目錄典當有限責任公司章程……………….(2)典當有限責任公司可行性研究報告….(10)典當有限責任公司業(yè)務(wù)規(guī)則………….(14)典當有限責任公司財務(wù)會計制度……(18)典當有限責任公司內(nèi)部審計制度…….(25)典當有限責任公司安全制度及安全防范措施………(27)章總則條司的行為，保障股東法權(quán)益，適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和商務(wù)部《典當管理辦法》，制定本章程。第二條核算、自主經(jīng)營、自盈虧、依法納稅的典企法股東以出資為限對公司承擔有限責公司以其全部產(chǎn)對公司的務(wù)承擔責任。第三條宗旨是遵守國家法律法規(guī)充分利用自身經(jīng)色中企業(yè)個體商業(yè)戶自人提供資務(wù)，為國家增加收入，為我發(fā)展積累資金，護全體股東的合法權(quán)。第四條受中華人民共和國商務(wù)部與各級商部門的監(jiān)督、管理、檢查和稽核。第五條云南XXXX典當有限責任公司經(jīng)營住所：昆明市****第章營范圍、注資本第六條下業(yè)務(wù)：(一)產(chǎn)質(zhì)押典當務(wù)(二)產(chǎn)權(quán)利質(zhì)押當業(yè)務(wù)；房地產(chǎn)省、自治區(qū)直轄市的房地或者未取得商品房預(yù)售許可證的在建工程除)抵押典當業(yè)務(wù)；限額內(nèi)絕當物的變賣；鑒定評估及咨詢服務(wù)；商務(wù)部依法批準的其他當業(yè)務(wù)。第七條

本行注冊資本為***萬人民幣。公司增加或減少注冊資本，必須召開股東大會并由代表上表決權(quán)的股東通過并作出決議公司減少注冊資本還應(yīng)自作出決議之10日內(nèi)通知債權(quán)人30日內(nèi)在報上至少公3次。公司變更注冊資本應(yīng)經(jīng)省級商務(wù)部門批準后登記機關(guān)辦理變更記手續(xù)。第三章者姓名與出資額及出資比例第八條各股東以貨幣資金的方式出過法定驗資機構(gòu)驗資后，向股東簽發(fā)出資證明書本行股東姓名、出資及股權(quán)例如下：股東名稱）例******%******%第九依法出資認公股者為公司股東股東以下：第四章參加或推選代表參加股東大并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；了解公司的經(jīng)營狀況和務(wù)狀況；選舉和被選舉為董事會或監(jiān)事會成員；依照出資比獲取股利并轉(zhuǎn)讓；優(yōu)先購買公司新增股本和其股東轉(zhuǎn)讓的股份；公司終止后，依法分得司的剩余財產(chǎn)；（七）其他合法權(quán)利。第十條股東承擔下列務(wù)如期繳納所認繳的股本金；依其所認繳的出資額對公司承擔責任；在公司辦理記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資；遵守本章程，保守公司秘密；（五）其他義務(wù)第十一條公司或他人侵犯股東利，股東可通過董事會書面請求限期停止侵權(quán)活動并補償由被侵權(quán)所導(dǎo)致的經(jīng)濟損失如經(jīng)法院或公司登記機關(guān)證實公司未在所要求的期限內(nèi)終止侵權(quán)活動侵權(quán)的股東可根據(jù)自己的意愿退股所擁有的股份由它股東協(xié)議或股比例由其他股東認購。第十二條股東可轉(zhuǎn)讓其或分出條資由股東會討論通過。東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其資時必須獲得上股東表決同意不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當購該轉(zhuǎn)讓出資果不購買轉(zhuǎn)讓的出資為意轉(zhuǎn)讓。