精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔鞍鋼亞盛特種材料有限責(zé)任公司內(nèi)控管理制度制度編號：*****采購管理制度目錄第一部分總則 1第二部分采購計(jì)劃管理制度 1第三部分采購定價(jià)管理制度 3第四部分物資采購管理制度 5第五部分采購合同管理制度 11第六部分供應(yīng)商管理制度 15第七部分采購招投標(biāo)管理制度 19第八部分采購后評價(jià)與考核管理制度 21第九部分附則 23第一部分總則第一條為規(guī)范和引導(dǎo)鞍鋼亞盛特種材料有限責(zé)任公司（以下簡稱鞍鋼亞盛）員工的職責(zé)和行為，有效控制公司采購過程中的采購風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司采購計(jì)劃管理、采購定價(jià)管理、物資采購過程管理、采購合同管理、供應(yīng)商管理、采購招投標(biāo)管理、采購業(yè)務(wù)后評價(jià)與考核管理等事項(xiàng)。第二部分采購計(jì)劃管理制度第一章采購計(jì)劃概述第一條定義采購計(jì)劃，是指企業(yè)管理人員在了解市場供求情況，認(rèn)識企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)過程中和掌握消耗規(guī)律的基礎(chǔ)上對計(jì)劃期內(nèi)物料采購管理活動(dòng)所做的預(yù)見性的安排和部署。采購計(jì)劃是根據(jù)生產(chǎn)部門或其它使用部門的計(jì)劃制定的包括采購物料、采購數(shù)量、需求日期等內(nèi)容的計(jì)劃表格。第二條采購計(jì)劃管理的原則1、與公司發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營目標(biāo)保持一致；2、滿足公司生產(chǎn)、運(yùn)營需要；3、采購計(jì)劃的制定要符合經(jīng)濟(jì)合理性原則。第三條采購計(jì)劃的目的1、預(yù)估用料數(shù)量、交期，防止供應(yīng)中斷，影響產(chǎn)銷活動(dòng)；2、避免物料儲存過多，積壓資金以及占用存儲空間；3、配合公司銷售、生產(chǎn)計(jì)劃的順利完成；4、配合公司資金的運(yùn)用、周轉(zhuǎn)；5、指導(dǎo)公司采購工作順利完成。第四條職責(zé)劃分1、采購部負(fù)責(zé)組織編制公司月度采購計(jì)劃，并嚴(yán)格監(jiān)督與控制其執(zhí)行情況；2、公司各個(gè)部門，包括生產(chǎn)部、設(shè)備部以及其它需要采購物資的部門，負(fù)責(zé)及時(shí)將本部門的需求計(jì)劃提報(bào)至采購部，避免影響采購部工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；3、采購部部長負(fù)責(zé)擬定本部門的采購計(jì)劃；4、采購的分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對提交的采購計(jì)劃進(jìn)行審核，把握平衡公司整體情況，使制定的采購計(jì)劃符合公司銷售、生產(chǎn)目標(biāo)；5、總經(jīng)理負(fù)責(zé)對采購計(jì)劃進(jìn)行審批，確定最終的采購計(jì)劃。采購過程中涉及其它部門或人員的，各部門或人員應(yīng)當(dāng)積極配合采購部工作，對于出現(xiàn)的不協(xié)調(diào)情況，影響公司正常生產(chǎn)、運(yùn)營，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照公司人力資源的規(guī)定進(jìn)行考核。第二章采購計(jì)劃的編制與審批第五條采購計(jì)劃的編制依據(jù)1、銷售計(jì)劃2、生產(chǎn)計(jì)劃3、物料安全庫存4、物資供應(yīng)廠商及各種所需物資的市場狀況5、采購計(jì)劃的歷史數(shù)據(jù)及上期執(zhí)行情況6、各部門的計(jì)劃調(diào)整情況7、公司資金供應(yīng)與運(yùn)轉(zhuǎn)能力8、各部門的其它需要第六條采購計(jì)劃編制的原則1、量力而行原則，編制采購計(jì)劃時(shí)，要實(shí)時(shí)結(jié)合公司的及時(shí)支付能力；2、適度超前原則，編制計(jì)劃時(shí)，要充分考慮到物料的現(xiàn)實(shí)需求與前瞻要求，在公司財(cái)力允許的情況下，適度提高采購的余量及內(nèi)在品質(zhì)；3、成本經(jīng)濟(jì)型原則，編制采購計(jì)劃或物料定性時(shí)充分考慮物料與其后續(xù)成本支出，按照降低采購成本的總體要求，合理的確定供應(yīng)商。4、計(jì)劃調(diào)整時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照輕重緩急分為不同的等級，對重點(diǎn)物料或急物料要確保優(yōu)先安排采購。第七條采購計(jì)劃至少包括下列內(nèi)容1、采購物品的數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求；2、采購物品的價(jià)格及供應(yīng)商；3、各物資品種的安全庫存數(shù)量；4、上月采購計(jì)劃的調(diào)整情況、次數(shù)及原因。第八條采購計(jì)劃的編制步驟1、編制采購計(jì)劃時(shí)，需要明確、及時(shí)掌握公司生產(chǎn)部制定的生產(chǎn)計(jì)劃；2、及時(shí)掌握各種物資的庫存狀況，保證公司各種物資的安全庫存，防止出現(xiàn)物資短缺，供應(yīng)中斷，影響生產(chǎn)進(jìn)行；3、采購部收到生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，需要確定生產(chǎn)計(jì)劃是否經(jīng)過相關(guān)部門的審核：對于原材料需求，需要有技術(shù)質(zhì)管部提供的原材料配比表；對于零配件需求，需要設(shè)備部進(jìn)行審核確認(rèn)；4、采購部依據(jù)審核確認(rèn)后的生產(chǎn)計(jì)劃編制月度采購計(jì)劃，并上報(bào)采購分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理進(jìn)行審核、審批。第三章采購計(jì)劃的執(zhí)行與調(diào)整第九條采購計(jì)劃的執(zhí)行1、采購計(jì)劃審批通過后，采購部部長將采購計(jì)劃按照時(shí)間和職責(zé)分工分解落實(shí)至各采購專員；2、采購專員應(yīng)明確采購的品種、數(shù)量、價(jià)格、期限和供應(yīng)商的情況等內(nèi)容；3、采購部負(fù)責(zé)做好采購過程中采購數(shù)量和交貨情況等信息的跟蹤、記錄，采購分管領(lǐng)導(dǎo)需對采購計(jì)劃執(zhí)行的過程進(jìn)行監(jiān)督、監(jiān)查。第十條采購計(jì)劃的變更管理1、采購計(jì)劃在執(zhí)行過程中如果出現(xiàn)異常問題，采購部應(yīng)對計(jì)劃做出適時(shí)調(diào)整；2、對于采購部已經(jīng)審批通過的物資申請，各需求部門，如果需要變更原生產(chǎn)計(jì)劃確定的物資規(guī)格、型號、數(shù)量或撤銷原生產(chǎn)計(jì)劃等情況時(shí)，必須立即編制本部門計(jì)劃調(diào)整表，立即通知采購部，以便采購部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況和庫存狀況進(jìn)行采購調(diào)整；3、上述第十條2所述情況，如果采購部已經(jīng)按照原計(jì)劃進(jìn)行采購，則將相關(guān)物資入庫，并將其列入安全庫存，按照規(guī)定進(jìn)行管理，協(xié)調(diào)下月生產(chǎn)部門物資需求，或者根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，協(xié)調(diào)供應(yīng)商組織退貨。第三部分采購定價(jià)管理制度第一章采購價(jià)格調(diào)查和分析第一條采購部需要定期通過網(wǎng)絡(luò)和行業(yè)協(xié)會等渠道收集相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格，并向主要供應(yīng)商索取詳細(xì)的價(jià)格資料，調(diào)查價(jià)格信息，建立價(jià)格信息體系，便于對產(chǎn)品價(jià)格的分析和查找，確保采購產(chǎn)品價(jià)格的合理性和適當(dāng)性。第二條本公司各有關(guān)部門，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以利于采購部比價(jià)參考。采購部可根據(jù)需要會同產(chǎn)品需求部門共同詢價(jià)與議價(jià)。第三條采購部要定期分析主要材料的采購價(jià)格變動(dòng)的趨勢，采購人員要隨時(shí)關(guān)注相關(guān)產(chǎn)品的主要原材料的價(jià)格趨勢，利于采購價(jià)格的談判。第二章詢價(jià)及議價(jià)第四條采購部必須進(jìn)行必要的采購價(jià)格調(diào)查，明確采購物品的實(shí)際成本，以確定采購價(jià)格。第五條采購人員應(yīng)選擇三家以上符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對象。第六條采購議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。第三章采購價(jià)格確定第七條采購部有義務(wù)根據(jù)公司經(jīng)營管理情況和業(yè)務(wù)需求，在保證公司利益最大化的情況下，選擇多種采購方式相結(jié)合的方式，降低公司采購成本。第八條采購定價(jià)主要分為詢價(jià)、比價(jià)、估價(jià)、議價(jià)四個(gè)環(huán)節(jié)。第九條采購部根據(jù)物資限價(jià)、市場行情以及采購批量大小等情況與供應(yīng)商議定采購價(jià)格。第十條單批次不足100萬元的產(chǎn)品，公司采購員經(jīng)采購部長審核后即可進(jìn)行采購。單批次超過100萬元的物資采購，需經(jīng)分管副總簽字后進(jìn)行采購。單批次超過500萬元的物資采購，需經(jīng)總經(jīng)理簽字后進(jìn)行采購。單批次超過1000萬元的產(chǎn)品，公司需成立由采購部、技術(shù)質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部、設(shè)備部和生產(chǎn)部等相關(guān)部門組成的估價(jià)小組，估算出物資限價(jià)，估價(jià)小組會簽通過，提交總經(jīng)理簽字通過后方可進(jìn)行采購。第四章采購價(jià)格審批第十一條詢價(jià)、議價(jià)完成后，采購人員應(yīng)在提交《物資采購申請表》時(shí)附上供應(yīng)商資料和產(chǎn)品規(guī)格等資料，并列示清楚詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果書面說明?！段镔Y采購申請單》需標(biāo)示最近3次該產(chǎn)品的采購價(jià)格作為采購價(jià)格的參考依據(jù)。第十二條采購人員持《物資采購申請表》報(bào)采購部部長審核，采購部部長應(yīng)嚴(yán)格按照權(quán)限對采購價(jià)格進(jìn)行審核。具體權(quán)限參見第三章第十條規(guī)定執(zhí)行。第十三條分管副總和總經(jīng)理均可視具體情況要求采購部等相關(guān)部門進(jìn)一步議價(jià)。第五章價(jià)格監(jiān)督考核第十四條采購部每月定期上報(bào)物資、設(shè)備采購情況，包括采購物資品種規(guī)格、采購形式、采購價(jià)格、供應(yīng)商等至價(jià)格委員會，接受價(jià)格委員會的監(jiān)督檢查。價(jià)格委員會成員由財(cái)務(wù)部部長，采購部部長，設(shè)備部部長，審計(jì)部部長組成，由審計(jì)部部長擔(dān)任價(jià)格委員會組長。第十五條實(shí)行供應(yīng)商定期報(bào)價(jià)制度。采購部每月定期一次性收集準(zhǔn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)資料并報(bào)價(jià)格委員會組長審核，作為采購價(jià)格的重要參考依據(jù)。此項(xiàng)作為對供應(yīng)商準(zhǔn)入考核的一個(gè)重要指標(biāo)。第十六條價(jià)格委員會通過對供應(yīng)廠商走訪、市場調(diào)研、網(wǎng)絡(luò)查詢、供應(yīng)商報(bào)價(jià)等方式搜集市場價(jià)格信息，建立健全物資價(jià)格信息資源庫，不斷加強(qiáng)對供應(yīng)部門采購價(jià)格的全過程監(jiān)督管理。