陽(yáng)煤集團(tuán)物資采購(gòu)管理辦法

第一章總

則第一條

為加強(qiáng)集團(tuán)公司物資供應(yīng)管理，發(fā)揮規(guī)模采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，規(guī)范物資采購(gòu)行為，明確分級(jí)采購(gòu)權(quán)限責(zé)任，降低物資采購(gòu)成本，堵塞物資管理漏洞，加大專業(yè)化管理力度，提升物資供應(yīng)管理水平，制訂本辦法。第二條

物資采購(gòu)管理的基本原則（一）堅(jiān)持煤炭主業(yè)全部集中的原則；（二）堅(jiān)持通用、大宗物資“一廠一策”的原則；（三）堅(jiān)持集中采購(gòu)與分級(jí)采購(gòu)相結(jié)合的原則；（四）堅(jiān)持公開、公平、公正和擇優(yōu)采購(gòu)的原則；（五）堅(jiān)持突出保護(hù)企業(yè)利益的原則。第三條

組織機(jī)構(gòu)集團(tuán)公司成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決物資采購(gòu)活動(dòng)中存在的問題，其成員由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。組

長(zhǎng)：趙石平

總經(jīng)理副組長(zhǎng)：李彥壁

黨委副書記、紀(jì)委書記

廉

賢

總會(huì)計(jì)師

許文珍

總法律顧問法律事務(wù)部部長(zhǎng)成員：王萬軍

紀(jì)委常務(wù)副書記高彥青

副總會(huì)計(jì)師、審計(jì)部部長(zhǎng)

張衛(wèi)星

副總經(jīng)濟(jì)師、發(fā)展計(jì)劃部部長(zhǎng)

王繼紅

財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長(zhǎng)潘龍成

機(jī)電動(dòng)力部部長(zhǎng)

董玉柱

供應(yīng)處處長(zhǎng)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)在供應(yīng)處，辦公室主任由供應(yīng)處處長(zhǎng)擔(dān)任。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組成員崗位變動(dòng)時(shí)，由接替者替補(bǔ)。第四條

陽(yáng)煤集團(tuán)供應(yīng)處作為集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理部門，在集團(tuán)公司以及物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)集團(tuán)公司所有的物資采購(gòu)工作。第五條

集團(tuán)公司所屬各單位要成立相應(yīng)的物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組，組長(zhǎng)由行政正職擔(dān)任，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決本單位物資采購(gòu)活動(dòng)中存在的問題，并依據(jù)本辦法，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制訂物資采購(gòu)實(shí)施細(xì)則。第六條

集團(tuán)公司各物資采購(gòu)管理部門要隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，準(zhǔn)確把握價(jià)格動(dòng)態(tài)，適時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略。第七條

集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)委對(duì)物資采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督，并依法依紀(jì)查處物資采購(gòu)活動(dòng)中的違法違紀(jì)行為。審計(jì)部對(duì)物資采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施業(yè)務(wù)監(jiān)督，法律事務(wù)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)合同的監(jiān)管審核和檢查監(jiān)督工作。

第二章

物資采購(gòu)權(quán)限劃分第八條

為確實(shí)保證集團(tuán)公司的物資供應(yīng)，根據(jù)集團(tuán)公司各行業(yè)所需物資的特點(diǎn)，對(duì)物資采購(gòu)權(quán)限范圍進(jìn)行劃分。第一節(jié)

煤炭主業(yè)第九條

煤炭主業(yè)單位（包括聯(lián)營(yíng)兼并煤礦）物資采購(gòu)全部集中管理。（一）現(xiàn)已納入集中管理的單位，仍按現(xiàn)行物資供應(yīng)模式執(zhí)行，包括一礦、二礦、三礦、五礦、新景礦、開元礦、新元礦、平舒礦、石港礦、寺家莊礦十家單位。（二）未納入集中采購(gòu)的單位，試生產(chǎn)后要全部實(shí)行集中采購(gòu)管理。第十條

籌建或技改的單位，對(duì)所需的大宗、涉及到安全生產(chǎn)等要害部位的物資實(shí)行集中管理，集中品種為：采掘設(shè)備、鋼材、建材、油脂（不含汽柴油）、橡膠制品、軸承、閥門、支護(hù)用品、工具、導(dǎo)風(fēng)筒、瓦斯管、電纜、電線、涂料、電工材料、防爆器材（見附表一）。第二節(jié)