第十四條讓出資后，由公司將受人的姓名或者名稱住所以及受讓出資額記載于股東名冊股份變更和轉(zhuǎn)讓應(yīng)經(jīng)省級商務(wù)部門批準后，到登記機關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第五章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十五條由全體股東組成，股東是公司的權(quán)機構(gòu)，行使下列職權(quán)：決定公司的經(jīng)營方針和資計劃；選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；選舉和更換由股東代表出任監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；審議批準董事會（或執(zhí)行董事）的報告；審議批準監(jiān)事會或者董的報告；審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)方案、決算方案；審議批準公司的利潤分配方和彌補虧損方案；對公司增加或減少注冊資本做出決議；（九）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議；（十）對公司合并、分立、更公司組織形式，解散和清事做決；（十一）修本章程第十六條股東會的首次議由出資最的股東召集和主持。第十七條股東會分為期會議和臨時議，并應(yīng)當于日以前通知全體股。定期會議應(yīng)每年開一次，臨時會議由1/4上表決權(quán)的股東的董事，或者監(jiān)事提議方可召開。股東出席會議也可書面托他人參加股東會，行使委托書中載明力。第十八條股東會會議由事會召集，事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)，由事長指定的副董事長或其他事主持。第十九條股東會會議應(yīng)對所議項作出決議，決議應(yīng)由代表以上表權(quán)股東表決通過但東對本增或減注冊資本、立、合并、解散或者變更本形式、修改本行章程所作出的決定.第六章公司法人代表第二十條公司設(shè)董事會。董會由

人組成，由東會選舉產(chǎn)生董事會，設(shè)董事長一名，由董事會選舉產(chǎn)生董事長為公司的法定代表人。第二十一條期三，任期滿后，以連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。第二十二條東會負責，行使下列職權(quán)：負責召集股東會，并向東會報告工作；執(zhí)行股東會決議；決定公司的經(jīng)營計劃和資方案；制訂公司年度財務(wù)預(yù)算方案和算方案；制訂公司利潤分配方案和彌補損方案；制訂公司增加或者減少冊資本的方案；擬訂公司并、分立、變更公司式、解散的方案；決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置；聘任或者解公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理務(wù)負人等公司高管人員決其報酬事項；(十)定公司的基本管理度。第二十三條年召一次，由董事召集主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時由董事長指定的其他董事召集主持。第二十四條列情況時經(jīng)三之一以上董事提，可以召開臨董事會公司出現(xiàn)嚴虧損；董事有嚴重違法行為；發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營決策有重大失誤會給公司造成重大誤時。第二十五條以上董事提議的臨時董事會及時召開。第二十六條會下列事項進表決時，須經(jīng)三二以上董事同意，并以書面形式表決通過：重大人事任免；重大經(jīng)營計劃和資方案。第二十七條會于會十天前通知全董事。第二十八條所議事項的決作會議錄，會議的董事應(yīng)在會議記錄上簽名。章由與清算第二十九條情況一時，可以解：公司章程規(guī)定的營期限屆滿；股東轉(zhuǎn)讓出后，股東人數(shù)不足有限責任公司規(guī)定的最低限額時；股東會決議解散；因公司合并、分立需要解散；被人民法院宣告破產(chǎn)；被工商行政管理機關(guān)依吊銷營業(yè)執(zhí)照。第三十條依法成立清算組織，進清算。