#/5新昌縣合成化工廠股東會文件新合成股（1998）02號新昌縣合成化工廠1997年度股東大會決議新昌縣合成化工廠1997年度股東大會于1998年4月20日在浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)江北路2樓公司會議室召開，出席會議股東及股東委托代理人6人，代表占公司總股本的100%，符合公司章程規(guī)定。本次會議由董事長胡柏藩主持，以記名方式投票表決通過如下決議：一、審議并通過了1998年公司的經(jīng)營計劃在現(xiàn)有產(chǎn)品乙氧甲叉和異植物醇的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓展銷售分額，并同時開發(fā)芳樟醇等產(chǎn)品，爭取1998年度實(shí)現(xiàn)利潤總額8000萬元。贊成票5000萬股，占有表決權(quán)股數(shù)的100%，棄權(quán)0股，占有表決權(quán)股數(shù)的0%，反對0股，占有表決權(quán)股數(shù)的0%。二、審議并通過了1997年度利潤分配方案；按公司1997年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤，提取10%法定盈余公積金，提取5%法定公益金，不提取任意公積金。為保證公司發(fā)展對資金的需求，決定1997年度股利利潤分配方案為不分配。贊成占有表決權(quán)股數(shù)的100%，棄權(quán)0股，占有表決權(quán)股數(shù)的0%，反對0股，占有表決權(quán)股數(shù)的0%。三、審議并通過了1998年提取新產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)的決議；為了提高產(chǎn)品的市場競爭力，加強(qiáng)科研開發(fā)力度，審議通過董事會提出的按銷售收入的3%逐月提取新產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)的議案，提取范圍包括新昌縣合成化工廠、新昌德力石化設(shè)備廠和新昌縣維生素廠。贊成占有表決權(quán)股數(shù)的100%，棄權(quán)0股，占有表決權(quán)股數(shù)的0%，反對0股，占有表決權(quán)股數(shù)的0%。特此決議。全體董事簽署：新昌縣合成化工廠新昌縣合成化工廠股東會一九文九八件年四月二十日新合成股（1998）05號1998年第一次臨時股東大會決議新昌縣合成化工廠1998年臨時股東大會于1998年6月28日在浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)江北路4號2樓公司會議室召開，出席會議股東及股東委托代理人32人，代表公司總股本的100%，符合公司章程規(guī)定。本次會議由董事長胡柏藩主持，以記名方式投票表決通過如下決議：同意新昌縣城關(guān)中學(xué)和新昌縣大市聚職業(yè)中學(xué)所持有的公司股份（各占總股本的10.41%）分別轉(zhuǎn)讓給新昌科技發(fā)展實(shí)業(yè)公司和新昌縣五馬綜合廠。轉(zhuǎn)讓價格以1998年2月25日的資產(chǎn)評估報告為準(zhǔn)，雙方自行協(xié)商確定。特此決議。董事簽名：新昌縣合成化工廠新昌縣合成化工廠股東一會九文九八件年六月二十八日新合成股（1999）01號新昌縣合成化工廠1998年度股東大會決議新昌縣合成化工廠1998年度股東大會于1999年3月28日在浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)江北路2樓公司會議室召開，出席會議股東及股東委托代理人7人，代表公司總股本的100%，符合公司章程規(guī)定。本次會議由董事長胡柏藩主持，以記名方式投票表決通過如下決議：審議并通過了1998年利潤分配方案：按公司1998年實(shí)現(xiàn)的凈利潤提取10%法定贏余公積金，提取5%法定公益金，不提取任意公積金?？紤]到公司進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)、加快發(fā)展的需要，決定1998年度股利不分配，可分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。贊成占有表決權(quán)股數(shù)的100%，棄權(quán)0股，占有表決權(quán)股數(shù)的0%，反對0股，占有表決權(quán)股數(shù)的0%。特此決議。全體董事簽署：新昌縣合成化工廠新昌縣合成化工廠股東一會九九文九年件三月二十八日新合成股（2000）02號新昌縣合成化工廠2000年第一次臨時股東大會決議新昌縣合成化工廠2000年第一次臨時股東大會于2000年4月20日在浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)江北路2樓公司會議室召開，出席會議股東及股東委托代理人6人，代表公司總股本的100%，符合公司章程規(guī)定。本次會議由董事長胡柏藩主持，以記名方式投票表決通過如下決議：同意本公司在浙江愛生藥業(yè)有限公司中的225萬美元出資所享有的45％股權(quán)以同樣價格轉(zhuǎn)讓給浙江新和成股份有限公司持有。贊成占公司有表決權(quán)總股份的100%，棄權(quán)0股，反對0股。董事簽名：新昌縣合成化工廠新昌縣合成化工廠股東會文001四月二十日新合成股（2000）03號新昌縣合成化工廠2000年第二次臨時股東大會決議新昌縣合成化工廠2000年第二次臨時股東大會于2000年7月9日在浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)江北路3樓公司會議室召開，出席會議股東及股東代表28人，代表公司總股本的97.3%，符合公司章程規(guī)定。本次會議以記名方式投票表決通過如下決議：為規(guī)范公司運(yùn)作，同意對新昌縣合成化工廠董事會進(jìn)行改組，新的董事會成員組成設(shè)定為5人；同意改組后的董事會董事人選為：陳世林、胡柏藩、張平一、李國鋒、葉月恒；同意袁益中、石程、王學(xué)聞、石觀群不再擔(dān)任新昌縣合成化工廠的董事職務(wù)。贊成占出席會議有表決權(quán)總股份的100%，棄權(quán)0股，反對0股。董事簽名：新昌縣合成化工廠新昌縣合成化工廠股東會文件年七月九日新合成股（2000）04號新昌縣合成化工廠2000年第二次臨時股東大會決議新昌縣合成化工廠2000年第二次臨時股東大會于2000年7月9日在浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)江北路3樓公司會議室召開，出席會議股東及股東代表28人，代表公司總股本的97.3%，符合公司章程規(guī)定。本次會議以記名方式投票表決通過如下決議：為規(guī)范公司運(yùn)作，同意對新昌縣合成化工廠監(jiān)事會進(jìn)行改組，新的監(jiān)事會成員組成為：石觀群、石三夫、崔欣榮。贊成占出席會議有表決權(quán)總股份的100%，棄權(quán)0股，反對0股。董事簽名：新昌縣合成化工廠新昌縣合成化工廠股東會文件年七月九日新合成股（2000）05號新昌縣合成化工廠2000年第二次臨時股東大會

特別決議新昌縣合成化工廠2000年第二次臨時股東大會于2000年7月9日在浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)江北路3樓公司會議室召開，出席會議股東及股東委托代理人28人，代表公司總股本的97.3%，符合公司章程規(guī)定。本次會議以記名方式投票表決通過如下特別決議：