版本：版本：V1.0安徽省能源集團(tuán)重大經(jīng)營決策管理辦法殃北大縱橫管尾理咨詢公司傳二零零六年通八爪月辮修改記羞錄射頁數(shù)緞版本長修改日期倉修改說明禽修改人薯審核人堡備注目錄TOC\o"1-2"\h\z\u框第一章總總則灘藍(lán)1烤第二章管懂理職責(zé)帽洞3次第三章重胳大經(jīng)營決策量事項況掙4喊第四章管捐理程序君膝6酒第五章附亦則桌蝶7總則盜為柴加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)疑部管理，明叔確管理職責(zé)妖，保障企業(yè)溪規(guī)范運(yùn)作、漫科學(xué)決策、各穩(wěn)健經(jīng)營，員確保安徽省悼能源集團(tuán)有平限公司（以牧下簡稱挺“典集團(tuán)公司編”蜂）作為出資蘆人享有的基除本權(quán)利得以傍實現(xiàn)，強(qiáng)化茂集團(tuán)公司作屈為全集團(tuán)的壇“映戰(zhàn)略管理中碎心、資本運(yùn)陸作中心、支慎持服務(wù)中心固和監(jiān)督控制個中心邁”康的地位，結(jié)妥合集團(tuán)公司少實際情況，核特制定本雷辦法遇。說本辦法版適用于集團(tuán)帖公司（含職臘能部門）以外及直接擁有慶其資本權(quán)益言的各類全資龜、控股、參惠股成員企業(yè)夾（以下簡稱嶄“志子公司秩”受）竭?；驹瓌t民主化原則鎮(zhèn)凡屬重大經(jīng)搶營決策，在孟形成決議前封應(yīng)讓參與決城策人員充分摟了解情況，聰充介分發(fā)表意見邪?？茖W(xué)化原則遣凡列入重大歉經(jīng)營決策的醉問題，提交慮討論前集團(tuán)查公司需進(jìn)行術(shù)調(diào)查研究，膛有關(guān)重大問罰題還需經(jīng)委庭員會論證。規(guī)范化生所有重大經(jīng)示營決策必須粘遵守國家有跡關(guān)法律法規(guī)其依法進(jìn)行，級同時還應(yīng)嚴(yán)撞格遵守集團(tuán)缸公司的有關(guān)星規(guī)章制度。騎“兔內(nèi)部程序喝”舅加算“鏡法定程序字”舟原則自涉及集團(tuán)公緊司對國有獨套資、控股、壁參股成員企區(qū)業(yè)進(jìn)行重大估經(jīng)營決策管齒理時，必須的堅持瓦“練內(nèi)部程序笨”竭加曉“矮法定程序鼠”撕。即先由集價團(tuán)公司通過聲“繼內(nèi)部程序筑”移形成決策意旬見，再由外卻派產(chǎn)權(quán)代表睜通過浴“向法定程序脈”診使集團(tuán)公司喬的機(jī)構(gòu)意志乒成為成員企鄭業(yè)的相應(yīng)決伶議。梳緊急情況彈捧性處理原則糖凡發(fā)生緊急答事項，膛子公司鋼可啟動卵相關(guān)輪決策程序，盞當(dāng)事人可越究級越權(quán)進(jìn)行艦止損決策或晝避險決策，植但事后必須辨及時向上一慶級決策機(jī)構(gòu)得直至總經(jīng)理蔥辦公會如實孩做出專題匯析報。管理職責(zé)歌集團(tuán)公司總露經(jīng)理辦公會圾審批劈集團(tuán)公司及祖子公司蠻的重大經(jīng)營暫決策事項。列集團(tuán)公司吧各趣專業(yè)咨詢敬委員會賣審議職責(zé)范糾圍內(nèi)的重大中經(jīng)營管理事乞項，形成書愛面建議，供遼決策時參考懇。志集團(tuán)公司各斧委員會執(zhí)行弱機(jī)構(gòu)念接收重大咨集詢事項提案慎，提交委員累會審議；犬起草委員會牽的書面建議夾，供決策參們考。喜集團(tuán)公司職占能部門合總經(jīng)理辦公書室愈提交重大經(jīng)足營決策事項黨提案及相關(guān)敵材料；翠接收需提交潤總經(jīng)理辦公晉會審定的重暫大經(jīng)營決策零事項提案；怨起草總經(jīng)理嗓辦公會議紀(jì)瓶要并督辦會夠議決議的執(zhí)杜行情況；環(huán)執(zhí)行重大經(jīng)絨營決策事項諸的決議。嚇其它職能部乒門快提交重大經(jīng)隨營決策事項織提案及相關(guān)窮材料；涌負(fù)責(zé)在本部焰門職責(zé)范圍南內(nèi)，對重大擋經(jīng)營決策事融項提案簽署義意見；咽執(zhí)行重大經(jīng)霧營決策事項驚的決議。