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企業(yè)合同管理制度一、合同管理職責(zé)（一）法定代表人的主要職責(zé)1、加強(qiáng)合同管理工作，支持合同管理機(jī)構(gòu)開展工作，解決合同管理工作中的重大問題。2、授權(quán)委托人員對(duì)外簽訂合同。3、對(duì)本公司合同簽訂人員進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲。4、定期了解合同的簽訂、履行情況。（二）企業(yè)合同管理部門的主要職責(zé)1、認(rèn)真組織學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)合同法》和有關(guān)條例，依法保護(hù)本企業(yè)的合法權(quán)益。2、制定、修訂本公司合同管理制度、辦法，組織實(shí)施合同管理工作的考核。3、做好合同文本管理，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定制定和使用合同文本。4、審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)。5、監(jiān)督、檢查本公司合同簽訂、履行情況。6、宣傳合同法和有關(guān)法規(guī)，培訓(xùn)合同管理人員和業(yè)務(wù)人員。7、統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書，嚴(yán)格管理本公司合同專用章的使用。8、依法處理本公司的合同糾紛。9、制止公司或個(gè)人利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)。10、按期統(tǒng)計(jì)、匯總本公司合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。11、配合合同管理機(jī)關(guān)，共同搞好合同管理工作。（三）企業(yè)合同管理員的主要職責(zé)1、協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。2、審查合同，保管好合同專用章。3、檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題和糾紛。4、登記合同臺(tái)帳，做好合同統(tǒng)計(jì)、歸檔工作。5、發(fā)現(xiàn)不符合法律規(guī)定的合同行為，及時(shí)向合同管理部門負(fù)責(zé)人或公司負(fù)責(zé)人報(bào)告。6、參加對(duì)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。7、定期向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)合同管理情況。（四）供銷部門的主要職責(zé)1、依法簽訂、變更、解除本部門的合同。2、嚴(yán)格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關(guān)方面會(huì)審。3、對(duì)所簽合同，認(rèn)真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。4、在合同履行過程中，加強(qiáng)與其它各有關(guān)部門聯(lián)系，發(fā)生問題及時(shí)向合同分管部門管理員通報(bào)。5、本部門合同的登記、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作。6、參加本部門合同糾紛的處理。7、配合企業(yè)合同管理分管部門做好合同管理工作。（五）財(cái)務(wù)部門的主要職責(zé)1、加強(qiáng)與供銷等有關(guān)部門的聯(lián)系，及時(shí)通報(bào)合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況。2、做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、分析，提出處理建議。3、解決合同履行中有關(guān)問題。4、依法簽訂、變更、解除合同。5、配合企業(yè)合同管理分管部門做好合同管理工作。二、“法人委托書”管理（一）主體內(nèi)容與適用范圍1、本制度規(guī)定了本公司授予“法人委托書”者的條件、程序、管理規(guī)定及責(zé)任等內(nèi)容。2、本制度適用于本公司各有關(guān)部門和分公司。（二）被授予“法人委托書”者的條件1、必須是本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中確需簽訂合同，并具有簽訂資格的有關(guān)人員。2、必須經(jīng)過《中華人民共和國(guó)合同法》培訓(xùn)，考試合格者。3、能夠遵紀(jì)守法，執(zhí)行好國(guó)家各項(xiàng)法令、法規(guī)和本企業(yè)的規(guī)章制度。（三）“法人委托書”的申請(qǐng)程序1、凡申請(qǐng)持證者，先由申請(qǐng)部門向合同管理部門提出申請(qǐng)，填寫“參加《合同法》培訓(xùn)人員登記表”。2、由合同管理部門統(tǒng)一組織申請(qǐng)持證者參加市或區(qū)工商行政管理部門舉辦的《合同法》培訓(xùn)班，并參加考試。3、考試合格后，申請(qǐng)部門按合同管理部門要求填寫“法人委托書申請(qǐng)審批表”，并對(duì)其工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核審查，再經(jīng)公司人事部門和合同管理部門審核后報(bào)公司法定代表人批準(zhǔn)，簽章頒發(fā)授權(quán)證書。（四）“法人委托書”的管理1、合同管理部門負(fù)責(zé)“法人委托書”的申請(qǐng)審核、證件辦理，變更、注銷登記、遺失聲明和監(jiān)督檢查等管理工作，并為公司歸口管理部門。2、本公司頒發(fā)的簽訂合同的“法人委托書”，采用由市工商行政管理局統(tǒng)一印制的“法人委托書”，在有效期限內(nèi)可連續(xù)使用，但有效期限最長(zhǎng)不得超過兩年。3、凡不持有“法人委托書”因特殊情況需對(duì)外簽約者，由所在部門向合同管理部門提出申請(qǐng)，經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，由合同管理部門具體辦理一事一委托的臨時(shí)“法人委托證明”事宜；未取得“法人委托書”及“法人委托證明”的其他人員一律不得對(duì)外簽訂合同。4、凡持有“法人委托書”對(duì)外簽訂合同者，必須嚴(yán)格遵守本公司制定的合同管理規(guī)定和相關(guān)的配套制度，做好合同臺(tái)帳記錄，以備考核。5、凡發(fā)生下列情況之一者，必須辦理變更或核準(zhǔn)注銷手續(xù)：（1）“法人委托書”授權(quán)內(nèi)容變更；（2）證件有效期屆滿，不再續(xù)展；（3）持證人因工作變動(dòng)，不再對(duì)外簽約；（4）持證人因調(diào)離本公司、退休或死亡；（5）持證人因違反本公司管理制度，情節(jié)嚴(yán)重需撤消“持證人”資格；（6）持證人擅自涂改授權(quán)內(nèi)容、轉(zhuǎn)借和弄虛作假撤消“持證人”資格。6、經(jīng)頒發(fā)的“法人委托書”如有遺失，持證人應(yīng)書面向本部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并將本部門批示意見送合同管理部門，由合同管理部門向法定代表人或合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告后，根據(jù)情況酌情處理。7、凡核準(zhǔn)注銷人員的“法人委托書”證件，由所在部門負(fù)責(zé)收回交合同管理部門統(tǒng)一處理。（五）責(zé)任1、各部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)持證人的教育和管理，凡發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違反本公司有關(guān)制度規(guī)定簽約或利用證件進(jìn)行違法活動(dòng)，以及失職、瀆職等給公司帶來重大損失者，應(yīng)依法追究責(zé)任，同時(shí)注銷證件。2、持證人必須嚴(yán)格按授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限在有效期內(nèi)簽訂合同，如因超越授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限發(fā)生的糾紛，其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任由持證人承擔(dān)。