一百集團(tuán)高管人員管理辦法第一章 目的與范圍第一條為加強(qiáng)核心團(tuán)隊(duì)建設(shè),健全集團(tuán)高管人員的管理機(jī)制,支持公司可持續(xù)發(fā)展,特制定本辦法。第二條本辦法適用于集團(tuán)、各事業(yè)部及屬下各公司。第三條高管職位分類,包括:(一/職能中心總經(jīng)理/師／副總工程師、職能中心副總經(jīng)理／集團(tuán)總監(jiān)/主任工程師；/事業(yè)部總監(jiān)/部總工程師／副總工程師；(三）各公司：公司總經(jīng)理/副總經(jīng)理。第二章 組織機(jī)構(gòu)與職第四條 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）集團(tuán)是高管人員管理的決策機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)高管人員管理政策的制定、優(yōu)化及調(diào)整;負(fù)責(zé)高管人員的選拔、培養(yǎng)、任免、考評(píng);（二）集團(tuán)人力資源部:依據(jù)集團(tuán)要求和公司相關(guān)政策，組織開展高管人員的選拔、培養(yǎng)、考評(píng)等工作;（三）事業(yè)部(公司：依據(jù)本辦法，落實(shí)本部(公司)的高管人員的管理工作;組織推薦本公司高管人員儲(chǔ)備人選；開展高管人員公司層面的考評(píng)工作;提供關(guān)于高管人員管理辦法和政策的優(yōu)化建議;協(xié)助集團(tuán)開展公司層面的高管人員的培養(yǎng)工作.第三章 高管人員任職要第五條 高管人員任職基本要求(一)對(duì)公司高度忠誠(chéng),認(rèn)同行業(yè)發(fā)展、道德品質(zhì)優(yōu)良；（二)具備全局意識(shí),服從公司安排;服從公司整體利益，勇于犧牲個(gè)人利益和局部利益；(三）身體健康；（四)員工素質(zhì)能力達(dá)到任職資格要求。第四章 高管人員的任第六條 所有高管人員由集團(tuán)發(fā)文任免：（一）集團(tuán)副總裁、總裁助理/職能中心總經(jīng)理、集團(tuán)總工程師/副總工程師、事業(yè)部總經(jīng)理由董事長(zhǎng)任免;（提請(qǐng),董事長(zhǎng)審批；（三)事業(yè)部副總經(jīng)理/事業(yè)部總監(jiān)/事業(yè)部總工程師/副總工程師/各公司總經(jīng)理/副總經(jīng)理的任免由事業(yè)部總經(jīng)理提請(qǐng)，集團(tuán)審批。第七條高管人員任命的程序應(yīng)提名資格機(jī)構(gòu)或資格人向集團(tuán)人力資源部提名,并提供以下相應(yīng)材料:《高層干部任用申請(qǐng)/審批表》2。 該崗位職位說(shuō)明３. 候選人詳細(xì)履歷候選人業(yè)績(jī)簡(jiǎn)述候選人提供個(gè)人能力與業(yè)績(jī)自述（二實(shí)性和崗位匹配度；(三）評(píng)估:１。集團(tuán)總裁、副總裁候選人由集團(tuán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人力資源中心實(shí)施對(duì)提名人選的崗位勝任度評(píng)估;2。 其他高層崗位候選人由人力資源中心組織評(píng)估;（四)審批:1。集團(tuán)總裁、副總裁由集團(tuán)董事會(huì)審批;批決策；(五）公示:審批通過(guò)后,由人力資源中心發(fā)布任職公示,公示同時(shí)在集團(tuán)總部、崗位所在機(jī)構(gòu)和原任職機(jī)構(gòu)進(jìn)行,公示期為7天。(六)任命：集團(tuán)發(fā)布任命文件，人力資源中心組織安排工作交接。(七）手續(xù)辦理:干部需在任命文件發(fā)布之日起，兩周內(nèi)完成人事調(diào)轉(zhuǎn)手續(xù),到新職務(wù)所在部門報(bào)到。