第十七條對于采購?fù)|(zhì)、同規(guī)格、同廠家物資，價(jià)格高于同期市場平均價(jià)格的，對采購人員按價(jià)格差異金額全額處罰，對部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行差異金額10%的罰款，并對責(zé)任人進(jìn)行相關(guān)處理，情節(jié)嚴(yán)重者辭退或調(diào)離工作崗位。第十八條對于虛報(bào)物資價(jià)格，從中謀取私利，吃回扣等違規(guī)情況，經(jīng)審計(jì)部查實(shí)，應(yīng)立即設(shè)法追回相應(yīng)的差價(jià)損失，并對員工執(zhí)行辭退處理。第十九條公司各類物資的采購價(jià)格屬于公司的經(jīng)濟(jì)，各有關(guān)人員必須注意保密，防止因泄露給公司競爭對手和不相干人員造成重大經(jīng)濟(jì)損失。第四部分物資采購管理制度第一章物資采購概述第一條物資采購范圍1、本制度所指物資采購主要包括：生產(chǎn)原材料采購、動(dòng)力供應(yīng)采購、設(shè)備采購、委托加工、勞保用品、成品外購，辦公采購（包括辦公耗材、辦公設(shè)備和其它非生產(chǎn)采購）。2、除零星采購?fù)?，所有物資采購均需從指定供應(yīng)商采購，需要從非指定供應(yīng)商采購的，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報(bào)總經(jīng)理審批。第二條職責(zé)分工公司集中采購部門為采購部和總經(jīng)理辦公室。采購部負(fù)責(zé)采購生產(chǎn)用主要原材料和輔助原材料、福利勞保、設(shè)備備件及備件加工；后者主要采購辦公用品、辦公設(shè)備及其它非生產(chǎn)用品。第二章請購管理第三條營銷部簽訂銷售合同或接收客戶訂單后，以內(nèi)部訂單的方式傳遞至生產(chǎn)、設(shè)備部，生產(chǎn)、設(shè)備部根據(jù)訂單編制物料需求計(jì)劃表報(bào)采購部。由采購部組織、安排采購事宜。涉及主要原材料的生產(chǎn)需求計(jì)劃，則需要由技術(shù)質(zhì)管部提供原材料配比表；對涉及零配件的需求計(jì)劃，則需要提交設(shè)備部確認(rèn)。第四條采購部接到需要計(jì)劃后，根據(jù)倉庫處提報(bào)的安全庫存情況進(jìn)行平衡，確定需要采購的數(shù)量，由采購專員編制采購物資申請表，采購物資申請表包括該訂單所需原材料的采購進(jìn)度安排、現(xiàn)有倉庫量等；第五條如果本次購進(jìn)為新材料，則需要在采購物資申請表后附由技術(shù)質(zhì)管部出具的新產(chǎn)品可行性報(bào)告。第六條對于常規(guī)無特殊情況的采購，采購物資申請表的審批權(quán)限按照本制度第三部分第三章第十條的規(guī)定執(zhí)行。特殊情況：采購單價(jià)較上次單價(jià)不變的須經(jīng)采購部部長審核，分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，總經(jīng)理審批同意，方可下達(dá)采購訂單。供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的產(chǎn)品與請購規(guī)格不同,或?qū)俅闷窌r(shí)，采購人員應(yīng)送需求部門確認(rèn)。采購申請程序按照PM-AM采購申請管理流程執(zhí)行。第三章試驗(yàn)新材料購進(jìn)第七條購進(jìn)流程1、試驗(yàn)材料購進(jìn)由技術(shù)質(zhì)管部出具新原材料試用報(bào)告，經(jīng)技術(shù)質(zhì)管部部長審核，技術(shù)總監(jiān)審批通過后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)；2、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，試用新材料方可進(jìn)入原材料的請購審批流程，按照本制度第二章請購管理執(zhí)行。第八條采購的中試或大試材料，驗(yàn)收入庫后由倉庫保管安排此部分材料物資單獨(dú)存放，并立即通知技術(shù)質(zhì)管部。技術(shù)質(zhì)管部接到通知后，將試驗(yàn)產(chǎn)品的技術(shù)要求交生產(chǎn)、設(shè)備部安排實(shí)驗(yàn)。第九條技術(shù)質(zhì)管部必須在十天內(nèi)提供實(shí)驗(yàn)報(bào)告并通知采購部。對于小樣品按照采購部“新品實(shí)驗(yàn)檔案表”標(biāo)注來樣時(shí)間一周內(nèi)提供實(shí)驗(yàn)報(bào)告。第十條異常情況處理1、對于中試或大試的新材料入庫后，如若一周內(nèi)未動(dòng)用，倉庫保管則要書面提報(bào)給采購部，采購部通知涉及的相應(yīng)部門，限期2天內(nèi)做出處理意見并反饋采購部；2、對于決定退貨的情況，采購部應(yīng)當(dāng)在一周內(nèi)協(xié)商供應(yīng)商退貨，不得造成滯留，形成積壓，占用倉庫空間；3、對于因我公司特殊要求而專門定做，或者已付清款項(xiàng)造成無法退貨的情況，申報(bào)部門應(yīng)當(dāng)在一周內(nèi)出具書面材料并闡明未使用原因及處理意見；4、對于直接未試用的，由申報(bào)部門承擔(dān)責(zé)任，對于試驗(yàn)過程中未達(dá)到技術(shù)要求而不能使用的可免于扣罰。第十一條考核辦法1、對于申報(bào)材料入庫后無使用無報(bào)告的，由申報(bào)部門承擔(dān)責(zé)任；2、常規(guī)業(yè)務(wù)客戶所提供的新材料判定為退貨而未退貨的，由采購部承擔(dān)責(zé)任；3、由于倉庫未及時(shí)通知申報(bào)部門而造成實(shí)驗(yàn)滯后及產(chǎn)生庫存積壓的，由倉庫承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；4、對于存放在車間確定不使用的情況，一周內(nèi)必須退庫，并由采購部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退貨，因在車間存放時(shí)間過長而導(dǎo)致無法退貨的，由車間承擔(dān)責(zé)任；5、對于試驗(yàn)品未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供報(bào)告的情況，由技術(shù)質(zhì)管部承擔(dān)責(zé)任；如果試驗(yàn)的延誤是由于倉庫未及時(shí)通知技術(shù)質(zhì)管部造成，則由倉庫承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；對于采購部直接安排車間試驗(yàn)的，如果發(fā)生實(shí)驗(yàn)延誤情況，則由車間承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第四章供應(yīng)過程管理第十二條供應(yīng)過程管理，主要是指企業(yè)建立嚴(yán)格的采購合同跟蹤制度，科學(xué)評價(jià)供應(yīng)商的供貨情況，并根據(jù)合理選擇的運(yùn)輸工作和運(yùn)輸方式，辦理運(yùn)輸、投保等事宜，實(shí)時(shí)掌握物資采購供應(yīng)過程的情況。第十三條采購訂單下達(dá)，簽訂采購合同后，采購部必須由采購專員跟蹤物資發(fā)貨情況，避免物資不能按原定計(jì)劃、原定時(shí)間到貨的情況出現(xiàn)。第十四條采購專員依據(jù)采購合同中確定的主要條款跟蹤合同履行情況，對有可能影響生產(chǎn)或工作進(jìn)度的異常情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)反饋情況，提出解決方案，采取必要措施，保證需求物資的及時(shí)供應(yīng)。第十五條根據(jù)采購物資的特性，選擇合理的運(yùn)輸工具和運(yùn)輸方式，辦理運(yùn)輸或投保等事宜。第十六條如果因市場生產(chǎn)需求緊急，要求本批物資立即到貨，采購人員應(yīng)當(dāng)立即與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)，必要時(shí)還應(yīng)幫助供應(yīng)商解決疑難問題，保證需求物資的準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)。為保障及時(shí)交貨，需要緊急采購的，由采購部制定緊急采購方案，交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可組織采購活動(dòng)。第十七條如果因市場需求或公司內(nèi)部生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整，公司經(jīng)過研究決定延緩或取消本次訂單物料供應(yīng)，采購人員應(yīng)當(dāng)立即與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)商，確認(rèn)可以承受的延緩時(shí)間，或者終止本次采購操作，或者協(xié)商退貨，同時(shí)可以應(yīng)供應(yīng)商的要求給予供應(yīng)商相應(yīng)的賠款等，以維護(hù)公司的聲譽(yù)與形象。第十八條采購部應(yīng)當(dāng)與倉庫、生產(chǎn)、設(shè)備、銷售等各個(gè)部門進(jìn)行實(shí)時(shí)溝通，確定與公司生產(chǎn)運(yùn)營相適應(yīng)的商品庫存量，即安全庫存數(shù)量，避免公司出現(xiàn)庫存短缺或擠壓，影響公司的正常經(jīng)營和資金運(yùn)轉(zhuǎn)。1、生產(chǎn)、設(shè)備部須于每月25日前完成安全庫存測算工作；2、安全庫存的測算須由生產(chǎn)、設(shè)備部、營銷部相互配合完成；3、需要安全庫存的材料由采購部會同生產(chǎn)、設(shè)備部確認(rèn)。第五章驗(yàn)收入庫管理第十九條材料物資到貨后，倉庫保管員要按照送貨清單，及時(shí)清點(diǎn)到貨數(shù)量，不能延誤拖后。第二十條數(shù)量清點(diǎn)完畢，確認(rèn)無誤后，倉庫保管員在送貨清單上簽字，并將送貨清單傳遞至采購內(nèi)勤，采購內(nèi)勤依據(jù)清單錄入系統(tǒng)，生成系統(tǒng)外購入庫單。倉庫保管必須在當(dāng)天對采購內(nèi)勤錄入系統(tǒng)的入庫單進(jìn)行審核確認(rèn)，此時(shí)審核主要是核對數(shù)量，經(jīng)倉庫保管審核后的系統(tǒng)外購入庫單不能進(jìn)行修改。如果數(shù)量清點(diǎn)，出現(xiàn)到貨數(shù)量與訂單數(shù)量不符，則倉庫保管應(yīng)立即通知采購部，由采購部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)組織退貨或補(bǔ)貨。第二十一條同時(shí)，倉庫保管在到貨后，第一時(shí)間通過技術(shù)質(zhì)管部，提請技術(shù)質(zhì)管部組織材料物資的檢驗(yàn)。第二十二條技術(shù)質(zhì)管部安排質(zhì)檢員進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，兩日出具《原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)單》，檢驗(yàn)單須經(jīng)技術(shù)質(zhì)管部部長簽字確認(rèn)。第二十三條檢驗(yàn)合格，倉庫保管在檢驗(yàn)合格單上簽字確認(rèn)，并依檢驗(yàn)合格單辦理材料物資入庫手續(xù)，將材料物資入庫，并按照要求堆放、整理。第二十四條同時(shí)，倉庫保管對采購內(nèi)勤在第二十條生成的系統(tǒng)入庫單進(jìn)行再次審核確認(rèn)，物資進(jìn)入倉管的即時(shí)庫存，即物資實(shí)現(xiàn)入庫。第二十五條采購內(nèi)勤根據(jù)倉管簽字確認(rèn)的檢驗(yàn)合格單開具入庫單，一式三聯(lián)，一聯(lián)留存登記采購臺帳，一聯(lián)隨發(fā)票錄入ERP信息系統(tǒng)報(bào)財(cái)務(wù)，一聯(lián)倉庫留存。第二十六條采購內(nèi)勤開具入庫單后，匯總整理采購物資申請單、入庫單、發(fā)票，將單據(jù)移交財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。第六章退換貨管理第二十七條原材料檢驗(yàn)不合格的，技術(shù)質(zhì)管部向采購部出具不合格品處理通知單。第二十八條采購部收到不合格品處理通知單后，由采購部部長衡量本批材料、物資是否可留用，如果可留用，則在處理單上簽署意見，遞交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。只有總經(jīng)理審批同意后，方可對此批次的材料物資留用入庫。如果總經(jīng)理審批不同意，則組織退、換貨。退貨換的操作程序按照PM-COR退換管理流程執(zhí)行。第二十九條采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)組織退貨。