進展戰(zhàn)略內(nèi)容概述本模塊主要涉及進展戰(zhàn)略制定與調(diào)整的治理、年度工作打算的治理。適用范圍標與戰(zhàn)略規(guī)劃。年度工作打算適用于集團本部及下屬單位年度工作打算的制定?？傂蛱?分序號總序號 分序號2 2-1內(nèi)控工程、流程進展戰(zhàn)略制定與調(diào)整22-2年度工作打算連接點描述無室涉及制度文件總序號分序號總序號分序號222-12-2制度名稱《進展戰(zhàn)略制定與調(diào)整治理方法》《年度經(jīng)營打算治理制度》負責部門辦公室單位名稱：xx單位名稱：xx當前流程名稱：KP02-1風險/掌握目標類別

險掌握矩陣〔RCD〕主管部門：董事會涉及報表工程：辦公室參與部門：各部門最終更時間：違資違資財影影反產(chǎn)務響響法安報經(jīng)發(fā)律全告營展法受失成戰(zhàn)規(guī)損真效略點 風險描述

控控控控制制掌握頻關(guān)方類率鍵法型掌握文

掌握措施

預 按需不件/掌握具體描述制編

自 防 定期/

實施證編 動/性/日/周/ 據(jù)號號 人 發(fā)工 現(xiàn)性

月度/季度/年度假設(shè)缺乏明確在充分調(diào) 公司組建戰(zhàn)略規(guī)劃 《進展可能導致公司盲測和廣泛

編制工作領(lǐng)導小組，下設(shè)辦公室，負責公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃方案的編制和實施。董事會辦公室起草

戰(zhàn)略制定與調(diào)整治理方法》、進展戰(zhàn)略規(guī)劃1.1M

果進展戰(zhàn)略過于際力量或偏離主√√司過度擴張，甚至經(jīng)營失敗。

目標。

《戰(zhàn)略規(guī)劃編制通知》〔包括工作內(nèi)容和時間打算〕報公司分管副總經(jīng)理人K1和總經(jīng)理簽批后，工下發(fā)各相關(guān)部門和城市事業(yè)部、控股子公司執(zhí)行。通過多種方式收集宏觀經(jīng)濟及行業(yè)的有關(guān)資料，進展系統(tǒng)內(nèi)、外部調(diào)研，并與公司高層領(lǐng)導和相關(guān)部門進展訪

草案預防 五年度性公司相關(guān)部門和各當前流程名稱：KP02-1風險/掌握目標類別

險掌握矩陣〔RCD〕單位名稱：xx主管部門：董事會涉及報表工程：單位名稱：xx參與部門：各部門最終更時間：控控制控控制制掌握頻關(guān) 方類率鍵 法型掌握文掌握目標控掌握措施具體描述制 自預防按需不定期/件/掌握實施證編 動/性/日/周/據(jù)號 人發(fā)月度/工現(xiàn)季度/性年度城市事業(yè)部、控股子公司同步收集各業(yè)務板塊和職能板塊的信息。綜合考慮宏觀經(jīng)濟政策、國內(nèi)外市場需求變化、技術(shù)發(fā)展趨勢、行業(yè)及競爭對手狀況、可利用資源水平和自身優(yōu)勢與劣勢等影響因素，研討形成公5董事會辦公室依據(jù)研討形結(jié)果成進展戰(zhàn)略規(guī)劃草案。進展戰(zhàn)略規(guī)劃草案應明確進展的階段性和進展程度，確定每個進展階段的具體目標、工作任務和實施路徑。違資財影影反產(chǎn)務響響法安報經(jīng)發(fā)律全告營展法受失成戰(zhàn)規(guī)損真效略點 風險描述編號當前流程名稱：KP02-1風險/掌握目標類別

險掌握矩陣〔RCD〕單位名稱：xx主管部門：董事會涉及報表工程：單位名稱：xx參與部門：各部門最終更時間：違資違資財影影反產(chǎn)務響響法安報經(jīng)發(fā)律全告營展法受失成戰(zhàn)規(guī)損真效略點 風險描述

控控控控制制掌握頻關(guān)方類率鍵法型掌握文

掌握措施

預 按需不件/掌握具體描述制編

自 防 定期/

實施證編 動/性/日/周/ 據(jù)號號 人 發(fā)工 現(xiàn)性

月度/季度/年度1.假設(shè)缺乏明確進展戰(zhàn)略 董事會辦公室組織 《進展1.2M

能導致公司盲保戰(zhàn)略與目進展略過于際力量或偏離主√√ K2經(jīng)營失敗。

相關(guān)部門對進展戰(zhàn)略規(guī)劃草案進展可行性爭論〔充分調(diào)查爭論〕和科學論證〔科學分析預測〕，或依據(jù)戰(zhàn)略實施狀況、年度工作打算執(zhí)行狀況，出具進展戰(zhàn)略建議方案或戰(zhàn)略調(diào)整草案意見。人董事會辦公室將修工訂后的戰(zhàn)略規(guī)劃初稿逐級呈報公司總經(jīng)理辦公會、董事會戰(zhàn)略決策委員會審議并形成審核意見，最終提交董事會批準，并形成董事會會議決、議，由公司總經(jīng)理簽