精品文檔母子公司管控體系制度匯編之xxxx外派執(zhí)行董事管理制度服務單位:管理咨詢有限公司二零零七年九月本報告僅供客戶內(nèi)部使用未經(jīng)華彩公司書面許可其他任何機構不得擅自傳閱、引用或復制謝謝閱讀1歡迎下載。精品文檔目錄第一章總則........................................................1謝謝閱讀第二章職責、權利與義務..............................................1精品文檔放心下載第三章....................................................2精品文檔放心下載第四章工作方式、內(nèi)容與報告...........................................3精品文檔放心下載第五章....................................................5精品文檔放心下載第六章解聘、辭職與離任..............................................6精品文檔放心下載第七章附則.......................................................6感謝閱讀附件一：xxxx外派執(zhí)行董事任命書.........................................7謝謝閱讀附件二：xxxx外派執(zhí)行董事解聘書.........................................8感謝閱讀附件三：子集團經(jīng)營管理會決策議案審核表.................................9謝謝閱讀附件四：xxxx外派執(zhí)行董事行權履職報告..................................感謝閱讀附件五：xxxx外派執(zhí)行董事定期研究報告..................................謝謝閱讀2歡迎下載。精品文檔第一章總則第一條為規(guī)范和完善xxx“xxxx”，下同）對子集團外派執(zhí)行董事謝謝閱讀的管理行為，根據(jù)國家相關法律法規(guī)及xxxx的實際情況，特制定本制度。精品文檔放心下載第二條xxxx依據(jù)《出資協(xié)議》和《公司章程》向子集團委派執(zhí)行董事，經(jīng)董事會選舉產(chǎn)謝謝閱讀生。執(zhí)行董事承擔收集信息、分析研究、提出建議和向xxxx提交所在子集團運營情況分析謝謝閱讀報告、重大事項和突發(fā)性事件處理的專項報告等職責。第二章職責、權利與義務第三條外派執(zhí)行董事履行下列職責：（）履行《公司法》、《公司章程》規(guī)定的職責。（）xxxx相關職能中心的業(yè)務培訓、業(yè)務指導。感謝閱讀（）xxxx精品文檔放心下載整理工作，對子集團的財務、業(yè)務發(fā)展和管理情況進行分析、研究，并提出建議意見。謝謝閱讀（）針對子集團的業(yè)務發(fā)展和管理情況進行分析，向集團總部提出子集團下屬子公司謝謝閱讀的股權處置意見。（）對需經(jīng)xxxx董事會審議的議案和其他信息進行研究，為xxxx股權管理決策提供精品文檔放心下載支持。（）傳達董事會決策，并確保決策順利實施。（）指導并督促子集團及各下屬子公司，對依法應得的資產(chǎn)收益，及時、全額收繳入謝謝閱讀賬。外派執(zhí)行董事實行報告制度，報告分為定期報告和不定期報告。定期報告每季度一次，精品文檔放心下載是外派執(zhí)行董事向xxxxxxxx管理的需要或外派執(zhí)行董事認精品文檔放心下載為必要時，向相關部門提交的專項報告。第四條外派執(zhí)行董事權利如下：（）獲知子集團各類經(jīng)營管理信息的權利；（）獲知有關其任職子集團經(jīng)營管理信息的權利；精品文檔放心下載（）主持有關其任職子集團經(jīng)營管理決策會議的權利；精品文檔放心下載（）對子集團重大事項、經(jīng)營管理情況進行表決的權利；感謝閱讀（）提議召開任職子集團經(jīng)營管理會議的權利；1歡迎下載。