非煤企業(yè)第十一條

化工企業(yè)，本埠化工單位（氯堿化工公司）實(shí)行部分集中管理，集中品種十一大類；埠外化工企業(yè)暫不集中管理，待條件成熟后逐步納入集中管理。第十二條

建筑企業(yè)，包括宏廈總公司、宏廈一建、宏廈三建、太行公司和房地產(chǎn)分公司等五個(gè)建筑單位，對(duì)其承攬集團(tuán)公司本部以及在晉東和壽陽(yáng)區(qū)域之內(nèi)投資的項(xiàng)目工程所需的鋼材、水泥、油脂實(shí)行集中采購(gòu)管理，除此之外自行組織采購(gòu)。第十三條

鋁電企業(yè)，包括兆豐鋁業(yè)公司和發(fā)供電分公司，集中品種分別有十五和十三大類。第十四條

機(jī)械電器制造，包括華越公司和華鑫公司以及所屬的分（子）公司，集中品種十二大類。第十五條

其他非煤企業(yè)，包括威虎化工公司、亞美公司、奧倫公司、升華公司、煤層氣分公司、京宇公司、新宇巖土公司、運(yùn)輸分公司、新聞信息中心等九個(gè)單位，主要集中品種十大類。第十六條

醫(yī)療單位，包括陽(yáng)煤總院、二院和三院，所有醫(yī)療設(shè)備全部集中招標(biāo)采購(gòu)。第十七條

非煤企業(yè)單位，實(shí)行部分集中采購(gòu)的物資，參照《陽(yáng)煤集團(tuán)非煤?jiǎn)挝徊糠旨胁少?gòu)物資目錄》（見附表二）。

第三章

計(jì)劃管理第十八條

各單位在每月底根據(jù)生產(chǎn)需求計(jì)劃，平衡利庫(kù)后，編制下月物資采購(gòu)計(jì)劃。第十九條

物資采購(gòu)計(jì)劃報(bào)送上級(jí)采購(gòu)部門，要經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可上報(bào)。第二十條

物資采購(gòu)計(jì)劃要有物資名稱、型號(hào)規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量等關(guān)鍵要素。第二十一條

計(jì)劃的編制要體現(xiàn)準(zhǔn)確性、實(shí)用性、預(yù)見性、嚴(yán)肅性，避免造成積壓與浪費(fèi)。第二十二條

對(duì)緊缺和生產(chǎn)周期長(zhǎng)的產(chǎn)品，采購(gòu)計(jì)劃要提前編制并及時(shí)上報(bào)。

第四章

供應(yīng)商管理第二十三條

供應(yīng)商是指與集團(tuán)公司及所屬各單位發(fā)生物資買賣行為的法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。第二十四條

供應(yīng)商準(zhǔn)入的原則（一）公開、公平、公正的原則；（二）技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量過硬的產(chǎn)品優(yōu)先的原則；（三）同質(zhì)同價(jià)、內(nèi)部生產(chǎn)廠優(yōu)先的原則；（四）總量控制，優(yōu)勝劣汰的原則；（五）以生產(chǎn)廠為主，代理商為輔的原則。第二十五條

供應(yīng)商準(zhǔn)入的基本條件（一）資質(zhì)資信證明齊全（工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、單位組織機(jī)構(gòu)代碼證副本、稅務(wù)登記證副本、銀行開戶許可證、生產(chǎn)許可證、煤安標(biāo)志、CCC強(qiáng)制認(rèn)證等）；（二）符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)的證明材料和產(chǎn)品所需的資質(zhì)證明材料；（三）從事專賣銷售的供應(yīng)商必須持有專賣許可證明。其他代理銷售的供應(yīng)商，必須持有生產(chǎn)廠家或銷售總代理提供的書面授權(quán)書、委托書或證明文件；（四）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)國(guó)家有特殊規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的商品必須持有產(chǎn)品需有的相關(guān)資質(zhì)證明或經(jīng)營(yíng)許可證；（五）與集團(tuán)公司副處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)和主管物資采購(gòu)部門助理（副科級(jí)）以上領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)人員無任何利益關(guān)系，并以書面形式作出承諾的供應(yīng)商；（六）法律法規(guī)、行政規(guī)章規(guī)定的應(yīng)具備的其他條件以及集團(tuán)公司合同監(jiān)管部門要求提供的有關(guān)資料；（七）采購(gòu)活動(dòng)要求的其他材料。第二十六條

