精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理辦法目錄：1、法律事務(wù)管理辦法2、電話通信管理辦法3、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理辦法法律事務(wù)管理辦法第一節(jié) 總則第1條為建立健全股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱或本公司）法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制和法律監(jiān)督機(jī)制，規(guī)范公司法律事務(wù)管理工作，防范和化解公司日常經(jīng)營(yíng)中的法律風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度。第2條本制度所稱法律事務(wù)，是指本公司在企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理中涉及到公司權(quán)利義務(wù)的各種法律事務(wù)工作。第3條法律事務(wù)管理工作應(yīng)堅(jiān)持以下原則：（一）遵循國(guó)家法律法規(guī)的原則；（二）促進(jìn)企業(yè)依法決策、依法經(jīng)營(yíng)管理的原則；（三）堅(jiān)持事前防范和事中監(jiān)督為主、事后彌補(bǔ)為輔的原則。第4條本制度適用于本公司。本公司控股、參股子公司應(yīng)參照本制度，制定本公司的法律事務(wù)管理制度。第二節(jié)法律事務(wù)管理部門及法務(wù)人員第5條本公司法務(wù)部為本公司法律事務(wù)管理部門，負(fù)責(zé)本公司法律事務(wù)的管理，并對(duì)各控股、參股子公司法律事務(wù)管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。第6條法律事務(wù)管理部門的主要職責(zé)有：（一）根據(jù)本制度參與起草、審核、修訂本公司的規(guī)章制度、風(fēng)險(xiǎn)/內(nèi)部控制體系；（二）參與公司合并、分立、破產(chǎn)、收購(gòu)、投資、租賃、轉(zhuǎn)讓、招投標(biāo)及公司改制重組等重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，辦理相關(guān)的法律事務(wù)，對(duì)本公司上述重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提出法律意見；（三）開展與本公司日常經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律咨詢；（四）參與重大合同的談判和起草工作，審核本公司的所有合同及其他書面法律文件；（五）管理本公司合同專用章；（六）管理本公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的相關(guān)法律事務(wù)；（七）管理本公司法律糾紛事務(wù)；（八）法律宣傳和培訓(xùn)事務(wù)；（九）協(xié)調(diào)與公司外聘法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和律師（包括：外聘常年法律顧問(wèn)和/或?qū)ｍ?xiàng)法律顧問(wèn)，統(tǒng)稱為“外部法律顧問(wèn)”）的溝通、聯(lián)系等相關(guān)工作；（十）辦理本公司管理層交辦的其他法律事務(wù)。第7條本公司將在法律事務(wù)管理部門內(nèi)設(shè)立法律專員（或稱內(nèi)部企業(yè)法律顧問(wèn)）等法律事務(wù)管理崗位。法律專員必須具備相應(yīng)的崗位執(zhí)業(yè)/職業(yè)資格，其他法務(wù)人員應(yīng)當(dāng)具備本公司要求的相應(yīng)崗位的工作能力。本公司將根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、公司發(fā)展戰(zhàn)略以及人力資源規(guī)劃，積極培養(yǎng)公司法務(wù)人員，不斷提高本公司法務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。第8條為更好地維護(hù)本公司的合法權(quán)益，本公司可以根據(jù)法律事務(wù)的性質(zhì)和復(fù)雜程度，聘請(qǐng)外部法律顧問(wèn)協(xié)助本公司處理相關(guān)法律事務(wù)。第三節(jié)合同事務(wù)管理第9條本制度所稱合同，是指以本公司名義與平等主體的自然人、法人和其他組織簽署的設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議或安排，包括書面合同以及具有法律性質(zhì)的其他書面法律文件。其他書面法律文件，是指除書面合同以外的法律文件，包括但不限于以公司名義簽署的意向書、備忘錄、承諾書、授權(quán)委托書、擔(dān)保函、權(quán)利證明、聲明等具有法律效力、可能導(dǎo)致本公司承擔(dān)法律責(zé)任的各種書面文件。勞動(dòng)合同按照本公司有關(guān)人力資源管理的規(guī)章制度執(zhí)行，不適用于本制度。第10條本制度所稱合同事務(wù)管理，包括：制訂和完善本公司合同管理辦法；監(jiān)督、檢查該合同管理辦法的執(zhí)行；合同訂立的審核；合同履行的監(jiān)督；合同檔案及備案管理等合同管理事務(wù)。