本文格式為Word版，下載可任意編輯——2022年成立子公司的議案(4篇)在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。相信大量人會覺得范文很難寫？下面是我為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

成立子公司的議案篇一

新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司〞或“本公司〞)鑒于以下原因：

1、公司與advancedexplorationsinc.(下稱“aei〞)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認購aei發(fā)行的500萬加元零息可轉換債券。

2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會其次十七次會議，審議通過了《關于認購加拿大aei公司發(fā)行可轉債的議案》，授權公司經理層簽署相關協(xié)議和辦理后續(xù)相關手續(xù)。該事項的詳細狀況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關公告。

3、在向商務部申請辦理相關手續(xù)的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關于認購可轉債的相關程序規(guī)定，無法按程序予以批準。

為順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書》。

根據相關規(guī)定，本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理方法》規(guī)定的重大資產重組。

本次交易無需提交股東大會審議。

本次交易尚需獲得關于境外投資的政府許可。

二、擬設立的全資子公司基本狀況

(一)公司注冊

1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司〞(下稱“鑄管香港〞)。

2、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承受《協(xié)議書》所約定應由公司承受的權利義務。

3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

(二)公司管理

1、鑄管香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

2、鑄管香港的總經理、財務總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。

3、鑄管香港重大經營事務由其董事會依據公司章程決定。

(三)公司業(yè)務

鑄管香港作為公司對外投資與產品進出口貿易的平臺，主要從事如下業(yè)務。

1、認購aei公司發(fā)行可轉債，持有和運營所持aei股票。

2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

3、有關礦石產品的購銷貿易。

4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產品的購銷貿易。

5、董事會決定從事的其他業(yè)務。

(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關規(guī)定進行。

三、設立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》;公司認購加拿大aei公司發(fā)行的可轉債，將加快推進aei公司相關鐵礦石項目的進展工作，并以此為平臺，穩(wěn)定上游原材料供給，實現(xiàn)本公司業(yè)務向上游產業(yè)延伸，完善鋼鐵產業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務的擴張和形成新的經濟增長，進而提升公司鋼鐵產業(yè)鏈的核心競爭力。

四、備查文件目錄

1、董事會決議;

2、協(xié)議書。

特此公告

新興鑄管股份有限公司董事會

二○xx年一月七日

成立子公司的議案篇二

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、確切、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

根據公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務領域的覆蓋范圍，董事會同意公司與公司的全資子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設立全資子公司—易事特天津聰慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準)，作為公司的北方總部基地，主要從事聰慧城市、聰慧能源、新能源汽車充電設施、聰慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務。該子公司的注冊資本擬為2億元人民幣，其中公司認繳4,000萬元，占總股本的20%，易事特新能源(昆山)有限公司認繳16,000萬元，占總股本的80%。

上述對外投資事項已于20xx年11月28日經公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。

此次對外投資事項在董事會審批權限范圍內，無需股東大會審議批準，亦不構成《上市公司重大資產重組管理方法》規(guī)定的重大資產重組。公司將根據信息披露的相關規(guī)矩，及時披露對外投資的進展狀況。

二、交易對手方介紹

1、名稱：易事特新能源(昆山)有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91320583ma1mtc94xh

3、類型：有限責任公司

4、居處：昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號1號房

5、法定代表人：何宇

6、注冊資本：20,000萬元

7、成立日期：20xx年8月30日

8、經營范圍：新能源汽車充電樁及配套設備、光伏設備及元器件、通信系

統(tǒng)設備的研發(fā)、制造與銷售;太陽能分布式發(fā)電項目的建設、管理與維護。(依

法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

9、關聯(lián)關系說明：易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。

三、擬投資設立公司的基本狀況

1、公司名稱：易事特天津聰慧能源有限公司

2、出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資

3、注冊資金：人民幣20,000萬元，其中公司認繳4,000萬元，占總股本的

20%;易事特新能源(昆山)有限公司認繳16,000萬元，占總股本的80%。

4、注冊地址：天津市靜海區(qū)

5、擬從事的主要業(yè)務范圍：聰慧城市、聰慧能源、新能源汽車充電設施、聰慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務。

上述事宜均以工商部門核準的最終批復為準。

四、本次對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

1、對外投資的目的

公司擬在天津設立的全資子公司，作為公司的北方總部，大力推進聰慧城市、聰慧能源、新能源汽車充電設施、聰慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務，進一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。

2、存在的風險

隨著子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風險防范機制，實施有效的內部控制，加強對子公司的管控。

3、對公司的影響

若本次對外投資事項進展順利，公司產品的市場占用率將得到進一步提升，對公司未來業(yè)績產生積極的影響。

特此公告。

易事特集團股份有限公司董事會

年11月28日

成立子公司的議案篇三

關于設立子公司新興鑄管(香港)有限公司的議案

股票簡稱：新興鑄管股票代碼：000778

新興鑄管股份有限公司

關于設立子公司新興鑄管(香港)有限公司的公告

一、交易概述

新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司〞或“本公司〞)鑒于以下原因：

1、公司與advancedexplorationsinc.(下稱“aei〞)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認購aei發(fā)行的500萬加元零息可轉換債券。

2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會其次十七次會議，審議通過了《關于認購加拿大aei公司發(fā)行可轉債的議案》，授權公司經理層簽署相關協(xié)議和辦理后續(xù)相關手續(xù)。該事項的詳細狀況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關公告。

3、在向商務部申請辦理相關手續(xù)的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關于認購可轉債的相關程序規(guī)定，無法按程序予以批準。

為順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書》。

根據相關規(guī)定，本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理方法》規(guī)定的重大資產重組。

本次交易無需提交股東大會審議。

本次交易尚需獲得關于境外投資的政府許可。

二、擬設立的全資子公司基本狀況

(一)公司注冊

1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司〞(下稱“鑄管香港〞)。

2、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承受《協(xié)議書》所約定應由公司承受的權利義務。

3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

(二)公司管理

1、鑄管香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

2、鑄管香港的總經理、財務總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。

3、鑄管香港重大經營事務由其董事會依據公司章程決定。

(三)公司業(yè)務

鑄管香港作為公司對外投資與產品進出口貿易的平臺，主要從事如下業(yè)務。

1、認購aei公司發(fā)行可轉債，持有和運營所持aei股票。

2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

3、有關礦石產品的購銷貿易。

4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產品的購銷貿易。

5、董事會決定從事的其他業(yè)務。

(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關規(guī)定進行。

三、設立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》;公司認購加拿大aei公司發(fā)行的可轉債，將加快推進aei公司相關鐵礦石項目的進展工作，并以此為平臺，穩(wěn)定上游原材料供給，實現(xiàn)本公司業(yè)務向上游產業(yè)延伸，完善鋼鐵產業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務的擴張和形成新的經濟增長，進而提升公司鋼鐵產業(yè)鏈的核心競爭力。

四、備查文件目錄

1、董事會決議;

2、協(xié)議書。

特此公告

新興鑄管股份有限公司董事會

二○xx年一月七日

成立子公司的議案篇四

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深圳設立分公司，基本狀況如下：

1.擬設立分公司名稱：x科技股份有限公司深圳分公司

2.分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

3.營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4.經營范