供應(yīng)商準(zhǔn)入的程序2.通過必要的招標(biāo)，對(duì)物資采購(gòu)工作不利或?qū)ζ髽I(yè)利益有影響的；3.技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或具體要求的；4.生產(chǎn)急需的。（四）內(nèi)部產(chǎn)品訂貨會(huì)指集團(tuán)公司組織的內(nèi)部產(chǎn)品采購(gòu)訂貨活動(dòng)，集團(tuán)公司內(nèi)部產(chǎn)品的采購(gòu)按照集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部保護(hù)政策執(zhí)行。第三十七條

公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)的投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)（含三個(gè)）以上，投標(biāo)人少于三個(gè)的，招標(biāo)人應(yīng)依照本辦法重新招標(biāo)。第三十八條

招標(biāo)采購(gòu)工作組按已確定的招標(biāo)方式，根據(jù)招標(biāo)物資技術(shù)要求編制招標(biāo)文件，招標(biāo)文件不得以不合理的條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人。第三十九條

招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容（一）招標(biāo)公告或邀請(qǐng)投標(biāo)書；（二）投標(biāo)須知；（三）招標(biāo)項(xiàng)目說明；（四）技術(shù)要求和投標(biāo)報(bào)價(jià)表；（五）評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；（六）交貨時(shí)間、售后服務(wù)及貨款結(jié)算方式；（七）需提供的有關(guān)資質(zhì)資信證明；（八）提交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和截止時(shí)間；（九）開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)地點(diǎn)及時(shí)間；（十）其他應(yīng)當(dāng)說明的事項(xiàng)。第四十條

招標(biāo)文件及擬邀請(qǐng)的投標(biāo)人名單，經(jīng)物資招標(biāo)采購(gòu)工作組審核批準(zhǔn)后，發(fā)售招標(biāo)文件，招標(biāo)文件售出后，不予退還。第四十一條

招標(biāo)應(yīng)該確定投標(biāo)人編制投標(biāo)文件所需要的合理時(shí)間。第四十二條

招標(biāo)采購(gòu)工作組對(duì)已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或修改的，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止日期前，以書面形式通知所有招標(biāo)文件收受人，該澄清或修改的內(nèi)容為招標(biāo)文件的組成部分。第三節(jié)

投標(biāo)第四十三條

投標(biāo)人是響應(yīng)招標(biāo)、參與投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的法人或其他組織。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力，滿足招標(biāo)文件對(duì)投標(biāo)人的資格條件、技術(shù)能力等方面的要求。第四十四條

投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件以及法律、法規(guī)的要求編制投標(biāo)文件，對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)。第四十五條

招標(biāo)人根據(jù)需要可以在招標(biāo)文件中要求投標(biāo)人提交投標(biāo)保證金（投標(biāo)物資總額的2%），并隨投標(biāo)文件一起提交招標(biāo)人。第四十六條

投標(biāo)人應(yīng)在招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件用密封條密封，并在密封條上加蓋投標(biāo)人印章后送達(dá)。招標(biāo)人收到投標(biāo)文件后應(yīng)簽收保存，不得開啟。超過投標(biāo)截止時(shí)間送達(dá)的投標(biāo)文件，招標(biāo)人拒收。第四十七條

投標(biāo)截止時(shí)間前，投標(biāo)人可以對(duì)已提交的投標(biāo)文件進(jìn)行補(bǔ)充、修改或撤回，但須由投標(biāo)人的法定代表人或其授權(quán)代表簽字方可有效。第四節(jié)

開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)第四十八條

開標(biāo)應(yīng)按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)公開進(jìn)行，招標(biāo)采購(gòu)工作組主持，由紀(jì)委監(jiān)委、審計(jì)部門監(jiān)標(biāo)。第四十九條

開標(biāo)前由紀(jì)委監(jiān)委、審計(jì)部門審查投標(biāo)文件的密封情況，確認(rèn)無誤后，當(dāng)眾啟封投標(biāo)文件。由唱標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件內(nèi)容及投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行唱標(biāo)，審計(jì)部門進(jìn)行資質(zhì)后審。開標(biāo)過程，要有專人作文字記錄，招標(biāo)結(jié)束后由招標(biāo)人存檔備案，投標(biāo)文件及招標(biāo)記錄存檔保存不低于三年。第五十條

