第5頁(yè)共5頁(yè)舉報(bào)管理制度范文第?一章總則?第一條目的?為有效防?范經(jīng)營(yíng)管理?風(fēng)險(xiǎn)，鼓勵(lì)?廣大員工主?動(dòng)參與公司?管理，及時(shí)?監(jiān)督和__?_公司內(nèi)部?運(yùn)營(yíng)缺陷或?違規(guī)行為，?確保公司依?法合規(guī)穩(wěn)健?經(jīng)營(yíng)，特制?定本辦法。?第二條基?本原則（?一）員工廣?泛參與；?（二）實(shí)時(shí)?監(jiān)督___?；（三）?處理及時(shí)有?效；（四?）嚴(yán)格責(zé)任?追究；（?五）為_(kāi)_?_人保密。?第三條適?用對(duì)象本?制度適用于?公司全體員?工。第二?章管理機(jī)構(gòu)?第四條設(shè)?立內(nèi)部__?_管理領(lǐng)導(dǎo)?小組公司?設(shè)立內(nèi)部_?__管理領(lǐng)?導(dǎo)小組，為?內(nèi)部___?工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)?構(gòu)。總裁任?組長(zhǎng)，分管?總裁任副組?長(zhǎng)，各部室?負(fù)責(zé)人為成?員。內(nèi)部_?__管理_?__設(shè)在公?司辦公室，?公司辦公室?負(fù)責(zé)人任內(nèi)?部___管?理___主?任。第五?條內(nèi)部__?_管理領(lǐng)導(dǎo)?小組職責(zé)?（一）負(fù)責(zé)?內(nèi)部___?工作制度的?制定、修改?和實(shí)施；?（二）受理?員工___?的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)?缺陷或違規(guī)?行為，并_?__對(duì)該行?為進(jìn)行調(diào)查?分析和性質(zhì)?認(rèn)定；（?三）討論研?究運(yùn)營(yíng)缺陷?或違規(guī)行為?的補(bǔ)救和整?改措施上報(bào)?公司；（?四）依照公?司相關(guān)規(guī)章?制度，出具?運(yùn)營(yíng)缺陷或?違規(guī)行為相?關(guān)責(zé)任人的?處理意見(jiàn)上?報(bào)公司。?第三章__?_內(nèi)容第六?條公司所有?部門、所有?環(huán)節(jié)的運(yùn)營(yíng)?缺陷、管理?漏洞或違規(guī)?行為都列為?員工___?范圍內(nèi)。?（一）經(jīng)營(yíng)?管理中違反?公司制度、?監(jiān)管政策、?相關(guān)法律法?規(guī)的行為；?（二）財(cái)?務(wù)制度執(zhí)行?中的違法違?規(guī)行為；?（三）員工?招聘、干部?聘任中違背?公開(kāi)、公平?原則的__?_行為；?（四）公司?物品采購(gòu)、?公務(wù)消費(fèi)、?公務(wù)接待等?方面存在違?反公司規(guī)定?的行為；?（五）安全?保衛(wèi)工作存?在的漏洞和?隱患；（?六）其它會(huì)?給公司帶來(lái)?經(jīng)濟(jì)、聲譽(yù)?損失的行為?。第四章?___程序?第七條_?__員工?可以書(shū)面或?口頭方式向?公司內(nèi)部_?__管理_?__情況。?第八條受?理內(nèi)部_?__管理_?__主任受?理___，?做好記錄。?第九條召?開(kāi)內(nèi)部__?_管理領(lǐng)導(dǎo)?小組會(huì)議?___情況?經(jīng)內(nèi)部__?_管理__?_主任初審?后，于受理?___日內(nèi)?提交內(nèi)部_?__管理領(lǐng)?導(dǎo)小組召開(kāi)?辦公會(huì)議。?會(huì)議由內(nèi)部?___管理?領(lǐng)導(dǎo)小組組?長(zhǎng)主持，對(duì)?___情況?進(jìn)行討論分?析、性質(zhì)認(rèn)?定，并制定?責(zé)任追究方?案和補(bǔ)救整?改措施上報(bào)?公司。需要?進(jìn)一步調(diào)查?的，責(zé)成相?關(guān)部門具體?負(fù)責(zé)，限定?期限摸清情?況，再提交?內(nèi)部___?管理領(lǐng)導(dǎo)小?組召開(kāi)辦公?會(huì)議。內(nèi)?部___管?理___主?任將每次會(huì)?議內(nèi)容形成?___，經(jīng)?與會(huì)小組成?員簽字后存?檔。第十?條___情?況處理公?司根據(jù)內(nèi)部?___管理?領(lǐng)導(dǎo)小組的?意見(jiàn)，對(duì)_?__情況相?關(guān)責(zé)任人進(jìn)?行處理，并?落實(shí)整改措?施。第十?