三、合同訂立審批管理（一）主體內(nèi)容與適用范圍1、訂立合同的主體，必須是法人或者是取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟(jì)組織。集團(tuán)公司內(nèi)各單位的業(yè)務(wù)部門不得以本部門的名義或擅自以其他單位、部門的名義對(duì)外簽訂合同。2、本制度適用于公司各有關(guān)部門和分公司所簽訂的合同。（二）合同審批管理1、公司對(duì)外簽訂合同，應(yīng)由其法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進(jìn)行。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得以公司名義對(duì)外簽訂合同。2、嚴(yán)禁將合同業(yè)務(wù)介紹信轉(zhuǎn)借其他單位或個(gè)人使用。介紹信的存根應(yīng)當(dāng)保存五年，以備核查。3、除即時(shí)結(jié)清外，合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，合同文本應(yīng)當(dāng)采用合同示范文本，如果沒有合同示范文本，應(yīng)當(dāng)參照類似的示范文本。采用合同示范文本時(shí)，可以根據(jù)所訂合同的具體情況依法作出補(bǔ)充約定。4、集團(tuán)公司及所屬各單位的合同都應(yīng)按順序編號(hào)。5、合同及其有關(guān)的書面材料，應(yīng)當(dāng)語言規(guī)范，字跡（符號(hào)）清晰，條款完整，內(nèi)容具體，用語準(zhǔn)確、無歧義。6、訂立合同，必須完備合同條款。合同條款一般包括當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所，標(biāo)的，數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款和報(bào)酬，履行的期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任及解決爭(zhēng)議的方法等。7、訂立依法可以設(shè)定擔(dān)保或者對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的履約能力沒有把握的合同，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方當(dāng)事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應(yīng)形式的有效擔(dān)保。對(duì)方當(dāng)事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者自然人。對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的保證人的主體資格和清償債務(wù)能力要參照本制度的規(guī)定進(jìn)行審查。8、對(duì)外簽訂合同，要明確選擇糾紛管轄地，并力求選擇本公司所在地法院。9、嚴(yán)禁其他公司或個(gè)人所辦各類企業(yè)以公司及下屬單位的名義對(duì)外簽訂合同。10、法定代表人或委托代理人應(yīng)當(dāng)親自在合同文本上簽名蓋章。11、簽訂合同，應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專用章。嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。（三）合同審批程序1、簽訂合同前必須嚴(yán)格審查對(duì)方當(dāng)事人的主體資格。（1）對(duì)法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復(fù)印專用章的公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件。（2）對(duì)非法人經(jīng)濟(jì)組織，應(yīng)當(dāng)審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照。對(duì)分支機(jī)構(gòu)或是事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體設(shè)立的經(jīng)營(yíng)單位，除審查其經(jīng)營(yíng)范圍外，還應(yīng)同時(shí)審查其所從屬的法人主體資格。（3）對(duì)外方當(dāng)事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國(guó)籍及公司或組織注冊(cè)地。2、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。（1）代理人職務(wù)資格證明及個(gè)人身份證；（2）被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書；（3）代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期限。3、簽訂合同，必須認(rèn)真審查對(duì)方當(dāng)事人的履約能力對(duì)方當(dāng)事人在合同中負(fù)有提供專業(yè)性較強(qiáng)的勞務(wù)、工程項(xiàng)目或限制經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目等義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方當(dāng)事人提供由政府法定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)許可證或資質(zhì)等級(jí)證書等證明。4、簽訂合同，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查對(duì)方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料，必要時(shí)應(yīng)到簽發(fā)部門進(jìn)行驗(yàn)證或進(jìn)行實(shí)地考察，以防對(duì)方當(dāng)事人偽造或變?cè)熳C明材料。對(duì)方當(dāng)事人提供的各種證明資料中所使用的當(dāng)事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。5、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考核。（1）名片；（2）廠家介紹、產(chǎn)品介紹等資料；（3）各類廣告、宣傳資料；（4）各類電話、BP機(jī)等通訊工具號(hào)碼；（5）對(duì)方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核對(duì)無異的復(fù)印資料。6、訂立依法應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記、見證、鑒證、公證等特別程序的合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)依法辦理特別手續(xù)。7、合同承辦人應(yīng)將合同的副本一份及時(shí)送交本單位財(cái)務(wù)部門備案，作為財(cái)務(wù)部門收付款物的依據(jù)。四、合同履行、變更和解除（一）主體內(nèi)容與適用范圍1、本制度規(guī)定了本公司合同履行、變更和解除應(yīng)遵循的管理原則和辦法。2、本制度適用于本公司各有關(guān)部門和分公司。（二）合同履約管理1、法定代表人全面負(fù)責(zé)合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負(fù)責(zé)其訂立合同的履行。新任法定代表人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行前任法定代表人依法訂立的合同。2、在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的履行能力進(jìn)行跟蹤調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)問題，合同承辦人要及時(shí)處理，必要時(shí)經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，可實(shí)地調(diào)查合同標(biāo)的情況和對(duì)方當(dāng)事人的履約能力。3、接收標(biāo)的必須經(jīng)過嚴(yán)格的驗(yàn)收或商檢程序。對(duì)不符合制度的標(biāo)的應(yīng)在法定期限內(nèi)及時(shí)提出書面異議。