本公司合同管理工作的基本原則是：交易安全與經(jīng)營(yíng)效率并重，建立分級(jí)管理和分類管理相結(jié)合的全方位管理體系。第11條本公司實(shí)行合同會(huì)簽審核制度，合同涉及的各業(yè)務(wù)職能部門通過(guò)會(huì)簽對(duì)合同中屬于本部門業(yè)務(wù)的內(nèi)容進(jìn)行審核，并簽署意見，各業(yè)務(wù)職能部門對(duì)所簽署的意見負(fù)責(zé)。第12條合同訂立（一）合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及談判合同業(yè)務(wù)主辦部門在訂立合同前，應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)合同簽署的必要性、合同履行的可行性，以及締約對(duì)方的資質(zhì)資信、履約能力等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)審和論證，重大合同還應(yīng)向公司管理層提交可行性報(bào)告。重大合同簽訂前，業(yè)務(wù)主辦部門應(yīng)該組織法律事務(wù)管理部門共同參與合同談判。（二）合同草擬本公司所有合同的訂立，除合同金額低并能立即履行完畢的合同外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。合同業(yè)務(wù)主辦部門應(yīng)當(dāng)爭(zhēng)取合同的擬稿權(quán)。有合同示范文本（或標(biāo)準(zhǔn)格式合同）的，業(yè)務(wù)主辦部門應(yīng)當(dāng)盡量采用該文本來(lái)擬定合同條款；沒(méi)有合同示范文本的，業(yè)務(wù)主辦部門應(yīng)當(dāng)在先行草擬合同初稿后或收到合同對(duì)方草擬的合同文本后，交由法律事務(wù)管理部門審核。合同業(yè)務(wù)主辦部門提交法律事務(wù)管理部門審核的合同初稿，必須包括合同的所有附件以及必要的說(shuō)明。（三）合同審批合同業(yè)務(wù)主辦部門應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)合同中的專業(yè)內(nèi)容及條款進(jìn)行審查；法律事務(wù)管理部門應(yīng)對(duì)合同的合法性、真實(shí)性、公平性和周密性進(jìn)行審查。法律事務(wù)管理部門在審核合同時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤、遺漏時(shí)，應(yīng)在法律審核意見中予以明示并提出修改意見；如果發(fā)現(xiàn)送審合同不全或由于合同業(yè)務(wù)主辦部門因自身審核不嚴(yán)而存在重大缺陷時(shí)，可以直接退還業(yè)務(wù)主辦部門，由其完善后再重新送審。本公司可以根據(jù)合同的性質(zhì)和復(fù)雜程度，聘請(qǐng)外部法律顧問(wèn)參與合同的審查工作。（四）合同簽署合同經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可對(duì)外簽署和蓋章。第13條合同的變更應(yīng)當(dāng)按照合同訂立的審批簽署程序辦理。第14條合同履行，是指包括本公司在內(nèi)的合同各方對(duì)已實(shí)際成立的合同自生效后的全面、及時(shí)和實(shí)際履行。合同業(yè)務(wù)主辦部門負(fù)責(zé)生效后合同的全面履行，應(yīng)當(dāng)及時(shí)督促合同對(duì)方按約定履行合同義務(wù)，并配合法律事務(wù)管理部門對(duì)合同履行進(jìn)行監(jiān)督。合同履行完畢后，合同業(yè)務(wù)主辦部門應(yīng)對(duì)該合同履行進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)，并將結(jié)果匯總到法律事務(wù)管理部門。第15條合同檔案，包括可以有形地表示所載內(nèi)容的公司書面合同以及其他書面法律文件等所有文字材料。法律事務(wù)管理部門負(fù)責(zé)合同檔案的存檔、整理、借用等保管事務(wù)。第16條本公司控股、參股子公司應(yīng)根據(jù)要求，將重大合同報(bào)本公司法律事務(wù)管理部門備案。第17條本公司合同專用章，本公司對(duì)外簽訂合同時(shí)可以加蓋公章或合同專用印章。合同專用章由本公司法律事務(wù)管理部門負(fù)責(zé)刻制和管理。第18條本公司將依據(jù)本制度另行制定合同管理辦法。第四節(jié)非訴訟法律事務(wù)管理第19條非訴訟法律事務(wù)，主要是指訴訟法律事務(wù)以外的不通過(guò)訴訟或仲裁等方式處理的法律事務(wù)。本制度所稱非訴訟法律事務(wù)主要包括：本公司規(guī)章制度的制定和修改、公司重大經(jīng)營(yíng)決策以及日常法律咨詢等非糾紛爭(zhēng)議性的法律事務(wù)。第20條本公司規(guī)章制度，是指本公司根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司治理的要求，結(jié)合工作實(shí)際制定并頒發(fā)的具有公司內(nèi)部約束性的規(guī)范性文件。所有以本公司名義發(fā)布的規(guī)章制度，必須進(jìn)行合法性審查的。業(yè)務(wù)主辦部門應(yīng)將起草好擬報(bào)送公司管理層批準(zhǔn)的規(guī)章制度，先送法律事務(wù)管理部門審核，并根據(jù)要求提供起草說(shuō)明和有關(guān)背景資料。