PAGEXX實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則第一章總則第一條為明確總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限，規(guī)范經(jīng)營管理者的行為，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，XX實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《XX實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”），特制定本細(xì)則。第二章總經(jīng)理第二條公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公司總經(jīng)理。第三條有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司總經(jīng)理：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（六）被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的人員；（七）董事會(huì)規(guī)定的其他情況。第四條總經(jīng)理每屆任期三年，連聘可以連任。第五條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）擬定子公司中應(yīng)由公司委任、推薦或提名的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的候選人名單；（九）擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲制度，決定公司職工的聘用和解聘；（十）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第六條總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，非董事總經(jīng)理在董事會(huì)上沒有表決權(quán)。第七條總經(jīng)理做出有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會(huì)或職代會(huì)的意見。第八條公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。第九條總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動(dòng)合同規(guī)定。第三章其他高級(jí)管理人員第十條公司設(shè)副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)）等其他高級(jí)管理人員崗位；副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)）等高級(jí)管理人員由總經(jīng)理提名，由董事會(huì)聘任或解聘；董事會(huì)秘書由董事長提名，由董事會(huì)聘任或解聘。第十一條存在本細(xì)則第三條情形的，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。第十二條公司其他高級(jí)管理人員的聘任年限由董事會(huì)決定，并在公司與其簽訂的勞動(dòng)合同中規(guī)定。第十三條公司副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行公司的日常經(jīng)營管理工作。第十四條財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)）組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督等方面的工作，參與公司重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)）對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第十五條公司根據(jù)需要可設(shè)立總經(jīng)濟(jì)師等高級(jí)管理人員崗位。該等高級(jí)管理人員的設(shè)置、職責(zé)分工、聘任和解聘等由總經(jīng)理提出具體方案并報(bào)董事會(huì)審議批準(zhǔn)。第四章總經(jīng)理辦公會(huì)議第十六條總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司管理層研究決定公司經(jīng)營管理中重大問題而不定期舉行的會(huì)議。總經(jīng)理辦公會(huì)議的內(nèi)容包括但不限于：（一）討論、制訂組織實(shí)施董事會(huì)決議的計(jì)劃或方案；（二）討論、制訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃方案；（三）討論、制訂公司長期投資方案；（四）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整方案；（五）擬定、修改公司的基本管理制度、具體規(guī)章制度或管理辦法；（六）擬訂公司的年度預(yù)算和決算草案；（七）擬定董事會(huì)聘任或解聘除董事長提名外的公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等其他高級(jí)管理人員人選；（八）討論決定聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的公司管理人員和經(jīng)營人員人選，討論擬定子公司中應(yīng)由公司委任、推薦或提名的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的候選人名單；（九）其他需要由總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定的問題。第十七條總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集，由公司行政事務(wù)部負(fù)責(zé)通知、組織、記錄、整理和保管會(huì)議記錄和紀(jì)要。需要上會(huì)討論的文件由秘書或有關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備，并在會(huì)議召開前一天發(fā)放給出席會(huì)議人員。會(huì)議一般在公司會(huì)議室召開。第十八條總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能主持會(huì)議，可委托副總經(jīng)理或其他辦公會(huì)議成員主持會(huì)議。公司的高級(jí)管理人員為總經(jīng)理辦公會(huì)議的正式會(huì)議成員。根據(jù)辦公會(huì)議內(nèi)容的需要，公司其他人員可以列席會(huì)議；列席人員對(duì)會(huì)議的決議、決定或需表決的議題應(yīng)充分發(fā)表意見。第十九條會(huì)議所討論的事項(xiàng)和決議涉及公司機(jī)密的，出席和列席會(huì)議人員有保密義務(wù)，在公司正式公布前不得泄露。第二十條會(huì)議對(duì)所討論的議題經(jīng)充分討論形成一致意見后應(yīng)形成決議。決議一般應(yīng)按民主集中制原則形成，但總經(jīng)理可行使否決權(quán)或決定權(quán)。會(huì)議決議應(yīng)明確記錄在會(huì)議紀(jì)要中。未形成決議的，也應(yīng)在會(huì)議紀(jì)要中予以記錄。第二十一條會(huì)議記錄和紀(jì)要應(yīng)由會(huì)議主持人和記錄人員簽名；辦公會(huì)會(huì)議成員有權(quán)查閱會(huì)議記錄和紀(jì)要。第二十二條會(huì)議需要公布的決定、決議，由公司行政事務(wù)部負(fù)責(zé)或組織有關(guān)部門以公司發(fā)文形式予以公布、實(shí)施。會(huì)議決定事項(xiàng)，由有關(guān)責(zé)任部門承辦，公司行政事務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查實(shí)施情況，并將執(zhí)行情況向總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會(huì)報(bào)告。第五章總經(jīng)理報(bào)告制度第二十三條總經(jīng)理運(yùn)用資金、資產(chǎn)和簽訂重大合同的權(quán)限等按照公司章程和公司其他規(guī)章制度執(zhí)行。總經(jīng)理因其超過授權(quán)范圍的行為給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第二十四條公司出現(xiàn)下列情形之一的，總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告，充分說明原因及對(duì)公司的影響，并提請(qǐng)董事會(huì)按照有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)：（一）公司所處行業(yè)發(fā)展前景、國家產(chǎn)業(yè)政策、稅收政策、經(jīng)營模式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、主要原材料和產(chǎn)品價(jià)格、主要客戶和供應(yīng)商等內(nèi)外部生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)重大變化的；（二）預(yù)計(jì)公