依法定順序清償后，股東按出資比例分配公司剩余財產(chǎn)。清償過程中，發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)足清償債務(wù)時，立即向人民申宣破第八章附則第三十一條司股、董事、監(jiān)事經(jīng)理及全體職工均具有約束力，任何違反章程的行為，給公司造成損害的，>第七章由與清算第二十九條情況一時，可以解：公司章程規(guī)定的營業(yè)期屆滿；股東轉(zhuǎn)讓出后，股東人數(shù)不足有限責任公司規(guī)定的最低限額時；股東會決議解散；因公司合并、分立需要解散；被人民法院宣告破產(chǎn)；被工商行政管理機關(guān)依吊銷營業(yè)執(zhí)照。第三十條依法成立清算組織，進清算。依法定順序清償后，股東按出資比例分配公司剩余財產(chǎn)。清償過程中，發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)足清償債務(wù)時，立即向人民申宣破第八附第三十一條司股、董事、監(jiān)事經(jīng)理及全體職工具有約束力，任何違反章程的為，公司成損害的，公司有權(quán)予追究第三十二條體股簽名、蓋章，工商行政管理機關(guān)核準公司設(shè)立之日起生效第三十三條股會修改。注1公司章程規(guī)定的名稱住所注冊資股東及出資額經(jīng)營范圍等內(nèi)容與申請完全一致。2、公章由股東共同定，全體股東公司章程上蓋章。XXXX典公司可性究一、目概近年來，我省中小企業(yè)及個體私營經(jīng)濟的快速發(fā)展，有力的促進了我省經(jīng)濟社會的協(xié)調(diào)發(fā)展當業(yè)在中小企及個體私營經(jīng)發(fā)展中起到積極的作用彌補了國有銀行和資金市場的不足與經(jīng)濟發(fā)展的同時典當業(yè)也取得了很好的業(yè)績。*家企業(yè)*個自然人按照《典當管辦法》的要求共同起立南當有限責任公司，簽訂了出資協(xié)議和出資承諾書。擬設(shè)立云南當有限責任公司冊資金****萬；其中法人股***元，；＂＂自然人股元冊資金**%；＂＂公司營業(yè)地址設(shè)在昆明市街*****號。二、場分20**我省實現(xiàn)億元，人均GDP****元；比增長*%；20**我省商業(yè)短期款余額*億元；當年新增中小企業(yè)及私營企業(yè)，累計達到戶；全省非公有制企業(yè)注冊資金億元，非公有制已經(jīng)形成一批科技含量高市場力大在國內(nèi)外有一定的影響的企集團20**年非公有制經(jīng)實現(xiàn)增加值*元占全生產(chǎn)值**%；非公有制經(jīng)實現(xiàn)社會消費品零售總**億元，占全省零售總額*公制經(jīng)從業(yè)人員*人全就業(yè)人數(shù)*%。*%******1000）新結(jié)合利率合費以務(wù)范估營運整個月將利息收入及產(chǎn)收估入具如下：產(chǎn)權(quán)利質(zhì)押營25％率人銀月‰月綜合費率‰計營收入為106.31動產(chǎn)質(zhì)押營運％率人銀月綜費率42‰計入為104.29房產(chǎn)抵押營運60％常其他營重利人銀月‰月綜合費率27282.1528.810371.95還規(guī)作道德從達企按本有能五研究結(jié)論基于實實現(xiàn)省續(xù)足中小和非公有迫切揮地中積極補作云南有限責任公司將聘請熟悉融并具有良好道德專人員從事日?？椇脝T工職技能培訓嚴格按照國家融政策“”開展業(yè)務(wù)，規(guī)運作，自覺接各級商務(wù)部及公安、工商稅務(wù)等部門監(jiān)督、管理、指導(dǎo)綜上所述，我們認為籌建云南當有限責任公司基本條已經(jīng)具備，項目可行，特請商務(wù)廳向商務(wù)部申報。此報告妥否請審云南XXX典有限責任公司則為了規(guī)范本公司的當業(yè)務(wù)行為進公司的典當業(yè)務(wù)健康發(fā)展，根據(jù)《典當管理辦法》結(jié)合司的實際情況，特制定本規(guī)。第一條人代辦典當業(yè),不得向其他組織、機構(gòu)和經(jīng)營場所派駐業(yè)務(wù)人員從事典當業(yè)務(wù)。