精品文檔（）提出子集團各項經(jīng)營和管理議案的權利；（）xxxx賦予的其他權利。第五條外派執(zhí)行董事應承擔下列義務：（）遵守章程，忠實履行職務，維護xxxx利益，不得利用執(zhí)行董事的職權為自精品文檔放心下載己謀取私利；（）維護公司利益，不得利用職權謀取私利，不得泄露公司秘密；謝謝閱讀（）對子集團重要決議承擔責任。因決議違反法律、法規(guī)、公司章程或造成公司利益感謝閱讀感謝閱讀于會議記錄的，執(zhí)行董事可免除責任；（）承擔法律、法規(guī)規(guī)定的相關法律責任。（）外派執(zhí)行董事不得同所任職公司訂立合同或者進行交易。感謝閱讀第三章聘任與授權第六條xxxx在選派和任命外派執(zhí)行董事時，要遵循程序規(guī)范、標準透明、用人唯賢等用精品文檔放心下載人原則。第七條xxxx外派的外派執(zhí)行董事應具備以下條件：謝謝閱讀（）具備《公司法》要求的執(zhí)行董事任職條件。（）熟悉并貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和xxxx有關規(guī)章制度。感謝閱讀（）具備子集團所處行業(yè)及相關行業(yè)的專業(yè)知識或經(jīng)營管理工作經(jīng)驗。精品文檔放心下載（）基本掌握財務管理、法律以及宏觀經(jīng)濟等方面的專業(yè)知識。謝謝閱讀（）忠實履行職責，維護公司利益。（）具有較強的綜合分析、判斷和文字撰寫能力，并具備獨立工作能力。謝謝閱讀（）具備現(xiàn)代公司治理的基本知識，熟悉相關法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；謝謝閱讀（）具備一定的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力精品文檔放心下載等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達能力等；謝謝閱讀（）年富力強，有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。感謝閱讀第八條外派執(zhí)行董事的人選按照一定條件提名并遴選，由xxxx董事會決定。人選確認謝謝閱讀后，由人力資源中心造冊登記，實行檔案追蹤記錄。第九條外派執(zhí)行董事的任期不得超過3年，任期屆滿的，可連選連任。謝謝閱讀2歡迎下載。精品文檔第十條外派執(zhí)行董事不得兼任監(jiān)事。第十一條外派執(zhí)行董事的選拔和任命流程如下：（）xxxx董事長提名外派執(zhí)行董事候選人；（）人力資源中心對外派執(zhí)行董事候選人進行審核；（）對外派執(zhí)行董事候選人進行初步篩選,報xxxx感謝閱讀（）確定外派執(zhí)行董事的人選，由xxxx向下屬子集團進行委派。謝謝閱讀第四章工作方式、內(nèi)容與報告第十二條專職外派執(zhí)行董事的日常辦公地點根據(jù)實際情況來確定，既可以在xxxx辦公，也感謝閱讀可以在子集團辦公。第十三條外派執(zhí)行董事如果在xxxx辦公，應該遵守xxxx的日常管理制度，如果在子集團謝謝閱讀辦公，應該遵守子集團的日常管理制度。第十四條外派執(zhí)行董事在子集團行使權利，履行義務；同時作為天一外派人員對所在子集精品文檔放心下載團進行研究，研究工作程序如下：（）按執(zhí)行董事工作程序履行職責，對所就職公司負責，不得侵害xxxx精品文檔放心下載益。外派執(zhí)行董事在履行職責時，可以向xxxx相關職能中心尋求支持。謝謝閱讀（）對子集團及其所處行業(yè)進行研究，應當對xxxx精品文檔放心下載提出研究報告。第十五條xxxx外派執(zhí)行董事實行工作匯報制度，定期或不定期地編寫工作報告，工作報告謝謝閱讀作為評價其行權履職情況的重要依據(jù)之一。