關(guān)于XX公司近三年來進(jìn)出口業(yè)務(wù)自查報(bào)告XX海關(guān)：根據(jù)《海關(guān)認(rèn)證企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（高級認(rèn)證）》關(guān)于高級認(rèn)證企業(yè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的通過條件，我司進(jìn)行嚴(yán)格自我評估，認(rèn)為應(yīng)當(dāng)符合的條件，現(xiàn)將我司自查情況匯報(bào)如下：我司屬XX公司，公司成立于XXXX年XX月，位于XX市XX路XX樓，XXX任法定代表人，注冊資本XX萬元，我司具有獨(dú)立法人資格，是有自主進(jìn)出口權(quán)的專業(yè)貿(mào)易公司。通過省工商局批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍有：XXXXX等。公司設(shè)置辦公室、安全保衛(wèi)部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、企業(yè)管理部、審計(jì)部、法律事務(wù)部、進(jìn)出口部、建材部。企業(yè)性質(zhì)屬于有限責(zé)任公司，企業(yè)編碼：XXXXXXXXXX。目前，公司在職員工XXX人。申請高級認(rèn)證企業(yè)我司聯(lián)系人為XX副總經(jīng)理，電話XXXXXXXXX。三、近三年來公司進(jìn)出口經(jīng)營情況我司進(jìn)口的產(chǎn)品以XX原料、XX、XX等為主;出口商品以XX、XX為主。（一）近三年經(jīng)營業(yè)績情況1.2014年，銷售額XX億元人民幣，進(jìn)出口總額XX萬美元，其中：進(jìn)口XX萬美元，出口XX萬美元，凈利潤XX萬元。2.2015年，銷售額XX億元人民幣，進(jìn)出口總額XX萬美元，其中：進(jìn)口XX萬美元，出口XX萬美元，凈利潤XX萬元。3.2016年，銷售額XX億元人民幣，進(jìn)出口總額XX萬美元，其中：進(jìn)口XX萬美元，出口XX萬美元，凈利潤XX萬元。（二）進(jìn)出口經(jīng)營類型分析進(jìn)口的主要品種有：XX類產(chǎn)品、XX、XX、XX等。國外主要的供應(yīng)商有：XX公司、XX公司等國際知名的跨國公司。出口的主要品種有：XX、XX、XX、XX等。進(jìn)口口岸主要有：XX、XX、XX、XX等；出口口岸主要有：XX、XX、XX等。我司進(jìn)出口貿(mào)易以一般貿(mào)易為主，進(jìn)出口模式有自營進(jìn)、出口和代理進(jìn)口兩種模式。近三年來，我司能按照海關(guān)的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范進(jìn)出口業(yè)務(wù)的運(yùn)作，嚴(yán)格把關(guān)，正常申報(bào)納稅，沒有出現(xiàn)走私、漏稅等違法海關(guān)規(guī)定的現(xiàn)象。（近三年企業(yè)財(cái)務(wù)情況詳見審計(jì)報(bào)告附件）。四、企業(yè)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)情況（一）組織機(jī)構(gòu)控制情況我司法定代表人、總經(jīng)理XXX同志為高級管理人員負(fù)責(zé)關(guān)務(wù)，企業(yè)內(nèi)部已建立海關(guān)法律法規(guī)等相關(guān)管理規(guī)定的內(nèi)部培訓(xùn)制度，嚴(yán)格按照要求負(fù)責(zé)關(guān)務(wù)的高級管理人員及相關(guān)業(yè)務(wù)人員每年不定期參加海關(guān)法律法規(guī)等相關(guān)管理規(guī)定的內(nèi)部培訓(xùn)，及時(shí)了解、掌握海關(guān)現(xiàn)行的法律法規(guī)及最新的相關(guān)管理規(guī)定。（二）進(jìn)出口單證控制情況進(jìn)出口會(huì)計(jì)帳薄、單證、電子數(shù)據(jù)的設(shè)置、記錄和保存情況如下：1.設(shè)置我司賬簿、單證、電子數(shù)據(jù)的設(shè)置均嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、根據(jù)XX公司和XX公司的相關(guān)內(nèi)部制度規(guī)定設(shè)置。2.記錄會(huì)計(jì)核算時(shí)按進(jìn)口業(yè)務(wù)、出口業(yè)務(wù)、內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)等分別核算，輔助核算按部門、商品、客戶等分列。我司會(huì)計(jì)人員根據(jù)原始憑證錄入記賬憑證后，賬簿、報(bào)表等由財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成。3.保存財(cái)務(wù)系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)由總公司定期備份保存，我司將記賬憑證、賬簿、報(bào)表、余額表等定期打印裝訂存檔。