第21條公司重大經(jīng)營(yíng)決策，主要是指包括但不限于所有涉及企業(yè)合并、分立、破產(chǎn)、解散、增減資本、修訂章程、重組改制、企業(yè)上市、股權(quán)收購(gòu)/轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)收購(gòu)/轉(zhuǎn)讓/租賃、投融資、對(duì)外擔(dān)保、招投標(biāo)等對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展有重大影響的經(jīng)營(yíng)管理決策。公司重大經(jīng)營(yíng)決策應(yīng)當(dāng)進(jìn)行法律審核論證。在發(fā)生重大經(jīng)營(yíng)決策時(shí)，各相關(guān)業(yè)務(wù)主辦部門應(yīng)于提交公司管理層決策或報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)前，將重大經(jīng)營(yíng)決策基本情況及相關(guān)資料交給法律事務(wù)管理部門，并配合法律事務(wù)管理部門全面深入了解重大經(jīng)營(yíng)決策的相關(guān)情況、開展法律盡職調(diào)查以及法律審核論證。第22條法律事務(wù)管理部門在日常工作中可以通過(guò)口頭或書面形式以咨詢和指導(dǎo)的方式，協(xié)調(diào)處理公司各業(yè)務(wù)職能部門工作中涉及的法律事務(wù)，努力促使公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合合規(guī)要求。第23條本公司可以根據(jù)本公司規(guī)章制度、重大經(jīng)營(yíng)決策、日常法律咨詢等法律事務(wù)的性質(zhì)和復(fù)雜程度，聘請(qǐng)外部法律顧問(wèn)參與相應(yīng)的非訴訟法律事務(wù)工作，并根據(jù)本公司要求出具相應(yīng)的法律意見書。第五節(jié)法律糾紛事務(wù)管理第24條本制度所稱法律糾紛，是指本公司因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而與其他法律主體之間產(chǎn)生權(quán)利義務(wù)方面的爭(zhēng)議，且該爭(zhēng)議無(wú)法通過(guò)協(xié)商解決而必須進(jìn)入訴訟、仲裁等司法或準(zhǔn)司法程序，主要包括法院訴訟和仲裁兩大類法律活動(dòng)。訴訟法律事務(wù)，是指本公司為一方當(dāng)事人或作為第三人，通過(guò)法院，采用訴訟方式解決糾紛的法律事務(wù)活動(dòng)。這些訴訟包括：民事訴訟、行政訴訟、刑事及刑事附帶民事訴訟。調(diào)解仲裁法律事務(wù)，是指本公司為一方當(dāng)事人，采取仲裁、復(fù)議等方式解決有關(guān)糾紛或爭(zhēng)議的法律事務(wù)活動(dòng)。第25條法律糾紛管理包括法律糾紛的預(yù)防、處理和協(xié)調(diào)等全過(guò)程活動(dòng)。法律糾紛管理應(yīng)當(dāng)遵循“事前防范、事中控制、事后彌補(bǔ)”的原則，也即本公司法律糾紛管理重點(diǎn)建立在公司日常的法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制的有效運(yùn)作上；當(dāng)法律糾紛的發(fā)生不可避免時(shí)，應(yīng)當(dāng)以維護(hù)本公司權(quán)益為原則管控相關(guān)法律糾紛案件的辦理；當(dāng)法律糾紛案件辦理完畢后，應(yīng)當(dāng)總結(jié)相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，及時(shí)反饋、彌補(bǔ)公司法律風(fēng)險(xiǎn)防范體系的簿弱環(huán)節(jié)。第26條本公司各業(yè)務(wù)主辦部門以及法律事務(wù)管理部門應(yīng)積極主動(dòng)化解各種法律爭(zhēng)議，盡量避免法律爭(zhēng)議演變?yōu)樵V訟、仲裁等法律糾紛。第27條法律糾紛發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)成立法律糾紛處理小組，具體負(fù)責(zé)該法律糾紛的協(xié)調(diào)處理工作。本公司下屬控股、參股子公司發(fā)生重大法律糾紛后，各公司應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)在三個(gè)工作日內(nèi)將有關(guān)法律糾紛報(bào)告本公司法律事務(wù)管理部門并及時(shí)通報(bào)案件的處理進(jìn)程和結(jié)果。第28條當(dāng)法律糾紛辦理完畢后，法律事務(wù)管理部門應(yīng)當(dāng)總結(jié)案情，并整理成書面的結(jié)案報(bào)告。該報(bào)告應(yīng)當(dāng)連同法律糾紛的相關(guān)法律文件一同歸檔保存。法律事務(wù)管理部門每年年底應(yīng)當(dāng)統(tǒng)計(jì)本公司（含本公司下屬控股、參股子公司）當(dāng)年度的法律糾紛情況，并按要求歸檔保存。法律事務(wù)管理部門負(fù)責(zé)法律糾紛案件檔案的存檔、整理、借用等保管事務(wù)。