第三十條因采購不能及時(shí)到貨或者采購材料質(zhì)量不符合要求的，采購部組織生產(chǎn)、設(shè)備部、營銷部評審采購不能及時(shí)到貨，或采購材料質(zhì)量不符合要求對生產(chǎn)以及產(chǎn)品交期的影響，并征求處理意見。第三十一條因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致原材料不能及時(shí)入庫的，采購部應(yīng)評審不能及時(shí)入庫產(chǎn)生的損失，并根據(jù)簽訂的采購合同向供應(yīng)商提出索賠。第三十二條因采購部工作不到位導(dǎo)致原材料不能及時(shí)供應(yīng)而影響生產(chǎn)的，生產(chǎn)、設(shè)備部可提請總經(jīng)理辦公室督促采購部整改；采購部不整改或整改屢次不合格的，由總經(jīng)理辦公室對采購部部長的工作勝任能力考評。第三十三條采購材料驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的廢料，由采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)，并要求供應(yīng)商免費(fèi)調(diào)換。第七章應(yīng)付賬款管理第三十四條應(yīng)付賬款，是指企業(yè)因購買原材料、零配件、設(shè)備或者接受勞務(wù)而應(yīng)付給供應(yīng)商的款項(xiàng)。第三十五條職責(zé)分工應(yīng)付賬款必須由財(cái)務(wù)部往來會計(jì)管理。1、應(yīng)付賬款的管理和記錄必須由獨(dú)立于請購、采購、驗(yàn)收、付款職能以外的財(cái)務(wù)部往來會計(jì)專門負(fù)責(zé)；2、財(cái)務(wù)部應(yīng)按付款日期、折扣條件等項(xiàng)規(guī)定管理應(yīng)付賬款，以保證采購付款內(nèi)部控制的有效實(shí)施。第三十六條財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)建立付款審批制度。由于材料、物資的采購而形成的應(yīng)付款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照采購合同約定的價(jià)格及付款期限執(zhí)行。第三十七條應(yīng)付款項(xiàng)的支付1、采購部按月匯總應(yīng)付款情況，由采購內(nèi)勤編制應(yīng)付款項(xiàng)明細(xì)表，交由采購部部長審核；2、審核確認(rèn)后，采購內(nèi)勤按照本月應(yīng)付款情況，編制《付款通知單》，即向財(cái)務(wù)部提出付款申請。分別由采購部部長審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批并簽字，采購內(nèi)勤將簽字后的《付款通知單》交財(cái)務(wù)部往來會計(jì)。3、付款申請必須由往來會計(jì)核實(shí)金額，財(cái)務(wù)部長平衡審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理審批通過后，方可辦理付款。4、財(cái)務(wù)部根據(jù)具體的資金使用計(jì)劃，規(guī)劃每月的應(yīng)付款項(xiàng)支付，做到既不耽誤公司的生產(chǎn)運(yùn)營，同時(shí)又使資金得到合理利用。5、應(yīng)付款項(xiàng)支付以電匯或票據(jù)為主，避免使用現(xiàn)金支付。第三十八條應(yīng)付賬款的確認(rèn)和計(jì)量應(yīng)真實(shí)、可靠1、應(yīng)付賬款必須根據(jù)審核無誤的各種必要原始憑證，并確認(rèn)ERP系統(tǒng)無誤后，進(jìn)行確認(rèn)和計(jì)量。這些憑證主要是供應(yīng)商開具的發(fā)票、采購內(nèi)勤處的入庫單、物資采購申請表以及銀行轉(zhuǎn)賬的結(jié)算憑證等；2、往來會計(jì)必須審核這些原始憑證的真實(shí)性、合法性、完整性、合規(guī)性及正確性，并與系統(tǒng)中錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。第三十九條往來會計(jì)必須及時(shí)登錄系統(tǒng)將應(yīng)付賬款登記入賬。第四十條應(yīng)付賬款的結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)按照應(yīng)付賬款總分類賬和明細(xì)分類賬按月結(jié)賬，并相互核對，出現(xiàn)差異時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)查找原因，編制調(diào)節(jié)表進(jìn)行調(diào)節(jié)。第四十一條財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)建立與供應(yīng)方的雙方定期對賬制度，以防止雙方業(yè)務(wù)人員串通舞弊。1、財(cái)務(wù)部應(yīng)積極主動(dòng)地定期（每月）從供應(yīng)方取得對賬單，與應(yīng)付賬款明細(xì)賬或未付憑單明細(xì)表相互核對；2、若核對出現(xiàn)差異應(yīng)立即組織人員查明差異產(chǎn)生原因，并將相關(guān)情況匯報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)及采購分管領(lǐng)導(dǎo)處理；3、如果追查結(jié)果表明無會計(jì)記錄錯(cuò)誤，則應(yīng)及時(shí)與債權(quán)人取得聯(lián)系，以便于調(diào)整差異。第四十二條財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)建立應(yīng)付賬款賬齡分析制度，由往來會計(jì)定期（每月）對應(yīng)付賬款賬齡進(jìn)行劃分并編制應(yīng)付賬款賬齡分析表。第四十三條應(yīng)付賬款賬齡分析表應(yīng)定期報(bào)財(cái)務(wù)部長及財(cái)務(wù)總監(jiān)審閱，以便于財(cái)務(wù)部更好的掌握公司資金營運(yùn)情況，做出決策。第四十四條對于賬齡在三年以上的應(yīng)付賬款應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注，分析應(yīng)付賬款形成及賬齡較長的原因，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第五部分采購合同管理制度第一章采購合同概述第一條本制度適用于公司所有對外采購合同的簽訂、審批、變更、保管等各項(xiàng)事項(xiàng)的規(guī)范和管理。第二條本制度所稱采購合同，是指公司為了確定與供應(yīng)商（包括法人，自然人及其它組織）的采購供應(yīng)關(guān)系而簽訂的書面協(xié)議。第三條公司在采購合同管理中，至少關(guān)注下列風(fēng)險(xiǎn)：1、采購合同違反法律法規(guī)，可能遭受外部處罰，經(jīng)濟(jì)損失及信譽(yù)受損；2、采購合同未經(jīng)適當(dāng)審核或越權(quán)審批，可能因重大差錯(cuò)、舞弊、欺詐等造成損失；3、采購合同條款未得到恰當(dāng)履行或監(jiān)控不當(dāng)，可能導(dǎo)致違約損失；4、采購合同糾紛處理不當(dāng)，可能導(dǎo)致企業(yè)權(quán)益受損。第二章采購合同簽訂與審批第四條采購合同簽訂原則采購部簽訂采購合同時(shí)，必須貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t，以維護(hù)公司合法權(quán)益。第五條供應(yīng)廠商調(diào)查評審1、采購部在確立與供應(yīng)商的合作時(shí)，必須審查供應(yīng)商的資格、實(shí)力、規(guī)模等情況；2、采購合同簽訂過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于供應(yīng)商管理的相關(guān)規(guī)定，不得直接與未評審的供應(yīng)商簽訂合同。★供應(yīng)商管理的相關(guān)規(guī)定詳見《供應(yīng)商管理制度》第六條合同形式規(guī)范1、標(biāo)準(zhǔn)采購合同的模版格式必須由公司統(tǒng)一制定；2、采購合同一律采用書面形式簽訂，任何口頭形式的承諾本公司都不予接受；3、一般情況下，采購合同需采用公司統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)合同文本；特殊情況下，采購逐級審核，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部與客戶共同擬定采購合同。特殊情況包括但不限于：供應(yīng)商提出按照本廠的模版簽訂合同；供應(yīng)商要求修改合同模版中重要條款等。第七條采購合同內(nèi)容規(guī)定公司采購合同的簽訂應(yīng)包括但不限于以下8項(xiàng)內(nèi)容：供需雙方全稱、簽約時(shí)間和地點(diǎn)；擬采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等；產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及容差界限；運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)方式、交貨期限、交貨地點(diǎn)及明確、具體的驗(yàn)收方法；付款條件、付款方式及付款期限；免除責(zé)任及限制責(zé)任條款；違約責(zé)任及賠償條款；具體談判業(yè)務(wù)時(shí)可選擇的其它與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的條款。第八條審批權(quán)限采購合同的擬定，必須與采購物資申請表保持一致，每筆采購物資申請表對應(yīng)一份采購合同。采購物資申請表依據(jù)公司規(guī)定審批通過后，采購部按照申請表的批準(zhǔn)意見擬定采購合同，相關(guān)流程依照PM-CM采購合同管理流程執(zhí)行。采購部應(yīng)當(dāng)將采購物資申請表復(fù)印后附在合同后，存檔備查，作為合同的評審依據(jù)。本公司對外簽訂金額重大(金額達(dá)到500萬元)或者性質(zhì)特殊（常規(guī)外）的采購合同時(shí)，必須在物資申請通過后，經(jīng)過合同評審方可與供應(yīng)方簽訂合同。合同的評審：參與部門至少包括采購部、需求部門、財(cái)務(wù)部、技術(shù)質(zhì)管部。評審?fù)ㄟ^后，評審結(jié)果交由采購分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批通過；所有采購合同均需經(jīng)過財(cái)務(wù)部審核；重要的采購合同還需征詢法律專業(yè)人員的意見。第三章采購合同的履行第九條合同履行原則采購合同依法成立，即具有法律約束力。合同簽訂雙方必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。第十條合同履行監(jiān)控采購部應(yīng)隨時(shí)了解、掌握采購合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理匯報(bào)。否則，造成采購合同不能履行、不能完全履行或者延遲履行的，應(yīng)當(dāng)追究采購部的責(zé)任。第四章采購合同的變更和解除第十一條變更與解除要求供應(yīng)商提出變更、解除合同的要求時(shí)，采購部部長應(yīng)從維護(hù)本公司利益的角度出發(fā)，采取恰當(dāng)?shù)奶幚矸绞剑ＷC公司的合法權(quán)益不受侵犯；因供應(yīng)商原因造成合同變更與解除的，采購部部長必須要求其依據(jù)合同規(guī)定賠償本公司損失；因本公司過錯(cuò)造成供應(yīng)商要求變更與解除合同的，應(yīng)主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，以免造成雙方損失擴(kuò)大，影響本公司聲譽(yù)；因雙方原因造成供應(yīng)商要求變更與解除合同時(shí)，采購部應(yīng)當(dāng)及時(shí)與對方積極協(xié)商，共同解決，爭取損失最小化。第十二條變更、解除合同的流程變更、解除合同，應(yīng)按合同簽訂的程序執(zhí)行。達(dá)成變更、解除協(xié)議后，必要時(shí)可報(bào)公證機(jī)關(guān)重新公證，增強(qiáng)其法律效力。第十三條合同變更與解除形式采購合同的變更、解除一律采用書面形式，書面形式需包括合同雙方的信件、函電、電傳等，所有口頭形式的變更本公司不予承認(rèn)。