第十三條 在職高層干部和擬任用高層干部出現(xiàn)下列情形,不繼續(xù)留任或任命：(一嚴(yán)重違反公司制度的行為提供便利與協(xié)助；(二）聲譽(yù)等)；(三）績(jī)效考核或能力考核確認(rèn)不能勝任崗位工作;(四)因個(gè)人原因,自身要求辭去現(xiàn)有職務(wù);（五)公司機(jī)構(gòu)調(diào)整無(wú)合適崗位;（(七）沒有完成接班人的培養(yǎng)；（八）公司認(rèn)定的其他原因.第十四條 高層干部免職流程(一)提請(qǐng):根據(jù)公司發(fā)展計(jì)劃和職位調(diào)整、員工考核等情況，各提請(qǐng)資格機(jī)構(gòu)和資格人提出《高層干部免職/同時(shí)附上《免職說(shuō)明報(bào)告》,報(bào)告內(nèi)容應(yīng)涵蓋以下范圍:1。 業(yè)績(jī)或能力說(shuō)明；2。 相關(guān)問題調(diào)查報(bào)告（錯(cuò)誤、過(guò)失等）;組織機(jī)構(gòu)或部門變動(dòng)情況４. 其他原因。（二）審批：1. 集團(tuán)總裁、副總裁的免職申請(qǐng)由集團(tuán)董事會(huì)審批２. 其他高層干部的免職申請(qǐng)由集團(tuán)總裁審批。(三)免職談話：審批決策結(jié)束后,由董事會(huì)、集團(tuán)總裁或其授權(quán)人對(duì)免職人員開展免職談話;（四）文件；交接和人事手續(xù)，到指定部門報(bào)到。第六章 高層干部的考第十五條 高層干部考評(píng)主體（一）高層干部的考評(píng)由集團(tuán)統(tǒng)一組織,每年一次;（二）人力資源中心依據(jù)集團(tuán)要求組織實(shí)施高層干部的考評(píng)。第十六條 高層干部考評(píng)的流程（一）10（二）評(píng)材料,并開展公司層面高管的考評(píng)工作;(三)人力資源中心組織考評(píng)述職會(huì)議和相關(guān)評(píng)估工作;(四)人力資源中心整理評(píng)估結(jié)果，上報(bào)集團(tuán)總裁；(五) 集團(tuán)總裁或分管副總裁安排相關(guān)人員針對(duì)高管的考評(píng)結(jié)開展考評(píng)面談。第十七條 高層干部考評(píng)結(jié)果的應(yīng)用(一）用于高層干部人事決策的重要依據(jù);（二)用于高層干部培訓(xùn)的參考依據(jù);第七章 高層干部的儲(chǔ)備和培養(yǎng)(待討論第十八條 高層干部?jī)?chǔ)備人選選拔周期和范圍（一）集團(tuán)每年度開展一次高層干部?jī)?chǔ)備選拔工作;（二）理干部,上年考評(píng)結(jié)果達(dá)到優(yōu)秀以上；第十九條 高層干部?jī)?chǔ)備人選選拔流程形式等具體安排;（三)人力資源中心初步審核被推薦人選的材料，并組織選拔評(píng)（按照通知要求組織相關(guān)材料，報(bào)人力資源中心;（三)人力資源中心初步審核被推薦人選的材料，并組織選拔評(píng)估;估;第二十條 高層干部?jī)?chǔ)備人選的培養(yǎng)(一)培養(yǎng)機(jī)構(gòu)(二)培養(yǎng)目標(biāo)（三）培養(yǎng)內(nèi)容和方式（四）培養(yǎng)結(jié)果的評(píng)估第八章 其他第二十一條 退休人員不得返聘為公司高層管理干部第二十二條 不符合本辦法任職必要條件的在職人員,兩年內(nèi)取得任職要求的必要條件。第二十三條 在職高管年齡超出本辦法的,由集團(tuán)統(tǒng)籌安排崗位人選的變動(dòng)計(jì)劃。第二十四條 本辦法自2011年1月１日生效公司其規(guī)定與本辦法不一致情況，以本辦法為準(zhǔn)。第二十五條 本辦法解釋權(quán)歸集團(tuán)辦公會(huì)議。高管人員的選聘、任免和考核管理辦法第一條:依據(jù)公司法和誠(chéng)志股份章程，特制定本辦法。