有下列情形之一者，按廢標(biāo)處理（一）對(duì)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性要求偏離過大或響應(yīng)不力的投標(biāo)；（二）交貨期有保留、不確切、不肯定的投標(biāo)；（三）需交而未交投標(biāo)保證金或金額不足，保函有效期不足的投標(biāo)；（四）超出經(jīng)營(yíng)范圍的投標(biāo)；（五）資格證明文件不滿足招標(biāo)文件要求的投標(biāo)；（六）投標(biāo)文件無法定代表人簽字或簽字人無法定代表人有效授權(quán)書的投標(biāo)；（七）投標(biāo)有效期不足的投標(biāo)；（八）投標(biāo)文件不滿足招標(biāo)文件中主要技術(shù)指標(biāo)或非主要技術(shù)指標(biāo)超出允許偏離最大范圍的投標(biāo)；（九）違犯國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的其他情形的投標(biāo)。第五十一條

評(píng)標(biāo)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱評(píng)委會(huì)）由招標(biāo)人負(fù)責(zé)組建，在監(jiān)標(biāo)人監(jiān)督下抽取評(píng)委。評(píng)委會(huì)成員名單應(yīng)于開標(biāo)前確定，在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。第五十二條

評(píng)委會(huì)由招標(biāo)人代表以及有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律等方面的專家組成，成員人數(shù)為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。各采購(gòu)部門要建立專家?guī)欤u(píng)委會(huì)專家成員一般在專家?guī)靸?nèi)抽取，也可由招標(biāo)采購(gòu)工作組采取選定或相關(guān)單位派專業(yè)技術(shù)人員參加的形式。第五十三條

評(píng)委會(huì)人員應(yīng)符合下列條件（一）能夠認(rèn)真、公正、誠(chéng)實(shí)、廉潔地履行職責(zé)；（二）具有足夠的與招標(biāo)項(xiàng)目相關(guān)的專業(yè)理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；（三）具有綜合的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等分析判斷能力；（四）與投標(biāo)人無任何利益和親屬關(guān)系。第五十四條

評(píng)委會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)招標(biāo)文件的要求對(duì)有效的投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較，以投標(biāo)方案可行性、質(zhì)量可靠性、技術(shù)先進(jìn)性、報(bào)價(jià)合理性、交貨期和售后服務(wù)等為依據(jù)進(jìn)行綜合評(píng)定。第五十五條

評(píng)委會(huì)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行綜合評(píng)定后，要寫出書面評(píng)標(biāo)報(bào)告或填寫《物資招標(biāo)采購(gòu)評(píng)審表》（見附表五），并在評(píng)標(biāo)報(bào)告或《物資招標(biāo)采購(gòu)評(píng)審表》上簽字。第五十六條

招標(biāo)人根據(jù)評(píng)委會(huì)提出的書面評(píng)標(biāo)報(bào)告或《物資招標(biāo)采購(gòu)評(píng)審表》和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人。招標(biāo)人也可以授權(quán)評(píng)委會(huì)直接確定中標(biāo)人。第五十七條

中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)向中標(biāo)人發(fā)出書面中標(biāo)通知書，并同時(shí)報(bào)集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)委、審計(jì)部和法律事務(wù)部備案。第五十八條

中標(biāo)通知書對(duì)招標(biāo)人和中標(biāo)人具有同等法律效力，雙方應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起5日內(nèi)簽訂合同或代儲(chǔ)代銷協(xié)議。第五十九條

招標(biāo)采購(gòu)如收取投標(biāo)保證金，招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同或代儲(chǔ)代銷協(xié)議后，中標(biāo)人的投標(biāo)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金。招標(biāo)人應(yīng)在5日內(nèi)向未中標(biāo)的投標(biāo)人退還投標(biāo)保證金。第六十條

招標(biāo)要有記錄，記錄招標(biāo)的全過程，招標(biāo)過程中的各種資料保存期不低于三年。第六十一條

屬于集中采購(gòu)的物資，由供應(yīng)處統(tǒng)一組織招標(biāo)，可邀請(qǐng)股東代表共同參與招標(biāo)的全過程，股東方可推薦優(yōu)秀供應(yīng)商參與供應(yīng)處的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)；屬于自行采購(gòu)的物資，各單位組織招標(biāo)時(shí)，要首先邀請(qǐng)陽(yáng)煤集團(tuán)物資經(jīng)銷公司參與投標(biāo)，同等條件下優(yōu)先中標(biāo)。第五節(jié)

