—公司不設(shè)立董事會(huì)的公司章程第一章總則第一條依據(jù)《公司法》（簡(jiǎn)稱《公司法》）和《公司登記管理?xiàng)l例》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由_____________等_______________方共同出資，建立_____________有限責(zé)任公司（注：_________________簡(jiǎn)稱公司），特制定本章程。第二條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)；公司章程中未載明事項(xiàng)根據(jù)《公司法》規(guī)定執(zhí)行。本章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。第二章公司名稱和住宅第三條公司名稱：_________________。第四條住宅：_________________。第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍（注：_________________依據(jù)實(shí)際情況詳細(xì)填寫）：_____________第四章公司注冊(cè)資本及股東的姓名（名稱）出資方式、出資額、出資時(shí)間第六條公司注冊(cè)資本：______________萬(wàn)元人民幣。公司增加和削減注冊(cè)資本，必需經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過并作出決議。公司削減注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)自作出削減注冊(cè)資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并在三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司減資后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。公司增加和削減注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第七條股東的姓名（名稱）認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式如下：工程期別股東姓名、名稱認(rèn)繳情況實(shí)繳情況出資額出資時(shí)間出資方式第二期第三期合計(jì)貨幣出資額：_________________（注：_________________公司建立時(shí)，全體股東的首次出資額不得低于注冊(cè)資本的百分之二十，也不得低于法定的注冊(cè)資本最低限額，其余部分由股東自公司成立之日起兩年內(nèi)繳足；其中投資公司可以在五年內(nèi)繳足。全體股東的貨幣出資金額不得低于注冊(cè)資本的百分之三十。請(qǐng)依據(jù)實(shí)際情況填寫本表，股東人數(shù)超過三人或者繳資次數(shù)超過三期的，應(yīng)按實(shí)際情況續(xù)填本表）。第八條股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶；以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。股東不根據(jù)前款規(guī)定繳納認(rèn)繳的出資，應(yīng)當(dāng)向足額繳納出資的股東擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。第九條本公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書應(yīng)當(dāng)載明以下事項(xiàng)：（一）公司名稱；（二）公司成立日期；（三）公司注冊(cè)資本；（四）股東的姓名或者名稱，繳納的出資額和出資日期；（五）出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期；（六）出資證明書由公司蓋章。第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生方法、職權(quán)、議事規(guī)章第十條股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使以下職權(quán)：（一）確定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，確定有關(guān)董事、監(jiān)事的酬勞事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（七）對(duì)公司增加或者削減注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）其他職權(quán)（注：_________________由股東自行確定，如股東不作詳細(xì)規(guī)定應(yīng)將此條刪除）。第十一條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十二條股東會(huì)會(huì)議由股東根據(jù)出資比例行使表決權(quán)（注：_________________此條可由股東自行確定根據(jù)何種方式行使表決權(quán)）。第十三條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日從前通知全體股東（注：_________________此條可由股東自行確定時(shí)間）。定期會(huì)議（注：_________________由股東自行確定）定時(shí)召開。代表非常之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。第十四條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持；執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表非常之一表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十五條股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者削減注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必需經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過（注：_________________股東會(huì)的其他議事方式和表決程序可由股東自行確定）。第十六條公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)一名執(zhí)行董事，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期_______________年（注：_________________不得超過三年），任期屆滿，可連選連任。第十七條執(zhí)行董事行使以下職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)議報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者削減注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）確定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）確定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其酬勞事項(xiàng)，并依據(jù)經(jīng)理的提名確定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其酬勞事項(xiàng)；（十）制定公司的根本管理制度；（十一）其他職權(quán)（注：_________________由股東自行確定，如股東不作詳細(xì)規(guī)定應(yīng)將此條刪除）。第十八條公司設(shè)經(jīng)理，由股東會(huì)確定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的根本管理制度；（五）制定公司的詳細(xì)規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（注：_________________以上內(nèi)容也可由股東自行確定）。第十九條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)監(jiān)事_______________名（注：_________________可以設(shè)一至二名監(jiān)事），監(jiān)事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。第二十條監(jiān)事行使以下職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以訂正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（六）按照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（七）其他職權(quán)（注：_________________由股東自行確定，如股東不作詳細(xì)規(guī)定應(yīng)將此條刪除）。監(jiān)事可以列席股東會(huì)會(huì)議。第二十一條監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司擔(dān)當(dāng)。第六章公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)第二十二條公司應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)和財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及附屬明細(xì)表：（一）資產(chǎn)負(fù)債表；（二）損益表；（三）財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；（四）財(cái)務(wù)情況說明書；（五）利潤(rùn)分配表。公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了三十日內(nèi)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可不再提取。公司的法定公積金缺乏以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在按照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金后，經(jīng)股東會(huì)決議，可以提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤(rùn)，根據(jù)股東的出資比例分配。股東會(huì)或者董事會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金、法定公益金之前向股東分配利潤(rùn)的，必需將違反規(guī)定的利潤(rùn)退還公司。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。第七章公司的法定代表人第二十三條執(zhí)行董事為公司的法定代表人，（注：_________________也可是經(jīng)理），任期___________年，由___________選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任（注：_________________由股東自行確定）。第八章股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十四條股東之間可以互相轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。第二十五條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)