第29條本公司可以根據(jù)法律糾紛的性質(zhì)和復(fù)雜程度，聘請(qǐng)外部法律顧問(wèn)參與相應(yīng)的法律糾紛處理工作，并根據(jù)本公司要求出具相應(yīng)的法律意見書。第30條本公司將跟據(jù)本制度另行制定法律糾紛管理辦法。第六節(jié)法律宣傳和培訓(xùn)第31條為增強(qiáng)全體員工法律風(fēng)險(xiǎn)防范和控制能力，本公司應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)并結(jié)合本公司工作實(shí)際，建立起分別針對(duì)普通員工以及法務(wù)人員的法律宣傳培訓(xùn)機(jī)制。第32條法律事務(wù)管理部門將通過(guò)各種形式開展法律知識(shí)宣傳和培訓(xùn)活動(dòng)，不斷提高本公司全體員工的法律意識(shí)、法律素質(zhì)和工作能力。第七節(jié)附則第33條本辦法由公司法務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。第34條本辦法自發(fā)布之日起施行。第35條附件精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔電話通信管理辦法第一節(jié)總則第1條目的為了提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平，節(jié)約管理成本，保證公司通信暢通，確保信息的及時(shí)傳遞，提高工作效率、減少失誤，制訂本規(guī)定。第2條適用范圍本辦法適用于本公司的辦公網(wǎng)絡(luò)、電話、移動(dòng)集群號(hào)、傳真、電子信箱、AM等。第二節(jié)管理職責(zé)第3條行政人事部的職責(zé)（一）負(fù)責(zé)公司通訊工具的管理及合理配置。（二）負(fù)責(zé)員工入職時(shí)，相關(guān)個(gè)人信息的提報(bào)及對(duì)員工加入公司通信系統(tǒng)的宣導(dǎo)、使用指引。第4條財(cái)務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)通訊費(fèi)用的支付管理工作，以及對(duì)費(fèi)用異常情況的處理。第三節(jié)程序第5條辦公電話的配置標(biāo)準(zhǔn)（一）公司總機(jī)配置標(biāo)準(zhǔn)：公司配備了一部話務(wù)總機(jī)，由行政人事部前臺(tái)文員管理、使用。（二）公司各部門內(nèi)線電話配置標(biāo)準(zhǔn)：按總裁辦人員人數(shù)及實(shí)際工作需要配備內(nèi)線電話。（三）公司各部門開通外線電話標(biāo)準(zhǔn)：部門總監(jiān)級(jí)以上、對(duì)外業(yè)務(wù)、跟單人員，按人數(shù)各配備一個(gè)公司專用的手機(jī)號(hào)：分機(jī)電話：如需開通國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途，一律提交書面申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、行政人事部負(fù)責(zé)人審核、行政人事部負(fù)責(zé)人復(fù)核、公司直管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可開通。（四）公司各部開通國(guó)際長(zhǎng)途標(biāo)準(zhǔn)：副總級(jí)以上人員可開通國(guó)際長(zhǎng)途，海外銷售可根據(jù)需要提交書面申請(qǐng)開通國(guó)際長(zhǎng)途，其它部門或個(gè)人未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)開通國(guó)際長(zhǎng)途，如需開通國(guó)際長(zhǎng)途，一律提交書面申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、行政人事部負(fù)責(zé)人復(fù)核、公司直管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可開通。第6條電話使用規(guī)定（一）電話總機(jī)由行政人事部前臺(tái)文員負(fù)責(zé)值守，外線電話均由前臺(tái)文員接轉(zhuǎn)或直撥分機(jī)自動(dòng)轉(zhuǎn)接。前臺(tái)的總機(jī)不能長(zhǎng)時(shí)間占線，前臺(tái)不能用總機(jī)撥打電話，接電話長(zhǎng)話短說(shuō)，保證所有來(lái)電暢通。（二）所有申請(qǐng)開通外線功能的員工，每人將分配一個(gè)四位隨機(jī)密碼，通過(guò)該密碼在反映定授權(quán)分機(jī)可撥打預(yù)先所申請(qǐng)通話權(quán)限對(duì)應(yīng)等級(jí)的話務(wù)，費(fèi)用統(tǒng)一結(jié)算于對(duì)應(yīng)密碼帳戶上，個(gè)人保管好自己的話務(wù)密碼，防止他人濫用、盜打，如因個(gè)人保管不慎而產(chǎn)生的異常話單，將由密碼使用人承擔(dān)。（三）對(duì)已開通外線功能電話，由員工個(gè)人負(fù)責(zé)外線功能的使用管理，在電話使用中，嚴(yán)禁公話私用。行政人事部每月不定時(shí)核查話務(wù)情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除由其個(gè)人賠償所發(fā)生的長(zhǎng)途話費(fèi)外，給予罰款100元/次，并通報(bào)批評(píng)。