4、合同結(jié)算必須通過本單位財(cái)務(wù)部門進(jìn)行。對(duì)合法有效的合同，財(cái)務(wù)部門必須在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算。對(duì)未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。5、凡與合同有關(guān)的來往文書、電報(bào)、電傳、信函、電話記錄都應(yīng)作為履約證據(jù)留存。對(duì)我方當(dāng)事人的履約情況，除妥善保存有關(guān)收付憑證外，還要做好履約記錄。我方當(dāng)事人收到對(duì)方當(dāng)事人通過郵遞方式傳送的與合同有關(guān)的法律文書時(shí)，應(yīng)當(dāng)連同信封一并收存。通過郵遞方式傳送與合同有關(guān)的法律文書時(shí)，必須使用掛號(hào)信函，并保存郵局收據(jù)、回執(zhí)備案。（三）合同的變更和解除1、對(duì)方當(dāng)事人作為款物接收人而要求變更接收人時(shí)，必須有書面變更協(xié)議。嚴(yán)禁未取得對(duì)方當(dāng)事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。2、我方當(dāng)事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集有關(guān)證據(jù)，并立即以書面形式通知對(duì)方當(dāng)事人，同時(shí)積極采取補(bǔ)救措施，減少損失。3、發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同時(shí)，合同承辦人應(yīng)當(dāng)催促對(duì)方當(dāng)事人采取有效補(bǔ)救措施，收集、保存對(duì)方當(dāng)事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)，及時(shí)向合同管理部門報(bào)告。4、我方當(dāng)事人因故變更或解除合同，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式通知對(duì)方當(dāng)事人，說明變更或解除合同的原因和請(qǐng)求對(duì)方書面答復(fù)的期限，盡快與對(duì)方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除合同的協(xié)議。五、合同糾紛處理（一）主體內(nèi)容與適用范圍1、本制度規(guī)定了本公司合同糾紛處理應(yīng)遵循的管理原則和辦法。2、本制度適用于本公司各有關(guān)部門和分公司。（二）合同糾紛管理1、為解決合同糾紛所采取的各項(xiàng)措施，必須在法定的訴訟時(shí)效和期間內(nèi)進(jìn)行。2、發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人利用合同進(jìn)行詐騙等犯罪活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。3、合同承辦部門、人員應(yīng)配合好公司合同管理部門參加仲裁或訴訟。4、合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。5、合同發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)委托有資質(zhì)的代理人參與處理糾紛。6、解決合同糾紛的申請(qǐng)書、起訴書、答辯書、協(xié)議書、調(diào)解書、仲裁書、裁定書、判決書的副本或正本復(fù)印件，自發(fā)出或收到之日起十日內(nèi)，由承辦人送交合同管理部門備案。（三）合同糾紛處理程序1、發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門、人員應(yīng)立即報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)或法定代表人，并通報(bào)合同管理部門，提供材料。2、在處理合同糾紛過程中，對(duì)于可能因?qū)Ψ疆?dāng)事人的行為或者其他原因，使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。3、合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)依法采取一切措施，積極收集、整理有關(guān)證據(jù)。在證據(jù)可能滅失或者難以取得的情況下，應(yīng)當(dāng)向法院申請(qǐng)保全證據(jù)。4、向法院提供原始證據(jù)時(shí)，必須先行復(fù)制，并請(qǐng)求法院的承辦人員出具證據(jù)收?qǐng)?zhí)。5、在涉及合同糾紛的訴訟或非訴訟活動(dòng)中，行使可能引起國(guó)有資產(chǎn)流失的處分權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門公司批準(zhǔn)。六、合同資料管理（一）主體內(nèi)容與適用范圍1、本制度規(guī)定了本公司合同資料登記、歸檔與統(tǒng)計(jì)應(yīng)遵循的管理原則和辦法。2、本制度適用于本公司各有關(guān)部門和分公司的合同資料管理。（二）檔案資料內(nèi)容下列資料可以作為合同檔案：1、談判記錄、可行性研究報(bào)告和報(bào)審及批準(zhǔn)文件；2、對(duì)方當(dāng)事人的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件；3、對(duì)方當(dāng)事人履約能力證明資料復(fù)印件；4、對(duì)方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個(gè)人身份證明、介紹信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件；5、我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件；6、對(duì)方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件；7、雙方簽訂或履行合同的往來電報(bào)、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料；8、登記、公證等文書資料；9、合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議；10、標(biāo)的驗(yàn)收記錄；11、交接、收付標(biāo)的、款項(xiàng)的原始憑證復(fù)印件。（三）合同資料登記、歸檔與統(tǒng)計(jì)1、公司所有合同都必須按部門編號(hào)，妥善保管。各公司及部門都應(yīng)建立健全合同管理臺(tái)帳登記，及時(shí)將合同履行中的情況根據(jù)臺(tái)帳內(nèi)容詳細(xì)記錄。合同管理臺(tái)帳由合同管理員負(fù)責(zé)建立和保存。2、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項(xiàng)手續(xù)后一個(gè)月內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交合同管理員。合同管理員對(duì)合同檔案資料核實(shí)后一個(gè)月內(nèi)移交檔案室歸檔。3、各公司及部門應(yīng)于每年的一月十日和七月十日前將本公司管轄范圍內(nèi)上年度和本年度上半年的合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送集團(tuán)公司合同管理部門。各公司及部門應(yīng)于每年的一月十日前將管轄范圍內(nèi)上一年度合同管理情況分析報(bào)告報(bào)送集團(tuán)公司合同管理部門。4、本制度與崗位責(zé)任掛鉤，列入考核范圍。七、考核與獎(jiǎng)勵(lì)（一）主體內(nèi)容與適用范圍1、本制度規(guī)定了本公司合同管理員的考核范圍、考評(píng)時(shí)間、考核內(nèi)容、考核程序及獎(jiǎng)懲方法等內(nèi)容。2、本制度適用于本公司所有合同管理員。（二）考核管理1、考核范圍本公司專職或兼職合同管理員。2、考評(píng)時(shí)間公司每年年終組織一次考核評(píng)審活動(dòng)，在對(duì)各有關(guān)部門合同管理工作檢查基礎(chǔ)上進(jìn)行考核。3、考核內(nèi)容序號(hào)考核內(nèi)容（一）１.掌握合同的有關(guān)法律、法規(guī)的應(yīng)知應(yīng)會(huì)基礎(chǔ)知識(shí)。２.