第五章采購合同的糾紛處理第十四條合同糾紛的處理原則1、在處理合同糾紛時(shí)，必須堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，保障公司合法權(quán)益不受侵犯；2、合同糾紛處理以雙方協(xié)商解決為主、其它解決方式為次；3、本合同員工在處理糾紛時(shí)，及時(shí)匯報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)，積極主動(dòng)地做好各自應(yīng)做的準(zhǔn)備工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一意見、統(tǒng)一行動(dòng)、一致對外。第十五條合同糾紛的處理方法1、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持保障本公司合法權(quán)益不受侵犯的原則；2、因本公司責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少雙方損失，挽回公司聲譽(yù)；3、因合同雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決；4、協(xié)商達(dá)不到預(yù)期要求時(shí)可依合同約定的糾紛解決方式進(jìn)行訴訟或仲裁。第六章采購合同資料保管第十六條采購合同原件管理1、簽訂生效的合同必須連續(xù)編號，其原件必須齊備并存檔，原件未及時(shí)上交的，檔案管理人員應(yīng)及時(shí)向合同簽訂人員索取。如其拒不補(bǔ)交的，及時(shí)上報(bào)采購部部長追收。2、若合同原件為傳真件，需復(fù)印一份或掃描一份與傳真件一并存檔。第十七條建立采購合同檔案1、每份采購合同都必須有一個(gè)編號，編號必須連續(xù)，不得重復(fù)、遺漏；2、每份存檔合同必須資料齊備，應(yīng)包括合同正本、副本及附件，合同的評審記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳）等。第十八條建立合同管理臺賬1、采購部應(yīng)根據(jù)合同簽訂的先后順序，建立采購合同臺賬，方便查詢；2、采購合同臺賬的主要內(nèi)容包括：合同編號、經(jīng)手人、簽約日期、合同標(biāo)的、價(jià)金、對方單位、訂單計(jì)劃書編號等；3、臺賬應(yīng)逐日填寫，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整?！锊少徍贤_賬詳見附件一第十九條保管年限要求采購合同按照時(shí)間、供應(yīng)商類別裝訂成冊，保存3年備查。保存期限的起點(diǎn)為合同的簽訂日。第二十條合同的清冊與銷毀采購合同保存3年以上的，檔案管理人員應(yīng)將合同履行過程中出現(xiàn)問題但仍未解決的供應(yīng)商合同，進(jìn)行清理并另冊保管，其它的合同報(bào)采購部部長批準(zhǔn)后作銷毀處理。第六部分供應(yīng)商管理制度第一章供應(yīng)商管理概述第一條適用范圍本制度規(guī)定的供應(yīng)商，是指主要材料供應(yīng)商和采購量較大的輔助材料供應(yīng)商，采購量非常少的輔助材料、行政辦公用品、辦公用品的供應(yīng)商不屬于本制度規(guī)定的供應(yīng)商管理范圍。第二條職責(zé)分工1、供應(yīng)商的管理由采購部負(fù)責(zé)，需要其它部門配合相關(guān)工作的，由采購部組織相關(guān)部門做好配合；2、相關(guān)部門不配合或不積極配合的，采購部提請總經(jīng)理辦公室督促相關(guān)部門做好配合；3、如若相關(guān)部門仍不積極配合或不愿配合的，提請總經(jīng)理辦公室對相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的任職勝任能力考評；4、技術(shù)質(zhì)管部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的品質(zhì)控制能力及環(huán)保指標(biāo)進(jìn)行評估與考核；5、技術(shù)質(zhì)管部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的技術(shù)設(shè)計(jì)能力進(jìn)行評估與考核；6、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的價(jià)格成本進(jìn)行評估與考核；7、采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的服務(wù)與交期進(jìn)行評估與考核；8、總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批工作。第二章供應(yīng)商選擇第三條供應(yīng)商資訊來源1、采購部員工根據(jù)材料類別收集不同材料的潛在供應(yīng)商信息；2、供應(yīng)商信息的收集，可通過互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)黃頁、協(xié)會、合作伙伴、直接聯(lián)系等各途徑獲取，并登記收集到的供應(yīng)商信息，主要包括：供應(yīng)商名稱、資格證、規(guī)模、生產(chǎn)能力、產(chǎn)量、各檢測證書、認(rèn)證證書等，具體事項(xiàng)參照《供應(yīng)商檔案》中所列信息進(jìn)行收集。★《供應(yīng)商檔案》詳見附件二第四條供應(yīng)商開發(fā)流程1、采購部收集供應(yīng)商信息后，將收集到的相關(guān)信息及獲取的資料提交至采購內(nèi)勤處，由采購內(nèi)勤依據(jù)相關(guān)資料完善《供應(yīng)商檔案》中“客戶基本信息”、“資財(cái)狀況”、“營業(yè)狀況”、“生產(chǎn)狀況”“與我司合作情況”作為評價(jià)依據(jù)；如為首次合作廠商，則在“開始合作時(shí)間”處標(biāo)明首次合作；2、采購部向潛在供應(yīng)商提出寄樣要求，并接收供應(yīng)商寄送的樣品；3、采購部收到主要材料的樣品后，第一時(shí)間把樣品送到技術(shù)質(zhì)管部組織試樣驗(yàn)證；4、技術(shù)質(zhì)管部作為驗(yàn)證單位，對樣品組織驗(yàn)證，驗(yàn)證合格出具可行性報(bào)告，并把驗(yàn)證結(jié)果及時(shí)反饋給采購部；5、采購部匯總試樣驗(yàn)證合格的供應(yīng)商，組織相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商評審；特別說明：為保障生產(chǎn)的穩(wěn)定性，降低過度依賴一家供應(yīng)商，同種材料的供應(yīng)商原則上不低于兩家進(jìn)入供應(yīng)商評審；6、采購部根據(jù)供應(yīng)商檔案中列明的各部門，組織供應(yīng)商評審；需要現(xiàn)場評估的，組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場評估；第五條主要材料供應(yīng)商評審：1、技術(shù)質(zhì)管部對供應(yīng)商的品質(zhì)控制能力以及技術(shù)設(shè)計(jì)能力評估：品質(zhì)控制能力包括，品質(zhì)計(jì)劃、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制體系、退貨記錄、對供應(yīng)商的品質(zhì)控制；技術(shù)設(shè)計(jì)能力包括，研發(fā)、新產(chǎn)品開發(fā)與引進(jìn)、革新；生產(chǎn)效率、廠房設(shè)備、設(shè)備維修保養(yǎng)、產(chǎn)能；2、財(cái)務(wù)部對供應(yīng)商的價(jià)格成本評估：原材料、存貨、毛利、成本；3、采購部對供應(yīng)商的服務(wù)與交期評估：承諾、銷售服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、投訴回應(yīng)、行政服務(wù)、交期準(zhǔn)時(shí)、服務(wù)回應(yīng)、交貨時(shí)間、周轉(zhuǎn)時(shí)間、送貨時(shí)間/彈性、地理位置。第六條一般材料供應(yīng)商評審：1、技術(shù)質(zhì)管部對供應(yīng)商的品質(zhì)控制能力、環(huán)保指標(biāo)以及技術(shù)設(shè)計(jì)能力評估；2、財(cái)務(wù)部對供應(yīng)商的價(jià)格成本評估；3、采購部對供應(yīng)商的服務(wù)與交期評估。第七條合格供應(yīng)商的評選1、評審認(rèn)為供應(yīng)商有不合格項(xiàng)的，采購部督促供應(yīng)商提出整改措施，并由技術(shù)質(zhì)管部監(jiān)督供應(yīng)商實(shí)施；不提供整改措施或整改措施不能有效實(shí)施的，取消供應(yīng)商的入選資格；2、供應(yīng)商評審合格后，采購部向供應(yīng)商下達(dá)小批量訂單，由技術(shù)質(zhì)管部組織小批量生產(chǎn)測試；主要材料和一般材料的小批量生產(chǎn)測試結(jié)果分析與評定由技術(shù)質(zhì)管部負(fù)責(zé)；3、小批量測試合格的，采購部向供應(yīng)商下達(dá)中批量訂單，由技術(shù)質(zhì)管部組織中批量生產(chǎn)測試；中批量生產(chǎn)測試結(jié)果分析與評定由技術(shù)質(zhì)管部負(fù)責(zé)；4、采購部匯總供應(yīng)商檔案評審意見、小批量生產(chǎn)測試可行性報(bào)告、中批量生產(chǎn)測試可行性報(bào)告，對潛在供應(yīng)商綜合評定是否具備合格供方資格；5、評定具備合格供方資格的供應(yīng)商后，由采購內(nèi)勤處整理生成候選供應(yīng)商名單，并附供應(yīng)商檔案、相關(guān)可行性報(bào)告后，提交采購部長進(jìn)行審核；6、采購部長審核通過后，提交采購分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批確定最終的合格供應(yīng)商名單；7、采購分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理認(rèn)為評選的供應(yīng)商有不合格項(xiàng)的，執(zhí)行第七條第1項(xiàng)規(guī)定；8、生成確定合格供應(yīng)商后，由采購內(nèi)勤將合格供應(yīng)商的資料整理存檔，對于不合格供應(yīng)商的資料也應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的存檔，以便于為后續(xù)工作提供依據(jù)。第八條對綜合評定符合公司要求的，公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過的供應(yīng)商作為公司的合格供應(yīng)商進(jìn)行管理與維護(hù)。第九條供應(yīng)商評估結(jié)束，由采購部按照第五部分采購合同管理制度按照公司需求與供應(yīng)商簽訂采購合同。第三章供應(yīng)商考核第十條采購部須每年年末組織對合格供應(yīng)商進(jìn)行考核；生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)管部對某家供應(yīng)商按質(zhì)按量供貨能力產(chǎn)生懷疑時(shí)，可提請采購部組織對該供應(yīng)商進(jìn)行考核。第十一條供應(yīng)商考核由采購部按照編制的《供應(yīng)商考核表》組織實(shí)施?！铩豆?yīng)商考核表》詳見附件三第十二條生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)管部對供應(yīng)材料的質(zhì)量、技術(shù)水平考核；財(cái)務(wù)部對供應(yīng)商的價(jià)格成本付款條件考核；采購部對供應(yīng)商的服務(wù)、交期考核。第十三條考核結(jié)束，采購部根據(jù)《供應(yīng)商考核表》考核情況在《供應(yīng)商檔案》中作出備注。第十四條考核有不合格項(xiàng)的，采購部提請供應(yīng)商整改，并跟蹤整改措施及實(shí)施情況。第十五條考核合格或整改合格的，若需要修訂采購合同，采購部組織修訂采購合同。第十六條整改仍不合格或不愿整改的，采購部在考核表中建議取消或降低該供應(yīng)商的級別，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批。第十七條總經(jīng)理批準(zhǔn)降級或取消供應(yīng)商資格后，采購部應(yīng)及時(shí)更新合格供應(yīng)商明細(xì)表，需要尋找新的供應(yīng)商的，采購部組織新的供應(yīng)商評選工作。第四章供應(yīng)商分級第十八條為構(gòu)建戰(zhàn)略采購關(guān)系、提高采購效率、降低采購風(fēng)險(xiǎn)和成本，須對供應(yīng)商進(jìn)行分級。第十九條供應(yīng)商分級的參考指標(biāo)包括：供應(yīng)商的供貨量、產(chǎn)品質(zhì)量、成本與價(jià)格、交期、服務(wù)、賬期。第二十條根據(jù)公司實(shí)際情況，將供應(yīng)商分為A、B、C三級。