股東會(huì)決議（股東決定）參加人員：XXX、XXX議決（定）事項(xiàng)：一、全體股東同意設(shè)立烏魯木齊XXX有限責(zé)任公司；二、公司住所為:烏魯木齊市XX路XX號(hào)三、公司的注冊(cè)資本為人民幣XX萬元；實(shí)收資本為人民幣XX萬元。四、股東一致推舉由XX擔(dān)任烏魯木齊XXX有限責(zé)任公司的執(zhí)行董事、法定代表人，由XX擔(dān)任公司監(jiān)事。五、本決議股東簽字后生效。七、本決議一式兩份，報(bào)公司登記主管機(jī)關(guān)一份，公司存檔一份。全體股東簽字或蓋章：XX年XX月XX日股東會(huì)決議（股東決定）參加人員：XXX、XXX決定事項(xiàng)：公司股東、法定代表人、執(zhí)行董事變更1、、同意對(duì)公司章程相關(guān)條款進(jìn)行修正并報(bào)工商局備案。股東簽字：烏魯木齊XXX有限責(zé)任公司XX年XX月X日股東會(huì)決議（股東決定）參加人員：XXX、XXX決議定事項(xiàng)：公司股東、法定代表人、執(zhí)行董事變更1、同意XXX接受XXX轉(zhuǎn)讓的200萬元的股權(quán)。總經(jīng)理聘任書執(zhí)行董事決定聘任為烏魯木齊XXX有限責(zé)任公司的總經(jīng)理（或經(jīng)理），全權(quán)負(fù)責(zé)本公司的一切經(jīng)營活動(dòng)。執(zhí)行董事簽字：XX年XX月X日烏魯木齊XXX有限責(zé)任公司章程（2人以上）XXX，出資總額：XX萬元,占注冊(cè)資本的XX％XXX，出資總額：萬元，占注冊(cè)資本的XX％XX元烏魯木齊XXX有限公司烏魯木齊XXX有限公司章程（一人公司）為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由股東出資設(shè)立烏魯木齊XXX有限公司

，特于XX年XX月XX日制定并簽署本章程。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第一章公司名稱和住所第一條公司名稱：烏魯木XXX有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二條公司住所：烏魯木齊市XXX路XX號(hào)第二章公司經(jīng)營范圍第三條公司經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：（根據(jù)許可證的內(nèi)容。一般經(jīng)營項(xiàng)目：（按照公司的經(jīng)營項(xiàng)目）第三章公司注冊(cè)資本第四條公司注冊(cè)資本：人民幣XX萬元，實(shí)收資本XX萬元。公司增加或減少注冊(cè)資本，自作出決定之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在報(bào)紙上公告1次。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第四章股東的姓名或者名稱第五條股東的姓名或者名稱如下：XXX(身份證號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXXXXX)第五章股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間第六條股東出資方式、出資額和出資時(shí)間如下：XXX，出資額：XX萬元，占注冊(cè)資本的XX%，出資方式貨幣，出資時(shí)間：XX年XX月X日第七條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）公司名稱；（二）公司成立日期；（三）公司注冊(cè)資本；（四）股東的姓名或者名稱、已經(jīng)繳納的出資額和出資日期；（五）出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期。出資證明書由公司蓋章。第八條公司應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：（一）股東的姓名或者名稱及住所；（二）股東的出資額；（三）出資證明書編號(hào)。記載于股東名冊(cè)的股東，可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第九條公司不設(shè)股東會(huì)。股東行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十）修改公司章程；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。股東作出上述所列決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。第十條公司設(shè)一名執(zhí)行董事，不設(shè)立董事會(huì)，執(zhí)行董事向股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）執(zhí)行股東的決定（二）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（四）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（五）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（六）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（七）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（八）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（九）制定公司的基本管理制度；（十）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十一條公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘?？偨?jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事的決定；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第十二條設(shè)1名監(jiān)事，不設(shè)立監(jiān)事會(huì)。第十三條監(jiān)事任期三年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第十四條監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（五）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十五條監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。第七章公司的法定代表人第十六條執(zhí)行董事為公司的法定代表人。代表公司簽署有關(guān)文件；第八章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第十七條股東的權(quán)利和義務(wù)股東享有如下權(quán)利：了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況。（2）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股份；（3）取得紅利。但是，股東決定不取紅利的除外。（4）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)。股東承擔(dān)以下義務(wù)：（1）遵守公司章程；（2）按期繳納出資；（3）依其出資額承擔(dān)公司的債務(wù)；（4）公司成立后，股東不得抽逃出資。第十八條公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的資格和義務(wù)（一）有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（股東任職除外）：1.無民事行為能力或者限制民事行為能力；2.因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；3.擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的執(zhí)行董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；4.擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；5.個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。公司違反前款規(guī)定選舉、委派執(zhí)行董事、監(jiān)事或者聘任高級(jí)管理人員的，該選舉、委派或者聘任無效。執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職期間出現(xiàn)上述所列情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。（二）執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。（三）執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為：1.挪用公司資金；2.將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；3.違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；4.違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；5.未經(jīng)股東同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；6.接受他人與公司交易的傭金歸為己有；7.擅自披露公司秘密；8.違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。（四）執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（五）股東要求執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議的，執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席并接受股東的質(zhì)詢。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事行使職權(quán)。（六）執(zhí)行董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員有上述第四款規(guī)定的情形的，公司的股東可以人民法院提起訴訟。（七）執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。第十九條自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格。第二十條公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度（一）公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。（二）公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定制作，并于第二年三月三十一日前送交各股東。（三）公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東決定，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，公司依照章程的規(guī)定分配。股東或者執(zhí)行董事違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。（四）公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。（五）公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，依照公司章程的規(guī)定，由股東或執(zhí)行董事決定。公司股東、或者執(zhí)行董事就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。（六）公司應(yīng)當(dāng)向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。（七）公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，不得另立會(huì)計(jì)賬簿。對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。（八）公司勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十一條公司的解散事由與清算辦法（一）公司的營業(yè)期限為XX年（二）公司有下列情形之一的，可以解散：1.公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；2.股東決定解散；3.因公司合并或者分立需要解散；4.依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（三）公司自上述解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由股東或股東委派組成。（四）清算組在清算期間行使下列職權(quán)：1.清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；2.通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；3.處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；4.清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；5.清理債權(quán)、債務(wù)；6.處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；7.代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。（五）清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。（六）債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。（七）清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東確認(rèn)。公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，按照股東的出資比例分配。清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按前款規(guī)定清償前，不得分配給股東。（八）清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。（九）公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。（十）清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)。清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（十一）公司被依法宣告破產(chǎn)的，依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破產(chǎn)清算。第二十二條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程必須經(jīng)股東通過。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。第二十三條公司章程的解釋權(quán)屬于股東。第二十四條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第二十五條本章程經(jīng)出資人訂立，自公司設(shè)立之日起生效。第二十六條本章程一式三份，股東各留存一份，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。股東簽字：烏魯木齊XXX有限