監(jiān)督與處罰第六十二條

集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)委、審計(jì)部負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)的監(jiān)督，集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)委負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)方、投標(biāo)方、評(píng)委及有關(guān)工作人員的違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理。第六十三條

出現(xiàn)以下行為之一的，集團(tuán)公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組、評(píng)標(biāo)委員會(huì)、監(jiān)標(biāo)人有權(quán)中止其招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)或宣布中標(biāo)無效，并由集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)委對(duì)責(zé)任人進(jìn)行調(diào)查處理，給予相應(yīng)的黨紀(jì)、政紀(jì)處分，并按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。(一)招標(biāo)人因弄虛作假，導(dǎo)致投標(biāo)方做出錯(cuò)誤反應(yīng)，并造成損失的；(二)招標(biāo)人泄露招標(biāo)秘密的；(三)招標(biāo)人以不合理的條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人的；(四)招標(biāo)人必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目不招標(biāo)或化整為零以及以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)的。(五)招標(biāo)人與投標(biāo)人相互串通、搞虛假招標(biāo)投標(biāo)的；(六)投標(biāo)人之間互相串通，哄抬標(biāo)價(jià)或暗推中標(biāo)人的；(七)招標(biāo)采購(gòu)工作組工作人員濫用職權(quán)，以不正當(dāng)手段干擾招標(biāo)投標(biāo)工作的；(八)評(píng)委會(huì)成員收受投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人的財(cái)物和其他好處的或向他人透露對(duì)投標(biāo)文件的評(píng)審和比較、中標(biāo)候選人的推薦以及與評(píng)標(biāo)有關(guān)的其他情況的；(九)招標(biāo)人在評(píng)委會(huì)依法推薦的中標(biāo)候選人以外確定中標(biāo)人的；(十)其他違犯《招標(biāo)投標(biāo)法》和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定以及本辦法行為的。第六十四條

投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)或者以其他方式弄虛作假，騙取中標(biāo)的，給招標(biāo)人造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究其法律責(zé)任。第六十五條

中標(biāo)人未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)與招標(biāo)人簽訂合同或代儲(chǔ)代銷協(xié)議，按中標(biāo)物資總額的2%支付違約金。第六十六條

投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)不符合法律、法規(guī)和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定的，有權(quán)依法向集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)委投訴。

第六章

物資詢價(jià)比價(jià)采購(gòu)第六十七條

物資詢價(jià)比價(jià)采購(gòu)的范圍（一）批量小、零散的，不適于招標(biāo)采購(gòu)的物資；（二）生產(chǎn)急需來不及招標(biāo)采購(gòu)的物資；（三）其他不夠招標(biāo)條件的物資。第六十八條

物資詢價(jià)比價(jià)采購(gòu)要在準(zhǔn)入供應(yīng)商中選擇三家或三家以上供應(yīng)商，進(jìn)行一次性密封報(bào)價(jià)。異地供應(yīng)商可通過特快專遞函標(biāo)報(bào)價(jià)，也可來人密封報(bào)價(jià)。密封報(bào)價(jià)要用密封條密封，密封條要加蓋供應(yīng)商印章。第六十九條

供應(yīng)商函標(biāo)報(bào)價(jià)書到齊后，由采購(gòu)部門組織三人以上的評(píng)議組（由采購(gòu)主管、計(jì)劃員及相關(guān)管理人員組成）共同啟封，填寫《物資詢價(jià)比價(jià)采購(gòu)評(píng)審表》（見附表五），并對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)議，確定最合適供應(yīng)商，評(píng)議組人員在評(píng)審表上簽字。第七十條

詢價(jià)比價(jià)采購(gòu)評(píng)議組確定供應(yīng)商后，采購(gòu)業(yè)務(wù)人員憑《物資詢價(jià)比價(jià)采購(gòu)評(píng)審表》同確定的供應(yīng)商簽訂合同或代儲(chǔ)代銷協(xié)議。第七十一條

在詢價(jià)比價(jià)采購(gòu)時(shí)，工作人員弄虛作假或同供應(yīng)商惡意串通，損害其他供應(yīng)商和企業(yè)利益的，集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)委要追究當(dāng)事人責(zé)任。

第七章

合同管理第一節(jié)

