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文檔簡介

百度文庫?百度文庫?讓每個人平等地提升自我百度文庫-讓每個人平等地提升自我百度文庫-讓每個人平等地提升自我86、人民銀行可將有關(guān)反洗錢信息用于征信和金融市場監(jiān)督管理工作。（x）87、中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機構(gòu)發(fā)出補正通知，金融機構(gòu)應(yīng)在接到補正通知的10個工作日內(nèi)補正。（x）88、金融機構(gòu)應(yīng)當設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負責大額交易和可疑交易報告工作。（V ）89、金融機構(gòu)制定的大額和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程要向中國人民銀行報備。（V）90、金融機構(gòu)應(yīng)當在大額交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個機構(gòu),及時以電子方式或紙質(zhì)報表向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。（x）91、中國人民銀行設(shè)立反洗錢局，負責接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告。（x）92、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“大量〃系指交易金額單筆低于但接近大額交易標準的。（x）93、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的"頻繁"系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。（x）94、中國人民銀行令（2006）第2號《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》自2007年3月1日起施行。（V）95、中國人民銀行令（2006）第1號《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》自2007年3月1日起施行。（x）96、中國人民銀行有權(quán)對金融機構(gòu)以及其他單位和個人執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為進行檢查監(jiān)督。（V）97、客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)報告。（V）98、大額交易的累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況,雙邊累計計算并報告,中國人民銀行另有規(guī)定的出外。（x）99、2006年6月29日，在十屆全國人大常委會第二十二次會議通過的《中華人民共和國刑法修正案（六》中，擴大了洗錢罪的上游3巳罪。（V）

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