1、A級供應(yīng)商，是指供應(yīng)量大、質(zhì)量好、賬期優(yōu)惠大，具有戰(zhàn)略合作價(jià)值的供應(yīng)商；2、B級供應(yīng)商，是指供應(yīng)量較大，質(zhì)量相對較好，賬期優(yōu)惠，相對有利的供應(yīng)商；3、C類供應(yīng)商，是指供應(yīng)量不大、質(zhì)量能夠滿足公司需要的供應(yīng)商。第二十一條供應(yīng)商的分級評價(jià)、每個(gè)供應(yīng)商的定級由采購部組織實(shí)施，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批。第二十二條因特殊情況特殊定級的供應(yīng)商，必須報(bào)總經(jīng)理審批同意。第五章供應(yīng)商采購比例第二十三條主要材料采購比例1、A級供應(yīng)商的采購比例為60%；2、B級供應(yīng)商采購比例為30%；3、C級供應(yīng)商采購比例為10%；4、年度采購比例上下波動(dòng)以不超過5%為限；主要材料范圍由采購部根據(jù)實(shí)際界定。第二十四條輔助材料廠家數(shù)量多、采購分散，供應(yīng)商級別相對較低，采購部根據(jù)實(shí)際確定供應(yīng)商的采購比例。第二十五條采購部應(yīng)按規(guī)定的采購比例對不同類別的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單；不按規(guī)定比例下達(dá)采購訂單的，采購部部長提出整改措施并保證實(shí)施；如不整改或整改后仍不合格的，由總經(jīng)理辦公室對采購部部長組織崗位勝任能力考核。第二十六條由于出現(xiàn)緊急采購，不能向公司合格供應(yīng)商名單中所列供應(yīng)商進(jìn)行采購，或者不能按規(guī)定比例采購的，須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。緊急訂單的材料采購不納入采購比例計(jì)算。第六章供應(yīng)商變更第二十九條為保障供應(yīng)商優(yōu)勝劣汰，采購部在供應(yīng)商年度考核結(jié)束后，組織供應(yīng)商的淘汰、新增、升級、降級。第二十八條采購部每年度須保持供應(yīng)商的適當(dāng)淘汰制。第二十九條供應(yīng)商考核1、采購部需將變更的考核表提報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批；2、新增供應(yīng)商，嚴(yán)格按照前述供應(yīng)商選擇要求進(jìn)行評審確定，并報(bào)總經(jīng)理審批；3、對連續(xù)兩年保持不變的A級供應(yīng)商，采購部須將年度的考核結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審閱。第七部分采購招投標(biāo)管理制度第一章招投標(biāo)概述第一條本公司所有零配件及其它批量物資招標(biāo)活動(dòng)，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。第二條物資采購招標(biāo)應(yīng)充分體現(xiàn)公開、公平、公正和誠實(shí)信用原則，真正讓有實(shí)力的廠商為公司服務(wù)，堅(jiān)決杜絕采購工作中的人情關(guān)系。第三條物資采購的招標(biāo)范圍包括：1、形成一定批量的零配件、部件；2、漿料；，，，，，，，，。第四條任何部門和個(gè)人不得將依法進(jìn)行集中招標(biāo)采購的項(xiàng)目化整為零或者以其它任何方式規(guī)避招標(biāo)。第五條采購部負(fù)責(zé)匯總公司所有需要招標(biāo)的生產(chǎn)用品及零配件情況，具體實(shí)施招標(biāo)事宜。第六條本公司的招標(biāo)形式主要是邀請招標(biāo)，根據(jù)所需招標(biāo)的不同物資種類，此種招標(biāo)方式至少邀請7-8家供應(yīng)廠商參與。第二章招標(biāo)第七條定義招標(biāo)人，是指提出招標(biāo)項(xiàng)目并進(jìn)行招標(biāo)的法人或者其它組織。第八條公司采購部目前采用的招標(biāo)方式主要為邀請招標(biāo)。邀請招標(biāo)，是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蚱渌M織投標(biāo)。第九條采購部每年年末制定下年度招標(biāo)明細(xì)。第十條邀請招標(biāo)工作程序1、采購內(nèi)勤根據(jù)以往的招標(biāo)采購記錄，各部門需求計(jì)劃，匯總公司所有需要招標(biāo)的生產(chǎn)用品信息；2、采購內(nèi)勤根據(jù)匯總的信息數(shù)據(jù)，編制招標(biāo)書；3、招標(biāo)書首先遞交采購部部長審核，是否符合本年度的公司發(fā)展規(guī)劃，與各部門的協(xié)調(diào)性；4、采購部部長審核通過后，采購內(nèi)勤方可將招標(biāo)書向公司合格供應(yīng)商列表中的供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)書，每種物資招標(biāo)書至少選擇7-8家合格供應(yīng)廠商投遞；5、供應(yīng)廠商將標(biāo)書回傳至采購部后，采購內(nèi)勤將各家供應(yīng)廠商的標(biāo)書整理交采購部部長，部長根據(jù)回標(biāo)情況，制作書面報(bào)告，并在標(biāo)書后面附上招標(biāo)明細(xì)表，提交采購分管領(lǐng)導(dǎo)審核；6、分管領(lǐng)導(dǎo)按照權(quán)限規(guī)定，對其權(quán)限內(nèi)的情況審批通過，確定招標(biāo)供應(yīng)廠商，對其權(quán)限外的情況，提交總經(jīng)理審批，確定最終供應(yīng)方；7、招標(biāo)信息確定后，采購內(nèi)勤負(fù)責(zé)將相關(guān)資料整理存檔。第十一條在招標(biāo)過程中，參與招標(biāo)的任何人不得向他人透露已經(jīng)獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量、價(jià)格以及可能影響公司競爭的有關(guān)招投標(biāo)的其它情況。第十二條招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)確定投標(biāo)人編制投標(biāo)文件所需的合理時(shí)間。第三章投標(biāo)第十三條投標(biāo)人，是指響應(yīng)招標(biāo)、參加投標(biāo)競爭的法人或者其它組織。第十四條投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力和良好的資信。第十五條投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照投標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)由投標(biāo)的法人代表或者授權(quán)代理人簽署并加蓋投標(biāo)人的公章方可接受。第十六條投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件回傳至同大海島公司。對于在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間后送達(dá)的投標(biāo)文件，招標(biāo)人原則上應(yīng)當(dāng)不予列入評標(biāo)范圍。第八部分采購后評價(jià)與考核管理制度第一章采購業(yè)務(wù)后評價(jià)第一條采購業(yè)務(wù)的后評價(jià)主要由采購部部長組織負(fù)責(zé)，每年定期分析采購業(yè)務(wù)在執(zhí)行過程中，各環(huán)節(jié)中存在的不足，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)跟進(jìn)，完善管理。第二條采購部部長每年按照公司制定的年度工作計(jì)劃，組織本部門員工討論研究采購流程，并對其在過去一年的工作中遇到的問題進(jìn)行匯總總結(jié)，討論的環(huán)節(jié)主要包括：采購計(jì)劃管理、采購申請管理、采購合同管理、采購定價(jià)管理、采購渠道、采購質(zhì)量、協(xié)調(diào)或合同簽訂與履行情況等。第三條采購部應(yīng)當(dāng)對上述物資采購供應(yīng)活動(dòng)的環(huán)節(jié)進(jìn)行評估和綜合分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)薄弱環(huán)節(jié)，優(yōu)化采購流程，同時(shí)，嚴(yán)格員工業(yè)績考核體系，促進(jìn)物資采購與生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)的有效銜接，不斷地提升工作質(zhì)量與工作效率。第四條對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行整體評價(jià)、改進(jìn)與優(yōu)化流程管理，是整個(gè)部門的責(zé)任，建議每位員工都發(fā)揮其積極作用，參與制定出更適合企業(yè)實(shí)際與發(fā)展戰(zhàn)略的高效率流程。第五條采購部對流程進(jìn)行優(yōu)化與改進(jìn)，通過《部門流程優(yōu)化報(bào)告》反映至采購分管領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行流程與制度的修訂?！铩恫块T流程優(yōu)化報(bào)告》內(nèi)容詳見附件四第六條如果流程與制度的修訂涉及其它部門，需要其它部門的協(xié)調(diào)與配合，則由采購部組織牽頭，召開討論會，相關(guān)部門參與并發(fā)表意見，最終確定制度修訂情況。第七條采購部對流程與制度修訂并經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，應(yīng)及時(shí)將修訂后的制度報(bào)至公司辦公室備案，新制度由公司辦公室統(tǒng)一發(fā)文后執(zhí)行。第八條形成新的流程與制度后，公司辦公室應(yīng)當(dāng)及時(shí)督促員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，并將新制度的學(xué)習(xí)、執(zhí)行情況納入員工考核體系。第二章員工考核第九條為了提高采購部的整體工作績效，配合公司規(guī)范化管理，特制定員工考核體系。第十條采購部與本部門每位員工定期（每月）簽訂員工績效合同，員工考核通過績效合同體現(xiàn)。第十一條采購部針對本部門不同崗位從事工作內(nèi)容的不同，分別制定崗位績效合同，每月與本崗位員工確認(rèn)一次。第十二條績效合同的內(nèi)容主要包括：1、姓名；2、所屬部門；3、考核時(shí)間；4、考核指標(biāo)；5、量化指標(biāo)及計(jì)算方法；6、數(shù)據(jù)名稱及提供者；7、考核人及考核方法；8、考核目標(biāo)值、實(shí)際值、得分；9、日?？己耍?0、考核人簽字確認(rèn)?！铩犊冃Ш贤吩斠姼郊宓谑龡l績效合同簽訂后，采購部將其交至人力資源部，存檔備案，作為考核依據(jù)。第九部分附則第一條本制度未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；如與日后中頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)修改后的《公司章程》相抵觸時(shí)，按照修改后的國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。第二條本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋及修訂。第三條本制度自公司董事會審議批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，修改時(shí)亦同。