第二條當出具本人的有份證件當戶為單位的經(jīng)辦人員應(yīng)當出具單位證明和經(jīng)辦人的有效身證件；委托典當中，被委托人當出典當托書、本人和委托人的有效身證件。除前款所列證件外，出當時當戶應(yīng)當如實向典當行提供的來源及相關(guān)證明材料。贖時，當戶應(yīng)當出示當票。典當行應(yīng)當查驗戶出具的本條第二所列證明文件。第三條的估價額及當金數(shù)額應(yīng)當由雙方協(xié)商確定。房地產(chǎn)的當金數(shù)額經(jīng)協(xié)商不達成一致的，雙方可以委托資質(zhì)的房地產(chǎn)價格評估機構(gòu)進行評估，以作為確定當金數(shù)額的參考。典當期限由雙方約定，最長不得過個月。第四條當國人民銀行公布的銀行構(gòu)月期法定貸款利及典當期限折算后執(zhí)行。典當預(yù)扣。第五條綜合用包括各種服務(wù)及管費用。動產(chǎn)質(zhì)押典當?shù)脑戮C合費率不得超過當金的。房地產(chǎn)抵押典當?shù)脑戮C合費率不得超過當金的‰。財產(chǎn)權(quán)利質(zhì)押典當?shù)脑潞腺M率不得超過當金的。當期不足日的，按日收取有關(guān)費用。第六條期內(nèi)或當期限屆滿后日內(nèi)，經(jīng)雙同意可以續(xù)當續(xù)一次的期限最長為個月續(xù)當期自典當期限或者前一次當期限屆滿日起算續(xù)當時，當戶應(yīng)當清前期利息和當期費。第七條期限或者續(xù)當期限屆滿后，當戶應(yīng)當在5內(nèi)贖當或者續(xù)當。逾期不贖當也不續(xù)當?shù)?，為絕當。當戶于典當期限者續(xù)當期限屆滿至當前贖當?shù)捻殐敭斀鸨鞠⒕C合費外還應(yīng)當根中國人民行規(guī)定的行等金融機構(gòu)逾期貸款罰息水平典當行制定的費用標準和逾期天數(shù)補交當金利息和有關(guān)費用。第八條行在當內(nèi)不得出租、質(zhì)押、抵押和使用當物。質(zhì)押當物在當期內(nèi)或者續(xù)當期內(nèi)發(fā)生遺失或者損毀的當行應(yīng)當按照估價金額進行賠遇有不可抗力導(dǎo)致質(zhì)押當物損毀的典當行不承擔賠償責任。第九條行經(jīng)營地產(chǎn)抵押典當業(yè)務(wù)，應(yīng)當當戶依法到有關(guān)部門先行辦理抵押登記，再辦理抵押典當手續(xù)。典當行經(jīng)營機動車押典當業(yè)務(wù)當?shù)杰囕v管理部門辦理質(zhì)押登記手續(xù)。典當行營他典當業(yè)務(wù)，有關(guān)法律、法規(guī)求登記，當法辦理登記手續(xù)。第十條行按照下列規(guī)定處理絕當物品（一）當物估價金額在萬元以的，可按照《中華人民共和國擔保法有規(guī)處也可以雙方事先約定絕當后由典當行托拍賣行公拍賣拍賣收入在扣除拍賣費用及當金本息后剩余部分應(yīng)當退還當戶，不足分向當戶追索。絕當物估價金額不足萬元的典行可以行賣或者折價處理，損溢自負。對國限制流的絕當，應(yīng)當據(jù)有關(guān)律、法，報有關(guān)管理部門批準后處理或者定。（典當行在業(yè)以絕當物應(yīng)當報務(wù)管部門，自當?shù)貏?wù)管部門。典當行處分絕物品中的上市公司股份應(yīng)當取得當戶的同意和配合典當行得自行變賣折價處理或者委托賣行公開拍賣絕當物品中的上市公司股份。第十一條典行的資產(chǎn)當按照下列比例進行理：（一典當行初始營業(yè)起至第一次向省級商務(wù)主管部門及所在地商務(wù)主管部門報送年度財會計報告的時期內(nèi)從商業(yè)銀貸款的，貸款余額不得超過其注冊資本當行第一次向級商務(wù)主管部所在地商務(wù)主管部門報送財務(wù)會計報告之后從商業(yè)銀行貸款的款余額不得超過上一度向主管部門報送財務(wù)會計報告中的所權(quán)益。典當行得從本市（盟以外的商業(yè)行貸款。典當分支機構(gòu)不得從商業(yè)銀行貸款典當行對同法人或者自然人的典當余額不得超過注冊資本的％典當行其股東典當余不得超該股東股金額典當條件不得優(yōu)于普通當戶。