第十六條外派執(zhí)行董事應該按照子集團管理規(guī)章制度參加經(jīng)營管理會議，如果由于客觀因感謝閱讀素不能出席，應該以書面形式委托xxxx其他人員代為參加，并及時向xxxx匯報。精品文檔放心下載第十七條外派執(zhí)行董事在出席子集團經(jīng)營管理會議之前，要做好充分的準備工作，包括：謝謝閱讀（）主動向子集團總經(jīng)理、經(jīng)營層和相關部門了解和獲取會議議題的相關信息；感謝閱讀（）外派執(zhí)行董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫子集團決策議案審核表，感謝閱讀并及時地轉(zhuǎn)交給xxxx領導或相關職能中心；（）外派執(zhí)行董事應該大力配合xxxx職能中心和相關領導對擬審核的議題進行審議和感謝閱讀決策，必要時列席xxxx總裁辦公會和董事會會議；謝謝閱讀第十八條外派執(zhí)行董事根據(jù)xxxxxxxx在子集團經(jīng)營管理會議上傳達信息，感謝閱讀3歡迎下載。精品文檔并及時把傳達結果向xxxx相關領導進行匯報。第十九條外派執(zhí)行董事在子集團經(jīng)營管理會議上進行表決時，必須遵循xxxx精品文檔放心下載第二十條外派執(zhí)行董事在子集團的主要工作內(nèi)容包括：（）研究子集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提交子集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報告；精品文檔放心下載（）了解子集團管理現(xiàn)狀，并及時反饋到xxxx；精品文檔放心下載（）指導和推進子集團管理改善；（）指導和監(jiān)督子集團經(jīng)營班子執(zhí)行子集團經(jīng)營管理會議的各項決議；精品文檔放心下載（）配合xxxx相關職能中心對子集團的各項管理。謝謝閱讀第二十一條工作報告包括定期報告和臨時報告，定期報告包括行權履職報告和研究報告，行精品文檔放心下載權履職報告主要是就其工作完成情況而向xxxx感謝閱讀展情況進行深入研究后向xxxx感謝閱讀經(jīng)營管理會議的建議意見報告、在子集團的行權報告、其他重要事項報告。感謝閱讀第二十二條外派執(zhí)行董事子集團經(jīng)營管理會議的建議意見報告的主要內(nèi)容應包括：謝謝閱讀（）對會議議案的簡要分析，包括與以前年度或同行業(yè)指標的比較分析。謝謝閱讀（）存在的主要問題。（）第二十三條在子集團的行權報告主要內(nèi)容包括：（）經(jīng)營層出席會議情況。（）會議議案的內(nèi)容。（）會議議案的表決情況。（）管理意見的落實情況等。第二十四條其他重要事項報告包括：（）子集團需要進行重大人事變動，包括總經(jīng)理班子、財務負責人的變動；謝謝閱讀（）子集團采用的會計制度和財務管理辦法需要重新修訂；精品文檔放心下載（）子集團資金調(diào)度及籌融資計劃、費用開支計劃、年度預（決）算方案和利潤分配感謝閱讀方案的制訂或重大調(diào)整；（）子集團或其下屬企業(yè)需要進行資產(chǎn)重組意向；（）子集團或其下屬企業(yè)需要進行合并、分立、轉(zhuǎn)讓、關閉、破產(chǎn)和變更；感謝閱讀（）子集團或其下屬企業(yè)需要對外提供貸款擔?；蛸Y產(chǎn)抵押；第二十五條其他重要事項報告的內(nèi)容包括：精品文檔放心下載4歡迎下載。精品文檔（）重要事項基本情況介紹。（）對重要事項的分析和評價。（）處理意見或建議等。第五章考核與薪酬第二十六條創(chuàng)董事會對外派執(zhí)行董事實施定期考核，績效考核流程包括以下步驟：謝謝閱讀（）xxxx綜合運管中心收集子集團業(yè)績信息；（）xxxx人力資源中心統(tǒng)計、分析子集團業(yè)績信息，計算考核結果；謝謝閱讀（）xxxx董事會對考核結果進行審議，并形成決議。