職責(zé)第七十二條

各單位要有專職或兼職合同管理員，負(fù)責(zé)本單位物資采購(gòu)合同（以下均含代儲(chǔ)代銷協(xié)議）管理工作。第七十三條

合同管理員的職責(zé)（一）制定和完善本單位合同管理實(shí)施細(xì)則；（二）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)所簽訂合同的初審和資質(zhì)的審核；（三）參與物資采購(gòu)的集體洽談活動(dòng)；（四）參與合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟準(zhǔn)備及善后工作；（五）建立合同管理登記臺(tái)帳，對(duì)經(jīng)合同監(jiān)管部門審核后的合同及會(huì)簽表留存并建檔，做好合同專用章管理工作。第二節(jié)

合同的訂立、履行第七十四條

集團(tuán)公司及所屬各單位發(fā)生物資采購(gòu)活動(dòng)（一萬元以上）的均以書面形式簽訂合同。國(guó)家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。與合同有關(guān)的文本、圖表、傳真文件等均為合同的組成部分。第七十五條

合同條款應(yīng)具備以下內(nèi)容(一)標(biāo)的（貨物）；(二)數(shù)量；(三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合同中要注明具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；(四)價(jià)款：包括支付方式、支付進(jìn)度；(五)合同履行期限、地點(diǎn)和方式；(六)運(yùn)雜費(fèi)用及包裝費(fèi)用承擔(dān)；(七)質(zhì)保期以及質(zhì)保金額；(八)違約責(zé)任；(九)解決爭(zhēng)議的方式；(十)對(duì)需要“MA”標(biāo)志或其他證件的產(chǎn)品，必須在合同中注明；(十一)合同雙方的法定名稱、地址、郵政編碼、電話、法定代表人、委托代理人、經(jīng)辦人、聯(lián)系方式、開戶行、銀行帳號(hào)、納稅登記號(hào)；(十二)簽約時(shí)間；(十三)其他約定；(十四)服務(wù)承諾。第七十六條

合同的審核（一）對(duì)集團(tuán)公司規(guī)定應(yīng)由法律事務(wù)部審核的合同（十萬元以上），必須經(jīng)本單位合同管理員初審后，報(bào)集團(tuán)公司法律事務(wù)部進(jìn)行審核。否則，財(cái)務(wù)部門不得作為下賬依據(jù)，供應(yīng)部門不得作為入庫(kù)驗(yàn)收依據(jù)。（二）屬于招標(biāo)采購(gòu)物資的合同要附《中標(biāo)通知書》、《物資采購(gòu)招標(biāo)評(píng)審表》；屬詢價(jià)比價(jià)采購(gòu)物資的合同要附《物資采購(gòu)詢價(jià)比價(jià)評(píng)審表》。第七十七條

對(duì)外訂立的合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章。第七十八條

單份合同文本達(dá)二頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。第七十九條

合同依法簽訂后，即具有法律效力，簽約單位應(yīng)當(dāng)對(duì)合同履行情況負(fù)責(zé)。第八十條

合同履行期間如發(fā)生糾紛應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)公司法律事務(wù)部和審計(jì)部報(bào)告，按有關(guān)規(guī)定辦理。第八十一條

合同在履行中，因客觀情況發(fā)生變化需要變更、終止或解除合同時(shí)，應(yīng)根據(jù)法律規(guī)定或者當(dāng)事人的約定，按照合同的訂立流程，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并經(jīng)法律事務(wù)部審核同意后，方可辦理有關(guān)手續(xù)。第八十二條

在簽訂、履行合同中對(duì)有下列行為之一的，按有關(guān)規(guī)定追究當(dāng)事人責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，要追究其刑事責(zé)任。（一）草簽合同不履行會(huì)簽審批手續(xù)的；（二）先行為后補(bǔ)辦合同審批手續(xù)的；（三）不按規(guī)定履行合同簽證手續(xù)的；（四）將合同分解化大為小，規(guī)避簽證的；（五）不按合同條款履行合同的；（六）隨意變更合同條款的；（七）在合同履行中對(duì)方違約不追究責(zé)任或擅自處理?yè)p害企業(yè)利益的；（八）與供應(yīng)商串通損害集團(tuán)公司利益的；（九）工作嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，造成貨款、物資被騙，給企業(yè)造成損失的；（十）不認(rèn)真審查資質(zhì)和證件，造成因使用不符合有關(guān)規(guī)定的物資而被外部檢查罰款的；（十一）對(duì)進(jìn)口免稅貨物不按規(guī)定使用，擅自出租、轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)送等，被海關(guān)檢查處罰，甚至造成嚴(yán)重后果的；（十二）不在規(guī)定的訴訟期內(nèi)，對(duì)糾紛進(jìn)行索賠、訴訟，給企業(yè)造成損失的；（十三）業(yè)務(wù)人員收受供應(yīng)商錢、物，經(jīng)查屬實(shí)的或接受供應(yīng)商安排的高檔娛樂、旅游活動(dòng)的。第三節(jié)