典當行凈資產(chǎn)低于注冊本的90%時，各股東應(yīng)當按比例補足或者申請減少注冊資本減少后的注冊資本不得違反本辦法關(guān)于典當行注冊資本最低限額的規(guī)定。（五）典當行財權(quán)利質(zhì)押典當余額得超過注冊資本的。房地產(chǎn)抵押典當余額不超過注冊資本冊資本不足元的，房地產(chǎn)抵押當單筆當金數(shù)額不得超過100元。注冊資本在1000萬元上的產(chǎn)抵押典當單筆當金數(shù)額不得超過注冊資本的XXXX典財務(wù)計制一、本原則為加強核算，堵塞漏洞增收節(jié)支，高效益，特制定本制度。(一)會人員要認真履行責，根據(jù)《會計》、《會計準則》及《財務(wù)通則》等法規(guī)，真、準確、完整地反映典當行營狀況。(二)財會人員要始終堅持“帳表相符、帳帳相符、帳證符、實相符”的“四相符”原則，做到憑證要素齊全、往來帳目清楚，資金日月結(jié)。(三)會人員要按自治區(qū)商務(wù)廳工商稅務(wù)主管門的要求及、準確地上報財務(wù)報表及相關(guān)料；定期總經(jīng)理、董事長上報業(yè)務(wù)經(jīng)營情況和損益情況。二、收支管理(一)當?shù)囊磺惺战y(tǒng)一由財務(wù)部理務(wù)應(yīng)嚴格執(zhí)行收支兩條線的原則，典收入款任何人無權(quán)收抵支和挪作它。出納員在款時，必須使用財部指定認的繳款單。凡因用款必須按規(guī)定的款報經(jīng)總經(jīng)準款在理務(wù)三到財部理報帳。(四)內(nèi)員工原則上不準借用公款確因特殊原因需借款者要寫明借款原因與還款計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可。三、票證及章管理財務(wù)部要建立重要空白憑證領(lǐng)用登記制度對質(zhì)當票轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票、繳款單等重憑證，財務(wù)部門要統(tǒng)一購置按數(shù)量、種造登重要憑證領(lǐng)用須按以規(guī)定執(zhí)行用完后的存根不需留存的要及時上交財務(wù)部門。(一)票管理1支票的購入、簽發(fā)均由出人員管理，出納員應(yīng)建立“票使用登簿”，按支票號順序登記支的發(fā)出日期、用途、金額、經(jīng)辦人等。2支票上使用的印鑒共枚，其中個人印章由出納保管，財務(wù)專用章由財務(wù)部理保管，會計人員支票的簽發(fā)要實行監(jiān)。3出納員在填寫支票時，要照銀行的有規(guī)定執(zhí)行，不準發(fā)空頭支票，不準簽發(fā)遠期支，不準出租或出借支票。4作廢的票出納要在支票存根上“作廢章并“支票使用登記簿上注作廢并該支票交給財務(wù)經(jīng)理存檔備查。5領(lǐng)用支票時，領(lǐng)用人須填支票申領(lǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準財務(wù)部經(jīng)理簽字、領(lǐng)用人在“支票使用登記簿”上簽字后，方可領(lǐng)用。6領(lǐng)用支票的業(yè)務(wù)部門，應(yīng)善保管自己領(lǐng)用的支票，并在領(lǐng)用支票之日起七內(nèi)向財務(wù)部門結(jié)算否則不予辦理新的業(yè)(二)票管理1當票是當戶與典當行發(fā)生押、抵押貸款關(guān)系的重要原據(jù)財務(wù)部門購進印制的當票要統(tǒng)登記營業(yè)、業(yè)務(wù)部在領(lǐng)用空白票時，要按印刷號碼的先后順；領(lǐng)人領(lǐng)當票時應(yīng)填寫“當票申領(lǐng)單”，注明本數(shù)及號數(shù)，由業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字，總經(jīng)批準后，在當票使用記簿上簽字。2財務(wù)部要監(jiān)督當票使用，行定期或不定期的檢查制度月底要對當月當票使用情況及庫存當品的實物情況進行盤點核對查保管是否有誤3當票要真實填寫和妥善保。本典當行和當戶在填寫當時要明，雙方都嚴禁將當票轉(zhuǎn)讓、借或質(zhì)押第三人。