謝謝閱讀第二十七條外派執(zhí)行董事績效考核周期分為年度、季度。感謝閱讀第二十八條xxxx外派執(zhí)行董事在上財年內(nèi)的業(yè)績進行考核，考核時間是財務年感謝閱讀度結束后一個月之內(nèi)完成，即1月1日－1月日完成上年的年度考核工作。感謝閱讀第二十九條xxxx外派執(zhí)行董事在一個財年內(nèi)每個季度的業(yè)績進行考核，考核時感謝閱讀間是財務季度結束后一個月之內(nèi)完成。第三十條根據(jù)綜合考核得分，將xxxx外派執(zhí)行董事的考核結果劃分為勝任和不勝任兩個等感謝閱讀級，等級的評價標準如下：（）勝任級：XX＜年度考核得分≤XX；（）不勝任級：XX＜年度考核得分≤XX。第三十一條xxxx可繼續(xù)外派其擔任該子集團的外派謝謝閱讀執(zhí)行董事，并全額發(fā)放當期獎金。第三十二條xxxx應免去其在該子集團的外派執(zhí)行精品文檔放心下載董事任職資格，并扣發(fā)當期獎金。造成重大經(jīng)濟損失的，依法追究責任。精品文檔放心下載第三十三條實施外派執(zhí)行董事薪酬與獎金制度，薪酬與獎金由xxxx發(fā)放，在管理感謝閱讀費用列支。第三十四條外派執(zhí)行董事月度薪酬為_________元，年度獎金標準為_________元，外派執(zhí)行感謝閱讀董事補貼在任期滿整年時以現(xiàn)金形式發(fā)放。第三十五條任期不滿整年的外派執(zhí)行董事如果是正常離任，補貼標準按任期月度進行折算；謝謝閱讀如果是非正常離任，取消當期的補貼。5歡迎下載。精品文檔第六章解聘、辭職與離任第三十六條外派執(zhí)行董事實行任期制，具體任期由其所任職的子集團根據(jù)公司章程確定。精品文檔放心下載第三十七條xxxxxxxx辭職管理謝謝閱讀辦法》）。第三十八條外派執(zhí)行董事辭職應向xxxx提交書面辭職報告，經(jīng)xxxx董事會同意后才能辭職。謝謝閱讀感謝閱讀明。經(jīng)董事會批準同意后才能離任。第三十九條外派執(zhí)行董事的非正常離任是指被解聘或者任期內(nèi)主動辭職而離任，其他情況均感謝閱讀為正常離任。第四十條外派執(zhí)行董事離任時，由xxxx法務審計中心對其進行離任審計。感謝閱讀第四十一條外派執(zhí)行董事離任前要把有關檔案材料、正在辦理的事務及其他遺留問題全部移感謝閱讀交。第七章附則第四十二條xxxx人力資源中心起草和修訂以及解釋，由xxxx董事會審批后發(fā)布。感謝閱讀第四十三條本制度自發(fā)布之日起施行。6歡迎下載。精品文檔附件一：xxxx外派執(zhí)行董事任命書任命書經(jīng)xxxx年月謝謝閱讀任子集團外派執(zhí)行董事職務，任期年。年月日7歡迎下載。精品文檔附件二：xxxx外派執(zhí)行董事解聘書解聘書經(jīng)xxxx年月精品文檔放心下載再擔任年月日8歡迎下載。精品文檔附件三：子集團經(jīng)營管理會決策議案審核表子集團名稱議案提交時間議案名稱議案主要內(nèi)容（附上議案書）外派執(zhí)行董事意見簽名：時間：相關職能中心意見簽名：時間：分管副總意見簽名：時間：xxxx最終決議簽名：時間：9歡迎下載。精品文檔附件四：xxxx外派執(zhí)行董事行權履職報告一、引言二、子集團基本情況介紹三、報告期內(nèi)子集團經(jīng)營情況（簡述）、對子集團所處行業(yè)的簡要分析、子集團主營業(yè)務的經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展狀況、子集團主要全資附屬企業(yè)及控股企業(yè)的經(jīng)營情況及業(yè)績感謝閱讀、在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案四、子集團財務狀況（簡述）五、子集團經(jīng)營管理會議日常工作、報告期內(nèi)經(jīng)營管理會的會議情況及決議內(nèi)容、子集團領導班子對經(jīng)營管理會議決議的執(zhí)行情