5/5工程項(xiàng)目采購管理規(guī)定1.

目的確保在規(guī)定的工程項(xiàng)目采購成本監(jiān)控指標(biāo)下，采購的工程項(xiàng)目服務(wù)、工程及貨物符合規(guī)定的采購要求。2.

適用范圍集團(tuán)及區(qū)域公司工程項(xiàng)目采購。3.

術(shù)語和定義3.1

采購：企業(yè)通過購買、租賃或其它合法手段取得所需的服務(wù)、工程及貨物的行為。3.2

工程項(xiàng)目采購：指項(xiàng)目工程實(shí)施過程中的咨詢服務(wù)、工程施工、設(shè)備材料等的采購，包括但不限于關(guān)于設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理、招標(biāo)代理、造價(jià)咨詢、策劃、營銷推廣代理、物業(yè)管理委托；建筑、安裝施工；電梯、空調(diào)、石材、門窗、潔具等的采購。3.3

招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組：是集團(tuán)采購的決策機(jī)構(gòu)及各種采購工作成果的最終審批

機(jī)構(gòu)；由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)任組長、副組長，成員由集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、成本管理中心負(fù)責(zé)人、及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組建。3.4

招標(biāo)采購工作小組：具體負(fù)責(zé)招標(biāo)采購工作，接受招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)。集團(tuán)成本管理中心負(fù)責(zé)牽頭，由其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門及區(qū)域公司相關(guān)人員組建。4.

職責(zé)4.1

區(qū)域公司4.1.1

負(fù)責(zé)編報(bào)《項(xiàng)目采購需求方案》；4.1.2

負(fù)責(zé)確定咨詢服務(wù)、工程施工、設(shè)備材料等方案進(jìn)場時(shí)間；4.1.3

負(fù)責(zé)與研發(fā)設(shè)計(jì)中心、工程管理中心等部門溝通溝通協(xié)調(diào)，提供工程項(xiàng)目采購所需圖紙及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)等；4.1.4

負(fù)責(zé)與成本管理中心溝通、溝通協(xié)調(diào)，填報(bào)工程項(xiàng)目采購目標(biāo)成本；4.1.5

負(fù)責(zé)制訂工程項(xiàng)目授權(quán)采購和分散采購實(shí)施方案；4.1.6

負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目授權(quán)采購、分散采購作業(yè)；4.1.7

負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目采購協(xié)議履行。4.2

招標(biāo)采購工作小組4.2.1負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目采購管控表》和《項(xiàng)目集中采購實(shí)施方案》；4.2.2負(fù)責(zé)匯總編制《項(xiàng)目采購實(shí)施總方案》；4.2.3負(fù)責(zé)集團(tuán)集中采購作業(yè)；4.2.4負(fù)責(zé)對區(qū)域公司授權(quán)采購操作過程關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控以及對區(qū)域公司分散采購工作的事后備案檢查。4.3

成本管理中心4.3.1審核《項(xiàng)目采購管控表》中關(guān)于目標(biāo)成本等內(nèi)容，并提出相關(guān)專業(yè)建議或意見；4.3.2負(fù)責(zé)審核工程項(xiàng)目集中采購過程中的商務(wù)事項(xiàng)；4.3.3負(fù)責(zé)組織商務(wù)標(biāo)評標(biāo)。4.3.4負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行招標(biāo)工作。4.4

工程管理中心/研發(fā)設(shè)計(jì)中心/其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門4.4.1審核《項(xiàng)目采購管控表》中關(guān)于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)履行時(shí)間和工程進(jìn)度等內(nèi)容，并提出相關(guān)專業(yè)建議或意見；4.4.2依據(jù)采購工作方案，協(xié)作成本管理中心工作；4.4.3負(fù)責(zé)提供或?qū)徍斯こ添?xiàng)目集中采購過程中涉及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)及工程管理等方面的業(yè)務(wù)事項(xiàng)；4.4.4參加招標(biāo)采購工作小組工作,負(fù)責(zé)組織技術(shù)標(biāo)評標(biāo)。4.5

集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)/招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組4.5.1負(fù)責(zé)審批《項(xiàng)目采購管控表》；4.5.2負(fù)責(zé)由成本管理中心及集團(tuán)其他業(yè)務(wù)部門主辦的采購作業(yè)成果的審批；4.5.3負(fù)責(zé)采購事項(xiàng)的授權(quán)。5.