當戶若將當票遺失，要及時到本典當行辦理掛失手續(xù)四、現(xiàn)金管理根據(jù)中國人民銀行的現(xiàn)管理本典當行的實況定()())()()抽查柜臺(五)始憑證須經(jīng)會計嚴格審查并編記證審記憑證才款(六)須原始憑證加”“訖"記原始憑證款經(jīng)(七)建立現(xiàn)金日記帳出納人員根據(jù)審無誤的記帳憑證逐筆記載現(xiàn)金的收付，并在記帳證上簽章，為已經(jīng)記帳的據(jù)，每日營終了應(yīng)計算出當日現(xiàn)金的收入出及結(jié)余做到款相符、帳帳相符。(八)納人員必須嚴格遵守金管理制度的規(guī)準私挪用現(xiàn)金；不準以白條”抵庫；準謊報用途取現(xiàn)金；準將人現(xiàn)金與公款混合；不準將私人財物放入公家保險柜內(nèi)。(九)現(xiàn)金存折由計管密碼由出納員留取時，出納辦理，款完畢，存折退歸會計保管為了保證現(xiàn)金的安全，每天的庫存現(xiàn)金不得超過銀行核的萬元限額。(十)加強對出納工作的督務(wù)主管應(yīng)對出納人員經(jīng)管的現(xiàn)金行定期、不定期的清查，發(fā)現(xiàn)款不或有他不軌行為，應(yīng)及時查明原因報領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門處理。五、費用管理(一)用出應(yīng)收、原行嚴格制，逐建立費用定額制辦，以到的的。()公用公由部門出計，、計金額，辦，經(jīng)經(jīng)，財務(wù)部作為辦理借支或報銷的依據(jù)原則上一般不得超出預(yù)計金額超過的應(yīng)陳述正當理由。(三)有費用報銷都必須在據(jù)上注明事由，證明人簽字，對于手續(xù)不全的，財務(wù)部可以拒絕結(jié)算。所有費用審批實行總經(jīng)理一筆制無總經(jīng)理簽字的費用單據(jù)，財部不得報銷。固定資產(chǎn)的購置及額費用發(fā)生總經(jīng)理請示董事長后決定。六、財產(chǎn)管理制度(一)行干部員工要樹立愛護公物，思想不隨損壞公物，更不得劃公為私，如有損壞，照價賠償。(二)本所有財，應(yīng)由公室、計部門責管理辦公室負責管理實物，會計部門負責理帳務(wù)，要求做到三相(實、辦室登記簿、會計)。(三)立購物領(lǐng)用登記制度各部需要添置固定資產(chǎn)或低值易品須報購單交辦室，辦室據(jù)行內(nèi)況行統(tǒng)一安排，可采用先，如無，需購，由辦公室簽意，經(jīng)總經(jīng)理審后可購。實物購后先登記后領(lǐng)。(四)部辦公使用有財產(chǎn)及低值易耗品公室要分建立登記簿，由各部辦理領(lǐng)用手續(xù)責保管，公用物品由辦公室責管理。凡作動任何人都不得將公物帶走辦公室要負責清理收回財產(chǎn)。辦公室定斯或不定期對全體財產(chǎn)進行清理檢查每年年結(jié)會決對財產(chǎn)進行一次面清理如發(fā)現(xiàn)無故丟失或故意壞者，除照價賠償外，將上報領(lǐng)導(dǎo)給予處分。(七)產(chǎn)管理人員如因工作調(diào)，必須辦理交手續(xù)。七、典當行重要空白憑管理制度(一)當行重要白憑證主要有當票、行支票(轉(zhuǎn)帳票、金支票)及抵押、質(zhì)押物的憑證。重要空白證的印制由商務(wù)部門一印制。重要空白憑憑印刷廠印制清單或上級調(diào)撥單清點驗收并及時登記入保管。重要空白憑證必指定專人負責管理并建立保管登記，如實登記保管、領(lǐng)用、使用情況。領(lǐng)用重空白憑時，應(yīng)理領(lǐng)用續(xù)，及登記，記載起。對所用的重要空白憑證要登記薄上收。(六)辦人負簽發(fā)重要空門憑證時應(yīng)進行銷號控制填的重要空門憑證，加“作廢”戳記后作關(guān)科目傳票的附。(七)要空門憑證律納入表外科目核算成裝訂以一一元的假定價格記帳；非成裝訂的，以一份一元的假定格記帳。各業(yè)務(wù)柜組內(nèi)部使的重要空白憑證控到份數(shù)，定期進行帳對。(八)過期作脧的重要空白憑證的銷毀必列清由分管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)銷毀。云南XX典有限責任公司內(nèi)部計制度一、本原為加強財?shù)亩讲閷徲嬃Χ?，一步完善?wù)工作，制定內(nèi)部審計制度審計人要認真行職責認真、致、全的對行財務(wù)進行審計。審計人要一絲茍的對務(wù)的帳、帳帳帳證、實進行步、逐筆審計，審計憑的要素是否齊全，往楚，資金流程、簽字手續(xù)是否完備。