附件一：采購合同臺賬附件二：供應(yīng)商檔案附件三：供應(yīng)商考核表附件四：部門流程優(yōu)化報(bào)告附件五：績效合同附件一：采購合同臺賬序號合同編號供應(yīng)商名稱簽訂時(shí)間合同主要條款合同履行情況合同變更、解除情況備注品種規(guī)格數(shù)量單價(jià)付款方式付款時(shí)間約定交貨時(shí)間實(shí)際交貨時(shí)間交貨數(shù)量收貨憑證付款時(shí)間付款金額附件二：供應(yīng)商檔案鞍鋼亞盛特種材料有限責(zé)任公司—供應(yīng)商檔案檔案信息檔案編號：編制人：檔案建立/更新時(shí)間：客戶基本信息供應(yīng)商編號：供應(yīng)商級別：采購物資類型：供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商傳真/電話：供應(yīng)商地址：供應(yīng)商信用等級：供應(yīng)商網(wǎng)址：供應(yīng)商性質(zhì)：□國有□民營□合資□私立□其它成立時(shí)間：供應(yīng)商負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式：主要經(jīng)營項(xiàng)目：供應(yīng)商規(guī)模：配合意愿：辦公面積：供應(yīng)商簡介：資財(cái)狀況開戶銀行：賬號：稅務(wù)：稅額：□增值稅□出口發(fā)票□其它付款方式：是否對賬：對賬頻率/日期：附發(fā)票方法：□隨貨□對賬時(shí)□收款時(shí)付款日期：其它說明：營業(yè)狀況資本總額：月營銷額：月產(chǎn)量：員工人數(shù)：業(yè)務(wù)人數(shù)：擁有車輛：生產(chǎn)狀況工程技術(shù)人員總數(shù)：人員素質(zhì)：主要生產(chǎn)設(shè)備名稱及型號：購入日期：其它說明：與我司合作情況開始合作時(shí)間：是否為公司年度協(xié)議客戶：主要采購的產(chǎn)品：以往采購價(jià)格：是否發(fā)生過退換貨：退換貨原因：是否簽訂質(zhì)保協(xié)議：給予我公司付款期間：是否提供售后服務(wù)：設(shè)備返修頻率：其它說明：評審情況采購部評審意見：財(cái)務(wù)部評審意見：技術(shù)質(zhì)管部評審意見：初評不合格，供應(yīng)商整改情況：質(zhì)管部、采購部對整改監(jiān)督：總經(jīng)理審批：考核記錄考核日期采購部質(zhì)管部生產(chǎn)部技術(shù)部研發(fā)部設(shè)備部財(cái)務(wù)部備注：檔案后應(yīng)附供應(yīng)商的資質(zhì)文件、小批量生產(chǎn)測試評估、中批量測試評估表、供應(yīng)商考核表附件三：供應(yīng)商考核表鞍鋼亞盛特種材料有限責(zé)任公司—供應(yīng)商考核表供應(yīng)商名稱供應(yīng)商編號該供應(yīng)商所屬類別合作時(shí)間長度供應(yīng)商地址聯(lián)系電話供應(yīng)商負(fù)責(zé)人傳真與本公司開始交易日期供應(yīng)商成立日期財(cái)務(wù)方面考核價(jià)格成本情況給予我公司的信用政策付款方式采購方面考核上年度采購量上年度物資采購價(jià)格送貨方式上年度是否發(fā)生過退換貨退換貨處理的及時(shí)情況銷售承諾的實(shí)現(xiàn)情況技術(shù)服務(wù)情況投訴的回應(yīng)度行政服務(wù)交期的準(zhǔn)時(shí)性交貨時(shí)間周轉(zhuǎn)時(shí)間送貨時(shí)間/彈性地理位置售后服務(wù)情況生產(chǎn)、質(zhì)管、設(shè)備、技術(shù)方面所采購物資的質(zhì)量狀況品質(zhì)控制能力質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對技術(shù)研發(fā)的適用性與設(shè)備的匹配度設(shè)備維修保養(yǎng)情況考核合格項(xiàng)目考核不合格項(xiàng)目不合格項(xiàng)的整改跟進(jìn)最終考核判斷□合格繼續(xù)合作□合格降級□不合格取消資格新的供應(yīng)商級別各部門部長會簽總經(jīng)理審批制表人：日期：

附件四：部門流程優(yōu)化報(bào)告鞍鋼亞盛特種材料有限責(zé)任公司XXX部關(guān)于本部門的流程優(yōu)化報(bào)告按照本公司年度工作計(jì)劃要求，我部對本部門執(zhí)行的流程及管理制度進(jìn)行了自我評價(jià)，評價(jià)情況如下：一、本部門執(zhí)行的管理制度基本情況主要是指本部門現(xiàn)執(zhí)行的管理制度，管理制度是否涵蓋了本部門業(yè)務(wù)執(zhí)行所包含的所有環(huán)節(jié)和流程節(jié)點(diǎn)。二、本部門對本年度管理制度及工作程序的執(zhí)行情況評價(jià)主要是指本部門通過整個(gè)年度的工作情況及工作中遇到的問題，對本部門現(xiàn)行的管理制度和流程進(jìn)行自我評價(jià)。三、本部門對制度及流程的修訂主要是指本部門通過工作發(fā)現(xiàn)的問題對原執(zhí)行制度及流程提出的修訂措施。四、其它反饋的信息部門負(fù)責(zé)人簽字：日期：附件五：績效合同采購部XXX績效合同姓名所屬部門：考核時(shí)間：主考核人姓名角度考核指標(biāo)權(quán)重量化指標(biāo)及計(jì)算方法數(shù)據(jù)名稱及提供者考核人及考核方式目標(biāo)值實(shí)際值得分流程日?？己?、未能及時(shí)完成及時(shí)安排工作每次50元部長部長根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)下發(fā)《考核通知單》扣款2、因不配合工作，推諉扯皮，發(fā)生訴訟的每次50元部長3、沒有完成上級安排的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)且不匯報(bào)，每項(xiàng)50元上級領(lǐng)導(dǎo)目標(biāo)值確認(rèn)簽字本人簽字：部長簽字：人力資源部簽字：評估總得分考核結(jié)果確認(rèn)簽字本人簽字：部長簽字：人力資源部簽字：企業(yè)管理總監(jiān)意見備注精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔目錄安全生產(chǎn)管理目標(biāo)崗位責(zé)任制 1安全生產(chǎn)例會制度 2安全生產(chǎn)管理制度 3安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置 5行車安全監(jiān)督、管理制度 7行車安全監(jiān)督、管理制度 7安全檢查制度 8安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度 11安全宣傳制度 13駕駛員聘用、培訓(xùn)、考核制度 14公司領(lǐng)導(dǎo)、安管人員下站、跟車監(jiān)控制度 16駕駛員行車管理制度 17車輛管理制度 19車輛檢驗(yàn)合格報(bào)班制度 21司乘人員安全獎(jiǎng)勵(lì)與處罰制度 23安全資金保障制度 26安全事故報(bào)告制度 27事故責(zé)任追究制度 28事故報(bào)告、統(tǒng)計(jì)及處理制度 30事故及突發(fā)事件應(yīng)急救援預(yù)案 32違章、肇事駕駛員培訓(xùn)制度 35營運(yùn)車輛消防管理制度 36安全隱患排查制度 37安全管理工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任分工 38安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé) 39總經(jīng)理安全工作職責(zé) 41副總經(jīng)理安全工作職責(zé) 42辦公室主任安全工作職責(zé) 43辦公室人員安全工作職責(zé) 44安全員安全工作職責(zé) 45調(diào)度員管理職責(zé) 46安全生產(chǎn)管理科主要職責(zé) 47駕駛員崗位職責(zé) 48乘務(wù)員崗位職責(zé) 50報(bào)班檢驗(yàn)員崗位職責(zé) 52駕駛員休息制度 54會計(jì)崗位職責(zé) 55營運(yùn)客車安全例行檢查八大項(xiàng)目及要求 56檢驗(yàn)安全操作規(guī)程 57檢驗(yàn)員崗位職責(zé) 58車輛檢驗(yàn)管理制度 59車輛經(jīng)營責(zé)任人和駕駛員處罰管理規(guī)定 60衛(wèi)星定位（GPS）安全監(jiān)管平臺管理制度 64車輛技術(shù)檔案管理制度 68安全生產(chǎn)管理目標(biāo)崗位責(zé)任制一、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長：羅富乘負(fù)責(zé)：全面安全生產(chǎn)工作副組長：文高松安全生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)人，協(xié)助租場搞好安全生產(chǎn)工作二、安全管理負(fù)責(zé)人：林活香負(fù)責(zé)：日常報(bào)班檢驗(yàn)，車輛二級維護(hù)、等級評定、保險(xiǎn)、年審，以上四項(xiàng)要求全部車輛達(dá)到100%。三、辦公室負(fù)責(zé)人：辦公室主任負(fù)責(zé)：建立、健全車輛、駕駛員檔案，及時(shí)傳達(dá)上級主管部門的文件精神。發(fā)現(xiàn)安全問題，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)做出書面報(bào)告，收集車輛運(yùn)行情況信息。

安全生產(chǎn)例會制度一、年度安全生產(chǎn)例會。由總經(jīng)理親自主持，全體管理員工以及各車組負(fù)責(zé)人參加。會議內(nèi)容：總結(jié)上年度安全生產(chǎn)情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，研究制定本年度安全生產(chǎn)計(jì)劃、目標(biāo)方案。二、季度安全生產(chǎn)例會。由總經(jīng)理主持，全體管理員工以及各車組負(fù)責(zé)人參加。會議內(nèi)容：傳達(dá)學(xué)習(xí)上級有關(guān)安全生產(chǎn)的指示精神，總結(jié)、分析安全生產(chǎn)和管理情況，布置下一季度工作，研究決定安全生產(chǎn)管理方面的重大決策、方案、措施。三、月度安全生產(chǎn)例會。公司每月至少組織一次由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員參加的安全管理例會。會議由主管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持。會議內(nèi)容：匯報(bào)、總結(jié)和分析近期本公司的安全工作情況，傳達(dá)、學(xué)習(xí)安全管理的有關(guān)法律法規(guī)及文件精神，研究解決安全生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，協(xié)調(diào)各部門的工作，加強(qiáng)安全管理制度的落實(shí)。月度安全例會應(yīng)保持記錄，必要時(shí)，可將活動(dòng)的內(nèi)容整理成文件或簡報(bào)，下發(fā)進(jìn)行宣傳。四、安全生產(chǎn)例會。每月的10號、20號、30號由主管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理組織其下屬安全人員、車組負(fù)責(zé)人召開安全生產(chǎn)例會。會議內(nèi)容：檢查一周安全生產(chǎn)情況，反饋安全生產(chǎn)信息，解決安全生產(chǎn)所存在的問題，重大問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。五、事故分析會。事故發(fā)生后，必須按照“四不放過”（事故原因不查明不放過；肇事者不受教育不放過；無防范措施不放過；對有關(guān)責(zé)任人不查處不放過）原則召開事故分析會。輕微事故分析會由主管安全的負(fù)責(zé)人主持；一般以上事故分析會由總經(jīng)理親自主持。安全生產(chǎn)管理制度一、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和方針、政策。二、確立年度安全生產(chǎn)管理目標(biāo)，制定年度安全工作計(jì)劃，季度工作安排和月度工作內(nèi)容（或采用目標(biāo)展開圖表述），做好月度、季度和年度安全工作總結(jié)。三、制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度，安全操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)范和防范措施，建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)制，建立健全車輛、人員、線路牌證等各項(xiàng)技術(shù)檔案。四、確定安全生產(chǎn)管理必要的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，保證每年的安全生產(chǎn)管理費(fèi)用不低于總收入的2％，并對經(jīng)費(fèi)的使用情況進(jìn)行審核。五、制定安全生產(chǎn)管理部門和人員的職責(zé)，落實(shí)下站檢查、跟車檢查和整改追蹤檢查等各種檢查、提示制度，將管理目標(biāo)、責(zé)任和權(quán)限層層分解落實(shí)到各部門、崗位和個(gè)人，推行安全生產(chǎn)管理目標(biāo)責(zé)任制，并進(jìn)行嚴(yán)格考核。六、利用會議、文件、簡報(bào)等多種形式，積極開展以行車安全為中心的安全教育活動(dòng)。專職安全管理人員必須經(jīng)相關(guān)部門培訓(xùn)后持證上崗，駕駛員和其他生產(chǎn)、管理人員每月至少參加二次公司組織的安全學(xué)習(xí)。七、加強(qiáng)本企業(yè)駕駛員的聘用、考核和準(zhǔn)駕證頒發(fā)管理，不斷提高駕駛員、乘務(wù)員的思想道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，制止違法違章行車行為。八、加強(qiáng)車輛技術(shù)管理，確保車輛安全技術(shù)狀況完好，保障行車安全，消除安全隱患。九、除春運(yùn)、“五一”、“十一”黃金周和雨季、暑季的安全檢查外，安全領(lǐng)導(dǎo)小組必須每季對全公司組織一次安全生產(chǎn)檢查，對事故隱患必須開出整改通知書，限期進(jìn)行整改。十、開展安全生產(chǎn)競賽活動(dòng)，及時(shí)對安全生產(chǎn)進(jìn)行評比考核，表彰先進(jìn)，總結(jié)和交流經(jīng)驗(yàn)，推行安全生產(chǎn)先進(jìn)管理辦法。十一、組織召開安全生產(chǎn)例會，分析安全生產(chǎn)工作形勢，增強(qiáng)員工安全生產(chǎn)意識，剖析交通事故案例，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。十二、嚴(yán)格執(zhí)行行車事故報(bào)告制度，準(zhǔn)確、及時(shí)填報(bào)安全生產(chǎn)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。十三、建立車輛保險(xiǎn)防范機(jī)制，建立事故緊急處理預(yù)案，堅(jiān)持“四不放過”原則，及時(shí)處理本企業(yè)安全事故。