（四）禁止利用公司電話聊天，員工在上班時(shí)間如接聽私人電話，應(yīng)長(zhǎng)話短說(shuō)，以免造成電話線路的繁忙，每次通話時(shí)間不得超過(guò)5分鐘。（五）員工必須第一時(shí)間接聽所有來(lái)電，如果暫時(shí)離開座位，同一總裁辦其他同事應(yīng)在5秒內(nèi)代接，如果長(zhǎng)時(shí)間不在座位或出差，應(yīng)提前將電話呼叫轉(zhuǎn)移到在公司的其他同事電話上，若離響玲電話周圍最近的辦公座俠員工在沒(méi)有接聽電話的情況下，不代接響鈴電話，發(fā)現(xiàn)一次，外罰10元。（六）已開通電話外線功能的員工一經(jīng)離職，網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)在簽核完離職結(jié)算表后及時(shí)將該員工的外線功能關(guān)閉，同時(shí)做好登記。（七）配備公司專用手機(jī)號(hào)的人員：公司網(wǎng)管負(fù)責(zé)每月固定向經(jīng)理級(jí)以上人員正常使用的號(hào)碼充費(fèi)100元，主管級(jí)以下人員（含主管）正常使用號(hào)碼充費(fèi)50元，充費(fèi)時(shí)間28～31號(hào)，并開通集群號(hào)，每月經(jīng)理級(jí)超出100元金額及主管超出50元的的話費(fèi)提出書面申請(qǐng)，公司酌情給予報(bào)銷，但公司保留對(duì)此號(hào)通信記錄的稽查權(quán)，若因個(gè)人使用辦公手機(jī)號(hào)辦理私人事務(wù)，一經(jīng)查實(shí)按私人通訊總費(fèi)用的金額10倍罰款，使用辦公手機(jī)號(hào)的人員在離職時(shí)需將此號(hào)碼交接于行政人事部網(wǎng)管處，并保持話費(fèi)原有金額，若低于原有金額，網(wǎng)管查詢記錄，人事文員在結(jié)算工資時(shí)按實(shí)際缺少的金額在離職員工工資中扣除。（八）總經(jīng)辦行政人事部每月核查座機(jī)通話清單，如發(fā)現(xiàn)有打私人電話，且無(wú)提前注明者，除由其個(gè)人賠償所發(fā)生的話費(fèi)外，給予罰款100元/次，并通報(bào)批評(píng)。第7條傳真機(jī)配置標(biāo)準(zhǔn)（一）公司傳真實(shí)行紙張傳真（二）員工不得利用公司傳真機(jī)收發(fā)私人資料、文件，或把公司相關(guān)機(jī)密資料、文件傳真出去，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予罰款100元/次，情節(jié)嚴(yán)重者給予解除勞動(dòng)合同，同時(shí)保留追究其刑事責(zé)任的權(quán)利，公司傳真機(jī)應(yīng)保持24小時(shí)通暢狀態(tài)。第8條電子郵箱配置標(biāo)準(zhǔn)凡是配備辦公電腦的員工，每人配置一個(gè)內(nèi)AM郵箱帳號(hào)。第9條電子郵箱的使用規(guī)定（一）公司網(wǎng)絡(luò)管理員協(xié)助員工在其辦公電腦上安裝、配置一個(gè)內(nèi)部AM郵箱號(hào)，并簡(jiǎn)要說(shuō)明使用過(guò)程中需要注意的事項(xiàng)，員工應(yīng)熟練使用AM軟件的各種功能，每日上班后，及時(shí)打開AM軟件，接收、閱讀、回復(fù)電子信息等，并做好重要信息通知的備份。（二）員工發(fā)送較為重要的電子郵件，發(fā)送后，還應(yīng)采取有效的方式知會(huì)收件人，（如電話轉(zhuǎn)告）第10條移動(dòng)電話、群號(hào)的使用管理（一）新入員工工入職三日內(nèi)必須峰回路轉(zhuǎn)入公司集群網(wǎng)，及時(shí)回復(fù)集群網(wǎng)系統(tǒng)確認(rèn)信息，保證次月生效。若經(jīng)提醒仍未在信息有效期內(nèi)及時(shí)進(jìn)行短信回復(fù)，導(dǎo)致加入公司集群網(wǎng)超時(shí)者，取消當(dāng)月通信補(bǔ)貼，沒(méi)有通訊補(bǔ)貼的處以50元罰款。（二）行政人事部行政人事部應(yīng)在員工入職后及時(shí)將聯(lián)絡(luò)信息提報(bào)公司集群網(wǎng)管理員，如因行政人事部未及時(shí)將聯(lián)絡(luò)信息提報(bào)到集群網(wǎng)管理員造成的開通集群網(wǎng)失敗，給予行政人事部當(dāng)事人50元/次罰款。（三）所有集群網(wǎng)使用人員必須開通呼叫等待功能，上班時(shí)間禁止利用集群網(wǎng)短叼聊天，影響正常的聯(lián)系和工作，如發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定，嚴(yán)重影響公司正常通訊者，行政人事部有權(quán)要求提供個(gè)人通話清單進(jìn)行核查，并處罰50元/次，不配合者，按照相關(guān)規(guī)章制度處理，取消當(dāng)月通訊補(bǔ)貼。（四）公司員工固定電話、短號(hào)、手機(jī)號(hào)碼如有更改，必須第一時(shí)間在AM等內(nèi)部公布更新。（五）加入公司集群網(wǎng)手機(jī)，必須保證24小時(shí)開機(jī)，并設(shè)置呼叫等待功能，保障通信暢通。休假期間亦然，如有特殊原因未能開機(jī)，必須事前通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)第一時(shí)間告知備用聯(lián)系方式，待手機(jī)通暢時(shí)更改自己的號(hào)碼。