來帳是否(三)計人員要跟審查財務(wù)上報的相關(guān)資料是否及時準確對每次審計結(jié)果報董事長和總經(jīng)理。二、收支審計嚴格審查支兩條線的執(zhí)行情，收支手是否齊全。逐筆審查資金收支的單簽字是否齊備。審計收支計劃執(zhí)情況是否實，收支是否合理。(四)審計收支的流程是否按規(guī)定執(zhí)行。三、典當業(yè)務(wù)審計嚴格審查典當業(yè)的程序權(quán)限執(zhí)行各項手續(xù)的完整程度。嚴格審查每筆當業(yè)務(wù)的各項料求全面真實致。嚴格審查每典當資金利息和綜合費用的計算準確程度。按新辦法嚴格審查典當業(yè)務(wù)范圍的比例的符合要求的程度。每年度要請專業(yè)資質(zhì)的會計師事務(wù)所進行全面的審計。典有限責公司安制度及全防范措施典當有限責任公司收當續(xù)當、贖當查驗證(照)制..（28）典當有限責任公司當物查驗保管制度……）典當有限責任公司通緝協(xié)查核對制度……（30典當有限責任公司可疑情況報告制度……（31典當有限責任公司配備保安人員制度……（32典當有限責任公司安全防范措施……(34)典有限責公司收當、續(xù)當贖當查驗證件(照制度本制度待批準設(shè)立后公安部門指導(dǎo)下按規(guī)定和要求以修訂完善。辦理收當、續(xù)當與贖當當戶均應(yīng)當具本人的有效證件。身份證、戶本、駕駛執(zhí)照、護照、軍官證、士兵證等。當戶是單位的經(jīng)辦人員應(yīng)當出具單位證明和經(jīng)辦人的有證件。法人營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證等委托典中，被委托人當出具典當托書、本人和托人的有效身份證件、法人委托書等。出當時當戶應(yīng)當如實向典當行提當物來源及關(guān)證明材料。贖當時，當戶應(yīng)當出示票。個人有效證件查(份證、戶口本駕駛員、執(zhí)照、照、軍官證、士兵證等；位有效證件(法營執(zhí)照、稅務(wù)記證、法人委托書等)，個辦理房屋典當?shù)盅海钄y帶有效證件：房屋產(chǎn)權(quán)證、房屋所權(quán)證、私有房、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)土使用證、產(chǎn)權(quán)的身份證(己，方份證)城市居戶口如異應(yīng)提離證及法院決書，如未婚，由戶口所在街辦事或單出具未婚證明。委托代理的，需要委托人身份證，受委托人身份證。單位房屋典當?shù)中枰獛Хㄈ吮砩矸?、企業(yè)法人證、營業(yè)執(zhí)照、房產(chǎn)使用證、委托代理的受委托人身份證房屋開發(fā)公司抵押典當需法人代表份證、經(jīng)營許可證、建筑工程許可證、土地用審批許可證。典當有限責公司當物查驗、保管制度本制度待批準設(shè)立后公安部門指導(dǎo)按規(guī)定和要求予以修訂完善。一、物查典管理法的要制，公司業(yè)員執(zhí)行(一查驗當物是否被依查封押或者己經(jīng)被采取其他保全措施的財產(chǎn)。贓物和源不明的物品。易燃、易爆劇毒、放射性物品其容器。管制刀具，槍支彈藥，軍、警用標、制式服裝和器國家機關(guān)公、印章及其管理的財物。國家機關(guān)核的除物權(quán)證書以外的證明及有效身份證件。當戶沒有所有權(quán)或者未依法取得處權(quán)的財產(chǎn)。法律、法規(guī)國家有關(guān)規(guī)定禁止流通的自然資源或者他財物。二公司落實嚴格的當物保制度是典當行有效履行當物保管法定義務(wù)的必要基礎(chǔ)和條件當物保管必須專人負責，落責任制。因此，要執(zhí)行好以下保管制度：對典當物品在當期內(nèi)不得出、質(zhì)押、抵押和使用當物。