第二條:遵循公司人事垂直管理的工作原則，為使本公司高管人員的管理規(guī)范化,其選聘、任免和考核均依本辦法執(zhí)行.的董事會(huì)成員、公司總裁和董事會(huì)秘書，具體分為三部分:A類：公司總監(jiān)、副總裁、總裁助理統(tǒng)稱為總部高管人員。B管理平臺(tái)財(cái)務(wù)和人事負(fù)責(zé)人統(tǒng)稱為部門高管人員。C 助理統(tǒng)稱下屬高管人員。第四條：高管人員的選聘1、A向社會(huì)公開招聘A類人員，由黨工委負(fù)責(zé)背景調(diào)查、篩選和考查,經(jīng)總裁同意提名，報(bào)董事會(huì)討論通過(guò)錄用.開招聘B和考查,經(jīng)總裁同意后報(bào)總裁辦公會(huì)討論通過(guò)聘用，對(duì)子公司選聘的B3C提名和向社會(huì)公開招聘。向社會(huì)公開招聘C領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過(guò)聘用,對(duì)子公司選聘的C類人員,總部干部領(lǐng)導(dǎo)小組討論后報(bào)相應(yīng)董事會(huì)討論通過(guò)聘用。4、對(duì)選聘高管人員的考查內(nèi)容主要為本人的基本背景情況，本人的主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī),也要考查本人職業(yè)道德操守狀況。上述三種高管人員,一經(jīng)相應(yīng)機(jī)構(gòu)通過(guò)聘用,由人力資源部辦理相關(guān)人事聘用手續(xù)。第五條：高管人員的任免1、A簽發(fā)任免決定,董事會(huì)辦公室和人力資源部分別備案。2、B會(huì)討論通過(guò)，由總裁簽發(fā)任免決定,人力資源部備案。3、C討論通過(guò),由總裁簽發(fā)任免決定,人力資源部備案。４、高管人員一經(jīng)免職,應(yīng)對(duì)其任內(nèi)工作做離任審計(jì),審計(jì)結(jié)論后才能辦理相關(guān)手續(xù),對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的重大問題,公司保留對(duì)其訴諸法律的權(quán)力。第六條:高管人員的任期、考察期1AB為一年，C2、高管人員實(shí)行考察期制度，實(shí)行職務(wù)代理。公司內(nèi)部的晉升調(diào)整人員代理職務(wù)1至2個(gè)月;社會(huì)公開招聘人員代理職務(wù)3個(gè)月.代理期滿由公司總部干部領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)評(píng)議,報(bào)相關(guān)機(jī)構(gòu)任免。第七條:外派高管人員的任免公司下屬合資、控股、參股企業(yè)應(yīng)由公司派出的董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，由總裁提名,報(bào)總裁辦公會(huì)討論通過(guò),由總裁簽發(fā)任免建議決定，由董事會(huì)管轄權(quán)限內(nèi)的，則應(yīng)報(bào)董事會(huì)討論決定,由董事長(zhǎng)簽發(fā)任免建議決定，任免建議決定均應(yīng)報(bào)相關(guān)董事會(huì)或股東會(huì)討論通過(guò)。誠(chéng)志股份發(fā)出的任免建議決定分別由董事會(huì)辦公室和人力資源部備案。第八條:高管人員的考核對(duì)高管人員的績(jī)效考核，是由經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)等幾項(xiàng)硬性指標(biāo)確定員述職和考核小組談話、開座談會(huì)等多種靈活方式.1員一般由企業(yè)內(nèi)部資歷較深、經(jīng)驗(yàn)豐富的同志參加。2C述職一次,原則上在1２月份和1月份內(nèi)完成；B一次,采