合同專用章及檔案管理第八十三條

合同的訂立、變更、終止或解除，必須按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定履行必要的審批審核程序，并經(jīng)授權(quán)代表簽字后加蓋合同專用章生效。第八十四條

各單位所簽訂的合同一律使用統(tǒng)一的合同專用章，不得使用行政印章或其他印章簽訂合同。第八十五條

合同專用章由專人負(fù)責(zé)使用和保管，任何部門、人員不得擅自使用。第八十六條

各單位要建立合同專用章管理臺(tái)帳，健全借還合同專用章手續(xù)。第八十七條

各單位對(duì)所簽合同應(yīng)按照集團(tuán)公司檔案管理有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)、裝訂，建立合同檔案，并按規(guī)定保存期妥善保存。

第八章

物資索賠管理第八十八條

物資索賠指發(fā)現(xiàn)采購(gòu)的物資存在質(zhì)量或數(shù)量問題或不符合合同的有關(guān)其他約定時(shí)，在法律規(guī)定的有效期內(nèi)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行索賠的活動(dòng)。第一節(jié)

范圍、方式第八十九條

凡出現(xiàn)下了情形，應(yīng)按規(guī)定和約定向供應(yīng)商索賠：（一）在使用過程中發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的物資；（二）在物資驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量問題的物資；（三）采購(gòu)的物資不符合合同或代儲(chǔ)代銷協(xié)議規(guī)定，存在違約情況的。第九十條

物資索賠方式有要求供應(yīng)商更換、修理、降價(jià)處理、退貨、要求支付違約金、賠償損失等形式，上述方式可合并使用或單獨(dú)使用。第二節(jié)

物資索賠程序第九十一條

采購(gòu)的物資因質(zhì)量或數(shù)量存在問題時(shí)，由使用單位或驗(yàn)收單位提出索賠要求。第九十二條

使用單位或驗(yàn)收單位提出索賠要求后，應(yīng)填寫《物資索賠申請(qǐng)（受理）表》（見附表六）并報(bào)采購(gòu)部門、合同監(jiān)管部門及其他相關(guān)管理部門，采購(gòu)部門、合同監(jiān)管部門和其他相關(guān)管理部門接到《物資索賠申請(qǐng)（受理）表》后，應(yīng)立即組織有關(guān)人員調(diào)查、核實(shí)情況。第九十三條

確認(rèn)屬物資質(zhì)量問題或數(shù)量短缺而進(jìn)行索賠的，由采購(gòu)部門先行向供應(yīng)商進(jìn)行索賠并對(duì)使用單位賠付。若協(xié)商不成，必須在法定時(shí)效期間內(nèi)，提請(qǐng)集團(tuán)公司法律事務(wù)部依法解決。第九十四條

供應(yīng)商對(duì)提出的物資索賠有異議時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)未果，按集團(tuán)公司有關(guān)法律糾紛處理的規(guī)定執(zhí)行。第九十五條

各單位對(duì)物資索賠情況要做好登記、備案工作。第九十六條

由于業(yè)務(wù)人員把關(guān)不嚴(yán)，使假冒、偽劣產(chǎn)品進(jìn)入集團(tuán)公司并給企業(yè)造成損失的，要追究當(dāng)事人責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，要追究其刑事責(zé)任。第九十七條

物資索賠協(xié)調(diào)工作由供應(yīng)處、生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)電動(dòng)力部

、技術(shù)中心、審計(jì)部和法律事務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。第三節(jié)

物資索賠標(biāo)準(zhǔn)第九十八條

物資索賠工作要嚴(yán)格按《合同法》及合同規(guī)定的違約責(zé)任條款執(zhí)行。第九十九條

物資到貨數(shù)量短缺超出誤差范圍，按相差數(shù)量進(jìn)行索賠或按實(shí)際到貨數(shù)量結(jié)算。第一百條

物資在未投入生產(chǎn)使用前，發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應(yīng)換貨或退貨，如影響生產(chǎn)或造成停工待料要扣罰供應(yīng)商違約金，并要求賠償損失。第一百零一條