安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置公司董事會：為了規(guī)范公司的安全的安全管理工作，按照國家安全管理規(guī)定和公司安全管理工作的要求，設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)及人員配置如下：并報(bào)公司董事會備案。一、設(shè)立安全生產(chǎn)委員會：主任：羅富乘職務(wù)：總經(jīng)理：公司安全管理第一責(zé)任人。副主任：文高松職務(wù)：副總經(jīng)理：分管安全責(zé)任人。安全生產(chǎn)委員會成員由安全管理人員組成。二、安全科：科長：嚴(yán)獻(xiàn)海是安全管理的具體負(fù)責(zé)人?？茊T：古偉彬、張冰玲、張懷賓三、綜合業(yè)務(wù)科科長：林濤四、財(cái)務(wù)科科長：張丹萍

機(jī)構(gòu)設(shè)置圖安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)委員會經(jīng)理室GPS監(jiān)控室綜合業(yè)務(wù)科GPS監(jiān)控室綜合業(yè)務(wù)科安全科

行車安全監(jiān)督、管理制度一、公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組是安全管理監(jiān)督、檢查的第一責(zé)任人，安全員是安全監(jiān)督、檢查的具體執(zhí)行者。二、公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每季組織一次安全生產(chǎn)的全面檢查，對檢查出來的隱患，將發(fā)出書面“事故隱患限期整改通知書”限期整改。三、安全員每天下站檢查、監(jiān)督安全生產(chǎn)，并做好日常檢驗(yàn)檢測工作。四、出車前，司機(jī)本人必須憑檢驗(yàn)合格證、駕駛證、準(zhǔn)駕證向公司調(diào)度室報(bào)班。

安全檢查制度安全檢查是安全管理監(jiān)督工作的重要環(huán)節(jié)，為了確保行車安全，保證安全管理的持續(xù)性、有效性，公司安全檢查實(shí)行“按級分工、責(zé)任到人”的管理制度。從公司總經(jīng)理到每一位經(jīng)營責(zé)任人、駕駛員、乘務(wù)員，安全員對安全生產(chǎn)承擔(dān)責(zé)任。一、總經(jīng)理安全檢查責(zé)任范圍包括：1、國家法律法規(guī)、安全生產(chǎn)方針政策在本企業(yè)的落實(shí)情況；2、安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)的建立健全情況、安全管理人員的職責(zé)履行情況；駕駛員、乘務(wù)員安全學(xué)習(xí)和教育情況；3、企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的建立健全情況及實(shí)施的結(jié)果；安全經(jīng)費(fèi)的儲備和使用情況；4、車輛安全裝備、運(yùn)行狀況；保險(xiǎn)的購買和駕駛員、乘務(wù)員違章守紀(jì)情況；5、各類檔案、臺帳和安全活動(dòng)的記錄建檔情況；6、每月、每季、重大節(jié)日、春運(yùn)和黃金周的安全工作檢查部署情況；7、事故分析、安全隱患整改情況；安全工作總結(jié)、各類報(bào)表的上報(bào)情況和上級機(jī)關(guān)檢查的應(yīng)檢情況。二、安全生產(chǎn)副總經(jīng)理安全檢查責(zé)任范圍包括：1、公司制度及安全例會所布置工作的落實(shí)情況；2、安管員下站及跟車檢查情況統(tǒng)計(jì)；車輛發(fā)車前的班前提示情況；事故隱患的整改情況；3、安管員日常的工作質(zhì)量情況跟蹤；4、駕駛員、乘務(wù)員的聘用、考核、管理情況；5、全公司安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)情況；6、車輛運(yùn)行、保養(yǎng)、二級維護(hù)、制動(dòng)路試、等級評定、年審情況；7、車輛、人員購買保險(xiǎn)的情況；8、駕駛員乘務(wù)員的安全、服務(wù)質(zhì)量檢查情況；9、安全檢查的日?？己伺c處罰。三、辦公室安全檢查職責(zé)范圍1、公司安全管理制度的修訂，安全管理文件、簡報(bào)的撰寫與下發(fā)；安全活動(dòng)總結(jié)、各類報(bào)表的上報(bào)情況；2、公司管理人員的聘用、培訓(xùn)、考核情況；3、車輛二級維護(hù)、制動(dòng)路檢、等級評定等檔案收集歸檔；4、車輛行駛證、駕駛員駕駛證、從業(yè)資格證的核準(zhǔn)建檔；“準(zhǔn)駕證”的頒發(fā)；車輛保險(xiǎn)的購買情況；5、日常例會、駕駛員的教育、培訓(xùn)情況和相關(guān)資料的整理與歸檔；6、安全活動(dòng)的記錄、安全生產(chǎn)評估和自檢記錄及歸檔情況；上級機(jī)關(guān)的安全檢查情況；7、外出包車、學(xué)生接送專車的受理、經(jīng)辦情況；8、事故檔案。四、公司安管員必須每天下站檢查，每月跟車監(jiān)控不少于2次，其安全檢查職責(zé)范圍包括：1、車輛運(yùn)行的“四定”情況：定線路、定站點(diǎn)、定班次、定發(fā)車時(shí)間；2、車輛檢驗(yàn)合格報(bào)班制度檢查；3、駕駛員聘用前的操作技能初審；駕駛員、乘務(wù)員聘用后的服務(wù)質(zhì)量檢查；4、以愛車?yán)橹行牡能嚾蒈嚸矙z查；5、車輛運(yùn)行安全情況檢查，有無“三超一?！被蜻`章攬客甩客情況；6、駕駛員參加安全學(xué)習(xí)的情況檢查統(tǒng)計(jì)；7、車輛消防設(shè)施情況檢查；8、車輛按需維護(hù)、制動(dòng)路檢、年審的提示和落實(shí)情況；9、車輛保險(xiǎn)的足額購買情況。

安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度為了加強(qiáng)對行車安全教育、培訓(xùn)，增強(qiáng)行車安全意識和責(zé)任心，促進(jìn)行車安全，根據(jù)上級有關(guān)部門的規(guī)定和要求制定本制度。一、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員每月至少參加一次安全學(xué)習(xí)活動(dòng)，活動(dòng)由專人建立記錄，并對人員的參會情況進(jìn)行考核。二、按照上級部門安排，結(jié)合公司實(shí)際，對每年須委外送培的安管人員和駕駛員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。專職安全管理人員及營運(yùn)駕駛員培訓(xùn)后，需持主管部門頒發(fā)的合格證書，經(jīng)公司聘用持證上崗。三、鑒于公司目前營運(yùn)時(shí)間較長，駕駛員居住地分散的特點(diǎn)，公司組織的學(xué)習(xí)主要采取分批集中的形式，公司對駕駛員的日常教育，主要以下文、簡報(bào)、下站班前提示和跟車檢查為主。四、公司駕駛員每周必須參加所在車組組織的安全學(xué)習(xí)和公司每年舉辦的安全學(xué)習(xí)班，并做好學(xué)習(xí)記錄；公司領(lǐng)導(dǎo)和安管人員分階段對駕駛員接受安全教育和培訓(xùn)的情況進(jìn)行抽查，檢查頻率每年不低于6次。五、安全教育應(yīng)形式多樣，講求實(shí)效。做到集中教育與分散教育相結(jié)合，經(jīng)常性教育與階段性教育相結(jié)合，表揚(yáng)與批評相結(jié)合，思想教育與獎(jiǎng)懲手段相結(jié)合，法制教育與典型事故案例教育相結(jié)合，有重點(diǎn)地對駕駛員實(shí)施教育管理。六、公司或車組每次分片集中學(xué)習(xí)的時(shí)間不低于半小時(shí)，會議嚴(yán)格執(zhí)行簽到制度。對無故不參加安全學(xué)習(xí)和培訓(xùn)人員，按《駕駛員管理制度》相關(guān)條例予以處理：第一次違規(guī)：①罰款20元；②缺學(xué)駕駛員寫出書面檢查；③駕駛員到公司或指定的站點(diǎn)進(jìn)行補(bǔ)課，合格后方可上崗；④通報(bào)批評；第二次違規(guī)：①車輛停業(yè)整頓，整改合格后方可開班；②責(zé)任駕駛員停班5～10天；③對車組責(zé)任人罰款50元；第三次違規(guī)：①終止駕駛員聘用合同；②對車組責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評，并罰款100元；對長期不參加學(xué)習(xí)的車組責(zé)任人和駕駛員，經(jīng)公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組討論，將取消車輛營運(yùn)資格。

安全宣傳制度一、以公司各項(xiàng)規(guī)章制度為規(guī)范，認(rèn)真及時(shí)地做好不同時(shí)期、不同季節(jié)、不同安全條件下的安全生產(chǎn)宣傳工作。二、以事故案例為教訓(xùn)，以會議、簡報(bào)、文件為依據(jù)，利用上車宣傳、委托等各種形式強(qiáng)化對車組、駕駛員、乘務(wù)員的安全教育，提高駕駛員的安全意識，保障全年安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。三、依靠政府、行業(yè)、車組責(zé)任人和廣大旅客的指導(dǎo)、監(jiān)督和支持，利用車上宣傳和新聞媒體等各種宣傳手段打造公司品牌，樹立公司形象，為企業(yè)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。四、從總經(jīng)理到全公司每個(gè)工作人員都有義務(wù)向社會、向乘客宣傳行車安全知識。五、春運(yùn)、安全活動(dòng)月及旅游黃金周期間，由公司統(tǒng)一組織人力做好安全宣傳檢查工作，特別是督促提高服務(wù)質(zhì)量，杜絕“三超一?！薄Ａ?、年底，由主管副總經(jīng)理對公司的宣傳工作給予考核，提出獎(jiǎng)懲方案報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

駕駛員聘用、培訓(xùn)、考核制度一、聘前考核凡到我公司進(jìn)行應(yīng)聘的駕駛員必須具備以下基本條件：1、經(jīng)交通行業(yè)主管部門審批的汽車駕駛員培訓(xùn)學(xué)校培訓(xùn)，并通過交警部門考試合格，持有相應(yīng)客車或城市公共汽車駕駛資格且合法有效的《中華人民共和國機(jī)動(dòng)車駕駛證》；2、按規(guī)定參加駕駛員職業(yè)培訓(xùn)，取得由交通運(yùn)政部門核發(fā)的合法有效的《營運(yùn)駕駛員從業(yè)資格證》；3、年齡在50歲以下，身體健康，品行端正，符合國家規(guī)定的營運(yùn)客車駕駛員的其他有關(guān)規(guī)定；4、駕駛員的客車駕齡在三年以上（含三年）；5、駕駛員安全行車五萬公里以上，無重、特大責(zé)任事故記錄。二、學(xué)習(xí)和培訓(xùn)1、新聘用的駕駛員，必須參加安全法律法規(guī)和本企業(yè)各種規(guī)章制度、業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)書面考試和駕駛技術(shù)實(shí)際考核合格后，方可聘用；2、新上崗的客運(yùn)駕駛員須跟車實(shí)習(xí)10天，經(jīng)公司安全管理部門考核合格，并取得企業(yè)頒發(fā)的“準(zhǔn)駕證”后，方可單獨(dú)駕駛；3、駕駛員每年應(yīng)參加本公司組織的學(xué)習(xí)12次以上，如出差在外，回來后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)課。三、正式聘用和聘后考核1、凡公司正式聘用的駕駛員，必須與公司簽訂《駕駛員安全行車責(zé)任狀》，交納安全風(fēng)險(xiǎn)保證金2000元；2、凡公司正式聘用的駕駛員，必須持合法有效的駕駛證、運(yùn)管部門核發(fā)的從業(yè)資格證、本人身份證和二張一寸免冠相片到公司辦公室建檔備案；3、外聘駕駛員必須連續(xù)駕駛大客車3年以上，年齡在23～50歲之間，駕駛技術(shù)熟練，無重、特大責(zé)任事故記錄。為了保持駕駛員隊(duì)伍的相對穩(wěn)定，聘用期不得少于六個(gè)月；4、根據(jù)行業(yè)主管部門的要求，結(jié)合本公司實(shí)際，聘用駕駛員將逐步實(shí)現(xiàn)“四統(tǒng)一”的管理模式：即統(tǒng)一聘用、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)放勞動(dòng)報(bào)酬，統(tǒng)一交納社會保險(xiǎn)費(fèi)；5、在行車過程中，駕駛員必須持證上崗。所持證件包括：行駛證、駕駛證、從業(yè)資格證、準(zhǔn)駕證、救護(hù)證以及車輛保險(xiǎn)卡等；6、駕駛員實(shí)行“誰當(dāng)班，誰報(bào)班”的原則，未經(jīng)安全管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得隨意調(diào)換當(dāng)班駕駛員；嚴(yán)禁非我公司聘用的駕駛員駕駛我公司車輛，凡將我公司車輛交給無證人員或無本企業(yè)準(zhǔn)駕證的人員駕駛的，按公司管理規(guī)定，對車組責(zé)任人和應(yīng)當(dāng)班駕駛員分別處罰500元；情節(jié)嚴(yán)重者，由公司對責(zé)任駕駛員進(jìn)行解聘，并在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)，報(bào)運(yùn)管部門備案。