（六）對(duì)享有通訊補(bǔ)貼但將移動(dòng)電話置長(zhǎng)時(shí)間不接，不通或者關(guān)機(jī)狀態(tài)，同時(shí)并未提供其他電話聯(lián)系方式，嚴(yán)重影響工作者，給予通報(bào)批評(píng)并罰款50元/次。主管級(jí)（含）以上100元/次，一個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)三次以上（含三次），除處罰外，取消其當(dāng)月通訊補(bǔ)貼。（七）公司內(nèi)部人員之間的溝通，一律使用辦公分機(jī)或集群網(wǎng)短號(hào)，嚴(yán)禁使用公司外線電話拔找集群網(wǎng)內(nèi)手機(jī)電話，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予罰款50元/次。（八）公司集群網(wǎng)公限公司內(nèi)部員工加入使用，一律不準(zhǔn)非本公司人員加入。第11條通訊設(shè)施的維護(hù)通訊設(shè)施（網(wǎng)絡(luò)、電話、傳真、AM電子郵箱）出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向行政人事部網(wǎng)絡(luò)管理員提交設(shè)備維修單，報(bào)修處理，行政人事部應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)將問(wèn)題故障維修好（最遲不得超過(guò)一個(gè)工作日）若因其他外在因素造成的故障，不能在第一時(shí)間處理妥當(dāng)，網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)當(dāng)向當(dāng)事人說(shuō)明情況并及時(shí)跟進(jìn)、解決。第12條網(wǎng)絡(luò)及時(shí)通訊管理規(guī)定（一）公司內(nèi)部及時(shí)通訊工具AM，是公司專為內(nèi)部員工協(xié)同工作而開設(shè)，原則上，配備辦公電腦的員工均可分配到一個(gè)AM帳號(hào)。（二）上班期間，所有員工必須登錄AM，并調(diào)整為在線狀態(tài)，如上班期間外出可將狀態(tài)修改為“離開”或“外出”，上班期間，未登錄AM的員工，經(jīng)查實(shí)，一律處以10元/次的處罰。（三）公司員工必須及明填充、更新AM個(gè)人聯(lián)系信息。第四節(jié)附則第13條本辦法由公司總裁辦負(fù)責(zé)解釋、修訂。第14條本辦法自發(fā)布之日起施行。第15條附件附件1：設(shè)備維修申請(qǐng)表附件2：電話、電腦、郵箱、短號(hào)新增/變更單附件1手機(jī)群號(hào)管理及電話、郵箱申請(qǐng)管理流程圖部門/責(zé)任人提出通訊需求填定電話、郵箱新增/更改申請(qǐng)部門主客提出通訊需求填定電話、郵箱新增/更改申請(qǐng)部門主客/經(jīng)理確認(rèn)部門主客/經(jīng)理確認(rèn)行政經(jīng)理審核網(wǎng)絡(luò)管理員跟進(jìn)網(wǎng)絡(luò)管理員審核交付使用并做好登記存檔做好使用的終止記錄并存檔備案使用人離職后，立即關(guān)掉其電話外線或電子郵箱相關(guān)部門/個(gè)人相關(guān)部門/個(gè)人NO相關(guān)部門各級(jí)負(fù)責(zé)人網(wǎng)絡(luò)管理員行政人事部主管/經(jīng)理行政人事部網(wǎng)絡(luò)管理員行政人事部網(wǎng)絡(luò)管理員NO行政人事部網(wǎng)絡(luò)管理員行政人事部網(wǎng)絡(luò)管理員精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理辦法第一節(jié)總則第1條目的為加強(qiáng)對(duì)信息系統(tǒng)的管理，確保公司信息系統(tǒng)正常運(yùn)行，防止各種因素對(duì)信息系統(tǒng)造成危害，嚴(yán)格信息系統(tǒng)授權(quán)管理，確保信息系統(tǒng)的高效、安全運(yùn)行。第2條適用范圍適用于公司所有信息系統(tǒng)的管理，包括單機(jī)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。第3條職責(zé)計(jì)算機(jī)管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度實(shí)施。第4條定義IT設(shè)備：指除PC外的信息系統(tǒng)設(shè)備。第二節(jié)硬件管理第5條計(jì)算機(jī)設(shè)備購(gòu)置（一）各部門根據(jù)工作需要提出計(jì)算機(jī)設(shè)備購(gòu)買申請(qǐng)，填寫《設(shè)備設(shè)施購(gòu)置申請(qǐng)表》交總裁辦、財(cái)務(wù)部簽署意見后報(bào)總裁審批；（二）計(jì)算機(jī)管理員根據(jù)總裁的批復(fù)后實(shí)施。