物資在使用過程中發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，沒有造成重大損失時(shí)，按直接損失金額進(jìn)行賠付；如果因質(zhì)量問題造成重大安全、生產(chǎn)事故的按有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第一百零二條

物資索賠過程中發(fā)生的費(fèi)用，由責(zé)任方承擔(dān)。第一百零三條

索賠工作從明確責(zé)任之日起，屬當(dāng)?shù)夭少?gòu)的物資一周內(nèi)完成；屬異地采購(gòu)的物資在一個(gè)月內(nèi)完成，但不能因協(xié)商而延誤法定的訴訟時(shí)效期間。第九章

物資出入庫(kù)管理第一百零四條

各級(jí)倉(cāng)庫(kù)必須持有物資采購(gòu)部門出具的送貨憑證方可進(jìn)行接貨驗(yàn)收。送貨憑證類型包括:送貨通知單（含手工單）、調(diào)撥單、配送單、銷售單。第一百零五條

屬于鐵路整車、零擔(dān)、行李快件、郵局到貨的物資，保管員應(yīng)與主管業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，主管業(yè)務(wù)部門要在兩個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊送貨通知單。第一百零六條

各級(jí)倉(cāng)庫(kù)要成立專門物資驗(yàn)收組，共同參與物資驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄，物資驗(yàn)收記錄要求填寫規(guī)范，記錄完善。第一百零七條

驗(yàn)收人員要保證隨貨同行的產(chǎn)品資證齊全，中間商提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書必須加蓋中間商印章。第一百零八條

出現(xiàn)以下情況時(shí)，倉(cāng)庫(kù)不予驗(yàn)收（一）無驗(yàn)收依據(jù)的物資；（二）無產(chǎn)品資證或產(chǎn)品資證不完備的物資；（三）實(shí)物與送貨通知單、調(diào)撥單所列內(nèi)容不符的物資；（四）產(chǎn)品存在質(zhì)量問題的物資。第一百零九條

保管員對(duì)驗(yàn)收后合格的物資，必須填寫《物資到貨驗(yàn)收登記》后，方可辦理相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)。第一百一十條

物資出庫(kù)必須以主管業(yè)務(wù)部門開具的發(fā)料憑證，作為物資發(fā)放的依據(jù)，嚴(yán)禁白條發(fā)料。第一百一十一條

倉(cāng)庫(kù)要建立雙休日、節(jié)假日和夜間值班制度，實(shí)行二十四小時(shí)發(fā)料，滿足生產(chǎn)單位的供應(yīng)需要。第一百一十二條

物資出庫(kù)發(fā)放要遵循“先進(jìn)先出，易損先發(fā)”的原則。第一百一十三條

倉(cāng)庫(kù)的物資出門證要實(shí)行“專人負(fù)責(zé)，統(tǒng)一格式，統(tǒng)一編號(hào)，交舊領(lǐng)新，集中管理”制度。第一百一十四條

貴重物品和危險(xiǎn)物品的發(fā)放按照專項(xiàng)管理規(guī)定執(zhí)行。第一百一十五條

倉(cāng)庫(kù)保管員帳務(wù)處理要書寫公正，及時(shí)規(guī)范。業(yè)務(wù)憑證要按月裝訂成冊(cè)，妥善保存。第一百一十六條

各單位要嚴(yán)格控制庫(kù)存，庫(kù)存結(jié)構(gòu)要科學(xué)合理，常用物資的儲(chǔ)備不得超過生產(chǎn)所需三個(gè)月的用量，確需儲(chǔ)備三個(gè)月以上的用量或特種儲(chǔ)備的物資要經(jīng)各單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可儲(chǔ)備。第一百一十七條

未盡事宜，按照陽(yáng)煤供字[2008]181號(hào)《陽(yáng)煤集團(tuán)物資倉(cāng)庫(kù)管理辦法》執(zhí)行。

第十章

結(jié)算及報(bào)表管理第一百一十八條

物資采購(gòu)堅(jiān)持代儲(chǔ)代銷的模式，先使用后結(jié)算的原則。第一百一十九條

代儲(chǔ)物資，供應(yīng)部門依據(jù)使用單位物資使用后的數(shù)量通知供應(yīng)商開票；現(xiàn)購(gòu)物資,供應(yīng)商依據(jù)送貨通知單的實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量開票。供應(yīng)部門將根據(jù)發(fā)票進(jìn)行掛賬。第一百二十條

集中采購(gòu)的物資，供應(yīng)處根據(jù)各單位每月實(shí)際用