第8頁共8頁生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資計劃議案各位股東?、股東代表?：___?年公司生產(chǎn)?經(jīng)營及固定?資產(chǎn)投資計?劃（草案）?是在認真分?析、總結(jié)_?__年計劃?完成情況的?基礎(chǔ)上，按?照省政府對?天然氣產(chǎn)業(yè)?發(fā)展的總體?安排，結(jié)合?公司董事會?的要求，本?著“以市場?為導向，以?安全生產(chǎn)為?中心，以強?化管理為基?礎(chǔ)，以提高?科技水平為?手段，以經(jīng)?濟效益為目?標”的指導?思想編制而?成，具體內(nèi)?容如下：?一、生產(chǎn)經(jīng)?營計劃（草?案）（一?）外銷氣量?：___萬?立方米。?（二）營業(yè)?收入：__?_萬元。?其中：主營?業(yè)務(wù)收入：?___萬元?；其他業(yè)務(wù)?收入：__?_萬元。?（三）總成?本費用：_?__萬元。?其中：?1、原材料?：___萬?元；2、?輸氣成本：?___萬元?；3、其?他業(yè)務(wù)成本?：___萬?元；4、?管理費用：?___萬元?；5、財?務(wù)費用：_?__萬元；?6、銷售?費用：__?_萬元；?7、營業(yè)稅?金及附加：?___萬元?。（四）?投資收益：?___萬元?。（五）?利潤總額：?___萬元?。（六）?稅后利潤：?___萬元?。（七）?大（維）修?、更（技）?改項目計劃?：其中：?1、大（維?）修項目：?計劃費用_?__萬元。?其中：（?1）大修項?目：完成分?析儀器大修?、場站及跨?越防腐工程?、機場跨越?大修工程、?車輛大修，?共計___?項。計劃費?用___萬?元。（2?）維修項目?：完成場站?維修、辦公?自動化系統(tǒng)?維修、生產(chǎn)?運行系統(tǒng)維?修、物業(yè)管?理系統(tǒng)維修?、物資管理?系統(tǒng)維修，?共計___?個大項（_?__個小項?）。計劃費?用___萬?元。2、?更（技）改?項目：完成?靖邊壓氣站?照明設(shè)施改?造、涇河分?輸站改造、?咸陽站新科?供氣支路改?擴建、應(yīng)急?指揮及網(wǎng)絡(luò)?視頻會議（?系統(tǒng)設(shè)備部?分）、智能?巡檢信息系?統(tǒng)、西安基?地動力中心?搬遷改造等?項目，共計?___項，?計劃費用_?__萬元。?注：其中費?用百萬元以?上的項目共?計___項?，計劃費用?___萬元?，需由公司?提交可行性?研究報告、?設(shè)計、概算?等基礎(chǔ)資料?，由董事會?批準后實施?。3、上?年度結(jié)轉(zhuǎn)項?目：完成閥?室改建為分?輸站工程、?場站（工藝?、計量、自?控）改造、?延安基地擴?建工程等，?共計___?項，計劃費?用___萬?元。（八?）主要技術(shù)?經(jīng)濟指標：?1、輸差?±___％?；2、設(shè)?備完好率≥?___％；?3、泄漏?率<___?‰；4、?設(shè)備保養(yǎng)對?號率___?%；5、?氣款回收率?≥___％?；6、全?年實現(xiàn)安全?生產(chǎn)無重大?責任事故；?7、主干?線斷氣時間?≤___小?時／次。?二、固定資?產(chǎn)投資計劃?（草案）?___年擬?安排固定資?產(chǎn)投資項目?___項（?含暫定項目?）,共計投?資___萬?元。其中：?續(xù)建項目_?__項，擬?投資___?萬元；新建?項目___?項，擬投資?___萬元?；前期項目?___項，?擬投資__?_萬元。具?體項目進度?及投資安排?如下：（?一）續(xù)建項?目1、靖?西二線（四?期）工程（?工程投資_?__萬元）?截止__?_年底已完?成靖邊壓氣?站工程；黃?陵壓氣站完?成主體工程?，具備投運?條件。累計?完成投資_?__萬元。?___年?計劃安排：?完成黃陵壓?氣站工程收?尾及二線四?期工程設(shè)計?中的剩余工?程，計劃投?資___萬?元。2、?寶雞至漢中?輸氣管道工?程（工程投?資___萬?元）截止?___年底?已完成項目?核準、工程?初步設(shè)計、?施工圖設(shè)計?、部分物資?采購、試驗?段及部分控?制性工程施?工,同時完?成場站的征?地及部分線?路工程。累?