房地產(chǎn)集團(tuán)監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度房地產(chǎn)集團(tuán)監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度第一章總則為了加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督和監(jiān)察，提高公司決策的科學(xué)性和公正性，規(guī)范監(jiān)事會(huì)的運(yùn)行管理，特訂立本規(guī)定。第二章職責(zé)第一條監(jiān)事會(huì)是公司高層監(jiān)管機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)董事會(huì)、經(jīng)理會(huì)的決策提出建議。第二條監(jiān)事會(huì)重要職責(zé)：1.對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督，確保公司管理透亮合法，業(yè)務(wù)活動(dòng)合規(guī)。2.對(duì)公司的財(cái)務(wù)情形進(jìn)行監(jiān)督，確保公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)記錄真實(shí)、精準(zhǔn)、完整。3.對(duì)公司重點(diǎn)決策、重點(diǎn)合同、投資決策等進(jìn)行審查、監(jiān)督、評(píng)估，確保符合公司戰(zhàn)略進(jìn)展方向、合法合規(guī)，削減風(fēng)險(xiǎn)。4.提出經(jīng)營(yíng)建議和監(jiān)管看法，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策供給科學(xué)、公正、專業(yè)的參考。第三章構(gòu)成第一條監(jiān)事會(huì)由3名以上的監(jiān)事構(gòu)成，其中包括1名獨(dú)立監(jiān)事。第二條監(jiān)事會(huì)主席由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生，職責(zé)是主持會(huì)議、組織監(jiān)事會(huì)工作、代表監(jiān)事會(huì)與其他機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。第三條在公司董事會(huì)、經(jīng)理會(huì)和其他主管部門(mén)的邀請(qǐng)下，公司監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事和部分監(jiān)事有權(quán)參加上述機(jī)構(gòu)的會(huì)議并發(fā)表看法。第四條公司監(jiān)事會(huì)設(shè)立常設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常工作。常設(shè)辦公室的設(shè)立、調(diào)整和取消須經(jīng)監(jiān)事會(huì)決議，并報(bào)董事會(huì)備案。第四章任期第一條監(jiān)事任期，一般以公司股東大會(huì)任期為基礎(chǔ)。第二條獨(dú)立監(jiān)事任期不設(shè)限，但需每年進(jìn)行評(píng)估，如不符合條件須由監(jiān)事會(huì)決議撤換。第五章會(huì)議第一條監(jiān)事會(huì)每年至少召開(kāi)4次，監(jiān)事會(huì)主席在公司董事會(huì)主席或經(jīng)理會(huì)主席的邀請(qǐng)下有權(quán)隨時(shí)組織會(huì)議。第二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議構(gòu)成監(jiān)事會(huì)決議的最高機(jī)構(gòu)，除法律、法規(guī)規(guī)定需要股東大會(huì)決議的事項(xiàng)外，凡屬公司決策范圍的，經(jīng)監(jiān)事會(huì)會(huì)議討論，并依照法律、法規(guī)和本規(guī)定的有關(guān)程序和要求作出決議。第三條監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的決議應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式做出記錄，并由監(jiān)事會(huì)主席簽名、蓋章。第四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少提前1周，通知內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程、發(fā)言代表名單等。第五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)出席一半以上監(jiān)事，監(jiān)事出席率不高于2/3、第六章案件處理第一條監(jiān)事會(huì)接到舉報(bào)、投訴或發(fā)覺(jué)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)存在違法、違規(guī)或嚴(yán)重失誤時(shí)，應(yīng)當(dāng)適時(shí)召開(kāi)會(huì)議，成立臨時(shí)調(diào)查組，并報(bào)告公司董事會(huì)、經(jīng)理會(huì)。第二條監(jiān)事會(huì)臨時(shí)調(diào)查組應(yīng)當(dāng)查核有關(guān)證據(jù)材料，聽(tīng)取有關(guān)人員看法，形成調(diào)查報(bào)告和調(diào)查看法。第三條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)調(diào)查看法和調(diào)查報(bào)告提出審查看法，并要求董事會(huì)、經(jīng)理會(huì)整改措施。第四條監(jiān)事會(huì)首席監(jiān)事帶領(lǐng)臨時(shí)調(diào)查組的行為應(yīng)當(dāng)合法、規(guī)范，不得侵害公司員工權(quán)益，不得違反相關(guān)法規(guī)。第七章權(quán)力保障第一條公司供給必要的人事、財(cái)務(wù)、技術(shù)等方面的支持和保障。第二條監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事、部分監(jiān)事享有參加公司年度股東大會(huì)、借款協(xié)議等緊要股東決策的權(quán)利。第三條公司應(yīng)當(dāng)保障監(jiān)事會(huì)開(kāi)展房地產(chǎn)監(jiān)管工作所