認(rèn)真參加部門或公司舉辦的業(yè)務(wù)和有關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)。（二）１.檢查所簽訂合同符合“三性”（合法性、真實(shí)性、可行性）。２.檢查所簽訂合同符合“五審查”（對(duì)方主體是否合格，授權(quán)代理是否合法，資信是否保證，經(jīng)營(yíng)范圍是否超出，合同結(jié)算方法和法定程序是否符合規(guī)定）。３.檢查除即時(shí)結(jié)清外，是否簽訂了書面合同。４.檢查使用各類合同文本的正確性和合同內(nèi)容合規(guī)、條款齊全、手續(xù)完備。５.檢查合同簽訂人員的有效代理范圍和權(quán)限。６.檢查杜絕無效合同的出現(xiàn)。（三）１.檢查有關(guān)合同審查表的辦理和送審，內(nèi)容齊全，手續(xù)完備。２.定期或不定期與部門業(yè)務(wù)員對(duì)帳。３.經(jīng)常督促合同的履約行為。４.全面了解本部門的合同履行情況。（四）１.檢查本部門的合同變更、解除手續(xù)的及時(shí)辦理和手續(xù)齊全。２.協(xié)助做好信息反饋和信訪工作。（五）１.建立合同臺(tái)帳。２.合同臺(tái)帳的登記質(zhì)量（臺(tái)帳登記及時(shí)、正確、全面）。３.檢查合同章的使用和保管。４.做好有關(guān)資料的保管和歸檔工作。（六）１.在合同管理上有創(chuàng)新的典型事例（包括運(yùn)用計(jì)算機(jī)管理等事項(xiàng)）。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔福建榮工建設(shè)有限公司企業(yè)合同管理制度第一章總則第一條為依法維護(hù)公司的合法權(quán)益、規(guī)范合同管理、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，保證依法簽訂、履行、變更和解除合同，最終保障經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》及《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制訂本制度。第二條本制度所稱合同是指本公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中與法人、自然人或其他經(jīng)濟(jì)組織之間發(fā)生的所有書面合同。第三條合同管理應(yīng)遵循以下原則：依法簽訂合同，保證合同的合法性。切實(shí)履行合同，提高合同的履約率。及時(shí)處理合同糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。第四條公司加強(qiáng)合同管理，指定部門、落實(shí)人員專（兼）職負(fù)責(zé)合同管理工作，建立健全合同管理臺(tái)帳，完善合同管理制度,提高合同管理水平。第二章合同管理部門及職責(zé)第五條公司對(duì)合同實(shí)行綜合歸口、分類專項(xiàng)管理。辦公室是公司合同管理的綜合歸口部門。辦公室可以提名專職或兼職合同管理人員（以下稱合同管理員）并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)任命。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司可以成立合同管理小組。第六條辦公室作為公司合同管理的綜合歸口部門主要職責(zé)是：（一）宣傳、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)合同及合同管理的法律法規(guī)和規(guī)章;（二）承擔(dān)直接管理的有關(guān)業(yè)務(wù)工作；（三）審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)；（四）統(tǒng)一管理本公司合同專用章;（五）制定本公司合同管理實(shí)施辦法,完善合同管理制度;（六）監(jiān)督、檢查有關(guān)部門簽訂、履行合同的情況，并定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；（七）建立合同管理臺(tái)帳,將正式合同文本準(zhǔn)確歸檔;并及時(shí)按要求向上級(jí)合同管理部門報(bào)送有關(guān)臺(tái)帳和報(bào)表等資料;（八）參與合同糾紛的調(diào)解、仲裁或訴訟活動(dòng)。第七條合同管理員職責(zé)：（一）協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參加重大合同的談判、起草與簽訂；（二）審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)；（三）檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同履行中出現(xiàn)的問題和糾紛；（四）會(huì)同合同承辦人員辦理有關(guān)合同文書，并負(fù)責(zé)建立合同檔案；（五）制止不符合法律、法規(guī)規(guī)定的合同行為，并及時(shí)向合同管理部門和公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；（六）依法參加對(duì)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟；（七）建立合同臺(tái)帳及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，包括：1、合同簽訂履行情況臺(tái)帳；2、合同變更解除臺(tái)帳；3、違約合同登記臺(tái)帳；4、合同履行情況進(jìn)度表；5、合同簽訂情況進(jìn)度表；第八條合同承辦人員職責(zé)（一）對(duì)需要簽訂合同的項(xiàng)目或經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行可行性調(diào)查研究，重點(diǎn)調(diào)查考證對(duì)方當(dāng)事人的簽約資格和履約能力等；（二）提請(qǐng)公司合同管理部門審查其經(jīng)辦的合同，檢查所簽訂合同的履行情況，及時(shí)向合同管理人員通報(bào)合同在履行過程中發(fā)生的問題，并同時(shí)提出解決問題的意見和建議，必要時(shí)也可以直接向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；對(duì)所承辦的合同負(fù)有監(jiān)督履行責(zé)任;（三）對(duì)已簽訂的合同出現(xiàn)不履行、不能履行和不完全履行情況時(shí),應(yīng)及時(shí)向本公司合同管理部門報(bào)告,并會(huì)同有關(guān)業(yè)務(wù)部門研究提出解決問題的方法、建議,同時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);（四）依法參加對(duì)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟;（五）保管好合同及與簽訂、履行、變更、解除合同等有關(guān)的文件和資料,及時(shí)交合同管理機(jī)構(gòu)歸檔。第九條公司合同管理部門負(fù)責(zé)人、專職或兼職的合同管理員、合同承辦人員經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后,人員組成名單應(yīng)向上級(jí)合同管理部門備案。第三章委托授權(quán)管理制度第十條法人委托制度法人委托人的主要職責(zé)是：（一）在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)談判、簽訂合同，既不能違章越權(quán)，也不能消極推諉；（二）對(duì)所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負(fù)責(zé)；（三）對(duì)須報(bào)請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，辦理申報(bào)手續(xù)，提出本人意見并對(duì)本人意見負(fù)責(zé)；（四）對(duì)所簽合同的全面履行具體負(fù)責(zé)，履行中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即上報(bào)、并積極想辦法解決，對(duì)發(fā)生的合同糾紛負(fù)責(zé)處理好或協(xié)助有關(guān)部門處理好；（五）負(fù)責(zé)保管好本人所簽合同的一切資料；合同履行完畢后應(yīng)立即將資料上交歸檔。第十一條被授予“法人委托書”者的條件（一）必須是本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中確需簽訂合同，并具有工作經(jīng)驗(yàn)的有關(guān)人員。