計完成投資?___萬元?。___?年計劃安排?：完成場站?及除隧道外?的線路主體?工程。計劃?投資___?萬元。3?、西安調(diào)度?指揮中心大?樓工程（工?程投資__?_萬元）?截止___?年底已完成?工程設(shè)計、?項目報建及?部分主體工?程施工。累?計完成投資?___萬元?。___?年計劃安排?：完成剩余?主體施工及?配套設(shè)備、?設(shè)施的__?_和部分裝?飾、裝修工?程。計劃投?資___萬?元4、宜?川縣壓縮天?然氣城市氣?化工程（工?程投資__?_萬元）?截止___?年底已完成?項目核準、?工程設(shè)計、?儲備站工藝?管道___?及部分中壓?管網(wǎng)工程。?累計完成投?資___萬?元。__?_年計劃安?排：完成儲?備站剩余工?程量、主要?街區(qū)城市中?壓管網(wǎng)建設(shè)?及部分客戶?___工程?。計劃投資?___萬元?。5、延?川縣壓縮天?然氣城市氣?化工程（工?程投資__?_萬元）?截止___?年底已完成?項目核準、?工程設(shè)計、?儲備站工藝?管道___?及部分中壓?管網(wǎng)工程。?累計完成投?資___萬?元。__?_年計劃安?排：完成儲?備站剩余工?程量、主要?街區(qū)城市中?壓管網(wǎng)建設(shè)?及部分客戶?___工程?。計劃投資?___萬元?。6、志?丹縣壓縮天?然氣城市氣?化工程（工?程投資__?_萬元）?截止___?年底已完成?項目核準、?工程設(shè)計、?儲備站工藝?管道___?及部分中壓?管網(wǎng)工程。?累計完成投?資___萬?元。__?_年計劃安?排：完成儲?備站剩余工?程量、主要?街區(qū)城市中?壓管網(wǎng)建設(shè)?及部分客戶?___工程?。計劃投資?___萬元?。7、延?長縣壓縮天?然氣城市氣?化工程（工?程投資__?_萬元）?截止___?年底已完成?項目核準、?工程設(shè)計等?前期準備工?作，并于年?內(nèi)開工，完?成部分工程?量。累計完?成投資__?_萬元。?___年計?劃安排：完?成儲備站剩?余工程量、?主要街區(qū)城?市中壓管網(wǎng)?建設(shè)及部分?客戶___?工程。計劃?投資___?萬元。8?、扶風縣天?然氣城市氣?化工程（工?程投資__?_萬元）?截止___?年底已完成?主管線施工?、常興站擴?建、部分中?壓管網(wǎng)建設(shè)?及辦公基地?征地、cn?g加氣站壓?縮機采購；?完成___?余用戶入戶?配套工程。?累計完成投?資___萬?元。__?_年計劃安?排：完成部?分中壓管網(wǎng)?、辦公基地?的建設(shè)；完?成___余?用戶入戶配?套工程；根?據(jù)市場發(fā)展?情況逐步延?伸管網(wǎng)建設(shè)?。計劃投資?___萬元?。9、延?安cng加?氣母站工程?（工程投資?___萬元?）截止_?__年底已?完成項目可?研及核準相?關(guān)手續(xù)的辦?理（上報待?批）。累計?完成投資_?__萬元。?___年?計劃安排：?待項目核準?批復(fù)后，完?成工程設(shè)計?并開工建設(shè)?，具備投運?條件。計劃?投資___?萬元。1?0、視頻監(jiān)?控項目（工?程投資__?_萬元）?截止___?年底已完成?設(shè)計及__?_%工程量?。累計完成?投資___?萬元。生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資計劃議案（二）11、西?安調(diào)度控制?指揮中心（?工程投資_?__萬元）?截止__?_年底已完?成項目可研?編制。累計?完成投資_?__萬元。?生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資計劃議案（三）（二）?新建項目?1、咸陽至?寶雞天然氣?輸氣管道復(fù)?線工程（工?程投資__?_萬元）?截止___?年底已完成?可研編制及?核準相關(guān)手?續(xù)的辦理。?累計完成投?資___萬?元。該項?目已獲省發(fā)?改委核準。?___年計?劃安排：完?成工程設(shè)計?并開工建設(shè)?，具備投運?條件。計劃?投資___?萬元。2?、留壩縣壓?縮天然氣城?市氣化工程?（工程投資?___萬元?）截止_?__年底已?完成可研及?