公司領(lǐng)導(dǎo)、安管人員下站、跟車監(jiān)控制度一、公司領(lǐng)導(dǎo)每月參加現(xiàn)場監(jiān)控不少于5天，跟車監(jiān)控和抽查不少于一次。二、安管（調(diào)度）人員每天從始發(fā)班至末班車必須到現(xiàn)場監(jiān)控，每月跟車監(jiān)控不少于2次，每次跟車監(jiān)控不能少于3公里；下站和跟車監(jiān)控的內(nèi)容包括：1、車輛、駕駛員各種證件和規(guī)定線路的運(yùn)行情況，車輛按需檢驗(yàn)維修和當(dāng)日安全技術(shù)狀況；2、車輛檢驗(yàn)合格報(bào)班的情況；3、車容車貌；4、各線路車輛行駛道路的安全狀況；5、沿線各站點(diǎn)到站、行車的情況；6、監(jiān)控駕駛員、乘務(wù)員的工作質(zhì)量，有無違章超載、超速、違章超車、占線、打手機(jī)聊天、駕車吸煙等安全技術(shù)隱患，抽查駕駛員參加安全學(xué)習(xí)的情況；發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)果斷地進(jìn)行糾正和處理，以確保行車安全。同時(shí)，對駕駛員的違章行為，應(yīng)如實(shí)匯報(bào)公司備案。

駕駛員行車管理制度一、嚴(yán)格遵守交通法律法規(guī)、安全生產(chǎn)和公路運(yùn)輸法規(guī)及各種規(guī)章制度，文明行車。二、有良好的職業(yè)道德和高度的安全責(zé)任感，愛車?yán)?，出車前后要認(rèn)真做好車輛安全檢查，確保安全行車。三、車輛進(jìn)站后，必須進(jìn)行檢驗(yàn)合格報(bào)班，無檢驗(yàn)合格單不能出站運(yùn)營，并按要求對車輛進(jìn)行維修檢查。四、按照“人歸點(diǎn)、站管車”的原則，車輛必須服從公司調(diào)度員的調(diào)度和現(xiàn)場指揮，按照規(guī)定的線路、站點(diǎn)和時(shí)間運(yùn)行、?？俊Ｎ?、實(shí)行營運(yùn)車輛持證上崗制度，駕駛員駕車必須攜帶的證件包括：行駛證、駕駛證、從業(yè)資格證、準(zhǔn)駕證以及車輛保險(xiǎn)卡等。六、駕駛員必須定期接受公司安全技術(shù)管理教育，服從公司管理，接受公司、行業(yè)管理部門及交警的安全檢查。七、車輛必須按照公司管理規(guī)定購足保險(xiǎn)才能參加運(yùn)營。其中：車損險(xiǎn)可根據(jù)車輛使用年限和當(dāng)前車況購買；第三者責(zé)任險(xiǎn)不得低于30萬元；車上人員座位險(xiǎn)不得低于2萬元×車輛實(shí)際核定座位總數(shù)；車輛保險(xiǎn)必須在有效期內(nèi)，否則，必須立即停班，禁止?fàn)I運(yùn)。八、按時(shí)交納安全風(fēng)險(xiǎn)金及安全學(xué)習(xí)保證金，自覺參加公司和所在車組組織的安全學(xué)習(xí)。九、公司對駕駛員安全行車考核，以每月安全行車公里數(shù)作為考核依據(jù)。十、車輛發(fā)生交通事故后，駕駛員應(yīng)立即停車，保護(hù)現(xiàn)場，搶救傷者和財(cái)產(chǎn)并及時(shí)向公司報(bào)告，由公司向公安交通管理部門報(bào)案并到現(xiàn)場處理。十一、一般以下事故的駕駛員，如需恢復(fù)駕駛工作，由本人申請，經(jīng)公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組討論同意批復(fù)后，方可上車；公司駕駛員凡在重大以上（含重大）事故中負(fù)同等以上（含同等）責(zé)任者，一律解除聘用合同。

車輛管理制度一、公司車輛要符合GB752-1997《機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件》要求；車輛技術(shù)等級必須達(dá)到二級，并要遵守公司規(guī)章制度，服從公司管理。二、辦公室人員加強(qiáng)車輛安全技術(shù)管理，建立健全車輛安全技術(shù)檔案，作到一車一檔。車輛檔案必須保存有下列資料：行駛證、車輛購置證復(fù)印件、機(jī)動(dòng)車輛登記證、車輛轉(zhuǎn)移審批表、二級維護(hù)、等級評定記錄、車輛保險(xiǎn)單證復(fù)印件、車輛出廠資料、技改審批表、報(bào)廢表等。三、車輛的增置、轉(zhuǎn)移，必須實(shí)現(xiàn)書面報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理。四、營運(yùn)車輛實(shí)行每日檢查合格報(bào)班制。五、車組責(zé)任人或駕駛員負(fù)責(zé)執(zhí)行車輛日常維護(hù)，以清潔、補(bǔ)給潤滑、燃料、冷卻液、保持車容車貌整潔美觀為中心，對轉(zhuǎn)向系、制動(dòng)系、燃油系及燈光系統(tǒng)進(jìn)行檢視。六、檢查車輛發(fā)生故障時(shí)，必須報(bào)告有關(guān)部門進(jìn)行維修，符合條件后方可營運(yùn)。并且制定必要的獎(jiǎng)罰措施，組織有關(guān)安全管理或安全技術(shù)人員進(jìn)行監(jiān)督檢查，并做好檢查記錄。七、愛車?yán)?nèi)容：1、清潔整齊：車容清潔整齊，清洗底盤，擦拭發(fā)動(dòng)機(jī)；2、緊固可靠：檢查拉桿、轉(zhuǎn)向機(jī)、助力器有無松曠，緊固騎馬、輪胎、半軸、傳動(dòng)軸、各管路接頭牢固；3、四不漏：水泵、水箱、缸體、電瓶不漏水，發(fā)動(dòng)機(jī)、行駛系統(tǒng)、供油系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、冷氣系統(tǒng)不泄漏。各種線路、電器不漏電。（即不漏水、不漏油、不漏氣、不漏電）；4、六不干：水箱、電瓶水充足。發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油符合規(guī)定，方向機(jī)、變速箱、差速器、制動(dòng)設(shè)備油面達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；5、裝備齊備：燃油、機(jī)油、空氣等濾清器作用良好，儀表、燈光裝置齊全正常，交通警示標(biāo)志、車用滅火器、報(bào)警裝置等完備有效，輪胎氣壓符合標(biāo)準(zhǔn)。八、營運(yùn)車輪胎管理制度。1、認(rèn)真搞好輪胎的維修使用工作。檢驗(yàn)輪胎安裝情況，輪胎氣壓符合規(guī)定，輪胎清潔無異常現(xiàn)象；2、根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況制訂輪胎行駛里程定額，對輪胎有非正常損壞以及未達(dá)到規(guī)定行駛里程提前報(bào)廢的輪胎，必須經(jīng)嚴(yán)格的技術(shù)鑒定，分清責(zé)任，及時(shí)處理。對已達(dá)定額公里仍繼續(xù)使用的輪胎，要隨時(shí)進(jìn)行檢查，經(jīng)車管人員認(rèn)可方能使用。

車輛檢驗(yàn)合格報(bào)班制度按交通行業(yè)主管部門的有關(guān)文件精神，以國家的有關(guān)法律法規(guī)為依據(jù)制定本制度。一、車輛進(jìn)站報(bào)班前，應(yīng)由當(dāng)班駕駛員持本人的駕駛證、駕駛資格證、公司駕駛員準(zhǔn)駕證、救護(hù)證等證件到公司調(diào)度室，由相關(guān)人員核定是否均齊全有效。二、由當(dāng)班駕駛員駕駛車輛給公司相關(guān)人員核定車輛狀況是否正常，證照是否齊全有效。三、駕駛員及車輛應(yīng)檢內(nèi)容均合格，則由公司簽發(fā)報(bào)班檢驗(yàn)合格單進(jìn)行拔班營運(yùn)。四、應(yīng)檢項(xiàng)目不合格的，則當(dāng)相關(guān)人員對不合格內(nèi)容立即整改，直至應(yīng)檢內(nèi)容100％合格，才能簽發(fā)報(bào)班檢驗(yàn)合格單。五、公司職員違規(guī)簽發(fā)報(bào)班檢驗(yàn)合格單，第一次給予警告并處罰100元；第二次重犯則由公司開除并解除其勞動(dòng)合同。六、公司職員玩忽職守，對應(yīng)檢項(xiàng)目不認(rèn)真檢查或漏查的，則同違規(guī)簽發(fā)報(bào)班檢驗(yàn)合格單并處相同的處罰。七、車輛不到公司指定地點(diǎn)檢驗(yàn)，并擅自發(fā)班營運(yùn)的，第一次違反除警告外，當(dāng)事者應(yīng)作書面檢查，并予以處罰200元；第二次違反的當(dāng)事者必須作深刻書面檢查并予以廣泛公布，同時(shí)處罰500元，第三次違反的，則取消其駕駛本公司車輛的資格，永不錄用。八、車輛雖取得報(bào)班檢驗(yàn)合格單，卻不服從調(diào)度報(bào)班，擅自上路營運(yùn)的，第一次違反的處罰200元，第二次違反的處罰500元并作書面檢查，第三次違反的則予以開除，永不錄用。

司乘人員安全獎(jiǎng)勵(lì)與處罰制度一、根據(jù)工效掛鉤制度每月設(shè)立駕駛員安全獎(jiǎng)100元，當(dāng)月無任何事故、掛擦、無乘客投訴的給予獎(jiǎng)勵(lì)。二、公司對廉潔奉公、遵章守紀(jì)、熱愛本職工作、堅(jiān)持原則、敢于管理工作成績突出的安管員每年一次進(jìn)行表彰，給予獎(jiǎng)勵(lì)。三、有下列行為之一者，給予責(zé)任乘務(wù)員處以50元罰款：1、未盡到提醒、配合駕駛員開關(guān)門義務(wù)至使乘客被門夾碰的；2、營運(yùn)過程中超員、接打手機(jī)、干私活的；3、見乘客攜帶“三品”上車，不加以制止的；4、服務(wù)態(tài)度惡劣、營運(yùn)中不走動(dòng)售票受到顧客投訴，經(jīng)查屬實(shí)的；5、不注意保持車容車貌整潔衛(wèi)生、在各線路起止點(diǎn)亂扔廢物的；6、不按規(guī)定統(tǒng)一穿著工作服、佩帶工作牌的；7、不按規(guī)定及時(shí)填寫路單、登記表的；8、違反公司決定的其他禁止行為的。四、駕駛員的違規(guī)處罰：1、有下列行為之一者，每次扣50元的違約金；（1）行車中不關(guān)車門、吸煙、接打手機(jī)的；（2）超過規(guī)定時(shí)速10公里以上行駛的；（3）穿拖鞋開車的；（4）車未停穩(wěn)或違規(guī)讓旅客上、下車的；（5）交接班不認(rèn)真作好登記的、不按規(guī)定及時(shí)填寫路單、登記表的；（6）不按規(guī)定統(tǒng)一穿著工作服、佩帶工作牌的；（7）城區(qū)內(nèi)停車不減速，不打轉(zhuǎn)向燈、不靠邊或在同一站點(diǎn)長時(shí)間候客的、長時(shí)間占用非機(jī)動(dòng)車道行駛的；（8）違反公司決定的其他禁止行為的。2、下列行為之一者，每次扣200元違約金：（1）將車交給無《資格證》和公司駕駛員《工作證》的人駕駛的；（2）無報(bào)班檢驗(yàn)合格單或使用無效（過期）合格單運(yùn)行的；（3）安全部件（制動(dòng)、方向系統(tǒng)）出現(xiàn)嚴(yán)重失常仍帶故障行駛在彎道超車或占線行駛的；（4）不服從稽查人員管理、檢查的。五、駕駛員發(fā)生交通事故，肇事司機(jī)本人必須承擔(dān)事故損失。1、駕駛員發(fā)生負(fù)同等責(zé)任以上（含同等）的輕微事故的給予一次性罰款300元；2、駕駛員發(fā)生有責(zé)任一般事故，給予如下處罰：（1）負(fù)次要責(zé)任的，一次性罰款500元；（2）負(fù)同等責(zé)任（含同等）以上的，一次性罰款600元；（3）負(fù)全部責(zé)任的，一次罰款800元。3、駕駛員發(fā)生重、大責(zé)任（或死亡責(zé)任）