（二）必須經(jīng)過《中華人民共和國(guó)合同法》培訓(xùn)，考試合格，并經(jīng)工作業(yè)績(jī)審查合格者。（三）能夠遵紀(jì)守法，執(zhí)行好國(guó)家各項(xiàng)法令、法規(guī)和本企業(yè)的規(guī)章制度。第十二條“法人委托書”的申請(qǐng)程序（一）凡申請(qǐng)持證者，先由申請(qǐng)部門向信用（合同）管理機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，填寫“參加《合同法》培訓(xùn)人員登記表”。（二）由信用（合同）管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織申請(qǐng)持證者參加工商行政管理部門舉辦的《合同法》培訓(xùn)班，并參加考試。（三）考試合格后，申請(qǐng)部門按信用（合同）管理機(jī)構(gòu)要求填寫“法人委托書申請(qǐng)審批表”，并對(duì)其工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核審查，再經(jīng)公司人事部門和信用（合同）管理機(jī)構(gòu)審核后報(bào)公司法定代表人批準(zhǔn)，簽章頒發(fā)授權(quán)證書。第十三條“法人委托書”的管理（一）信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)“法人委托書”的申請(qǐng)審核、證件辦理，變更、注銷登記、遺失聲明和監(jiān)督檢查等管理工作，并為公司歸口管理部門。（二）本公司頒發(fā)的簽訂合同的“法人委托書”，采用由省工商行政管理局統(tǒng)一印制的“法人委托書”文本，在有效期限內(nèi)可連續(xù)使用，但有效期限最長(zhǎng)不得超過兩年。（三）凡不持有“法人委托書”因特殊情況需對(duì)外簽約者，由所在部門向信用（合同）管理機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，由信用（合同）管理機(jī)構(gòu)具體辦理一事一委托的臨時(shí)“法人委托證明”事宜；未取得“法人委托書”及“法人委托證明”的其他人員一律不得對(duì)外簽訂合同。（四）凡持有“法人委托書”對(duì)外簽訂合同者，必須嚴(yán)格遵守本公司制定的信用（合同）管理規(guī)定和相關(guān)的配套制度，做好合同臺(tái)帳記錄，以備考查。（五）凡發(fā)生下列情況之一者，必須辦理變更或核準(zhǔn)注銷手續(xù)：1、“法人委托書”授權(quán)內(nèi)容變更；2、證件有效期屆滿，不再續(xù)展；3、持證人因工作變動(dòng)，不再對(duì)外簽約；4、持證人因調(diào)離本公司、退休或死亡；5、持證人因違反本公司管理制度，情節(jié)嚴(yán)重需撤消“持證人”資格；6、持證人擅自涂改授權(quán)內(nèi)容、轉(zhuǎn)借和弄虛作假撤消“持證人”資格。7、經(jīng)頒發(fā)的“法人委托書”如有遺失，持證人應(yīng)書面向本部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并將本部門批示意見送信用（合同）管理機(jī)構(gòu)，由信用（合同）管理機(jī)構(gòu)向法定代表人或信用（合同）管理領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告后，根據(jù)情況酌情處理。8、凡核準(zhǔn)注銷人員的“法人委托書”證件，由所在部門負(fù)責(zé)收回交信用（合同）管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一處理。第十四條責(zé)任（一）各部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)持證人的教育和管理，凡發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違反本公司有關(guān)制度規(guī)定簽約或利用證件進(jìn)行違法活動(dòng)，以及失職、瀆職等給公司帶來重大損失者，應(yīng)依法追究責(zé)任，同時(shí)注銷證件。（二）持證人必須嚴(yán)格按授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限在有效期內(nèi)簽訂合同，如因超越授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限發(fā)生的糾紛，其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任由持證人承擔(dān)。第四章合同印章和合同文本管理制度第十五條合同專用章制度。公司及下屬企業(yè)對(duì)外簽訂合同所加蓋的印章，除各企業(yè)的公章外，一律使用公司統(tǒng)一編號(hào)的合同專用章，其他印章一律不準(zhǔn)代替使用。否則，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理結(jié)算手續(xù)，由此所引起的責(zé)任由有關(guān)人員承擔(dān)，還可以予以處罰。第十六條合同專用章由有關(guān)公司統(tǒng)一刻制、編號(hào)和頒發(fā)；嚴(yán)禁任何人私自刻制、使用。第十七條合同專用章應(yīng)嚴(yán)格按照授權(quán)的范圍使用，不準(zhǔn)混用、代用或借用。第十八條合同專用章應(yīng)妥善保管，若有遺失，除立即登報(bào)聲明作廢外，還要追究有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任。第十九條簽訂合同，應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專用章。嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。（一）各有關(guān)部門的合同專用章由信用（合同）管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一歸口管理。信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)申請(qǐng)報(bào)告的審批、合同專用章的登記、留樣、發(fā)放和監(jiān)督檢查等管理工作。（二）合同專用章的刻制由信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。任何部門不得擅自刻制合同專用章，凡需刻制合同專用章的部門，必須由申請(qǐng)部門提出書面申請(qǐng)報(bào)告，并由主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，同時(shí)按工作的實(shí)際需要和用途提供合同專用章刻制的數(shù)量、要求和樣章草圖，交信用（合同）管理機(jī)構(gòu)審查后統(tǒng)一辦理。（三）凡持有合同專用章的部門，應(yīng)做到合法使用、專人保管。如遇工作需要，需攜帶外出，應(yīng)事先辦理借用手續(xù)，用后立即歸還。（四）合同專用章不得代用，混用。（五）凡遇合同專用章遺失，應(yīng)立即向本部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并將本部門批示意見送信用（合同）管理機(jī)構(gòu)備案，在當(dāng)?shù)厥屑?jí)報(bào)紙上刊登遺失聲明，辦理相關(guān)證明材料。（六）凡遇合同專用章變更，需重新刻制，其申請(qǐng)程序與手續(xù)與新申請(qǐng)相同，原合同專用章交還信用（合同）管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一處理。第二十條合同文本管理制度（一）合同文本的管理，應(yīng)做到規(guī)范化、科學(xué)化、統(tǒng)一化。（二）建立合同文本。每一份合同都必須有一個(gè)編號(hào)，不得重復(fù)或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。（三）合同檔案還應(yīng)當(dāng)包括：合同臺(tái)帳；合同文本；合同專用章使用登記；授權(quán)委托登記；合同學(xué)習(xí)、培訓(xùn)情況；幫扶情況記錄；重合同守信用情況記錄；合同糾紛卷宗材料等。（四）合同檔案可實(shí)行微機(jī)管理，但必須具有機(jī)讀和文字記載相結(jié)合。（五）合同檔案應(yīng)裝訂成冊(cè)，實(shí)行一份一檔，由專人管理備查。（六）查閱合同檔案需經(jīng)過批準(zhǔn)并進(jìn)行登記。