一條為_(kāi)_?_人保密制?度內(nèi)部_?__管理領(lǐng)?導(dǎo)小組負(fù)有?為_(kāi)__人?保密的義務(wù)?。第五章?引咎辭職?第十二條對(duì)?于出現(xiàn)下列?情形之一的?，主要責(zé)任?部室負(fù)責(zé)人?必須先行引?咎辭職，再?視案件結(jié)果?進(jìn)行處理：?（1）案?件和違規(guī)問(wèn)?題是由員工?___、上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)詢查?或上級(jí)監(jiān)管?機(jī)構(gòu)檢查、?違法違規(guī)行?為人逃匿等?非自查方式?發(fā)現(xiàn)的；?（2）發(fā)生?重大案件和?嚴(yán)重違規(guī)問(wèn)?題隱瞞不報(bào)?，或上報(bào)上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)?管機(jī)構(gòu)時(shí)弄?虛作假的；?（3）查?處整改工作?不力的。?第十三條各?部室主要負(fù)?責(zé)人在其任?職期間內(nèi)（?未換崗或輪?崗），其部?室發(fā)生三次?重大案件時(shí)?，應(yīng)引咎辭?職。第十?四條分管總?裁、總裁在?工作中發(fā)現(xiàn)?問(wèn)題，但卻?包庇、隱瞞?，沒(méi)有及時(shí)?向董事長(zhǎng)報(bào)?告的，導(dǎo)致?案件沒(méi)有得?到有效控制?而影響惡化?或損失擴(kuò)大?的，應(yīng)引咎?辭職。第?六章員工抵?制第十五?條員工原則?上不得對(duì)抗?上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)依?據(jù)國(guó)家法律?法規(guī)或公司?有關(guān)規(guī)定布?置的合理合?法操作，如?確有特殊情?況，應(yīng)及時(shí)?向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?說(shuō)明原因，?得到許可，?否則公司可?追究其責(zé)任?。第十六?條員工有權(quán)?拒絕執(zhí)行上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置?的違法違規(guī)?操作，上級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)也不得?對(duì)此借機(jī)進(jìn)?行徇私報(bào)復(fù)?，否則將追?究其領(lǐng)導(dǎo)職?責(zé)，予以降?級(jí)或免職。?第十七條?員工執(zhí)行上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦?的操作前，?已明確此行?為違法違規(guī)?，卻仍照此?執(zhí)行的，公?司將追究其?責(zé)任，予以?換崗或辭退?；員工執(zhí)?行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?交辦的操作?前，不知道?此行為違法?違規(guī)，遵照?執(zhí)行的，公?司將視后果?輕重給予處?罰。第七?章檢舉獎(jiǎng)勵(lì)?第十八條?公司將對(duì)檢?舉重大違法?違規(guī)行為和?成功堵截案?件的員工，?實(shí)行保密制?度，并將在?案件處理完?畢兩周內(nèi)直?接獎(jiǎng)勵(lì)有功?人員。第?十九條檢舉?獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)按?挪用資金或?挽回?fù)p失的?比例給予一?次性物質(zhì)獎(jiǎng)?勵(lì)：挪用?資金或挽回?損失在10?萬(wàn)元以內(nèi)（?含10萬(wàn)元?）的，獎(jiǎng)勵(lì)?標(biāo)準(zhǔn)為3%?；挪用資金?或挽回?fù)p失?在10萬(wàn)元?以上100?萬(wàn)元以內(nèi)的?，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)?為2%；挪?用資金或挽?回?fù)p失在1?00萬(wàn)元以?上的（含1?00萬(wàn)元）?，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)?為1.5%?；檢舉獎(jiǎng)勵(lì)?的最高獎(jiǎng)金?可達(dá)5萬(wàn)元?。第二十?條對(duì)于涉案?的___人?員，則按照?挽回?fù)p失和?影響的程度?，予以減輕?處罰。第?二十一條對(duì)?于弄虛作假?、蓄意栽贓?