董事會(huì)議事規(guī)則（修訂）上傳XXXXXX集團(tuán)XX有限公司董事會(huì)議事規(guī)則(修訂)第一章總則第一條：為規(guī)范XXXXXX集團(tuán)XX有限公司董事會(huì)議事方式和決策程序，確保董事會(huì)高效運(yùn)作和科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《XXXXXX集團(tuán)XX訂本規(guī)則。第二條：董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，由5名董事組成。董事會(huì)按照《公司法》對(duì)國(guó)有獨(dú)資公司的特別規(guī)定和《公司章程》規(guī)定的職權(quán)范圍行使職權(quán)，履行職責(zé)。第三條：本議事規(guī)則適用于董事會(huì)、董事及本規(guī)則中涉及的有關(guān)人員。第二章董事會(huì)議事權(quán)限范圍1、審議公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；具體要求按照《XXXXXX集團(tuán)XX水務(wù)有限公司貫徹落實(shí)“三重一大”制度的辦法》執(zhí)行(二)投資類(lèi)議案1、審議公司年度投資計(jì)劃及年中調(diào)整計(jì)劃；2、審議或決定公司年度投資計(jì)劃外項(xiàng)目；3、審議公司年度投資計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中，發(fā)生重大變更的投資類(lèi)項(xiàng)目。具體要求按照《XXXXXX集團(tuán)XX水務(wù)有限公司貫徹落實(shí)“三重一大”制度的辦法》執(zhí)行(三)財(cái)務(wù)類(lèi)議案、決定公司年度信貸計(jì)劃；、審議公司年度預(yù)算方案；3、決定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告；1、依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及上級(jí)要求履行重要人事任免程序。2、決定公司薪酬分配與績(jī)效考核制度；、決定年度公司的薪酬考核指標(biāo)。、決定年度公司的薪酬考核結(jié)果。(五)公司章程、制度、機(jī)構(gòu)調(diào)整類(lèi)議案1、審議公司章程修訂草案；2、決定公司涉及“三重一大”決策等事項(xiàng)的基本管理制度；31、聽(tīng)取公司年度行政工作報(bào)告(經(jīng)理工作匯報(bào))；決定年度行政工作要點(diǎn)；2、聽(tīng)取公司年度審計(jì)工作報(bào)告；3、聽(tīng)取公司董事會(huì)年度工作報(bào)告；4、董事會(huì)認(rèn)為需要審議的其他事項(xiàng)。第五條：依據(jù)《公司章程》，董事會(huì)下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)處理董事會(huì)日常事務(wù)。第三章董事會(huì)的召集和通知程序第六條：會(huì)議次數(shù)董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集和主持。因特殊原因董事長(zhǎng)不能召集和主持時(shí)，可由董事長(zhǎng)委托其他董事召集和主持。董事會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開(kāi)1次，原則于第二個(gè)季度第二個(gè)月下旬召開(kāi)。綜合辦公室負(fù)責(zé)制定董事會(huì)定期會(huì)議年度計(jì)劃。有下列情形之一時(shí)，應(yīng)召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：（一）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（二）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（三）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；董事會(huì)會(huì)議通知和會(huì)務(wù)由綜合辦公室負(fù)責(zé)安排。召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知由綜合辦公室擬訂，經(jīng)董事長(zhǎng)簽署后由綜合辦公室于會(huì)議召開(kāi)前5書(shū)面會(huì)議通知的內(nèi)容應(yīng)包括時(shí)間、地點(diǎn)、議程、議題、通知發(fā)出的日期等。參會(huì)人員在收到會(huì)議通知后，應(yīng)及時(shí)以短信形式向綜合辦公室反饋是否參會(huì)信息。會(huì)議通知發(fā)出后，原則不再進(jìn)行更改。如果需要增加、變更、公室做好相應(yīng)記錄。情況緊急，需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。第八條：會(huì)議議題確定和議案材料會(huì)議議案應(yīng)通過(guò)下列方式提出：（一）董事提議；（二）經(jīng)理（經(jīng)理層）提議；（三）上一次董事會(huì)會(huì)議確定的事項(xiàng)；（四）監(jiān)事提議；（五）其他合乎規(guī)范的方式。會(huì)議議案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)。議案提出人可并同時(shí)提交議案材料。對(duì)擬列入集體決策的重大事項(xiàng)，由承辦部室將相關(guān)材料在提交董事會(huì)前，需履行充分溝通、征求意見(jiàn)、專(zhuān)家論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合法性審查等程序。董事會(huì)對(duì)擬決策事項(xiàng)，進(jìn)行合規(guī)性審查。經(jīng)合規(guī)合法審查合格后，部室向董事會(huì)提交材料。提交的議案材料應(yīng)加蓋承辦部室章或單位公章及齊縫章，議案材料應(yīng)包括：（一）概括性簡(jiǎn)要說(shuō)明(匯報(bào)材料統(tǒng)一為PPT模式，包括擬上會(huì)議題的必要性、依據(jù)及要點(diǎn)、可行性分析)和相關(guān)資料(包括可研、方案、報(bào)告、協(xié)議等附件)；（二）董事會(huì)認(rèn)為需要提供的其他材料。董事長(zhǎng)認(rèn)為議案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求議案報(bào)送部室修改或者補(bǔ)充。綜合辦公室按照董事長(zhǎng)確定的議題擬訂會(huì)議通知。議案資料由綜合辦公室于會(huì)議召開(kāi)前5日(與會(huì)議通知同步發(fā)送)以電子郵件形式送達(dá)各位董事、監(jiān)事及相關(guān)列席人員。董事應(yīng)認(rèn)真閱讀，對(duì)各項(xiàng)議案充分思考，準(zhǔn)備意見(jiàn)。