工作程序5.1

采購方案的編制和申報(bào)5.1.1

工程管理中心/研發(fā)設(shè)計(jì)中心/其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門向區(qū)域公司提供工程項(xiàng)目采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。5.1.2

區(qū)域公司依據(jù)集團(tuán)下達(dá)的目標(biāo)成本，分解并提供工程項(xiàng)目采購目標(biāo)成本。5.1.3

區(qū)域公司依據(jù)《項(xiàng)目綜合開發(fā)方案》編制并申報(bào)《項(xiàng)目采購需求方案》。營銷推廣、策劃業(yè)務(wù)《項(xiàng)目采購需求方案》分別由集團(tuán)營銷推廣企劃中心、投資進(jìn)展中心編制并申報(bào)。5.1.4

依據(jù)《項(xiàng)目采購需求方案》及《工程項(xiàng)目分層采購作業(yè)指引》中所確定的集中采購、授權(quán)采購、分散采購的劃分原則編制《項(xiàng)目采購管控表》。5.1.5

《項(xiàng)目采購管控表》經(jīng)區(qū)域公司、工程管理中心、研發(fā)設(shè)計(jì)中心或其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門及成本管理中心負(fù)責(zé)人審核會(huì)簽后報(bào)招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。5.1.6招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下達(dá)《項(xiàng)目采購管控表》后10個(gè)工作日內(nèi)，成本管理中心制訂《項(xiàng)目集中采購實(shí)施方案》，區(qū)域公司制訂《項(xiàng)目授權(quán)、分散采購實(shí)施方案》并報(bào)集團(tuán)成本管理中心，成本管理中心在收到區(qū)域公司編制的《項(xiàng)目授權(quán)、分散采購實(shí)施方案》后10個(gè)工作日內(nèi)匯總編制《項(xiàng)目采購實(shí)施總方案》，發(fā)送區(qū)域公司和集團(tuán)相關(guān)部門。5.2

采購過程5.2.1

集中采購：集中采購分戰(zhàn)略采購、招標(biāo)采購、直接采購三種方式。a)區(qū)域公司和集團(tuán)相關(guān)部門提供采購用圖紙等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求資料文件以及每項(xiàng)采購的目標(biāo)成本。b)戰(zhàn)略采購、直接采購，成本管理中心依照《工程項(xiàng)目采購方式作業(yè)指引》組織采購工作；招標(biāo)采購，分公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)，成本管理中心依照《招標(biāo)采購管理方法》、《工程項(xiàng)目采購方式作業(yè)指引》組織采購工作。c)在集中采購的各個(gè)重要環(huán)節(jié)，如招標(biāo)資料文件審核、入圍單位推舉、評標(biāo)工作、協(xié)議文本審核，區(qū)域公司均需參加。工程管理中心/研發(fā)設(shè)計(jì)中心/其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門提供技術(shù)支持，參加招標(biāo)采購工作小組并牽頭負(fù)責(zé)組織技術(shù)標(biāo)評標(biāo)工作，成本管理中心提供成本管理支持，負(fù)責(zé)組織進(jìn)行總體招標(biāo)工作，并組織進(jìn)行商務(wù)標(biāo)評標(biāo)工作。d)工程項(xiàng)目采購階段性成果及協(xié)議簽署，決策及批準(zhǔn)權(quán)限屬于集團(tuán)招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。e)集中采購事項(xiàng)履行后，主辦部門經(jīng)辦人在10個(gè)工作日內(nèi)需將采購資料文件資料文件資料整理完畢并填制《采購歸檔資料文件資料名目》后辦理移交手續(xù)。5.2.2

授權(quán)采購授權(quán)采購分招標(biāo)采購和直接采購。由區(qū)域公司依據(jù)采購管理制度負(fù)責(zé)組織采購工作，采購過程中的主要環(huán)節(jié)，如入圍單位選擇（包括供方資質(zhì)預(yù)審資料文件、考察報(bào)告、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、工程業(yè)績等）、招標(biāo)資料文件、評標(biāo)方法、評標(biāo)定標(biāo)報(bào)告、協(xié)議文本，在最終確定或簽訂前以電子文本形式須報(bào)集團(tuán)成本管理中心審核。集團(tuán)成本管理中心收到上述招標(biāo)采購資料文件資料文件資料后，可視具體狀況直接審核，直接審核后將審核建議或意見以《授權(quán)采購資料文件審核單》的形式反饋區(qū)域公司；或視具體狀況請集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)部門會(huì)審，并將會(huì)審建議或意見歸納匯總后，以《授權(quán)采購資料文件審核單》的形式回復(fù)區(qū)域公司。采購工作終止后須將最終簽訂的采購協(xié)議電子文本和協(xié)議（協(xié)議）臺帳上報(bào)成本管理中心備案。5.2.3

分散采購分散采購分為招標(biāo)采購和直接采購。由區(qū)域公司依據(jù)采購管理制度自行組織采購工作，采購工作終止后須將最終簽訂的采購協(xié)議電子文本和《協(xié)議（協(xié)議）臺帳》報(bào)成本管理中心備案，成本管理中心定時(shí)或不定時(shí)檢查。6

支持性資料文件6.1

《工程項(xiàng)目分層采購作業(yè)指