侵集團(tuán)公司平子公司嚇提交重大經(jīng)續(xù)營決策事項歷提案及相關(guān)俘材料；白執(zhí)行重大經(jīng)孩營決策事項困的決議；須將緊急事項雜處理結(jié)果及名時以書面報界告的形式上冷報集團(tuán)公司領(lǐng)。顯重大經(jīng)營決挨策事項盜重大經(jīng)營決揭策事項主要艦包括投資類磁、經(jīng)營類與甜管理類等三障類事項。杏投資類重大驅(qū)經(jīng)營決策事鼓項景集團(tuán)公司以席買賣、交換么、抵押、出依資、質(zhì)押等鹽方式困處理巖子公司論的權(quán)益資本籍，使權(quán)益資惜本增加、減杯少或改變權(quán)降益資本結(jié)構(gòu)榴；貴集團(tuán)公司及啦子公司媽發(fā)行股票、烈債券、信托靜受益憑證等兆有價證券；午集團(tuán)公司及驚子公司昂的新設(shè)、合路并、分立、熔變更組織形蜓式、歇業(yè)、慨破產(chǎn)、解散筐和清算等；象集團(tuán)公司及雨子公司攻經(jīng)營所需的舒各項權(quán)益性嚴(yán)資本投資計總劃與方案、售任何形式的粉擔(dān)?；蚍磽?dān)塔保以及無形附資產(chǎn)（含土搖地使用權(quán)）鞋的處置；樸集團(tuán)公司及晌子公司籮增加或減少孕注冊資本的禾方案。議經(jīng)營類重大慌經(jīng)營決策事珠項竿集團(tuán)公司及的子公司友的發(fā)展戰(zhàn)略撈、中長期規(guī)屯劃、經(jīng)營方凡針、年度經(jīng)語營計劃；足集團(tuán)公司及兔子公司柏經(jīng)營所需的缸借貸性支出圣、長短期借飼款；特集團(tuán)公司及返子公司備的財務(wù)預(yù)算怖、決算方案舌；生子公司慢的利潤分配岔方案和彌補(bǔ)暮虧損方案釣；救集團(tuán)公司及脅子公司膨涉及的資產(chǎn)墓評估與評估的結(jié)果確認(rèn)；姿集團(tuán)公司及紋子公司銳主輔分離、如輔業(yè)改制分境流方案；腔集團(tuán)公司及漫子公司秒緊急情況處剖理方案。鄰管理類重大商經(jīng)營決策事章項加集團(tuán)公司章頁程的修改方把案；罵子公司櫻的章程制訂隆及修改方案英；派子公司雀的年度工作腐報告；嗽集團(tuán)公司的奸內(nèi)部管理機(jī)庭制及機(jī)構(gòu)設(shè)枝置；蛇集團(tuán)公司的浴管理制度和蠅子公司罷的重要管理慨制度；咽集團(tuán)公司職踐能部門的調(diào)穗整及人員編勻制；禍聘任或解聘裝集團(tuán)公司各頁職能部門負(fù)萌責(zé)人、成員匆企業(yè)的經(jīng)營鄙者、財務(wù)負(fù)炮責(zé)人；向國匪有獨資、控冒股、參股成窄員企業(yè)選拔唉、輸委派團(tuán)和域外派產(chǎn)權(quán)代蔑表。管理程序帽子公司緊依據(jù)總經(jīng)理奴辦公會、各懷咨詢委員會賴的職責(zé)，將欣重大經(jīng)營事顫項的提案上標(biāo)報各委員執(zhí)倆行機(jī)構(gòu)或總嫁經(jīng)理辦公室倒；陽咨詢委員會涂在職責(zé)范圍降內(nèi)審議議案辛，形成書面培建議后，提犬交總經(jīng)理辦眾公會弓審批催；拳總經(jīng)理辦公鏈會對議案進(jìn)顏行芬審批龜（具體參見跪《安徽省能叮源集團(tuán)有限敵公司工作規(guī)浙則》）；姨總經(jīng)理辦公喂室將總經(jīng)理內(nèi)辦公會的決合議通知議案葛提出單位并睜督辦杜議案的執(zhí)行蘭；咽集團(tuán)公司職身能部門執(zhí)行筋重大經(jīng)營事江項的決議；鬼集團(tuán)全資、廢控股、參股柿成員企業(yè)外揉派產(chǎn)權(quán)代表喂負(fù)責(zé)將集團(tuán)狂公司的內(nèi)部止決議，提交忽子公司勻的股東（大蘭）會、董事帽會等通過后澆執(zhí)行。附則釣集團(tuán)公司自久身有關(guān)重大旁經(jīng)營事項在孔公司