本的增高；財管部應依照能源、資源消耗的情況核算各項能源生產(chǎn)實施成本操縱。3.4.7各部門應不斷提高管轄范圍內(nèi)職員的操作技能和質(zhì)量意識、節(jié)約意識，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低不合格品率，逐漸降低生產(chǎn)治理成本。3.5設備治理3.5.1加強對各種儀器設備的治理，優(yōu)化配置，提高利用率和使用效率；促進優(yōu)質(zhì)資源的共享。3.5.2定期對公司生產(chǎn)設備進行維護保養(yǎng)，對設備進行日常的清潔維護與保養(yǎng)，確保設備正常運轉(zhuǎn)，延長其使用壽命。3.5.3嚴禁設備帶病運轉(zhuǎn)，發(fā)覺有故障，應立即按有關規(guī)定排除，以免阻礙其使用壽命。3.5.4報廢的設備按公司規(guī)定進行報廢，嚴禁隨意丟棄，危險廢棄物按公司相關治理規(guī)定執(zhí)行。3.6公司新建項目及技改項目，必須貫徹落實《國家機關辦公建筑和大型公共建筑節(jié)能監(jiān)管體系建設實施方案》要求，符合節(jié)能減排標準。第四章檢查與通報1．公司成立清潔生產(chǎn)、文明辦公檢查小組，由安環(huán)部牽頭，行政部、生產(chǎn)指揮中心和裝備部共同參與，每日對現(xiàn)場進行清潔生產(chǎn)、工作環(huán)境的檢查。2．參加檢查的人員，按公司規(guī)定《清潔生產(chǎn)實施細則》和不同場所及環(huán)境條件下的分類標準比照，對好的區(qū)域進行照片表揚，對不符合標準且表現(xiàn)較差的區(qū)域點進行拍照曝光；對不符合工作環(huán)境治理標準的區(qū)域，各部門檢查人員，按公司規(guī)定的《清潔生產(chǎn)實施細則》和不同場所及環(huán)境條件下的分類標準，對不符合標準的區(qū)域進行考核。3．實行公開通報的形式，每周一至周五，安環(huán)部將各部門檢查到的清潔生產(chǎn)治理曝光照、整改照、表進行整理匯總報生產(chǎn)指揮中心。在公司每天早班會上，由生產(chǎn)中心調(diào)度將各類照片及考核情況進行通報。責任區(qū)域：序號責任部門責任區(qū)域1行政部廠區(qū)內(nèi)主馬路、支馬路2食堂、浴室及公廁3廠區(qū)及辦公樓、綜合樓的綠化種植、管護和垃圾清理4部門辦公場所衛(wèi)生5管控中心三樓總經(jīng)理部、走廊、會議室、一樓三樓門廳（內(nèi)外）6綜合樓7行政部采供物資造成污染的操縱（物資采購）8行政部管控中心一樓文印室（檔案治理）9行政部管控中心一樓教室及東側走廊（人力資源）10行政部管控中心計算機機房（信息治理）11行政部管控中心廣場及車棚12（治安保衛(wèi)）廠區(qū)交通標記、道路、路牌、交通信號燈和車輛停放13部門辦公場所衛(wèi)生14生產(chǎn)指揮中心礦粉、煤、石灰粉、球團、內(nèi)部循環(huán)料、生產(chǎn)廢棄物等物資裝卸的全過程15廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)物料短駁物資裝運的全過程16球團主控樓一樓、總降、凈水站、碼頭主控二樓、碼頭調(diào)度室辦公區(qū)、101會議室17球團生產(chǎn)區(qū)除通廊、轉(zhuǎn)運站以外所有區(qū)域18港務區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)作業(yè)場所（碼頭通廊、轉(zhuǎn)運站）19部門辦公場所衛(wèi)生20管控中心一樓西側走廊21裝備部磅房、磅秤及周邊環(huán)境22高低壓配電室、球團主控樓二層和三層、水泵房和壓氣站、凈水站（除辦公區(qū)域以外）、天然氣站23球團區(qū)域內(nèi)皮帶通廊、中轉(zhuǎn)站24所有建筑物外立面25計量司磅、計量標準器具設施所需工作環(huán)境26部門辦公場所衛(wèi)生、211會議室27管控中心二樓門廳及西側走廊、空調(diào)機房28安全環(huán)保部管控中心西側一至三樓樓梯及扶手、二樓文印室、214會議室29財管部外賣物資在裝運全過程中無揚塵、無灑落30備品備件庫現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生31部門辦公場所衛(wèi)生、204會議室32管控中心二樓走廊（東）、東側一至三樓樓梯及扶手33審計部二樓門廳34實驗室檢驗設備所需的工作環(huán)境35部門辦公場所衛(wèi)生36銷售部營銷洽談室第五章考核1．參加檢查工作的人員無專門情況不得缺席，缺席一次考核100元，遲到、早退或中途離崗，每次考核50元，未完成檢查曝光點，每缺席一個考核50元。由安環(huán)部專職治理員統(tǒng)一記錄匯總考核。2．具體考核1）違反文明辦公治理規(guī)定，對責任者按一般違章考核；2）清潔生產(chǎn)檢查到的問題進行曝光并按每項對該區(qū)域責任人考核100元/次，區(qū)域班組長連帶考核金額的20%/次，部門負責人連帶考核金額的10%/次，區(qū)域內(nèi)無具體責任人則考核分管領導，隔日進行復查，未進行整改則加倍考核，同時考核相應部門2000元/次。3）節(jié)能減排檢查出的問題參照公司《節(jié)能減排檢查考核制度》執(zhí)行。對外協(xié)施工單位，按同樣要求標準和考核方法執(zhí)行（治理部門與外協(xié)施工單位簽合同時，要有清潔生產(chǎn)治理要求和考核條款）。3．每月底，清潔生產(chǎn)檢查小組依照月度曝光情況，評選出優(yōu)良區(qū)域，并上報總經(jīng)理部主管領導。經(jīng)總經(jīng)理部主管領導審核批準后，給予人均30元的獎勵。4．每月底全月無曝光的部門向公司提出清潔生產(chǎn)獎勵的書面申請，經(jīng)復核確認后，上報總經(jīng)理部主管領導。經(jīng)總經(jīng)理部主管領導審核批準后，給予人均50元的獎勵。5．每月底安環(huán)部匯總對各區(qū)域和區(qū)域一把手的考核結果報行政部執(zhí)行。6．對文明辦公治理及清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排檢查出的問題具體參照公司相關考核細則執(zhí)行。7．清潔生產(chǎn)的獎罰考核資金，要做到?？顚Ｓ?，不占用其他工資額度，要緊用于獎勵先進和進行凈化生產(chǎn)環(huán)境的整治。版本/修改：1/0碼頭裝卸流程治理制度YT-012-2013為了規(guī)范碼頭裝卸流程，明確各部門之間職責及聯(lián)系