購(gòu)買時(shí)至少挑選3家供應(yīng)商進(jìn)行比較，考慮：價(jià)格、供應(yīng)商的合法性、質(zhì)量承諾和售后服務(wù)的信譽(yù)度、設(shè)備能否滿足使用部門的需要、設(shè)備是否易于調(diào)整且可靠性高；（三）設(shè)備購(gòu)置后，計(jì)算機(jī)管理員會(huì)同供應(yīng)商進(jìn)行設(shè)備安裝，試運(yùn)行正常，計(jì)算機(jī)管理員建立《計(jì)算機(jī)設(shè)備管理臺(tái)賬》，將設(shè)備編號(hào)后交與使用部門；（四）計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備的原始資料（光盤、說(shuō)明書及保修卡、許可證協(xié)議等）根據(jù)檔案保管要求保管。使用者必需的操作手冊(cè)由使用者保管。第6條計(jì)算機(jī)的使用（一）各部門的計(jì)算機(jī)只能由計(jì)算機(jī)管理員授權(quán)及培訓(xùn)的員工操作使用；（二）使用者應(yīng)保持設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔。下班時(shí)，需關(guān)機(jī)切斷電源；（三）使用者的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格按照要求妥善存儲(chǔ)在網(wǎng)絡(luò)上相應(yīng)的位置上；（四）未經(jīng)許可，使用者不可增刪硬盤上的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件；（五）嚴(yán)禁使用計(jì)算機(jī)玩游戲。第7條計(jì)算機(jī)設(shè)備維護(hù)（一）計(jì)算機(jī)設(shè)備不準(zhǔn)私自隨意拆裝，必須由計(jì)算機(jī)管理員對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，對(duì)使用人員的報(bào)修及維修需填寫《硬件設(shè)備故障及維修記錄》；（二）一切硬件設(shè)備不準(zhǔn)帶出機(jī)房及辦公場(chǎng)所（如必要時(shí)必須經(jīng)過(guò)公司相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)同意）。第8條計(jì)算機(jī)設(shè)備的報(bào)廢（一）計(jì)算機(jī)設(shè)備需要報(bào)廢時(shí)，使用部門提出申請(qǐng)，填寫《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》，交財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)總裁批準(zhǔn)；（二）財(cái)務(wù)部根據(jù)總裁批復(fù)，實(shí)施財(cái)務(wù)核銷；（三）使用部門將已同意報(bào)廢的設(shè)備與《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》一起計(jì)算機(jī)管理員；不得隨意亂放處置，應(yīng)按照清單辦理報(bào)廢銷毀手續(xù)，由計(jì)算機(jī)管理員統(tǒng)一處理；（四）計(jì)算機(jī)管理員注銷《計(jì)算機(jī)設(shè)備管理臺(tái)帳》，并將已報(bào)廢的設(shè)備按照清單辦理銷毀手續(xù)。第9條硬件安全管理（一）計(jì)算機(jī)安全1、任何個(gè)人未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理員許可，不得擅自拆裝電腦機(jī)箱；2、員工應(yīng)盡力防止任何液體進(jìn)入機(jī)箱，顯示器，鍵盤、鼠標(biāo)及外部設(shè)備。一旦發(fā)生此類情況，須立即關(guān)閉相關(guān)設(shè)備電源，并報(bào)告計(jì)算機(jī)管理員。鍵盤進(jìn)水請(qǐng)立即將鍵盤倒置以減輕損害程度；3、計(jì)算機(jī)管理員應(yīng)建立《計(jì)算機(jī)設(shè)備管理臺(tái)帳》，詳細(xì)記錄每臺(tái)PC的編號(hào)，IP地址，使用人及所屬部門；發(fā)生變更時(shí)及時(shí)更改記錄。（二）機(jī)房安全1、無(wú)人值守時(shí)機(jī)房必須上鎖；2、機(jī)房鑰匙由計(jì)算機(jī)管理員，備用鑰匙由總裁辦保管；計(jì)算機(jī)管理員不得擅自將鑰匙交于他人使用，離開機(jī)房后應(yīng)鎖閉機(jī)房；3、任何人不得攜帶飲料或其他液體、未包裝的食品進(jìn)入機(jī)房，任何人不得在機(jī)房?jī)?nèi)進(jìn)食或打開食品包裝；4、機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙；5、機(jī)房溫度應(yīng)保持在18℃～25℃；計(jì)算機(jī)管理員應(yīng)經(jīng)常注意機(jī)房空調(diào)設(shè)備的運(yùn)行狀況，一旦空調(diào)設(shè)備發(fā)生運(yùn)行故障，須及時(shí)通知總裁辦進(jìn)行修理；6、機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備放置應(yīng)合理有序，線路連接應(yīng)保持整潔，相關(guān)標(biāo)簽清晰。（三）IT設(shè)備安全1、服務(wù)器的開機(jī)前，負(fù)責(zé)硬件安全檢查，作《計(jì)算機(jī)安全值班記錄》。