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學(xué)習(xí)反洗錢(qián)知識(shí)維護(hù)金融安全課后測(cè)試學(xué)習(xí)反洗錢(qián)知識(shí)維護(hù)金融安全課后測(cè)試學(xué)習(xí)反洗錢(qián)知識(shí)維護(hù)金融安全課后測(cè)試V:1.0精細(xì)整理，僅供參考學(xué)習(xí)反洗錢(qián)知識(shí)維護(hù)金融安全課后測(cè)試日期：20xx年X月課后測(cè)試測(cè)試成績(jī)：分。恭喜您順利通過(guò)考試！1、客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存（）（

分）

A1年

B2年

C5年

D7年正確答案:C多選題1、銀行在反洗錢(qián)工作中的義務(wù)包括（）（

分）

A建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度和機(jī)構(gòu)

B客戶身份識(shí)別

C大額和可疑交易報(bào)告

D保存客戶身份資料和交易記錄正確答案:ABCD2、客戶身份識(shí)別，主要包括（）（

分）

A確定直接客戶的真實(shí)身份

B確定間接客戶的真實(shí)身份

C了解客戶的資金來(lái)源

D了解客戶的經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)

E了解特定客戶的交易目的正確答案:ABCDE3、銀行應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括（）（

分）

A業(yè)務(wù)憑證

B賬簿

C合同

D客戶身份信息正確答案:ABC判斷題1、客戶身份識(shí)別又被稱為了解你的客戶。（

分）?

A正確

B錯(cuò)誤正確答案:正確2、同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應(yīng)當(dāng)按最長(zhǎng)期限保存。（

分）?

A正確

B錯(cuò)誤正確答案:正確3、洗錢(qián)，本質(zhì)上是貨幣

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