一級流程編號,COG,一級流程名稱,公司治理,,,,

二級流程編號,COG.02,二級流程名稱,子公司管理,,,,

三級流程編號,COG.02.03,三級流程名稱,子公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計(jì)劃管理流程,,,,

主責(zé)部門名稱,,,,,,,

流程責(zé)任人,,,,,,,

目標(biāo)編號,控制目標(biāo),風(fēng)險(xiǎn)編號,風(fēng)險(xiǎn)描述,控制措施編號,控制措施,缺陷編號,缺陷描述

T01,存在子公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理方面的規(guī)章制度，規(guī)范、指導(dǎo)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定、評審和發(fā)布等管理工作，提高子公司有效實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略、及時(shí)應(yīng)對市場變化的能力，提高企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的科學(xué)性。,R01,不存在子公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理方面的具體規(guī)范，可能導(dǎo)致子公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定、評審和發(fā)布等管理工作的開展缺乏規(guī)范和指導(dǎo)，子公司戰(zhàn)略規(guī)劃的編制不具有科學(xué)性、隨意性大，或不切合企業(yè)的實(shí)際情況，影響了戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)量和效果，不能及時(shí)應(yīng)對市場和環(huán)境的變化，難以發(fā)揮戰(zhàn)略對公司發(fā)展思路及發(fā)展方向的導(dǎo)向作用。,,,,

T02,確保公司發(fā)展戰(zhàn)略與國家發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策相適應(yīng)。,R02,公司發(fā)展戰(zhàn)略制定過程中對宏觀環(huán)境研究不足，或者對國家政策走向判斷不夠準(zhǔn)確，可能導(dǎo)致公司發(fā)展方向與國家發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策不相適應(yīng)，影響公司總體目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。,,,,

T03,確保公司發(fā)展戰(zhàn)略能夠指引公司持續(xù)發(fā)展、做強(qiáng)做大，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值持續(xù)增值。,R03,子公司發(fā)展戰(zhàn)略沒有充分體現(xiàn)公司總發(fā)展戰(zhàn)略的指導(dǎo)思想，或者與公司總發(fā)展戰(zhàn)略脫節(jié)，可能影響公司總體戰(zhàn)略布局及戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。,,,,

T03,確保公司發(fā)展戰(zhàn)略能夠指引公司持續(xù)發(fā)展、做強(qiáng)做大，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值持續(xù)增值。,R04,公司發(fā)展戰(zhàn)略制定過程中對行業(yè)整體發(fā)展水平、發(fā)展趨勢的判斷存在誤差，可能導(dǎo)致公司確定錯(cuò)誤的發(fā)展重點(diǎn)，制定過高或者過低的發(fā)展目標(biāo)，選擇錯(cuò)誤的研發(fā)投入方向，影響公司核心競爭力的形成。,,,,

T03,確保公司發(fā)展戰(zhàn)略能夠指引公司持續(xù)發(fā)展、做強(qiáng)做大，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值持續(xù)增值。,R05,公司發(fā)展戰(zhàn)略制定過程中對上期戰(zhàn)略執(zhí)行情況的分析不夠準(zhǔn)確，對公司內(nèi)部資源能力及存在的不足了解不充分，或者公司內(nèi)部資源配置不夠合理，可能過高或者過低估計(jì)公司資源能力，影響公司總體發(fā)展目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。,,,,

T03,確保公司發(fā)展戰(zhàn)略能夠指引公司持續(xù)發(fā)展、做強(qiáng)做大，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值持續(xù)增值。,R06,公司發(fā)展戰(zhàn)略制定過程中缺乏對相應(yīng)實(shí)施保障措施、行動(dòng)方案及配套規(guī)劃的充分研究、論證，可能導(dǎo)致公司總發(fā)展戰(zhàn)略的可實(shí)施性不足，無法落地。,,,,

T03,確保公司發(fā)展戰(zhàn)略能夠指引公司持續(xù)發(fā)展、做強(qiáng)做大，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值持續(xù)增值。,R07,公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃中缺乏可以落實(shí)和監(jiān)測的指標(biāo)