質(zhì)押物在典當期或者續(xù)當期內(nèi)保證發(fā)生遺失或者損典當行在占有當戶交付的當物期間須對典當物品由專人負責、保管當物保管，是，，、、器、保全、保、自警裝置、、。要、、、、質(zhì)、、。典當有限責任公司通緝協(xié)查核對制度本制度待批準設(shè)立后公安部門指導(dǎo)按規(guī)定和要求予以修訂完善。一在開展業(yè)務(wù)時，嚴格執(zhí)行通緝查核驗證度，防止未經(jīng)許可的外來人員進入經(jīng)營辦公區(qū)發(fā)現(xiàn)可疑物品或現(xiàn)可疑人員或者公安機關(guān)通報協(xié)查的人員或者贓物，應(yīng)立即拔打110或報告附近派出所。二遵紀法堅守崗認真做好上崗執(zhí)勤守夜護衛(wèi)巡邏、檢查等工作。預(yù)防責任區(qū)內(nèi)生治安案件。保障客戶生命產(chǎn)安全，如有異常及時處理或者報告上級。三、在業(yè)當中發(fā)現(xiàn)通可疑人員，安、工作人員保持清醒的頭腦，并知上級領(lǐng)導(dǎo)及公安部門。四、提緊急情況下的置能力，對遇到的各種緊情況，如發(fā)現(xiàn)通緝協(xié)查員涉急救、險對某些重要痕的護，均應(yīng)沉、機警迅速采取果斷措施，即達到救之的，又要切實起到保護現(xiàn)場的作用，同時也不放過追捕嫌疑人的機會五、典行如實記錄、計質(zhì)押當物當戶信息。嚴檢查是否依法查封扣押或者己經(jīng)被取其他保全措施財產(chǎn)贓物和來源不明的物品，易燃、易爆、劇毒，放射性物品管制刀具、槍支、彈藥、軍、警用志、制式了裝器械，國家關(guān)公文、印章其管理的財物國家機關(guān)核發(fā)的除物權(quán)證書以外的證明及有證當戶有有權(quán)或者能法取處置權(quán)的財產(chǎn)典當有限責任公司可疑情況報告制度本制度待批準設(shè)立后，在公部門指導(dǎo)下按規(guī)定和要求予修訂完善。典當公司必須與公安等有關(guān)門建立密切的業(yè)務(wù)聯(lián)系，建建全切實可行的可疑情況報告度，協(xié)助公安等部門及時偵、盜搶、走私國家文物丟失等刑事犯罪案件和治安案件具體應(yīng)做到以對前來辦理典當業(yè)務(wù)的人員，如行跡可疑、慌張張、語論次、后矛盾，有作案或負案在逃疑，應(yīng)提高警惕，立即向公安機關(guān)報告，協(xié)助公安機查清事實真相。對車輛質(zhì)押典當發(fā)現(xiàn)車輛與行駛證資料不符架號碼、發(fā)動機號碼、體顏色、車輛牌、型號不，以及車主不者，應(yīng)立即向公安機關(guān)報告。財產(chǎn)權(quán)利質(zhì)押典當業(yè)務(wù)如發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)權(quán)利當事人不符或委托代理、委托人、證(照件符有罪疑者應(yīng)公機告。對來源不明的物品或懷是贓物的物品要及時報告公關(guān)對國家點保護的要文物如發(fā)現(xiàn)及時報公安機關(guān)有關(guān)部門。對管制刀具、槍支、彈，軍、警標、制式服裝和器械、國機公印章及其管的財物法律及國家關(guān)規(guī)定禁止流通的物品等作為當物典當，均應(yīng)及時報告公安機關(guān)和相關(guān)部門。必須提高緊急情情況下的處置能力對于遇到的各種緊急況如涉及急救搶以及對某些重要痕的保護均應(yīng)沉機警、迅速果斷采取措施要達到救之目的要到保護現(xiàn)場的作還要不放過追捕嫌疑人的機會典當有限責任公司配備保安人員制度本制度等批準設(shè)立后，在公部門指導(dǎo)下按規(guī)定和要求予修訂完善。據(jù)典管辦》的求公配保員*名，建立嚴格的保安人員制度，保安人要接受轄區(qū)公安部門和派出的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合公安機關(guān)做好本公司的安全保衛(wèi)工作安人員在當?shù)乇０补酒刚埥邮苓^正規(guī)思想和業(yè)務(wù)訓練具有較高質(zhì)和處置突發(fā)