福壽園國際內(nèi)部控制中2016年度重點(diǎn)工作計(jì)總經(jīng) 2015年10穿試、實(shí)地訪談、審核憑2016工程中心、財(cái)務(wù)中心、中心、人事中讓新收購公司更快融合進(jìn)，規(guī)避各類風(fēng)查詢原股東的銀行流水、報(bào)告及個(gè)人全面排除土地等資產(chǎn)、經(jīng)營證以及原股東及目加強(qiáng)殯葬行業(yè)和政策的調(diào)研與解加強(qiáng)新和政策的檢索定期關(guān)注行業(yè)主管部門的定期關(guān)注行業(yè)協(xié)議的無無無知識保建立專利、商標(biāo)機(jī)制無20152015年度按照內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作的指導(dǎo)思想，范》為基礎(chǔ)結(jié)合實(shí)際情況，梳理工作流程，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)合規(guī)合法管理提升?，F(xiàn)就具體工作開展情況匯報(bào)如下：一、風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向、內(nèi)部2015年我們初步建立了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管控體系，以“風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向、內(nèi)部控制為”的指導(dǎo)思想，并根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基二、完善制度流程、加強(qiáng)檢查力依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基》和配套應(yīng)用指引以及《上計(jì)制度體系；2015年度我們完成區(qū)域、遼寧區(qū)域、區(qū)域、重慶區(qū)域、區(qū)域、江西區(qū)域等16家的審閱工作，出具了共14家公司的內(nèi)控審閱管理。期間發(fā)現(xiàn)了諸如重大合同不上報(bào)，子公司未納入池，土地不合規(guī)，重大工程項(xiàng)目未合規(guī)招標(biāo)，傭金扣率過高，等一系列問題為了加強(qiáng)內(nèi)控管理工作檢查力度進(jìn)一步完善內(nèi)控工作，還需做去年相比有了顯著不同。不再是以el表格列舉各分子公司缺陷，而是以wod版報(bào)告分子公司的缺陷，提示風(fēng)險(xiǎn)并給出整改建議幫助子公司管理提升。最后還需要分子公司管理層溝通并反饋整改意見給到內(nèi)控中心做到充分互動。三、強(qiáng)化培訓(xùn)、提高執(zhí)行力及其它內(nèi)控涉及生產(chǎn)經(jīng)營方方面面，關(guān)鍵在于執(zhí)行，要確保內(nèi)部控制在更有效執(zhí)行，還應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)不但使全體人員上認(rèn)識到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重要性;還要讓控，以保證內(nèi)控工作在全有效執(zhí)行。2015年度內(nèi)控中心一共四、法務(wù)方收購/合作項(xiàng)目的法律支a)新收購5年，內(nèi)控中心作為法律支持部門參與了安陽天壽園項(xiàng)目以及常州棲鳳山項(xiàng)目的法律盡職以及后續(xù)的收購協(xié)議的審核和完善。在上述項(xiàng)目中我們對目標(biāo)公司進(jìn)行了工商核查重大合同審核經(jīng)營證審核資證審核及公司三（董事會股東會、監(jiān)事會理制度歷史沿革是否合乎的規(guī)定以防范收購?fù)瓿珊蟮幕蛴酗L(fēng)險(xiǎn)。此外為了避免目標(biāo)公司未披露的導(dǎo)致收購后的重大或有債善，以期能更好地防范風(fēng)險(xiǎn)和保護(hù)的利益。b）已完成的收購項(xiàng)婺源萬壽山陵園項(xiàng)目。該項(xiàng)目因?yàn)樵蓶|的個(gè)人民間問題，導(dǎo)致婺源萬壽山公司作為深陷四訟之中，總標(biāo)的達(dá)0多萬。內(nèi)控中心在外部的協(xié)助下，積極舉證并深入研究應(yīng)訴方案，就目前的開庭情況來看，應(yīng)該說取得了較為積極的成果。棗莊山亭興泰項(xiàng)目該因?yàn)樵蓶|與項(xiàng)目用地周邊村民的問題導(dǎo)致該項(xiàng)目停滯且尚未開始正式銷售內(nèi)控中心積極配合發(fā)糾紛的解決提供了有力的支持和幫c)合作項(xiàng)內(nèi)控中心還參與了相關(guān)子公司與淮北殯儀服務(wù)中心濉溪?dú)泝x館鄭州殯儀館璧山民寧波大學(xué)附屬醫(yī)院等單位的合作項(xiàng)目，提供法律意見或者起草/審核相關(guān)的合作協(xié)議，為項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制以及順利落地提供了法律支持和幫助。合同對合同的管理，主要分為兩塊內(nèi)容合同臺賬的建為了能夠摸清各實(shí)體公司合同的簽署情況內(nèi)控中心在各區(qū)域公司的配合下建立了合同臺賬獲得了相關(guān)的合同數(shù)據(jù)為進(jìn)一步規(guī)范合同管理以及相關(guān)決策的制定提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。重大合同的起草和內(nèi)控中心對于各區(qū)域公司上報(bào)的標(biāo)的大于0能的法律隱患使合同法律審核落到實(shí)處促進(jìn)了合同管理更加規(guī)范、更加完善。知內(nèi)控中心在05年全面參與了商標(biāo)等知識的與管理為了更好地保護(hù)的生命之花GO在內(nèi)控中心的主導(dǎo)下，向國家商標(biāo)提交了生命之花GO及中英文文字的商標(biāo)申請；向中國保護(hù)中心遞交了生命之花GO登記申請。第三人搶注商標(biāo)在內(nèi)控中心的主導(dǎo)下向國家商標(biāo)提交了福壽園生命服務(wù)商標(biāo)申請。另外，為了解決與大朗福壽園的商標(biāo)糾紛，內(nèi)控中心起2016年度開展內(nèi)控工作的工作內(nèi)部控制方面進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系配合CFO完成ERP計(jì)劃，對計(jì)劃提供風(fēng)險(xiǎn)防范建議，使加強(qiáng)內(nèi)控專題審計(jì)的實(shí)施培訓(xùn)內(nèi)控專員對專項(xiàng)負(fù)責(zé)各項(xiàng)規(guī)章制度的具體及實(shí)施幫助各分子公司特別是新收購公司對各項(xiàng)制度認(rèn)真組織學(xué)習(xí)并及時(shí)下達(dá)。制定配套的措施和實(shí)施細(xì)則;幫助分子公司理解并學(xué)會制定合對各類檢查中發(fā)現(xiàn)的存在問題要抓好后續(xù)檢查認(rèn)真分析問題產(chǎn)生的根源，做到查找重點(diǎn)，對癥下藥，強(qiáng)力整治。對整改進(jìn)行補(bǔ)缺補(bǔ)漏做到正視問題認(rèn)真對待逐條，嚴(yán)格責(zé)任。要真正提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力，就要強(qiáng)化責(zé)任，完善懲誡問責(zé)制度，對存在問題整改、有章不循、屢禁不止的責(zé)任人要從嚴(yán)處理，實(shí)行嚴(yán)格懲誡。法務(wù)方面制定或參與審核新制定的規(guī)章制度以及參與對規(guī)章繼續(xù)就的對外投資并購提供法律支持全程參與直至完成交割及工商變更登記的完成；制定公司其他常用的合同示范文本如與簽訂的合作協(xié)議；建律咨詢同簽訂、以及合同履行及實(shí)施，對合同實(shí)行全程跟進(jìn)管理；對合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行即時(shí)處理并采取相應(yīng)防范措；對合同運(yùn)行過程