專項報告編?制。累計完?成投資__?_萬元。?___年計?劃安排：待?項目核準批?復(fù)后，完成?工程設(shè)計并?開工建設(shè)，?具備投運條?件。計劃投?資___萬?元。3、?白水縣壓縮?天然氣城市?氣化工程（?工程投資_?__萬元）?截止__?_年底已完?成可研及專?項報告編制?。累計完成?投資___?萬元。_?__年計劃?安排：待項?目核準批復(fù)?后，完成工?程設(shè)計并開?工建設(shè)，具?備投運條件?。計劃投資?___萬元?。4、澄?城縣壓縮天?然氣城市氣?化工程（工?程估算投資?___萬元?）___?年計劃安排?：完成可研?及專項報告?編制，待項?目核準批復(fù)?后，完成工?程設(shè)計并開?工建設(shè)，具?備投運條件?。計劃投資?___萬元?。5、靖?西管道銅川?新區(qū)分輸站?工程（中冶?供氣項目）?（工程投資?___萬元?）截止__?_年底已完?成可研及核?準報批，開?始工程設(shè)計?。累計完成?投資___?萬元生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資計劃議案（四）?6、天宏硅?業(yè)供氣項目?（工程估算?投資___?萬元）截?止___年?底已完成可?研及核準手?續(xù)上報，開?始工程設(shè)計?。生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資計劃議案（五）7、寶?雞眉縣cn?g加氣母站?工程（工程?投資___?萬元）截?止___年?底已完成可?研及專項報?告編制，開?始工程設(shè)計?。累計完成?投資___?萬元。_?__年計劃?安排：待項?目核準批復(fù)?后，完成工?程設(shè)計并開?工建設(shè)，具?備投運條件?。計劃投資?___萬元?。8、涇?陽cng加?氣母站工程?（工程投資?___萬元?）截止_?__年底已?完成可研及?專項報告編?制，開始工?程設(shè)計。累?計完成投資?___萬元?。___?年計劃安排?：待項目核?準批復(fù)后，?完成工程設(shè)?計并開工建?設(shè)，具備投?運條件。計?劃投資__?_萬元。?9、搶險應(yīng)?急器材中心?（工程估算?投資___?萬元）截?止___年?底已完成可?研，并將相?關(guān)材料報規(guī)?劃、土地等?部門審批，?辦理項目立?項手續(xù)。累?計完成投資?___萬元?。生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資計劃議案（六）（?三）前期項?目1、西?安至商州輸?氣管道工程?（待比選項?目）截止?___年底?已完成可研?編制及核準?相關(guān)手續(xù)的?辦理。累計?完成投資_?__萬元。?___年?計劃安排：?待項目核準?批復(fù)后，開?展工程設(shè)計?，適時開工?建設(shè)。計劃?投資___?萬元。2?、韓城-敷?水-商洛輸?氣管道工程?（待比選項?目）__?_年計劃安?排：完成項?目可行性研?究報告等核?準附件，待?項目核準批?復(fù)后，開展?工程設(shè)計，?適時開工建?設(shè)。計劃投?資___萬?元。3、?渭南-敷水?-潼關(guān)輸氣?管道工程?___年計?劃安排：完?成項目可行?性研究報告?等核準附件?，待項目核?準批復(fù)后，?開展工程設(shè)?計。計劃投?資___萬?元。4、?漢中-西鄉(xiāng)?-安康輸氣?管道工程?截止___?年底已完成?可研編制及?項目核準，?開始工程設(shè)?計。累計完?成投資__?_萬元。生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資計劃議案（七）5、漢?中cng加?氣母站工程?截止__?_年底已完?成可研及部?分專項報告?編制，開始?工程設(shè)計。?累計完成投?資___萬?元。__?_年計劃安?排：待項目?核準批復(fù)后?，開展工程?設(shè)計。計劃?投資___?萬元。6?、安康cn?g加氣母站?工程截止?___年底?已完成可研?及部分專項?報告編制，?開始工程設(shè)?計。累計完?成投資__?_萬元。?___年計?劃安排：待?項目核準批?復(fù)后，開展?工程設(shè)