第二十一條合同管理獎(jiǎng)懲制度（一）凡在合同簽訂、審查、履行以及合同規(guī)范化管理制度工作中做出下列成績(jī)之一的，對(duì)有關(guān)部門和人員給予表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)：1、在訂立、審查、履行合同過程中，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，為本單位爭(zhēng)取較大效益、避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失的；2、在合同管理工作中做出成績(jī)，被有關(guān)部門評(píng)為先進(jìn)的；3、在合同管理工作中，提出合理化建議，為本企業(yè)增加較大效益，節(jié)約較大資金、避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失的；4、追討欠款、索賠成功。在合同的仲裁、訴訟中由于自身的工作獲得勝訴的；5、勇于檢舉、揭發(fā)他人利用合同行賄受賄、牟取私利等違法行為的。（二）凡具有下列情況之一的部門和人員，視其情節(jié)輕重給予行政處分，經(jīng)濟(jì)賠償直至追究刑事責(zé)任：1、盲目簽訂合同，造成損失的；2、未經(jīng)授權(quán)、擅自簽訂、變更或解除合同造成損失的；3、工作不負(fù)責(zé)任，不按合同規(guī)定履行義務(wù)，進(jìn)行驗(yàn)收、查詢、反饋信息，導(dǎo)致企業(yè)喪失抗辯權(quán)、撤消權(quán)、代位權(quán)、勝訴權(quán)的；4、工作不負(fù)責(zé)任，對(duì)方違約不匯報(bào)、不追究、暗中向?qū)Ψ教峁﹥?nèi)情，收受賄賂，給本公司造成損失的；5、有締約過失責(zé)任的；訂立無效合同的；因重大誤解和惡意串通而訂立合同損害國(guó)家和集體利益的；嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被欺詐的。第五章合同的簽訂和履行第二十二條簽訂合同應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，符合產(chǎn)業(yè)政策，遵循平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用、協(xié)商一致、互利有償?shù)脑瓌t。第二十三條公司簽訂合同應(yīng)當(dāng)使用合同專用章。合同專用章實(shí)行專人管理、用印審批制度。公司對(duì)外簽訂合同應(yīng)由法定代表人或其委托授權(quán)的代理人進(jìn)行。禁止無權(quán)代理，委托代理人簽訂合同的,必須由法定代表人簽發(fā)“法人授權(quán)委托書”,委托書中應(yīng)明確委托代理的權(quán)限和期限等重要內(nèi)容，同時(shí)加蓋本公司合同專用公章和法人代表私章生效。委托代理人代表公司簽訂合同,必須在授權(quán)范圍及有效期限內(nèi)行使代理權(quán),禁止濫用代理權(quán)、超越代理權(quán)。第二十四條合同簽訂前,合同承辦人員要切實(shí)了解對(duì)方當(dāng)事人是否符合簽訂合同主體資格,資信狀況是否良好,并驗(yàn)證對(duì)方相關(guān)有效證件。簽訂重大經(jīng)濟(jì)合同前,合同承辦人員應(yīng)組織公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對(duì)合同草案進(jìn)行評(píng)審。各部門對(duì)涉及各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)合同條款的合法性、可行性和履約能力做出明確判斷,各有關(guān)部門應(yīng)對(duì)合同的主體、內(nèi)容、形式是否合法、條款的完備性等提出書面意見并對(duì)此負(fù)責(zé)。第二十五條簽訂合同，除小額且能夠及時(shí)清結(jié)的外，應(yīng)當(dāng)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本或公司統(tǒng)一制訂的合同文本形式。第二十六條簽訂合同需要擔(dān)保時(shí)，應(yīng)當(dāng)簽訂書面擔(dān)保協(xié)議。擔(dān)保人必須是能夠承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任、具備法人資格的經(jīng)濟(jì)實(shí)體；對(duì)方以財(cái)產(chǎn)進(jìn)行抵押的，抵押物必須是抵押人的合法財(cái)產(chǎn)，并提供其產(chǎn)權(quán)證明，按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。未經(jīng)公司董事會(huì)決議通過，公司不對(duì)外提供合同擔(dān)保。第二十七條依法應(yīng)當(dāng)公證、簽證的合同，應(yīng)及時(shí)到有關(guān)部門辦理相關(guān)法律手續(xù)。第二十八條依法簽訂的合同，合同正本我方不少于兩份，一份由合同公司合同管理部門歸檔，一份交上級(jí)合同管理部門存檔。第二十九條合同管理人員對(duì)已生效的合同，要及時(shí)建立本公司的合同管理臺(tái)帳及各類報(bào)表，實(shí)行分類管理，并于每年年底將合同管理臺(tái)帳及各類報(bào)表報(bào)送上級(jí)合同管理部門備案。與合同有關(guān)的文書（含圖紙、往來信函、電報(bào)、電傳、報(bào)告、批示等）應(yīng)當(dāng)附在合同卷內(nèi)存檔,合同履行終止后，統(tǒng)一存檔保管。第三十條合同生效后，應(yīng)當(dāng)全面履行，如合同不能履行，應(yīng)當(dāng)采取補(bǔ)救措施，減少損失。遇有不可抗力等影響合同履行時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式通知對(duì)方，并注意保存有關(guān)證據(jù)。發(fā)現(xiàn)對(duì)方不履行或不完全履行合同時(shí)，合同承辦人員除催促對(duì)方繼續(xù)履行外，應(yīng)立即將對(duì)方不履行或不完全履行合同的情況及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和合同管理部門。第六章合同的評(píng)審與批準(zhǔn)制度第三十一條合同正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。第三十二條合同評(píng)審的要點(diǎn)是：（一）合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本《制度》規(guī)定；權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。（二）合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。（三）合同的真實(shí)性。包括對(duì)方履行合同的意愿是否誠(chéng)懇，意思表示是否真實(shí)、一致。（四）合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。第三十三條根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)、備案。第三十四條合同的審批程序如下：（一）申報(bào)。各企業(yè)的法人委托人在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)外簽訂合同，應(yīng)事先填寫“合同簽訂申報(bào)表”（一式二份），報(bào)本公司的領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。（凡先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)口頭同意簽約的，簽約后需補(bǔ)辦手續(xù)）。需報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批的，應(yīng)由該企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，隨合同初稿及有關(guān)資料、附件等，一并上報(bào)。（二）審核。對(duì)送審的合同，應(yīng)按本《制度》規(guī)定的審批權(quán)限，由主管人員或有關(guān)人員認(rèn)真審閱，必要時(shí)可進(jìn)行調(diào)查研究，最后作出：批準(zhǔn)、不批準(zhǔn)；通知申報(bào)單位補(bǔ)報(bào)材料或進(jìn)一步談判（應(yīng)提出談判的具體要求和注意事項(xiàng)）。