必須由計(jì)算機(jī)管理員單獨(dú)負(fù)責(zé)并進(jìn)行操作，并做《服務(wù)器使用記錄》；2、計(jì)算機(jī)管理員應(yīng)建立《IT設(shè)備及供應(yīng)商、報(bào)修電話一覽表》，詳細(xì)記錄每種設(shè)備的型號(hào)，供貨商及維修電話，以在設(shè)備發(fā)生故障時(shí)可以第一時(shí)間聯(lián)系到供貨商或生產(chǎn)廠家。第三節(jié)軟件管理第10條備份（一）所有系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件，由公司計(jì)算機(jī)管理員列表登記《軟件一覽表》，備制二份，一份使用，一份保存；（二）所有信息數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)按《服務(wù)備份管理細(xì)則》進(jìn)行復(fù)制備份，并由計(jì)算機(jī)管理員負(fù)責(zé)保管。第10條維護(hù)更新軟件維護(hù)更新必須按規(guī)定的要求執(zhí)行。第11條文件病毒防治（一）計(jì)算機(jī)管理員負(fù)責(zé)在服務(wù)器及個(gè)人微機(jī)上統(tǒng)一安裝防病毒軟件并將不定期檢查員工的計(jì)算機(jī)。任何個(gè)人未經(jīng)許可不得卸除或關(guān)閉防病毒程序，如發(fā)現(xiàn)有私自卸除或關(guān)閉防病毒程序的情況，將立即制止并上報(bào)該部門總監(jiān)；（二）計(jì)算機(jī)管理員負(fù)責(zé)定期發(fā)布更新的防病毒軟件及其病毒庫(kù)，并根據(jù)需要通知員工執(zhí)行必要的防范措施。員工應(yīng)積極配合信息系統(tǒng)管理員的工作；（三）員工一旦發(fā)現(xiàn)或懷疑自己的計(jì)算機(jī)被病毒感染時(shí)，應(yīng)該立即停止一切操作，斷開網(wǎng)絡(luò)，并向計(jì)算機(jī)管理員報(bào)告；（四）計(jì)算機(jī)管理員接到病毒報(bào)告后，應(yīng)立即檢查被感染情況，作必要的記錄，并清除病毒。同時(shí)，應(yīng)通知相關(guān)人員，以協(xié)助防止病毒的擴(kuò)散。第12條電子郵件病毒防治（一）應(yīng)在電子郵件服務(wù)器上安裝郵件病毒掃描程序；（二）計(jì)算機(jī)管理員應(yīng)確保郵件病毒掃描程序正常運(yùn)行，并能有效攔截郵件病毒；（三）因工作需要使用外部郵件系統(tǒng)，應(yīng)確認(rèn)防病毒程序正常工作。對(duì)可疑郵件應(yīng)先聯(lián)系計(jì)算機(jī)管理員再作處理。第13條保密要求（一）計(jì)算機(jī)存貯、傳輸?shù)男畔儆谄髽I(yè)商業(yè)機(jī)密，各部門的加密軟件盒必須妥善保管，如發(fā)生加密盒丟失、信息泄密及因其造成后果的，由計(jì)算機(jī)管理員負(fù)責(zé)。如因操作發(fā)生失誤所致，其責(zé)任由操作員承擔(dān)；（二）涉密信息的處理應(yīng)通過(guò)單機(jī)獨(dú)立工作，其信息介質(zhì)應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管，并按相應(yīng)密級(jí)的文件進(jìn)行管理；（三）各部門計(jì)算機(jī)因故障需要送外修理，必須由計(jì)算機(jī)管理員辦理，同時(shí)必須有效清除硬盤信息或卸下硬盤，不得泄密信息；（四）建立賬號(hào)審批制度，加強(qiáng)對(duì)信息系統(tǒng)的訪問(wèn)權(quán)限管理，系統(tǒng)訪問(wèn)過(guò)程中不相容崗位（或職責(zé)）一般應(yīng)包括：申請(qǐng)、審批、操作、監(jiān)控；（五）當(dāng)發(fā)生崗位變化或離崗的用戶，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)通知計(jì)算機(jī)管理員，及時(shí)調(diào)整其在系統(tǒng)中的訪問(wèn)權(quán)限；（六）系統(tǒng)操作人員應(yīng)當(dāng)在權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行操作，不得利用他人的口令和密碼進(jìn)入信息系統(tǒng)。更換操作人員或密碼泄密后，必須及時(shí)更改密碼。操作人員如果離開工作現(xiàn)場(chǎng)，必須在離開前鎖定或退出已經(jīng)運(yùn)行的程序，防止其他人員越權(quán)操作或散發(fā)不當(dāng)信息；（七）對(duì)于特權(quán)用戶，企業(yè)應(yīng)該對(duì)其在系統(tǒng)中的操作進(jìn)行監(jiān)控，并定期審閱監(jiān)控日志；（八）計(jì)算機(jī)管理員應(yīng)當(dāng)定期對(duì)系統(tǒng)中的賬號(hào)進(jìn)行審閱，避免有授權(quán)不當(dāng)或冗余賬號(hào)存在。第四節(jié)網(wǎng)絡(luò)安全第14條互聯(lián)網(wǎng)連接安全（一）計(jì)算機(jī)管理員應(yīng)保證公司局域網(wǎng)與國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)連接有效；出現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)與網(wǎng)絡(luò)接入運(yùn)營(yíng)商聯(lián)系，排除故障；（二）計(jì)算機(jī)管理員應(yīng)經(jīng)常察看防火墻或網(wǎng)關(guān)設(shè)