XXXX年公司成立至今的賬簿、單證、報(bào)表等均按《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》中的《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》保存完好。誠信守法是進(jìn)出口經(jīng)營企業(yè)的基本原則，離不開健全、完善的內(nèi)控管理制度。我司嚴(yán)格按照上級部門的內(nèi)控制度設(shè)置帳冊、填制憑證。自公司成立以來，建立的賬冊、原始憑證、記賬憑證、進(jìn)出核銷單目前完整無缺的在檔案室保管。并制定了相關(guān)管理制度，包括《財(cái)務(wù)管理辦法》、、《庫存管理制度》、《代理進(jìn)口管理的有關(guān)規(guī)定》、《貿(mào)易運(yùn)作指導(dǎo)意見》等制度。公司建有一套完整的組織體系及崗位責(zé)任制，明確劃分企業(yè)最高管理層、部門管理層、基層業(yè)務(wù)人員以及各個(gè)部門的職責(zé)權(quán)限，具有完善的進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理制度，其中：在自營、代理業(yè)務(wù)中采用，通過這些制度來加強(qiáng)公司內(nèi)控管理可操作性和可行性，規(guī)范和完善貿(mào)易運(yùn)作的安全機(jī)制。公司有明確的進(jìn)出口業(yè)務(wù)分工和完整的操作流程。公司公章、合同章、報(bào)關(guān)專用章、提貨章及財(cái)務(wù)印章有專人負(fù)責(zé)分工保管，并有明確的交接、存檔手續(xù)，從而保證了進(jìn)出口業(yè)務(wù)的有序銜接。4.內(nèi)部審計(jì)控制情況我司已設(shè)立專門的內(nèi)部審計(jì)部門和制定相關(guān)制度（如內(nèi)審制度、責(zé)任追究制度、改進(jìn)制度等），每年安排相關(guān)人員對進(jìn)出口業(yè)務(wù)等實(shí)施內(nèi)部審計(jì)。目前已完成2015年、2016年進(jìn)出口業(yè)務(wù)審計(jì)，詳見審計(jì)報(bào)告。5.信息系統(tǒng)控制我司財(cái)務(wù)系統(tǒng)使用的財(cái)務(wù)軟件為XX版本，該系統(tǒng)為XX版財(cái)務(wù)軟件，系統(tǒng)服務(wù)器設(shè)在我司的總公司XX公司，我司財(cái)務(wù)部電腦為財(cái)務(wù)系統(tǒng)終端。財(cái)務(wù)系統(tǒng)的科目設(shè)置、賬簿格式、報(bào)表模式等均由XX公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定設(shè)定。五、財(cái)務(wù)狀況標(biāo)準(zhǔn)情況我司會(huì)計(jì)賬簿和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等會(huì)計(jì)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整記錄和反映進(jìn)出口活動(dòng)的有關(guān)情況，財(cái)務(wù)處理及時(shí)、規(guī)范。每年聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)報(bào)告所反映的企業(yè)財(cái)務(wù)狀況是真實(shí)、完整、規(guī)范、合法。六、守法規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)情況經(jīng)過自查，我司企業(yè)法定代表人（負(fù)責(zé)關(guān)務(wù)高級管理人員）和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人連續(xù)2年無故意犯罪記錄。迄至目前，能夠按照海關(guān)有關(guān)規(guī)章制度，依法經(jīng)營，按章納稅，各項(xiàng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)運(yùn)作正常，沒有出現(xiàn)走私行為和違反海關(guān)監(jiān)管規(guī)定的行為，沒有受到主管海關(guān)及其它海關(guān)的處罰情況。按規(guī)定報(bào)送《報(bào)關(guān)單位注冊信息年度報(bào)告》，企業(yè)及報(bào)關(guān)人員在海關(guān)的注冊登記內(nèi)容與實(shí)際相符。七、貿(mào)易安全標(biāo)準(zhǔn)情況我司辦公場所為租賃性質(zhì)，與XX大廈物業(yè)管理處簽訂相關(guān)合同，約定場所安全相關(guān)事宜（詳見《XX大廈消防安全責(zé)任書》）。我司為員工配備工作證，對本公司員工進(jìn)行身份識別。對現(xiàn)有員工及擬聘員工審查擬聘員工和定期審查現(xiàn)有員工有一套完整嚴(yán)格的制度和程序。根據(jù)業(yè)務(wù)特性，已制定有一套評估、要求、檢查商業(yè)伙伴供應(yīng)鏈安全的制度和程序。應(yīng)對災(zāi)害或者緊急安全事故等異常情況也有相關(guān)的制度和程序（詳見《安全生產(chǎn)管理制度匯編》《X