主管人員在“申報(bào)表”上批寫意見后，“申報(bào)表”一份及合同初稿留底，另一份“申報(bào)表”連同其他材料發(fā)還申報(bào)單位，由承辦人按批準(zhǔn)的意見辦理。上述審批程序一般為1至2天，特殊情況，經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)的可不受審批程序的約束。合同的變更和解除第三十五條當(dāng)事人可依法變更合同。公司發(fā)生需要變更合同的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)書面通知對(duì)方，并說明理由。公司在接到對(duì)方要求變更合同的通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即審查對(duì)方的理由是否正當(dāng)，如果符合變更條件，同意變更的，應(yīng)當(dāng)簽訂變更協(xié)議。因變更造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向?qū)Ψ教岢鏊髻r。第三十六條當(dāng)事人可以依法解除合同。發(fā)生需要解除合同的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)書面通知對(duì)方，并說明理由。在接到對(duì)方解除合同的通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即審查解除合同的理由是否正當(dāng)，如果因解除合同而損害了自身利益，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向?qū)Ψ教岢鰰嫠髻r請(qǐng)求。第八章合同糾紛的處理第三十七條對(duì)外簽訂的合同在發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛時(shí)，首先要協(xié)商解決，形成書面協(xié)議，并加蓋雙方單位公章后執(zhí)行，如協(xié)商不成，應(yīng)完整保存協(xié)商時(shí)的各種資料，報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)研究決策，采取必要措施。第三十八條需要向仲裁機(jī)構(gòu)或人民法院遞交仲裁申請(qǐng)書、起訴書或答辯書的，公司合同管理部門應(yīng)將法律文書報(bào)送上級(jí)合同管理部門審閱，并經(jīng)法定代表人審定同意。第九章合同的監(jiān)督檢查第三十九條合同監(jiān)督檢查是合同管理的重要內(nèi)容之一。合同管理人員應(yīng)會(huì)同合同承辦人員組織有關(guān)部門定期（每半年）檢查合同的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)報(bào)告，同時(shí)提出處理意見，并注意保存書面記錄和證據(jù)，盡量減少或避免損失。公司根據(jù)工作發(fā)展需要,可以成立合同監(jiān)督檢查小組。第四十條合同監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有：（一）合同管理臺(tái)帳及報(bào)表建立情況；（二）合同的簽訂和履行情況；（三）合同糾紛的處理情況；（四）合同管理人員的教育培訓(xùn)情況；（五）對(duì)于在簽訂、履行和管理經(jīng)濟(jì)合同工作中，因違反合同管理制度，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的人員的責(zé)任追究情況。第四十一條合同管理部門履行監(jiān)督檢查職責(zé)時(shí)，相關(guān)人應(yīng)當(dāng)如實(shí)提供與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，并對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)涉及的問題做出解釋和說明。第四十二條檢查小組或者檢查人員應(yīng)在檢查結(jié)束后十五天內(nèi)向受檢部門送達(dá)檢查意見書。檢查意見書要標(biāo)明檢查人員姓名和職務(wù)，提出被檢部門合同管理的基本做法、存在問題及對(duì)加強(qiáng)合同管理的意見等。第四十三條合同管理部門根據(jù)檢查情況，可以向被檢部門提出如下意見：（一）對(duì)于未按規(guī)定執(zhí)行合同管理制度，或者落實(shí)制度有重大漏洞的，責(zé)令限期改正；（二）對(duì)于在簽訂、履行合同中，因違反合同管理制度，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的部門或者個(gè)人，建議追究其相關(guān)法律責(zé)任；（三）對(duì)于在合同管理工作中成績(jī)顯著，為企業(yè)避免或者挽回經(jīng)濟(jì)損失的部門和個(gè)人，建議按有關(guān)規(guī)定給予表彰或獎(jiǎng)勵(lì)。第四十四條被檢部門應(yīng)當(dāng)自收到檢查意見書之日起日內(nèi)將落實(shí)情況書面報(bào)告合同管理部門。第十章客戶信用檔案管理制度第四十五條檔案資料內(nèi)容下列資料可以作為合同檔案：談判記錄、可行性研究報(bào)告和報(bào)審及批準(zhǔn)文件；對(duì)方當(dāng)事人的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件；對(duì)方當(dāng)事人履約能力證明資料復(fù)印件；對(duì)方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個(gè)人身份證明、介紹信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件；我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件；對(duì)方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件；雙方簽訂或履行合同的往來電報(bào)、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料；登記、見證、鑒證、公證等文書資料；合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議；標(biāo)的驗(yàn)收記錄；交接、收付標(biāo)的、款項(xiàng)的原始憑證復(fù)印件。第四十六條合同資料歸檔、統(tǒng)計(jì)與管理（一）本項(xiàng)目部所有合同都必須統(tǒng)一編號(hào)，由辦公室妥善保管。（二）合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項(xiàng)手續(xù)后十日內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交辦公室。第十一章客戶授信與年審評(píng)價(jià)制度第四十七條信用（合同）管理機(jī)構(gòu)加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系溝通，及時(shí)掌握客戶的信用信息，對(duì)客戶實(shí)行分級(jí)管理，將客戶的信用等級(jí)分為A、B、C、D四級(jí)，分別制訂不同信用等級(jí)所對(duì)應(yīng)的信用額度、信用期限、信用折扣。第四十八條信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)建立每位客戶包括名稱、住所、法定代表人、注冊(cè)資金、電話、信用標(biāo)準(zhǔn)（對(duì)客戶資信情況進(jìn)行要求的最低標(biāo)準(zhǔn)）、信用等級(jí)內(nèi)容的表單，并及時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新。第四十九條信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定客戶信用申請(qǐng)表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)信函等表格；受理客戶信用申請(qǐng)；采用對(duì)客戶進(jìn)行走訪、調(diào)查、向有關(guān)部門收集客戶資信狀況資料等方式掌握客戶信息，填寫客戶調(diào)查表，對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，報(bào)主管副總審批后，確定信用等級(jí)，并及時(shí)回復(fù)客戶。第五十條對(duì)客戶實(shí)行跟蹤管理，補(bǔ)充客戶信用信息，每年末對(duì)客戶的信用狀況進(jìn)行匯總分析，形成書面的年審評(píng)價(jià)報(bào)告，并根據(jù)年審報(bào)告及時(shí)調(diào)整客戶信用等級(jí)與授信額度。