當(dāng)三分之一以上董事認(rèn)為資料不充分或者論證不明確時(shí)，可以聯(lián)名提出緩開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或者緩議董事會(huì)會(huì)議所議議題，董事會(huì)應(yīng)予采納。第九條：會(huì)議形式董事會(huì)會(huì)議一般以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式召開(kāi)。遇特殊情況，經(jīng)董事長(zhǎng)同意，董事會(huì)會(huì)議也可以采取書(shū)面簽署決議方式召開(kāi)，綜合辦公室對(duì)董事表決意愿的書(shū)面意見(jiàn)應(yīng)制作會(huì)議記錄。第十條：會(huì)議出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上董事出席方可舉行。董事因特殊情況不能出席會(huì)議的，應(yīng)事先審閱會(huì)議材料，充分了解議案內(nèi)容，形成明確意見(jiàn)，提交由該董事簽名的授權(quán)委托書(shū)委托其他董事代為出席并行使表決權(quán)。限、授權(quán)期限等。事會(huì)上的表決權(quán)。董事連續(xù)三次未能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行董事職責(zé)，董事會(huì)有權(quán)向集團(tuán)董事會(huì)作出報(bào)告。第十一條：會(huì)議列席下列人員列席董事會(huì)會(huì)議：（一）監(jiān)事；（二）非董事高級(jí)管理人員；（三）黨支部、綜合辦公室、其他相關(guān)部室；（四）經(jīng)董事長(zhǎng)同意與董事會(huì)議題有關(guān)人員。第四章董事會(huì)議事和表決程序第十二條：會(huì)議程序（一）董事長(zhǎng)召集主持會(huì)議，宣布會(huì)議議題，并根據(jù)會(huì)議議程主持議事；（二）議案承辦部室就議案主旨進(jìn)行簡(jiǎn)明扼要匯報(bào)；（三）經(jīng)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)研究的議題，由專(zhuān)門(mén)委員會(huì)向董事會(huì)提出專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)；專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)匯報(bào)相關(guān)專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)；（四）匯報(bào)人員回答董事問(wèn)詢或提供相關(guān)資料說(shuō)明；（五）與會(huì)董事應(yīng)充分發(fā)表意見(jiàn)，發(fā)言應(yīng)要點(diǎn)明確，具有針對(duì)性；（六）董事長(zhǎng)視議案需要，可征詢列席人員意見(jiàn)；（七）對(duì)需要決策的事項(xiàng)，董事會(huì)進(jìn)行逐項(xiàng)審議表決；（八）如遇議題相關(guān)內(nèi)容難以明晰，并足以影響董事做出正確判斷的，由董事長(zhǎng)決定暫緩表決，留待進(jìn)一步論證后，決定是否提交下次董事會(huì)表決。對(duì)緊急的重大事項(xiàng)，經(jīng)討論無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)且限時(shí)需要作出決策時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)作出決定，但應(yīng)陳述正當(dāng)理由。議或者暫緩實(shí)施等決定。第十三條：表決方式董事會(huì)會(huì)議采取計(jì)名書(shū)面投票方式進(jìn)行表決。每位董事有一票表決權(quán)，表決意見(jiàn)分為同意、反對(duì)、棄權(quán)，董事應(yīng)按照自己的判斷獨(dú)立表決。董事會(huì)決議為普通決議。董事會(huì)通過(guò)普通決議時(shí)，應(yīng)經(jīng)全體董事可不對(duì)該決議行使表決權(quán)。第十四條：董事會(huì)決議綜合辦公室根據(jù)決策事項(xiàng)需要制作董事會(huì)書(shū)面決議。在會(huì)議結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將董事會(huì)書(shū)面決議送達(dá)各位董事簽署。董事會(huì)決議應(yīng)列明會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、董事出席情況、議題內(nèi)容和表決結(jié)果。董事會(huì)決議應(yīng)該按照年、次分別編號(hào)并由綜合辦公室保存。第十五條：會(huì)議記錄董事會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)做成會(huì)議記錄，會(huì)議記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)，出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說(shuō)明性記載。會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：(一)會(huì)議召開(kāi)日期、地點(diǎn)和主持人姓名；(四)其相關(guān)列席人員;(五)會(huì)議議題及議程；(六)董事及列席人員發(fā)言要點(diǎn)；(七)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)；法律審核意見(jiàn)；(八)每一決策事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果，載明同意、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)和董事表決意見(jiàn)；(九)需要記錄的其他相關(guān)內(nèi)容；(十)會(huì)議記錄人姓名。第十六條：會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要由綜合辦公室負(fù)責(zé)編寫(xiě)，經(jīng)綜合辦公室審核，董事長(zhǎng)簽署后，以書(shū)面形式發(fā)送至各位董事、與議題相關(guān)的主管領(lǐng)導(dǎo)、部室，作為落實(shí)決策事項(xiàng)的重要依據(jù)。會(huì)議紀(jì)要同時(shí)報(bào)送監(jiān)事。第十七條：會(huì)議文件的保存會(huì)議通知、簽到表、議題材料、決議、會(huì)議記錄、紀(jì)要、授權(quán)委托書(shū)、書(shū)面?zhèn)骱灥葧?huì)議材料由綜合辦公室進(jìn)行保存并以年度為單位進(jìn)行歸檔。第六章董事會(huì)決議的執(zhí)行第十八條：董