第五十一條對(duì)延遲付清款物的客戶，視情節(jié)輕重給予信用等級(jí)的降級(jí)處理；對(duì)惡意拖欠款物的客戶授信額度為0，要求采用即時(shí)清結(jié)的方式或列入黑名單，拒絕業(yè)務(wù)往來。第五十二條各業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)收集客戶信息并向信用（合同）管理機(jī)構(gòu)反饋；信用（合同）管理機(jī)構(gòu)應(yīng)定期將客戶信用狀況評(píng)價(jià)結(jié)果反饋公司各相關(guān)部門。第十二章客戶信用檔案建立與管理制度第五十三條建立完整的合同檔案。檔案資料包括以下內(nèi)容：1、談判記錄、可行性研究報(bào)告和報(bào)審及批準(zhǔn)文件；2、對(duì)方當(dāng)事人的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件；3、對(duì)方當(dāng)事人履約能力證明資料復(fù)印件；4、對(duì)方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個(gè)人身份證明、介紹信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件；5、我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件；6、對(duì)方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件；7、雙方簽訂或履行合同的往來電報(bào)、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料；8、登記、見證、鑒證、公證等文書資料；9、合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議；10、標(biāo)的驗(yàn)收記錄；11、交接、收付標(biāo)的、款項(xiàng)的原始憑證復(fù)印件。第五十四條公司所有合同都必須按部門編號(hào)。信用（合同）管理員負(fù)責(zé)建立和保存合同管理臺(tái)帳。第五十五條合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項(xiàng)手續(xù)后一個(gè)月內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交信用（合同）管理員。信用（合同）管理員對(duì)合同檔案資料核實(shí)后一個(gè)月內(nèi)移交檔案室歸檔。第五十六條各公司及部門應(yīng)于每年的一月十日和七月十日前將本公司管轄范圍內(nèi)上年度和本年度上半年的合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送集團(tuán)公司信用（合同）管理機(jī)構(gòu)。各公司及部門應(yīng)于每年的一月十日前將管轄范圍內(nèi)上一年度信用（合同）管理情況分析報(bào)告報(bào)送集團(tuán)公司信用（合同）管理機(jī)構(gòu)。第五十七條建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申請(qǐng)表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)函、客戶信用表單、授信資料、年審評(píng)價(jià)報(bào)告等，并附客戶概況、付款習(xí)慣、財(cái)務(wù)狀況、商賬追討記錄、往來銀行、經(jīng)營(yíng)狀況等調(diào)查原始資料。第五十八條客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請(qǐng)單標(biāo)明查閱人、查閱客戶名稱、查閱用途，由檔案管理員填寫借閱時(shí)間、歸還日期。信用檔案的缺失以及涉及商業(yè)秘密內(nèi)容的泄漏要追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。第五十九條配備大專以上學(xué)歷，具有數(shù)據(jù)庫檢索服務(wù)的能力和經(jīng)驗(yàn)的人員專（兼）職檔案管理員。第六十條檔案管理員必須經(jīng)過企業(yè)信用管理專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。第十三章應(yīng)收賬款與商賬追收管理制度第六十一條建立應(yīng)收賬款帳目，明確應(yīng)收貨款，分期應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)的數(shù)額、期限、應(yīng)付款人等內(nèi)容。第六十二條建立應(yīng)收賬款賬齡分析分級(jí)表，將應(yīng)收賬款按賬齡分為合同期內(nèi)、進(jìn)入預(yù)警期內(nèi)、到期、逾期、進(jìn)入最后通牒期，進(jìn)入專業(yè)追賬期、付諸法律期和壞賬期八級(jí)，制訂相應(yīng)的催收措施。第六十三條對(duì)應(yīng)收賬款加強(qiáng)日常監(jiān)督，根據(jù)實(shí)際情況每周或每月打印出會(huì)計(jì)賬上全部接近到期的應(yīng)收賬款記錄進(jìn)行分析和診斷，對(duì)每筆賬款作出處理意見。第六十四條制訂商賬（逾期應(yīng)收賬款）追收辦法，培訓(xùn)催收、追收人員。第六十五條設(shè)計(jì)商賬追收工作流程，包括內(nèi)勤提示、外勤催收、委托專業(yè)信用管理公司追收、法律訴訟。商賬追收程序一般應(yīng)包括下列步驟：步驟階段時(shí)間段聯(lián)系方法催賬形式1提醒客戶逾期第一天傳真禮貌提示2提醒客戶以后第4天傳真再度提示3了解問題以后第4天電話了解客戶發(fā)生了什么問題4第一次正式催賬以后第4天傳真顯示證據(jù)5嚴(yán)肅通知以后第4天傳真嚴(yán)肅通知6第二次正式催賬以后第4天傳真顯示證據(jù)7壓迫客戶式談話與6同一天通話/拜訪表達(dá)不滿8最后通知以后第3天掛號(hào)信最后通牒9送專業(yè)追賬公司一周以后委托追賬與追賬代理簽約10提出法律訴訟半年以后委托律師法律行動(dòng)第十四章失信違法行為責(zé)任追究制度第六十六條對(duì)方發(fā)生失信違法行為，可酌情采取下列措施：取消賒銷條件；停止供貨；取消供貨資格；訴諸法律。第六十七條本企業(yè)發(fā)生失信違法行為的可能表現(xiàn)形式與糾正措施：表現(xiàn)形式：個(gè)人擅自以公司名義對(duì)外簽訂合同并違約或騙取款物；產(chǎn)品合格率未達(dá)標(biāo)；拖欠貨款；其他。糾正措施：及時(shí)書面告知對(duì)方，說明原由；依法賠償對(duì)方損失；撤消過錯(cuò)當(dāng)事人的職務(wù)、開除直至依法追究其法律責(zé)任。第六十八條合同糾紛處理（一）發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門、人員應(yīng)立即報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)或法定代表人，并通報(bào)信用（合同）管理機(jī)構(gòu)，提供材料。為解決合同糾紛所采取的各項(xiàng)措施，必須在法定的訴訟時(shí)效和期間內(nèi)進(jìn)行。（二）合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。合同承辦部門、人員應(yīng)配合好公司信用（合同）管理機(jī)構(gòu)參加仲裁或訴訟。（三）發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人利用合同進(jìn)行詐騙等犯罪活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。（四）合同發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)委托有資質(zhì)的代理人參與處理糾紛。（五）解決合同糾紛的申請(qǐng)書、起訴書、答辯書、協(xié)議書、調(diào)解書、仲裁書、裁定書、判決書的副本或正本復(fù)印件，自發(fā)出或收到之日起十日內(nèi)，由承辦人送交信用（合同）管理機(jī)構(gòu)備案。（六）在處理合同糾紛過程中，對(duì)于可能因?qū)Ψ疆?dāng)事人的行為或者其他原因，使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。（七）合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)依法采取一切措施，積極收集、整理有關(guān)證據(jù)。在證據(jù)可能滅失或